超細纖維人造革企業業績考核激勵獎金管理辦法2020年6月

目 錄第一章總則 3第二章業績激勵范圍 3第三章業績考核指標及計算辦法 4第四章業績指標考核及激勵獎金計提 4第五章激勵獎金的組織實施 5第六章附則 5

超細纖維人造革企業業績考核激勵獎金管理辦法第一章總則第一條為推進xx有限公司（以下簡稱“公司”）建立健全與現代企業管理相適應的激勵和約束機制，構建以價值創造能力為導向的考核體系，增強公司管理團隊和核心員工對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，不斷提高公司盈利能力和核心競爭力，促進企業健康可持續發展，確保實現公司發展戰略目標，根據《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》等有關規定，結合公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱業績考核，是按規定的程序和方法對關鍵績效指標完成情況進行考核評價，并以此作為年度激勵獎金提取和核發的依據。第三條本辦法所稱激勵獎金，是指經考核完成關鍵績效指標后，按照本辦法規定適用條件和計算辦法計提，并用于年度業績激勵的獎金。第二章業績激勵范圍第四條激勵獎金的獎勵對象包括：（一）于公司受薪的董事會成員；（二）于公司受薪的監事會成員；（三）高級管理人員；（四）由經理層提名的技術、管理骨干和卓越貢獻人員。上述獎勵對象不包括獨立董事。第五條具有下列情形之一的，不能成為激勵獎金的獎勵對象：（一）被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；（二）因重大違法違紀行為被中國證監會予以行政處罰的；（三）侵害公司技術、經濟等權益的。第三章業績考核指標及計算辦法第六條業績考核指標介定為最能反映公司經營能力和價值創造能力的凈利潤指標為依據。即：通過評價公司盈利能力和凈利潤增長水平，作為核定提取激勵獎金的基本指標;第七條業績考核指標計算凈利潤增長率、凈利潤增長額，根據經審計的公司財務報表，采用歸屬于公司的凈利潤計算。計算公式為：凈利潤增長率=（當年凈利潤-基準凈利潤）÷基準凈利潤×100%凈利潤增長額=當年凈利潤-基準凈利潤第八條考核指標基本凈利潤的確定業績考核指標以會計師事務所審計后的合并報表為依據，核定當年業績考核指標。基準凈利潤為3600萬元，2020年度、2021年度、2022年度按照實際完成凈利潤與基本凈利潤的對比計算應提取的激勵資金數。第四章業績指標考核及激勵獎金計提第九條業績指標考核，以會計師事務所審計后且無保留意見的企業合并報表為依據，由公司董事會薪酬與考核委員會依據業績指標計算辦法進行考核，并向董事會提交考核報告。第十條公司激勵獎金按以下規定提取：凈利潤增長率以當年凈利潤增長額為基數，根據凈利潤增長率確定提取比例。具體如下：1、當0≤年度凈利潤增長率＜5%時，以年度凈利潤增長額為提取基數，按15%提取激勵獎金；2、當5%≤年度凈利潤增長率＜10%時，以年度凈利潤增長額為提取基數，按20%提取激勵獎金；3、當10%≤年度凈利潤增長率＜15%時，以年度凈利潤增長額為提取基數，按25%提取激勵獎金；4、當15%≤年度凈利潤增長率＜20%時，以年度凈利潤增長額為提取基數，按30%提取激勵獎金；5、當年度凈利潤增長率≥20%時，以年度凈利潤增長額為提取基數，按35%提取激勵獎金。第十一條實際發放激勵獎金所產生的費用計入下一年度。第五章激勵獎金的組織實施第十二條年度激勵獎金總額、激勵獎金分配方案由公司董事會薪酬與考核委員會考核確定后，提交董事會審議通過后實施兌現。第十三條為保證內部激勵獎金分配的公正、公平性，公司應加強內部業績考核管理，制定業績考核與分配辦法，嚴格按照獎勵對象所承擔的責任和業績考核結果進行分配。第六章附則第十四條本實施辦法的修改、補充均須股東大會審議通過方能生效。第十五條本實施辦法的實施過程中，相關重要信息應按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定進行信息披露。第十六條本