審批流程和權限管理制度1.前言為了提高企業的決策效率和管理效能，規范企業內部的審批流程和權限管理，促進信息的及時傳遞和決策的科學性，訂立本規章制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工，包含中高層管理人員、普通員工等。3.審批流程管理3.1提交審批員工在需要辦理涉及公司資源或決策的事務時，必需依照以下流程提交審批申請：—填寫《審批申請表》，認真描述申請事項的內容、相關信息、理由等；—找到相應的直接上級（以下簡稱上級），向其提交審批申請表。3.2上級審批上級收到審批申請后，將進行審批，并有以下處理方式：—批準：同意申請，簽署并蓋章，將審批申請表交給下一級審批人；—駁回：不同意申請，填寫《審批駁回看法》，并與申請人進行解釋和溝通；—轉交：將審批申請表轉交給相關部門或崗位負責人進行審批。3.3下級審批下級收到上一級審批后的申請后，將進行審批，并有以下處理方式：—批準：同意申請，簽署并蓋章，將審批申請表交給下一級審批人；—駁回：不同意申請，填寫《審批駁回看法》，并與申請人進行解釋和溝通；—轉交：將審批申請表轉交給相關部門或崗位負責人進行審批。3.4最終審批最終審批人收到審批申請表后，將進行審批，并有以下處理方式：—批準：同意申請，簽署并蓋章，將審批申請表交付相關部門執行；—駁回：不同意申請，填寫《審批駁回看法》，并與申請人進行解釋和溝通。3.5審批申請表的歸檔審批申請完成后，相關部門將對申請表進行歸檔，并在系統中進行備案和記錄。4.權限管理4.1權限劃分依據企業的職能和業務需求，將公司內部的權限劃分為不同級別，包含但不限于以下級別：—超級管理員：擁有最高權限，可以對全部系統和資源進行操作；—部門管理員：針對具體部門設立的管理員，負責該部門內部的權限管理；—普通員工：擁有本身所屬部門相關資源的有限訪問權限；—其他特定權限：為特殊業務和需要設立的權限，由上級審批后進行設立。4.2權限申請與審批員工若需要獲得特定權限時，需要依照以下流程進行申請與審批：—填寫《權限申請表》，明確申請權限的名稱、級別、理由等信息；—提交權限申請表給直接上級審批；—上級審批人依據申請情況進行審查，以下述方式處理：—批準：同意申請，將相關權限給予申請人；—駁回：不同意申請，填寫《權限申請駁回看法》并與申請人進行解釋和溝通。4.3權限的更改與回收當員工的崗位更改、職務轉變或業務需要發生變動時，其權限也需相應地進行更改或回收：—員工自己樂意放棄權限：員工可填寫《權限回收申請表》，向上級申請放棄某些權限；—管理員更改權限：管理員可依據實際情況，對部門或員工的權限進行更改或回收；—崗位更改導致的權限更改：當員工崗位更改時，上級依據業務需要進行相應的權限增減或更改。5.監督與追責5.1監督機制公司將建立審批流程和權限管理的監督機制，確保制度執行的有效性和公正性。具體措施包含但不限于：—隨機抽查：隨機對員工的審批申請進行抽查，核實辦理流程的合規性和規范執行情況；—申請復核：對涉及重點決策或敏感事項的審批申請，設置復核環節，確保決策的準確性和合理性；—行為追溯：通過系統日志記錄員工的操作行為，對緊要操作和異常情況進行跟蹤和追溯。5.2違規處理對于違反審批流程和權限管理制度的行為，公司將采取以下措施進行處理：—誡勉談話：對初犯、細小違規的員工進行口頭警告和教育；—公告批判：對多次違規、重點違規或造成較大影響的員工進行公開批判；—記過處分：對嚴重違規行為的員工進行書面警告或記過處分；—限制權限：對認定為存在違規行為的員工，限制其相關權限使用；—停止勞動合同：對情節嚴重、屢教不改的員工，解除勞動合同。6.附則6.1政策宣導公司將通過會議、培訓等形式，對全體員工進行相關制度和政策的宣導，使員工充分了解和遵守本規章制度。6.2規章制度修訂為了與時俱進，提升制度的科學性和實際性，本規章制度將定期進行修訂和更新，修訂方案由管理層提出，并經過相關部門和員工代表的討論和審批后生效。