神華北電勝利能源有限公司熱烈歡迎中國神華股份公司翟桂武副總裁一行檢查指導工作一、2013年生產經營完成情況二、2014年生產經營目標

三、不同煤炭產銷量下的經營指標情況四、煤炭市場形勢分析五、重大災害防治實施情況六、煤炭生產精益化管理工作落實情況七、崗位標準作業流程工作落實情況九、卡車輪胎管理系統應用效果九、需要協調解決的困難匯報提綱八、卡車輪胎管理系統應用效果2013年，面對持續下滑的煤炭市場形勢和巨大的成本壓力，我公司積極應對，外拓市場，內抓管理，使生產經營保持平穩運行，各項工作取得了較為可喜的成績。主要生產經營指標完成情況：

----商品煤銷售完成1784萬噸，

----原煤產量完成1790萬噸，

----剝離量完成3642萬立方米，

----煤炭銷售收入實現16億元。

----上繳稅費3.98億元。

----利潤總額實現6019萬元。

----基建投資4.86億元。

----安全生產實現了“零傷害”。一、2013年生產經營情況煤炭生產：實現1800萬噸；剝離量：完成3900萬m3；銷售收入：實現16.2億元；煤炭平均售價：90元（不含稅），含稅價105.30元/噸。完全成本：84元/噸（煤炭價格調節基金按照4元/噸計提），比

2013年實際單位成本86.45元/噸降低2.45元/噸，下降2.83%。基本建設：投資3.88億元；如今年增加2×66萬千瓦機組，可增加投資18.5億元，增加4×66萬千瓦機組，可增加投資22.2億元。上繳稅費：實現3.2億元；利潤總額：達到1.09億元；安全生產：繼續實現“零傷害”

二、公司2014年生產經營目標2014年1-4月份生產經營情況1、生產量

2014年1-4月份，累計完成煤炭生產546.83萬噸，完成年計劃1800萬噸的30.38%，同比減少99萬噸。2、銷售量

2014年4月末累計銷售煤炭538.46萬噸，完成年計劃1800萬噸的29.91%，同比減少35萬噸，降幅6.5%。3、噸煤售價截止2014年1-4月份，噸煤平均售價90.46元/噸（不含稅），含稅價105.84元/噸。比上年同期扣除一票結算鐵路運費后噸煤平均售價85.8元升高了4.66元/噸，比年初預算噸煤平均售價90元（不含稅）升高0.46元/噸。4、利潤總額

2014年1-4月份累計實現利潤總額2319.59萬元，噸煤利潤4.31元。

5、噸煤完全成本

截止2014年1-4月份，煤炭單位完全成本86.16元/噸，比預算的84元/噸增加了2.16元/噸，升高了2.57%；比上年同期完全成本82.50元/噸增加了3.66元/噸，升高了4.44%。比預算單位成本升高2.16元/噸的主要原因有：

1.1-4月份煤炭價格調節金按照噸煤8元計提，而預算按照4元計提，單位成本上升了4元。2.生產人員工資按照90%發放，基本生產人工單位成本比計劃降低了1.19元。3.本年預計在下半年歸還銀行貸款1200萬元，上半年貸款利息額高于下半年，財務費用單位成本比計劃升高了0.53元。4.由于生產成本與銷售成本結轉價差使得單位成本比計劃降低了1.09元。比上年同期升高了3.66元/噸的主要原因有：

1.折舊單位成本同比上升2.01元/噸。2.管理費用單位成本同比上升1.36元/噸。主要原因是ERP上線后，由于銷售產生的銷售量虧噸業務按照集團要求做存貨盤虧損失處理，1-4月增加費用585.79萬元，單位成本增加1.09元。

不同煤炭產銷量下的經營指標情況三(一)煤炭產銷量完成1500萬噸

煤炭產銷量由1800萬噸降到1500萬噸，固定費用大約上升6元/噸，開展“雙增雙節”活動單位成本大約下降4元/噸，噸煤成本約91元/噸，虧損約2100萬噸，但是，收購煤炭150萬噸，盈利2100萬元,因此，盈虧持平。1.收購原煤100萬噸，收購單價90元/噸，銷售價113元/噸，考慮破碎裝車系統單位成本5.89元/噸，露天礦倒堆單位成本4元/噸，此項盈利約1000萬元，噸煤利潤10元。2.收購商品煤（25-70mm）50萬噸，收購價100元/噸，銷售價130元/噸，考慮儲煤倉及裝車成本約3.64元/噸，此項盈利約1100萬元。(二)煤炭產銷量完成2000萬噸

1.噸煤售價96.53元，含稅單價112.94元2.自營剝離6000萬立米，剝采比為33.單位完全成本90元/噸4.利潤總額1.3億元，噸煤利潤6.53元(三)煤炭產銷量完成2500萬噸

1.噸煤售價97元，含稅單價113.49元2.剝離7500萬立米，其中自營剝離4500萬立米，委外剝離3000萬立米。剝采比為3。3.單位完全成本87.6元/噸4.利潤總額2.35億元，噸煤利潤9.4元(四)煤炭產銷量完成3000萬噸

1.噸煤售價98元，含稅單價114.66元2.剝離9000萬立米，其中自營剝離4200萬立米，委外剝離4800萬立米。剝采比為3。3.單位完全成本84.65元/噸4.利潤總額4億元，噸煤利潤13.35元停產造成的損失

如果現在停產，截止到5月10日，原煤產量580萬噸，噸煤售價90元，噸煤完全成本153.50元，將造成3.7億元的虧損，主要是因為有6億元的固定成本費用是必須發生的，明細如下：固定資產折舊19200萬元。人工成本（含勞務費）20194萬元。財務費用10051萬元。修理費7909萬元，其中大修理費4441萬元，委外日常修理3468萬元綠化費用1894萬元。公共事業費1688萬元。神華勝利能源公司做為錫盟地區的龍頭企業，不論是在保障錫盟地區能源安全和為地方經濟貢獻方面，還是在承擔社會責任及帶動地方就業等方面都發揮著舉足輕重的作用。假如從2015年全年停產，停產損失將遠遠不只我們目前能算到的5億多元。2014年北電勝利自產煤利潤、邊際貢獻測算表原煤銷量(萬噸)售價成本合計噸煤利潤噸煤邊際貢獻剝離量變動成本固定成本小計1

1,500

90.00

37.17

54.27

91.44

-1.44

52.83自營剝離3255萬立米2

1,800

90.00

39.25

48.75

88.00

2.00

50.75自營剝離3900萬立米3

2,000

96.53

43.26

46.74

90.00

6.53

56.08自營剝離6000萬立米4

2,500

97.00

45.03

42.57

87.60

9.40

65.30剝離7500萬立米，其中自營剝離4500萬立米，委外剝離3000萬立米5

3,000

98.00

45.20

39.45

84.65

13.35

71.87剝離9000萬立米，其中自營剝離4200萬立米，委外剝離4800萬立米

煤炭市場情況分析四

上都電廠位于錫林郭勒盟正藍旗，距離煤源地錫林浩特鐵路運距204公里，現有裝機容量3720MW(共三期，4×600MW,2×660MW),年發電量209億度，年耗3250大卡煤炭1500萬噸，主要使用我公司煤炭（市場份額可占到85%左右），年供煤1250萬噸。預計2017年投入四期2×660MW機組，現正在前期準備中，屆時增加耗煤500萬噸，按我公司市場份額85%計算，我公司銷量將達到1700萬噸。（一）上都電廠（二）大唐克旗煤制氣

大唐克旗煤制天然氣公司位于克旗境內，一期已于2013年底投產，二期預計將于2014年9月底建成，三期正在設計階段，每期建成后產氣13.3億立方米。一期共需要生產原料用塊煤（粒度25-70mm）800萬噸，二期投產后需要生產原料用塊煤1600萬噸，三期投產后需要生產原料用塊煤2400萬噸。大唐錫林礦業公司配備篩分系統已于2013年初完工并完成試運轉，年生產能力1000萬噸，其中粒度25-70mm的塊煤占45-50%，由于其南幫滑坡，開采量受到影響，煤質結構不合理，供應量不足，且篩下末煤銷路不暢，預計全年僅300萬噸篩分后塊煤，售價為135元/噸。國電蒙虹目前正與煤制氣協商，其方案是在坑下篩分，汽運至運通煤場或大唐礦業裝車。可供應400萬噸/年篩分后的塊煤。由此分析得出，大唐克旗煤制氣在二期投產后，將有900萬噸的缺口，市場潛力巨大。周邊各礦都無法滿足其巨大的塊煤需求，今年，我公司塊煤生產系統及破碎站系統開工建設，預計年底竣工，可供給大唐克旗煤制氣年供煤550萬噸，塊煤產量逐年增加。近期，銷售公司已與其簽訂了十年長協與2014年合同，預計2015-2016年，每年供煤550萬噸，2017年，將達到800萬噸以上。（三）區內地銷

錫林熱電為當地供熱電廠，消耗我公司熱值較低的5#煤，由于錫林浩特地區5#煤產量富余，通過協調、保障煤質，我公司保證100%的供煤份額，全年計劃供應90萬噸。抓住蒙能錫熱自有煤礦煤源不能保證、環保要求較高的時機，加上雙方多年的合作關系，力爭全年供應40萬噸，汽運混煤用于周邊小企業，消耗穩定，張家口和唐山地區由于霧霾天氣、環境治理影響，需求不足，京津唐地區鋼廠、水泥廠等高耗能企業減產或部分停產，周邊煤場相繼關停，嚴重影響了我公司汽運煤的銷量，預計全年100萬噸。

（四）勝利發電廠一期建成后，年耗煤量450萬噸5#煤。二期消耗900萬噸。綜上所述，我公司2014年預計銷售1800萬噸，2015年預計銷售2000萬噸，隨著周邊耗煤企業機組增加及勝利發電廠的投產，2017年，銷量將達到3000萬噸以上。

重大災害防治實施情況五

針對邊坡災害防治。

公司在年度計劃中就優化了采礦設計，保證邊坡的穩定性。同時做好地面防排水及疏干工作，防止地表水沖刷和流入裂隙及地下殘余水等現象對邊坡穩定性造成影響。繼續強化邊坡觀測線（網），定期進行觀測，加密跟蹤監測。利用邊坡雷達遠程監測系統，對邊坡進行實時監測、預報、預警。建立邊坡監測數據檔案，實施跟蹤管理，以確保邊坡穩定。

針對水災災害防治。

公司成立“三防”組織機構，組織開展“三防”工作安全檢查和隱患排查治理活動，制定防洪、防汛工作實施方案。公司各單位嚴格執行應急值守制度，總調度室加強與地方相關部門溝通聯系，健全預警預報聯動機制，加強雨前、雨中、雨后的巡檢工作。12煤炭生產精益化管理工作落實情況六公司在煤炭生產精益化管理活動實施一年的基礎上，組織各二級單位全面分析、總結、固化2013年開展“煤炭生產精益化管理”活動取得的經驗成果，積極推進2014年“煤炭生產精益化管理”活動的開展，通過一季度的推進運行，公司取得了顯著的成效，生產效率得到了明顯提高，成本得到了進一步降低。（一）公司采、運、排各環節銜接緊湊，生產能力得到了有效地發揮，剝離系統持續安全、高效運轉，剝離單鏟、日產、月產屢創新高，WK-35電鏟單鏟單班產量突破了177車，創造了公司成立以來的最高記錄。其中一臺WK-35電鏟單鏟當月完成剝離工程量104.3萬m3，另有3臺WK-35電鏟當月剝離量均超90萬立方米。作業流程應用效果對比表（產量）時間月剝離量單鏟月度最高剝離量2013年3月407萬m31106#WK-35電鏟當月完成63.9萬m32014年3月415.5萬m31105#WK-35電鏟當月完成76.5萬m32013年4月449萬m31101#495HD電鏟當月完成71.39萬m32014年4月562萬m31105#WK-35電鏟當月完成104.3萬m3注：與2013年同期相比，3月份產量增加8.5萬m3，4月份產量增加113萬m3（相比2013年同期減少了一臺495HD電鏟，且2#WK-35電鏟直到3月2號后才大修結束試運行）。3月份產量對比562407415.54492013年2014年4月份產量對比單位：萬m3（二）優化采運排方案，降低運輸成本。通過優化5煤上部開拓運輸系統，縮短5煤上部剝離物的運距，大大降低了生產成本。露天礦在一個月的時間里實現了運輸道路整體優化，采剝綜合運距較年計劃縮短近300米，極大的降低了生產運輸成本。

（三）改進工作面疏干方式，降低灑水抑塵費用。伴隨著天氣轉暖和露天礦開足馬力組織生產，灑水抑塵工作尤為重要，為充分發揮現有灑水車的效能，在采場南北幫分別設加水點，方便水車就近加水、灑水，極大地降低了水車空車運行費用。同時，針對工作幫部分含水層開始出現涌水，存在點多、面積小和出水量少的問題，露天礦創新疏干排水方式，將采場涌水匯聚通過沉淀后抽入灑水車，直接進行灑水降塵。一體式移動加水站的投入運行不僅解決了電鏟工作面涌水的壓力，整體上優化了全礦的疏干排水系統，同時大大降低了采場挖設明渠的工程量，減少管路布設，提高廢水利用，降低了疏干、灑水費用。

（四）壓縮非工作時間，提高設備實動率。通過全面開展煤炭精益化管理活動，促進一線生產單位工作的密切配合，壓縮非工作時間，提高點檢效率，交接班時間下降4%，電鏟清理工作面時間比上月下降9%，設備的實動率也得到了明顯的提高，主采設備實際出動率達到81.41%，上升9個百分點。

此外，公司還組織各二級單位大力開展修舊利廢、技改技革工作，一季度，露天礦通過對WK-35電鏟替換下的廢舊齒尖進行回收再利用，回收斗齒100顆，預計可完成產量200萬m3；機修整備車間完成電鏟提梁、220噸卡車后橋等部件的焊接工藝的優化，保質保量完成修復工作；儲運公司檢修部完成技術改造項目6項，創新工作方法3項，修舊利廢6項，其中堆焊齒帽92個，節約成本近27.6萬元；修復托輥60個，節約成本近0.9萬元；修復空壓機3臺，節約成本近0.6萬元,有效降低了生產成本。崗位標準作業流程工作落實情況崗位標準作業流程工作落實情況七為落實集團公司煤炭專題會議精神，強化煤礦安全生產基礎管理，公司在《神華煤礦崗位標準作業流程》試運行一年的基礎上，全面分析總結2013年開展“煤礦崗位標準作業流程”活動取得的經驗成果，本著“在保持中發展、在鞏固中提高”的原則，組織開展經驗交流會，持續進行《流程》的改進、完善工作，固化、共享積累的經驗成果，制定相應的管理制度和辦法，大力宣傳推廣.成立《流程》應用領導小組，層層落實責任，明確職責，將《流程》推廣應用融入到日常組織管理體系當中，確保《流程》推廣應用到所涉及的每個崗位。根據公司活動實施細則，各二級單位結合實際，因地制宜，制定相應的《流程》試行實施細則及保障制度，使推廣應用《流程》的制度常態化。建立健全培訓機制、監督機制、考核機制、獎罰機制和溝通、反饋機制。保障措施組織保障制度保障機制保障公司建立了組織保障、制度保障、機制保障等保障措施，保證了推廣應用工作的有效開展。

在《流程》應用的基礎上，對部分崗位標準作業流程步驟進行細化，并編制手冊，手冊內容圖文并茂。手冊便攜易帶，方便職工隨時隨地學習，有效指導了日常生產工作。推廣應用與本安體系建設、風險預控、質量標準化、“安康杯”活動、五型班組考核結合，做為本安考核系統中一項指標，使《崗位標準作業流程》成為杜絕三違、保障安全生產、促進本安體系建設的一項重要舉措。

公司多次組織《流程》考試，進一步提高了員工的學習意識，并對考試結果進行分析，形成考試-總結-培訓-再檢查閉環管理。從而在全公司范圍內營造出了“人人學標準、人人懂標準、上標準崗、干標準活”的良好氛圍。多種形式學習《流程》露天礦以班前會、每日一題、技能培訓、崗位雙述、現場操作、技術比武為平臺積極開展進行《流程》的學習，著力提高員工職業素質和業務水準，培養員工在工作中對《流程》熟練運用；班前會宣貫崗位雙述技術比武每日一題現場操作

在同工種間開展《流程》知識搶答競賽，大大提高職工學習興趣和積極性。

編制了《標準作業流程圖解》，將《流程》圖文并茂的形式展現在看板上，通過“看、說、對比”等環節，讓員工熟知操作步驟，規范日常維修作業，為以后安全、高效完成生產任務奠定基礎。崗位雙述技術比武

制作了班組作業流程學習板報，規定了各工作崗位的重點檢查項目，規范了班前-班中-班后的崗位作業流程。為了更好的發揮班長引領、監督、指導作用，設備維修中心還加強班組長對流程掌握程度，要求班組長及一線安全員、技術員把《標準作業流程》吃透，完全掌握，去指導一線職工消除工作中多余、無效、不安全的操作毛病，提高工作效率、工作質量，保證設備的完好率，提高設備的實動率。設備維修中心利用大屏幕對當天維修項目流程的內容和流程的執行標準進行滾動演示，確保維修人員在維修過程中上標準崗、干標準活。制作《流程》視頻——生動形象、便于學習

把流程分專業、分崗位打印，發到員工手中，重要操作、檢修《流程》置于設備上、懸掛在作業點等不同方式，員工在工作中也可以對照相關流程施工作業，保證《流程》的推廣應用。

通過《流程》的推廣應用，擯棄了繁瑣、重復、錯誤的工作方法，避免了工作步驟的缺失，規范了員工的作業行為，真正實現了作業的標準化，提高了工作質量和工作效率，大大減少了“三違”現象，有效遏制了零敲碎打事故的發生，保證了設備的完好率和出動率，最大限度的發揮設備效能，降低了生產成本，夯實了安全高效生產基礎，全面提升了安全高效生產管理水平。七、煤炭市場情況分析卡車輪胎管理系統應用效果八

公司從2012年12月份將卡車輪胎實時監控系統項目立項以來，經過一年多方案的設計、科研、裝車調試等過程，已在20臺220噸卡車成功安裝并投入使用，通過實施輪胎實時監控系統，可提高露天礦輪胎管理的數字化、科學化、精益化水平，有效延長輪胎使用壽命，提高卡車出動率，動態調節卡車運行速度，從而達到降低運輸成本、提高生產效率的目的。事實證明，該系統應用于露天煤礦切實可行，可根據我公司試用情況進行研究分析，探索出露天礦輪胎科學化管理的新途徑，在全集團乃至國內露天煤礦推廣使用。（一）有效提高駕駛員及維修人員的作業安全。目前露天礦對輪胎壓力監測的方式是定時、定期人工測量，或依據經驗觀測輪胎的變形情況，感性確定輪胎壓力是否符合標準。然而，輪胎的壓力是動態變化的，隨著負載量、行使速度、連續工作時間、氣候、輪胎溫度的變化而變化。露天礦車輛運行時間一般較長，有時是人歇車不歇。由于長時間的運行，輪胎溫度升高時，胎內氣壓會產出一定比例的變化，胎內壓力升高，胎面溫度會越來越高，達到一定溫度時就會有爆胎的危險。該系統利用科學手段規范輪胎充氣壓力，保證其在標準氣壓下運行，并實時監測輪胎的胎溫和胎壓，當輪胎出現低壓、高壓和高溫現象時，會發出不同級別的報警，通過網絡中控室可以掌握輪胎全部的運行狀態，最終提醒維修人員和司機應如何正確的處理輪胎使用中的問題，可有效提高駕駛員與維修人員的安全性；（二）有效地降低輪胎維護成本。通過實時監測系統數據分析，及時調整、改善輪胎運行狀況，使輪胎的使用更加合理化，最大化的提高輪胎使用壽命，從而降低維護成本，同時，也為輪胎選型提供更有效的科學依據；

（三）實現了設備的精益化管理。通過實時監測輪胎壓力和溫度，針對影響輪胎壽命因素的全面分析，有效延長輪胎的使用壽命，實現了輪胎管理精細化、數據化的目標，提高車輛的出動率，動態調整車輛的運行速度，從而達到降低運輸成本、提高綜合生產力的目的。需要協調解決的困難九（一）租用大唐礦業破碎機事宜

根據公司與大唐克旗煤制氣簽訂的長期合作協議，公司擬在6月1日開始向大唐克旗煤制氣供煤，到年底供煤110萬噸。為盡快占領這個新市場，集團公司同意建設塊煤篩分系統，該系統預計到年底建成投用。在此之前，需要先行建設一套臨時破碎篩分系統來滿足大唐克旗煤制氣的供煤需求，通過充分調研，公司擬采取租賃大唐錫林浩特礦業公司破碎機和篩分設備的方式來保證供煤需求，這樣可降低投資的同時最短時間內實現供煤。該破碎機是由德國哈茲馬克公司制造的，在調整出料粒度（≤100mm）后小時破碎能力達1200噸，破碎煤經篩分產出＜25mm和25-70mm的塊煤，其中25-70mm的塊煤（克旗煤制氣需求塊煤粒度