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文檔簡介

制度名制度名董事會的職權(A)電子文件編碼GLZ008頁碼2-1第一條股東大會股東大會的召集；批準向股東大會所作的季度、年度報告和專題報告；協調公司與股東之間的關系。第二條執行機構的連續的考核；確定主要經理人員的報酬及獎懲；保證總經理職位的穩定過渡和替換第三條董事會就董事會的組成提出建議；在董事中選舉董事長；規則董事的最大服務年齡；推薦、吸收新董事；批準董事與公司間的交易。第四條財務活動分隔；債務政策的重大修改；批準全部長期貸款項目和每年短期債務的最高限額；審議公司的年度財務報告。第五條公司目標和公司政策決定公司的長遠發展目標；審議年度生產和營銷計劃；聽取研究和開發工作的年度進展報告；改意見；決定公司組織機構的變動。簽發人責任人簽名簽發人責任人簽名制度名董事會的職權(A)電子文件編碼GLZ008頁碼2-2第六條監督控制提出需要了解的公司情況，并且向有關部門要求即時提供情況；按預定的目標、政策、計劃，審查執行情況；查究經營不善的原因第七條關于外關系在處理公共關系、公司承擔的社會責任和道德方面提出指導意見。簽發人責任人簽名

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