公司社會責任治理掌握流程社會責任治理目標確保員工生命安全、職業安康、保護環境，依據國家法律、法規和公司內部規章制度的要求開展安全生產工作，對員工進展安全教育，樹立安全意識，確保企業安全指標掌握在范圍之內；提高員工質量意識，對產品實現全過程進展掌握，防止和削減質量風險，為社會供給合格產品，增加顧客滿足度；節約能源杜絕鋪張，掌握削減污染排放，確保全年無重大污染事故和重大社會影響的違規問題；加強分工會組織建設，建立科學的員工薪酬制度和鼓勵機制，做好員工職業安康和勞動防護用品治理，保障員工的安全和身體安康，保障員工的合法權益，調發動工積極性。社會責任主要風險生產過程中發生的突發狀況，消滅重大安全隱患或安全事故引發沖突糾紛，環境因素、職業安康深層次的安全隱患，造成員工損害和企業經濟及名譽損失；生產不合格產品、檢查檢驗不嚴格，企業質量管理水平低下，造成企業的經濟及名譽損失；鋪張能源、不達標排放污染環境，阻礙公司安康穩定進展，造成不良社會影響；員工的合法權益得不到保障，員工的樂觀性受挫傷，員工和企業對立，制約企業進展。社會責任掌握流程安全生產治理流程①業務流程圖安全生產治理業務流程安全生產治理業務流程主管部門總經理分管領導生保科部各部門開頭D下達年度考核指標編制內部考核指標審批審核下達內部考核指標D執行并上報相關報表、總結開展安全檢查及相關考核D上報月、季、年度安全報表及總結完畢掌握掌握掌握掌握協風險掌握活動 掌握文檔事項 主體 控水平D1D11.生產制造部依據每年年化，形成公司內部考核指標報總經理審批后執行。生產部高《各級安全生產責任制》環境保護治理法》階段掌握D21.生產制造部不定期開展相關檢查。D33．生產制造部依據檢查情生產部綜合治理部中月度考核通報《安全生產管生產各法》〔6S治理制造部中方法〕部門考核表、活動打算、檢查記錄產品質量治理流程業務流程圖產品質量治理流程總經理

質質保科部 各職能部門協作 相應掌握制度與流程開頭審批 審核1D

目標治理

各部門分解

質量目標管理程序審批 審核 質量職責 質量手冊審批 制度建設

程序文件與作業指導書審批 資源配置選購掌握

物資部市場部

選購掌握程序不合格品掌握 技術中心2D

不合格品控制程序質量本錢分析

部門

質量本錢管理方法處置

置流程例會

業指導書3 內外部D 審核

內部審核程序治理評審 質量手冊4 質量體系和產品質量改進

完畢②風險掌握矩陣風掌握 掌握 險掌握活動 協控事項 主體 水平1、技術中心負責編制圖紙、相應的流程圖、工藝文件。工藝文件除制造要求外，應包括制造標準或產品接收準則及檢驗要求。質量治理部協作編制

掌握文檔階段控制階段控制D1檢驗工程表。2、市場部填寫《外協、外購件報驗單》向質量治理部申請檢驗，檢驗員進展部技術中生產中方法》方法》《質量治理考入庫檢驗或去供方進展檢制造核方法》驗。3、技術中心編制自檢表，生產部門依據檢驗和驗收節點的要求，在工序完工時，向對應檢驗員發出檢驗申請，檢驗員檢驗合格序。4、質量治理部依據技術中心門確定的技術要求，編制產品檢驗作業指導書和質量D2 檢驗記錄表。檢驗員依據部驗并做好記錄。5、對不合格產品，屬于外協、外購件報驗單》上具體說明不合格狀況，并退回該批產品請供給商復檢

技術中《檢驗作業指心、 導書》生產中《外協、外購件報驗單》制造部后復報驗。

質量不合

《外協、外購D3 6、屬于自制件，對不具有部返工返修價值的不合格品，檢驗員判廢，加蓋檢驗印章。對具有返工返修可能的不合格品，生產制造部開具《返工返修托付

格品 審理小組

件報驗單》程序》7、因緣由分析有誤，需撤單或重在不合格品系統內開具評審單，需注明變更理由并嚴格履行審批手續方可退回舊單。8、不合格品處理完畢后，向對應的質量治理部檢驗員再次報驗，檢驗員復驗后注明復驗結論并簽章。9、市場部或生產部門提出例外放行申請，經質量分質量市場D4管領導審核，總經理批準，治理部、質量治理部將放行批準單部 生產作為放行和追蹤的依據。 部門

核方法》中《產品監視和序》節能治理流程節能治理業務流程節能減排責任書節能治理業務流程節能減排責任書考核指標審批審核下達內部考核指標2D實行合理措施提高節能效果，上報考核表開展節能節約檢查，進展相關考核3D上報月、季、年度節能報表及總結完畢主管部門開頭總經理分管領導生部 各部門1 下達節能減排年度D 目標及考核指標編制公司內部節能節約定量掌握掌握活動事項級公司下達的年度目標簽

掌握 協風險主體 控水平綜

掌握文檔生產 合訂目標責任書，依據責任D1 制造 管書指標分解、細化，形成部 理公司內部考核指標報總經部理辦公會審批后執行。階 綜1.主要職能部門實行合理

節能減排目標低責任書段 生產 合控D2制

的節能措施，確保無重大制造 管能源鋪張大事發生，按月部 理上報節能定量考核表。部綜3．生產制造部不定期開展

節能定量考核中表、檢查記錄相關檢查并依據檢查狀況D3進展相關節能考核，形成有效的監視約束機制。

生產合制造管部 部

低 月度考核通報減排治理流程減排治理業務流程開頭

總經理

綜生保科部 各部門1 下達年度考核指標

編制年度減排工作打算審批 審核下達減排工作內容

落實各項減排工作打算措施測上報月、3 季、年度節能報表及總結完畢掌握掌握掌握掌握協風險掌握活動 掌握文檔事項D1簽訂目標責任書，依據責作打算報總經理辦公會審階段控制D2D3主體控水平1.生產制造部依據每年集上級公司下達的年度目標生產綜合標責任書》部批后執行。治理部中《環境保護治理》1.各部門依據年度減排工 生產綜合作打算，落實各項減排工 作具體實施措施。 部管理部高檢查記錄減排工作執行狀況以及定生產綜合總體狀況，并提出相關技術改進措施或考核意見。部治理部中報告員工權益保護流程①業務流程圖員工權益保護治理流程公司領導 工會 門開頭

薪酬制度和激勵機制職業安康治理勞動防護用品治理其它審核 形成制度文件群團大會 董事會2審議2D實施完畢掌握掌握活動事項履行勞動合同，遵循按勞安排、同工同酬的原則，建立科學的員工薪酬制度和鼓勵機制，不得克扣或

掌握 協風險主體 控水平綜合

掌握文檔《薪酬治理辦D1無故拖欠員工薪酬。 階 部段 2、公司應當建立高級治理控 制 平，維護社會公正。3、公司應當準時辦理員工綜合社會保險，足額繳納社會D2