附件：,,,,,,,,,

董事會職權及其主要授權事項清單,,,,,,,,,

,,,,,,,,金額單位：萬元,

序號,決策事項,,決策主體及權限,,,,,,備注

,,,黨委前置研究,董事會,董事長（董事長辦公會）,,總經理（總經理辦公會）,,

,,,,,前置研究,無需前置,前置研究,無需前置,

1,1.干部及人事工作,高級管理人員及董事會秘書聘任、解聘、薪酬管理,√,決定,,,,,

2,2.規章制度制訂及修訂,《公司章程》,√,制訂,,,,,

3,,基本管理制度,√,制定,,,,,

4,,董事會工作制度,√,制定,,,,,

5,,公司職工管理、薪酬管理和福利待遇等制度,√,,,,制定,,

6,3.組織機構設置及調整,組織機構設置及調整（黨委方面除外）,√,決定,,,,,

7,,組織機構不變的情況下對部分職責進行調整,√,,批準,,,,

8,4.改革改制,公司的破產、改制、兼任、重組、合并、分立、解散或變更公司形式,√,制訂,,,,,

9,,子公司的破產、改制、兼并、重組、合并、分立、解散或變更公司形式,√,決定,,,,,

10,5.戰略規劃及計劃,公司中長期發展戰略,√,制訂,,,,,

11,,公司中長期發展規劃,√,批準,,,,,

12,,公司中長期科技發展規劃,√,批準,,,,,

13,,董事會年度工作報告,√,批準,,,,,

14,,年度經營計劃,√,決定,,,,,

15,,年度科研開發計劃,√,決定,,,,,

16,,年度用工規模和工作總額計劃,√,,,,決定,,

17,,年度招聘計劃,√,,決定,,,,

18,6.項目投資,境內固定資產投資項目,≥100,批準單項≥2000,500≤批準單項＜2000,,100≤批準單項＜500,批準單項＜100,

19,,境外固定資產投資項目,√,批準,,,,,

20,,長期股權投資項目,√,批準實施（年度累計股權投資金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,,,,,

21,,年度投資計劃（含固定資產和股權投資）,√,批準,,,,,

22,7.融資,年度金融機構借款計劃,√,批準,,,,,

23,,發行債券方案,√,制訂,,,,,

24,,公司及成員單位預算內融資事項,≥2000,批準單筆金額大于等于5000萬元但不超過最近一期經審計凈資產值20%的融資,2000≤批準單筆＜5000,,,批準單筆＜2000,在公司資產負債比例不超過70%的前提下

25,,公司預算外融資,√,批準單筆≥1000,批準單筆＜1000,,,,在公司資產負債比例不超過70%的前提下

26,8.擔保及抵押,公司向成員單位（含全資、控股及參股公司）提供擔保事項,√,批準單筆≥5000,1000≤批準單筆＜5000,,批準單筆＜1000,,

27,,公司貸款等所需的質押抵押,≥3000,批準單筆≥10000（年度內累計金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,3000≤批準單筆＜10000（年度內累計金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,,,批準單筆＜3000（年度內累計金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,

28,9.資產處置,股權轉讓,√,批準單項≥800（年度內累計金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,200≤批準單項＜800（年度內累計金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,,批準單項＜200（年度內累計金額不超過最近一期經審計凈資產值30%）,,

29,,其他重大資產（不含土地）處置、轉讓、流轉和出租（原值）,√,批準單次≥5000（年度內累計金額不超過最近一期經審計總資產值的30%）,2500≤批準單次＜5000（年度內累計金額不超過最近一期經審計總資產值的30%）,,批準單次＜2500（年度內累計金額不超過最近一期經審計總資產值的30%）,,

30,,土地處置,√,批準實施（年度累計批準金額不超過最近一期經審計總資產值30%）,,,,,

31,10.財務管理及資金支付,年度利潤分配方案和彌補方案,√,制訂,,,,,

32,,年度全面預算方案,√,制訂,,,,,

33,,年度財務決算報告,√,制訂,,,,,

34,,應收賬款處置,≥100,批準單次≥1000（年度累計金額不超過最近一期經審計總資產值30%）,300≤批準單次＜1000（年度累計金額不超過最近一期經審計總資產值30%）,,100≤批準單次＜300（年度累計金額不超過最近一期經審計總資產值30%）,批準單次＜100（年度累計金額不超過最近一期經審計總資產值30%）,

35,,公司本部與子公司（含全資、控股及參股公司）間內部借款,≥3000,批準單筆≥10000,3000≤批準單筆＜10000,,,批準單筆＜3000,

36,,預算內單筆2000萬元或同一收款單位月度內累計3000萬元以上的大額經營性或投資性資金支付(公司成員單位付款往來除外）,√,,批準,,,,

37,,非經營性預算外資金支付和使用,≥100,批準單筆≥500,100≤批準單筆＜500,,,50≤批準單筆＜100,

38,,單項廣告投入方案,≥100,批準≥300,100≤批準＜300,,,50≤批準＜100,

39,11.風險事件,全面風險管理體系和內部控制體系,√,決定,,,,,

40,,重大法律糾紛事件（標的額）,≥500,批準≥1000,500≤批準＜1000,,,100≤批準＜500,

41,,重大事故處理（直接損失）,√,批準≥300,150≤批準＜300,,50≤批準＜150,,

42,12.對外捐贈,公司對外捐贈、贊助,≥50,批準≥100,50≤批準＜100,10≤批準＜50,,,

43,13.關聯交易,公司年度關聯交易額度預計,√,制訂,,,,,

44,,公司年度關聯交易額度預計的調整,√,調整金額占最近一期經審計凈資產值的0.5%至5%之間,,,,,

45,,公司年度關聯交易預計額度之外的關聯交易,最近一期經審計凈資產值的0.5%以上,批準金額占最近一期經審計凈資產值的0.5%至5%之間的關聯交易,,批準金額在最近一