信息科技規章管理制度

江蘇索亞信息科技有限公司

規章管理制度

（試行版）

二。一四年十一月

目錄

序號名稱編號頁碼

1印章管理辦法SY2014-013

2檔案管理辦法SY2014-027

3車輛管理規定SY2014-0311

4會議管理規定SY2014-0418

5人力資源管理制度SY2014-0522

6薪酬管理制度SY2014-0641

7績效管理制度SY2014-0748

8考勤制度SY2014-0850

9公司獎懲制度SY2014-0956

10個人資質證書使用費用支付標準SY2014-1060

11財務報銷標準及管理制度SY2014-1162

12工程移交辦法SY2014-1269

13運營分配管理辦法SY2014-1372

14常用表單SY2014-14見附件包

15SY2014-

16SY2014-

17SY2014-

編號:擬稿：總經辦

6）融資、銀行貸款、對外擔保、他人借款文

件，開設帳戶；

7）公章借出；

8）送審計的財務報表；

9）人事合同、培訓協議、聘用協議；

10）項目投標聯合體協議書；

11）涉及到公司經濟利益或者其它利益的文

件；

經審議的公司制度、獎懲決定、社保手續、工審批人：

1.2傷保險、離職證明、收入證明及其他有關人事

材料。總經辦負責人

1）賓館、酒店、通訊協議與通常的物管事務；

2）經核準的資質、建造師等申請申報材料；

3）建造師、五大員等各類人員資格證書考試、審批人：

會計職稱等各類報名資料；

總經辦負責人

1.34）公司經營用各類證書、人員證書的延期換

發、變更、污損、遺失補辦資料：

5）因備案、報名、資審、投標需要，前往需

政府主管部門開具有關證明的準備材料；

6）通常性的備案資料。

1）公司同意參與項目的投標答疑、回復、硝審批人：

認函；

設計部負責人

1.42）公司同意參與項目的介紹信、授權書、報

名申請、資格預審文件、建議性方案；

3）與授權廠家的有關標前協議。

1）合作項目進場報驗、竣工驗收報告、決算

書、施工過程的有關函件（可能影響公司信譽

的各類承諾書、回復函、詢證函等除外）；

審批人：

2）公司項目工程款申請函；

工程部負責人

1.53）項目實施過程中，針對業主、監理及其它

配合單位出具的函或者回復函；

4）公司項目竣工報告等有關竣工資料。

5）涉及到售后維保的報價、函件、工作聯系

單等內容的文件

1）每月的報稅報表；

2）稅務登記證及有關證書的年檢、換證；審批人：

3）“外經證”辦理、核銷；財務部負責人

1.6

4）銀行對賬單、存款證明、信貸證明、信用

證明及保函辦理、退回；

5）繳銷發票及購票。

公司同意參加的項目因報名、資審、投標，所審批人：

需的介紹信、通常授權委托書（授權書授權事

各部門負責人

1.7項特殊的或者涉及重大權限的需由總經理審

批同意）與有關表格、資質復印件等。

1）采購合同蓋章

審批人：

2合同專用章2）工程項目合同蓋章，需要有“合同會簽審

常務總經理

批表”。

審批人：

3工程部章所有在建工程項目（公司、合作方項目）

工程部負責人

審批人：

4竣工圖章以公司名義承接完成的工程項目

設計部負責人

發票專用、財審批人：

5（由財務部出納保管）

務專用章財務部負責人

各類執業印審批人：

6造價員、建造師等

早總經辦負責人

復印無效章、審批人：

7公司資質復印件

用途章財務部負責人

注：以上用章過程中，涉及到重大金額或者對公司產生不利影響

時，務必向總經理申請。

三、各印章使用流程

3.1需要使用各類印章人員須到印章保管人處填寫《印章使用情

況登記表》，到相應權限人員處進行審批登記，獲簽名批準后方

可使用。如遇對應權限人員不在公司，則需電話請示，獲得同意

或者授權他人審批后方能使用，審批人事后補簽。

3.2如部門負責人崗位空缺，由總經理指定專人負責執行該空缺

崗位的審批權限，直至該部門負責人到崗。

3.3執行過程中各部門能夠提出合理化建議，便于修改完善。

3.4本規定從頒布之日起試行。

編號：擬稿：總經辦

版本：試行版檔案管理辦法

生效日期：簽發：

一、目的

為做好公司的檔案工作，實現檔案工作規范化、制度化、標

準化，提高檔案管理工作的正確性與效率，提高檔案管理水平，

確保第一時間正確解決問題。結合公司的實際情況，制定本辦法。

二、原則

2.1檔案是公司的寶貴財富。務必確保檔案的完整、準確、系統、

安全與有效利用。

2.2對規定的應當立卷歸檔的材料務必按照規定，定期向總經辦

移交，集中管理，任何人不得據為己有。禁止出賣屬于公司所有

的檔案。

三、公司檔案的構成

3.1工程檔案

1）招標文件

2）投標文件

3）中標通知書

4）工程合同（主合同、補充合同及有關采購合同、勞務分包合

同等）

5）設備清單（原始清單、后續增補清單等）

6）竣工資料（竣工決算、竣工報告等）

3.2整體解決方案的有關文件

3.3公司資質、證書

3.4公司有關協議、合同

3.5公司財務檔案由財務部自行保管

3.6公司有關重要文件

四、責任部門

4.1公司檔案由總經辦負責管理。

職責：

1）負責收集、鑒定、整理、保管公司的檔案資料；

2）負責檢查公司工程項目的竣工檔案編制、整理工作；

3）開發利用檔案信息資源，編制檢索工具、專題資料，做好查

（借）閱檔案與利用情況登記；

4）嚴格執行保密與資料管理制度，確保檔案的安全與完整：

5）開展檔案宣傳工作，提高職工檔案管理意識，利用各類現代

化管理設施與技術，完善檔案管理工作，開展公司檔案管理上等

級工作，不斷提高檔案管理水平。

五、工程部、設計部、市場部有收集所監管項目檔案的義務，督

促各項目部及時上交各項目的中標公示信息（截圖）、中標通知

書、施工合同、深化設計后的施工圖、竣工資料、決算資料及整

體解決方案資料。

六、檔案收集

6.1公司項目由工程部、設計部、市場部有關工作人員提交給總

經辦，各合作方項目由客戶經理負責催要，交總經辦保管；

6.2歸檔的文件材料，應按照其自然形成規律，保持它們之間的

歷史聯系，分類編號，整理立卷；

6.3歸檔的文件、材料務必是原件。要求線條、字跡、圖像清晰,

書寫端正、紙質優良、格式統一。嚴禁使用圓珠筆、鉛筆、易變

色、褪色的墨水書寫；

6.4各部門在工作中辦理完畢的具有存查、利用價值的各類材料,

都務必按規定完整地收集儲存好，按歸檔時間移交總經辦檔案

員；

6.5總經辦對收集與保管的檔案進行整理、鑒定、匯編、歸檔。

七、檔案資料的交接移交人員將檔案資料交總經辦時，接收人在

交接資料登記本上登記，注明日期、交接內容明細、數量，交接

人員簽字確認，總經辦注明保管方向。

八、檔案存放

案卷通過系統整理后，應存放在相應檔案柜內。

九、檔案的利用與保密

9.1總經辦應積極、主動地開展檔案的利用，根據實際情況與工

作需要，編制各類檢索工具，編輯專題匯編與參考資料，充分發

揮檔案的作用。

9.2凡公司員工及持有單位合法證明的合作方企業員工，說明查

閱檔案（非密件）的正當理由，經總經辦要緊負責人同意，可查

閱有關檔案。

十、檔案借閱

借閱時在借閱本上登記，注明用途及計劃歸還時間，按時歸還,

歸還后及時核銷。

10.1工程項目報名、預審、投標等借閱

10.1.1公司項目由負責商務標書的有關人員在總經辦處借閱；

10.1.2合作方項目給公司做的，由負責商務標書的有關人員登記

借閱；客戶經理負責催要歸還給總經辦；

10.1.3合作方項目自己做的，由客服專員在總經辦處登記借閱，

并負責催要歸還。

10.2其他用途借閱，由需借用人員直接在總經辦處直接辦理登記

借閱手續，用完后及時歸還，預期不還的由檔案員負責催要。

10.3在借閱工程中檔案的損壞，由借用人員負全部補償責任。

編號：擬稿：總經辦

版本：試行版車輛管理規定

生效日期：簽發：

一、目的意義

為加強公司車輛與駕駛員的管理，規范車輛使用，做好后勤

保障工作，特制定本規定。

二、具體內容

2.1派車管理

2.1.1公司車輛歸總經辦統一管理，凡因工作需要動用車輛，應

預先提出申請，填寫《派車申請表》。

2.1.2按下列優先順序安排用車：（1）項目投標；（2）客戶考

察；（3）市場拜訪；（4）突發情況。

2.1.3用車申請流程:

1）用車部門提出用車申請（根據總經辦提供的供選車輛及司機

填寫《派車申請表》或者用車人在0A申請）

2）部門負責人審核（在派車申請表上審核及簽字或者在0A系

統中審批）

3）總經辦車輛管理負責人審批

4）出車司機領取車鑰匙（做好領用登記、開始里程記錄）

5）司機出車（出車前檢查、路線查詢確定、安全行車、高效安

排行程、優質服務）

6）行車記錄登記（結束里程記錄）

7）交回鑰匙并登記（出車司機負責拿鑰匙期間車輛違章曝光罰

款及出險事宜）

8）總經辦驗收車輛完好狀況及檢查行車記錄及領鑰匙登記情

況。

2.1.4市內用車：原則上按照派車流程管理（特殊情況需常務總

經理批準）。長途用車（包含縣區）：需常務總經理批準。

2.1.5公司車輛的駕駛員應做好車輛的日常保護保養，定期檢查

車輛運行狀況確保車輛狀況完好，每次出車務必憑總經辦的“派

車申請表”，并按照派車申請表的要求填寫行車路線、行車里程,

并由用車人簽字確認，以便按項目等結算成本。

2.1.6駕駛員無派車申請表原則上不能出車，否則首次罰款500

元，二次罰款全額工資并開除，特殊或者緊急情況下在出車回來

后補簽用車手續。

2.2費用管理

221總經辦每月統計用車費用報表有關人員簽字確認后交財務

部進行費用核算。

2.2.2公司現有車輛及核定費用如下：

序號車型車牌號標準備注

5元/公里（含油使用前需總經

1奧迪A8蘇CVZ777

費，過路費另計）理同意

3元/公里（含油

2奔馳商務車蘇CG851J

費，過路費另計）

3元/公里（含油使用前需經運

3別克林蔭大道蘇CX3335

費，過路費另計）營總監同意

1.5元/公里（含油

4長安面包車蘇C65837

費，過路費另計）

注：以上費用為需核算的用車標準，不包含用車實際發生的過路、

過橋費。

2.2.3公車原則上不能私用，如特殊情況需提出書面申請，經總

經理批準后安排用車，所發生的費用一律按上述核算標準計算。

如發現有擅自公車私用的情況，公司有權對當事人進行每次

不低于5000元的罰款；如若出現違章或者車輛事故，則當事人

承擔一切責任及費用。

2.2.4公司對擁有私家車且用于工作的員工，其本人提出申請獲

總經理批準后，公司將按照實際使用里程給予補貼。在各部門或

者各項目費用中列支。

225總經理用車費用按實報銷；蘇CX3335市場部專用，其他部

門使用按以上標準計費。

2.2.6享受公司車輛補貼的員工應在公司需要的情況下，有義務

對本公司用車提供支持。私家車公用，在本市內辦事，不再享受

費用報銷，享受車補人員也不能報銷本市區的出租車或者公交車

交通費。如在公司同意情況下被公用，則用車期間所發生的汽油

費按每公里1元計算補貼給車主。過橋過路費及車費由用車人按

實報銷。如車主出現違章及事故，則由其本人承擔費用及缺失（緊

急情況下，另外協商）；私家車公用按照公司正常用車流程審批

確認。

2.3加油管理

2.3.1車輛加油需使用車輛專用加油卡并在行車記錄本上記錄，

特殊原因現金加油需在發票上記錄加油時公里數及加油人與經

辦人，并在燃油報銷臺賬上登記后報銷。

2.3.2加油及行駛公里數情況由總經辦車輛管理人員統一實施并

登記管理，每月生成各個車輛行駛及加油統計報表，用以核算費

用。

2.4維修管理

2.4.1公司所有車輛的維修、保養，統一由公司車輛管理人員負

責。維修前駕駛員應事先填寫《車輛維修申請表》，經車輛管理

人員、總經辦負責人審核批準后方可維修，維修后需填寫《車輛

維修情況報告單》。車輛維修、保養應在公司指定各廠保養、特

約維修廠維修，若駕駛員自行修復，公司報銷材料零配件購置費,

并予以適當補貼。

2.4.2車輛修理時車輛管理人員須與司機同往修理廠，參與車輛

維修部位與內容與維修費用的洽談，負責費用結算。

2.4.3車輛修好后，負責車輛維修人員須把替換的零件帶回，車

輛管理人員應逐一核對。

2.4.4車輛在行駛途中發生故障或者其它耗損件急需修理、更換

零配件時，應向總經辦車輛管理人員與總經辦負責人報告后方可

修理，事后應完善有關維修申報手續。

2.5車輛安全管理

2.5.1車輛年檢由車輛管理人員負責，駕駛員配合完成，不得延

期年檢。

2.5.2車輛保險由車輛管理人員負責，駕駛員配合完成。車輛保

險須按需投保車損險、第三人責任險、交強險等有關險種，不得

延期脫保。

253明確專人負責認真做好車輛日常檢查，保持車況良好。

2.6駕駛員管理

2.6.1遵守交通安全法及地方交通安全條列，按照操作規范安全

駕駛，文明駕駛。

2.6.2出車前做好車輛例行檢查，特別是制動、轉向、燈光、胎

壓等，杜絕病車、故障車上路行駛。

2.6.3按規定開車、讓車、超車，系好安全帶、不開英雄車，嚴

禁超速行車。

2.6.4嚴禁酒后駕車，嚴禁無證駕駛。

2.6.5嚴禁駕車時吸煙、打手機（特殊情況除外）、發信息及其

它有礙安全行車的行為。

266在患有妨礙安全行車的疾病或者過度疲勞時不得出車。

2.6.7車輛交通違章罰款由駕駛員及公司各承擔一半（特殊情況

下在相應負責領導同意后由相應部門負責，酌情處理）。

2.6.8交通事故發生后，應及時報警、保護現場、搶救傷員、通

知保險公司，并向公司領導報告，車輛管理人員在有條件情況下

應趕赴現場，參與事故處理。

269駕駛員在本年度未發生安全事故或者不是事故要緊責任方,

則公司給予安全獎勵，計算時間從當年1月至12月，獎勵部分

在次年的1月或者2月份發放。

2610車輛在外發生事故，當事人務必立即與總經辦聯系，確定

相應解決辦法。駕駛員回公司后需書面說明全面情況通過，并負

責完成事故處理工作。駕駛員對自己所開車輛的各類證件的有效

性應經常檢查，出車時一定保證證照齊全。司機因證件不全被罰

款的，費用由司機自行承擔，如是其他原因造成的違章，視具體

情況另議。

2.7車輛使用違規處理

2.7.1駕駛員出車前務必認真檢查車輛，確保車況良好并保持車

輛內外整潔衛生。違者，扣除駕駛員績效考核5分/次，從本月

工資中扣除。

2.7.2司機不服從工作調度的扣除績效考核5分/次，當年不服從

工作安排累計達5次的，按嚴重違反公司規章制度予以辭退，從

本月工資中扣除。

2.8車輛安全事故處理

2.8.1嚴格遵守交通法規，文明開車遵章守紀，無特殊原因如違

反交通法規的罰款由駕駛員承擔，嚴重違法違紀的予以辭退；如

特殊原因，書面情況說明，由總經理審批同意，能夠免扣績效分。

2.8.2駕駛員發生交通事故的，根據交警部門認定的事故責任，

次要責任扣除駕駛員績效考核10分；同等責任扣除駕駛員績效

考核20分；要緊責任扣除駕駛員績效考核30分，全部責任駕駛

員績效考核為。分（車輛事故與通常事故除外），從本月工資中

扣除。

編號：擬稿：總經辦

版本：試行版會議管理規定

生效日期：簽發：

一、目的意義

為了加強溝通聯系，提高會議質量與效率，特制定本規定。

二、具體內容

2.1職責

總經辦是本規定歸口管理部門，負責公司會議的統籌與管理。

2.2會議類型

序召集部主持部參加部記錄部

會議名稱會議內容會議頻次

號門/人門/人門/人門/人

匯報本月工作

每月工作例會完成情況及次各部門主

1（每月最后一周月工作計劃，其每月1次總經辦總經理管及以上總經辦

周六上午）他需要協調的人員

事項

通報各部門每

部門間協調會周的工作情況總經辦負各部門

2每周1次總經辦總經辦

及需要其他部責人

（每周六）負責人

門協助的工作

部門內部工作

各部門負各部門負部門指定

3部門內部溝通會安排、溝通協調每周1次部門員工

責人責人人員

會

部門間工作溝牽頭部門牽頭部門

4不定期會議不定期牽頭部門有關部門

通協調會等領導指定人員

5接待會議接待不定期有關人員

備注：每月工作例會，要緊匯報各部門當月工作情況及下月工作計劃，并由會議記錄人

形成會議紀要，做為公司文件存檔；部門間協調會，由各部門負責人提早1天上報需要

會議討論的工作內容。

3.3會議管理

3.3.1根據公司的會議說明表，召集部門或者主持人負責擬定會

議主題、會議時間、會議地點、參會人員、準備資料等會議通知,

通過0A辦公系統發出會議通知，并電話確認參會人員；提早預

約會議室，通知總經辦準備會議用筆記本電腦、投影儀調試、茶

水、提早打開空調等。

3.3.2會議召集部門、主持人與與會人員都應分別作好有關準備

工作（包含擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工

作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好座位、茶具茶水、

獎品、紀念品，確認與會人員等）。

3.3.3原則上公司內部會議，參會人員自帶茶杯。

3.3.4如有會議接待要求的，請提早至少一個工作日填寫《會議

接待申請登記表》，明確會議時間、人員、項目、我方出席人員

等；將《會議接待申請登記表》提交總經辦負責人，審核后予以

安排，需求部門予以配合。接待負責人在會議日程期間聯系需

保持暢通；外地辦公，可提交電子郵件至總經辦，同時電話或者

短信聯系確認；如遇特殊情況，可電話或者短信聯系總經辦負責

人，由總經辦代填表格；會議接待產生的費用，納入有關部門或

者項目核算。

3.3.4會議在有效進行的情況下盡量縮短會議時間，提高會議的

效率。

3.3.5會議開始前，會議的召集人務必有明確的會議提綱或者議

程；會議結束后，需要形成會議紀要的，務必在兩天內形成書面

會議紀要。

3.3.6工作例會按例行規定的時間、地點、內容組織召開。例行

會議安排見會議說明表。

3.4會議紀要

3.4.1形成會議紀要的，務必由主持人審核、簽發，會議組織部

門負責分發到參會人員。重要的會議（如形成決議）紀要還應當

經參會者批閱并簽名。

3.5會議紀律

3.5.1參加會議的人員不得遲到、早退，更不得無故缺席。如確

實不能準時參加會議或者不能參加會議，務必與會議召集人或者

主持人提早30分鐘請假并獲批準。

3.5.2會議召集人或者主持人假如不能準時參加會議或者不能參

加會議務必提早說明并決定是否取消或者改期。假如不能取消或

者改期務必另外指定會議召集人或者主持人。

3.5.3參加會議的人員無故遲到、早退的將扣除績效考核2分/

次，員工無故缺席的，將扣除績效考核3分/次，由會議召集人

或者主持人匯總名單并上網公告，從員工本月工資中扣除。若

因特殊原因遲到、早退或者不能參加會議，需向會議召集人或者

主持人說明情況，獲得批準。

3.5.4會議務必按照規定的時間準時開始，主持人或者召集人不

得由于等待遲到員工而改變會議時間。

3.5.5所有參會人員手機務必為震動或者無聲狀態，未及時關閉

手機鈴聲，將扣除績效考核2分/次，由會議召集人或者主持人

匯總名單并上網公告，從員工本月工資中扣除。

3.5.6公司內部會議原則上嚴禁吸煙，會間休息時間可到公司指

定吸煙區吸煙。

編號：擬稿：總經辦

版本：試行版人力資源管理制度

生效日期：簽發：

第一章總則

人才的競爭是企業競爭的核心，人力資源開發成為經銷商進

展的關鍵，這已經是不爭的事實。變傳統的人事管理為人力資源

管理，已經成為不可逆轉的潮流。沒有滿意的員工，就不可能

有滿意的客戶，客戶忠誠度與員工忠誠度是緊密聯系在一起的影

響經銷商未來進展的兩大關鍵性因素；有效的人力資源管理正是

為了打造一支滿意度與忠誠度都極高的員工隊伍。

第一條

本公司為推進現代化的企業管理，健全員工管理，提升企業

文化，根據有關法律與有關條例規定，結合本公司實際情況，特

制訂本制度。

第二條

下列所稱員工，是指本公司正式聘用的員工，及試用期間的

新進員工。

第三條

凡本公司的員工管理制度（除法律法規另有規定外），請全體

員工遵照執行。

第二章招聘與錄用

第一條

本公司對員工使用聘用制管理，基本政策是：根據年人力資

源規劃、人員動態情況與人力成本操縱目標，保證人員選聘與錄

用工作的質量，為本公司選拔出合格、優秀的人才，并使之習慣

業務進展要求。

第二條

選聘與錄用過程遵循公正、公平、平等競爭與親屬回避四項

原則。

第三條

招聘本著“先內部選聘、調配，后外部招聘”原則，降低、

減少對外招聘費用。

招聘

一、招聘程序

公司將招聘劃分為計劃內招聘、計劃外招聘、公司戰略性招聘。

1、需求申請與審批

1）計劃內招聘須經用人部門負責人批準，總經辦根據人員編制

計劃實施操縱。

2）計劃外招聘須上報總經理審批，并以書面形式提出增員招聘

申請，填寫《招聘申請表》。通常人員招聘至少須提早兩周提出

增員申請。《招聘申請表》包含增員招聘原因、增員招聘崗位要

求、增員崗位工作內容等項，增員部門務必完整填寫，否則總經

辦有權不予受理。

3）各部門如有長年需求的崗位，各部門負責人須在《招聘申請

表》上標注“長期招聘”，經總經辦審核報總經理審批后，總經

辦直接將利用各類招聘方式進行長期招聘。

4）公司戰略性招聘實行專項報批，由用人部門提出申請，報經

總經理審批。

2、制定招聘計劃

各部門負責人根據審批后的增員需求確定合理的招聘計劃卜.報

總經辦，由總經辦根據各部門的招聘計劃擬定公司招聘費用預

算與招聘方案報總經理審批。總經辦根據審批后的招聘計劃，首

先在公司內部招聘，利用內部員工調動程序進行內部調劑；關于

內部無法調劑的，向社會公開招聘。

招聘方式能夠利用人才招聘會、報刊廣告、網絡招聘及特殊渠道

等多種形式。

3、實施招聘

（1）公司網站招聘：根據公司需求常年公布招聘信息。

（2）網絡招聘：關于基層員工與中基層管理人員要緊使用網絡

招聘進行招聘。網上招聘可通過國內一些著名網站公布，這類招

聘適合于公司在開拓市場過程中對人才的招收與儲備。網上招聘

程序：首先選擇招聘網站；制作招聘內容；雙方簽訂有關協議書;

由該網站按協議所定時間與內容公布信息。

（3）特殊渠道引進人才：關于公司高層、重要崗位、特殊技能

崗位人員可通過特殊渠道引進人才。

（4）人才招聘會：招聘程序：由公司總經辦統一進行組織招聘,

總經辦須提早一周攜帶企業營業執照副本、招聘簡章、招聘登記

本至人才市場辦理進場手續，并制作招聘展板，招聘會前負責將

招聘展板送至人才市場布展。

（5）報刊廣告：報刊廣告適合于較大規模的人員招聘。招聘程

序：首先由總經辦制定出包含廣告刊登的報刊種類、刊登時間、

版式、招聘內容、費用等內容的招聘計劃書，經總經理審批后制

作廣告稿并預訂版面；廣告稿經部門負責人、總經理審批后方可

刊登。

4、資料收集與登記

總經辦與各部門負責人負責通過各類渠道收集應聘資料，由總經

辦對應聘信息進行全面登記，關于有特殊長處或者優勢工作經驗

的人員資料進行整理、備檔、跟蹤，總經辦負責對人事數據進行

統計匯總備案。

5、面試準備

A、面試現場需要注意各項物品、材料擺放整齊、主次分明，人

員分工明確有序，由總經辦與對口部門負責人同時對應聘者進行

初試，總經辦與對口部門共同負責對應聘人員的基本素養進行測

評，總經辦對應聘人員的基木業務技能進行考核（如有無駕照），

對口部門負責對應聘人員的專業技能進行考核，對重要崗位、部

門負責人及其它須總經理審批的崗位通過初試后須由總經理進

行復試，復試合格者方可予以錄用。

B、面試人員服飾整齊、精干，舉止專業。面試過程中注意多問

少說少答，注意禮儀及對面試者的尊重。應牢記，招聘面試也是

企業形象的展示與窗口。

6、面試程序

A、應聘人員填寫《應聘簡歷表》，提供個人簡歷、學歷證明、

職業資格證書、職稱證書、身份證等有關資料；

B、表示歡迎應聘者參加面試，向應聘者介紹面試人員，請應聘

者落座，并要求應聘者做約3分鐘的自我介紹；

C、面試人員向應聘者提問，進一步熟悉對方。提問內容包含基

本素養、流淌原因、業務技能、工作能力、個人職業進展意向、

價值取向、敬業精神、薪資要求等方面；

D、主持面試的人員向應聘人員簡單介紹公司概況；

E、面試人員按照公司用人標準與相應崗位要求在《招聘面試評

價表》上簽署全面意見（包含應聘者的外貌、舉止、表達能力、

工作知識、工作興趣、總體印象評價、結論等幾方面）。

7、背景調查

部門負責人（含）以上人員及特殊重要崗位人員在面試合格后由

總經辦組織對其家庭、學歷、工作背景與有無遺留問題進行調查,

以確保應聘者所提供資料的真實、可靠。對在背景調查中發現應

聘者提供情況不實的，將不予錄用。關于過去經歷中有劣跡或者

個人品質有問題者，不予錄用。

8、錄用審批

通過面試、筆試且背景調查合格者可進入錄用審批程序。

應聘人員考核合格后，由人力資源部審批，報總經理批準后，予

以錄用。在確定錄用人員名單后，人力資源部會同需求部門按照

公司薪資標準對錄用人員試用期及轉正薪資進行核定，關于應聘

中層及管理層崗位的薪資，及待遇超過公司相應崗位規定的，都

務必報總經理批準，同時須報總經辦負責人處，確定其具體所屬

部門。

第四條錄用

一、錄用程序

1、各部門負責人確定錄用人員后將《應聘簡歷表》交至總經辦,

由總經辦與各部門負責人協商一致確定到崗時間、薪資、試用期

時間及其它要求，由總經辦通知被錄用者確定報到時間及錄用所

需有關材料。

2、總經辦須在員工正式入職五個工作日內將《薪酬確認單》報

總經理審批并備案；

3、被錄用者攜帶有關材料到總經辦報到，辦理錄用手續并填寫

《員工登記表》，特殊崗位總經辦務必確認其家庭住址。

4、被錄用者在辦理入職手續時務必按公司要求提供一張1時近

期免冠彩色照片、身份證、學歷證、職稱證、職業資格證書等，

且保證所提供物件的合法、真實、有效，否則公司將不予錄用；

關于個人存在實際困難，部分證書、證件與書面材料無法在入職

時提供的，務必在入職后半個月內提供給總經辦，否則公司有權

在試用期隨時終止與被錄用者的勞動關系，并由個人承擔因此對

公司造成的所有法律責任。

5、總經辦為被錄用者辦理入職手續，并將每位錄用員工的個人

信息在《員工花名冊》與0A系統上進行登記并為其開通公司0A

系統與領用必備辦公用品。入職手續辦理完畢，總經辦負責將新

員工帶至公司各部門進行介紹。

6、新員工由總經辦安排入職培訓，并要求新員工在公司0A系

統知識管理中公共文件柜的子目錄下學習公司的各項管理制度。

并在《公司管理規章制度培訓記錄表》中簽字確認、注明日期，

此表歸入員工檔案。

7、新員工入職一周后，總經辦安排新員工進行考勤錄入。

8、總經辦負責檢查監督各部門按照崗位的要求，對新員工進行

崗位知識、技能的培訓，安排新員工盡快熟悉工作環境并投入到

工作中。

二、試用期管理及轉正

1、本公司聘用的新進人員，均應從入職之日起試用，試用期通

常為三個月，但關于技術、業務等比較特別的崗位，可根據具體

崗位情況，適當的延長試用期時間到六個月。如表現好，工作成

績突出者，可提出書面申請經用人部門同意，總經辦根據考核情

況核準，公司總經理批準，縮短試用期。反之，確有需要經審批

同意，試用期可延長，但試用期最長不超過六個月，此期間，假

如感到公司實際狀況、進展機會與預期有較大差距，或者由于其

它原因而決定離開，可提出辭職，并按規定辦理離職手續；相應

的，假如新員工的工作無法達到要求，公司也會終止試用。

2、部門負責人須在員工試用期內考核清晰試用人員情況，試用

期結束前一周由總經辦與部門負責人溝通員工試用期表現。

3、試用期表現合格者，總經辦在員工試用期滿前三個工作日通

知該員工到總經辦領取《試用期考核表》，按照《試用期考核表》

的要求與流程申請轉正，并在兩個工作日內將簽核后的考核表返

還至總經辦，由總經辦檢查所填內容是否符合有關規定，如無異

議，由總經辦出具意見提交至總經理審批。各部門負責人可根據

員工試用期期間的表現，縮短試用期考核時間，要求提早轉正。

4、新員工在試用期內有下列情形之一者，公司可隨時解除與新

員工的勞動關系。

A、品行不良；

B、工作成績欠佳或者難以勝任應聘崗位工作；

C、嚴重違反公司規章制度；

D、觸犯刑律被判刑、勞教或者被通緝者、被治安拘留處罰者；

E、被發現應聘時隱瞞真實情況者。

F、其他

5、公司原則上在員工正式入職滿一年后為其辦理社會保險，總經

辦每月按時去社保中心辦理社保，如遇休息及節假日，則提早辦

理。

6、試用期原則上不能請假，如確實有需要請假的，轉正時間將

會被順延；若請假超過一個月，則作自動離職處理。

7、公司有保密義務的有關崗位人員與部門主管及以上人員須與

公司簽訂《保密協議》、《競業協議》。

第四章人事檔案管理

第一條

人事檔案是員工的過去背景與現在情況的記錄資料，所有員

工均應建立人事檔案。人事檔案歸口總經辦管理。

第二條

通常員工不得借閱他人的人事檔案。部門經理或者上級主管

能夠借閱本部門員工的檔案，借閱其它平級部門檔案需經常務總

經理批準后方可借閱。

第三條

人事檔案借閱時均需辦理借閱手續，并在規定時間內歸還。

借閱時間為一天。所有人事檔案的查閱都須在《檔案查閱登記

表》上登記借用與歸還日期。查閱人與審批人都須簽字。

第四條

人事檔案管理人員應對員工檔案的真實性、完整性負責，作

好檔案資料的收集、歸檔工作，為員工個人資料保密。

第五條

員工人事檔案中有下列事項變更，當事人須七天通知總經辦

1）地址與電話；2）婚姻狀況；3）誕生子女；4）出現事故或者

緊急情況時的聯系人；5）培訓結業或者進修畢業。

第六條

員工人事檔案應有內容：

一、招聘資料

1、《應聘簡歷表》、《員工登記表》（貼1口寸照片）

2、身份證復印件

3、學歷、學位證復印件

4、資格證、職稱證復印件

二、錄用資料

1、《薪酬確認單》

2、《保密協議》

3、《競業協議》

4、《試用期員工考核表》

三、離職資料

1、《離職申請表》

2、《離職交接清單》

第五章人員調配

為合理配置公司人力資源，充分發揮員工的能力與專長，調

動員工工作積極性，同時保證人員變動、調整的有序進行，特作

如下規定：

（-）調配工作的范圍

1、公司因工作需要、員工個人原因、晉升、降職及其他情況引

起的內部人員流淌。

2、各部門能夠對本部門內部人員的崗位進行調整，但須及時報

總經辦，并作好相應的工作交接。

3、中高層崗位須總經理任命。

（二）調配原則

人事調配務必本著“客觀公正、人盡其才”的原則，符合

公司運作的需要，按程序規范進行。

（三）調配流程

凡部門間的人員調動由總經辦本著優化人員配置與從總量上操

縱人員成本的原則，在與有關部門進行溝通、協調的基礎上，按

如下流程操作：

1、由總經辦上報人員調配報告，并會簽，上報總經理審批。

2、由總經辦組織完成《異動審批表》。

3、由總經辦對調配員工進行辦理有關入職手續。

第六章員工離職管理規定

為完善員工離職手續，規范員工離職管理，健全離職交接的

有關內容，建立有效的監交制度，杜絕公司機密外泄，減少公司

缺失，特制定本辦法。

(-)離職

1、離職申請、審批

(1)凡公司員工因故不愿在公司工作，能夠提出辭職申請。

按照下列程序進行：

A：預辭職的員工應提早一個月向部門負責人提交《離職申請表》

B：遞交所在部門負責人批準簽字，部門負責人需在《離職申請

表》中注明“同意離職，按照公司規章制度辦理”。

C：《離職申請表》在經部門負責人批準的一個工作日內，由辭

職人員將《離職申請表》遞交總經辦，由總經辦簽署意見后遞交

總經理審批，總經理審批通過后總經辦通知部門負責人安排辭職

交接，發放《離職交接清單》，并由總經辦為其辦理停保手續。

D：若部門負責人未按上述流程執行，發生一切糾紛及后果由部

門負責人承擔。

E：口頭申請辭職的總經辦無權受理。造成一切后果由本人承擔。

（2）凡公司員工嚴重違反公司規章制度，公司能夠按有關規定

予以辭退或者開除，員工達到法定退休年齡，可予辦理退休手續。

按照下列程序進行：

A：部門提出報告；

B：總經辦負責人審核，并簽署意見；

C：總經理批準。

（3）部門負責人的辭退、辭職需通過內部審計后方可進行，辦

理離職手續時由總經理指派專人按照公司人事監交制度進行監

督交接。

2、離職手續

（1）總經辦按照最終決定，發放《離職交接清單》，員工按照

《離職交接清單》的要求辦理離職交接手續；

A：工作交接完畢，交接雙方、部門、監交人在離職交接表上簽

署意見；

B：總經辦辦理其領用的工作牌、辦公用品、電腦、電話、手機

卡、有關工具等的回收：

C：財務在個人欠款收回，明確業務欠款回收責任人后，在《離

職交接清單》財務一欄中簽字；

D：總經辦計算考勤，并根據實際情況扣除違約金、培訓費等款

項；

F:所有員工在離職時務必在《離職承諾書》上簽字承諾離職后不

做出任何有損公司的行為。

（2）在每月20日前離職的人員，由總經辦在離職當月終止其個

人社保；在每月20日之后離職，個人承擔產生的次月全額社保

（單位部分+個人部分），并從其當月工資中扣除。

（3）駕駛員離職時，總經辦須查明并處理其個人違章情況。

（4）離職人員按公司規定辦理完所有手續后，憑總經理最終簽

批的《離職交接清單》統一在次月工資發放日至公司財務部領取

相應工資，離職工資結算至最后一個出勤日（以公司考勤記錄為

準）。

（二）監交

1、監交對象：

（1）公司所有離職員工務必辦理交接手續，并由監交人員負責

監交。

（2）監交人員確定:

A：通常員工離職，由部門負責人指定專人監交；

B：部門負責人以上級別人員離職，由總經理指定專人監交。

（3）原則上，監交人級別不能低于離職人員。

2、監交內容：

（1）文件、資料：各類文件資料、材料、單據（包含規章制度、

合同資料、協議書、客戶資料、電腦儲存的資料等）；

（2）工作：原崗位的各項工作（工作內容、工作進度、操作流

程）。

（3）其它：電腦及電腦中文件的密碼；各類櫥柜、房間的鑰匙;

各有關外聯單位的聯系人及聯系方式等所有因工作產生的物件

及信息。

3、監交流程：

（1）父接前準備

A：由部門指定接收人，確定交接時間，通知交接雙方與監交人,

交接通常在同意離職當天，務必越快越好；

B：交接前總經辦發放《離職交接清單》，交接完畢后由交接雙

方、監交人、部門負責人簽字確認；

（2）正式交接

A：交接時，務必移交人、接收人、監交人三方同時在場；

B:移交人將所有物品交出，由交接雙方共同清點，列出清單，

交與接收人，私人物品經監交人確認后可自行處理；

C：移交人如有業務方面欠款的，逐一提供該筆業務的合同情況、

發票情況、對方單位的聯系人、電話號碼等資料；

D：由接收人對其電腦資料進行清理，屬于本部門的資料通過電

子郵件或者軟盤儲存交給部門負責人指定的接收人，之后對硬盤

資料進行刪除；

E：由交接雙方、監交人、部門負責人在《離職交接清單》上共

同簽字確認，《離職交接清單》復印件留部門儲存備查；

F：當場交接結束后，由部門負責人對交接人留下的資料指定專

人協助現場接收人整理，分類處理。工作方面根據具體情況指定

有關責任人負責跟進。

4、交接要求：

（1）移交人要求：

A：公司資料未經監交人同意不得隨意帶走，也不得隨意撕毀自

認為不重要的資料，應交與部門另行儲存，整理后經部門負責人

確認是無用資料的由部門自行銷毀；

B：關于業務方面務必俁證所提供材料內容的真實性，不得提供

虛假情況；

C：對連續性工作應積極主動配合接收人，必要時可將接收人帶

至有關單位與部門熟悉情況，以保證接收人盡快上手；

D：對移交人私自帶走公司資料、有意隱瞞關鍵問題、因個人原

因造成公司缺失的，公司將追究其法律責任。

(2)接收人要求：

A：現場接收人應一絲不茍地對接收的資料進行登記，并分類收

集保管，保證完整無缺，整理后根據情況交與有關責任人、存檔

或者銷毀；

B：特別注意業務欠款情況，對每筆欠款均明確合同情況、發票

情況、聯系方法等，并與對方單位確認是否屬實；

C：接收人對移交人的工作應盡早熟悉上手，接收業務欠款追繳

任務的務必積極清欠，保證公司資金的盡早回收。

(3)監交人要求：

A：認真負責、細致嚴謹，嚴格監督交接過程，對文件、資料的

交接進行全過程監督；

B：對后期部門工作的交接進行跟蹤檢查；

C：在交接中發現問題及時上報。

附:公司員工入職流程

入職

新員工入職當天需帶齊有關資料（身份證、學歷證、資格證、職稱證

原件，1時照片）到總經辦辦理入職手續，填寫《員工登記表》，簽

訂《薪酬確認單》、《保密協議》、《競業協議》。總經辦為其開通

辦公0A與領用必備辦公用品，由入職部門經理安排其工作。新員工

入職滿一周，到前臺辦理指紋錄入。

試用期

部門負責人須在員工試用期內考核清晰試用人員情況，員工試用期結

束前一周，總經辦與用人部門負責人溝通試用期表現。表現合格者，

總經辦通知該員工領取《試用期考核表》，按照《試用期考核表》的

轉正

部門經理、總經辦、總經理逐一審批，獲得批準后方可視為轉正員工,

左右fcfcTC捺次任■:里士北。目+1*'知*-Z.tJPfcfcTC^.^/^rWill.Ztkim

否

用人部門審批

是

總經辦審批試用員工退回總經辦

是干總經辦熟悉情況，可否調崗

總經理審批

是否

參照公司有關調崗流參照公司有關離職流

成為正式員工

程辦理調圖豐續和九鉀也用壬緋

公司員工離職流程

部門工作交接：財務工作交接：總經辦工作交接：

1、文件、電子檔案1、結清借款；1、辦公用品交回；

交接；

2、結清應收票據;2、辦公室門及桌柜

2、對接聯系機構聯鑰匙、SIM卡交回；

、應付賬款確認;

系人及聯系方式、工3

3、剩余名片交回;

作內容的等交接；

4、應收賬款確認。

4、固定資產交回；

3、待辦工作事項移

交（包含需要特別說5、其他物品交回；

陽的事而）一

監交流程

確定監交人及交接時間

V

交接完畢簽字確認

同意工作安排，資料存檔

承諾書

本人,現請辭職，并承諾在本人后，不

做出任何有損公司的行為，不向任何單位

與個人透露公司的商業資料及涉密信息，否則由本人承擔所有因

此產生的所有法律及經濟責任。

承諾人：年月日

編號：擬稿：總經辦

版本：試行版薪資管理制度

生效日期：簽發：

一、目的意義

薪資是公司與員工維系的必備條件。公司堅持按崗位、素養、

業績分配的原則，為員工提供完善、合理的薪資待遇，增強公司

的凝聚力與競爭力，為公司的持續進展提供人才保障，根據國家、

地方政府與公司有關規定，制定本規定。

二、具體內容

2.1薪酬的構成及核算

薪資由基礎工資（包含基本工資、崗位工資、績效工資），工齡

工資，各項福利補貼（交通、通訊、誤餐、電腦及其它福利），

年終效益獎，運營獎勵，項目獎勵，先進人員獎，安全獎，總經

理特別獎構成。

2.1.1基礎工資：由基本工資、崗位工資與績效工資構成。崗位

工資，要緊根據公司崗位工資標準參照員工擔任的崗位確定工資

檔級范圍，員工個人素養（即品德、觀念、思維方式、技能、知

識/學歷、體能）及工作表現影響本崗位檔級范圍內的具體工資。

2.1.2績效工資，具體見《績效管理制度》。

2.1.3工齡工資：

1）根據員工入職時間來計算工齡工資，入職滿一年后的當月可

享受每年50元的工齡工資。

2）計算方式：員工工齡工資/應出勤天數*實際出勤天數。

2.1.4,交通補貼

指私車公用補貼

1）參照“車輛管理規定”226執行

2）特殊情況，另行規定。

計算方法：月車輛補貼金額/應出勤天數*實際出勤天數

2.1.5.誤餐補貼

1）公司為全體員工提供午餐補貼。

2）有線電視運維部的誤餐補貼照原規定執行。

2.1.6、電腦補貼

1）標準：50元/月，按照領導批準的《電腦補貼申請》確定；

2）公司為員工提供電腦的不再享受此補貼，享受本補貼的員工

公司不再為其提供電腦：

3）電腦補貼計入部門考核

2.L7、通訊費

1）公司根據崗位實際情況另行規定。

2）各部門通訊費計入相應部門考核。

2.1.8年終效益獎

公司將根據稅后利潤的比例進行獎勵，個人年終效益獎的發放要

緊根據員工的全年工作表現，具體發放辦法詳見《年終效益獎分

配辦法》。

2.1.9其它各項福利補貼：過節發放實物福利及工作滿一年的次

月公司為員工繳納各項統籌保險。

2.1.10運營獎勵：公司對所有參與運營作出奉獻的給予相應的獎

勵。詳見《運營分配管理辦法》。

2.1.11項目獎勵:

1）公司對所有為項目作出奉獻的給予相應的獎勵。詳見《奉獻

率評價表》《項目獎勵分配辦法》。

2）特殊情況另行獎勵。

2.1.12先進人員獎：公司給予全年在不一致崗位表現出色、值得

學習的員工的獎勵。先進人員獎分為優秀員工獎與先進工作者

獎。

2.1.13安全獎：本獎勵要緊針對公司司機人員，全年沒有發生重

大交通安全事故或者非要緊責任的事故，則能夠享受該獎勵，計

算時間從當年1月至12月，獎勵部分在次年的1月或者2月份

發放。

2.L14總經理特別獎：適用三類人員。

a）對公司做出重大奉獻者；

b）開拓新市場有突出奉獻但尚未取得經濟效益者；

c）其他總經理認為能夠獎勵者。

2.2、各類假期及入離職人員的薪酬核算

第一部分：基本日工資=基本工資/當月應出勤天數；

第二部分：崗位日工資;崗位工資/當月應出勤天數；

第三部分：績效日工資;績效基數/當月應出勤天數。

221事假，扣除基礎日工資（第一至第三部分）；

222病假，扣除基礎日工資的皿。兩日及以上病假須出具醫療

機構有關證明；醫療期內，當月累計病假超過5天者，則按照徐

州市最低工資標準的80%發放（不含公司與個人的社保）；當月

累計病假超過15天者，自行離職。

223年休假、婚假、喪假、陪產假則不扣工資；

2.2.4如因公加班，原則上公司在六個月內安排同等時間調休，

特殊情況下，經部門負責人報批總經辦確認給予補發同等時間工

資；加班滿四小時按半天計算；加班滿八小時按一天計算。

部門負責人及以上管理層人員因公加班，公司在六個月內安

排同等時間調休，同時按照國家規定享受年休假。具體按照國家

已出臺的《職工帶薪年休假條例》的規定執行。

員工想休年休假則務必提早申請，無《請假單》或者請假未

經同意擅自休假的，一律視同曠工。

2.2.5員工因剛入職或者離職按實際出勤天數計算工資。

2.3工資的核定標準

2.3.1公司將根據市場行情、公司效益與崗位責任等因素確定各

崗位工資檔級范圍。

2.3.2崗位工資的確定是根據員工個人素養（即品德、觀念、思

維方式、技能、知識/學歷、體能）及工作表現，在本崗位檔級

范圍內確定具體崗位工資。

2.3.3新入職員工的試用期工資為本崗位工資標準八到九折，試

用期通常為三個月。

2.4工資的確定、調整、審批、發放

2.4.1工資的確定

2.4.1.1員工在批準錄用的同時，總經辦與用人部門經理協商一致

填寫《薪酬確認單》，報常務總經理審核，總經理批準，工資自

報到之日起計算。如新員工一周內離開公司，不計工資。

241.2每月工資計算期間為當月一日起至當月末止，在工資計算

期間，中途錄用、離職時的工資按當月實際出勤天數計算。

2.4.1.3假如員工擔任多個崗位時，其崗位工資按擔任的最高崗位

的工資標準執行