中藥顆粒和糖漿劑企業組織架構及部門職責2022年2月

目 錄一、組織架構 3二、主要部門職責 41、 質量管理部 42、 倉儲部 43、 生產車間 44、 采購部 45、 財務部 56、 行政部 57、 工程部 6附件：主要運營流程 6

中藥顆粒和糖漿劑企業組織架構及部門職責一、組織架構

二、主要部門職責質量管理部負責組織實施質量工作計劃，杜絕質量方面的違規工作。負責質量管理和監控工作。嚴格執行原材料、半成品、成品的質量檢驗和監控程序，負責購進原料質量檢查驗收、售后退回藥品質量分析以及公司對外質量問題的銜接工作。倉儲部負責原材料、半成品、成品的入庫驗收、在庫保管及出庫復核工作，做到賬實相符。生產車間負責公司的生產計劃的制定和落實，負責按工藝文件的要求組織生產、管理；編制生產設備維護保養計劃，按公司所下達的生產任務，各車間保質保量按時完成生產任務；做好安全生產，文明生產工作，定期組織對員工進行安全培訓，檢查員工操作時的勞動保護情況，杜絕一切不安全事故的發生；嚴格控制原材料的使用，杜絕一切浪費，嚴禁不合格的產品出廠。采購部負責供應商的評價、選擇和再評價工作；負責制訂采購計劃、采購信息并實施采購工作。嚴格按照公司領導下達的采購計劃,以質優價廉進行采購；采購物品應貨比三家,選擇質量好、信譽度高的廠商,做到賬物相符,及時反饋市場信息；采購員應按時完成采購任務,如遇不可抗力無法完成采購計劃任務時,應提前兩周告知公司領導；嚴格執行《合同法》,依法采購。財務部參與制定本公司財務制度及相應的實施細則；負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報；負責對外數字公布的制定、核準工作，負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作；負責資金管理、調度，按照相關規定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，合理使用資金，加強資金管理；負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，及時編制各類報表、清理應收、應付款項，并督促銷售部及時催繳貨款，妥善管理會計賬冊檔案；及時完成公司領導交辦的其他工作。行政部制定人力資源規劃，廢止、發放人力資源管理制度及企業人員編制，編制人力資源支出預算，進行成本控制；人事問題的解決處理和人事關系協調，勞動關系管理及員工職業生涯規劃；負責人事檔案的匯集整理、存檔保管、統計分析和勞動合同的簽訂；負責組織結構設計和職位說明書的編寫；進行人員招聘與錄用、員工升調和辭退管理；負責公司的行政和日常事物；建立完善各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理；負責員工的考勤工作，做好考勤的月報統計；負責公司各項證照年審、換證及續費工作；管理公司的文件及檔案；負責公司各類會議的組織、安排和布置及做好會議記錄；對公司會議決定的事項進行督辦和落實；加強對外聯系，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象；及時向領導匯報,完成總經理交代的其他工作。工程部附件：主要運營流程1、生產流程公司采用以銷定產的生產模式，生產過程嚴格按GMP規范管理。根據銷售部銷售計劃及儲運部成品庫存統計，生產部制定月、季度生產計劃，并報總經理批準實施；采購部根據生產部計劃制定采購計劃，采購原輔料；生產部召開生產調度會，分解生產計劃，生產部、質量部分別審核批生產記錄和批檢驗記錄，批記錄交質量授權人批準，批準無誤后簽發質檢報告、放行單，儲運部據此辦理入庫。2、研發流程公司主要采取合作研發的模式。由公司提出研發需求并提供資金，第三方作為技術顧問，完成公司指定的產品技術開發和研制、注冊申報、體系認證、技術革新和改進及技術指導等。雙方約定主要利用公司的物質技術條件、業務信息等產生的主要技術成果歸公司所有。第三方無權使用該技術，如果需要使用應征得公司書面同意。3、采購流程公司所需原材料主要為中藥材，采購模式以集中采購為主。公司根據GMP要求建立了供應商管理體系，對原輔材料供應商執行嚴格的評審程序。為降低采購風險公司通常篩選四至五家同類原輔料的目標供應商，通過比質比價對供應商進行綜合評價；質量管理部會同采購部對供應商進行質量監督檢查管理，保證采購物資的質量、價格和供應渠道的穩定。目前，公司為了保證原輔材料的供應穩定，與供貨能力強、性價比高、產品質量優的供應商建立了長期合作機制。4、銷售流程銷售員將客戶資質相關材料送至質量管理部審核，通過審核的客戶向銷售部發出要貨計劃，總經理審批后簽訂合同；銷售部根據合同填寫發貨通知單，如系預收款方式需與財務部確認收款情況；儲運部接發貨通知單后核對庫存，有庫存則直接發貨，無庫存則通知生產部組織生產后發貨；儲運部組織送貨，客戶驗收合格并簽收回執單交回公司；財務部依據回執單及時開具發票并收款。由于公司下游客戶主要為醫藥流通企業，銷售人員在與戶洽談時，首先要核實對方的合法資質包括但不限于營業執照、稅務登記證、藥品GSP證書、藥品經營許可證等，報告期內主要客戶各項資質完備。5、售后服務流程公司的售后服務以客戶需求為主導，接受客戶的投訴與意見；同時，公司通過定期電話回訪、不定期走訪客戶等方式與客戶保持溝通，以保障產品銷售通路暢