z市z物業服務行政部工作手冊目錄一、序言…………..3二、部門職能……………………..5三、企業組織架構………………..6四、部門組織架構………………..7五、部門職員崗位說明書………..8六、部門制度……………………..9七、部門日常工作步驟及企業相關工作步驟…………………..39八、獎懲標準…………………….46

z市z物業服務行政部工作手冊一、序言歡迎您加入z市z物業服務行政部。本部門關鍵工作職責是：1.幫助各部門辦理職員入職、轉正、升職、離職等手續，并負責做好職員檔案存檔和管理工作；2.完成上級領導交辦其它工作；3.會務安排：做好會前準備、會議統計和會后內容整理工作；4.負責辦公用具采購計劃制訂及物品領取和管理；5.人員考勤情況；6.負責文檔資料建立和管理；7.文件發放/收取存檔工作；8.責任人員用餐卡發放；9.熟悉各工作崗位工作職責和操作步驟；10.幫助各部門做好月度預算，并呈送行政中心審批；11.負責部門月度報銷（通訊費、交通費）；12.負責通常文件起草和行政人事文件管理；13.負責月度總結/計劃/培訓計劃匯總、呈報工作。本工作手冊依據企業相關要求制訂，意在列明企業組織架構、部門組織架構、部門相關工作職能、職員崗位職責、部門相關制度和工作步驟、獎懲標準等規則及制度，為職員提供相關權利、責任和義務詳盡資料。請各位職員具體閱讀本工作手冊，并清楚了解可享受各項權益，應掌握技術技能及應遵守規例步驟，使企業日常工作能得以系統化且順利地進行。物業企業負責本手冊修編和對其相關條款解釋。另外，企業將依據相關政策法規及企業相關工作變更情況對本手冊給予立即更新。我們衷心期望您能盡展所長，和z共同進步，共同成長，共同成功，共創z事業新輝煌！二、部門職能部門名稱物業行政直屬上級物業總監外聯單位無內聯部門z房地產企業、物業企業、z會、后勤部職能概述幫助行政部門完成企業行政事務性工作及部門內部日常事務工作部門管理權限決定督辦上級領導安排給各部門工作任務進行監督提議對各部門工作提出相關提議職能模塊職能細則上傳下達傳達上級領導指示，將領導指示傳達成各部門協調工作幫助行政中心每個月舉行職員生日活動幫助各部門做好月度預算幫助各部門做好月度考勤報銷交通費、通訊費報銷歸檔通知歸檔協議/協議歸檔人員資料歸檔辦文呈批表歸檔考勤歸檔工作聯絡單歸檔人事工作職員入職、轉正、升職、離職手續辦理來訪客人接待通知簽收和發放月度用餐計劃辦公用具采購，發放工作文件呈送月度班表安排月度考勤工作績效考評人員考勤情況人員日常/月度/年度考評三、企業組織架構名稱z地產組織機構圖編碼HR-001版本05月版頁次1/1修改狀態修訂版層次決議級管理級督導級職員級民業集團安康地產組織結構圖常務常務副總經理會所總經辦總經理董事長會所總經辦總經理董事長副總經理財務中心副總經理財務中心 副總經理副總經理銷售財務工作關聯企業 銷售財務工作關聯企業物業財務物業財務會所財務 會所財務項目財務部 項目財務部倉庫 倉庫招標部人力資源部行政部物業行政招標部人力資源部行政部物業行政 審計監察部審計監察部后勤行政后勤行政副總經理材料采購部 副總經理材料采購部 會所行政行政中心會所行政行政中心拓展部物業辦 拓展部物業辦用戶服務部用戶服務部工程維修部售后服務部 工程維修部售后服務部環境衛生部環境衛生部禮賓部物業企業 禮賓部物業企業區段施工 區段施工策劃部策劃部會所施工銷售部營銷中心 會所施工銷售部營銷中心水電施工水電施工 裝飾施工 裝飾施工測量施工施工組 測量施工施工組 預算組綠化施工開發部預算組綠化施工開發部質安組雜工項目工程部質安組雜工項目工程部資料室電工班技術資料室電工班技術部塔吊班 塔吊班法務部保安隊法務部保安隊機械班 機械班相關說明本機構圖是依據企業現在情況，并考慮到企業可連續發展原因而設置；本方案還有待依據企業發展情況而不停完善，經確定后為試行版。編制人員李海燕審核人員張鴻基同意人員李志民編制日期-05審核日期-05同意日期四、部門組織架構物業總監物業總監行政助理行政助理五、部門職員崗位說明書z市z物業服務職位說明書第一部分：基礎信息職位編號：職位名稱行政助理所屬部門行政部職等職級直接上級物業總監直接下級無編寫日期第二部分：工作概要該職位設置關鍵目標作用幫助物業總監完成企業行政事務性工作及部門內部日常事務工作第三部分：工作內容（十條以內，簡明扼要）關鍵職責職責描述提議考評指標日常工作辦理幫助各部門辦理職員入職、轉正、升職、離職手續等資料，并負責做好職員檔案存檔和管理工作上傳下達完成上級領導交辦其它工作會務安排會務安排：做好會前準備、會議統計和會后內容整理工作辦公用具采購及發放負責辦公用具采購計劃制訂及物品領取管理人員業績考評人員考勤情況、考評文檔建立及管理工作負責文檔資料建立和管理預算整理幫助各部門做好月度預算，并呈送行政中心審批報銷工作負責部門月度報銷（通訊費、交通費）文件起草負責通常文件起草和行政人事文件管理呈報工作負責月度總結/計劃/培訓計劃匯總、呈報工作第四部分：工作關系對內合作部門z房地產企業、物業企業、z會、后勤部對外聯絡關系無第五部分：任職資格教育程度中專專業背景計算機和文秘經驗年限1年以上技能技巧電腦語言能力粵語、國語身體條件健康性格及素質性格開朗，老實，含有較強責任心和溝通能力其它無第六部分：工作條件及個人發展工作天數(周)6工作環境室內、室外工作強度中等向上職位平行職位向下職位制表人：部門審核：行政中心審批：六、部門制度物業企業匯報制度一目標：規范管理模式，確保匯報渠道通暢。二范圍：適適用于集團本部及所屬二級企業。三企業實施逐層負責制，由下而上逐層請示匯報，部門人員向部門責任人請示匯報，部門責任人向企業責任人請示匯報。四工作請示一事一報，通常是直接向直接上司匯報。不要一事多頭或交叉請示、匯報。五請示、匯報通常逐層進行，特殊情況下，可越級上報，事后向直接上司再報。六各級人員向上級匯報時，不僅要匯報情況，而且要提出對問題見解及處理方法。七各級責任人，在接到下級請示匯報或匯報能立即回復應該日回復，需研究處理要講明批復期限。己明確要求匯報期限必需在期限內完成，不能完成時，須立即請示。八請示、匯報事項，需立案或需其它部門（人）幫助，應用文字形式。九企業各級管理層對直接下級或間接下級部署任務或下達命令，受令者完成是否，全部要在要求時間內復命。十、如實施人在實施開始后發覺有困難或阻力，應努力去克服；如確實有不可克服困難，實施人無法按時、按標準完成，要“立即”向下命令者復命，講明不能完成任務困難或原因。如已完成任務，也要復命。“立即”：企業要求為不超出四小時。安全保密制度一、總則1、目標：保護企業商業秘密，維護企業正當權益，適應猛烈市場競爭，促進企業長久穩健地發展。2、企業秘密：指關系到企業安全和利益，在一定時間內只限一定范圍內人員知悉事項。3、企業秘密組織管理方法：統一管理、逐層負責。4、適用范圍：本規則適適用于集團本部及所屬二級企業。企業全部職員全部有義務和責任保守企業秘密。二、保密范圍1、企業秘密包含范圍.1.1企業經營、發展戰略中秘密事項。1.2企業重大決議中秘密事項。1.3企業尚待付諸實施多種方案、項目。1.4企業內部掌握協議、協議、意見書及可行性研究匯報、企業關鍵會議決議、關鍵會議紀錄和關鍵決定中秘密事項。1.5企業財務匯報及各類財務報表、統計報表。1.6企業所掌握還未進入市場或還未公開各類信息。1.7企業員職員人力資源檔案、薪酬收入等資料。1.8管理系統如:管理模式、多種制度、文件等。1.9企業對外活動（包含外事活動）中秘密事項和對外負擔保密義務事項。1.10維護企業安全和追查侵犯企業利益經濟案件中秘密事項。1.11其它經企業確定應該保密事項。2、通常性決定、決議、通知、行政管理資料等內部文件或資料不屬于保密范圍。三、密級分類及知曉范圍1、企業秘密密級分為二類：絕密、機密。2、絕密級秘密：2.1絕密級密秘是指和企業生存、經營、人力資源有重大利益關系，如泄露會使企業安全和利益遭受尤其嚴重損害事項。2.2絕密級關鍵包含：1）企業股份組成、投資情況及其載體；2）企業總體發展計劃、經營戰略、營銷計劃和策略、商務談判內容及其載體、正式協議及協議文書、成本及利潤率；3）董事會和總經理確定按絕密密級處理企業內部關鍵決定及關鍵會議紀要；2.3絕密級秘密知曉范圍：董事會組員、總經理、副總經理、總經理助理、財務部總監。3、機密級秘密3.1機密級秘密是指和本企業生存、經營、人力資源相關鍵利益關系，泄露會使企業安全和利益遭到嚴重損害事項。3.2機密級關鍵包含：1) 還未確定企業關鍵人力資源調整及安排情況，人力資源部對職員績效考評材料；2) 企業和外部高層人士來往情況及其載體；3) 財務專用印簽、帳號，保險柜密碼，月、季、年度財務預、決算匯報及各類財務、統計報表，計算機開啟密碼，關鍵磁盤、磁帶內容及其存放位置；4) 企業產品價格策略；5) 取得競爭對手情況方法、渠道及企業對應對策；外事活動中內部掌握標準和政策；6) 企業部門經理以上管理人員家庭住址及外出活動去向；7) 用戶檔案及相關資料；3.3機密級秘密知曉范圍：部門經理等級以上管理人員和和機密內容有直接關系工作人員，許可知曉和本工作相關機密事項。四、保密方法1、 屬于企業秘密文件、資料制作、傳輸、使用、復制、保留和銷毀，要進行關鍵控制和規范，由對應接觸人負責保密。2、 職員在企業任職期間工作結果歸企業全部。3、 企業職員不得在私人交往或公共場所談論企業秘密或以其它方法傳輸企業秘密。4、 掌握企業秘密人員在工作變動時，應即時辦理交接手續，并按要求權限簽字。5、 司機對領導在車內談話要嚴格保密。6、 保密期間秘密文件、資料采取以下保密方法：6.1非經同意，不得復制或摘抄；6.2屬于非知曉范圍內人員，未經同意，不得借閱；6.3秘密文件、資料收發、傳輸和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必需安全方法；6.4秘密文件、資料采取專柜存放，到期歸檔；6.5對外交往合作中需要提供企業秘密事項，應報經總經理同意；6.6企業職員發覺企業秘密已經泄露或可能泄露時，應立即采取補救方法并立即匯報人力資源行政總監，人力資源行政總監須立即作出對應處理。五、保密步驟1、文件打印1.1由文件原稿提供部門責任人簽字，簽字人對文件內容負責任，不得出現對企業不利或不該宣傳內容，同時確定文件編號、保密等級、發放范圍、打印份數。1.2文員要做好登記，打印完成后全部文件廢稿應全部銷毀，計算機存盤視情況應刪除或加密碼保留。2、文件發送2.1文件打印完成，由行政專員轉交發文部門，并作登記，不得轉交無關人員。2.2嚴禁讓未轉正職員發送保密文件。2.3保密文件應交由發文部門責任人或其指定人員簽收，不得交給其它人員。2.4發文部門下發文件應認真做好發文登記，對于剩下文件應妥善保管，不得遺失。3、文件復印3.1標準上保密文件不得復印，特殊情況由總經辦同意。3.2復印件只能交給部門責任人或其指定人員，不得交給其它人員。3.3復印廢件應即時銷毀。4、文件借閱保密文件只限下發范圍內人員借閱，必需經借閱方責任人、所屬副總經理或總經理簽字同意。提供方加以專題登記，借閱人員不得摘抄、復印、向無關人員透露。確需摘抄、復印時，須經簽字并注明。5、會議5.1會議召集部門應認真做好到會人員簽到、材料發放登記工作。5.2會議錄音由行政部指定人員。六、保密規范要求1、各部門責任人要對本部門保密工作負責，要把保守企業秘密列為日常工作。2、各部門要按秘級分類，清查本部門涉密事項，明確直接責任人給予登記，并向行政部提交清單立案。3、職員和企業脫離勞動服務關系后保密義務，職員從和企業脫離勞動協議關系時起，對企業秘密事項保密期限為二年，如因違反《保密制度》對企業造成危害，企業將追究其責任。七罰則1、包含企業秘密泄露，由企業行政部或總經理安排對泄露事項進行組織調查和取證工作，一經查實，在遵照《職員獎懲制度》基礎上給責任人對應處罰，對保密事項有功，給予對應獎勵。2、 職員不得探詢她人工資。職員薪資作為一項企業機密，不得通知、問詢、攀比。職員本人造成工資泄露降低一級工資，職員工資由人力資源部、財務部職員泄露，當事人工資降低一級并行政處罰，人力資源部、財務部相關責任人負連帶責任，工資統一降半級，并行政處罰。如因職員探詢她人工資造成不良影響，企業給當事人解聘處理。本制度由行政部制訂，并監督實施。考勤和休假管理制度第一章總則第一條為維護單位正常工作秩序，為加強企業職員考勤管理，依據相關法律法規，結合單位實際，制訂本措施。第二條本措施適適用于z(房地產)企業（以下簡稱企業）。第二章考勤管理第三條工作時間為每七天工作時間不超出40小時。每七天工作天數和天天工作起止時間，可由企業依據經營管理需要來確定和調整，國家法定節假日除外。職員正常工作時間以下：（一）六天工作制：企業各部門如因工作未完成，需要延長工作時間，屬于正常工作，不另計加班。（經同意除外）（二）工作時間：早晨8:30至中午12:00時下午14:30至下午17:30時中午12:00—14:30為午休時間。第四條職員每個工作日必需打上班卡和下班卡，早晨上班打卡時間為8:30以前、中午下班打卡時間為12:00以后,下午上班打卡時間為14:30以前、下午下班打卡時間為17:30以后。第五條8:30—9:00打卡視為遲到，17:00—17:30打卡視為早退。第六條本企業職員除下列情形外，上、下班一律實施打卡登記制度。（一）總經理、副總經理，副總等級以上崗位職員；(行政部門確定,所屬副總經理同意)（二）因公出差填妥“出差申請單”經企業相關領導核準者；（三）經核準給假者；（四）總經理同意者；第七條職員脫離工作崗位，事前未請假，事后未補假，視為曠工，其中：（一）早晨9:00—12:00打早晨上班卡且下午正常上下班，視為曠工半天，不然視為曠工一天；早晨正常上下班且15:00-17:30打下午上班卡或18:00以后打下午下班卡，視為曠工半天，不然視為曠工一天；8:00以前打早晨上班卡且8:30—12:00打早晨下班卡，下午正常上下班視為曠工半天，不然視為曠工一天；早晨正常上下班且14:30—17:00打下午下班卡，視為曠工半天；（二）只打上班卡不打下班卡，或不打上班卡只打下班卡，或不打上班卡也不下班卡，為曠工1天。（三）假如因工作延時打下班卡，須部門第一責任人在卡上署名確定，方為有效。第八條有下列情形之一者需在月底匯總考勤時說明情況：部門經理以下人員由部門經理簽字確定，部門經理或以上崗位由所屬副總經理簽字確定。（一）實際上出勤，但上、下班忘記打卡者；（二）臨時有事并電話通知直接上司、行政部經理，事后說明理由，經上司、行政部經理核準者；（三）特殊情況外出辦理業務并電話通知領導，而不能按時打卡者；（四）職員必需先到企業打卡報到后，方能外出辦理各項業務。直接外出辦理業務須經部門經理同意，必需簽字確定，不然按遲到或曠工處理，同時，須在外出記錄表上進行往返登記。第九條遲到和早退處罰：（一）職員上、下班全部需親自打卡，任何人不得替換她人或由她人替換打卡，違反此要求者，替換人和被替換人均罰款100元/次。企業前臺文員（或企業指定崗位職員）負責打卡監督，月底由前臺文員在次月5日之前將職員考勤原始統計及《考勤匯總表》上交行政部經理；（二）早上上班給10分鐘彈性時間，上班時間開始后10（不含）—30分鐘內到崗者，按遲四處理，每個月依據遲到和早退次數，每次樂捐日工資額30%元；當月累計遲到、早退超出十次（包含十次）納入月度績效獎考評；（三）職員外出辦理業務前須向本部責任人（或其授權人）申明外出原因及返回企業時間，并在企業前臺《外出記錄表》登記往返時間并簽字，不然按事假處理。（四）季度累計遲到和早退達成6次，不超出8次（含），樂捐年底獎25%；超出8次，樂捐全額年底獎；（五）年度累計遲到和早退達成10次，不超出15次（含），樂捐年底獎30%；超出15次，樂捐全額年底獎。第十條曠工處罰：（一）曠工半天，樂捐當月應發工資5%；（二）累計曠工1天，樂捐當月應發工資10%和當季全額季度獎；（三）累計曠工2天，樂捐當月應發工資20%和當季全額季度獎，依次類推；（四）有曠工統計職員，取消當年全部優異評選資格，并取消年底獎。（五）職員無故曠工，扣除當日工資；當月累計曠工七天者、連續曠工三天或曠工累計十五日者，企業隨時給解勞動關系處理，企業不負擔任何賠償責任。第十一條本措施所稱日工資額計算方法為：應發工資/當月應出勤天數。第十二條職員因公務、休假等原因無法正常考勤，須事先填寫《出差申請》（附表）或《請假單》（附表），經分管所領導同意后，提交行政部立案；如遇緊急情況，須以電話等形式向行政部說明情況，并在返回單位2個工作日內將《出差申請》或《請假單》提交行政部。第三章休假管理第十三條本企業休假分為：公休假、事假、病假、婚假、產假、哺乳假、喪假、工傷假等，休假最小單位為半天。其中：喪假（含旅程假）、哺乳假均為全額帶薪休假。第十四條本企業享受以下公休假：周日為休息日國家要求法定假期⑴元旦一天（1月⑵春節三天（農歷正月初一、二、三）⑶三八婦女節（3月⑷清明節放假一天（4月4日）⑸國際勞動節三天（5月1、2、3日）⑹端午節放假一天（農歷5月5日）⑺中秋節放假一天（農歷8月15日）⑻國慶節三天（10月1、2、3日）依據國家假日辦通告第十五條請事假權限：（一）職員休假須經本部門責任人和分管領導同意；部門責任人休假須經分管所領導和總經理同意；（二）1天（含1天）以內假，由部門經理同意，2——3天（含3天）須行政經理同意，超出三天（不含3天）至七天（含七天）須副總經理同意，七天以上須總經理審批；部門經理級以上職員請假須經主管副總經理同意，再報總經理同意；總監或副總經理請假須總經理同意。第十六條事假：職員如有私事須親自處理可請事假。（一）事假須先填寫《請假單》，由直接上司按權責同意后送企業行政部核實方能生效。特殊原因事后兩天內，辦理補假手續。（二）事假期間，薪資發放標準以下：1.按事假天數停發日工資額；2.年度內按實際累計事假天數扣減年底獎。第十七條病假：職員因病須診療或負傷、休養者可請病假。（一）病假須填寫《請假單》由企業領導按權限同意后送行政部核實方能生效。因病不能到班，可打電話或托人向部門責任人請假。（二）病假必需提供市級以上醫院證實，不然按事假論處。（三）每十二個月病假不得超出三個月，超出三個月者企業可解除勞動關系。(工傷假除外)（四）病假期間，薪資發放標準：當月病假在3天內（含3天）樂娟日工資50%，三天以上病假期間工資按事假要求計發。（五）病假由部門經理、行政部經理審核，分管領導同意。第十八條婚假職員在本企業工作時間滿十二個月以上才能夠申請婚假，而且須出示結婚證書。（二）婚假期限從結婚登記日起十二個月內有效，職員可自由選擇婚假日期。（三）職員本人婚假3天，職員兒女結婚可享受1天全薪假，男滿25周歲、女滿23周歲首次結婚為晚婚，婚假在原來基礎上增加7天，累計10天。（四）婚假不可分段休假，如遇公休日，不另行補假。（五）婚假由部門經理、行政部經理審核，分管領導同意。第十九條產假（一）職員在本企業工作時間滿十二個月以上才可申請產假和計劃生育假。（二）女職員依法生育可享受不少于90天產假（包含公休假）。（三）已婚婦女滿23周歲后懷孕生育第1胎為晚育，晚育并領取《獨生兒女父母光榮證》，產假在原來基礎上增加10天，累計100天；難產者另增加15天；多胞胎生育，每多生1個嬰兒，增加15天；（四）產假期間工資按產假前基礎工資發放。不包含崗位補助、月考評獎金。（五）產假期滿經區以上醫院判定不能上班者，持醫院證實請病假（病假不得超出30天）；（六）產假期間提前到企業上班者，須本人提出書面申請，由部門經理、行政部同意后方可上班。（七）計劃生育手術按國家要求實施。（八）產假由部門經理、行政部經理審核，分管領導同意。（九）職員休產假期間，薪資標準以下：1.發放日工資額60%；2.職員產假取消年底獎；第二十條喪假（一）職員之配偶、父母、兒女、弟兄姐妹死亡者給假7天；祖父母、弟兄姐妹或直接供養其它親屬死亡者給喪假3天。（二）喪假享受全薪，超期請假按事假處理，如工作時間去工作所在地以外地點料理喪事，可合適給旅程假。（企業依據職員實際情況，給一定路途假，路途假時間由行政部決定,最多不超出3個工作日。）（三）通常職員申請喪假由部門經理同意，部門經理級以上職員申請喪假由分管領導同意。第二十一條哺乳假女職員生育后，嬰兒不滿1周歲，每日可享受1小時哺乳假。第二十三條工傷假（一）因工受傷，經區級以上醫院證實需要住院診療或休息，由本人或部門經理代提交書面申請工傷假，經行政部經理審核或副總經理同意，特大工傷事故工傷假須總經理簽批。（二）工傷費用按國家相關要求實施。（三）申請工傷假，須提交事故匯報、區級以上醫院出具住院診療或休養證實等。第二十四條除病假、工傷外，全部給假職員全部必需辦妥工作交接后才能享受假期。第二十五條職員請假單一式二份，一份交企業勞資管理專員，一份自存用來消假，到期未立即消假者以事假處理。第四章加班和調休管理第二十六條目標安排職員加班和調休，確保職員正常休息，控制無須要工資成本。第二十七條范圍（一）z(房地產)企業職員（二）節假日、星期日、平時加班（職員非本職崗位延時工作，計算加班；部門主管級以上職員不計算平時加班。）第二十八條職責（一）企業各部門責任人審批職員加班，立即安排職員調休。（二）行政部負責審查考勤時間。匯總出勤天數、加班時間及可調休時間，并通知安排調休。第二十九條加班申請（一）加班每個月計算一次，加班時間應以考勤數據為依據，（二）任何加班全部必需事先填寫《加班申請單》，經部門經理審核同意后方可加班，（三）加班單必需說明加班內容，加班時間，并在加班前送行政部，逾期不作加班處理（特殊情況，特殊處理）。（四）加班時間應由部門經理核實。（五）加班時間不得超出4天。第三十條考勤錄入（一）星期日、平時加班考勤必需填寫《加班申請單》。（二）不符合要求《加班申請單》立即退回，或移交到行政部處理。（三）考勤數據統一由行政部錄入有效，不許可直接報送到財務部。第三十一條加班匯總（一）行政部整理考勤和加班統計.（二）行政部定時審查加班單，有情況立即向相關部門反饋和溝通。第三十二條調休安排（一）當月加班時間，應安排在當月調休，確實不能調休，安排在本季度內調休。（二）行政部每個月匯總各部門‘加班時間’，可調休時間通知到各部門經理.（三）各部經理要立即安排本部門職員調休。第三十三加班工資結算（一）因為工作繁忙，不能調休加班時間，可計算加班工資。（計算標準以半天為單位）（二）實施標準工時工作制月薪制職員，綜累計時工作制月薪制職員，星期日、平時加班，可計算加班工資。（三）實施不定時工資制職員，不計加班工資。（四）法定節假日加班一律支付加班工資。（五）加班工資計算按國家《勞動法》相關要求,進行計算。（六）加班工資在當月隨工資同時發放。（七）加班時間調休和加班工資結算采取月結月清。固定資產管理制度為加強和規范固定資產管理，確保固定資產安全和完整，預防固定資產閑置和流失，有效利用固定資產，提升固定資產使用經濟效益和社會效益。合理地對資產進行折舊和攤銷，真實地反應企業資產庫存,特制訂本措施。第一章：固定資產定義及分類一、固定資產本制度所指固定資產為：（一）、凡使用價值在1000元以上(財務部可按現行《會計制度》界定標準實施)，使用時間超出十二個月，使用后基礎保持原有實物形態有形物體：房屋、建筑物、生產機器設備、辦公電器、生活電器、辦公家俱、生活用具等全部屬于固定資產。（二）、凡使用價值在300元以上，使用時間超出2年有形物體，也屬固定資產管理范圍1、房屋、廠房、辦公樓、宿舍樓2、運輸設備：小車、貨車、摩托車、電動車3、生產用固定資產：、儀器儀表，定型機等4、辦公用固定資產：電腦、打印機、網絡設備、服務器、傳真機、打卡機、保險柜、檔案柜、書柜、辦公沙發組合、文件柜、賀架、空調、會議桌、程控交換器、閉路電視、手提電腦組合生活用固定資產：電視機、組合音響、DVD、床、家用衣柜、床頭柜、電暖爐、燃氣灶、熱水器、微波爐、電冰箱、餐飲機、消毒柜、鍋爐等餐飲設備二、低值易耗品（一）低值易耗品定義：凡使用價值在300元以下，使用年限六個月以上實物形體（二）低值易耗品分類：1、生產用工具：錘子，扳手、鉗子、電工組合工具等2、辦公用具：計算器、打孔機、裝訂機3、辦公家俬：辦公椅、會議椅、文件架、報刊架、低于300元以下辦公桌3、生活用具：電風扇、床、廚房用具（三）低值易耗品攤銷年限：1、生產用工具按1年攤銷2、辦公用具按1年攤銷3、辦公家俱按1年攤銷三、其它物品（一）全部易摔物品（陶瓷和玻璃器皿）在實際領用時，一次性記入當期損益。（二）隸屬機器設備工具和零配件，不單列固定資產或低值易耗品，直接記入所屬資產價值之內。四、折舊及攤銷起始時間及資產管理說明：（一）凡新購置固定資產，當月不計提折舊，從購置第二個月起計提折舊。（二）凡已停止使用、報廢、清理變賣或盤虧固定資產，從停止使用、報廢、清理變賣或盤虧月份起不再計提折舊（三）凡價值已折舊或已攤銷完固定資產或低值易耗品，只要還有其使用價值，不管是閑置或在使用，資產使用部門和資產管理部門仍要作為資產管理，不得任意銷賬。如所管理和所使用資產已失去了使用價值，不能再使用了，不管是否已折舊或分攤完成，使用部門必需申請報廢，經資產管理部門核實上報所屬副總經理審批方可報廢。資產管理部門方可作資產實物銷賬處理。財務管理部門方可作資產價值報廢處理。（四）全部固定資產或低值易耗品，購置時全部要辦理資產驗收入庫手續，使用時再辦理出庫手續，財務管理部憑資產驗收單、入庫單作資產增加賬務處理，財務管理部門憑資產領用單作資產折舊或攤銷賬務處理。第二章：固定資產申購固定資產申購由申購部門填申購單，先送行政部，由行政部查核，如有空缺，則進行內部調撥；如無空缺，再按權責要求呈核后交采購人員實施采購。申購單上應詳填漢字名稱、規格、型別、性能、質量等資料，以備采購及驗收依據。第三章：固定資產驗收、保管申購固定資產到企業，由行政部驗收，并填“固定資產驗收單”一式三聯送請財務管理部將該項固定資產編號后，第一聯使用單位存，第二聯連同發票及請購核準文件由財務管理部編制傳票付款或轉賬后存查，第三聯則由行政部存檔。凡經驗收合格及財務管理部編妥號固定資產，使用單位應將編號印記于該項固定資產上。各部門指定固定資產責任人應妥為保管驗收單第三聯，并在其后面記載資產增減及調撥，并隨時和財務管理部查對資料，保持資料一致。第四章：固定資產使用部門及個人責任企業各類財產（包含固定資產、材料、低值品）應由財務管理部統一造冊登記，同職員個人簽定財產保管責任書，并對各類財產配用、借用情況進行定時檢驗，嚴格按企業相關要求對財產配用、借用人員進行簽收登記。每十二個月年底止算時，財務管理部要對各類財產進行一次和實物較正確工作。發覺短缺、毀損要立即查明原因，報上級審批處理。凡直接使用，保管各類固定資產使用部門，各負其責，要負責本部門使用固定資產安全和完整及其正常使用。職員離職等，須退回全部配用和借用企業財產（包含固定資產、材料、低值品等）。固定資產由各企業行政部負責保管，總行政部依據企業發展需要，對固定資產進行合理分配和變動。第五章：固定資產折舊序號類別明細折舊年限備注1房屋、建筑物廠房、辦公樓、寫字樓20年2運輸設備士頭粵G59863士頭粵G60522東風粵38698東風粵061343年豐田粵166615年摩托車3年電動車3年4辦公電器網絡設備、電腦、手提電腦、打印機、相機、攝影機、傳真機、掃描儀、監控器、空調、投影儀、3年服務器5年辦公家俬會議桌、大班臺、大班椅、辦公沙發（組合）5年檔案柜、辦公桌3年保險柜5年5生活電器洗衣機、電冰箱、電視機、組合音箱空調3年消毒柜、餐飲服務器、蒸飯車生活家俬床、衣柜、床頭柜、3年廚房生活用具大電飯煲、熱水器、等3年第六章：固定資產編號以部門或企業名稱第一個英文字母作為固定資產代碼前綴：zz房地產開發:AKz市建筑集團企業十三分企業SS以資產類別名稱第一個英文字母作為固定資產代碼前綴后編號：名稱代碼名稱代碼辦公桌BGZ辦公椅BGY茶幾CJ文件柜WJG沙發SF窗簾CL顯示器XSQ主機ZJ打印機DYJ傳真機CZJ復印機FYJ掃描儀SMY驗鈔機YCJ飲水機YSJ電話機DHJ冰箱BX空調KT洗衣機XYJ電視機DSJ消毒柜XDG熱水器RSQ熱水瓶RSP煤氣灶MQZ電飯煲DFB高架床GJC衣柜YG保險柜BYG落地扇LDS微波爐WBL指紋考勤機KQJ將各資產類別以阿拉伯數字從小到大次序編號：資產類別代碼再加上次序號，組成各資產代碼。比如：辦公桌代碼為：BGZ001BGZ002BGZ003BGZ004顯示器代碼為：XSQ001XSQ002XSQ003XSQ004空調代碼為：KT001KT002KT003KT004一個類別資產為一個次序代碼，不一樣類別資產為不一樣次序代碼，以這類推。固定資產臺賬建立和登記固定資產卡：1、各單位購入固定資產后，必需先辦理入庫，再辦理出庫。行政部門以資產領用部門領用人為基礎建立臺賬和固定資產卡片：每個類別建一個賬頁，賬頁上注明固定資產名稱、固定資產代碼編號（編號和固定資產卡片上固定資產卡片：卡樣：固定資產登記卡編號部門代碼類別代碼次序號4厘米4厘米資產名稱型號購置日期使用年限使用部門責任人條碼使用地點10厘米2、《登記卡》須貼在資產顯眼位置，并合適時候更新一次。３、固定資產臺賬賬頁樣式：第七章、固定資產使用臺賬變更１、固定資產責任人臺賬變更：變更責任人時行政部須在臺賬相關備注欄填寫新責任人姓名，或用紅字在臺賬上按原責任人原樣填寫一欄，用藍字再填寫新責任人，如：CABD002號資產責任人李××離職，填寫樣式以下:２月２８日電腦AKBD002臺１主機顯示器鍵盤３月１日行政部李××３月２日移交２月２８日電電腦AKBD002臺１主機顯示器鍵盤３月１日行政部王××３月２日接手２、變更固定資產責任人固定資產卡片更換：變更固定資產責任人時，行政部須和處理臺賬方法一樣，按原來編號以新責任人姓名重新填寫固定資產卡片。便將原來卡片換下貼上新卡片，資產原編號不變。第八章：固定資產增減、變動1、凡新增固定資產必需事先列入計劃，經同意后按計劃實施。不得任意增加。沒有計劃，財務管理部門不得付款。2、固定資產清理、報廢必需由使用部門提出，經行政部判定，按要求報上級同意后，由財務管理部門進行帳務處理。3、固定資產、材料、低值品封存、轉讓、報廢和固定資產發生變動，由使用部門提出申請，經行政部判定，財務管理部會簽，按要求報批后，才可到財務管理部辦理相關手續。第九章：固定資產調撥因為工作需要，須將一個資產由一個部門調到另一部門或由一個企業轉到另一企業時資產編號更改方法：１、如固定資產須從一個企業調到另一企業時，首先須由原行政部門按類別填寫資產調撥單。２、調撥單上注明原資產編號和使用單位、責任人，調撥原因，調撥單位，報上一級領導審批后，方可調撥。資產調撥單一式三份，一份原企業行政部，一份原企業財務管理部，一份資產接收單位。３、在用紅字在原臺賬頁上填寫，并寫明資產接收單位電腦AKBD002臺１主機顯示器鍵盤行政部王××原資產編號臨時空缺，待購入新同類資產時，以此編號作為新資產編號，但購置時間和使用部門、使用時間須以實際發生記賬。以確保各資產編號連續性，不得斷號。資產接收單位收到調撥單位資產時，首先辦理資產入庫（入庫單一式三聯，一聯調撥單位，一聯財務、一聯存根），再由使用單位領用，行政部并按本單位代碼重新對資產進行編號，以新使用單位和責任人建立臺賬，原購置時間不變。按以上內容填寫資產登記卡片，貼在資產顯要位置。如：２月２８日電腦AKBD002臺１主機顯示器鍵盤３月1日工程部張××３月１０日從企業總部調入第十章：固定資產報廢固定資產損耗無法修理，或修理不合經濟標準，和廢棄不用固定資產，應填“固定資產報廢單”，擬具處理意見報行政部核實，并由財務部門對需要報廢資產進行價值判定。判定以后，報上級最終審批。原價值在人民幣5000元以下固定資產申請報廢，由主管副總經理最終審核確定。原價值在人民幣5000元以上固定資產申請報廢，由企業總經理最終審核確定。本制度由行政部制訂，并監督實施。固定資產驗收單序號資產名稱規格型號生產廠家購置日期生產日期保修期限單位數量單價金額(元)申購部門存放地點供給商名稱供貨人署名倉庫驗收署名行政中心驗收署名備注1234567891011121314151617181920212223注：本驗收單原件倉庫留存，復印件交行政中心資產管理員作資產登記，報銷時須將發票附此驗收單，財務方予報銷。職員離職管理要求第一章總則第一條目標：為加強企業勞動紀律，規范職員離職辦理程序，特制訂本要求。第二條對違紀職員，經勸說、教育、警告仍未改者，企業有權力解聘。第三條企業職員如因工作不適、工作不滿意等原因有辭職權力。第二章解聘管理細則第四條企業對有下列行為之一者，即時給解聘：1）在工作匯報中謊騙、隱瞞過失，使企業蒙受重大損失者，除處罰外，企業將視情況保留追索賠款權利。2）犯有偷竊行為；未經許可攜帶或企圖攜帶企業珍貴物品離開；攜帶或企圖攜帶國家法規或企業不許可攜帶物品，如毒品、武器、爆炸或危險性物品進入企業。3）因重大過失造成企業建筑、設備、器具及其它珍貴物品丟失或嚴重損壞等，除處罰外，企業將視情況保留追索賠款權利。4）泄露（或企圖泄露）企業機密者，除處罰外，企業將視情況保留追索權利。5）貪污、侵占、挪用企業財物或利用職務之便營私舞弊、收受不妥錢財、受賄、串通外來人員監守自盜企業財物或在業務往來中收取回扣等非法收入（不管金額多少）。6）違法違紀，被公安機關收容審查、勞教、監禁或判刑；或做出了受社會廣泛訓斥之行為。7）對上司、同事或下級施加暴行、恐嚇、打擊報復。8）加入任何非法組織（如邪教組織、恐怖組織等）9）在任何時間、任何場所吸毒。10）消極怠工，歪曲、有意不按企業要求操作，情節惡劣者。11）嚴重不老實施為（包含但不限以下行為）在求職時提供假資料，偽造個人經歷或為達成讓企業雇傭而采取不正當方法。加入企業之前，未匯報自己所得傳染性疾病或其它將影響自己工作能力健康問題。以欺騙性理由請假、休假、續假。弄虛作假，虛報假單或費用情節極端嚴重者。職員在長病假期間至任何其它企業或機構工作。向外散布對企業污蔑性言論。12）十二個月內記大過2次及以上者；13）連續曠工3日或整年累計超出5日者；14）徇私舞弊、挪用公款、收受賄賂者；15）工作疏忽、貽誤要務，致使企業蒙受重大損失者；16）違抗命令或擅離職守，情節嚴重者；17）聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常工作和生產秩序者；18）未經許可模擬領導簽字、盜用印信或涂改企業文件者；19）破壞、竊取、毀棄企業設施、資材制品及文字等行為，致使企業遭受重大損失者；20）品行不端、行為不檢、屢教不改者；21）為謀取個人利益偽造證件，冒領各項費用者；22）工作期間因受刑事處分而經法院判刑者；23）職員在試用期內經發覺不符合錄用條件者；24）因為其它類似原因。第五條解聘經理（含副經理）級以上職員須經集團總經理同意。解聘副經理（不含副經理）級以下職員由人力資源總監同意。第六條被解聘職員要立即辦理移交手續，填寫《離職交接清單》。﹝1﹞和所在部門責任人交接以下物品，并列出清單：A、工作移交：經辦、待辦工作；所負責工作已全部清楚移交，并有雙方署名、部門經理確定書面移交匯報；B、經管證件、檔案、鑰匙及其它物品；C、個人保管資產已清點無誤；D、經管款項應收帳款移交；E、領用電腦內自己所負責資料具體清單和資料U盤；﹝2﹞和財務部門：A、償還借支；B、交保管備用金；C、應收帳款及財務遺留問題說明；﹝3﹞和相關業務部門：A、倉庫借貨情況；B、是否有個人擔保；﹝4﹞和人事行政部門：A、歸還所借用之物品及書籍；B、繳回文具（計算器、訂書機、剪刀）；C、取消電腦密碼、Email及共享文件；D、電腦交接完成離職人員不能再使用；E、繳回移交清單；第七條被解聘職員假如無理取鬧、糾緾領導，以至于影響本企業正常工作經營秩序，本企業將提請治安管理處罰相關部門處理。被解聘職員全部辦理完交接手續，當日辦理相關工資結算，歸還職員個人資料等。辭職管理細則第八條試用期職員辭職須提前7日，正式職員辭職須提前30日遞交辭職申請，并填寫《職員離職申請表》，交直屬主管簽發意見，再送交人力資源部審核。辭離人員為經理（含副經理）級以上職員須經集團總經理同意。辭離人員為副經理（不含副經理）級以下職員由人力資源總監同意。第九條辭職職員提出離職申請后，必需在正式離職前將工作方面事務交代清楚，并主動配合企業交接工作，不得借故推諉；交接工作未完成，企業有權不辦理人事手續，并保留上述權利。第十條辭職職員泄露企業商業、技術秘密給甲方造成經濟損失時，辭職職員應按實際損失給賠償。如未能計量損失時，企業有權扣留乙全部未發工資獎金及津貼作為賠償金。第十一條辭職職員在任職期間必需遵守企業要求任何成文或不成文保密制度，推行和工作對應保密職責。第十二條辭職職員了解并同意，企業在支付乙方工資酬勞時，己經考慮了職員本人離職后需要負擔保密義務，故而無須在辭職職員離職時另外支付保密費。第十三條部門經理應和辭職職員主動溝通，并在《職員離職申請表》中填寫面談統計及審批意見并簽署姓名。第十四條辭職申請經審批后，人力資源部通知離職職員領取《職員離職交接清單》并和相關部門進行工作交接手續，負責辦理離職手續相關人員認真核實并在《職員離職交接清單》上簽字確定，相關部門經理需對本部門交接內容簽字確定。第十五條辭職職員(含試用期)全部離職手續辦理完成后，當日辦理相關工資結算，開具離職證實、歸還職員個人資料等。第四章溝通和反饋制度（一）本政策管理實施企業內部管理制度匯編實施和管理，人力資源部將負責本匯編政策計劃和福利并通知職員，如職員對于這些政策有疑問，可和人力資源部進行討論，假如某位職員發覺了其它人違反了任何管理制度嚴禁行為，應向人力資源部匯報。（二）溝通和職員反饋1、在政策實施過程中，問題、誤解和溝通錯誤仍然難免，或許職員感到自己沒有受到公平對待，或許職員感到某種福利或要求實施管理有錯誤，處理這些問題方法是開誠布公地進行討論。2、職員應該找自己主管，將事情攤出來，不要試圖掩蓋，那樣只會使事情變得更糟，以后處理起來愈加困難。當職員向上級投訴，企業將努力爭取公開和公平方法來處理問題。三、此制度由人力資源部制訂，并至總經理同意之日起實施。至于相關此制度之解釋、酌情、變更均由總經理決定。企業要求人力資源行負責監督實施，職員在入職時必需熟悉并嚴格遵守。依據企業實際工作情況改變而做出更改或補充將由人力資源部出書面通知。同時，人力資源部會負責對該制度進行修訂。相關該制度補充，更正及修訂必需報總經理同意后方可公布實施。七、部門日常工作步驟及企業相關工作步驟步驟名稱：招聘工作管理步驟人才需求人才需求編制計劃外崗位，由部門總監填寫《招聘申請表》編制計劃外崗位，由部門總監填寫《招聘申請表》報人力行政部審核、項目總經理及分企業總經理審批部門編制計劃內，由部門總監填寫《用人需求表》報人力行政部審核、項目總經理及分企業總經理審批部門編制計劃內，由部門總監填寫《用人需求表》由人力行政部負責組織招聘不一樣意停止招聘批準 由人力行政部負責組織招聘不一樣意停止招聘批準初試在人力行政部進行，合格者參與復試復試由各部門經理、項目經理主持初試在人力行政部進行，合格者參與復試復試由各部門經理、項目經理主持確定被錄用人選復試合格人員由人力行政部確定是否錄用及錄用后待遇復試合格人員由人力行政部確定是否錄用及錄用后待遇報分企業總經理立案主管級（含）以上人員由分企業總經理決定是否錄用及錄用后待遇報分企業總經理立案主管級（含）以上人員由分企業總經理決定是否錄用及錄用后待遇報到，由人力行政部通知報到時間及報到時需攜帶資料報到，由人力行政部通知報到時間及報到時需攜帶資料 步驟名稱：試用和轉正管理步驟相關單位程序用人部門及人力行政部入職培訓試用開始停止試用順延試用期；請假超出30天，作自動離職處理體檢/驗證停止YESESYESYESNONONONOYESNOYES合格轉正審核試用期間請假延長試用期第二次審核提議延長試用期試用3個月后進行轉正審核試用人員辭職或終止試用停止同意錄用強化培訓安排辦公地點、指定入職引導人、派發入職指導及附件、入職引導人率領新人向各部門介紹、領取辦公用具、用人部門交授工作不合格入職培訓試用開始停止試用順延試用期；請假超出30天，作自動離職處理體檢/驗證停止YESESYESYESNONONONOYESNOYES合格轉正審核試用期間請假延長試用期第二次審核提議延長試用期試用3個月后進行轉正審核試用人員辭職或終止試用停止同意錄用強化培訓安排辦公地點、指定入職引導人、派發入職指導及附件、入職引導人率領新人向各部門介紹、領取辦公用具、用人部門交授工作相關單位程序NoNo職員人力行政部及用人部門提前提前30天通知雙方就勞動關系進行協商雙方就勞動關系進行協商達成新合意達成新合意停止完備調離手續完備調離手續管理人員離職審計管理人員離職審計離職面談離職面談離離職6個月內遷走人事關系步驟名稱：固定資產申購、驗收、領用、報銷步驟經辦人經辦人填寫《申購單》部門責任人審核行政中心審核倉庫審核如有庫存，倉庫調撥如無庫存，交審計審核交采購審核、采購倉庫、行政中心驗收署名單件價值300元以上或預算外申購報總經理審批到行政中心辦理固定資產領用登記手續，領用固定資產憑購物發票、《申購單》、《固定資產驗收單》，到財務報銷步驟名稱：資產申購、驗收、領用、報銷步驟經辦人經辦人填寫《申購單》部門責任人審核行政中心審核倉庫審核如有庫存，倉庫調撥如無庫存，交審計審核交采購審核、采購倉庫、行政中心驗收署名單件價值300元以上或預算外申購報總經理審批到行政中心辦理固定資產領用登記手續，領用固定資產憑購物發票、《申購單》、《固定資產驗收單》，到財務報銷步驟名稱：新職員入職培訓管理步驟開始開始企業成立企業文化企業架構發展方向及策略管理風格績效考評培訓體系人事、行政制度1、招聘培訓專員主講企業概況企業概況和規章制度基礎知識考試基礎知識考試工作步驟部門制度業務步驟培訓2、所在部門組織業務步驟培訓直接上司主講崗位說明技術指導日常工作示范上崗培訓、入職引導人指導3、所在部門組織上崗培訓、入職引導人指導直接上司主講溝通對企業見解溝通對工作見解確定培訓需求管理層對話4、行政人事部組織所在部門經理管理層對話及直接上司參與確定改善方向確定工作目標直接上司談話直接上司談話5、所在部門組織結束結束步驟名稱：獎懲管理步驟職員部門經理行政人事部企業領導總經理關聯步驟行為表現及結果行為表現及結果一次申訴一次申訴機會書面形式書面形式提交行為表現及結果行為表現及結果部門經理或相關部門調查取證并作書面結論部門經理或相關部門調查取證并作書面結論文件存檔公布文件文件存檔公布文件獎懲決定獎懲決定終止并通知提名人終止并通知提名人理由是否理由是否成立NN維持原決定維持原決定取消或改變原決定取消或改變原決定終止并通知提名人終止并通知提名人罰款通報批評……專題獎勵優異職員通報表彰起訴開除處罰獎勵實施罰款通報批評……專題獎勵優異職員通報表彰起訴開除處罰獎勵實施行為表現及結果行為表現及結果主管企業領導或相關部門調查取證并作書面結論主管企業領導或相關部門調查取證并作書面結論YY總經理指派專案小組調查取證并作書面結論總經理指派專案小組調查取證并作書面結論審批審批NYNY審批審批YYNNHYPERLINK績效評定相關部門相關部門規程HYPERLINK薪酬法律程序HYPERLINK薪酬法律程序HYPERLINK薪酬HYPERLINK檔案HYPERLINK離職步驟名稱：休假、請假管理步驟一、非年假休假、請假程序職員填寫休假申請單職員填寫休假申請單①經理級以下人員經理級（含）以上人員直接上司同意行政人事部審批直接上司同意行政人事部審批部門責任人審批部門責任人審批總經理審批總經理審批行政人事部行政人事部存檔備查行政人事部存檔備查行政人事部存檔備查職員要提前一周填寫休假申請單二、休年假職員要提前一周填寫休假申請單直接上司同意審批直接上司同意審批部門責任人行政人事部存檔備查行政人事部審批（經理級以上人員需總經理審批）部門責任人行政人事部存檔備查行政人事部審批（經理級以上人員需總經理審批）①填寫《職員請假單》說明：休年假必需提前五個工作日申請，年假必需一次休完。工作書面移交清楚，由直接上司書面確定，方可休假。步驟名稱：離職管理步驟職員部門人事部職能部門企業領導/總經理關聯步驟患病或非工傷醫療期滿后，不能勝任工作患病或非工傷醫療期滿后，不能勝任工作因企業機構調整無適宜工作安排因企業機構調整無適宜工作安排經培訓或崗位調整后仍不能適應工作要求經培訓或崗位調整后仍不能適應工作要求被依法追究刑事責任嚴重違反企業規章制度試用期間不符合錄用條件部門經理書面意見交接中止30日工作交接取消申請職員辭職被依法追究刑事責任嚴重違反企業規章制度試用期間不符合錄用條件部門經理書面意見交接中止30日工作交接取消申請職員辭職解聘解聘職員指定工作接收人預估最終工作日職員離職期預告表NY審批職員離職申請表書面意見指定工作接收人預估最終工作日職員離職期預告表NY審批職員離職申請表書面意見終止并通知部門職員離職通知記入檔案扣發薪金HYPERLINK薪酬HYPERLINK檔案社保停繳郵箱取消記入檔案扣發薪金社保停繳職員離職通知公布開除文件并送達職員處理意見結算薪金離職面談檔案調出社保停繳人事調出簽署意見離職審批手續交接順利可辦理離職審批手續公布離職預告HYPERLINK薪酬終止并通知部門職員離職通知記入檔案扣發薪金HYPERLINK薪酬HYPERLINK檔案社保停繳郵箱取消記入檔案扣發薪金社保停繳職員離職通知公布開除文件并送達職員處理意見結算薪金離職面談檔案調出社保停繳人事調出簽署意見離職審批手續交接順利可辦理離職審批手續公布離職預告HYPERLINK薪酬經理會討論會簽若有協辦事宜書面通知獲知經理會討論會簽若有協辦事宜書面通知獲知報備取消MIS權限NY審批NY審批報備取消MIS權限NY審批NY審批HYPERLINK獎懲HYPERLINK績效評定HYPERLINK社保HYPERLINK社保HYPERLINK檔案HYPERLINK社保HYPERLINK薪酬HYPERLINK社保步驟名稱：費用報銷管理步驟相關部門財務部相關領導開始開始填寫報銷單或發票簽字否填寫報銷單或發票簽字部門責任人審核部門責任人審核 退回報銷人 經過退回報銷人主辦會計、財務經理雙簽否 主辦會計、財務經理雙簽副總審批副總審批結束否不需要結束經過 報銷入帳 需要報銷入帳總經理審批 總經理審批 否 經過 八、獎懲標準獎勵和處罰制度為維護企業勞動紀律和各項制度，營造公平、上進、獎懲分明良好工作氣氛，充足調動職員工作主動性，保障企業規章制度落實實施，企業工作正常進行，激勵職員敬業精神，使企業經營和管理體系在穩定有序環境中發展，特制訂本制度。目標：為了提升職員工作效率，明確責任和義務，企業制訂多種要求是實現企業目標確保。企業要求職員有良好遵守要求自覺性，但要求和制度是必需，企業簽訂要求和制度使職員了解行為規范和違反造成后果。第三條適用范圍:集團本部及所屬二級企業。第四條獎懲標準：1、公平、公正、公開。2、有功必賞、有錯必糾、賞罰分明。第五條獎勵類別

獎勵分為：通報表楊、嘉獎、小功、大功和年底評獎。懲處分為：通報批評、警告、小過、大過、降級處理、解聘處理。第六條獎懲形式一、獎勵：是成績表現、進步動力、激勵方法。企業奉行有功必賞標準，激勵職員勤奮敬業，勇于爭先。企業獎勵采取精神激勵和物質獎勵相結合措施。獎勵分為：通報表彰；嘉獎：50－100元；小功：150－250元；大功：300－500元；1、通報表彰職員有下列良好表現，將會被予“通報表彰”，表彰可采取內部通報、當眾表彰等形式。被授予表彰原因包含但不局限于下述項目：品行端正、注意公德、拾金不昧等良好行為。熱愛企業、珍惜公物、厲行節省等行為。遵章守紀、忠于職守、任勞任怨堪為職員標兵者。工作中一貫自覺主動主動肯干表現良好有書面表彰者。熱心服務，并有書面表彰者。團結同事，領導有力，很好提升部門業績管理人員。很好完成階段性工作任務（如月度銷售任務、崗位工作管理任務等）。提出較為良好工作提議或行動方案者。關心企業和她人，無私奉獻愛心，受到職員一致好評者。主動維護企業榮譽，在用戶中樹立良好企業形象和口碑者。能完成崗位工作，又能不停堅持繼續學習提升者。其它有益于企業和崗位工作良好表現行為，并有書面表彰者。２、嘉獎職員若有下列行為或表現（包含但不局限于以下項目），將會被給“嘉獎”，并于企業內部以發文形式公開表彰：（1）工作盡責成績優異者（如季度連續達標、年度達標者）；（2）忠于職守、技能優異、對本身職務含有特殊表現者；（3）熱愛企業、珍惜公物、厲行節省，取得很好成效者；（4）對災難預防方法妥當或災難后修復工作勤勉，得以降低損失者。（5）維護企業利益，挽回企業損失或維護企業利益者。（6）勇于舉報企業內嚴重瀆職、貪污偷竊、營私舞弊、泄露企業機密、違法違紀等行為經核查無誤，情況屬實。（7）提出較為良好工作提議或行動方案，并取得很好實際效果職員。（8）忠于職守、見義勇為者。（9）好人好事很好提升企業美譽度者（如好人好事獲見報等）（10）其它類似表現出色行為或業績。

（11）主動維護企業榮譽，在用戶中樹立良好企業形象和口碑。

（12）認真勤奮、承接、實施、或督導工作得力者。

（13）工作勤奮，超額完成工作任務者，當月被評為優異職員者。3、記小功職員若有下列表現、行為或工作成績（包含但不局限于以下項目），將會被給“記小功”表彰，并于企業內部以發文形式公開表彰：（1）制訂工作方案計劃確實可取，對工作步驟或管理制度主動提出合理化提議，被采納者并實施認真，實施后達成預期目標，效率優異者。（2）主動研究改善工作方法提升工作效率或減低成本確有成效者，管理適當，使工作秩序井然，致工作效率提升，或節省使用原物料，減低成本，取得優良效果者；（3）提供研究之具體提議，經采取后確有顯著之優良效果者。（4）遇緊急及很事故，應變適當，降低或預防企業損失者。（5）對職員糾紛事務處理得宜，使企業免受損失者。（6）拒受賄賂或饋贈，盡心盡守，謙潔作風者。（7）控制成本、節省物料，取得良好效益者。（8）舉報企業內嚴重瀆職、貪污偷竊、營私舞弊、泄露企業機密、違法違紀等，檢舉揭發違反要求或損害企業利益事件者行為經核查無誤，情況屬實，挽回企業重大損失者。（9）好人好事很好提升企業形象及美譽度者（如獲好人好事獲地域主流煤體報道表彰，使企業形象及美譽度極大提升等）（10）對可能發生意外事故能防患于未然，確保企業及財物安全者；發覺職責外事故，給予立即挽救，預防企業受到損害者。（11）其它類似維護企業利益優異表現和取得優異成績行為。（12）策劃、承接、實施關鍵事務成績顯著者。

（13）其它應給于記小功事跡者。4、記大功職員若有下列表現、行為或工作成績（包含但不局限于以下項目），將會被給“記大功”表彰，并于企業內部以發文形式公開表彰：（1）在工作或技術上大膽創新，并取得顯著經濟效應；對歷年來之行政管理，或技術上之困難處理得宜，致久積之惡習得排除者。（2）改善管理技術而發揮最大功效，及節省使用辦公用具而降低成本，有據可證者。（3）遇重大災等重大事故時，不顧個人安危，奮勇搶救，致使企業之損失得以減輕至最低程度者。（4）舉報、防治或消除重大災難或檢舉重大舞弊或偷竊，使企業免受損失者。（5）對企業各項管理方法、操作步驟等重大改善，使企業得到顯著收益者。（6）有益于企業發展重大創新，并在實施中取得重大成績和經濟效益者。（7）維護企業利益，避免企業重大損失者。（8）同壞人壞事作斗爭，對維護正常工作秩序有顯著功績者。

（9）對企業發展有重大貢獻，應記大功之事跡者。

（10）其它給企業帶來重大利益行為。5、年底評獎職員有下列情形者年底可參與優異工作者評獎。

（1）十二個月中累計三次記大功但無記大過統計者。

（2）在當年工作中給企業帶來重大效應者。

（3）在當年工作中，嚴格遵守企業各項規章制度，認真完成本職員作，工作成績優異者。

（4）其它可參選優異工作評獎者。

二、處罰：是對犯錯誤職員教育和指導，企業奉行有錯必糾標準，激勵知錯必改，企業愿意幫助職員不停改善本身工作。處罰分為：通報批評；警告：50－100元；小過：200－300元；大過：400－1000元；降級處理；解聘處理。通報批評職員若首次違反下列情形之一者（包含但不局限以下項目），將被處以通報批評：在工作時間從事私人或和工作無關活動，如讀和工作無關書籍、報紙、雜志、上網聊天、打瞌睡、吃零食、嬉戲、玩耍、運動、閑聊、打私人電話等。上班時間，未經上司許可撤離工作崗位、串崗、空崗。未按時完成或虛假完成任務、需提交方案、工作匯報等。對同事、訪客不禮貌，在接待工作中出態度冷漠、語言生硬、頂撞、推卸責任等現象。不珍惜公物行為（未造成經濟損失）。不按要求使用指定表格申請事、病假、出差等。工作疏忽或不認真，幸未造成大障或損失者。續假、逾期休假但不提前申請者。未按時出席會議，屢教不改或無故缺席者。文件或工作任務傳達不立即、不到位者。其它違反企業制度要求情節輕微或相當于以上內容過失行為。未按時完成工作報表。警告職員違反下列情形之一者（包含但不局限以下項目），將受到警告處罰，并于企業內部發文通報：在工作時間睡覺，大聲喧嘩、爭吵，擾亂工作正常秩序，情節輕微者。沒有正當理由，首次不服從上司指示，或超越職權，擾亂職務制度。怠慢業務，經上司提醒后仍未有改善。因過失致發生工作錯誤情節輕微者。檢驗或監督人員未認真實施職務者。發覺有損企業利益言行不上報或不立即阻止。浪費財物，情節輕微者；無事生非、挑撥離間，損害同事之間團結。品行不正，無禮、辱罵她人者；調崗、請休假未做好工作交接，造成工作混亂或延誤工作者。不按時歸還企業借款或結算手續。違反企業安全和消防管理要求。破壞環境衛生者。在工作時間內睡覺或擅離工作崗位者。防礙工作秩序或違反破壞安全，環境衛生制度者。

（16）首次不聽主管合理指揮者。

（17）經查實在30天內兩次（含）以上未按要求配戴胸卡者。

（18）不遵守考勤要求，30天內遲到早退累計兩次者。

（19）同仁之間相互謾罵吵架情節尚輕者。

（20）30天內兩次未完成工作任務，但未造成重大影響者。

（21）對各級主管指示或有限期命令，無正當理由而未準期完成處理不妥者。

（22）在工作場所防礙她人工作者。

（23）工作時間，非招待用戶或業務關系飲酒者。（24）其它違反企業相關規章制度，情節通常或相當于以上內容過失行為。記小過職員違反下列情形之一者（包含但不局限以下項目），將受到記小過處罰，并于企業內部發文通報：（1）六個月內已接收警告處罰二次者。（2）管理監督方面松弛，致下屬工作散漫、怠情、推諉或回避責任者。（3）涂改或撕毀考勤統計、識別證、涂墻壁或機器設備者。（4）未經企業同意在其它單位兼職或上班者。（5）投機取巧、隱瞞真相、牟取非份利益者。（6）任意浪費使用原料或損壞公物者,價值500元以下。（7）不遵照主管指導，影響工作或業務之推行，為企業帶來損失者。（8）托代簽或偽造考勤統計者。（9）在工作場所酗酒滋事者。（10）虛報開支、冒抵開支、虛假銷售套出企業利益金額在1000元以內（含1000元）。（11）知情不報、隱瞞她人嚴重違紀行為。（12）弄虛作假，虛報假單或費用者。（13）消極怠工，歪曲、有意不按企業要求操作，情節嚴重者。（14）挪用公款者。（15）因玩忽職守造成企業損失但不大者。

（16）對同事惡意攻擊，造成傷害但不大者。

（17）檢驗值班人員未按要求實施勤務者。

（18）捏造事實騙取休假者。

（19）季度內累計三次未完成工作任務，但未造成重大影響者。

（20）30天內遲到早退累計三次