寧波寧波興瑞電子科技股份有限公司2023年年度報告全證券代碼 證券簡稱：興瑞科債券代碼 債券簡稱：興瑞轉2023年年度報告20244月162023年年度報第一節重要提示、目錄和釋“第三節管理層討論與分析”之“十一、公司未來發展的展望之（三）公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以截至2024年3月日公司總股本297,779,5股剔除回購專戶上庫存股1,770,00股后的股總額296,009,8股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.0元（稅），0（含稅）TOC\o"1-1"\h\z\u第一節重要提示、目錄和釋 第二節公司簡介和主要財務指 第三節管理層討論與分 第四節公司治 第五節環境和社會責 第六節重要事 第七節股份變動及股東情 第八節優先股相關情 第九節債券相關情 第十節財務報 備查文1）報表。234釋指指指指指指指指沖壓模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05指指指指指1893年，總部位于法國，全球四大消費電子類生產商指中文譯為"松下"，成立于1918的電子產品制造商之一，2020500153指指指指指指指指興瑞科技（越南）印尼興瑞指興瑞科技（印尼）指CO.PTE.LTD），興瑞科技子公司指指興瑞（中國）指指中國證監會/指指指指指指指指指20231120231231第二節公司簡介和主要財務指變更前的股票簡稱（如有/公司的外文名稱（如有NnboSnieEcTcnlgy公司的外文名稱縮寫（如有Nnbo浙江省慈溪市高新技術產業開發區開源路669源路669號源路669號0574-0574-0574-0574-深圳證券交易所巨潮資訊網公司上市以來主營業務的變化情況（如有歷次控股股東的變更情況（如有天健會計師事務所（特殊普通合伙浙江省杭州市上城區錢江路1366號華潤大廈B座31適用□不適1號國貿大廈2座27層及28202381520241231□適用不適是202320222021（元（元（元/股（元/股202320222021總資產（元公司自2023年1月116號》”18號——2022年12月31遞延所得稅資產調整8,492.06元，應交稅費調整8,492.06□是□是1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情□適用不適2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情□適用不適□是適用□不適202320222021-----------適用□不適（））2,57,30.641?適用不適涉及金額（元1號——（2023年修訂）1號——（2023年修訂）（進項稅加計抵扣1號——（2023年修訂）第三節管理層討論與分2023年，全球經濟增長放緩，但仍保持一定韌性，新科技和人工智能創新的速度為全球經濟注入新動能，孕育新機遇。同時，為應對全球氣候變化挑戰，各國對環保和低碳關注度持續提升，“綠色經濟”（一）新能1、行業的發展規根據EVTank《中國新能源汽車行業發展白皮書(2024年)》數據，全球新能源車銷量2023年達到1465.3萬臺，同比增長35.4%，其中，中國市場銷量占比64.8%。根據Canalys預期，2024年全球新能源車銷量將達1750萬臺。根據中汽協數據，2023年全年，我國新能源汽車銷量達到949.5萬輛，同比增長37.8%，市場占有率達到31.6%，預計我國2024年新能源車銷量將達1150萬臺。圖1：全球新能源汽車銷 圖2：中國新能源汽車銷 數據來源：EVTank、 數據來源：中汽2023年，汽車零部件行業向模塊化和集成化方向發展愈發明顯。汽車零部件制造的集成化、模塊2、相關3、技術隨著5G/如電機系統（電機+減速器+電機控制器U）及電控系統（VU、DU、D-DC、OC、S）的在智能化趨勢上，伴隨著汽車產品科技化趨勢的不斷深化,智能駕駛、智能座艙與智能網聯對算力的需求日益提升,智能電動汽車產業正逐步邁向算力驅動。以傳感器/執行器等為代表的用電單元數量越（二）智能終1、行業的發展規隨著衛星互聯網等新基建的加速推進，5G、i6ii7、物聯網和AI人工智能等技術向智能機IDC數據，20238.57億臺左右。長期來看，2023-2027年，全球智能家居市場將維持增長，出貨量將從2023年的8.57億臺增長到2027年的10.92億臺，年均復6.2%。其中，智能安防設備出貨量預20231.922027年的2.62億臺，年均復合增長率約8.1%。Omdia數據顯示，預計到2025年全球AI攝像頭的滲透率將達到64%。圖3：全球智能終端出貨 圖4：全球智能安防出貨 數據來源 數據來源2、相關2006年起，美國推出EAT認證用以鼓勵企業采用可再生回收的材料用于生產電子產品，覆蓋領域包括計算機、顯示器、影像設備、電視、手機等智能終端。2023年11月22日，歐洲議會環境委員會（NVI）在歐盟議會上投票通過了“包裝和包裝廢棄物法規”（acaingandackangaseeulaonPR）（PD），止包裝廢棄物的產生、促進高質量回收，以及增加包裝中回收塑料的使用，計劃到2030年讓所有包裝3、技術5G、i6ii7、衛星互聯網等新的通訊技術的興起，智能網絡通訊終端正迎來新的增量和迭代需求。在科技領域，AI技術正不斷取得突破，新的應用場景正催生對AI服務器新的市場需求；同時，根據Omda信息，伴隨著AI技術的快速發展，并與語音助理系統等相結合，將推動智能家居向“amrtHoe2.”AI（三）消費電從全球市場來看，據Statista報告顯示，2023年全球消費電子產品市場規模78,382億元，較2022年的75,415億元，同比增長約3.9%。在國內市場中，據Statista數據顯示，中國2023時差規模約18,901億元，較2022年的18,649億元，同比增長約1.4%（一）主營業務及主

圖5：公司新能源汽車電裝系統領域主要圖6：公司智能終端領域主要產品（二）公司所處行業公司在精密模具和精密零部件制造領域深耕20余年，具備與客戶同步研發、模具設計與制造、沖在智能終端領域，公司產品主要應用于智能機頂盒、網通網關、智能安防、智能電/氣表等品類，域的頭部廠商Vanva（aemcom）（Veron）（andsGr）（OAVUNR憑借優良的品質和高效的服務贏得了柯尼卡美能達（oncainoa）和索尼（ony）等知名品牌客戶（三）經營模（四）業績驅動因”1、新能源汽車行業快2023年，全球新能源汽車保持高速增長。根據EVVolumes數據，2023年，全球新能源汽車銷量達1418.2萬輛，同比增長約35%，全球新能源車滲透率從2022年的13.0%提升到15.8%。為公司新能2、公司自身積累的核20實現新能源汽車領域從松下單一客戶快速拓展到日立安斯泰莫（Asemo）、尼得科（Ndec）、中車時（一）長期深耕優質資源，擁有頭部客戶群續深化與全球智能終端和新能源汽車領域優質客戶的戰略合作關系。在智能終端領域，公司憑借與Vanva、薩基姆（aemcom）、北美電信（Verzon）、蘭吉爾（andsGr）等行業細分領域頭部客開發、快速響應等能力獲得日立安斯泰莫（Asemo）、尼得科（Ndec）、中車時代等國內/外頭部優質（二）快速響應客戶需求，一站式資源整合能公司深耕精密模具和精密零部件制造領域20余年，具備包括與客戶同步研發、模具設計與制造、（三）突出的合作研發能力，持續獲得行業先發優286126項其中汽車電子及新能源汽車專利共計59項），公司持續在研發能力方面進行投入和布局，確保持續創新、持續高（四）有序推進產能布局，在地化管理逐步成在全球產業鏈重構環境下，公司國內外產能布局有序推進。在2022年完成東莞中興瑞新能源汽車（五）經驗豐富的管理團隊和高效的管3010公司持續將國際先進的管理模式“阿米巴經營管理”和“精益生產”與自身的業務特點相結合。報告期”（六）企業文化哲實并進，員工股東共享收公司圍繞“”開展形式多樣的企業活動，尊重地域文化的多元性，形成具有興瑞科技特色的企業文化。2023年是公司導入家文化10周年，公司強化哲學學習和踐行，報告期內，共舉辦了百場以上的活動和培訓，極大自信。公司始終踐行人才興企理念，持續完善員工職業發展通道和激勵機制，積極回饋員工，使其分享公司經營成果、與公司共同成長。報告期內，公司股權激勵實現解除限售激勵對象覆蓋131名。企業文化與激勵機制的深度融合保證了經營策略的有效實施和戰斗力的穩定輸出，為新市場、新領域的拓展儲備綜公司歷來高度重視股東回報，積極履行社會責任：自2018年至本報告期末，公司累計分紅約28,67.87萬元，自上市以來，股息率在同行業可比公司中處于較高的水平。報告期內，綜合公司業績和現金流，為積極貫徹落實深交所“質量回報雙提升”專項行動，更好地回報股東。公司于204年1月2日派發2023年前三季度現金股息2,97.700萬元（含稅），同時，203年度，公司擬向全體股東新增派發每103.0（含稅）。1、概公司主營業務為開發、生產、銷售新能源電裝系統鑲嵌零組件系列、汽車電子零組件、智能終端精5G、iiii7、物聯網、AI人工智能等新技術的不斷發展，智能終端和新能源汽車的應用場景將持續擴大，這為公司的長期經營帶來增長動力。面對全球市場環境的變化，公司將充分發揮自身在客戶資源、供應鏈管理、綜合制造、同步研發、經營管理報告期內，公司實現營業收入200,586.60萬元，同比增長13.51%，歸屬于上市公司股東的凈利26,73.021.9%公司聚焦新能源汽車和智能終端行業客戶。在術產品方面取得了突破。報告期內，公司陸續獲得尼得科（Ndec）、中車時代及國內電裝頭部企業的報告期內，汽車電子及新能源汽車業務實現銷售收入10.05億元，同比增長60.9%，其中新能源汽車70MUBDU等模塊鑲嵌技術能力的積累，及從0到1公司海內外六大生產基地布局有序落地。慈溪新能源汽車零部件產業基地的總投資額由萬元調增至66,259.95萬元，于2022年7月3日完成奠基儀式并正式開工，2023年4月9日已完成主結構結頂，同步啟動智能工廠的設計，以推進現有產能規劃的優化配置，本項目于2024年3月通合驗收，計劃2024年二季度提前“”“/2023年，公司榮獲戰略客戶松下機電株式會社表彰，同時，獲得政府頒發的“2022年度慈溪市實力十強”、“2022年度慈溪市數字經濟十強企業名單”、寧波市第二批“幸福共同體領頭雁企業”、“”“”“”“廣東踐行落地ESG持續提升管理層對ESG治理的認知。報告期內，公司設立董事會ESG委員會及各級工作組，組織管理ESG“，健全缺陷”“”2、收入20232022--占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情適用□不適----1□適用不適是20232022---相關數據同比發生變動30%以上的原因說適用□不適1）20320232）20233044.80202245.46%，主要系公司加強存貨管理，期末備庫減少所□適用不適20232022---無是□適用不適前五名客戶合計銷售金額（元5銷售額（元12345-□適用不適前五名供應商合計采購金額（元5采購額（元12345-□適用不適3、費20232022-713502---423萬元，即報告期入增加483萬元，主2351萬4、研發適用□不適BATMANVCLCV車載逆變20232022研發人員數量（人-1130-30~404020232022研發投入金額（元-（元□適用不適□適用不適□適用不適5、現金20232022--適用□不適1、報告期經營活動現金流入同比增加3.372、報告期經營活動現金流出同比增加1.683、經營活動產生的現金流量凈值較上年同期增加16938萬元，增加幅度64.61%32885萬元，稅費返還增加1051萬元，采購付款增加10865萬元，薪酬支付增加1423稅金增加25614、報告期投資活動現金流入同比增加7.2959.686、報告期籌資活動現金流入同比增加4.237、報告期籌資活動現金流出同比增加1.48□適用不適適用□不適--------1、資產構成重大變動20232023-------1年-□適用不適2、以公允價值計量的資產和負適用□不適□是3、截至報告期末的資產權利受限情期末貨幣資金含銀行承兌匯票保證金14,760,132.0880,304,983.8335,236,706.03元1、總體適用□不適報告期投資額（元上年同期投資額（元2、報告期內獲取的重大的股權投資適用□不適有有無/否）（伙伙/否（）-----------3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情適用□不適有有是C39%0日-----0---4、金融資產投□適用不適□適用不適5、募集資金使用情適用□不適適用□不適20237005萬元1萬元0-700-0202382預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金14,387.96萬元置換預先投入募投項置換的14,387.96萬元已于2023年8月置換完畢。無閑置募集資金暫時補充流動資金情況。20238220238222023年第30,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，托產品。2023年公司購買定期存款22,000.00萬元，贖回20,000.00萬元，購買結構性存款50,000.00萬元，贖回適用□不適進度否6202403日0否否-6--0--無否-6--0--無無202382集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金14,387.96萬新能源汽車零部件生產建設項目擬置換的14,387.96萬元已于2023年8月置換完畢。無□適用不適1、出售重大資產情□適用不適2、出售重大股權情□適用不適適用□不適主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情外。350適用□不適元；2023年末凈資產7,502,889.561、東莞中興瑞電子科技有限公司：東莞中興瑞電子科技有限公司成立于2006年03月31日，注冊資本9210.2621100%6920231231377,673,433.69255,543,356.96元，2023421,709,116.792、興瑞科技（越南）有限公司：興瑞科技（越南）2000100%2020已完成工廠建設任務，20212023123116,328.3314,735.02萬元，2023年實現營業收入折合人民幣10,357.51萬元，凈利潤折合人民幣1,607.62萬元。3200404091.03億元，100%6920231231212,743,954.56154,802,928.45元，2023271,874,934.5332,817,757.374、PTSUNRISETECHNOLOGYBATAM：PTSUNRISE注冊地址在印尼巴淡，公司注冊資本350萬美元，其中公99.9%,0.1%202312319,453.605,997.80萬元，20231,176.77□適用不適（一）未來發展策1、2024以”,緊抓“”“”高品質,2、2024以創新研發與先進制造技術為核心，聚焦新能源汽車電裝系統、智能終端領域，為行業高端客戶提電機控制系統、智能座艙及智能網聯電動車內的各式應用等。公司以機構嵌件為核心，推動電子電氣系/基于國家“新基建”（主要是5G、新能源汽車等相關產業）與“雙循環”經濟發展格局，結合“高科技、高效能、高質量”的新質生產力發展特征，公司重點以國內、外新能源汽車電裝領域一級供應商及車企為公司的目標客戶進行業務開拓。同時，以精密嵌件成型技術為核心，加快公司在新能源汽車功能單元方面的零件研發布局與制造工藝提升，嵌入客戶前期開發流程，為客戶提供精密零組件和功能組件的定制化系統解決方案；利用數字化、智能化技術和平臺，實現從傳統制造向智能制造轉型蛻變。根據國家產業政策方向，加大汽車電裝模組的研發和產品開發，持續重視高素質技術技能人才培育，提升公司以機構組件為核心，順應智能終端產業鏈的全球轉移與整合趨勢，利用興瑞科技在東南亞區域的制造布局規劃，推動公司產品線從智能機頂盒、網通網關、智能安防、智能電/氣表向智能音箱等智能終端組件橫向拓展。同時深化公司在功能結構件方面的制造優勢，推動從單功能結構組件向功能結構模隨著AI技術的迅速發展及智能化的加速普及，連接器、網絡設備、算力設備、存儲設備等為代表隨著可再生能源占比不斷提升，以及新能源汽車滲透率的快速提高，以傳統化石能源為主的社會能公司將緊跟國家政策方向及行業發展趨勢，利用自身核心技術優勢，以滿足客戶需求為導向，積極3、2024年業績目標：詳見公司于2024年4月18日披露的《2024（二）未來公司重大堅守“以客戶為中心”的理念，持續深耕國際國內頭部優質客戶，充分發揮與國際頭部客戶所積累的從研發到量產的制造能力、經營效率等綜合優勢，快速復制到國內客戶拓展上。同時，隨著國內車企出海、全球頭部零部件供應商及車企與國內車企深度戰略合作/合資新模式的發展，公司快速響應，全力打造具備競爭實力的產品線，進一步開展市場、研發和產能布局，以更好獲得國際國內市場的融合與份2、增加資本投入，有序落地產能配近年來，公司著重在新能源汽車電裝系統領域等方面進行產能擴充，滿足日益增長的市場需求。慈溪新能源汽車零部件產業基地項目的總投資額由39,93.4萬元調增至66,59.5萬元，于202年7月3日完成奠基儀式并正式開工，2023年4月9日已完成結構結頂，同步啟動智能化工廠的設計，以推進現有2043204年公司在有序完成東莞中興瑞新能源汽車電子精密零組件及服務器精密結構件擴產項目、寧波新能源汽車零部件產業基地項目的建設和投產基礎上，重點加強內部智能化工廠的運營效能，同時加快蘇州新擴產能的建設進度，以滿足客戶定點交付和業務拓展需要，進一步提升產品的市場占有率及運營效能。3、實施國際化戰公司致力于成為全球精密制造領域領先的系統方案提供商，為全球客戶提供優質的產品和服務。隨著全球經濟格局帶來產業鏈的區域化和本土化，公司在原有越南、印尼工廠布局的基礎上，緊跟客戶全球發展規劃需求，積極尋求東南亞其他國家及北美等區域的產能規劃、市場機會，加強海外工廠技術、4、打造智能制造管理體系，提升效率和決策能打造智能化、數字化為核心的先進制造工廠，提升海內外各工廠經營效率和智能決策能力。如在新能源汽車零部件產業基地的智能新工廠落地中，構建全供應鏈端到端體系，實現一個流生產管理模式，5、夯實精細化管理體系，提升組織能面對變化的市場環境，公司不斷進行結構變革和管理制度建設的創新和完善，合理進行資源調配和組織運營，從工廠運營到產業資源整合；從文化與體系打造，到文化與體系輸出。通過阿米巴經營，將外部市場的溫度向內部傳遞，打造全新經營管理模式，實現組織思維方式從資源占有到關注市場競爭與6、利用產業基金平臺，拓展公司外延式增圍繞公司新能源汽車和智能終端核心業務及新科技、AI等行業發展趨勢，公司通過上海紅土智能網聯汽車基金與優歐弼產業基金，尋找新能源汽車產業鏈上下游及先進制造業外延式增長機會，包括隨著AI技術的迅速發展及智能化的加速普及，新的智能終端應用類硬件的外延機會，以實現公司在新能源汽（三）未來面對的風險及應對措1、全球宏觀形勢風公司的產品主要應用于智能終端、汽車電子及消費電子等行業，這些行業的發展與宏觀經濟的運行密切相關。當前全球的宏觀形勢受地緣政治關系、行業周期、供應鏈外移、芯片供需等因素的影響仍存在一定的不確定性。如果公司下游相關行業發展放緩而導致對公司產品的需求增速放緩，將給公司的經應對措施：為減少宏觀經濟的波動風險對公司業務的影響，公司將密切關注宏觀經濟的趨勢變化及其對公司相關產業鏈的影響，同時緊跟客戶動態發展情況，積極溝通及時調整應對策略，最大程度減少2、匯率波動風目前公司的產品大部分出口，且以美元結算為主。此外，公司采購的主要原材料如銅材和工程塑料等也以美元結算。匯率的波動將導致銷售確認及財務費用中匯兌損益的金額出現較大幅度的波動，從而應對措施：公司將緊密關注外匯的行情趨勢，在交易合同中訂立適當的保值條款，同時綜合運用外3、大宗商品價格波動公司精密零組件產品的主要原材料為鋼材、銅材、鋁材、塑膠等，受全球宏觀經濟的不確定性以及國內經濟增速放緩等因素的影響，近年來大宗商品市場的供需和價格波動加劇，將對公司的經營業績造應對措施：公司將通過多種措施積極應對原材料價格波動的風險，一方面，公司將提高在原材料采購時的議價能力，通過集中采購、與供應商簽訂長期合作協議等方式保證原材料相對較低的成本；另一方面，公司也將通過靈活調整庫存儲備、對下游客戶報價時采用原材料價格鎖定等方式來降低原材料價4、海外工廠管理風近年來隨著公司業務的蓬勃發展，產能規模也在有序擴張。公司投資的印尼工廠和越南工廠分別于2019年和2020年投產，隨著海外工廠大規模投入運營，公司將面臨海外國家宏觀環境、文化差異等方面應對措施：公司經營團隊具備多年的海外項目運營管理經驗，公司也將積極分析外部形勢，不斷細適用□不適20230110DymonAsia何帥Derrick劉龍、Trivest1（固收）PIPELucas20230111120230116120230116120230116120230208120230208門觀升/1202302201202302221202302221Investment廖Hillhouse余20230301120230302120230306120230308120230428金Andy李、towerAssetseLui、上銀舒薇、12023CapitalStanleyHelVedCapital郭強、202304281202320230428臺1202222023050812023050812023051212023060712023061212023071112023071212023072120230726120230830120230830HelVed120230830122023090612023091212023091312023092112023092112023102712023Paul鵬萬私募20231116120232、20231116120232、20231116120232、20231123120231123Investment李120231129120231130120231201120231205rayscapital張蘊荷1202312141202312151202312201202312201202312221202312221202312221十三、“質量回報雙提升”行動方案貫徹公司是否披露了“質量回報雙提升”行動方案是?第四節公司治11《薪酬與考核委員會工作規則》、《提名委員會工作規則》等731141（ESG委員會，43156互動易A“2022踐”782022年度、203ESG2023年4月27日、2024年4月18日在巨ESG報告。□是12345□適用不適1、本報告期股東大會2023年202303日202303日2022年202305日202305日2023年202308日202308日2023年202312日202312日2023年202312日202312日2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大□適用不適1、基本數（）（）（）（）數（）男日日女日日女日日女日日女日日男日日男日日男日日女日日女日日男日日男日日男日日男紅日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日------000-□是□適用不適2、任職1、張忠良先生，1966年出生，碩士學歷。1990年創業并創立慈溪市高王電子器材廠廠長。現任（深圳、2、張瑞琪女士，1991年出生，本科學歷。現任本公司董事，浙江中興精密工業集團有限公司副（深圳）職務。3、張紅曼女士，1976年出生，碩士學歷。曾任浙江中興精密工業集團有限公司副總裁、臻愛環境科技上海）深圳）有限合伙（（4、陳松杰先生，1972年出生，碩士學歷。2001年至今歷任本公司運營副總、總經理。現任本公（5、楊兆龍先生，1968年出生，本科學歷，會計師職稱。1991年至2000年任西北鋁加工廠財務處會計、科長、副處長，2000年至2002年任寧波興業復合電子銅帶有限公司財務部長，2002年至今歷任6、陸君女士，198年出生，碩士學歷。曾任浙江慈溪興業集團公司設備科文員，浙江慈溪太陽20017、王佩龍先生，1964年出生，碩士學歷。1983至194年先后在黑龍江省桃山林業局、黑龍江省桃山林業地區國家安全局工作。194年至1997年任中國調諧器行業協會工程師。1999年至202年3務。207年8月至2022年4月任寧波精進企業管理咨詢有限公司總經理。2019年8月至2022年5月819719989193199510、薛錦達先生，1957年出生，碩士學歷，高級經濟師職稱。1980年-2018年先后在上海納鐵福傳動軸有限公司(中德合資)2000-2005汽車制動系統有限公司(中德合資)董事、總經理。現任公司獨立董事、江蘇云意電氣股份有限公司獨11、孫健敏先生，1961事12、麻斌懷先生，1965年出生，本科學歷，會計師職稱。曾任凌云無線電廠會計，深圳寶凌電子（深圳）13、范紅楓先生，1965年出生，本科學歷。曾任浙江省慈溪市司法局辦公室文書、浙江省慈溪市慈溪）14、范百先先生，1961年出生，本科學歷。1978年9月至1989年5主任，1989年6月至1996年11月自主創業成立慈溪長河東風塑料五金廠，任廠長。2001年加入公司，15、曹軍先生，1974年出生，本科學歷。1992年7月至1995年8裝配技術員、汽車電氣技術員、汽車裝配質量總檢。1995年9月至2006年2月，歷任TKR（日系企業）制造現場系長、品質管理課長、部門副經理、經理。2006年至今歷任子公司東莞中興瑞電子科技有限1619762001CHO助理、SAP1719732001越南）18、張旗升先生，1974年出生，碩士學歷。1997年8月至2002年112002年122004年9204適用□不適司201112日是（有限合伙201306日否（有限合伙201306日否（有限合伙201306日否適用□不適199612日否201511日否201804日否AGEMENTPTE/201911日否200608日否201606日否理202005日否201812日否201007日否202101日202305日否200908日否201012日否202109日否201109日否200611日否201512日否202101日202304日否201803日否司202206日否202207日否201910日否202302日否202201日202301日否201511否日202204日否201901日否201505日否201901日否202207日否202302日否201007日否201609日否202011日否201605日否201508日否AGEMENTPTE.201911日否201011日否201804日否AsiaTreasuryInstituteLimited(200907日202304日否202011日202312是司201908日是202011日是202005日是199801日是201807日否201709日202308日是201705日202312日是201912日否199508日是202205日是199408日是201606日否202005日否201906日否201901日否201711日否201801日否201708日否202201日是201805日2024412是201902日是202108日否有限公司201805日否無□適用不適3、董事、監事、高級管理人員報酬男是女是男否女否男否女否男否男否男否男否男否男否男否男否男否男否男否男否-----□適用不適1、本報告期董事會情202302102023021120230227202302282023041420230415202304252023042720230427202305262023052720230719202307202023080220230803202308292023083020230927202309282023102620231027202311112023111520231204202312052、董事出席董事會及股東大會的情300否5300否5300否5300否5300否5300否5300否5200否5100否5200否5100否53、董事對公司有關事項提出異議的□是4、董事履行職責的其是92023071無無2023101無無20231512022年四2345679無無20232312023公司無無2023171無無2023311無無202317120232無無20232312023公司無無20230714無無120230112023無無320231512022無無2023221無無2023071無無62023071無無2023221無無2023101無無2023151無無2023171無無2023311無無□是1、員工數量、專業構成及教育程報告期末母公司在職員工的數量（人報告期末主要子公司在職員工的數量（人報告期末在職員工的數量合計（人當期領取薪酬員工總人數（人母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人0專業構成人數（人數量（人2、薪酬3、培訓”1、文化哲學模塊：主要是以“家文化”打造幸福企業典范，落實幸福企業建設“八大模塊”，4、勞務外包情□適用不適適用□不適的合理回報并兼顧公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》2023年12月20日，公司召開2023年第四次臨時股東大會審議通過公司2023方案，以截至2023年12月5日總股本297,770,200股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.00（含稅），派發現金股利29,777,020元（含稅），該次分配方案已于2024年1月2是是是是是□適用不適適用□不適10股送紅股數（股010股派息數（元）（含稅分配預案的股本基數（股現金分紅金額（元）（含稅以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元現金分紅總額（含其他方式）（元可分配利潤（元現金分紅總額（含其他方式）20232024331297,779,5861,770,000296,009,586103.00元人民幣（含稅），轉增股本。若自分配預案披露后至實施前，公司總股本發生變化，公司擬維持每股分配比例不變（103.00元，含稅），適用□不適1、股權（1）2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議，審議《關于2021年第一期股權激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期及預留授予部分限制股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意就首次授予100名激勵對象及預留授予22激勵對象可解除限售1,010,400股限制性股票實施解鎖；審議通過了《關于回購注銷部分限制性股議案》，同意公司回購4名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計股（2）2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關于回議案》，同意公司回購4名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計股（3）2023年6月14日，公司披露了《關于2021年第一期股權激勵計劃首次授予部分限制性股票第二（4）2023年7月6日，公司披露了《關于2021年第一期股權激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成□適用不適2、員工持股計劃的實適用□不適（股無（股（股□適用不適□適用不適公司2021203年5月25300,06股，30%0.10%減持了部分所持有的公司股票，截至報告期末，本員工持股計劃持有公司股票400,60股，占公司總股本0.1。□適用不適□適用不適適用□不適3、其他員工激勵措□適用不適1、內部控制建設及實2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情□是1、內控評價報20240418告的重大缺陷：.董事、監事和高級管理人員舞弊。b已經發現并報告給管理層的重大內部控制缺陷在經過合理的時間后，并未加以改正。.審計委員會和內審部門對內部控制的監督無效。（2）財務報告的重要缺陷：.未按照企業會計準則選擇和應用會計政策。b未建立反舞弊程序和控制措施。.對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制。d對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。陷：.嚴重違反法律法規，導致政府的重大訴訟，或導致監管機構的調陷：.因控制缺陷，致企業出現較大安全、質量主體責任事故。b關鍵崗位業務人員流失嚴重。.內控評價重要缺陷未完成整改。（）指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。10%，7.5%時，被認定為重要缺5%財務報告重大缺陷數量（個0非財務報告重大缺陷數量（個0財務報告重要缺陷數量（個0非財務報告重要缺陷數量（個02、內部控制審計報適用□不適天健會計師事務所（特殊普通合伙）：天健會計師事務所（特殊普通合伙）：2023123120240418巨潮資訊網()上的《內部控制審計否□是是第五節環境和社會責是（GB21902008),（GB16271996等。1排污許可2021-1-012025-12-2排污許可2021-10-152026-10-注：寧波中瑞精密技術有限公司慈溪經濟開發區分公司于2023年12月6度1-）無1-氫無無司）1-無無//////2化氫ND0-5無無604050廢水處理：公司實現廢水零排放，廢水（含初期雨水）90PH在線監測儀、水質監測儀等，456100。□適用不適詳見公司在巨潮資訊網（htt://ww.nino.cm.c/披露的《2023年度環境、社會、治理（ESG）詳見公司在巨潮資訊網（htt://ww.nino.cm.c/披露的《2023年度環境、社會、治理（ESG）第六節重要事1末尚未履行完畢的承諾事項適用□不適（有限合伙5%，且減20180926201892023262022102620221026（有限合伙5%2023021420230214是2及其原因做出說明□適用不適□適用不適□適用不適□適用不適五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”說明□適用不適適用□不適1.公司自2023年1月116號》“”18——備注2022年12月31適用□不適天健會計師事務所（特殊普通合伙境內會計師事務所報酬（萬元8境外會計師事務所名稱（如有無境外會計師事務所報酬（萬元）（如有0境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有無境外會計師事務所注冊會計師姓名（如有無境外會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限（如有無□是□適用不適□適用不適□適用不適□適用不適□適用不適適用□不適、寧）1、與日常經營相關的關聯交適用□不適元元否否否--------無無2、資產或股權收購、出售發生的關適用□不適格（益（元元元元11-2023年合并凈利潤的影響為-3.34無3、共同對外投資的關適用□不適（萬元（萬元（萬元5000-無4、關聯債權債務往□適用不適5、與存在關聯關系的財務公司的往□適用不適6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情□適用不適7、其他重大關聯交?適用不適截至2023年12月31日,最高額擔保金額（萬元否是是截至2023年12月31日，該擔保項下的應付票據余額為131,510,941.48《關于2022年公司及子公司向銀行申（公告編號：2022-20220330巨潮資訊網《關于申請2020年度銀行授信及擔保20200327巨潮資訊網1、托管、承包、租賃事項情□適用不適□適用不適124年34LIKEE(1976)PTE523,250元/675,036.773,800元/83,200元/為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項□適用不適公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目2、重大適用□不適公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保有有有有202203日202301日無無7是否20230427無無否否有有公司擔保總額（即前三大項的合計實際擔保總額（A4+B4+C4）占公司凈070%的被擔050%0上述三項擔保金額合計0無無3、委托他人進行現金資產管理情適用□不適000000□適用不適□適用不適□適用不適4、其他重大合□適用不適適用□不適1462,000,0002023815日在深圳證券交易所上266,259.9520227202432024年二季度提第七節股份變動及股東情1、股份變動情本次變動增減04他適用□不適2021122名激勵1,01,400482,80。適用□不適1、2023年4月25《關于2021股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意就首次授予100名激勵對象及預留授予22激勵對象可解除限售1,010,400議案》，同意公司回購4名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計股2、2023年5月17日，公司召開2022案》，同意公司回購4名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計82,8003、20236142021年第一期股權激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個4、2023762021年第一期股權激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的□適用不適適用□不適□適用不適2、限售股份變動情適用□不適020236日0--1、報告期內證券發行（不含優先股）□適用不適2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說□適用不適3、現存的內部職工股□適用不適1、公司股東數量及持0（05%10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份公司000000000000業（合伙00002000010名（無無10名股東中存在回購有）（無102（第二期10101010名普通股股東參與（如有）（5,000,088□適用不適□適用不適公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交□是公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易2、公司控股股東情2011121620130605無□適用不適3、公司實際控制人及其一致行動否否否否否2410年曾控股的境內外□適用不適□適用不適4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到□適用不適5、其他持股在10%以上的法人股□適用不適6、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持□適用不適□適用不適□適用不適第八節優先股相關情□適用不適第九節債券相適用□不適□適用不適□適用不適□適用不適適用□不適1、轉股價格歷次調整1、經中國證券監督管理委員會“證監許可（2023）1429號”文同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司于2023年7月24日向不特定對象發行可轉換公司債券（46210046,200萬元。興瑞轉債（127090）2023815日在深圳證券交易所上市。根據《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的相關規定，本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為26.302、203年9月42023年9月278522.6元鑒于“”“”月內即自203年9月272024年3月26）”3、2024年1月2日，公司實施完成2023年前三季度權益分派方案，以2023年12月29數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅）根據《募集說明書》的相關規定，“興瑞轉債”（債券代碼：127090）的轉股價格由26.30元/26.20元/2、累計轉股情適用□不適（張額（元（元數（股（元2024年29日2029年2303、前十名可轉債持有轉債數量（張轉債金額（元1司2（有限合伙3（有限合伙456（有限合伙7894、擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情□適用不適5、報告期末公司的負債情況、資信變化情況以及在未來年度還債的現金安1、報告期末公司的負債情況：詳見本節“八、截至報告期末公司近兩年的主要會計數據和財務指標2、報告期末公司的資信變化情況：2023年9月21《信用等級通知書》，公司主體信用等級為AA-，評級展望為穩定，“興瑞轉債”信用等級為AA-五、報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產□適用不適□適用不適□是EBITDA---EBITDA-第十節財務報20240416天健會計師事務所（特殊普通合伙天健審【2024】1407

（）2023年12月31日的合并及母公司資產負債表，2023年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了興瑞科技2023年12月312023我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對(一)相關信息披露詳見財務報表附注三(十二)及五(一)7截至2023年12月31日，興瑞科技公司存貨賬面余額20,371.60萬元，跌價準備712.83面價值為19,68.77萬元。存貨中為客戶定制的存貨比例較高，該部分存貨的通用性不強。資產負債表（）了解與存貨可變現凈值相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并以抽樣方式復核管理層對存貨估計售價的預測，將估計售價與歷史數據、期后情況、市場信息結合存貨監盤，檢查期末存貨中是否存在庫齡較長、型號陳舊、產量下降、生產成本或售價波(二)相關信息披露詳見財務報表附注三(十一)及五(一)32023123142,731.33605.42萬元，賬面價值42,125.90萬元，占合并資產總額的比例為16.66%。如應收賬款無法按時收回或無法收回而發由于應收賬款金額重大，且應收賬款減值測試涉及重大管理層判斷，我們將應收賬款減值確定為了解與應收賬款減值相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試復核以前年度已計提壞賬準備的應收賬款的后續實際核銷或轉回情況，評價管理層過往預測的準確性；復核管理層對應收賬款進行信用風險評估的相關考慮和客觀證據，評價管理層是否恰當識別各項執行應收賬款函證程序及檢查應收賬款的期后回款情況，評價管理層計提應收賬款壞賬準備的合理性；(三相關信息披露詳見財務報表附注三（二十三）及五(二)1興瑞科技公司的營業收入主要來自于智能終端、汽車電子、消費電子等。203年度，興瑞科技公20,56660萬元。由于營業收入是興瑞科技公司關鍵業績指標之一，可能存在管理層通過不恰當的收入確認以達到了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試相對營業收入及毛利率按月度、產品、客戶等實施分析程序，識別是否存在重大或異常波動，并對于內銷收入，以抽樣方式檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、訂單、銷售發管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必在編制財務報表時，管理層負責評估興瑞科技公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事如適用（）我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執(一)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些(二)(三)(四)對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對(五)(六)就興瑞科技公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認如適用。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審1、合并資產負債

20231231

20231231202311--法定代表人：張忠 主管會計工作負責人：楊兆 會計機構負責人：陳冠2、母公司資產負債202312312023113、合并20232022額--投資收益（損失以“－”列--匯兌收益（損失以“-”號填列公允價值變動收益（“－”號填列--信用減值損失（損失以“-”列--資產減值損失（損失以“-”--列資產處置收益（損失以“-”列-三、營業利潤（虧損以“－”號填列五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列（一）1.持續經營凈利潤（凈虧損以號填列2.終止經營凈利潤（凈虧損以號填列（二）1.2.----1.額3.4.5.（二）-.6.-7.額--（一）（二）本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：000元，上期被合并方實現的凈利潤為000元。 4、母公司利潤2023年2022年--投資收益（損失以“－”號列------1額345其24567其（一）（二）5、合并現金流量2023年2022年--6、母公司現金流量2023年2022年---7、合并所有者權益變202309加更他09列0525（（052960555252（52255222（（（5847202203990399列750（5（777777（077700777（（（098、母公司所有者權益20230909（減少以－”填列5256（（5285522（525522（（（5842022年（（（（益（（1（設立，于201年12月27日在寧波市工商行政管理局登記注冊，總部位于浙江省慈溪市。公司現持有統一社會信用代碼為9130207324132X的營業執照，注冊資本297,70,00.00元，股份總數297,70,00.00股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份：A股7,20,97.00股；無限售條件的流通股份A股290,564,222.00股。公司股票已于2018年9月26（）本財務報表業經公司2024年4月16司等13家子公司納入報告期合并財務報表范圍，情況詳見本財務報表附注合并范圍的變更和在其他主簡興瑞（中國）PTSURISTECHNOLOGY興瑞科技（越南）1、編制本公司不存在導致對報告期末起12 2022年12月311公司自2023年1月1日起執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第1 2022年12月31 1、遵循企業會計準則2、會計111231日止。12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。興瑞貿易、香港興瑞、TS和TS采用美元為記賬本位幣，越南興瑞采用越南盾為記賬本位幣，5、重要性標準確定方法和選擇依適用□不適05的應收賬款認05的據認定為重105的據認定為重105的據認定為重105的據認定為重公司將單項投資金額超過資產總額10%的投資認定為重要6、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理7、控制的判斷標準和合并財務報表的編制方(1司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號——合并財務報表》編制。8、合營安排分類及共同經營會計處9、現金及現金等價物的確定標10、外幣業務和外幣報未分配利潤”11、金融金融資產在初始確認時劃分為以下三類：(1)以攤余成本計量的金融資產；(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；(3)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融負債在初始確認時劃分為以下四類：(1(2)(3)(1)或(2)的財務擔保合同，以及不屬于上述(1)并以低于市場利率貸款的貸款承諾；(4)以攤余成本計14（））（按照《企業會計準則第23121在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量：①按照金融工具的減值規定確定的14①23當金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除時，相應終止確認該金融負債（或該部分金融負債。(1)(2)(1)(2)（）(1)(2)終止確認（之和。對于由《企業會計準則第14號——收入》規范的交易形成，且不含重大融資成分或者公司不考慮失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，公司按照該金融工具未來12個月內預期信用損失的(1)(2)12、應收13、應收賬其他應收款——合并范圍內關聯往來合12個月內或整個存續期預期信其他應收款其他應收款——定金長期應收款 預期信用損失率44-66-1212-242414、應收款項融15、其他16、合同17、存18、持有待售資19、債權20、其他債權投21、長期22、長期股權投公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合并形成的長期股權投資，判斷是否屬于“一攬子交易。屬于一攬子交易”本在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為“”的，按《企業會計準則第12號——債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產交換取得的，按《企業會計準則第7于“”：制、共同控制或重大影響的，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的相關規定進行核算。（屬于“一攬子交易”23、投資性房地24、固定3、5、10、45、9、18、3-5、9-5-5、9-3-5、9-3-5、9-25、在建在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項 26、借款當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1)資產支出已經發生；2)借款費用已經發生；3個化為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息（27、生物28、油氣29、無形 攤銷年限（年47、3-直接投入費用是指公司為實施研究開發活動而實際發生的相關支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和動力費用；2)用于中間試驗和產品試制的模具、工藝裝備開發及制造費，不構成固定資產的樣品、樣機及一般測試手段購置費，試制產品的檢驗費；3)用于研究開發活動的儀器、設備的運行維護、（）內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支(1)(2)(3)(4)(5)30、長期資產減1年以上不含1年32、合同根據預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃凈負債或凈資產的(1)公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2)公司確認與涉及支34、預計35、股份（36、優先股、永續債等其他金融工37、收客戶在公司履約的同時即取得并消耗公司履約所帶來的經濟利益；(2)客戶能夠控制公司履約過程中在建商品；(3)公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且公司在整個合同期間內有權就累計至(1)(2)(3)(4)(5)(6)3、合同成本39、政府政府補助在同時滿足下列條件時予以確認：(1)公司能夠滿足政府補助所附的條件；(2)公司40、遞延所得稅資產/遞延所得稅負根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法）確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的(1)(2)同時滿足下列條件時，公司將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示：(1)擁(2)41、租在租賃期開始日，公司將租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將使用權資產按照成本進行初始計量，該成本包括：1)租賃負債的初始計量金額；2)在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；3)承租人發生的初始直接費用；4)承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款 （）43、重要會計政策和會計估計變適用□不適公司自2023年1月1日起執行財政公司自2023年1月1日起執行財政公司自203年1月116號》“18□適用不適2023備注2022年12月3144、其1、主要稅種及稅13%、6%、5%；外銷產品適用“免、抵”及“免、抵、退”稅政策，退稅6-13%7%、25%、22%、20%、17%、1.、1530%后余值的12計繳；從租計征12%計繳12、[注]詳見稅收優2、稅收公司于2023年12月8日通過高新技術企業復審并獲得編號為GR202333101010的高新技術企業書，認定有效期3年，公司2023年度按15%蘇州中興聯于2022年11月18日通過高新技術企業復審并獲得編號為GR202232008058術企業證書，認定有效期為3年，蘇州中興2023年度按15%東莞中興瑞于2022年12月19日通過高新技術企業復審并獲得編號為GR202244001114術企業證書，認定有效期為3年,東莞中興瑞2023年度按15%根據《財政部稅務總局公告2023年第12號》，自2023年1月1日至2027年12月31日，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。對小型微利企業減按25%計算應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅政策，延續執行至2027年月31日。慈溪中駿、無錫瑞特、寧波埃納捷和慈溪駿瑞本年度符合小型微利企業認定標準，享受該稅根據越南企業所得稅法(第32／2013／QHl3號)133項規范，越南興瑞自實現收入年度起，享受兩免四減半的優惠政策。本年享受減半優惠，按10%的優惠稅率計繳企業所得稅。3、其1、貨幣期末貨幣資金含銀行承兌匯票保證金14,60,32.期初貨幣資金銀行承兌匯票保證金3,59,32.元，使用受限。3、衍生金融資4、應收□適用不適□適用不適5、應收1（11223按單項計提壞賬準備：2396984元按組合計提壞賬準備：3646193元 計提比例44-66-1224 □適用不適--6、合同□適用不適本期轉銷/7、應收款項融202311日余額1）應收利息分類□適用不適1）應收股利分類項目（或被投資單位重要的賬齡超過1□適用不適1（112233年以34適用□不適100按單項計提壞賬準備按組合計提壞賬準備（未發生信用減值損失（值202311日余2023年1月1日余額在期20231231日余適用□不適2019額計提壞賬準備885600元。3個月以24個月以3個月以24個月以3個月以3-69、預付1年以1余額的比例余額的比例 10、存41895829104804969112、一年內到期的非流□適用不適□適用不適13、其他流動資14、長期15、長期股權投值值伙□適用不適□適用不適16、其他非流動金融資公司認繳出資3,00.0萬元人民幣投資上海紅土智行創業投資中心（有限合伙）（以下海紅土”）。截至2023年末，公司實際出資2,10.0萬元，投資比例為6.502。上海紅土公允價值2,14,78.7元。17、固定1期初額08297）2741）54期末額841期初額3762本期2984）4884（2)3）（2)外幣折4期末額2231期初額））4期末額21適用□不適適用?不適□適用不適18、在建662266例額0%0□適用不適19、使用1期初余234期末余1期初余2（1）計3（1）處4期末余1期初余2（1）計3（1）處4期末余1220、無形1期初余（1）置（2）（1）置（2）外幣折4期末余1期初余（1）提（2)合并范圍變（1）置（2）外幣折4期末余1期初余（1）提（1）置4期末余本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例00%□適用不適21、長期待攤費-SAP系統服務22、遞延所得稅資產/遞延所得稅負變2024202520262027202823、其他非流動資6699669924、所有權或使用權受到限制的資25、短期26、交易性金融負27、應付本期末已到期未支付的應付票據總額為00028、應付賬齡超過129、其他1賬齡超過130、預收賬齡超過131、合同132、應付職工薪2、職工福利3、社會保險費費費4、住房公積1、基本養老保2、失業保險33、應交34、一年內到期的非流35、其他流動負36、長期（1）長期借款分類37、應付應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具07-6否——票面利率：第一年%、第二年%、第三年%、第四年%、第五年%、第六年本次發行的可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2023年7月28日，T+4）滿6個月后的第一個交易日（2024年1月29日）起至可轉債到期日（2029年7月23日）止（或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息38、租賃--39、長期40、預計41、遞延-42、其他非流動負43、股本次變動增減（+、---根據公司第四屆董事會第五次會議和2022年年度股東大會決議，公司回購離職人員限制82,0股，變更后注冊資本為人民幣2977702000元，支付對價為授予時價格，共支付73910元其中減少注冊資本人民幣828000元，減少資本公積6563000元。44、其他權益工公司于2023年7月24日發行可轉債總額為人民幣462000萬元（462萬張），募集資金總46,00.萬元，其中權益部分公允價值為78,04,35.元。45、資本詳見本財務報表附注五(一)32之說明。①公司2023年度確認股份支付產生的資本公積4,62,75.②本期增加可稅前扣除的金額超過按照企業會計準則的規定確認的成本費用的本期所得稅影響額5,31,97.1元。③08%31,37.7746、庫存本期激勵對象離職，減少限制性股票回購款及庫存股7391000元，同時轉回對應的現金增加庫存股364442元；限制性股票解除限售，減少限制性股票回購款及庫存股9,36,37.元，同時轉回對應的增加庫存股65,85.2元；2023年度確認限制性股票對應的現金分紅，減少庫存股838437847、其他綜合收16161648、盈余本期增加系按母公司當年實現凈利潤提取10%的法定盈余公積19,93,29.49、未分、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤000元。、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤000元。、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤000元。、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤000元。、其他調整合計影響期初未分配利潤000元。50、營業收入和營業成□是51、稅金52、管理53、銷售54、研發55、財務------56、其他57、公允價值變動收----58、投資---59、信用減值損----60、資產減值損-----61、資產處置收--62、營業63、營業64、所得-按法定/65、其他綜合收66、現金流量表項

□適用不適影響67、現金流量表補充資1．將凈利潤調節為經營活動現金流-財務費用（收益以“－”號列--投資損失（收益以“－”號列-----2．不涉及現金收支的重大投資和籌3．現金及現金等價物凈變動情況68、所有者權益變動表項目注說明對上年年末余額進行調整的“其他”69、外幣貨幣性項適用□不適名美美美美印70、租適用□不適□適用不適適用□不適項目合計□適用不適□適用不適□適用不適□適用不適71、其1、符合資本化條件的研發項2、重要外購在研項1、非同一控制下企業--現------------其購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失□是2、同一控制下