甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)收購合同標的：某上市公司控股權(quán)本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1：收購方主體資格及信息1.2：上市公司主體資格及信息1.3：雙方授權(quán)代表第二條：收購標的2.1：上市公司控股權(quán)2.2：收購股權(quán)比例2.3：收購價格及支付方式第三條：收購程序3.1：簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.2：辦理股權(quán)變更登記3.3：履行相關(guān)法律法規(guī)及審批程序第四條：收購條件4.1：上市公司財務(wù)狀況4.2：上市公司經(jīng)營狀況4.3：無重大法律糾紛及違規(guī)行為第五條：收購期限5.1：協(xié)議簽署后6個月內(nèi)完成收購5.2：收購過程中不可抗力因素的處理第六條：收購價格調(diào)整機制6.1：市場波動導(dǎo)致的收購價格調(diào)整6.2：其他影響收購價格的因素第七條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營管理7.1：收購方對上市公司的經(jīng)營管理權(quán)7.2：上市公司原有管理團隊的保留及調(diào)整第八條：收購方的承諾8.1：保證上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后正常運營8.2：履行收購過程中的信息披露義務(wù)第九條：違約責任9.1：收購方未按約定完成收購的責任9.2：上市公司未按約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的責任第十條：爭議解決方式10.1：雙方協(xié)商解決10.2：提交仲裁機構(gòu)仲裁第十一條：合同的生效、變更和終止11.1：合同生效條件11.2：合同的變更程序11.3：合同終止情形第十二條：保密條款12.1：雙方對合同內(nèi)容保密12.2：違反保密條款的責任第十三條：合同的簽署和附件13.1：合同簽署日期13.2：合同附件內(nèi)容第十四條：其他約定14.1：雙方認為需要約定的其他事項14.2：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1：收購方主體資格及信息1.2：上市公司主體資格及信息1.3：雙方授權(quán)代表甲乙雙方應(yīng)指定各自的授權(quán)代表，負責處理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。雙方授權(quán)代表應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán)權(quán)限，并應(yīng)向?qū)Ψ教峁┦跈?quán)書或其他有效證明文件。第二條：收購標的2.1：上市公司控股權(quán)本次收購的標的為乙方持有的上市公司控股權(quán)，包括但不限于乙方持有的全部或部分股份、乙方對上市公司的經(jīng)營管理權(quán)和其他相關(guān)的權(quán)益。2.2：收購股權(quán)比例甲方同意收購乙方持有的上市公司股權(quán)，收購的股權(quán)比例為具體比例（根據(jù)雙方協(xié)商確定）。收購?fù)瓿珊螅追綉?yīng)持有上市公司不少于百分之五十的股權(quán)，擁有對上市公司的控制權(quán)。2.3：收購價格及支付方式甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定收購價格，并約定支付方式。收購價格應(yīng)基于獨立第三方評估機構(gòu)對上市公司股權(quán)價值的評估結(jié)果，并考慮市場狀況和其他相關(guān)因素。支付方式可以包括現(xiàn)金、股權(quán)支付或者其他雙方約定的方式。第三條：收購程序3.1：簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包括但不限于收購股權(quán)比例、收購價格、支付方式、收購程序等內(nèi)容。3.2：辦理股權(quán)變更登記甲乙雙方應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。股權(quán)變更登記應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并取得工商行政管理部門的批準。3.3：履行相關(guān)法律法規(guī)及審批程序甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行收購過程中的審批程序，包括但不限于股東大會決議、監(jiān)管機構(gòu)批準等。第四條：收購條件4.1：上市公司財務(wù)狀況乙方應(yīng)保證上市公司在收購前的財務(wù)狀況符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，無重大債務(wù)違約、無重大虧損等情況。4.2：上市公司經(jīng)營狀況乙方應(yīng)保證上市公司在收購前的經(jīng)營狀況良好，無重大法律糾紛、無重大違規(guī)行為等。4.3：無重大法律糾紛及違規(guī)行為乙方應(yīng)保證在收購過程中，上市公司不存在任何未了結(jié)的重大法律糾紛及違規(guī)行為。第五條：收購期限5.1：協(xié)議簽署后6個月內(nèi)完成收購甲乙雙方應(yīng)盡最大努力，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后6個月內(nèi)完成收購事宜。5.2：收購過程中不可抗力因素的處理如因不可抗力因素導(dǎo)致收購無法在約定期限內(nèi)完成，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商延長收購期限，并重新約定完成收購的時間。第六條：收購價格調(diào)整機制6.1：市場波動導(dǎo)致的收購價格調(diào)整如因市場波動導(dǎo)致收購價格發(fā)生重大變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整收購價格，并重新簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。6.2：其他影響收購價格的因素如因其他因素導(dǎo)致收購價格發(fā)生重大變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整收購價格，并重新簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第八條：收購方的承諾8.1：保證上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后正常運營甲方承諾，在收購?fù)瓿珊螅瑢⒁婪ㄐ惺构蓶|權(quán)利，維護上市公司的合法權(quán)益，確保上市公司正常運營。8.2：履行收購過程中的信息披露義務(wù)甲方承諾，在收購過程中，將依法履行信息披露義務(wù)，及時向乙方和公眾披露收購相關(guān)的重大信息。第九條：違約責任9.1：收購方未按約定完成收購的責任如甲方未按照本合同的約定完成收購，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的具體金額雙方應(yīng)另行約定。9.2：上市公司未按約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的責任如乙方未按照本合同的約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的具體金額雙方應(yīng)另行約定。第十條：爭議解決方式10.1：雙方協(xié)商解決如因本合同的履行發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2：提交仲裁機構(gòu)仲裁如雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交仲裁機構(gòu)仲裁，仲裁地點和仲裁規(guī)則雙方應(yīng)另行約定。第十一條：合同的生效、變更和終止11.1：合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2：合同的變更程序如雙方同意變更本合同的內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3：合同終止情形本合同在履行完畢、雙方另有約定或依法解除的情況下終止。第十二條：保密條款12.1：雙方對合同內(nèi)容保密甲乙雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。12.2：違反保密條款的責任如任何一方違反本條保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的具體金額雙方應(yīng)另行約定。第十三條：合同的簽署和附件13.1：合同簽署日期本合同于具體日期由甲乙雙方簽署。13.2：合同附件內(nèi)容本合同附件包括收購價格調(diào)整機制的具體細節(jié)、違約金的具體金額等。第十四條：其他約定14.1：雙方認為需要約定的其他事項甲乙雙方認為需要在合同中約定的其他事項，應(yīng)在本條中明確。14.2：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如本合同未涉及的事宜，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的范圍1.1：中介方介入中介方作為獨立的第三方，應(yīng)負責協(xié)助甲乙雙方完成收購事宜，包括但不限于提供專業(yè)咨詢、協(xié)調(diào)溝通、協(xié)助談判等服務(wù)。1.2：監(jiān)管機構(gòu)介入監(jiān)管機構(gòu)作為獨立的第三方，應(yīng)依法對收購過程進行監(jiān)督和管理，確保收購過程的合法合規(guī)。1.3：其他第三方介入如收購過程中涉及其他第三方，包括但不限于財務(wù)顧問、法律顧問、評估機構(gòu)等，各方應(yīng)按照本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。第二條：第三方的主要責任2.1：中介方的責任中介方應(yīng)盡最大努力，協(xié)助甲乙雙方完成收購事宜，并依法履行信息披露義務(wù)，確保收購過程的公開、公平、公正。2.2：監(jiān)管機構(gòu)的權(quán)利監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)對收購過程進行監(jiān)督和管理，包括但不限于審查收購文件、審批收購方案、監(jiān)督收購資金的到位等。2.3：其他第三方的責任其他第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在收購過程中的義務(wù)，并承擔相應(yīng)的責任。第三條：第三方介入的法律責任3.1：中介方的法律責任中介方如未按照本合同的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失、支付違約金等。3.2：監(jiān)管機構(gòu)的法律責任監(jiān)管機構(gòu)如未按照法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，包括但不限于行政責任和刑事責任。3.3：其他第三方的法律責任其他第三方如未按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失、支付違約金等。第四條：第三方責任限額4.1：中介方的責任限額中介方對甲乙雙方的賠償責任總額，不應(yīng)超過中介費用的總額。4.2：監(jiān)管機構(gòu)的責任限額監(jiān)管機構(gòu)對甲乙雙方的賠償責任總額，應(yīng)依法確定。4.3：其他第三方的責任限額其他第三方對甲乙雙方的賠償責任總額，應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1：中介方與甲乙方的關(guān)系中介方應(yīng)作為甲乙雙方的獨立第三方，不參與甲乙雙方的內(nèi)部決策，僅為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)。5.2：監(jiān)管機構(gòu)與甲乙方的關(guān)系監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)依法對收購過程進行監(jiān)督和管理，維護公共利益，確保收購過程的合法合規(guī)。5.3：其他第三方與甲乙方的關(guān)系其他第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在收購過程中的義務(wù)，并承擔相應(yīng)的責任。第六條：第三方介入的協(xié)調(diào)和溝通6.1：甲乙雙方與中介方的協(xié)調(diào)和溝通6.2：甲乙雙方與監(jiān)管機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通6.3：甲乙雙方與其他第三方的協(xié)調(diào)和溝通第七條：第三方介入的終止7.1：中介方的終止中介方在完成其協(xié)助收購事宜的義務(wù)后，本合同中對中介方的約定終止。7.2：監(jiān)管機構(gòu)的終止監(jiān)管機構(gòu)在收購過程結(jié)束后的監(jiān)督職責終止。7.3：其他第三方的終止其他第三方在完成其在收購過程中的義務(wù)后，本合同中對其他第三方的約定終止。第八條：第三方介入后的合同變更和解除8.1：合同變更如甲乙雙方同意變更本合同中關(guān)于第三方的約定，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2：合同解除如甲乙雙方同意解除本合同中關(guān)于第三方的約定，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第九條：第三方介入的爭議解決9.1：雙方與中介方的爭議解決如甲乙雙方與中介方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交仲裁機構(gòu)仲裁，仲裁地點和仲裁規(guī)則雙方應(yīng)另行約定。9.2：雙方與監(jiān)管機構(gòu)的爭議解決如甲乙雙方與監(jiān)管機構(gòu)發(fā)生爭議，應(yīng)依法解決。9.3：雙方與其他第三方的爭議解決如甲乙雙方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：收購價格調(diào)整機制的具體細節(jié)詳細說明收購價格調(diào)整的條件、幅度、計算方式等。附件二：違約金的具體金額詳細列出違約金的具體金額，以及計算公式和支付方式。附件三：收購過程中的信息披露義務(wù)的具體細節(jié)詳細說明信息披露的內(nèi)容、時間、方式等。附件四：監(jiān)管機構(gòu)審查批準的文件列表詳細列出需要監(jiān)管機構(gòu)審查批準的文件，以及審查批準的時間表和流程。附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件六：中介方服務(wù)合同的模板提供中介方服務(wù)合同的模板，明確中介方的服務(wù)內(nèi)容和責任。附件七：評估機構(gòu)評估報告的模板提供評估機構(gòu)評估報告的模板，明確評估的內(nèi)容和標準。附件八：其他第三方服務(wù)合同的模板提供其他第三方服務(wù)合同的模板，明確其他第三方的服務(wù)內(nèi)容和責任。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定完成收購2.乙方未按照約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件3.中介方未按照約定履行其義務(wù)4.監(jiān)管機構(gòu)未按照法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責5.其他第三方未按照約定履行其義務(wù)責任認定標準：1.甲方未按照約定完成收購的責任甲方未按照約定完成收購的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規(guī)定計算。示例說明：如果甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后6個月內(nèi)未能完成收購，則構(gòu)成違約，甲方應(yīng)按照附件二的規(guī)定向乙方支付違約金。2.乙方未按照約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的責任乙方未按照約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規(guī)定計算。示例說明：如果乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后未能提供約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件，則構(gòu)成違約，乙方應(yīng)按照附件二的規(guī)定向甲方支付違約金。3.中介方未按照約定履行其義務(wù)的責任中介方未按照約定履行其義務(wù)的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規(guī)定計算。示例說明：如果中介方在收購過程中未能盡到協(xié)助甲乙雙方完成收購的義務(wù)，則構(gòu)成違約，中介方應(yīng)按照附件二的規(guī)定向甲乙雙方支付違約金