PAGE62全員設備管理體系制度1、總則2、組織機構和職責范圍3、一般設備管理制度4、設備運行操作規程制度5、設備維護、保養制度6、設備檢修管理制度7、特種設備管理制度8、設備、備件外委維修和加工管理制度9、計算機及網絡管理制度10、計量設備管理制度11、監控設備管理制度12、廢舊物資回收管理制度13、設備能源管理考核辦法14、材料備件管理制度15、固定資產管理制度16、事故管理制度全員設備管理體系制度1、總則1、為了貫徹xx公司設備管理，提高生產技術裝備水平和經濟效益，保證安全生產和設備正常運行，特制定本制度。2、設備室企業生產的重要物質基礎，設備管理是企業管理的重要組成部分，必須健全各級設備管理組織機構。3、設備管理的任務：正確貫徹執行xx公司的設備管理的綜合管理，正確使用，精心維護、檢修，適時更新改造，保持設備經濟處于良好的狀態，充分發揮設備綜合效能，不斷改善和提高企業技術裝備素質使用壽命周期費用最經濟，增加企業經濟效益而服務。4、設備管理應當依靠技術，堅持實行“設計制造與使用相結合”、“以預防為主，加強維護保養與計劃檢修相結合”、“修理、改造與更新相結合”、“專業管理與全員管理相結合”、“技術管理與經濟管理相結合”的原則。5、建立健全設備基礎資料，為實現各類指標管理和考核，提高可靠性、維修性、經濟性等提供可靠的技術資料和數據。6、管理好設備是企業領導必須履行的重要職責。各級設備管理應按照分級管理的原則，負責對本單位設備管理工作進行業務領導督促檢查和考核。2、組織機構和職責范圍要加強設備的領導，建立健全設備機構，充實各級設備管理的專業人員，形成專管成線，全管成網的設備綜合管理體系。1、組織機構：見附件2、職責范圍：2.1xx公司生產指揮中心負責所屬各子公司的設備管理工作，各子公司設備主管負責本公司的設備技術管理工作。2.2生產指揮中心負責組織制定設備更新改造規劃，推廣應用新技術，新工藝、新材料、新設備，不斷提高企業裝備水平。2.3生產指揮中心負責主要設備大修、設備改造計劃、資金的使用管理，和執行情況。2.4生產指揮中心負責組織各類設備事故的調查分析和處理。2.5各子公司貫徹執行各項設備管理制度，并制定本公司的設備操作、維修保養、檢修制度，并檢查執行情況。2.6各子公司負責本公司的編制、落實設備年、月、周的大、中修計劃和材料備件申報、落實，并組織計劃實施。2.7各子公司負責監督檢查設備的合理使用和維護保養，對一切危害設備的行為有權制止和提出批評及處理意見，并立即向相關部門匯報，對各類設備事故應及時組織調查分析和上報，并組織搶修，迅速恢復生產。附件：組織機構圖總經理總經理主管經理生產指揮中心昌盛鐵礦龍華公司龍豐公司設備組設備組設備組穿爆隊采礦隊剝巖隊預選工段檢修工段汽車班生產工段電工班檢修工段汽車班生產工段電工班點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員點檢員3、一般設備管理制度一、管理制度1目的為了做好公司的設備管理工作，保證設備的正常運行，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于xx公司一般設備管理工作。3一般設備管理3.1被確定為重點工程的項目，各子公司必須服從生產指揮中心的統一調配，對安排的工作要積極主動，及時組織相關人員，按指定時間趕赴指定地點；服從現場管理人員的安排，按期保質保量完成指定任務。3.2對新安裝投入運行的設備及附屬設施進行驗收，并建立、健全設備檔案，包括：圖紙資料、材料及設備的合格證、有關數據、記錄、使用說明書及相關的技術資料等。3.3對新安裝的設備只有在重負荷試車合格并辦理正式交接手續后，方可交付生產使用；使用單位必須加強設備的日常維護，始終使設備作業狀態保持安全可靠、經濟合理；發現問題必須及時處理，嚴禁設備帶病作業。3.4所有設備必須按照出廠說明書所規定的使用程序和維護要求操作，切實做到“三好”、“四會”?！叭谩保河煤迷O備、管好設備、修好設備；“四會”：會使用、會維修、會點檢、會處理緊急故障。3.5各子公司未按設備使用、維護、潤滑標準實施，被查出必須按整改要求、內容及期限進行整改，并由生產指揮中心組織相關部室依照標準進行驗收。3.6電磁站、變壓器室的門、窗保持完好可靠，必須上鎖；室內不得亂放雜物；電氣設備應保持完整、清潔；變壓器油位、溫度無異常現象，保證室內良好的通風；主接地及局部接地完好。3.7未經專業人員允許不得隨意改變繼電保護值；嚴格執行安全用電的有關規定。否則，造成設備損壞者，依據事故分析進行相應考核。3.8嚴格執行節能合理的使用和運行方式，禁止設備超負荷運行，規范電器線路，禁止私拉亂接。3.9各子公司在日常管理中，應按照“突出重點，兼顧一般”的原則，將重點設備和主要設備的使用、維護、檢修作為重點，在人力、物力和資金投入上給以優先安排。但不能因此放松對一般設備的管理。3.10各子公司在日常管理中，做好設備的點檢、保養、檢修等記錄，以提高設備的作業率，昌盛鐵礦采剝設備≥90%、預選設備≥95%，龍華公司主體設備≥96%，龍豐公司主體設備≥95%。3.11發生重大設備事故，生產指揮中心必須及時組織事故單位及相關單位、人員召開事故分析會，事故分析會要按“四不放過”的原則，分析清楚事故原因、事故責任人及事故教訓，相關事故責任人的考核依據事故分析會的處理意見決定。二、管理辦法1各子公司應積極配合公司的重點檢修項目，服從公司對檢修人員、設備統一調配，對不服從調配考核子公司500{200}元。2對新安裝投入使用的設備未建立設備技術檔案，未按照設備三大規程進行操作、維護、檢修，造成設備損壞或帶病運行，考核子公司設備主管100元\臺。3高低壓配電室、變壓器室、電磁站內應保持完整、清潔、無雜物，門窗完好等，未做到考核子公司100{20}元\處。4根據生產實際需要合理利用設備，一般設備空轉時間不得超過30分鐘，大型設備不得超過15分鐘，對停用或負荷較小的變壓器必須調換和及時申報拆除手續，未做到考核子公司100元\次。5各子公司應在當月30日前以電子郵件（lhly2007.10@163.com。）上報本公司的設備作業率，昌盛鐵礦需要上報移動設備的工作時間，對未按時上報考核責任人50元，對設備作業率未達到規定和故障時間較長的必須進行分析，并按xx公司生產經營承包方案進行考核責任子公司。6各子公司對本公司的發生的各類設備事故，必須按“四不放過”的原則進行分析、處理，并上報生產指揮中心，隱瞞不報按公司事故管理制度加倍考核。4、設備運行操作規程制度一、管理制度1目的為了提高設備運行操作工作的效率，提升設備運行操作人員快速響應能力，縮短設備故障處置、搶修時間，把設備停機損失減少到最低程度，特制定本管理制度2、適用范圍本辦法適用于xx公司設備的運行操作規程管理工作。3操作人員的職責3.1嚴格遵守設備操作、使用和維護規程。做到啟動前認真準備，啟動中反復檢查，運行中搞好調整，停車后要善于處理，認真執行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。3.2必須堅守崗位，嚴格執行巡回檢查制度，定時按照巡回檢查對所管設備進行仔細檢查，認真貫徹“清掃、緊固、調整、潤滑，防腐”的十字方針，認真填寫運行記錄。3.3操作人員發現設備有不正常情況，應立即檢查原因，及時匯報，在緊急情況下，應按有關規定采取果斷措施或立即停車，并上報和通知值班長及有關崗位，不弄清楚原因，不排除故障不得盲目啟動設備。3.4操作人員必須了解設備運行情況，并經常觀察和利用先進的儀器（測振器、測溫槍、轉速表等）對設備認真進行點檢，搞好設備狀態監測工作，不斷提高操作水平。3.5操作人員對需要檢修或有故障的設備，有權拒絕操作。3.6操作人員認真做好交接班工作，當班所發生的設備異?；蚬收闲畔J真記錄在有關臺帳中，交接班記錄應做到字跡清晰、突出重點、內容簡明扼要。二、管理辦法1未按設備運行操作規程進行操作，對運行設備監護不到位，考核責任人100元。2崗位操作人員必須對所屬設備嚴格執行十字方針，進行設備巡檢并做好各類記錄，發現設備故障及時上報本公司檢修人員，嚴禁設備帶病工作，未做到考核責任人100{30}元\次。3對故障設備操作人員可拒絕上級或檢修工的違章指揮，并及時上報公司，對違章指揮相關人員進行考核100元\次。4設備操作人員嚴格按照設備潤滑“五定”（定點、定質、定量、定期、定人）原則，并做好潤滑記錄，未做到考核責任人100{50}元。5對啟動大型設備、100KW以上電機和停用十天以上車輛時，必須由本公司檢修人員對設備進行專業檢測確讓后方可進行操作，未做到考核責任人100{30}元\次。6對高、低壓配電室電磁站的消防設施、安全絕緣用具、應急照明等必須定期檢查，發現存在隱患及時更換，保證各類設施完好無損，缺一罰責任人50{20}元\項。5、設備維護、保養制度一、管理制度1、目的為了加強加強設備潤滑工作的管理，減少故障和零部件的磨損，保持設備的良好性能和精度，延長使用壽命，結合公司的實際情況，特制定本管理辦法。2、適用范圍本辦法適用于xx公司設備潤滑相關的各項管理工作。3、設備潤滑管理3.1各子公司根據設備使用說明書和生產工藝要求，制定單臺設備操作運行規程、設備點檢、保養規程、設備檢修規程，做好設備的定期檢查維護，注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，改進設備管理工作。3.2各子公司應合理使用和維護設備,減少設備檢修次數，改進設備的效能，提高設備的作業率。3.3各子公司應加強設備潤滑管理，制定設備潤滑制度，明確各級的職責，嚴格執行“五定”管理（定點、定質、定量、定期、定人），保持設備在正常潤滑狀態下運行。3.4主體設備的生產崗位必須嚴格執行點檢、保養制度和交接班制度，并做好點檢、保養記錄和交接班記錄。3.6設備因違章操作及潤滑保養不到位，導致設備本身或其它附屬設施損壞。3.7對電氣設備必須進行專業點檢，重點用電設備應建立專項點檢制度，嚴格依靠“五感”（視、聽、嗅、味、觸）進行點檢。3.8對運行的電氣、機械設備必須保證主體完整清潔、絕緣性能良好、附屬器件技術性能良好、動作靈活、保護裝置齊全可靠，并定期試驗。3.9加強電氣設備的維護保養，電氣設備的溫度、聲音、振動必須保持正常；接線方式、導線截面積必須符合標準；確保電機、變壓器的安全運行。3.10利用新技術、新工藝做好電氣設備的更新改造工作，積極推廣節能新型的電器元件、材料等。二、管理流程（附圖）三、管理辦法1子公司對所屬設備和新裝設備未制定單臺設備三大規程及點檢保養標準，考核責任子公司300元/臺。{50}2運行設備未按“五定”和“五感”原則，導致設備故障，造成機械損壞或電機燒壞，考核責任子公司200元/次。{50}3對100KW以上的三相異步電機燒壞時，必須及時上報生產指揮中心并寫出事故報告，100KW以下的由子公司自行處理，隱瞞不報考核責任子公司500元/次。{200}4未經專業人員許可，私自改動或撤除繼電保護，或對線路進行私自改動導致各類事故的發生，考核責任人100元。5對運行的電氣、機械設備的附屬器件技術性能良好、動作靈活、保護裝置齊全可靠，缺一考核考核責任人100{50}元。附圖：設備維護、保養管理流程計劃計劃編制審核批準主管經理子公司計劃實施總結評比部門步驟生產指揮中心編制設備維護保養計劃審核細化設備維護保養計劃匯總、記錄、存檔批準組織保養標準學習開展日常維護保養監督檢查6、設備檢修管理制度一、管理制度1、目的為了規范設備檢修工作，查找隱患并及時解決設備存在的問題，確保設備平穩運行，防止設備突發故障或事故的發生，延長設備的使用壽命，確保檢修質量，保證公司的生產經營順利進行，特制定本管理制度。2、適用范圍本辦法適用于xx公司所有設備和備用設備檢修的檢修，包括外委修理設備的管理。3、管理辦法3.1各子公司必須按有關規定對生產設備進行定期檢修，做好檢修記錄。并按期制定出切實可行的年、月、周檢修計劃（月計劃每月28日、周計劃每周六下午22：00點前），與庫房保管員進行核對簽字后，經子公司主管領導簽字后上報生產指揮中心，同時將電子版文檔發送到：lhly2007.10@163.com郵箱。3.2設備維修必須嚴格執行維修制度和規范的操作，堅持“質量第一，應修必修，修必修好”的原則，努力減少非計劃停機和計劃停機時間。3.3加強設備的年、月、周計劃檢修，必須做好檢修記錄，對重點設備認真填寫好設備技術檔案，對易損件進行分析做好備品、備件的采購計劃，確保設備正常運行。3.4設備在計劃大、中開工前，必須制定檢修內容、計劃工期、材料備件、工器具、工種、人員及分工等工作，并有公司安環部審批的檢修項目安全措施。3.5在定修、計劃檢修及處理臨時性故障時，必須嚴格執行停送電制度，并指定專人負責聯系停送電，在電源處懸掛“禁止合閘，有人檢修”等字樣警示牌，防止不知情人員誤操作。3.6設備檢修時，必須指定分攤作業負責人，對檢修安全、質量、工期等負責，并做好設備的檢修記錄；當維修人員中途必須離開設備無人監護時，一定要設立“正在檢修”警示牌。3.7在危險場所檢修時，需動用電、氣焊等明火作業，必須經公司安環部簽發的動火許可，并清理作業現場的易燃易爆物品方可作業。3.8檢修時應做到文明檢修，安全防護裝置及儀表保持準確、完整齊全，開好檢修竣工總結評比會。3.9檢修結束后，嚴格執行設備驗收制度，經檢修人員與操作人員雙方確認無誤，方可進行空負荷試車和帶負荷試車，試車正常，由操作人員驗收簽字方可交付使用。3.10設備維修應既要防止設備失修，又要避免過剩維修，倡導開展設備的狀態檢測維修，進而不斷優化設備性能。二、管理流程圖（附圖）三、管理辦法1對本單位的設備年、月、周檢修計劃所需的材料、備件規格型號、進口備件的件號等不全，未按要求及時上報，考核50{100}元\次；臨時計劃一月不能超過兩份，超一考核50元\份（特殊情況例外）。2、各子公司材料、備件計劃員必須根據計劃型號、數量與庫房保管員共同對計劃進行核對，由于計劃不準、數量過大，造成庫房積壓對責任人進行積壓金額的1%-10%考核。3對檢修現場安全標志不醒目，作業現場無人監護，檢修項目無安全措施，考核子公司責任人300{100}元。4因檢修組織不力，造成檢修延時，或因故障判斷不清、導致設備帶病運行或不能正常投入運行的，考核子公司300-500{100-300}元。5對大、中檢修項目出現質量問題，及檢修記錄、設備技術檔案不全，檢修后設備未達到使用周期而進行返工檢修的，考核子公司500元/次。6設備檢修時應對易損件更換未及時更換，而造成設備本身或附屬設施損壞的，考核責任子公司200{100}元/次。7對危險場所、高空作業和交叉作業時，安全措施不健全，監護不到位，考核考核責任子公司200元/次。8對檢修后的設備未履行驗收制度，就投入使用導致設備損壞或其它故障的考核責任人200元。設備檢修管理流程計劃計劃編制審核批準部門步驟經營部主管經理生產指揮中心子公司計劃實施總結評比編制檢修計劃計劃審核審批計劃上報材料備件審核審批采購落實材料備件、組織人員實施設備大中修匯總、記錄、存檔7、特種設備管理制度一、管理制度1、目的為了規范公司特種設備訂貨選型、安裝驗收、登記建檔、注冊辦證、使用維護、修理（改造）和定期檢驗等全過程管理行為，特制定本法。2、定義特種設備：指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施。其中鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道為承壓類特種設備；電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施為機電類特種設備。3、管理職責3.1生產指揮中心設備能源組是特種設備主管部門，具體職責如下：3.1.1負責宣傳貫徹國家有關特種設備管理的法規、政策、標準，代表公司開展對外業務的統一協調和管理。3.1.2負責制定和適時修訂《特種設備管理制度》，并對各單位執行情況進行監督、檢查和考核。3.1.3負責組織辦理xx公司特種設備注冊登記及使用許可（使用證、檢驗合格證）手續。3.1.4負責xx公司各單位特種設備安裝、修理、改造、檢驗許可、取證工作的組織協調。3.1.5負責在用特種設備更新安裝（含移裝）、改造、修理、檢驗（檢測）計劃及施工單位資格審核。3.1.6負責編制xx公司在用特種設備年度定期檢驗計劃，并組織、協調省、市、縣檢驗機構實施檢驗。3.1.7負責核準并向質量技術監督機構申請辦理特種設備轉移過戶、報停注銷和重新取證業務。3.2安環部是公司特種設備的安全監管部門。具體履行以下職責：3.2.1負責組織特種設備重大事故預案的編制及演練、啟動工作。3.2.3負責特種設備的安全監督管理及安全運行情況的監督檢查。3.2.3負責特種設備操作人員持證上崗情況的監督、檢查。3.3各設備管理責任主體單位按照“誰管理、誰負責”的原則，負責本單位管轄范圍內特種設備日常業務的具體管理。必須履行以下職責：3.3.1貫徹執行國家有關法規、標準和本《制度》相關條款。3.3.2指定專人負責特種設備日常業務管理，建立健全以崗位責任制為核心的各項專業管理制度和操作規程。3.3.3建立健全本單位特種設備及安全附件的《使用管理登記臺帳》、《特種設備技術檔案》和點檢維修記錄。3.3.4負責妥善保管特種設備登記注冊及“使用許可證”、“安全檢驗合格證”等相關牌照、手續。3.3.5負責特種設備更新安裝、維修、改造業務的組織實施及過程控制，并督促施工單位向有關部門告知備案。3.3.6負責特種設備安裝、修理、改造工程交工驗收及技術資料歸檔。3.3.7負責編制并按期上報特種設備年度定期檢驗計劃，并配合檢驗機構按照計劃實施檢驗。3.3.8負責對特種設備使用、操作、點檢（崗位）、維護效果進行監督管理。4、管理內容及要求4.1設計選型與訂貨驗收4.1.1特種設備的項目設計、產品選型必須選擇與持有相應類別并有效“設計、制造許可證”的單位簽訂設計或供貨合同。不得委托或采購無對應“許可證”的單位設計、制造特種設備。4.1.2特種設備或主要承壓、受力部件及安全保護裝置到貨必須履行檢查驗收程序，經確認所提供的實物質量、數量與出廠裝箱清單、技術質量證明文件相一致，并符合國家法規、標準要求，方可進行安裝。4.2安裝改造與維修管理4.2.1特種設備的安裝、改造、維修（含化學清洗）的施工單位必須持有相應類別的許可證書。任何單位不得委托無許可證的單位進行施工。4.2.2特種設備安裝、改造、維修（含化學清洗）工程開工前，施工單位必須攜帶施工許可證書等文件資料（副本原件）到當地特種設備安全監察機構備案告知。未經備案告知的項目不得擅自開工。4.2.3新安裝（或改造）的特種設備監督檢驗合格后，進行單項工程交工驗收，移交設備管理責任主體單位。未經驗收合格的特種設備不得辦理交工。4.3登記建檔與注冊辦證4.3.1特種設備投入使用前攜帶《特種設備技術檔案》到生產指揮中心設備組申請辦理注冊及“使用證”手續。未經注冊和取得“使用證”手續的特種設備不得投入使用。4.3.2管理責任主體單位應當建立完整、準確的《特種設備技術檔案》和《使用管理登記臺帳》（見附件）并長期保存。其檔案管理要符合“一臺一檔、專盒專柜、集中管理”的原則。4.3.4“使用許可證”及相關標志牌的管理應遵守以下規定：壓力容器及壓力管道“使用許可證”可存放在該設備技術檔案內；鍋爐、起重機械的“檢驗合格標志”必須粘貼或鉚固在設備本體安全、可靠、醒目的位置；“注冊登記表”必須存入設備檔案。4.4使用操作維護管理4.4.1使用單位必須參與特種設備《安全技術操作規程》發布前的會審，同時負責發布后的宣傳教育和貫徹執行，并對特種設備的安全使用操作負責。沒有制定《安全技術操作規程》的特種設備不得投入使用。4.4.2特種設備作業人員，必須取得國家特種設備安全監察機構頒發的《特種設備作業人員資格證》，方準從事相應類別、項目的特種設備作業。不得委派無相應類別資格證的人員獨立對特種設備進行作業。4.5定期檢驗管理4.5.1在用的特種設備及其安全附件（安全閥、壓力表）實行定期檢驗（檢定）制度，到期未檢或檢驗（檢定）不合格的特種設備及安全附件一律不準投入使用。定期檢驗周期按照質量技術監督局相關規定執行。4.5.2特種設備的定期檢驗原則上必須委托當地特種設備檢驗機構檢驗。4.5.3特種設備年度定期檢驗計劃由各管理責任主體單位申報，生產指揮中心設備組審核，報經生產指揮中心主管領導和公司主管經理審批后執行。4.5.4檢驗單位進入設備檢驗現場開檢之前，設備管理責任主體單位負責與使用、檢驗單位簽訂《特種設備檢驗（檢測）安全責任書》（見附件）。未經簽訂不得開展檢驗。4.6業務程序的緊急例外許可4.6.1管理責任主體單位或設備組業務主管人員對檢驗機構出具的《檢驗報告》結論有異議時，經生產指揮中心主任批準，可向高一級檢驗機構申請復檢。4.6.2特種設備因事故原因進行搶修時，施工單位可以先行施工，恢復生產一周之內補辦相關施工手續。二、管理流程（附圖1、附圖2）三、特種設備監督檢查與管理辦法1xx公司相關部門未能履行本《制度》規定的相關職責時，考核責任單位1000{200}元。2特種設備定貨及到貨驗收單位違反本《制度》相關條款時，每臺考核責任單位200{50}元。3特種設備施工單位（安裝、改造、修理和檢驗單位）違反本《制度》任一條款之規定的，每臺考核項目責任單位100元。4管理責任主體單位未按要求建立《特種設備技術檔案》和《使用登記臺帳》，考核責任單位200元。5特種設備的“使用許可證”，未按要求放置或造成許可證損壞，考核責任單位200{100}元。6委派無相應類別《特種設備作業人員資格證》進行作業，考核責任單位500{200}元。7特種設備定期校驗和年檢，管理責任主體單位未及時上報，考核責任主體單位200元；生產指揮中心未及時協調組織校驗和年檢，考核責任人200{100}元。8特種設備使用或管理責任主體單位違反本《制度》其他條款，考核責任單位100{50}元。9公司下屬任一單位因特種設備管理不善，受到國家安全監察機構行政處罰時，公司將對受處罰單位給予同等標準的經濟處罰。10、附錄/附則《特種設備管理規定（鍋爐、壓力容器，起重機械）》（見附表3）《特種設備檢驗申請書》（見附表1）《安全閥校驗委托書》（見附表2）附圖1：特種設備選購、安裝管理流程圖主管經理主管經理經營部生產指揮中心使用單位根據生產需要，提出特種設備購置申請審核批準進行市場調研，選定購置廠家進行資質審核組織相關專業技術人員進行審核，確認批準依據合同進行采購供貨商質監局組織技術人員進行設備驗收，供貨商負責安裝調試辦理設備使用手續設備使用手續審核,進行設備試車制定《安全技術操作規程》，交付使用技術檔案歸檔附圖2：特種設備定期檢驗管理流程圖主管經理主管經理生產指揮中心使用單位質監局安裝特種設備檢驗要求，提出特種設備審驗申請審核批準整理相關技術資料，向當地質監部門提出申請審核，安排檢驗組織檢驗出具檢驗報告接到檢驗報告，結算檢驗費用資料歸檔特種設備檢驗申請書（附表：1）設備類型：單位內部編號要求檢驗時間委托單位受檢設備名稱單位公章年月日主管領導：主管部門審批意見承擔檢驗單位部門公章部門領導：業務負責人：年月日接受委托時間委托單位現場安全提示接受人簽字

安全閥校驗委托書（附表：2）編號：委托單位設備名稱設備代碼安全閥型號安裝位置設計壓力MPa工作壓力MPa整定壓力MPa工作介質背壓修正數量臺備注要求完成時間年月日填寫人簽名送校單位蓋章以上由送檢單位填寫，并對填寫內容負責。以下由檢驗單位填寫，本表一式2份，由送檢雙方各存一份。接收人接收日期年月日

特種設備使用管理登記卡（附表：3）登記卡號：設備名稱使用證號內部編號管理責任主體單位注冊代碼檔案編號安裝地點操作人員管理負責人設備類別規格型號制造單位制造年月出廠編號投用日期主要用途平均作業率維保單位維保周期維保責任人設備主要技術性能參數登記設備主體檢驗情況登記檢驗日期檢驗類別檢驗單位報告編號檢驗結論或安全等級下次檢驗日期或處理意見登記人安全附件檢（校）驗登記專兼職管理人員登記附件名稱編號校驗日期校驗日期校驗日期校驗日期校驗日期人員姓名接管日期8、設備、備件外委維修和加工管理制度一、管理制度1、目的：為規范公司機械、電器設備，儀器儀表的外委維修與加工管理，確保維修和加工質量，滿足設備正常、安全使用要求，特制訂本辦法。2、適用范圍本辦法適用于xx公司所有機械、電器設備、儀器儀表及其備件配件的外委維修與加工管理。3、定義3.1外委維修：是指本公司委托外部維修單位對所需機械、電器設備、儀器儀表機器備品配件進行維修作業。3.2外加工件：是指外加工一切設備的零部件、和備品配件的統稱。4、管理職責4.1xx生產指揮中心：負責外委維修單位的選擇、評估、合同簽訂、質量跟蹤、費用結算。4.2使用單位：負責所需要外委維修設備名稱、型號提出申請，并提供所需圖紙、資料，及負責外委維修設備的到貨質量驗收。5、管理內容及要求5.1外委維修的運作流程必須嚴格按照（外委維修運作流程圖）執行。5.2外委維修（加工）申請由使用單位提出，并提交《設備外委維修（加工）申請表》，必要時提供圖紙和相應技術資料。5.3生產指揮中心接到《申請表》后，組織相關技術人員對需要維修設備進行檢查確認，根據損壞情況確認是否外委維修。5.4如需外委維修，則由使用單位呈送生產指揮中心審核，審核后由生產指揮中心報請公司主管經理審批執行。（加工費1000元以內由生產指揮中心領導審批，1000元以上的由主管經理審批）5.5《設備外委維修（加工）申請表》一式兩份，一份經審核后由申請人保管，另一份經審批后由生產指揮中心存檔，作為實施外委維修的工作依據。6、維修單位選定及驗收6.1外委維修單位的選擇與詢價比價由生產指揮中心負責。6.2外委維修應多方詢價，并進行相關資質審核，并將詢價比價結果一并填寫在《設備維修確認單》上。6.3維修單位確認后，應將《維修確認單》報送主管經理審批后，與維修單位簽訂“維修合同”，維修合同內容應具備：設備全稱、規格型號、設備臺數、維修項目、維修金額、維修工期、設備運輸方式及費用、交貨時間、質量保證期、質保金額等。6.4外委維修設備出廠時，由生產指揮中心到保衛部辦理《物資出門證》，門衛根據《物資出門證》對車輛檢查確認后，給予放行，并做好物資出入廠登記。6.5實施外委維修前，如有需要應向維修單位提供完整的圖紙資料，并交代清楚交貨時間和注意事項。6.6在外委維修過程中，如技術要求復雜，必要時使用單位應委派專業技術人員到維修單位進行技術交底或現場監督指導。6.7外委維修的到貨驗收6.7.1外委設備到貨后，由生產指揮中心牽頭，組織使用單位及相關技術人員進行質量驗收，如驗收不合格或保質期內出現質量問題，由生產指揮中心負責與外加工單位聯系返修，索賠處理。6.7.2外委設備到貨后，使用單位應及時進行設備試運行，避免長時間擱置，影響設備質保時間。6.8辦理維修費用結算時，維修單位應按《維修合同》要求的時間和金額，提供稅務機關統一維修發票。6.9生產指揮中心接到維修發票時，應及時辦理發票掛賬，嚴格按照合同要求辦理“維修設備驗收單”，進行發票結算。發票的報銷付款按財務部有關規定執行。二、管理流程圖（附圖）三、管理辦法1未按照外委維修運作流程，自己能力進行維修，但仍提出外委維修，考核責任單位500{200}元。2生產指揮中心維修單位的選擇，必須遵循公平、公正、公開的原則，認真進行詢價比價，嚴格進行資質審核，未做到考核責任人500元。3所簽訂的“維修合同”必須符合《合同法》及本《制度》規定的條款，未做到考核責任人500元。4保衛部必須嚴格執行物資出入廠制度，物資出廠不提供《物資出門證》，考核責任單位500元，保衛私自放行設備運輸車輛，考核保衛部1000元。5違反本《制度》其他條款，考核責任單位200元。6、本制度自發布之日起實行。外委外委維修管理流程圖主管經理主管經理生產指揮中心使用單位外委單位設備外委維修審核批準提出設備外委維修（加工）需求審核批準返廠維修部門布驟設備驗收結算設備外委單位選定、簽訂維修合同批準組織設備外委維修組織人員對外委設備進行驗收不合格結算合格9、計算機及網絡管理制度一、管理制度1、目的范圍為了加強公司計算機系統及通訊設備的管理，提高公司計算機系統應用水平和通訊設備的合理化，根據公司實際情況，特制定本制度。2、職責范圍2.1計算機與網絡系統是由人員、數據、設備、程序組成的有機整體。根據公司實際，計算機與網絡系統的管理包括計算機運行管理、內部網絡管理，計算機系統安全、保密、防病毒與控制管理。2.2凡與計算機有關的部門、操作人員都應遵守本制度。2.3計算機系統的管理，實行歸口管理、分級負責、突出重點、預防為主、利于應用的原則。2.4生產指揮中心系統管理員具體負責公司計算機系統的管理及其應用工作，并負責公司網絡規劃，承擔網絡建設、管理和維護工作，并對各聯網部門提供技術支持和培訓，是公司計算機與網絡管理的主要負責部門。2.5各部室（子公司）負責人負責本部門（子公司）計算機、外設、耗材、網絡等的使用、應用情況和本制度執行情況的檢查。3、管理制度及要求3.1計算機運行管理3.1.1計算機運行人員包括計算機管理員和操作員。3.1.2計算機管理員負責公司計算機系統所有設備及其參數設置等的維護工作；各操作員負責計算機的日常使用與管理。3.1.3公司計算機管理員負責公司計算機網絡關鍵設備的安裝與配置，并負責內部網絡的規劃與調整，有關地址、數據的分配。3.1.4專人使用的計算機及其外部設備，由使用人負責；部室（子公司）共同使用的，由部室（子公司）負責人負責。3.1.5計算機操作系統與應用軟件、數據庫的運行應遵循各自運行、規則進行，杜絕只打開不關閉。嚴禁操作人員安裝與本職工作無關的軟件，不允許進行任何非業務開發、通訊及數據調整等操作。3.1.6計算機系統運行時，操作人員必須正確使用操作系統及相關輔助軟件，愛護計算機與網絡設備。3.1.7計算機操作人員必須在指定的機器上操作，未經許可不得使用其它機器。3.1.8各部室（子公司）應定期進行系統安全檢查、維護，計算機衛生清理，內容包括設備（及其環境）檢查、軟件和數據的備份。3.2內部網絡管理3.2.1上網要求上網用戶必須遵守《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》，嚴格執行安全保密制度，對所提供的信息負責。不得利用公司網絡從事危害公司安全、泄露公司秘密等違規活動，不得制作、查閱、復制和傳播有礙社會治安和有傷風化的信息。上網用戶必須遵守《國家計算機信息系統安全保護條例》，不在公司網絡上進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動。這些活動主要包括（但并不局限于）在網絡上發布不真實的信息、散布計算機病毒、使用網絡進入未經授權使用的計算機、以不真實身份使用網絡資源等。上網用戶必須接受并配合公司相關部門的監督檢查，有義務向管理部門報告網上違法犯罪行為和有害信息。遵守《國家計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》和國家有關法律、法規。不允許利用網絡傳播小道消息、散布謠言或進行人身攻擊。3.3網絡開通3.3.1系統管理員將根據工作需要及職級開通網絡，有特殊要求需由公司主管領導批準后開通。3.3.2個人接通網線的，必須經所在部室（子公司）領導同意，同時匯報系統管理員備案，以便于管理。3.4網絡管理3.4.1上網時，禁止瀏覽與工作無關的內容；禁止瀏覽色情、反動及與工作無關的網頁，禁止進行與工作無關的各種網上活動。3.4.2郵件與網絡系統都屬于公司資產，公司有權監視公司內部電子郵件與網絡行為。3.4.3為避免職工沉迷于網絡、占用網絡帶寬、影響他人正常使用網絡，公司利用“互聯網控制審計系統”進行網絡自動控制，對各種網絡應用進行控制和記錄，包括實時記錄局域網內電腦所有對內（外）收發的郵件、瀏覽的網頁以及上傳下載的文件，監視和管理網內用戶的聊天行為，限制、阻斷網內用戶訪問特定網絡資源或網絡協議等等。4、計算機系統安全、保密、防病毒與控制管理4.1企業涉密信息不得在與互聯網連接的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞，上網信息的保密管理堅持“誰上網誰負責”的原則。任何單位和個人不得在郵件系統、聊天室、論壇上發布、談論和傳播國家、企業、個人秘密信息。4.2上網瀏覽信息時，不得隨便下載網頁的信息，特別是不要隨便打開不明來歷的郵件及附件，以免網上病毒入侵。4.3配置經公安機關認定合格的計算機病毒檢測、清除工具，經常進行病毒檢測和清除。4.4新購置的計算機，在安裝、使用前應當認真檢查，采取防止計算機病毒感染的措施，檢查合格，再投入正式運行或者聯網運行。4.5禁止任何單位和個人故意制造、傳播、復制計算機病毒。4.6嚴禁擅自卸載、停用、防病毒軟件。二、管理辦法1發現計算機配件有遺失或被拆卸等情況的，除責任人要負責賠償外，還需視情節考核責任人100—500元。2未經允許，擅自更改、拆卸計算機或外設的，考核當事人300元。3因違規操作（如違反安全操作規定或隨意刪除文件和未經允許擅自對硬盤進行高（低）級格式化、分區等破環性操作的，）造成設備損壞或系統無法運行、重要文件丟失的，由當事人賠償損壞設備，并視情節考核當事人100—300元。4在機器上運行未經檢測的軟件或存儲設備導致感染病毒的，視情節輕重考核責任人50—100元。5未經授權使用他人ID文件或信箱的，視情節考核責任人100—500元。6未經許可私自接入互聯網或利用軟件、Modem等繞過“互聯網控制審計系統”訪問互聯網的（如利用QQ代理進入聊天室），考核責任人300元。7私拉、亂接、斷開網絡電纜，或擅自改變網絡拓撲、IP地址、線路走向的，視情節考核責任人50—100元。8利用公司網絡傳播病毒，危害公司網絡安全；制作、下載、復制、查閱、發布、傳播或以其它方式使用反動、淫穢色情等有害信息的，考核2000元或開除處分，情節嚴重的追究其法律責任。9嚴禁利用網絡泄露公司機密，其中包括：業務的合作條件、貿易條件和招投標項目的標底、非對公眾公開的財務、人事情況、銀行賬戶賬號、公司會議決定或總經理確定應當保守的公司機密事項。違者視情節給予1000元或5000元考核，情節嚴重的追究其法律責任。10如未經微機管理員許可往電腦內安裝未經檢測軟件，造成原有的軟、硬件沖突或損壞以至影響正常工作的，考核責任人50元。11避免浪費電力、保護電腦設施及安全考慮，職工下班時，應自行關閉計算機。若因工作需要不能關機的應在電腦上貼標識或小標簽說明“電腦在處理工作運行中”，并關閉顯示器，避免他人不知情幫你關閉，未做到，考核電腦使用者或使用部室（子公司）100元。12嚴禁使用網絡、P2P軟件下載與工作無關的內容，因工作需要下載資料，應安排合理時間下載(如下班或晚上加班時間)。違者考核100元/次。13工作時間內，上網瀏覽與工作無關的內容或出現異常上網記錄（如:上班時間有QQ聊天記錄、論壇聊天記錄、登陸網絡游戲、單機游戲等），考核100元/次。若因個人事務需要使用網絡資源,如接收郵件或搜尋數據，在與本規定沒有抵觸的情況下,可在工余時間使用。14、本制度自發文之日起執行。10、計量設備管理制度一、管理制度1、目的為了加強公司計量設備的管理工作，提高計量設備管理水平，對計量設備從規劃、設計、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理，使計量設備處于良好的技術狀態，保障計量設備安全經濟運行，根據公司現狀，特制定本制度。2、定義自動化儀表、計量設備管理分為自動化控制系統和計量檢測設備兩大類。用于生產線工藝過程控制能夠實現自動檢測、自動控制、自動顯示記錄的設備以及用于自動保護聯鎖的設備列為自動化控制系統。用于計量檢驗、測量的設備列為計量設備。機電、工藝設備自帶的僅供監視的儀器儀表列為計量器具，納入計量設備管理。3、管理職責3.1生產指揮中心是計量設備的主管部門，具有以下管理職責：3.1.1負責貫徹執行公司有關計量、自動化控制設備的法令、法規，負責組織制定和修訂專業管理考核制度。3.1.2負責監督、檢查計量設備管理制度的貫徹實施。3.1.3負責計量設備專業技術管理和技術指導，推廣新技術、新產品的應用，提高企業的自動化計量水平。3.1.4負責更新、添置、技改計量設備選型方案的審定，組織對新建、技改項目中計量檢測、自動控制系統設計方案的論證。3.1.5負責監督管理計量設備備品配件及設備的維護、維修。3.1.6負責計量設備技術資料收集、整理歸檔工作。3.2各子公司是計量設備的使用維護單位，具有以下管理職責：3.2.1建立健全本單位計量設備管理臺帳和技術檔案。3.2.2正確使用操作計量設備并負責計量設備的日常維護保養。3.2.3確保計量設備的運行環境，監視運行狀況。3.2.4積極配合專業維修人員分析處理計量設備故障和設備檢修。3.2.5負責本單位的計量設備的定期檢測和校驗。3.2.6及時準確申報計量設備備品配件計劃。4、管理內容及要求根據公司實際情況，計量設備的管理具體分為自動化控制系統管理及磅秤管理，其具體管理內容及要求如下：4.1自動化控制系統管理4.1.1自動化控制系統備品、配件計劃由各單位上報生產指揮中心審核、匯總，生產指揮中心負責計器儀表備品配件的驗收和庫存管理工作。4.1.2對自動化控制系統設備的供電、安裝、維修，生產指揮中心和各單位協調配合，保證專線專用，達到設備的技術要求。4.1.3各單位必須按照有關自動化控制系統操作規程使用、檢查、維修、保養設備，認真填寫設備欠缺，并按時上報生產指揮中心，使儀表四率（完好率、使用率、控制率、泄漏率）不斷提高。4.1.4各單位必須建立健全《計量設備使用登記管理臺帳》，所建臺帳要達到：數量齊全、內容準確、帳物相符、字跡清楚、版面整潔、保存完整。臺帳內容一般應有：設備名稱、設備類別、檢定編號或出廠編號、規格型號、測量范圍、精度（準確度）、生產廠家、使用部門、檢定周期、檢定日期、有效日期和臺帳管理者等內容。4.1.5各單位要加強本單位監控設施的維護保養工作，必須定期派專人對本單位監控設施進行檢查，保證完好、正常使用。5、自動化控制系統啟停、維修注意事項：5.1啟動前事先與生產作業區生產人員取得聯系，確認安全之后方可啟動。5.2按有關操作規定進行，不得違章作業。5.3未經授權的任何人不得擅自動啟停自動化控制設備。5.4防止油、水及其它污物濺污儀表設備，保持控制室、儀表盤及二次儀表的清潔。5.5正確使用儀表，不得擅自更改儀表的設定參數、退出豎爐工控機監控畫面。5.6各單位操作人員在接班及班中都要隨時檢查所有計器儀表運轉情況，若發現問題應及時通知設備維護人員進行處理，6、磅秤管理6.1磅秤使用前應檢查各接線是否松動、折斷，接地線是否牢靠，儀表開機預熱一般30min左右，儀表通電后即進行自檢，證明系統正常后方可進行稱重。6.2磅秤秤臺四周間隙內不得卡有石子、煤塊等異物，秤臺與四周限位螺栓不得發生碰撞和摩擦，各配套部件性能良好，秤臺的限位裝置要經常調節在規定位置，定期對磅秤底部的雜物進行清理。6.3磅秤秤臺不得用于非“稱重車輛”通道。車輛上秤臺應直線行駛，車速低于5km/h，然后輕踩剎車，并盡可能停在秤臺中心位置，車停穩后稱重，對不服從管理的車輛，司磅員有權拒絕過磅。6.4稱重車輛的整體重量之和不得大于磅秤的最大稱重量。6.5稱重后車輛駛下秤臺，司磅員要檢驗空秤，確認稱重顯示儀表回零后，才能認定稱量結果有效。6.6稱重結束后長時間不過磅時，必須切斷稱重顯示儀表電源，以免燒損元件。6.7在磅秤秤臺上進行電弧焊作業時,應采取有效的接地措施。6.8地磅秤臺及四周應保持清潔干燥，防止積水和其它污染，特別是接線盒內應干燥清潔,雷雨天,要注意天氣的變化,若有雷電現象,應及時拔掉電源插頭。6.9質檢部要加強對地磅設備的日常點檢維護及地磅操作人員的管理，配合維護人員定期對磅秤進行砝碼標定。6.10磅秤出現故障或磅差較大時，應立即停止使用，報告相關人員進行檢查處理，經檢驗合格方可使用。二、管理辦法1各單位未及時上報計量設備備品、配件，導致計量設備無法正常使用，考核責任單位200{50}元。2計量設備臺帳未按本制度規定填寫，考核30元/處。3自動化控制系統未按要求啟停，考核操作員100元{20}，責任單位300{50}元，發生設備、人身事故的，按公司相關管理考核制度執行。4磅秤四周雜物多，限位螺栓錯位，考核責任單位200元。5因進行電弧焊作業，導致磅秤損壞，考核責任單位500{50}元。6因雷電影響，未及時拔掉電源、儀表連線，導致磅秤損壞，考核責任單位200元。7磅秤磅差超過規定范圍，未及時上報，考核責任人100元。8、附則及附件8.1計量設備管理臺帳（見附件1）。9、本制度自發布之日起執行。附件1：計量器具管理臺帳序號計量器具名稱型號規格出廠編號數量制造廠檢定周期最近檢定日期計劃檢定日期檢定單位使用部門保管人變更情況單位： 年月日制表：審核：11、監控設備管理制度一、管理制度1、目的為了加強公司監控設備的管理工作，對監控設備從設計選型、購置安裝、使用維護、的全過程進行科學的管理，使監控設備處于可控狀態，確保公司監控系統的正常有序的運行，特制定本管理制度。2、管理職責2.1生產指揮中心是監控設備的主管部門，具有以下管理職責：2.1.1負責貫徹執行公司有關監控設備的制度、規定，負責組織制定和修訂管理制度。2.1.2負責監督、檢查監控設備管理制度的貫徹實施。2.1.3負責監控設備專業技術管理和技術指導。2.1.4負責更新、添置、技改監控設備選型、方案的審定，組織對新建、技改項目中監控系統設計方案的論證。2.1.5負責監督管理監控設備備品配件及設備的維護、維修。2.2各子公司是監控設備的責任主體單位，具有以下管理職責：2.2.1正確使用操作監控設備并負責監控設備的日常維護保養。2.2.2重視監控設備在日常生產中的作用，做好監控設備管理制度的執行工作。2.2.3及時處理監控設備故障，使監控設備處于可控狀態，發揮監控系統作用。2.2.4及時準確申報計量設備備品配件計劃。2.2.5積極配合專業維修人員分析處理監控設備故障和設備檢修。3、管理內容及要求3、1值班監看管理3.1.1監控系統由各子公司調度人員負責日常監看。3.1.2調度人員負責做好監控日常使用工作，并做好當班的監控記錄（可填寫于調度交接班記錄本上），發現異常情況必須及時匯報。3.1.3嚴格按設備規定操作步驟進行操作，密切注意監控設備運行狀況，保證監控設備安全有序，不得無故中斷監控，刪除監控資料。3.1.4監控用的計算機不得做與監控工作無關的事情。3.1.5認真學習監控設備的操作規程，維護和保養好監控設備。保持圖像信息畫面清晰，保證系統正常運行。3.1.6負責監控室（各子公司監控主設備都放在調度室）的衛生清潔，保持室內干燥，布線排列整齊。3.1.7嚴禁非監控操作人員操作使用監控設備。3.1.8在監看過程中發現監控攝像頭丟失視頻信號，應通知檢修人員查清原因，及時恢復并做好記錄（可填寫于調度交接班記錄本上）。3.2、圖像信息保存、使用及安全保密3.2.1監控系統圖像實行自動保存，保存時間不少于30天。3.2.2外來單位人員需要查看監控圖像需各子公司經理批準，填寫監控信息圖像查看記錄表,對圖像信息的錄制人員、調取時間、調取用途等事項進行登記。3.2.3任何人不得擅自復制、查詢或者向公安機關以外的其他單位和個人提供、傳播圖像信息。3.2.4任何個人不得擅自刪除、修改監控系統的運行程序和記錄。3.2.5任何個人不得擅自改變監控攝像設備的位置。3.2.6任何個人不得干擾、妨礙監控系統的正常運行。3.2.7嚴禁將計算機及視頻錄像機密碼告知無關人員。3.2.8未經相關領導批準，任何人員不得將公司的數據、軟件及資料復制給其他單位或個人。3.2.9未經公司許可，公司以外任何人員不得使用操作監控計算機系統及相關設備。3.2.10對涉及公司秘密、商業秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密。3.3突發事件的應急措施及系統運行的安全保障3.3.1廠內突然停電，或監控系統故障，監控系統不能正常工作，調度人員應立即上報各子公司主管領導，組織檢修人員搶修，排除故障，并安排保衛加強廠內安全巡檢。3.3.2遇到夏季雷雨季節，應注意觀察監控設備的運行情況，及時關閉監控系統電源，確保設備無損失。3.3.3不得在監控計算機上使用來歷不明的U盤或光盤。3.3.4監控室無人要關門落鎖，有專人負責，嚴格防盜。二、管理辦法1、各單位未按要求履行管理職責，考核責任單位200元。2、未及時上報監控設備備品備件，導致監控設備長期處于癱瘓狀態，考核責任單位1000元。3、及時處理監控設備故障，在監控出現故障3日內必須恢復正常，未做到，考核責任單位50元/個畫面。因備件已經上報未到貨，可視備件到貨時間確定維修時間。4、調度人員未做監控設備交接，交接班記錄未填寫監控設備運行情況，考核當班調度50元。5、無故中斷監控，私自刪除監控視頻資料，考核責任人2000元。責任單位1000元。6、因不按操作規程操作，導致監控計算機系統損壞，考核責任人100元。7、監控設備檢修人員必須定期對監控設備進行設備點檢并做好點檢記錄，對存在的設備隱患要及時處理，未按要求執行，考核檢修人員200元。{50}8、未經個子公司主管經理批準，私自更改監控攝像設備位置，考核責任單位1000元。9、因雷雨天氣，導致設備損壞的，根據設備損失情況考核責任單位100——500元。{30-50}10、因調度人員疏忽，導致監控室監控設備丟失的，各責任單位等價賠償（價格參照設備購置時發票的不含稅價格）。11、調度人員必須認真監看監控設備，發現問題應及時匯報各子公司主管領導，未做到，考核當班調度100{200}元。12、監控設備線路因故損壞的，根據實地檢查結果和維修費用，考核責任單位200—1000元。12、廢舊物資回收管理制度一、管理制度1、目的為規范公司廢舊物資管理，加強對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經濟效益，結合公司實際情況，制定本制度。2、適用范圍2.1本制度適用于xx公司各子公司。2.2本制度中的廢舊物資是指經公司批準報廢的各項物資，包括報廢的機器設備、工器具、備品備件、庫存物資、廢舊鋼鐵以及各項工程和生產中所發生的工余料、殘次廢料、邊角余料等。3、管理職責3.1生產指揮中心是公司廢舊物資回收管理的主管部門，必須履行以下職責3.1.1負責本《制度》的制（修）訂及執行情況的監督檢查與考核；3.1.2負責制定《物資報廢標準》，負責廢舊物資的鑒定；3.1.3負責協調具有修復價值，無法自行修復物資的外委維修工作，修舊利廢物資的再利用管理；3.1.4對各單位《廢舊物資管理臺帳》以及《修舊利廢臺帳》進行監督、檢查工作；3.1.5協調配合經營部、綜合部對廢舊物資的外銷工作，并負責全過程監督管理工作；3.2各子公司是公司廢舊物資回收管理的責任主體單位，必須履行以下職責：3.2.1各子公司設備主管負責廢舊物資的識別、鑒定工作；3.2.2負責本單位可修復廢舊物資的內部修復及保管工作；3.2.3負責本單位所有廢舊物資的回收、整理、分類、建檔、保管、及各類廢舊物資日常管理工作；3.2.4負責廢舊物資外委維修的檢查驗收工作；3.3保衛部負責對所有廢舊物資安全保衛、出廠檢查、檢驗及違規行為偵查工作，并對出廠情況進行登記存檔。3.4經營部負責廢舊物資的市場調研，價格確認并負責廢舊物資的外銷工作。4、管理制度及要求：4.1廢舊物資管理4.1.1各單位要及時回收廢舊物資，杜絕閑置浪費現象。4.1.2各單位要認真鑒別是否是廢舊物資，切勿造成有效物資當廢舊物資銷售。4.1.3任何單位和個人不能私自處理出售廢舊物資或以優良資產當廢舊物資銷售。4.1.4各單位將產生的無修復價值的廢舊物資進行分類，統一堆放，建立健全《廢舊物資管理臺帳》，每月月底將臺帳上交至生產指揮中心備案，生產指揮中心負責監督檢查臺帳的真實性。4.1.5廢舊設備各單位分類保管，建立《廢舊物資管理臺帳》，根據管理需要各單位申請廢舊物資銷售，經生產指揮中心報請主管經理審批后，由經營部負責銷售。廢舊設備涉及公司固定資產的，按照公司《固定資產管理制度》執行。4.2修舊利廢管理4.2.1修舊利廢的界定標準：是指修復損壞或失效的零件，或者按照常規更換零件已經無法恢復部件或設備的原有性能，經過特殊的維修后又恢復了原有性能的修復工作。4.2.3下列情況不屬于修舊利廢：①更換密封件、軸承；②電機定子線圈重繞；③普通焊接、割補；④調整、調試、找正；⑤輪胎、皮帶修補。4.2.4各單位對的廢舊物資是否有修復價值進行初步鑒定，對可自行修復的自行修復。將自行修復的廢舊物資建立《修舊利廢臺帳》。4.2.5各單位完成的修舊利廢項目、主要提議人、主要完成人、消耗材料備件明細、工時明細等匯總，并計算出直接效益后，上報生產指揮中心。特殊情況下急需使用的修舊利廢件，必須在修復完畢投入使用之前上報。4.2.6生產指揮中心在接到各單位的申報后，應及時組織相關管理技術人員進行鑒定和驗收。4.2.7各單位無法自行修復，但具有修復價值的廢舊物資，可向生產指揮中心申請外委維修，生產指揮中心進行鑒定、詢價，確認外委單位，報請公司主管經理審批后組織外委維修。4.2.8外委修復的廢舊物資由生產指揮中心會同各單位進行檢查驗收，驗收合格后交由各單位保管使用。4.2.9各單位在材料使用的過程中，須遵循優先使用廢舊物資后領用新物質，以此消耗修復的廢舊物資降低成本。4.2.10各單位做好廢舊物資的堆放工作，做好對廢舊物資分揀、分類、歸整、標識、保管及現場管理工作。堆放區實行分區擺放，并要求做好標識，對所有物資要妥善保管，防止丟失。二、管理流程（附圖）三、管理辦法1未履行本《制度》要求的管理職責，考核相關單位500{50}元。2具有修復價值的廢舊物資，未能及時修復，考核責任單位200{50}元。3虛報漏報《廢舊物資管理臺帳》、《修舊利廢臺帳》，考核責任單位200{100}元。4未能及時組織廢舊物資外委維修，考核責任單位200{50}元。5各單位不及時回收廢舊物資，造成閑置浪費的現象，每發現一次，考核責任單位200—500元。{50-100}6不能認真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當廢舊物資銷售，每出現一次，考核500--2000元。7任何單位和個人私自處理出售廢舊物資或以優良資產當廢舊物資銷售一經發現，沒收全部收入，并對該單位和直接責任人考核5000—10000元。8凡經舉報查實，保衛部門衛未按規定程序檢查檢驗放走私自處理廢舊物資的，相關責任單位考核1000--2000元。對違反法律規定的，公司將移交司法部門處理。附圖：廢舊物資回收管理流程主管經理主管經理生產指揮中心使用單位經營部保衛部物資報廢申請物資報廢鑒別有修復價值物資報廢物資修復歸入廢舊物資堆場廢舊物資回收監督檢查廢舊物資登記造冊安全保衛廢舊物資銷售申請審核市場調研價格確認批準執行廢舊物資銷售執行門衛制度附圖設備報廢管理流程主管經理主管經理生產指揮中心使用單位提出設備報廢申請確定設備報廢類型使用期滿正常報廢未到期非正常報廢報廢申報審批組織相關人員成立鑒定小組鑒定小組對設備進行鑒定鑒定小組出具鑒定報告審批進行報廢處理辦理報廢手續13、設備能源管理考核辦法一、管理辦法1、目的為了做好公司的能源管理工作，節約能源、降低消耗，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于xx公司能源管理工作。3、管理內容3.1采用新技術、新工藝、新設備，提高現有設備的使用效率、對技術性能落后的電氣設備進行實時更新。3.2所有照明系統使用時間為：春、冬季節17：30～次日7：30；夏、秋季節為19：00～次日5：00，若有天氣變化,根據實際隨時調整；除附表所列常明燈崗位之外，違者考核子公司50{10}元/盞。3.3皮帶通廊、廠房、辦公樓、食堂、職工宿舍在非工作時間或光線充足時不得開常明燈，違者考核50元/盞。3.4生活區和生產現場風、水、電、氣管道嚴禁跑、冒、滴、漏，否則，考核責任子公司50元/處。3.5合理調配、調節設備工況，充分發揮設備效率。否則，考核責任作業區{子公司}100元/臺；不合理使用車輛，考核100元/{50}臺次。3.6對停用和待用電器設備、車輛、辦公用電（電腦、打印機）及時切斷電源總開關等，否則，考核責任人50元/處。3.7職工宿舍每間總負荷為300瓦，使用的家用電器不得超500瓦，禁止常明燈，禁止私拉亂接用電設備，違者考核1元/瓦。3.8外來工程施工隊用電，報生產指揮中心批準后，按負荷收取生活用電、動力用電增容費，所需材料費由申請單位或個人負擔，并安裝計量設施,每月按時繳費。由子公司承擔用戶接點及計量設施的安裝。未審批私自接用動力介質，考核子公司1000元/{200}處。4本辦法自發布之日起執行。附表：xx公司常明燈崗位一覽表子公司編號常明燈崗位備注昌盛鐵礦1預選1#、2#、7#皮帶通廊機尾21750液壓站、電工值班室龍華公司1濃縮大井通廊21、2、3系列球磨機給礦料倉31#、2#、3#、4#錘破給料倉龍豐公司1磨1、2皮帶機尾通廊2混3皮帶機尾通廊、四通分料器處31#、2#造球室，1#~4#造球盤頂部、造球操作臺4配料室51#、2#帶冷機冷返料地坑，帶冷機機尾地坑6返1、2#皮帶機尾地坑7鍋爐液位照明8煤氣雙豎管平臺下、上煤皮帶機尾9球1#、2#、3#、4#皮帶機尾101#、2#豎爐布料觀察口、汽包液位照明11煤氣爐上煤斗提機地坑14、材料備件管理制度一、管理制度1目的為了加強公司庫房物資的管理，確保公司生產經營物資及時、準確供應，特制定本制度。2適用范圍本辦法適用于xx公司所有庫房。二、管理流程（附圖）三、庫房保管員職責1、認真做好物資驗收、入帳和發放工作，建立健全備件明細卡，確實做到帳物相符。2、嚴格執行“四方”驗貨制度，在各種單據相符、相關人員簽字齊全后，辦理物質入庫手續。

3、根據當月的出庫情況，隨時與生產單位聯系掌握庫存儲量，保證物資及時供應，充分發揮周轉效率。

4、每月定期對庫存物質進行盤點，保持物品擺放整齊有序、合理規范，安全通道暢通。

5、熟練掌握本崗位的業務知識，嚴格按照工作流程進行操作，杜絕手續不全的票據辦理物質出庫。

6、每天上班前認真檢查庫房門窗做好“四防”工作。7、完成上級領導交辦的其他工作。四、庫房管理內容1庫房的形成：主要來源于材料、備件的剩余和新進物資。而在生產過程中，原輔料、零部件等需要一定的儲備，以保證生產的連續，在這種情況下就產生了倉儲。2庫房日常管理都是以時間搶空間，保管員的動作要快，物資的周轉要快，物資的管理要整潔有序，多快好省，主要表現在：（1）儲存量，單位面積儲存量/利用率；（2）物資進出快，進貨接運、驗收、入庫要快；出貨、備貨、出庫、運輸要快；（3）物資保管好，在保管期內質量完好、數量準確；(4)費用省，貨物吞吐各環節節省人力/物力/財力。要做好這些工作就應該注意以下這些問題：3產品擺放：3.1保管員要對庫房中的產品及物資負責，合理分配使用庫房空間。將物資及產品按類別、品牌、品種、型號、規格分類，按庫房要求整齊擺放，要井然有序，并列出庫房物資及產品擺放位置圖表，每月第一個工作日固定更新一次（根據月實際盤存情況）。3.2每一個品種、型號、規格的產品物資的數據要準確明了，標簽要貼在通道正面，易于查看。常用物資及產品要求做到單品種、單型號、單規格存放。原則上是每一處（或貨架上）只能有一個單品型號，且包裝箱外形尺寸一致，整包裝里的單箱內裝數量必須統一；如有尾箱必須擺放在最顯眼的位置并標明數量，出貨一定先出尾箱，每一單品種中嚴禁出現兩個尾箱。3.3對部分少、散庫存物品，因考慮庫房空間有限，可適當集中擺放，但要符合該物品的相關存放規定。并且每種物品應該有明顯標志區分。一定做到整板標簽數據與單品一致，易于日常作業。3.4物品堆碼要遵循“12字方針”：（1）合理：分區堆碼，大不壓小，重不壓輕；（2）牢固：堆碼穩固，不偏不倚，不歪不倒；（3）定量：每層同量，數標清楚，便于盤點發貨；（4）整齊：倉容整潔，縱看成列，橫看成行；（5）節約：一次堆碼成型，節省人力消耗；（6）方便：要便于裝卸、搬運、驗貨、盤點等倉儲作業。4貨物的驗收：必須堅持“四方”（經營部、保管員、使用單位、供貨商）對貨物驗收，做到及時、數量準確、盡職盡責，在最短的時間內要準確的驗收數量、質量和包裝，以認真負責的態度區對待驗收。4.1接收并核對單據。首先檢查公司的采購計劃、送貨單、入庫通知單、各種憑證、供貨方的產品質量證明書或合格證、裝箱單、合同明細。如果在接貨時已經有質量殘損或差錯，應與主管部門及時聯系，只有當各種單據、憑證齊全并經核對無誤后才能驗收入庫。4.2檢查實物。首先是數量檢查，保管員要按合同清點數量，商品數量分計數和計重兩種。計數可采用大數點收、逐件匯總或集中按規律堆碼點數的方法。計重的物資若需驗收凈重，可根據包裝的具體情況采用扣除平均皮重或除皮核實兩種方法。成套或帶附件的貨物，必須點清主件、附件、零件和工具是否齊全。4.3質量檢查。質量檢查是鑒定物資質量指標是否合符規定。質量檢驗分感官鑒定和理化鑒定，感官鑒定是倉管員在收貨時憑感官檢查物資的包裝、外觀等，理化鑒定由技術檢驗部門進行測定。4.4包裝驗收。主要指物資包裝的具體規定，應該按公司對物資特性進行規定的包裝驗收。當貨品的各種單據、憑證不齊、質量、包裝等不符合規定，保管員應立即通知相關部門進行處理，在協調未果前有權拒收。4.5貨物入庫：貨物驗收完畢合格后就要辦理登帳、立卡、建檔。入庫手續包括：物資堆放、登帳、建立物料卡。5物資的保管：物資的保管是庫房管理中的重點，應該注意以下問題：5.1貨位選擇：分區、分類。在每一個庫房都應該規劃好區位，根據物品的類別、特性、體積大小、重量、生產周轉量以及是否常用物資來確定每種物資的區位，制作貨位圖，根據貨位圖指示來堆放貨物。5.2合理堆碼：物資堆碼要遵循“12字方針”，要達到“角相對、面成線、縱成列、橫成行”的效果，同時還要注意留“五距”：指離燈、頂、柱、垛、墻的距離都必須距離一定的安全距離，五距不能低于20厘米。5.3一垛一卡：記錄商品編號、名稱、規格、型號、數量、入庫時間、批次、作業班組等信息。5.4常檢查：根據物資特性經常進行檢查，主要檢查物資是否安全：包括保質期、防盜、防潮、防火、防腐蝕、防壓、防破損的檢查。5.5清潔：保持貨品及環境的衛生隨時潔凈。五、管理辦法1凡入庫物資保管員必須依照合同、計劃及隨行貨單所載物資名稱、規格型號、數量、重量驗收物資,堅持“四方”共同對清點驗收無誤后，方可入庫，并擺放在規定位置。未按照執行者罰款50元/處。2入庫物資必須按品種、貨位分類擺放整齊，庫房內要保持干凈整潔、無雜物，并保持通風，防止物資受潮、生銹、變質，如發現庫內物資有異常時要及時報告主管部門,未做到考核責任人50元/次。3對于物資到貨暫未領用且發票未到的，保管員必須按合同價格暫估入帳本,未做到考核50元/次。4保管員在辦理發票時，必須根據發票核對合同及驗收單，確認無誤后方可辦理入庫單、建立臺帳。未做到考核保管員100元/次，情節嚴重的視情況處理。5物資出庫時，出庫單需簽字齊全并注明使用地點后，保管員方可按出庫單型號、數量進行發料。未做到考核保管員50元/次。6杜絕先領用后出庫，如遇特殊情況無法簽字時，領料單位需打借條并于次日補辦出庫單。如無借條保管員擅自發料的，考核責任100元/次。7龍華公司送往昌盛鐵礦的油罐車，必須有龍華公司過磅由司磅員、龍華公司保管、送油司機的簽字方可出廠，待油品送到昌盛鐵礦后由昌盛保管員進行過磅、驗貨、簽字后方可卸油，送油司機須把榜單底聯清單帶回龍華公司交與龍華保管員保存。否則，考核責任人50元/次。8易燃、易爆、危險品必須遵守有關規定專庫存放，禁止與其它物資同庫存放或混放入庫,未做到考核50元/次。9庫房管理人員發現入庫物資與入庫單數量、品種不符，質量不合格的有權拒收，并及時向主管部門報告；庫存物資必須于帳、物、卡相符，未做到考核50元/次。10每月月末，要向公司報送當月收、發、存匯總表,未做到考核責任人100元/次。11每季度開展一次全面盤點，對盤庫結果進行總結分析,未做到考核責任人100元/次；并匯總上報材料、備件到貨后生產單位未及時領用，造成庫存物質積壓，由設備組根據實際情況對子公司材料、備件計劃員進行相應的考核。12公司規定需要回收的物資，必須實行交舊領新制度；借用工具要辦理借用手續，用后及時歸還,未做到考核責任人50元/次。13勞保用品的發放按xx公司《勞保大綱》細則執行發放,未執行考核責任人50元/次。14庫房重地嚴禁煙火，庫房內禁止吸煙，無關人員一律不得進入庫房。庫房保管人員必須做好庫房的防火、防盜工作，增強防范意識,未做到考核責任人100元/次。15庫房管理人員每日下班前要安全巡視、排除隱患，上班時檢查門窗是否完好，發現問題要注意保護現場，及時向主管部門報告,未做到考核50元/次。材料、備件管理流程圖供貨商供貨商退貨更換部門布驟經營部主管經理使用單位生產指揮中心匯總下達采購計劃采購計劃匯總、審核審核執行計劃“四方”驗貨不合格驗收入庫管理合格辦理入庫出庫結存整理上架辦理出庫盤點結賬15、固定資產管理制度一、管理制度1目的規范固定資產從投入、使用、報廢等過程的管理,使其處于受控狀態，并服務于企業的全過程。2適用范圍適用于xx公司所屬各子公司固定資產管理工作。3術語、定義固定資產：價值在2000元以上，使用壽命在1年以上的有形資產。4管理職責xx公司生產指揮中心負責所使用固定資產的日常具體管理。5管理內容及考核5.1xx公司是固定資產管理的上級部門，作業區應指定專職或兼職人員負責固定資產管理的具體業務管理；5.2固定資產資料的收集整理與歸檔；5.2.1新建、擴建、改建（改造）和修理項目的固定資產資料由項目負責人自始至終做好技術資料收集、整理，工程項目交工驗收時，一并移交檔案室；5.2.2對新購置不用安裝即可使用的整裝獨立固定資產進廠時，子公司負責設備隨機附帶的各種技術資料的收集整理并及時歸檔，