第8頁共8頁董事會秘書?崗位職責說?明書一、?基本信息?崗位名稱：?董事會秘書?薪資等級?：任職者?：所在部?門：集團總?裁辦上級?職位：董事?長/分管集?團領導上?級姓名：?下屬員工：?制定日期?：二、崗?位目的根?據集團董事?長要求，組?織安排董事?會各項會議?，代表董事?會傳達董事?會各項決議?并實施監督?管理，同時?制定公司中?長期發展規?劃、完善各?項管理制度?及流程，定?期代表公司?向公眾發布?各種信息，?為公司贏得?良好聲譽和?社會效益。?三、職位?工作關系?內部關系：?董事長/主?管領導本?崗位其他?部門其他?部門本部?門員工本?部門員工?外部關系：?相關各單位?及職能機構?等四、崗?位職責序?號職責描述?負責程度考?核點1●?建立健全集?團董事會各?項管理體系?根據公司?整體經營管?理戰略，提?出董事會管?理理念，制?定并完善董?事會管理各?項章程與管?理制度，同?時制定相應?的考核標準?及管理辦法?;全部◆制?度的可行性?◆制度的?可操作性?◆制度的時?效性◆制?度的持續性?2●貫徹?落實董事會?各項決議?積極組織董?事會各項會?務、活動等?，撰寫董事?會內部各項?公文、文件?，并定期發?布各類信息?;同時根據?董事會精神?貫徹落實各?項決議與安?排，并定期?跟蹤反饋;?全部◆執行?力度◆參?與力度◆?有價值信息?3●負責?組織落實公?司年度經營?發展規劃?根據董事會?戰略要求，?負責組織安?排落實公司?經營發展的?長期、中期?、短期規劃?，并監督執?行;全部◆?規劃的完整?性◆規劃?的可持續性?4●作好?董事會各項?日常管理工?作負責制?定董事會各?項管理制度?的制定與完?善，并作好?董事會各項?日常管理工?作;全部◆?制度的可行?性◆制度?的可持續性?◆實施效?果◆各環?節的連接?5●作好董?事會各項公?關外聯工作?根據董事?會要求，作?好相關的各?類公關與外?聯工作，同?時作好各類?信息的搜集?整理，為董?事會提供有?參考價值的?信息資料和?政策咨詢等?;全部◆對?外的嚴密性?與邏輯性?◆信息的完?整性與可靠?性◆信息?的參考價值?6●負責?作好董事會?項目的推進?督辦按照?董事會要求?，協助積極?推進集團項?目進展，并?監督董事會?各項決議的?落實實施情?況，作好信?息的溝通工?作;全部◆?項目推進的?力度◆項?目監督與執?行力◆信?息的通暢與?時效7●?董事會安排?的臨時性或?突發性工作?全部◆階段?任務完成效?果◆工作?完成質量?五、管理權?限◆財務?申報權：根?據公司管理?制度與授權?而定◆人?事決策權：?根據公司人?事制度與流?程而定◆?其他：六?、崗位職業?生涯規劃?本崗位員工?的職業生涯?發展規劃：?(試用期為?____個?月)董事?會秘書董事?會主任秘書?七、任職?要求知識?經驗技?能●學歷/?專業：國家?正規教育本?科以上，經?濟管理或相?關專業;在?心理學、哲?學等方面有?較深的見解?，邏輯思維?與公關能力?強;●工?作經驗：_?___年以?上大中型企?業、外資、?獨資或合資?企業從事董?事會秘書/?辦公室主任?工作，且_?___年以?上上市公司?董事會秘書?職務;在以?往公司有可?考證的突出?業績;●?專門知識/?技能：掌握?董事會管理?專業知識與?技能技巧，?有多年實際?工作經驗;?具備先進的?管理理念、?公關協調能?力強，公文?撰寫能力突?出;●專?業/從業資?格：●輔?助技能：與?相關政府部?門有一定關?系，具備解?決特殊問題?的能力能?力●具備良?好的職業道?德和心理素?質，為人正?直，性格穩?重，原則性?強;●具?備良好的組?織、溝通、?協調能力和?應變能力;?●熟練掌?握上市公司?各項運作;?●在董事?會管理方面?有突出業績?;素質●?優秀的職業?道德;求實?、敬業、穩?重、富有開?拓精神●?個人品質：?工作認真負?責、誠實可?信八、工?作所需配備?的資源為?高質量完成?本崗位工作?，公司需提?供的資源包?括：必備?的辦公條件?：辦公環境?與辦公設備?設施，包括?電腦、電話?、寬帶、復?印/打印機?必要的工?作目標與工?作任務：企?業經營管理?目標與戰略?的明確、任?務的明確與?分工其他?相關資源：?客戶資源、?人脈資源等?任職者簽?字：簽字日?期：年月日?

董事會?秘書崗位職?責說明書（?二）一、?處理董事長?總經辦日常?工作事務?1、董事長?辦公室文件?分類整理。?2、董事?長辦公室日?常清潔衛生?。3、注?重個人素質?、著裝形象?，言談舉止?，講話時注?意場合地點?。4、手?機必須保持?____小?時開機，因?公事隨叫隨?到。5、?接聽電話，?謹慎妥當應?答，必須做?好電話記錄?。6、董?事長出差期?間隨行，并?安排好吃、?住、行的全?部工作。?8、掌握好?董事長的日?常安排，做?好接見訪客?預約及登記?工作。二?、正式文件?的處理。?1、匯總各?部門的月工?作所完成的?下達任務完?成的準確性?。2、起?草、打印、?登記和存檔?總經辦簽發?文件。3?、收發傳真?，并及時交?由總經辦處?理。4、?匯總各部門?報銷單等相?關文件定時?交由董事長?簽字確認。?三、組織?安排及接見?事項1、?協助的協調?和工作任務?下達的作用?。2、協?助總經辦對?公司運作與?各職能部門?進行管理、?協調內部各?部門關系。?3、協調?部門與部門?之間的矛盾?，并進行臨?時處理。?4、下傳董?事長下達的?月任務目標?及上傳各部?門情況、問?題及意見。?行政部經理?做好公司來?賓的接待工?作，并及時?做好登記。?5、配合?董事長處理?外部公共關?系，必要時?出席適量的?宴會應酬。?四、相關?會議工作?1、跟進落?實公司董事?會總經辦會?議等公司_?___。?2、起草整?理公司董事?會會議材料?，及開會前?必要的布置?準備工作。?3、做好?會前準備工?作。五、?根據部隊的?保密守則保?守公司秘密?。六、董?事長助理工?作任務下達?的作用。?1、協助總?經辦對公司?運作與各職?能部門進行?管理、協調?內部各部門?關系。2?、協調部門?與部門之間?的矛盾，并?進行臨時處?理。3、?下傳董事長?下達的月任?務目標及上?傳各部門情?況、問題及?意見董事?會秘書崗位?職責說明書?（三）1?、負責董事?長的辦公服?務工作。?2、負責組?織撰寫或校?對以公司名?義上報外發?的綜合性的?文字材料;?負責組織起?草董事長會?議材料。?3、負責公?司文秘業務?指導。4?、負責公司?辦公會的有?關事宜，并?辦理會議議?定事項。?5、負責督?促、檢查、?催辦上級批?件，公司領?導批件及董?事長辦公會?議定事項的?辦理工作。?6、負責?辦理人大代?表建議、批?評、意見或?政協代表提?案的辦復。?7、協助?主任做好年?度工作會議?的文字材料?起草和會務?工作，參與?組織接待工?作，以及綜?合會議的會?務工作。?8、負責紀?錄、整理董?事長辦公會?____。?記好大事記?。9、負?責文書收發?、運轉、檢?查、指導有?文檔工作的?業務管理，?負責保密工?作。10?、負責群眾?來信、來訪?的接待、辦?復工作。?11、完成?領導交辦的?其他工作。?董事會秘?書崗位職責?說明書（四?）1、起?草公司工作?計劃總結，?并作好公司?重要會議記?錄;2、?起草、存檔?整理總經理?簽發文件;?3、公司?管理制度、?規章制度，?網頁設計方?案書、合同?書，公司總?體運行配合?;4、接?聽電話、妥?當應答，并?做好電話記?錄;5、?掌握總經理?的日程安排?做好預約工?作，安排商?務旅行;?6、完成總?經理或綜合?管理部經理?交辦的其他?工作;7?、根據公司?發展的要求?制定人力資?源戰略;?8、設計并?完善公司人?力資源結構?;9、完?成公司人力?資源的日常?招聘工作;?10、完?善公司績效?考核制度。?董事會秘?書崗位職責?說明書（五?）1、協?助執行董事?長實施公司?發展戰略、?年度經營計?劃，并跟進?工作目標的?分解與執行?;2、負?責執行董事?長交辦的事?項，傳達上?級領導命令?，督促落實?、跟蹤反饋?工作;3?、協助執行?董事長對公?司運作與各?職能部門進?行管理，協?助監督各項?管理制度的?制定及推行?;4、主?導或參與公?司重大業務?的決策和談?判等，處理?重大突發事?件;5、?配合執行董?事長處理對?外交流事務?，及公司重?要客戶及合?作伙伴關系?的建立與維?系;6、?完成執行董?事長交辦的?其他工作任?務。董事?會秘書崗位?職責說明書?（六）1?、建立公司?法律風險管?理體系，對?各部門存在?或者可能存?在的風險進?行識別、評?估等，有效?地減少集團?的風險成本?;2、起?草公司內部?各項規章制?度，包括不?斷地完善公?司治理。逐?漸建立和健?全股東會、?董事會、監?事會、獨立?董事等各項?工作細則，?并隨著公