1、首創(chuàng)龍基科科技有限限公司股股東會議議事規(guī)則則總則第一條 為規(guī)范范首創(chuàng)龍龍基科技技有限公公司（以以下簡稱稱公司）股股東會及及參加者者的行為為，保證證公司決決策行為為的民主主化、科科學(xué)化，適適應(yīng)建立立現(xiàn)代企企業(yè)制度度的需要要，特制制定本規(guī)規(guī)則。第二條 本規(guī)則則根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法及其其他有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和首首創(chuàng)龍基基科技有有限公司司章程制制定。第三條 公司股股東會及及其參加加者除遵遵守其他他法律、法法規(guī)和首首創(chuàng)龍基基科技有有限公司司章程、中中華人民民共和國國公司法法外，亦亦應(yīng)遵守守本規(guī)則則的規(guī)定定。第四條 本規(guī)則則所涉及及到的術(shù)術(shù)語和未未載明的的事項均均以公公司章程程為準(zhǔn)準(zhǔn)，不以以公

2、司的的其他規(guī)規(guī)章作為為解釋和和引用的的條款。第五條 在本規(guī)規(guī)則中，股股東會指指公司股股東會；股東指指公司所所有股東東。股東會第六條 股東會會是公司司的權(quán)力力機(jī)構(gòu)，依依法行使使下列職職權(quán)：決定公司經(jīng)經(jīng)營方針針、投資資計劃和和發(fā)展規(guī)規(guī)劃；選舉和更換換董事，決決定有關(guān)關(guān)董事的的報酬事事項；選舉和更換換由股東東代表出出任的監(jiān)監(jiān)事，決決定有關(guān)關(guān)監(jiān)事的的報酬事事項；審議批準(zhǔn)董董事會的的報告，審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事會會的報告告；審議批準(zhǔn)公公司的年年度財務(wù)務(wù)預(yù)、決決算方案案；審議批準(zhǔn)公公司的利利潤分配配方案或或彌補(bǔ)虧虧損方案案；對公司增加加或減少少注冊資資本作出出決議；對發(fā)行公司司債券（證證券）作作出決議議；對公司

3、股東東向股東東以外的的人轉(zhuǎn)讓讓出資作作出決議議；對公司合并并、分立立、變更更公司形形式、解解散和清清算等事事項作出出決議；修改公司章章程；審議法律、法法規(guī)和公公司章章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)由股東東大會決決 定的的其他事事項。第七條 股東會會分為股股東年會會和臨時時股東會會。股東東會年會會每年召召開一次次，并應(yīng)應(yīng)于每一一個會計計年度終終結(jié)之后后的三個個月之內(nèi)內(nèi)舉行，兩兩次年會會之間不不得超過過十五個個月。第八條 公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真真準(zhǔn)備股股東會。公公司董事事會擬定定的年度度財務(wù)預(yù)預(yù)算、年年度財務(wù)務(wù)決算、年年度利潤潤分配方方案或年年度彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在股股東會年年會上討討論并表表決。股股東會年年會無正

4、正當(dāng)理由由未能安安排討論論并表決決前述事事項的，公公司董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)事先向向股東說說明理由由。第九條 年度利利潤分配配方案經(jīng)經(jīng)股東會會年會表表決批準(zhǔn)準(zhǔn)后，公公司董事事應(yīng)當(dāng)按按照股東東會的決決定或公公司章章程的的規(guī)定完完成股利利（或股股份）的的派發(fā)事事項。股股東會未未作出決決定或者者公司章章程未未作規(guī)定定的，除除股東會會決定該該年度不不分配股股利的情情形外，公公司董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)在股東東會召開開后兩個個月內(nèi)完完成股利利的派發(fā)發(fā)事項。第十條 有下列列情形之之一的，公公司在事事實發(fā)生生之日起起兩個月月以內(nèi)召召開臨時時股東會會。（一）董事事會提議議召開時時；（二）監(jiān)事事會提議議召開時時；（三）董事事會人

5、數(shù)數(shù)缺任額額達(dá)三分分之一，需需要增補(bǔ)補(bǔ)時；（四）公司司未彌補(bǔ)補(bǔ)的虧損損累計達(dá)達(dá)到實際際的資本本總額的的三分之之一時；（五）代表表三分之一一以上表表決權(quán)的的股東提提出書面面請求時時；（六）三分分之一以以上的董董事或監(jiān)監(jiān)事提議議召開臨臨時會議議時；（七）有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、公公司章章程規(guī)規(guī)定的其其他情形形。第十一條 臨時時股東會會只對通通知中列列明的事事項作出出決議。第十二條 公司司召開股股東會，應(yīng)應(yīng)當(dāng)保證證全體股股東（不不論其持持有公司司股份的的多少）享享有出席席會議的的平等權(quán)權(quán)利。第十三條 股東東會會議議由董事事會依法法召集，由由董事長長主持。董董事長因因故不能能履行職職務(wù)時，由由董事長長指定

6、的的副董事事長或其其他董事事主持；董事長長和副董董事長均均不能出出席會議議，董事事長也未未指定人人選的，由由董事會會指定一一名董事事主持會會議；董董事會未未指定會會議主持持人，由由出席會會議的股股東共同同推舉一一名股東東主持會會議；如如果因任任何理由由股東無無法主持持會議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席會議議的持有有最多表表決權(quán)的的股東（或或股東代代理人）主主持。公司董事會會應(yīng)當(dāng)采采取措施施，保證證股東會會召開的的正常秩秩序。第十四條 公司司召開股股東大會會，董事事會應(yīng)在在會議召召開155日前通通知公司司全體股股東。第十五條 股東東會議的的通知包包括以下下內(nèi)容：（一）會議議的日期期、地點點和會議議期限；（二）

7、提交交會議審審議的事事項；（三）全體體股東均均有權(quán)出出席股東東會，并并可以委委托代理理人出席席會議和和參加表表決；（四）投票票代理委委托書的的送達(dá)時時間和地地點；（五）會務(wù)務(wù)常設(shè)聯(lián)聯(lián)系人姓姓名和電電話。第十六條 股東東可以親親自出席席股東會會，也可可以委托托代理人人代為出出席和表表決。股東應(yīng)當(dāng)以以書面形形式委托托代理人人，由委委托人簽簽署或由由其以書書面形式式委托的的代理人人簽署；委托人人為法人人的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)加蓋蓋法人印印章或者者由其正正式委托托的代理理人簽署署。第十七條 法人人股東應(yīng)應(yīng)由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席會議。法法定代表表人出席席會議的的，應(yīng)出出示本人人身份

8、證證、能證證明其具具有法定定代表人人資格的的有效證證明和出出資憑證證；委托托代理人人出席會會議的，代代理人應(yīng)應(yīng)出示本本人身份份證、法法人股東東單位的的法定代代表人依依法出具具的書面面委托書書和出資資憑證。個人股東親親自出席席會議的的，應(yīng)出出示本人人身份證證和出資資憑證；委托代代理他人人出席會會議的，應(yīng)應(yīng)出示本本人身份份證、代代理委托托書和出出資憑證證。第十八條 股東東出具委委托他人人出席股股東會的的授權(quán)委委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明下列內(nèi)內(nèi)容：（一）代理理人姓名名、身份份證號碼碼；（二）是否否具有表表決權(quán)；（三）分別別對列入入股東會會議程的的每一審審議事項項投贊成成、反對對或棄權(quán)權(quán)票的指指示；（四）對可

9、可能納入入股東會會議程的的臨時提提案是否否有表決決權(quán)，如如果有表表決權(quán)應(yīng)應(yīng)行使何何種表決決權(quán)的具具體指示示；（五）委托托書簽發(fā)發(fā)日期和和有效期期限；（六）委托托人簽名名（或蓋蓋章）。委委托人為為法人股股東的，應(yīng)應(yīng)加蓋法法人單位位印章。委托書應(yīng)當(dāng)當(dāng)注明，如如果股東東不作具具體指示示，股東東代理人人是否可可以按自自己的意意思表決決。第十九條 投票票代理委委托書至至少應(yīng)當(dāng)當(dāng)在有關(guān)關(guān)會議召召開前224小時時備置于于公司住住所，或或者召集集會議的的通知中中指定的的其他地地方。委委托書由由委托人人授權(quán)他他人簽署署的，授授權(quán)簽署署的授權(quán)權(quán)書或者者其他授授權(quán)文件件應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過公證證。經(jīng)公公證的授授權(quán)書或或者其他

10、他授權(quán)文文件，和和投票代代表委托托書均需需備置于于公司住住所或者者召集會會議的通通知中指指定的其其他地方方。委托人為法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事會、其其他決策策機(jī)構(gòu)決決議授權(quán)權(quán)的人作作為代表表出席公公司的股股東會議議。第二十條 出席席會議人人員的簽簽名冊由由公司負(fù)負(fù)責(zé)制作作。簽名名冊載明明參加會會議人員員姓名（或或單位名名稱）、身身份證號號碼、住住所地址址、持有有或者代代表有表表決權(quán)的的數(shù)額、被被代理人人姓名（或或單位名名稱）等等事項。第二十一條條 監(jiān)監(jiān)視會或或者股東東要求召召集臨時時股東會會的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照下列程程序辦理理。（一）簽署署一份或或數(shù)份同同樣格式式內(nèi)容的的書面要要求，

11、提提請董事事會召集集臨時股股東會，并并闡明會會議議題題。董事事會在收收到前述述書面要要求后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快發(fā)出召召集臨時時股東會會的通知知。（二）如果果董事會會在收到到前述書書面要求求30日日內(nèi)沒有有發(fā)出召召集會議議的通告告，提出出召集會會議的監(jiān)監(jiān)事會或或者股東東在報經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門和機(jī)機(jī)關(guān)同意意后，可可以在董董事會收收到要求求后三個個月內(nèi)自自行召集集臨時股股東大會會。召集集的程序序應(yīng)當(dāng)盡盡可能與與董事會會召集股股東會議議的程序序相同。（三）監(jiān)視視會或者者股東因因董事會會未應(yīng)前前述要求求舉行會會議而自自行召集集并舉行行會議的的，由公公司給予予監(jiān)視會會或者股股東必要要協(xié)助，并并承擔(dān)會會議費用用。第二

12、十二條條 股股東會召召開的會會議通知知發(fā)出后后，除有有不可抗抗力或者者其他意意外事件件等原因因，董事事會不得得變更股股東會召召開的時時間。第二十三條條 董董事會人人數(shù)少于于章程規(guī)規(guī)定人數(shù)數(shù)的三分分之二，或或者公司司未彌補(bǔ)補(bǔ)虧損額額達(dá)到股股本總額額的三分分之一，董董事會未未在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)召集臨臨時股東東會的，監(jiān)監(jiān)事會或或者股東東會按照照本規(guī)則則第二十十條規(guī)定定的程序序自行召召集臨時時股東會會。股東會提案案第二十四條條 公公司召開開股東會會，占公公司注冊冊資本百百分之五五以上的的參股股股東有權(quán)權(quán)向公司司提出新新的提案案。第二十五條條 股股東會提提案應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下下列條件件：內(nèi)容與法律律、法規(guī)規(guī)和章

13、程程的規(guī)定定不相抵抵觸，并并且屬于于公司經(jīng)經(jīng)營范圍圍和股東東會職責(zé)責(zé)范圍；有明確議題題和具體體議決事事項；以書面形式式提交或或送董事事會。第二十六條條 公公司董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)以公司司和股東東的最大大利益為為行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，按按照本規(guī)規(guī)則第二二十四條條的規(guī)定定對股東東會提案案進(jìn)行審審查。第二十七條條 董董事會決決定不將將股東會會提案列列入會議議議程的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在該次次股東會會上進(jìn)行行解釋和和說明，并并將提案案內(nèi)容和和董事會會的說明明一并寫寫入股東東會決議議。第二十八條條 提提出提案案的股東東對董事事會不將將其提案案列入股股東會議議程的決決定持有有異議的的，可以以參照本本規(guī)則第第二十條條的規(guī)定定程序要要

14、求召集集臨時股股東會。股東會決議議第二十九條條 股股東（包包括股東東代理人人）應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照所所占有的的出資份份額享有有的相應(yīng)應(yīng)的表決決權(quán)的原原則進(jìn)行行表決，任任何人不不得以任任何理由由剝奪股股東（包包括股東東代理人人）的表表決權(quán)。第三十條 股東東會決議議分為普普通決議議和特別別決議。股東會作出出普通決決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席股東東會的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的二分分之一以以上通過過。股東會作出出特別決決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席股東東會的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的三分分之二以以上通過過。第三十一條條 股股東會各各項決議議的內(nèi)容容應(yīng)當(dāng)符符合法律律、法規(guī)規(guī)和政策策，符合合

15、公司章章程的的規(guī)定。公公司董事事、股東東會決議議的授權(quán)權(quán)起草人人應(yīng)當(dāng)忠忠實履行行職責(zé)，保保證決議議草案內(nèi)內(nèi)容的真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、避避免使用用容易產(chǎn)產(chǎn)生歧義義的表述述。第三十二條條 下下列事項項由股東東會以普普通決議議通過。董事會和監(jiān)監(jiān)事會的的工作報報告；董事會擬定定的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；董事會和監(jiān)監(jiān)事會成成員的任任免及報報酬和支支付方法法；公司年度預(yù)預(yù)算方案案、決策策方案；公司年度報報告；除法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定或或者公司司章程程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)以以特別決決議通過過以外的的其他事事項。第三十三條條 下下列事項項由股東東大會以以特別決決議通過過。（一）公司司增加或或減少注注冊資本本；（二

16、）發(fā)行行公司債債券（證證券）；（三）公司司分立、合合并、解解散和清清算；（四）公司司章程程的修修改；（五）對公公司股東東向股東東以外的的人轉(zhuǎn)讓讓出資作作出決議議；（六）公司司章程程規(guī)定定和股東東會以普普通決議議認(rèn)定對對公司產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響的的、需要要以特別別決議通通過的其其他事項項。第三十四條條 非非經(jīng)股東東會以特特別決議議批準(zhǔn)，公公司不得得與董事事、經(jīng)理理和其他他高級管管理人員員以外的的人訂立立將公司司全部或或者重要要業(yè)務(wù)的的管理交交予該人人負(fù)責(zé)的的合同。第三十五條條 公公司當(dāng)年年產(chǎn)生利利潤，但但股東會會作出不不分配利利潤的決決議，應(yīng)應(yīng)在決議議中說明明不分配配利潤的的原因。第三十六條條 董董

17、事、監(jiān)監(jiān)事候選選人名單單以提案案方式提提請股東東會決議議。董事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)向股東東提供候候選董事事、監(jiān)事事的簡歷歷和基本本情況。第三十七條條 股股東會采采取記名名方式投投票表決決。第三十八條條 每每一審議議事項的的表決投投票，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由股股東代表表和監(jiān)事事參加清清點，并并由清點點人代表表當(dāng)場公公布表決決結(jié)果。第三十九條條 會會議主持持人根據(jù)據(jù)表決結(jié)結(jié)果決定定股東會會的決議議是否通通過，并并應(yīng)當(dāng)在在會上宣宣布表決決結(jié)果。決決議的表表決結(jié)果果載入會會議記錄錄。第四十條 會議議主持人人如果對對提交表表決的決決議結(jié)果果有任何何懷疑，可可以對所所投票數(shù)數(shù)進(jìn)行點點票；如如果會議議主持人人未進(jìn)行行點票，出出席會議

18、議的股東東或者股股東代理理人對會會議主持持人宣布布結(jié)果有有異議的的，有權(quán)權(quán)在宣布布表決結(jié)結(jié)果后立立即要求求點票，會會議主持持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)即點票票。第四十一條條 股股東會審審議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)事事項時，關(guān)關(guān)聯(lián)股東東不應(yīng)當(dāng)當(dāng)參與投投票表決決。如有有特殊情情況關(guān)聯(lián)聯(lián)股東無無法回避避時，公公司在征征得有關(guān)關(guān)部門的的同意后后，可以以按照正正常程序序進(jìn)行表表決，并并在股東東會決議議中作出出詳細(xì)說說明。第四十二條條 除除涉及公公司商業(yè)業(yè)秘密不不能在股股東會上上公開外外，董事事會和監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)當(dāng)對股股東的質(zhì)質(zhì)詢和建建議作出出答復(fù)或或說明。第四十三條條 股股東會應(yīng)應(yīng)當(dāng)有會會議記錄錄。會議議記錄記記載以下下內(nèi)容：（一）出席席股東會會的有表表決權(quán)的的股東，占占公司總總資本的的比