北京汽車制造廠有限公司計劃管理制度PAGE2004年10月20日第1頁共1頁北京汽車制造廠有限公司計劃管理制度2020年1月目錄第一章總則 1第二章計劃的分類 1第三章管理機構 1第四章計劃的形式和內容 3第五章計劃的編制 3第六章計劃的考核 4第七章計劃的修訂 4第八章附則 4PAGE2總則為規范和加強北京汽車制造廠有限公司（以下簡稱“公司”）的計劃管理，充分有效地利用公司的人力、物力和財力，實現公司的戰略發展目標，特制定本制度。本制度對公司計劃的分類、管理機構、形式、內容、編制程序、考核以及修訂等作了規定。計劃的分類公司的計劃按層級分為公司層計劃和一級部門計劃，其中一級部門指三個事業部和四個職能中心。公司的計劃按時間分為年度計劃和月度計劃兩種：年度計劃是指導一個會計年度內工作的計劃，分為公司年度經營計劃和部門年度工作計劃。月度計劃是對一個日歷月內各一級部門工作的硬性規定，一級部門的月度工作計劃由經營戰略部審核平衡后匯總形成公司月度綜合計劃。公司的計劃按等級劃分為A、B、C三類，具體分類如下：A類計劃：涉及企業重大利益、核心業務的計劃任務；B類計劃：涉及企業重要利益、重要業務的計劃任務；C類計劃：涉及企業一般利益、輔助性業務的計劃任務；對于特別重要的工作公司以專項計劃的形式來開展，分為公司專項計劃和部門專項計劃。突發事件引起的工作以追加計劃的形式進行下達。管理機構計劃的管理機構包括經營決策委員會、管理委員會、經營戰略部和績效管理部。經營決策委員會是公司計劃管理的最高決策機構，其職責包括：審批有關計劃管理的政策、制度、規定，確定編制方針和程序；審批公司年度經營目標；審批部門年度工作計劃和公司年度經營計劃；審批公司經營計劃的修定；對公司與計劃相關的其他重大事項進行決定；管理委員會是公司計劃管理的評審機構，其職責包括：制定并傳達由經營決策會議確定的公司總體經營管理方針、總體目標；審核有關計劃管理的政策、制度、規定、編制方針和程序審核部門年度工作計劃和公司年度經營計劃；審批公司月度工作計劃；對公司計劃進行修訂的提案權；經營戰略部是公司各種計劃的日常管理部門，其職責包括：起草、修訂、下發經營計劃編制的指標類別、格式；負責對各中心、事業部的年度（月度）計劃的內容、等級、格式進行審核、修改和平衡；負責匯總各以及部門月度工作計劃形成公司月度綜合計劃；負責編制公司年度經營計劃和專項計劃；負責編制年度、月度計劃執行情況分析報告；績效管理部是計劃的日常監督和考核部門，其職責包括：督導各事業部、職能中心工作計劃的執行；實施專項計劃督查；收集與計劃相關的績效管理信息、負責對績效考核結果的匯總；計劃的形式和內容公司年度經營計劃以及一級部門年度工作計劃以Word文檔的形式進行編制，具體內容參見公司年度經營計劃模板和各一級部門年度工作計劃模板。月度工作計劃以PowerPoint文檔的形式進行編制，具體內容參見各一級部門月度工作報告模板。計劃的編制計劃的編制應以實現公司戰略目標為中心，以提高經濟效益和優化平衡總指標為重點。公司年度計劃制定自前一年度的11月1日開始，在12月31日前完成編制，其中公司年度經營計劃由經營戰略部負責編制，一級部門年度工作計劃由各一級部門負責編制，年度計劃制定流程如下：經營戰略部負責組織營銷事業部根據企業發展戰略制定公司年度企業經營目標草案；經營決策會議審批公司年度經營目標；經營戰略部下發公司年度經營目標以及計劃編制要求到各一級部門并通知一級部門制定其年度工作計劃；經營決策會議審批各一級部門年度工作計劃；經營戰略部對各一級部門年度工作計劃進行平衡、匯總后制定公司年度經營計劃；經營決策會議審批公司年度經營計劃并由總裁簽字批準執行；經營戰略部將經總裁簽字批準的公司年度經營計劃下發各一級部門執行；公司月度工作計劃自每月管理委員會召開（每月第一周星期一）前，在管理委員會召開前1天完成編制，月度計劃制定流程如下：營銷事業部根據企業年度經營計劃制定月度銷售計劃；經營戰略部負責組織營銷事業部、制造事業部和產品工程中心對銷售計劃進行平衡；經營戰略部下發月度銷售計劃以及計劃編制要求到各一級部門并通知其制定月度工作計劃；一級部門提交月度工作計劃到經營戰略部進行審核并由經營戰略部匯總形成月度公司綜合計劃；管理委員會審批月度公司綜合計劃；經營戰略部將經管理委員會確認的綜合計劃下達各部門實施；公司專項計劃和追加計劃根據需要隨時進行編制，由經營戰略部負責組織和下達實施。計劃的考核計劃的完成情況是公司績效考核的重點，具體內容見《績效考核管理制度》。計劃的修訂原計劃的編制基礎發生變化或其他影響公司經營活動的重大事件發生時，需重新安排原定的工作計劃，具體可分為：與企業相關的宏觀政策發生重要變化；外部市場環境發生重大變化；企業內部資源發生重大變化；企業組織機構進行