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管理流程報告北大縱橫管理咨詢公司二零零五年元月機密0導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程1經營管理流程質量問題調查處理質量事故申訴管理質量異議投訴管理顧客質量投訴原因分析安全教育管理安全檢查管理安全事故處理安全隱患調查整改計算機網絡設備耗材采購管理部門考核流程經營計劃編制流程經營目標確定流程2流程名稱：質量事故調查處理流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部制造中心人力資源部開始需要再調查？結束質量責任部門/個人審查質量事故報告否質量問題報告流程開具《質量獎罰單》是組織事故再調查落實質量獎罰申訴？否質量事故申訴處理流程是事故報告質量獎罰單12343流程名稱：質量事故調查處理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.生產質量事故報告，確定是否需要事故的再調查質量事故報告2.組織質量事故再調查事故報告調查報告3.開具《質量獎罰單》事故報告調查報告獎罰單質量獎罰單4.兌現質量獎罰獎罰單工資單4流程名稱：質量事故申訴管理流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部開始結束提出申訴事故責任單位/個人接受申訴審查處理程序和事實依據下達申訴處理意見質量問題調查處理流程1235流程名稱：質量事故申訴管理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.提出質量事故獎罰的申訴質量獎罰單申訴報告2.受理申訴，調查獎罰的事實依據是否充分，責任界定是否清晰，是否按照獎罰制度執行申訴報告調查結論3.下達申訴處理意見申訴處理意見申訴處理意見6流程名稱：顧客質量投訴原因分析流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部營銷中心開始分析問題原因制定糾正措施跟蹤驗證糾正措施項目部制造中心指導客戶使用屬于制造原因？結束同意原因分析？是否顧客質量投訴接收流程屬于銷售原因？質量異議投訴管理流程落實制造糾正措施同意原因分析？是質量異議投訴管理流程落實技術糾正措施是否否否是7流程名稱：顧客質量投訴原因分析流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.技術中心項目部分析顧客投訴質量問題的原因顧客投訴反饋質量問題分析客戶質量投訴表2.屬于生產制造方面的質量問題，如果對分析的原因有異議時申訴質量問題分析質量異議申訴3.如果對分析的原因沒有異議，落實糾正措施質量問題分析糾正結果4.屬于銷售方面的質量問題，如果對分析的原因有異議時進行申訴質量問題分析質量異議申訴5.如果對分析的銷售原因沒有異議，指導用戶正確使用質量問題分析6.如果不是生產制造問題、銷售問題，技術中心落實技術糾正措施質量問題分析糾正結果7.8流程名稱：質量異議投訴管理流程

流程擁有者：經營管理部項目部經營管理部營銷中心審查投訴意見提出仲裁意見制造中心落實有關糾正措施提出申訴技術中心技術委員會反饋仲裁意見同意仲裁意見？提出最終仲裁意見是否同意屬銷售原因？同意仲裁意見？是否同意仲裁意見？是否是顧客質量投訴分析流程落實糾正措施同意屬制造原因？是提出申訴否否結束結束落實糾正措施結束落實糾正措施結束落實糾正措施結束反饋意見落實糾正措施結束落實糾正措施結束落實糾正措施結束1234678959流程名稱：質量異議投訴管理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.如果對質量異議分析的生產制造原因有異議時，提出申訴質量問題分析質量異議申訴2.如果對質量異議分析的銷售原因有異議時，提出申訴質量問題分析質量異議申訴報告3.受理申訴，提交技術中心進行技術仲裁申訴報告仲裁委托4.給出仲裁結論申訴報告仲裁委托仲裁結論5.反饋仲裁結論仲裁結論6.申訴方對仲裁結論仍存有異議，可以再次提出仲裁第一次仲裁結論再次申訴7.給出終裁結論再次申訴終裁8反饋仲裁結論終裁結論終裁結論9接受終裁，落實糾正措施仲裁結論糾正結果10流程名稱：安全教育管理流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部生產部開始人員招聘車間結束是分配工作崗位人力資源部安全一級教育安全二級教育考試合格嗎？考試合格嗎？安全三級教育考試合格嗎？否否是是否公司內部調動人員長期休假是假期超過一月嗎？否結束培訓資料歸檔結束是是1234678910511流程名稱：安全教育管理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.對招聘人員進行公司級的安全培訓培訓計劃培訓記錄安全培訓記錄表2.對一級教育考核不合格的人員，繼續教育直至考核合格不合格記錄合格記錄安全培訓記錄表3.對一級教育考核合格的人員，分配到生產部繼續進行二級教育培訓計劃培訓記錄安全培訓記錄表4.對二級教育考核不合格的人員，繼續教育直至考核合格不合格記錄合格記錄安全培訓記錄表5.對二級教育考核合格的人員，分配到車間繼續進行三級教育培訓計劃培訓記錄安全培訓記錄表6.對三級教育考核不合格的人員，繼續教育直至考核合格不合格記錄合格記錄安全培訓記錄表7.對三級教育考核合格的人員，分配崗位8人員經歷的各級培訓記錄在培訓考核合格后歸檔9超過一個月的人月重新進行二級三級安全教育10公司內換崗人員在新部門重新進行二級三級安全教育12流程名稱：安全檢查管理流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部生產部開始車間制定年度安全檢查計劃檢查項目合格嗎？通知整改要求結束安全檢查檢查項目合格嗎？通知整改要求安全檢查檢查項目合格嗎？整改安全檢查安全檢查表歸檔否是否否是是結束報告整改情況結束整改情況跟蹤安全檢查表歸檔整改12345678910513流程名稱：安全檢查管理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.制定年度安全檢查計劃，對各級安全檢查做好安排年度安全檢查活動安排年度安全檢查計劃表2.組織公司級安全檢查，對照檢查項目是否合格檢查計劃整改要求安全檢查表3.進行部門級的安全檢查，對照項目是否合格檢查計劃整改要求安全檢查表4.進行車間級的安全檢查，對照項目是否合格檢查計劃整改要求安全檢查表5.通知問題部門整改要求整改要求整改要求安全檢查表6.責任部門按照整改要求進行整改，并上報整改結果整改要求整改結果安全檢查表7.跟蹤檢查整改要求是否得到了落實整改結果檢查查證結果8車間對于安全檢查中出現的問題，自行整改直至合格9安全檢查表歸檔10安全檢查表歸檔14流程名稱：安全隱患調查整改流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部基層部門/群眾開始組織安全隱患專項調查檢查有條件整改嗎？隱患整改計劃安全隱患評審提供安全隱患線索是否結束隱患整改威脅安全生產嗎？是否隱患責任部門報告整改情況整改情況跟蹤整改報告歸檔123467515流程名稱：安全隱患調查整改流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.組織公司安全隱患的專項檢查活動檢查計劃安全隱患2.搜集員工反映的安全隱患信息安全隱患反映3.對搜集到的安全隱患進行評審，挑選出有條件整改的項目安全隱患提案隱患安全隱患整改計劃4.下達隱患整改計劃隱患整改計劃隱患整改計劃5.安全隱患部門對隱患進行整改，并將結果書面報告隱患整改計劃整改報告6.對整改報告及整改要求，進行對照檢查整改報告檢查結論7.整改報告歸檔整改報告16流程名稱：安全事故處理流程

流程擁有者：經營管理部經營管理部生產部開始發生事故車間結束發生事故班組了解事故處理情況必要時到現場指揮采取緊急措施防止事故蔓延向車間報告提供傷員救助支持向上報告了解事故處理情況必要時到現場指揮必要時提供傷員救助支持了解事故處理情況救助傷員處理善后事宜調查數故經過寫出事故報告進行事故原因責任再調查審查事故報告落實整改措施提出事故獎懲意見上報實施結束需要再調查？否是審批同意？否是1234678517流程名稱：安全事故處理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.發生安全事故的班組應急處理，救助傷員，及時上報車間安全事故上報信息2.車間緊急處理善后，并向經營管理部和生產部報告上報信息3.車間調查事故經過、原因、責任人等事故事實4.編寫事故報告事故報告5.生產部審查車間事故報告，不合格要求重新調查，合格上報事故報告事故報告6.審查事故報告事故報告事故報告7.認為需要再調查時，組織再調查事故報告再調查報告8根據事故報告和再調查情況，上報事故獎罰處理意見，并實施事故報告再調查報告事故獎懲建議18流程名稱：計算機網絡設備耗材采購管理流程

流程擁有者：經營管理部信息室主管高層領導否使用部門同意？經營管理部長超過

元？同意？是需要采購？合格？辦公室庫房是否否是是提出需求申請開始結束確定合格供應商詢價比價采購退換貨入庫驗收否是否結束123456789101119流程名稱：計算機網絡設備耗材采購管理流程

流程擁有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.需求部門提出需求申請需求申請2.信息室根據申請部門工作性質和配置情況，決定是否配給需求申請同意意見3.年度部門預算包括辦公預算，超過預算范圍由主管高層審批部門IT設備預算審批意見4.主管高層領導審批同意后采購，不同意時結束5.信息室提出選擇確定IT設備供應商的建議，報部長審核批準供應商資料6.部長審核批準的合格供應商初選供應商審批意見7.詢價比價，保證優質優價價格信息優選價格8.簽訂采購合同，實施采購合同訂單、匯款單9.到貨驗收驗收單驗收單10.驗收不合格時，退換貨11與辦公庫房辦理入庫手續入庫單20流程名稱：部門考核流程

流程所有者：經營管理部公司考核委員會經營管理部公司領導及相關部門被考核部門

開始組織收集自資料確認考核結果確定考核系數提供資料提供資料及評分統計匯總，算出考核得分將結果通知人力資源部結束122345621流程名稱：部門考核流程說明

流程所有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.經營管理部組織收集考核資料2.公司領導及相關部門收集和考核相關資料，給被考核部門打分，被考核部門提供和考核相關的資料考核資料考核打分3.經營管理部對收集到的考核資料進行統計匯總，計算部門考核得分考核資料考核打分部門考核得分4.公司考核委員會審核考核資料，確認部門考核結果部門考核得分部門考核得分5.經營管理部將部門考核得分換算為考核系數部門考核得分部門考核系數6.將考核得分和系數通知人力資源部部門考核系數部門考核得分22流程名稱：經營目標確定流程

流程所有者：經營管理部各部門編制計劃經營大綱審批經營管理部董事會開始審核通過不通過1234結束總經理辦公會匯總、平衡編制經營計劃方案通過不通過5修改計劃經營大綱提出經營目標編制部門計劃草案6723流程名稱：經營目標確定流程說明

流程所有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.董事會提出經營目標2.經營管理部擬定經營計劃大綱經營目標經營計劃大綱經營計劃大綱3.各部門編制經營計劃草案經營計劃大綱部門計劃草案部門計劃草案4.經營管理部匯總、平衡公司經營，形成公司預算草案部門計劃草案公司計劃草案公司計劃草案5.總經理辦公會討論公司經營計劃草案公司計劃草案關鍵經營業績指標關鍵經營業績指標6.董事會審核關鍵經營業績指標，下達正式關鍵經營業績指標關鍵經營業績指標正式經營目標7.經營管理部修改經營計劃大綱正式經營目標修改后經營計劃大綱修改后經營計劃大綱24流程名稱：經營計劃編制流程

流程所有者：經營管理部各部門根據修改后的經營計劃大綱編制部門經營計劃經營管理部開始審核通過不通過123結束總經理辦公會匯總、平衡經營計劃方案4下發執行25流程名稱：經營目標確定流程說明

流程所有者：經營管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門根據修改過的經營計劃大綱編制部門計劃修改過的經營計劃大綱部門計劃部門計劃2.經營管理部匯總、平衡部門計劃，形成公司經營計劃部門計劃公司計劃公司計劃3.總經理辦公會審核批準公司經營計劃公司計劃公司計劃公司計劃4.經營管理部下發批準后的經營計劃正式公司預算正式公司預算正式公司預算26導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程27財務管理流程員工報銷流程備用金付出流程處理應付帳款流程處理應收帳款流程預算編制準備工作流程預算編制流程28流程名稱：采購報帳與員工報銷流程

流程所有者：財務管理部開始結束報銷人部門負責人/分管領導/總經理填寫報銷單及其它支持文件報銷單根據權限審批報銷申請否是12合規性審核財務管理部會計出納辦理資金結算，長退短補收到資金或交回資金35429流程名稱：員工報銷流程說明

流程所有者：財務管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.報銷人填寫報銷并付發票或其它支持憑證和文件報銷憑證2.部門負責人/分管領導/總經理根據權限審批報銷申請報銷憑證報銷憑證3.財務管理部會計對報銷憑證進行合法、合規性審核報銷憑證報銷憑證4.出納根據審核后的憑證付款或收回資金5.報銷人交回資金或收到資金30流程名稱：備用金付出流程

流程所有者：財務管理部開始會計/財務管理部部長結束部門總經理出納填寫備用金申請表審核做憑證備用金申請表審批否是123審核付款431流程名稱：備用金付出流程

流程所有者：財務管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.申請人填寫備用金申請表，經部門負責人批準后申請使用備用金備用金申請2.總經理根據申請人業務特點，批準申請人使用備用金備用金申請備用金申請3.財務管理部會計審核憑證的合法性，財務管理部部長核準申請人使用備用金備用金申請備用金申請4.出納根據審批后的憑證付款32流程名稱：處理應付帳款流程

流程所有者：財務管理部財務管理部供應部開始2143及時通知相應部門更正入帳是否發票入庫單付款申請/預付款申請采購訂單/合同單據匹配是否匹配物流中心供應商入庫單定期編制供應商余額結算表根據采購合同和應付款余額提出付款申請是否審核付款并記帳結束657810將發票交供應部將發票和入庫單匹配933流程名稱：處理應付帳款流程說明

流程所有者：財務管理部供應部將入庫單和發票匹配后交財務管理部4.付款申請合同供應商余額結算表供應部根據采購合同和應付款余額提出付款申請9.供應商余額結算表財務管理部要定期編制供應商余額結算表8.記帳如果審核通過，則記帳6.采購訂單/合同入庫單發票財務管理部進行單據審核5.發票供應商開具發票給公司3.付款申請財務部審核付款申請，符合規定條件付款，不符合規定條件的退回供應部，付款后財務部記帳10.相關表單通知如果審核通不過，通知相關部門補充提交單據，審核通過后再記帳7.入庫單物流中心將入庫單交財務管理部2.采購訂單/合同入庫單供應部將采購訂單/合同交財務部1.重要輸出重要輸入工作內容的簡要描述流程步驟34流程名稱：處理應收帳款流程

流程所有者：財務管理部物流中心客戶開始執行后的出庫單1執行后的發貨單客戶簽收的隨貨通行單法務人員開始法律訴訟財務管理部否是否是營銷中心財務部會計記帳使用產品后結算開發票并記帳編制帳齡分析表催收應收帳款財務部會計記帳辦公室繼續催收結束2345678910客戶是否按合同約定付款是否采取法律手段35流程名稱：處理應收帳款流程說明

流程所有者：財務管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.物流中心將出庫單/發貨單/客戶簽收的隨貨通行單遞交財務管理部出庫單/發貨單/客戶簽收的隨貨通行單2.財務部會計記帳出庫單/發貨單/客戶簽收的隨貨通行單3.客戶使用產品后辦理結算手續開發票需求4.財務管理部開發票并記帳發票5.財務管理部要定期編制帳齡分析表帳齡分析表6.營銷中心催收應收帳款帳齡分析表7.客戶是否按合同約定付款8.客戶付款，財務管理部記帳資金9.如果客戶不付款，營銷中心要決定是否采取法律手段催收貸款，如果暫時不采取法律手段，要繼續催收10.如果營銷中心決定采取法律手段催收貸款，辦公室法務人員要開始法律訴訟36流程名稱：預算編制準備工作流程

流程所有者：財務管理部各部門編制預算指導文件

審批財務管理部董事會開始審核通過不通過1234結束預算管理委員會匯總、平衡預算建議方案

通過不通過5修改預算指導文件提出經營目標根據公司年度經營計劃,編制預算建議方案

6737流程名稱：預算編制準備工作流程說明

流程所有者：財務管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.董事會提出經營目標2.財務管理部擬定預算指導文件經營目標預算指導文件預算指導文件3.各部門編制部門預算草案預算指導文件部門預算草案部門預算草案4.財務管理部匯總、平衡預算草案，形成公司預算草案部門預算草案公司預算草案公司預算草案5.預算管理委員會討論公司預算草案公司預算草案公司預算草案公司預算草案6.董事會審核預算草案，下達正式經營目標公司預算草案正式經營目標7.財務管理部修改預算指導文件正式經營修改后預算指導文件修改后預算指導文件38流程名稱：預算編制流程

流程所有者：財務管理部各部門根據預算指導文件,編制部門預算方案審批財務管理部董事會開始審核通過不通過1234結束預算管理委員會匯總、平衡編制預算方案通過不通過5下發執行39流程名稱：預算編制流程說明

流程所有者：財務管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門根據修改過的預算指導文件編制部門預算修改過的預算指導文件部門預算部門預算2.財務管理部匯總、平衡預算草案，形成公司預算草案部門預算公司預算公司預算3.預算管理委員會審核公司預算公司預算公司預算公司預算4.董事會審批公司預算公司預算公司預算5.財務管理部下發預算正式公司預算正式公司預算正式公司預算40導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程41人力資源管理流程管理人員業績考核流程年度綜合考核流程技術人員工資晉級流程一般人員工資晉級流程計劃內培訓流程計劃外部門培訓流程外部招聘流程員工臨時外派培訓流程內部公開招聘流程職業生涯規劃流程辭退員工流程員工辭職流程42流程名稱：管理人員業績考核流程

流程所有者：人力資源部人力資源部被考核人部門負責人開始組織召開考評會被考核人述職確定考核系數就任務績效打分匯總、統計考核結果個人考核結果制定績效工資發放方案結束123456743流程名稱：管理人員業績考核流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.部門負責人組織召開業績考評會2.被考核人述職，講述考核期內工作業績完成情況3.部門負責人對被考核人業績打分個人業績考核打分4.部門負責人匯總統計部門內下屬的考核得分，交人力資源部個人業績考核打分部門個人業績考核打分5.人力資源部根據部門負責人打分和部門考核系數確定個人考核系數確定個人考核系數確定個人考核系數6.人力資源部將個人考核結果通知被考核人確定個人考核得分和系數確定個人考核得分和系數7.人力資源部根據考核結果制定績效工資發放方案確定個人考核系數績效工資發放方案44流程名稱：年度綜合考核流程

流程所有者：人力資源部人力資源部被考核人部門負責人開始組織召開考評會被考核人述職組織強制排序確定考核等級

就任務績效、態度、能力打分

匯總、統計考核結果個人考核結果制定員工等級升降方案

結束123456745流程名稱：年度綜合考核流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.部門負責人組織召開年度綜合考評會2.被考核人述職，講述考核期內工作業績完成情況和能力成長情況3.部門負責人對被考核人業績、能力、態度打分個人年度綜合評分4.部門負責人匯總統計部門內下屬的考核得分，交人力資源部個人年度綜合評分部門評分匯總表5.人力資源部根據部門負責人打分和部門考核系數組織公司年度考核強制排序部門評分匯總表員工年度綜合考核排序6.人力資源部將個人年度綜合考核結果通知被考核人員工年度綜合考核排序個人排序種類7.人力資源部根據考核結果制定員工等級升降方案員工年度綜合考核排序員工等級升降方案46流程名稱：一般人員工資晉級流程

流程所有者：人力資源部人力資源部公司薪酬與考核委員會開始根據績效考核結果提出人員工資晉級名單

審批根據績效考核結果提出人員工資降級名單

晉升是否跨級

結束開具調薪單通知員工本人否否是是11234547流程名稱：一般人員工資晉級流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部根據考核結果提出員工工資升級或降級的名單考核結果工資升級或降級名單2.人力資源部審核是否有跨級升降的員工3.員工跨級升降必須經過公司薪酬與考核委員會審批后才可以辦理工資晉級手續工資升級或降級名單工資升級或降級名單4.如果員工沒有跨級升降，人力資源部可以直接批準，辦理工資晉級手續工資升級或降級名單調資單5.人力資源部將工資升降級的結果通知員工本人調資單48流程名稱：技術人員工資晉級流程

流程所有者：人力資源部人力資源部公司技術委員會開始根據績效考核結果提出人員工資晉級名單

審批根據績效考核結果提出人員工資降級名單

晉升是否跨級

結束開具調薪單通知員工本人否否是是11234549流程名稱：技術人員工資晉級流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部根據考核結果提出員工工資升級或降級的名單考核結果工資升級或降級名單2.人力資源部審核是否有跨級升降的員工3.員工跨級升降必須經過公司技術委員會審批后才可以辦理工資晉級手續工資升級或降級名單工資升級或降級名單4.如果員工沒有跨級升降，人力資源部可以直接批準，辦理工資晉級手續工資升級或降級名單調資單5.人力資源部將工資升降級的結果通知人力資源部調資單50流程名稱：計劃內培訓流程

流程所有者：人力資源部受訓員工人力資源部部門負責人開始提出培訓需求編制年度培訓需求計劃提交培訓總結結束1總經理培訓調查表匯總提出部門需求計劃審批選拔受訓人員發布培訓通知否是合格否是安排員工參加培訓接受培訓完成培訓記錄,所有資料歸檔234567891051流程名稱：計劃內培訓流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.受訓員工填寫培訓調查表，提出培訓需求培訓需求培訓調查表2.匯總部門需求調查表，提出培訓需求培訓需求培訓需求3.人力資源部根據部門培訓需求和公司人力資源規劃，提出公司年度培訓計劃培訓需求人力資源規劃年度培訓計劃4.總經理審核批準公司年度培訓計劃年度培訓計劃年度培訓計劃5.人力資源部根據培訓計劃，發布培訓通知年度培訓計劃培訓通知6.部門負責人選擇受訓人員培訓通知7.人力資源部進行受訓人員資格審核8.人力資源部安排受訓人員進行進行培訓9.受訓人員接受培訓，并對培訓效果進行總結，提交培訓總結報告培訓總結10.人力資源部做好員工培訓記錄，將相關培訓資料存檔培訓總結52流程名稱：計劃外部門培訓流程

流程所有者：人力資源部受訓員工人力資源部部門負責人開始提出培訓需求簽署意見提交培訓總結結束1總經理培訓申請表審批組織員工參加培訓發布通知、培訓準備否是接受培訓完成培訓記錄,所有資料歸檔23456753流程名稱：計劃外部門培訓流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.部門負責人提出部門培訓計劃需求，填寫培訓申請表培訓申請表2.人力資源部要根據公司培訓計劃、人力資源規劃，對部門培訓需求簽署意見培訓申請表培訓申請表3.總經理要審批部門負責人提出的培訓申請培訓申請表培訓申請表4.人力資源部負責發布通知，進行培訓準備工作培訓申請表培訓通知5.部門負責人組織下屬開展培訓6.受訓人員接受培訓，并對培訓效果進行總結，提交培訓總結報告培訓總結7.人力資源部做好員工培訓記錄，將相關培訓資料存檔培訓總結培訓記錄54流程名稱：員工臨時外派培訓流程

流程所有者：人力資源部受訓員工人力資源部部門負責人開始提出培訓需求簽署意見提交培訓總結結束1總經理培訓申請表簽署意見審批安排培訓期間工作登記、通知否是接受培訓完成培訓記錄,所有資料歸檔234567855流程名稱：員工臨時外派培訓流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.受訓員工提出培訓需求，填寫培訓申請表培訓申請表2.部門負責人根據員工表現和部門實際需要，簽署意見3.人力資源部要根據公司培訓計劃、人力資源規劃，對臨時外派培訓需求簽署意見培訓申請表培訓申請表4.總經理要審批受訓人提出的培訓申請培訓申請表培訓申請表5.人力資源部登記計劃培訓的內容、地點和方式，通知被培訓人的部門負責人培訓申請表培訓通知6.部門負責人要安排好被培訓人培訓期間的工作交接7.受訓人員接受培訓，并對培訓效果進行總結，提交培訓總結報告培訓總結8.人力資源部做好員工培訓記錄，將相關培訓資料存檔培訓總結培訓記錄56流程名稱：外部招聘流程

流程所有者：人力資源部人力資源部用人部門部門負責人/副總經理/總經理開始臨時提出人力需求年度人力資源招聘計劃根據公司崗位描述，初步擬定職位等級范圍，提出招聘實施計劃總經理審批否是發布招聘信息初步篩選出面試名單面試專業測試提出合格候選人名單根據招聘級別，由部門負責人、副總或總經理進行最終面試,決定職位職等正式錄用名單體檢是否合格辦理入公司手續不錄用結束否是1234567891057流程名稱：外部招聘流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.用人部門臨時提出用人需求臨時用人需求2.人力資源部根據用人部門臨時提出的需求和公司年度招聘計劃，提出招聘實施方案年度招聘計劃臨時用人需求招聘實施計劃3.總經理審批人力資源部招聘實施計劃招聘實施計劃招聘實施計劃4.人力資源部發布招聘信息招聘實施計劃招聘信息5.人力資源部對收到的應聘簡歷，初步篩選出應聘名單簡歷面試名單6.人力資源部組織面試面試評價7.用人部門負責專業面試，給出面試評價面試評價8.人力資源部根據面試結果提出合格候選人名單面試評價合格候選人名單9.部門負責人、副總經理、總經理根據招聘人員的級別進行最后面試，確定正式錄用名單合格候選人名單正式錄用名單10.對正式錄用名單上的人員進行體檢，合格辦理加入公司手續，不合格不錄用58流程名稱：內部公開招聘流程

流程所有者：人力資源部人力資源部使用部門副總經理/總經理開始用人部門崗位出現空缺，提出人力需求人力資源部發布內部招聘信息應聘人員提交報名材料人力資源部和用人部門初步篩選出候選人符合要求否是審批否是公布人事調動名單，辦理調動錄用手續結束123456759流程名稱：內部公開招聘流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.用人部門出現崗位空缺，提出用人需求用人需求2.人力資源部發布內部招聘信息招聘信息用人需求內部招聘信息3.應聘人員在征的部門負責人同意的情況下，遞交報名資料內部招聘信息報名資料4.人力資源部和用人部門初步篩選出候選人名單報名資料候選人名單5.使用部門負責人要對候選人進行考察，看是否符合要求候選人名單候選人名單6.副總經理或總經理審核人員是否能調動，如果能調動，批準調動候選人名單正式調動名單7.公布人事調動名單，辦理調動錄用手續正式調動名單60流程名稱：職業生涯規劃流程

流程所有者：人力資源部人力資源部員工開始副總經理/總經理公司組織架構崗位描述部門職能描述公司職級職等體系設定員工職業生涯發展道路與各部門領導討論修改其職級以下的職業規劃指導方案各部門負責人審批確定員工職業規劃指導方案,發放到管理層在績效評估過程中與員工進行職業規劃討論員工職業規劃存檔作為將來培訓及職業發展的參考結束不通過通過123456761流程名稱：職業生涯規劃流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部要根據公司人力資源規劃、公司組織結構、公司崗位描述等設定員工職業生涯發展道路職業生涯發展道路規劃2.人力資源部與各部門領導討論修改其職級以下的職業規劃指導方案職業生涯發展道路規劃職業規劃指導方案3.根據員工的職級由副總經理或總經理審批方案職業規劃指導方案職業規劃指導方案4.人力資源部確定員工職業規劃指導方案,發放到管理層職業規劃指導方案職業規劃指導方案5.部門負責人在績效評估過程中與員工進行職業規劃討論6.員工提出自己的職業規劃員工職業規劃7.存檔作為將來培訓及職業發展的參考員工職業規劃62流程名稱：員工辭職流程

流程所有者：人力資源部領辭職表，辦理辭職手續結束簽署意見簽批辭職員工直接上級人力資源部部門負責人/副總/總經理開始提出辭職申請協同人力資源部和員工談話溝通12345678手續完畢，開具結算單根據情況決定是否挽留接受挽留是否63流程名稱：員工辭職流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1欲辭職員工向本部門提出書面辭職申請辭職理由辭職申請2直接上級會同人力資源部和辭職員工談話，了解辭職原因辭職理由3根據實際情況對員工進行挽留4員工接受挽留則結束辭職5員工不接受挽留，人力資源部簽署意見辭職申請辭職申請6根據員工級別由部門負責人/副總/總經理簽批辭職申請辭職申請7欲辭職員工辦理辭職手續辭職表8辭職交接手續辦理完畢后交人力室，人力室開具結算單為其辦理結算手續辭職表結算單64流程名稱：辭退員工流程

流程所有者：人力資源部辦理辭退手續提出辭退理由通知被辭退員工暫停開具結算單結束審核批準手續辦理完畢通知被辭退員工主管部門被辭退員工主管部門人力資源部是開始否是否2345678969副總/總經理165流程名稱：辭退員工流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1員工所在部門提出被辭退員工的書面申請申請表2人力室對申請表進行審核3主管經理對經人力室審核后的申請表審批申請表4主管經理不批準在人力室存檔5主管經理批準由人力室通知被辭退員工主管部門6主管部門通知被辭退員工7被辭退員工辦理辭退手續辭退表8辭退手續到人力室結算9手續辦理完全人力室開具結算單結算單66導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程67辦公管理流程公司專題會議組織管理辦公用品需購計劃制定公司檔案外借辦公室指定檔案歸檔法律事務處理合同審核管理債務糾紛處理辦公室印鑒管理危機事件處理68流程名稱：公司級專題會議組織流程

流程擁有者：辦公室召開會議部門辦公室總經理其他各部門開始上報公司級專題會議申請審批下發會議通知會議準備和服務工作組織召開會議準備會議資料做好會議記錄,編寫會議記要會議紀要是否下發會議記要或行文結束審批是否會議紀要會議紀要12345678969流程名稱：公司級專題會議組織流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.召開會議部門上報公司級專題會議書面申請公司級專題會議申請書2.總經理審批部門公司級專題會議申請書公司級專題會議申請書批復3.辦公室接到批準的會議申請，安排會議議程，下發會議通知批準的會議申請會議通知會議議程會議議程表4.各部門接到會議通知后，準備好參加會議的材料會議通知部門參會材料5.辦公室做好會議材料的準備、會場布置、食宿安排等準備和服務工作會議議程會議材料/會場布置/食宿安排6.會議申請的部門組織召開會議，做好會議主持工作7.辦公室做好會議記錄，編寫會議紀要會議記錄會議紀要8.將編寫好的會議紀要交總經理審批，是否下發會議紀要會議紀要9.辦公室下發會議紀要或行文，發到會議召集部門、總經理和其他相關部門會議紀要批復會議紀要行文70流程名稱：辦公用品需購計劃制定流程

流程擁有者：辦公室公司各部門供應部制定并提交年度需購計劃制定各部門年度辦公用品定額表24經營管理部辦公室開始辦理入庫手續匯總、編制年度需購計劃1總經理審批同意根據庫存情況發出需購計劃實施采購3結束編制年度經營計劃是否入庫單入庫單財務管理部編制年度預算5567871流程名稱：辦公用品需購計劃制定流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.辦公室據歷史數據和部門當年人員調整情況及當年工作特點制定各部門年度辦公用品定額歷史用量各部門年度定額各部門年度定額表2.將年度定額表交總經理審批，批準同意后下發到各部門各部門年度定額表總經理批復意見3.各部門根據定額制定并報交年度需購計劃各部門年度定額表各部門年度需購計劃各部門年度需購計劃表4.辦公室將各部門年度需購計劃匯總，制定公司年度辦公用品需購計劃各部門年度需購計劃公司年度辦公用品需購計劃公司年度辦公用品需購計劃表5.年度辦公用品需購計劃經財務部列入公司預算和經營管理部列入公司經營計劃后，審批后返回到公司辦公室經審批的公司年度辦公用品需購計劃6.辦公室根據庫存情況向供應部發出分批采購的年度需購計劃庫存情況使用部門的緩急年度需購計劃年度需購計劃表7.供應部實施采購年度需購計劃分批采購用品8.辦公室辦公用品管理人員辦理采購物品的入庫手續，將入庫單分送財務部和供應部采購物品入庫單入庫單72指定歸檔材料清單流程名稱：公司辦公室指定檔案歸檔流程

流程擁有者：辦公室收集整理指定的檔案材料辦公室檔案管理人員開始下發指定歸檔清單各部門檔案管理人員1審核齊全？辦理交接手續立卷歸檔結束是否上交指定的材料2345673流程名稱：公司辦公室指定檔案歸檔流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.年末辦公室檔案管理人員將指定由辦公室保管的檔案資料清單下發到各部門，做好催繳工作指定歸檔材料清單指定歸檔材料清單2.各部門兼職檔案管理人員按清單收集、整理制定的歸檔材料辦公室指定的檔案清單3.整理好材料后，部門上交指定的歸檔材料4.辦公室檢查上交的檔案是否齊全，是否符合要求指定歸檔材料清單/整理標準5.將符合要求的檔案辦理歸檔手續，辦好交接清單指定歸檔材料清單交接清單交接清單6.辦公室檔案管理人員將收集的材料進行整理立卷工作，做好檔案登記保管工作指定歸檔材料形成卷宗/檔案檢索目錄74流程名稱：公司檔案外借流程

流程擁有者：辦公室填寫借閱文件資料申請單各部門檔案管理人員開始審核填寫完整？1審批辦理借閱登記借閱帶走結束否室內查閱檔案借閱人員相關領導審批否是是2546375流程名稱：公司檔案外借流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.借閱人填寫借閱文件資料申請單借閱文件資料申請單借閱文件資料申請單2.檔案管理人員審核申請單是否填寫無誤借閱文件資料申請單3.主管領導審批是否可將檔案帶走外借借閱文件資料申請單4.領導批準后，檔案管理人員辦理借出手續借閱登記簿5.借閱帶走，辦好相關手續6.主管領導不同意，借閱人在檔案保管室內查閱查閱歸還登記76流程名稱：法律事務處理流程

流程擁有者：辦公室法律服務申請表辦公室總經理開始提出法律事務咨詢申請各部門1外部法律咨詢機構是否需要外部法律服務審批提供法律咨詢服務聯系外部法律咨詢機構提供服務付費并報帳處理結束是否是否723654記錄歸檔877流程名稱：法律事務處理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.公司相關部門提出法律事務咨詢申請法律事務服務申請單法律事務服務申請單2.判斷是否需要外部法律機構支持法律事務服務申請單3.法務人員提供法律事務咨詢服務咨詢建議4.主管領導對服務請求進行審批法律事務服務申請單審批同意5.聯系外部法律咨詢機構6.外部咨詢機構提供服務法律事務咨詢服務記錄7.付費并報賬處理8.做好法律服務的記錄、反饋、材料歸檔工作法律事務服務記錄反饋法律事務服務記錄反饋表78辦公室營銷中心總監銷售業務部門財務部營銷支持部債務人（單位）案件受理法院開始貸款回收異常向辦公室申請法律服務審查落實證據落實訴訟時效落實債權數額債權單位基本概括通知業務員配合非訴訟調解滿足條件收回欠款起訴判決自動履行或申請強制執行結案歸檔是否123456789101112流程名稱：債務糾紛處理流程

流程擁有者：辦公室辦公室主任批準后法務人員受理請求結束1379流程名稱：債務糾紛處理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出表格表單1.銷售部門發現回款異常回款單匯票2.將信息反饋到營銷總監，決定向辦公室申請法律服務法律服務申請單法律服務申請單3.辦公室主任批準后由法務人員受理申請法律服務申請單法律服務申請單4.法務人員開展審查、落實證據工作5.找銷售部門落實訴訟時效，會同財務部審查合同付款條款、落實欠款數額、找營銷支持部了解債務單位償還能力，了解債務單位生產經營狀況、資信等基本概況債務單位情況報告6.通知業務員配合工作，提供相關情況7.進行非訴訟調解，協商解決問題調解記錄8.非訴訟調解是否滿足公司對回款的要求調解記錄9.對滿足公司條件的非訴訟調解，收回貨款匯票、匯款單協議書10.非訴訟調解失敗，到有管轄權法院起訴，以要回貨款起訴書11.依法判決判決書12.債務單位償還貨款，自動履行或申請強制執行匯款單13結案后法務人員要做好歸檔和信息反饋工作法律事務檔案法律咨詢服務記錄表80流程名稱：合同審核流程

流程擁有者：辦公室法律服務申請表辦公室開始填寫法律服務申請單各部門1接受請求簽訂合同提出審核修改建議并反饋給相關部門法律服務記錄表結束訂立非例行性合同423581流程名稱：合同審核流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門對外簽訂的合同非公司合同范本，有變動條款或特別要求2.按合同管理規定需提請法務人員審核，或協助制定條款，填寫法律服務申請書交公司辦公室法律服務申請表法律服務申請表3.辦公室法務人員接受法律服務申請法律服務申請表4.對合同條款進行審核，提出修改建議，并做好法律服務記錄和信息反饋工作合同草案合同條款建議/法律服務咨詢記錄法律服務咨詢記錄表5.結合法務人員的建議簽訂合同合同草案合同82印鑒使用登記表使用印鑒流程名稱：辦公室印鑒管理流程

流程擁有者：辦公室各使用部門辦公室主任開始結束審批同意？填寫印鑒使用申請表12印鑒使用申請表辦公室印鑒管理人員3是否83流程名稱：辦公室印鑒管理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門填寫印鑒使用申請，交辦公室主任審批印鑒使用申請表2.辦公室主任審批3.審批同意的由印鑒管理人員蓋章，并填寫印鑒使用登記表印鑒使用登記表84流程名稱：危機事件處理流程

流程擁有者：辦公室外部環境/媒體開始辦公室發生重大事件，及時上報辦公室危機處理小組是否需要啟動危機事件處理機制和事件相關部門調查事件原因，進行危機評審\分析，擬定處理措施按正常程序辦理是否指定專人開展危機公關和公眾、媒體溝通危機事件成功結束和事件相關部門、當事人溝通協調相關檔案存檔結束12345667885流程名稱：危機事件處理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.和危機事件相關的部門人員及時反饋信息給危機事件處理小組發生重大事件危機事件信息2.辦公室判斷是否需要啟動危機事件應對機制危機事件信息啟動機制或按正常程序辦理3.按正常程序處理4.啟動危機事件處理機制，調查事件原因，進行危機評審\分析，擬定處理措施啟動危機事件處理機制危機事件調查報告危機事件調查報告5.總經理作為危機處理小組組長指定專人開展危機公關危機公關人員6.做好危機公關工作，和公眾、媒體、事件相關部門、當事人溝通協調危機公關公司對事件的解釋7.危機事件得到成功處理，小組宣布危機結束8.辦公室將危機事件處理過程中的相關資料歸檔處理材料，會議記錄檔案資料86導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程87戰略管理流程戰略制定戰略實施與評估投資管理投資轉讓回收管理88流程名稱：戰略制定流程

流程擁有者：戰略發展部開始戰略發展部搜集戰略情報確定戰略目標各職能部門制定公司整體戰略識別公司外部環境機會威脅分析內部資源能力評估現有戰略擬定職能戰略確定公司戰略定位總經理否同意？是否同意？是董事會戰略實施流程1234678910589流程名稱：戰略制定流程

流程擁有者：戰略發展部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.搜集戰略情報情報清單戰略信息情報2.評估現有戰略現有戰略規劃評估分析報告3.識別公司外部環境機會威脅外部信息外部環境分析4.分析內部資源能力內部信息內部能力分析5.確定公司戰略定位內外分析報告戰略定位報告6.確定戰略目標戰略目標體系7擬定職能戰略職能信息職能戰略8制定公司整體戰略各職能戰略戰略規劃9總經理審批后，上報董事會批準10董事會審批同意后組織戰略的實施90流程名稱：戰略實施與評估流程

流程擁有者：戰略發展部開始戰略發展部各職能部門總經理董事會戰略實施控制職能戰略實施戰略評估否是需要調整？否否同意？是同意？是結束戰略調整方案戰略實施流程12345691流程名稱：戰略實施與評估流程

流程擁有者：戰略發展部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門職能戰略的實施職能戰略2.進行戰略實施過程控制3.進行戰略評估，了解戰略成效，決定是否需要調整評估報告4.當評估認為戰略需要調整，和戰略不適應公司發展或戰略無法實施時，應制定戰略調整方案評估報告戰略調整方案5.總經理審批同意調整方案？戰略調整方案戰略調整方案6.董事會審批同意后，進行戰略實施戰略調整方案戰略調整決議7.92流程名稱：投資管理流程

流程擁有者：戰略發展部開始戰略發展部投資情報搜集項目交易接收其他部門項目總結評估項目合同談判草擬項目合同投資項目分析項目移交簽訂正式合同公司高層領導否同意？是需要組成專家組？組成項目分析專家組否是否同意？否是項目建設/生產部門結束否結束放棄？否是12346789101112593流程名稱：投資管理流程

流程擁有者：戰略發展部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.進行投資項目信息搜集和調查

公司戰略和高層指令調查報告2.如果需要組成評估專家組3.進行投資項目分析調查報告、數據分析報告4.上報分析報告，高層決定是否同意項目投資？分析報告和建議公司投資決定5.高層暫不同意，決定繼續進行項目補充分析董事會決定補充分析結論6.當公司高層同意投資時，進行項目談判董事會決定投資意向7.高層同意合同意向時進行正式合同洽談，報董事會批準投資意向投資合同8高層審批達成的投資合同投資合同投資合同9簽訂正式項目合同合同草案生效合同10高層審查正式合同轉讓合同草案轉讓合同草案11交易雙方進行項目交易接收轉讓合同移交清單12進行項目總結評估項目總結報告1394流程名稱：投資轉讓回收管理流程

流程擁有者：戰略發展部開始戰略發展部出現項目回收或者轉讓情況項目交易接收財務部項目總結評估尋找項目轉讓方，轉讓談判進行損失分析草擬項目合同進行投資項目效益分析項目移交簽訂正式合同公司高層領導否回收轉讓？是需要組成評估專家組？組成項目分析專家組是否結束同意？否是外部項目接收單位結束回收？否同意？否是財務審計資產評估放棄？否是12346789101113125是95流程名稱：投資轉讓回收管理流程

流程擁有者：戰略發展部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.當項目經營狀況不良出現需要回收轉讓情況時啟動回收轉讓管理財務報表工作計劃2.如果需要組成評估專家組3.進行投資項目效益分析財務報表效益分析結論4.上報分析報告，董事會決定是否同意項目轉讓？分析報告和建議5.當董事會不同意轉讓回收時，是否繼續進行項目分析董事會決定繼續分析結論6.當董事會同意轉讓回收時，決定是采取回收還是轉讓？決定回收時，財務進行投資項目的審計資產評估董事會決定投資項目資產審計評估報告7.尋找項目轉讓方，進行項目轉讓談判轉讓框架協議8高層審批達成的初步協議，如果同意框架協議，進行損失分析轉讓框架協議損失分析9進行損失分析，草擬項目合同損失分析結論項目合同10高層審查正式合同轉讓合同草案轉讓合同草案11簽訂正式合同合同草案生效合同12交易雙方進行項目交易接收轉讓合同移交清單13進行項目總結評估項目總結報告96導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程97審計督察管理流程審計立項及執行流程審計申訴流程98流程名稱：審計立項及執行流程

流程所有者：審計督察部被審計部門根據年度審計計劃及公司高層委托,編制審計實施方案審計督察部總經理/董事長/審計委員會開始審核是否128結束審計立項審批人下達審計通知書內部審計報告審批是否3準備審計資料實施申請，和被審計部門初步溝通形成初步審計結論形成正式審計報告，送相關人員內部審計報告內部審計報告4567999流程名稱：審計立項及執行流程說明

流程所有者：審計督察部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.審計督察部根據審計計劃和審計委托，提出審計實施方案審計計劃審計委托審計實施方案2.立項審批人對審計實施方案進行審批審計實施方案審計實施方案3.審計督察部給被審計部門下達審計通知書審計實施方案審計通知書4.被審計部門準備審計資料審計通知書審計資料5.審計督察部實施審計審計資料6.審計督察部和被審計部門溝通7.審計督察部出具初步審計結論初步審計結論8.立項審批人審核審計督察部的初步審計結論初步審計結論初步審計結論9.初步審計結論審批通過，審計督察部將內部審計報告送公司領導和被審計部門初步審計結論內部審計報告100被審計部門提出申訴是否需要復審審計督察部審計仲裁聽證會開始123結束審計立項審批人組織召開審計仲裁聽證會不復審復審5下發審計報告，督察執行執行流程名稱：審計申訴流程

流程所有者：審計督察部安排人員復審，重新出具審計報告4101流程名稱：審計申訴流程說明

流程所有者：審計督察部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.被審計部門向審計立項審批人提出立項申請審計申訴報告2.審計立項審批人收到申訴報告后，要組織召開審計仲裁委員會審計申訴報告3.審計仲裁委員會仲裁審計申訴報告仲裁決定4.如果仲裁需要復審，審計督察部安排人員復審仲裁決定安排人員復審5.如果仲裁不需要復審，則下達內審決定，督促執行仲裁決定內審決定102導讀一、經營管理流程二、財務管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰略管理流程六、審計督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發管理流程103生產管理流程生產計劃管理生產制造管理計量器具管理生產設備管理模具設計制造質量事故報告104流程名稱：生產計劃管理流程

流程擁有者：制造中心供應部計劃科銷售中心技術中心物流中心編制月度生產計劃編制月度銷售計劃一次訂貨大于100噸？編制日常生產計劃開始日常銷售計劃編制大宗生產計劃組織訂單評審編制物料需求計劃物料分解訂單要求能否滿足？日常生產計劃包裝模具計劃物料需求計劃提出采購申請安全庫存夠嗎？車間編制生產作業計劃準備包裝模具發料大宗生產計劃包裝模具計劃結束否是是否物料分解物料分解否是生產制造流程采購實施流程改訂單？與客戶溝通結束是否領料12346789101113125814105流程名稱：生產計劃管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.組織訂單評審銷售訂單日常銷售計劃2.與客戶溝通調整訂單訂單調整請求調整銷售訂單3.屬于大宗訂貨的，編制大宗生產計劃日常銷售計劃大宗生產計劃大宗生產計劃表4.對大宗生產計劃進行物料分解大宗生產計劃物料清單（配方）大宗生產物料需求5.編制物料需求計劃大宗生產物料需求常備物料補充需求大宗、常備物料需求計劃大宗物料需求計劃表、常備物料需求計劃表6.其他訂貨，編制日常生產計劃日常銷售計劃日常生產計劃日常生產計劃表7.對日常生產計劃進行物料分解日常生產計劃物料清單（配方）日常生產物料需求8根據生產計劃編制生產作業計劃日常生產計劃，大宗生產計劃生產作業計劃9車間按照作業計劃領料，作業計劃領料單10物料中心發料，同時監視物料安全庫存，判定是否需要再訂貨庫房庫存數據常備計劃補充計劃常備計劃補充采購計劃表11編制月度銷售計劃月度訂貨預測12編制月度生產計劃月度銷售計劃月度生產計劃月度生產計劃表13月度物料分解月度生產計劃生產物料需求14編制月度物料需求計劃月度生產計劃月度需求計劃月度物料需求計劃106流程名稱：質量事故報告流程

流程擁有者：制造中心總經理制造中心生產部事故報告開始發現制造過程質量問題車間出現問題當天，向生產部報告審查質量報告事故2天內，提交書面報告結束中等及以上事故嗎？特大事故嗎？是否否了解事故及獎罰處理制定并落實糾正措施達到事故等級嗎？是否審查質量報告質量事故調查處理流程檢查車間糾正和獎懲處理落實車間內部處罰是事故報告結束開始檢查發現過程質量問題發現成品質量問題結束檢查事故糾正和獎懲處理結束12345107流程名稱：質量事故報告流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.出現質量問題當天向生產部口頭報告質量問題口頭報告2.達到中等及以上的質量事故向制造中心報告質量事故口頭報告3.特大質量事故向總經理報告質量事故口頭報告4.達到質量事故等級的問題提交書面報告質量事故書面報告質量事故報告5.審查質量事故報告質量事故報告報告審批意見質量事故報告6.7.108流程名稱：生產制造管理流程

流程擁有者：制造中心否是自檢合格？生產部工序生產物流中心1生產計劃管理流程車間制造中心包裝成品檢驗轉序檢驗合格？返工或報廢交庫生產質量記錄生產調度設備管理流程計量管理流程合格？模具設計制造流程成品入庫流程否否是統計上報結束2456789103編制作業計劃返工或報廢是109流程名稱：生產制造管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.接到制造中心的生產計劃以后，編制作業計劃，進行排產生產計劃模具包裝計劃作業計劃生產作業計劃2.開始工序生產生產作業計劃提交產品、記錄3.關注生產進度，及時解決生產問題生產進度4.各工序對生產的產品進行自檢，合格提交轉序檢驗工序產品自檢合格半成品5.自檢不合格產品，經過返工自檢仍然不合格，報廢處理不合格半成品報廢半成品6.轉序檢驗不合格，進行返工，不得流入下一工序自檢合格半成品不合格半成品7.所有工序完成之后，由生產部質檢進行成品檢驗車間提交成品合格成品8.成品檢驗合格，流入包裝工序合格成品包裝產品9.辦理交庫手續包裝產品入庫單產品入庫單10.填寫、匯總和保存生產過程中的各種原始記錄表格，匯總上報生產、質量信息生產信息生產質量報表生產質量報表110生產設備需求計劃流程名稱：生產設備管理流程

流程擁有者：制造中心否是審批通過？設備管理科提出設備需求開始生產設備資產臺帳編制設備大修計劃填寫設備維修記錄結束分管領導13采購部采購實施流程對需求進行調研2安裝測試生產設備日常維護生產設備大修通知組織設備檢修日常故障檢修4驗收入庫設備使用車間交付使用設備大修不合格合格維修驗收？開始生產管理流程采購計劃流程5678910121314151611111流程名稱：生產設備管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.生產車間根據實際需要提出對生產設備新的需求生產設備需求生產設備需求單生產設備需求單2.對生產設備的需求進行調研，主要包括確定滿足需求可選設備，各種可選設備比較等生產設備需求單調研結果調研報告3.生產部門根據調研報告和預算，制定生產設備需求計劃調研報告生產設備采購安裝計劃生產設備采購安裝計劃4.制造中心總監生產設備購置申請進行審批，如未能審批通過則由申請部門調整申請內容；如通過則進行下一步5.生產部設備管理部門負責進行設備到貨檢驗庫房報檢通知采購驗收單驗收單6.進行設備的安裝調試采購驗收單調試驗收單驗收單7.設備管理科建立設備臺帳，登入新設備調試驗收單生產設備臺帳設備臺帳8.設備交付生產使用部門，生產部門進行驗收調試驗收單驗收單交付驗收單9.設備使用部門負責落實設備的日常檢查和維護設備日常檢查記錄10.生產部門對日常生產設備的一般性零星故障進行檢修維修維護記錄112流程名稱：生產設備管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11.設備管理科根據生產設備和生產實際情況，組織制定生產設備大修計劃生產計劃車間作業排產計劃設備大修計劃設備大修計劃12.執行設備大修計劃，到期下達設備大修通知設備大修計劃設備大修通知設備大修通知13.由設備管理科組織車間設備大修工作或聯系生產廠商對生產設備進行故障檢修設備大修計劃組建大修組14.進行設備大修，設備管理科管理大修過程設備維修驗錄維修記錄單15.設備使用部門驗收維修的設備設備維修驗錄設備維修驗收記錄維修驗收單16.填寫故障檢修記錄，根據維修情況及時更新設備臺帳記錄設備維修記錄設備維修驗收記錄設備臺帳113采購計劃選型流程名稱：計量器具管理流程

流程擁有者：制造中心否是審批通過？制造中心計量科提出計量器具需求開始生產設備資產臺帳編制周期檢定計劃委托檢定結束分管領導13采購部采購實施流程計量器具日常維護計量合格證、簽管理周期送檢4驗收入庫使用車間交付使用開始生產管理流程567891011否是有庫存？2領用器具發放否外檢？12自行檢定檢定通知交付使用更新檢定記錄13141516否合格？17辦理報廢手續結束18114流程名稱：計量器具管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.生產車間根據實際需要，提出對計量器具新的需求計量器具需求計量器具需求單計量器具需求單2.計量科保持常用器具適當庫存，有庫存時直接發放計量器具需求單發放記錄3.沒有庫存時編制采購計劃，選擇型號規格計量器具需求單計量器具采購計劃采購計劃4.主管領導進行審批，如未能審批通過則由申請部門調整申請內容；如通過則進行下一步計量器具采購計劃批準采購計劃5.計量科負責到貨檢驗到貨通知采購驗收單驗收單6.計量科建立計量器具臺帳，登入新器具驗收單器具臺帳臺帳7.交付生產使用部門需求申請報告發放記錄8.生產部門負責落實設備的日常檢查和維護日常維護記錄9.計量科制定公司計量器具周期檢定計劃檢定計劃10.到期的器具，通知使用部門交回檢定檢定計劃檢定通知115流程名稱：計量器具管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11.接到通知后，使用單位送檢送檢通知12.根據公司器具自檢的能力范圍，選擇外檢或是內檢13.委托外部指定單位檢定設備大修計劃委托檢定書14.自行檢定15.內檢和外檢檢定不合格時，辦理器具報廢手續檢定不合格結果報廢審批單維修驗收單16.計量合格的器具要妥善保管檢定合格證書，加貼合格簽合格證書、標簽17填寫檢定記錄，根據檢定情況及時更新器具臺帳記錄臺帳18交付使用116流程名稱：模具設計與制造管理流程

流程擁有者：制造中心否公司自身加工能力？模具設計員開始1生產計劃管理流程機加車間模具設計結束外協廠家起草外協加工合同接受加工任務圖紙是否同意？是加工交貨主管領導模具使用車間模具交付驗收否驗收合格？是加工交付否驗收合格？是253674910118117流程名稱：模具設計與制造管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.接到制造中心的模具計劃后進行模具設計模具計劃模具圖紙2.公司機加車間的加工手段和生產能力能否保證模具制造設備能力外協申請3.