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文檔簡介

制度名制度名董事會(huì)的職權(quán)(A)電子文件編碼GLZ008頁碼2-1第一條股東大會(huì)股東大會(huì)的召集；批準(zhǔn)向股東大會(huì)所作的季度、年度報(bào)告和專題報(bào)告；協(xié)調(diào)公司與股東之間的關(guān)系。第二條執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連續(xù)的考核；確定主要經(jīng)理人員的報(bào)酬及獎(jiǎng)懲；保證總經(jīng)理職位的穩(wěn)定過渡和替換第三條董事會(huì)就董事會(huì)的組成提出建議；在董事中選舉董事長；規(guī)則董事的最大服務(wù)年齡；推薦、吸收新董事；批準(zhǔn)董事與公司間的交易。第四條財(cái)務(wù)活動(dòng)分隔；債務(wù)政策的重大修改；批準(zhǔn)全部長期貸款項(xiàng)目和每年短期債務(wù)的最高限額；審議公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第五條公司目標(biāo)和公司政策決定公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)；審議年度生產(chǎn)和營銷計(jì)劃；聽取研究和開發(fā)工作的年度進(jìn)展報(bào)告；改意見；決定公司組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名董事會(huì)的職權(quán)(A)電子文件編碼GLZ008頁碼2-2第六條監(jiān)督控制提出需要了解的公司情況，并且向有關(guān)部門要求即時(shí)提供情況；按預(yù)定的目標(biāo)、政策、計(jì)劃，審查執(zhí)行情況；查究經(jīng)營不善的原因第七條關(guān)于外關(guān)系在處理公共關(guān)系、公司承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任和道德方面提出指導(dǎo)意見。簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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