反_工作計劃和工作重點第1篇反_工作計劃和工作重點第1篇為增強對反_工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反_知識的學習。一是深刻領悟反_工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反_知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反_工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反_方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反_專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。xx要求，各網點將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反_工作崗位上來，擔任反_報告工作。四是通過與其他銀行及_門的合作，強化反_意識，初步形成了一支反_工作隊伍。本年度共舉行反_培訓6次，參加人次163人。主要學習了《中國人民銀行反_調查實施細則》、《_反_法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反_規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反_工作規定》等。

反_工作計劃和工作重點第2篇2014年，我司反_工作的總體思路是：繼續深入的開展反_監管，強化反_非現場監管，加大反_監督檢查力度，全面提高反_工作在預防和打擊_犯罪方面的有效性。

（一）繼續加強對《反_法》的宣傳和培訓工作。將《反_法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反_法律法規、做好反_工作的基礎，繼續廣泛深入開展反_相關知識宣傳培訓活動，提高全社會對反_的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反_氛圍。

（二）加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌_線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌_的案件發生，則責無旁貸的配合司法機關嚴厲打擊_犯罪活動。

（三）強化反_非現場監管。按照《反_非現場監管辦法（試行）》及相關文件要求，切實執行非現場報告制度，并依照有關評估規定，對市公司發送的信息資料和履行反_義務情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反_監管。

反_工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業部將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保公司反_工作的順利開展；在新一年反_工作中，營業部會一如既往的對相關崗位人員進行反_知識技能的培訓，不斷提升對_行為的判斷處理能力；加大對業務員及客戶反_法規的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業部反_工作；不斷總結營業部反_工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業部反_工作正常有序的開展，切實履行反_義務。

反_工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法_犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業務的快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反_調查實施細則》、《_反_法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反_規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反_工作規定》(粵xx[xx]106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反_工作，取得了較好的成效。現將二○xx年反_工作總結如下：

反_工作計劃和工作重點第3篇為了預防和杜絕_行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反_工作，打擊一切涉及、、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反_工作措施得到全面落實，做到反_工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反_領導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統的對20xx年度反_工作做出如下安排：

一、完善反_內控制度。

按照我行反_內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。

二、監督大額及可疑數據的報送。

指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反_報告員專崗負責每日的反_系統的操作，按時向上級部門報送反_有關月報，季報、年報的報表。

三、學習及鞏固反_法規、政策和技能培訓工作。

將反_業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反_工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業務培訓，宣傳良好局面。

四、嚴格執行反_的宣傳工作。

20xx年我行將在反_宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反_橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反_工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反_工作納入日常稽核檢查范圍，為反_工作保駕護航。定期對反_工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反_業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止_犯罪活動的發生，履行好反_的法定義務，維護國家的經濟繁榮。

六、重視反_工作，組織召開領導小組會議。

會議內容主要是總結、交流反_工作情況、學習當前

國內反_形勢和任務及反_工作的操作技術和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反_的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

反_工作計劃和工作重點第4篇回顧在總公司及南京人行的正確指導下，我司反_工作有了新的進展，現將上半年我司反_工作總結如下：

1、注重領導，完善組織領導體系。為了做好反_工作，我司成立了以分公司楊全良總經理為組長，分管總劉浩為副組長，各機構、各部門負責人為成員的反_工作領導小組，設立反_工作領導辦公室，明確分公司計財部具體負責反_工作，在計劃財務部設立反_主管一名，設立反_崗負責此項工作，自上而下構建了一個較為完善的反_組織體系，一旦相關崗位的人員發生變動，我司都及時予以調整補充，為履行好反_職能提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。

2、反_內控制度建設與執行情況上半年，我們反_工作突出制度先行，做到有章可循，及時轉發總公司及人總行關于反_工作的一系列文件，堅持按照《xx分公司反_內部控制制度》、《反_客戶風險等級劃分標準及管理辦法實施細則》(安保蘇發[20xx]73號)、《反_管理辦法》(安保蘇發[20xx]80號)等內部控制制度要求，明確了各部門的反_工作職責，規定了客戶身份識別、大額及可疑交易上報等具體做法，制定了客戶_風險劃分標準等，有力促進了反_工作的規范運作，為公司開展反_工作提供了可靠依據。總體來講，我司在承保、財務、理賠等關鍵環節建立了識別、監控的“防火墻”，我司財務的“反_篩選系統”，承保上“反_客戶信息”系統，具有很好的識別可疑交易信息的功能，對于有效防范、化解反_工作的風險起到了有效作用。

3、反_內部審計情況在反_工作中，我們堅持按照總公司及南京人行的要求，認真做好反_內部審計工作，做到定期不定期進行反_審計，確保規定動作不走樣。20xx年5月9日，我司向總公司報送了《關于反_工作內部檢查的報告》，一是精心構建完善組織領導體系;二是制度執行及執行情況;三是可疑交易報送及相關情況。總之，我司反_內部審計工作是在人行和總公司正確指導下有序、有力運行的。

4、反_宣傳與培訓情況20xx年10-11月是反_宣傳月，分公司與秦淮支公司聯合舉辦宣傳活動，并在秦淮支公司營業大廳通過掛宣傳橫幅、發放宣傳資料、設立咨詢臺的方式，向客戶做反_宣傳。公司圍繞反_法律法規的實施，結合工作實際，通過組織員工學習總公司OA、合規專欄中有關反_工作的規章制度、操作要領，邀請總公司相關專家到公司講授反_知識;積極組織反_工作條線人員參加總公司視屏培訓，利用司務會、晨會等形式進行反_法律法規的宣導，使每個員工都做到學法、知法、守法，提高了反_工作的基本技能。不斷增強員工執行反_法律法規的自覺性。

5、配合監管情況今年初，我司向各機構所在地保協發出“合規工作征求意見表”懇請他們對我司各機構包括反_工作內容在內的合規工作進行評價，從各保協反饋情況來年，他們都對我司合規工作進行積極評價，無違規被處罰的情況。此次監管走訪通過聽匯報、看臺賬、進系統詳細了解我司履行反_義務情況，并對我司反_工作效能與質量進行現場評估，重點對客戶身份識別和客戶身份資料、客戶等級劃分及交易記錄保存等情況進行檢查，他們對我司反_工作所取得的成效給予充分的肯定，同時也對反_工作中存在的問題進行反饋，提出了有針對性的整改意見。

6、保密義務履行情況我司在開展反_工作中，注意履行保密義務，從系統設計、工作職責都強調對客戶資料和交易信息的保密工作，在實際操作中，也是將履行保密義務作為考核工作質量，評估反_工作的重要內容，可以說，我司已將履行保密義務貫穿到反_工作的全過程。

7、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存等情況A、客戶身份識別情況B、客戶等級劃分及客戶身份檔案保管對私客戶基本信息主要依據是個人身份證件，對公客戶基本信息主要依據是組織機構代碼證書，各家中支公司都完整留存其影印件或復印件裝訂存檔。全部做到嚴格保密客戶信息及交易內容，從未發生過泄漏現象。

同時，我司及時向人行報送《非現場監管》報表及總公司反_相關報表。反_工作存在的問題及整改措施

1、反_各項協調機制的合力尚未真正形成。如部門、機構間的聯席會議召集次數偏少;基層機構掌握的業務數據很有限，真正有價值、能與公安機關情報會商的線索或向公安機關移交的可疑交易線索很難收集。目前情況下，難以形成合力發揮聯動效應。

2、對反_工作的認識及重視程度尚存在一定差距。反_內部管理制度制定了未執行的現象較為普遍。

反_工作計劃和工作重點第5篇為了深入貫徹落實《_反_法》及各項規章制度要求，進一步提高我行及社會公眾對反_工作的認識，營造濃厚的反_社會氛圍，加強全行各級員工反_意識，提高我行反_工作水平，特制定年度宣傳計劃如下：

一、支行不定期的組織反_宣傳。

做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，同時柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反_工作。

二、通過人民銀行規定的反_宣傳月，開展宣傳活動。

(一)宣傳方式：外部宣傳和內部宣傳相結合。外部宣傳：懸掛標語、擺放宣傳材料、制作宣傳展板、海報等。內部宣傳：市行將在本月開展反_培訓以及反_測試等活動。

(二)組織具體的宣傳內容如下：

1、《反_知識一點通》、《反_知識26問》等;

2、反_工作重要意義;

3、金融機構反_的義務和公民反_的社會責任、義務;

4、呼吁加強社會輿論監督。

三、對反_宣傳工作相關要求：

1、要高度重視反_宣傳活動，做好安排，確保宣傳活動順利開展。并利每次反_宣傳工作，加強內部員工反_知識培訓及反_操作規定的執行力度，并結合我行宣傳活動，歸納前期在反_工作中存在的問題，制定整改方案，加強監督落實，切實將支行反_工作落到實處。

2、自行印制反_宣傳橫幅，懸掛于網點顯著位置，或通過LED屏，擴大宣傳范圍。宣傳內容參考宣傳口號中所列標語。網點應擺放宣傳材料，要充分利用電子屏幕等設備，或制作反_展板，方便社會公眾了解反_知識。

3、各部門做好宣傳工作的資料留存工作，包括影像資料、反_工作簡報等，影像資料要能充分體現各支行特色，反映支行名稱信息。

4、在每次宣傳月活動結束后，要進行全面總結，包括活動開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題以及對今后反_宣傳工作的建議。

反_工作計劃和工作重點第6篇回顧上半年，我們xx安誠保險始終堅守合規經營，堅持走“合規促發展，合規出效益”之路，為有效將“轉方式、促規范、防風險、穩增長”落實到具體工作中

將合規工作目標進一步具體化，年初，我們確立了“13333”總體工作安排，其中，首要一條就是合規工作，合規工作的核心就是一切圍繞合規、一切必須合規，合規實行一票否決。

1、分公司及下屬機構合規組織的建設情況;

2、合規制度建設;

3、合規風險管控情況;我司高度重視風險排查工作，公司領導親自掛帥，通過風險排查，財務、承保、理賠等環節的合規性、真實性得到切實的保證。年初，我司向各機構所在地保協發出合規工作征詢意見函，就合規事宜與保險聯誼互動，請他們對我司所屬機構合規情況進行評價打分，從收回的征詢意見函反饋情況來看，我司各機構均無違規處罰情況，監管機構及保協對我司“主動合規”的做法給予充分的肯定。

4、合規檢查、督促、指導情況;合規工作是一項系統工程，為了促進各機構合規工作按照總公司專項治理實施方案工作要求，一是全面推進“小金庫”專項治理工作，要求各機構要認真組織復查工作，注重總結專項治理經驗，建立健全長效機制，探索從源頭根治的有效途徑。經過全面復查、督導抽查階段，、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段。這項工作仍在進行中，我們警示大家不要有“法不責眾”的意識，丟掉“潛規則”，砸爛“小金庫”，堅決摒棄違規違紀的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。

5、合規培訓開展情況。

6、合規管理存在的問題、隱患、違規事件及處理情況;合規管理是一項需要常抓不懈的工作，從我司當前合規管理實踐來看仍在以下隱憂：全員合規意識仍有待于進一步提高。雖然，從_70號文件出臺后，各層面人員的合規理念日益提高，但在實際經營工作中，仍有一些員工期望通過打“擦邊球”、“走捷徑”來增加既得利益。行業自律的新變化使合規工作面臨窘境。當前，行業自律的游戲規則屢遭沖撞，如車險手續費給付早已突破了監管設定的上限，使得保險業競爭更趨復雜多變，也使我們堅守合規變得更加困難。

反_工作計劃和工作重點第7篇為了全面推進農村信用社反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕_行為在xx縣農村信用社系統內發生案件，確保信用社信用支付的穩定。為保證反_工作措施得到全面落實，做到反_工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農信社的實際情況，對20XX年度反_工作做出如下安排：

一、強化內控制度，建立反_獎懲激勵機制。

按照反_方面有關法律、法規，聯系實際建立反_考核、獎懲激勵約束機制，將反_工作同績效掛鉤，將反_處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反_工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構，整合反_管理部門。

為進一步理順反_組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，20XX年xx縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反_管理部門，將目前設在監察稽核部的反_辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反_工作;擬設立反_報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反_管理工作，提高反_隊伍的專業水平。

三、加強反_法規、政策和技能培訓工作。

聯社將反_業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反_工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業務培訓，形成全轄聯動的反_培訓、宣傳良好局面。計劃在20XX年5月份聯社將召開全轄農信社反_工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反_工作情況、學習當前國內反_形勢和任務及反_工作的操作技術和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反_的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

四、切實做好反_的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規定的反_宣傳月，屆時我社將統一懸掛反_橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反_工作。

五、開展定期或不定期、現場或非現場的稽核檢查。

加強稽核檢查，將反_工作納入日常稽核檢查范圍，為反_工作保駕護航。計劃在20XX年1月份對各營業網點反_工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;20XX年4月份對轄內信用社(部)進行一次反_工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反_業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止_犯罪活動的發生，履行好反_的法定義務，維護國家的經濟繁榮。

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反_工作計劃和工作重點第9篇為了預防_活動，規范營業部反_工作，維護正常的金融秩序，營業部根據《_反_法》、《金融機構反_規定》、人民銀行及公司總部下發的反_相關法律法規等文件精神，多次組織員工認真學習，牢固樹立反_法律意識，認真履行反_工作職責，用心開展反_法律法規的宣傳和投資者教育工作。現將反_工作總結如下：

一、營業部完成的主要工作

(一)、內控制度建設與執行狀況：營業部為了保障反_工作的有效開展，根據《_反_法》、《金融機構反_規定》及公司制度，明確了反_工作的目標和原則，確定了反_工作小組人員設置及主要職責。

(二)、營業部反_工作制度和流程的制定狀況：完善和下發了營業部相關細則和辦法，將日期細化、具體，并將各項職責落實到每個崗位上，營業部全體員工在工作中嚴格遵照執行。

(三)、組織機構建設狀況：

設立營業部反_工作辦公室主要負責落實營業部各崗位、各項業務管理中涉及_活動預防和監控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反_工作的有效開展。

設立反_專干：全面負責營業部反_具體工作的組織和實施，以及與上級監管部門的溝通聯系。

(四)、大額交易和可疑交易報告狀況：對可疑交易客戶留存信息及相關客戶資料再次進行審核、檢查。并將核查資料和結果及時準確地反饋至合規管理部，并按照規定保存反_工作核查底稿。嚴格按照《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反_反饋記錄。

(五)、客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的狀況：

1、業務辦理中客戶身份識別狀況：

(1)、在開戶環節對客戶身份識別

在辦理開戶業務時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實、完整地填寫客戶基本信息表格，業務人員透過“居民身份證閱讀器”、“其他的身份輔助證明”、“公安信息查詢網”核查客戶身份證明文件相關信息，或透過現場征詢、客戶回訪等方式確認客戶的身份信息，認真、嚴格審核客戶填寫的信息資料，留存相關資料復印件。并準確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國籍、職業、聯系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。

對所辦理業務進行檢查，各項業務辦理均貼合相關制度要求，未發現匿名、假名賬戶。

(2)、客戶相關信息資料變更

我部辦理資金賬戶重要信息修改業務均嚴格按照公司的有關規定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶帶給有效身份證件或身份證明文件和公證機關出具的證明書辦理變更手續，未為身份不明的客戶辦理業務或帶給服務。

(3)、客戶轉托管、撤銷指定及大額資產轉出業務

營業部在辦理轉托管、撤銷指定交易業務、大額資產轉出業務，經檢查，業務人員在為客戶辦理此類業務時，均嚴格按照公司的相關業務流程和審批制度進行辦理。

(4)、其他業務辦理過程中的身份識別，包括第三存管、變更存管銀行、代辦股份確權、清密、賬戶基本信息變更、開通委托方式等業務，營業部未開立匿名賬戶或假名賬戶，未為身份不明的客戶開立賬戶或帶給相關金融服務;

(5)、客戶風險等級劃分

根據公司205月31日下發的《關于印發《反_客戶風險等級劃分標準及實施細則》的通知》。營業部于上半年完成了所有客戶風險等級劃分核查工作。

(6)、全年營業部根據風險等級劃分工作標準對賬戶進行重新識別，并對客戶賬戶的風險等級劃分進行了相應的調整，審批程序規范;

2、客戶身份資料和交易記錄保存狀況：

營業部嚴格按照《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業務資料、交易記錄、反_記錄、客戶回訪記錄。營業部反_工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經理崗負責保管，反饋記錄由合規管理專員保管。

(六)、宣傳培訓開展狀況：營業部對反_工作高度重視，用心參加各種相關反_學習培訓，并及時向員工傳達會議精神，認真落實反_工作。

1、營業部隨文件下發及時進行員工的反_相關培訓，留存了相關培訓記錄。

2、營業部每月在營業部大廳舉辦反_方面的投資者風險教育講座。

3、營業部透過在投資者教育園地張貼《反_知識問答》，大力宣傳反_法律法規知識，提高投資者對反_的認識。

4、營業部針對投資者的需要，將《反_法》裝訂成冊，擺放于營業部顯著位置。

5、營