1、QB/XXSJZZ廣東新廈廈建造工工程有限限公司企企業標準準QB/XXSJZZ GCC00XX-(220188)工程部管管理規章章制度(試行)20188發布 施廣東新廈廈建造工工程有限限公司發發布QB/XXSJZZ廣東新廈廈建造工工程有限限公司企企業標準準QB/XXSJZZ GCC00XX-(220188)工程部管管理規章章制度 編制制： 審核核：批 準：受控標識識：發放編號號：20188發布 實施施廣東新廈廈建造工工程有限限公司發發布一、總則則制定總則則目的確立工程程項目管管理的宗宗旨和目目標，明明確工程程管理的的基本內內容，闡闡明制定定工程管管理制度度的原則則和目標標。工程管理理宗旨完善制

2、度度、規范范管理，實現公公司“全全過程精精品”的的理念。工程管理理目標充分運用用項目管管理手段段，在工工程質量量、工程程進度、工程投投資方面面達到公公司下達達的目標標，創建建精品項項目。工程管理理制度的的制定原原則全面性原原則。工工程管理理制度應應盡可能能全面地地涵蓋工工程的實實施過程程。規范性原原則。制制度一旦旦建立，必須按按有關規規定，規規范地加加以落實實。開放性原原則。制制度不能能一成不不變，應應采取開開放的態態度，根根據事物物的發展展，對阻阻滯公司司和部門門發展的的制度，及時加加以調整整和修改改。實用性原原則。制制度的執執行要具具有可操操作性，需經受受得起工工程管理理實踐的的檢驗；符合

3、性原原則。應應與公司司有關規規章制度度相符合合，不得得與其相相沖突；主動性原原則。對對于公司司規章制制度的不不合理處處，可以以主動提提出相應應的意見見和建議議。制定工程程管理制制度的目目標規范工程程管理工工作程序序；明確工程程管理的的責任和和內容；增強部門門員工的的協作意意識；避免腐敗敗現象的的滋生；提高本部部門工程程管理水水平；提高工程程管理人人員的業業務素質質和工作作能力，培養復復合型項項目管理理人才；逐步建立立一套完完善、科科學、高高效的工工程項目目管理體體系；推動公司司企業文文化的發發展；培育發展展廉潔、自律、團結、進取的的工作團團隊。二、部門門例會制制度目的規范工程程管理部部的日常常

4、工作，及時布布置工作作，解決決、協調調工作問問題，使使工作順順利進行行。一般規定定工程管理理部經理理負責工工程部例例會制度度的貫徹徹、執行行；根據會議議議題的的要求邀邀請公司司領導參參加、指指導；會議由部部門經理理主持；工程管理理部所有有員工參參加部門門例會，有特殊殊情況須須事前請請假；參加人員員須做好好會前的的準備工工作，使使會議簡簡短、高高效；每周周五五下午44：00，在在公司會會議室召召開部門門例會；會議時間間、地點點等發生生變化時時，部門門經理及及時通知知參加人人員；會議紀要要須在次次日（工工作日）上午110：30前完完成并放放于公司司工作群群共享；資料員負負責做好好會議記記錄，整整理

5、成會會議紀要要，并編編號存檔檔；為提高會會議效率率，會議議上能解解決的問問題，不不得推至至會后；會上暫暫無法解解決的問問題，不不過多占占用會議議時間，會后商商議解決決；例會的主主要內容容傳達公司司有關文文件精神神及要求求；總結上周周部門的的工作情情況；提出工作作中遇到到的問題題，解決決和協調調遺留問問題；部署下周周的工作作計劃。相關文件件及質量量記錄2-1會會議簽到到表三、工作作計劃制制度目的使部門、項目部部、員工工的工作作具有計計劃性，規范工工作計劃劃制定、檢查、批準等等的各項項要求，在部門門中形成成良好的的工作秩秩序。工作計劃劃的分類類按時間要要求分為為年度計計劃、季季度計劃劃、月度度計劃

6、、周計劃劃；按適用范范圍分為為部門計計劃、項項目部計計劃、員員工個人人計劃；工作計劃劃的編制制員工工作作計劃由由部門領領導審查查批準；部門計劃劃由公司司主管副副總審查查批準；部門經理理按照公公司項目目的總體體安排，主持編編制部門門年度、季度、月度和和周計劃劃；項目部經經理負責責按照項項目總體體要求，編制負負責項目目的年度度、季度度、月度度和周計計劃；員工根據據項目要要求，編編制月度度工作計計劃；工作計劃劃應具有有前瞻性性，科學學性；公司和部部門對各各項工作作的總體體要求作作為編寫寫計劃的的主要依依據；工作計劃劃報表要要求采用用部門統統一制定定的表格格工作計劃劃的內容容反映計劃劃期內各各項工作作

7、的進展展情況；反映計劃劃期內各各項工作作的安排排；反映計劃劃期內開開展工作作中存在在的問題題；反映對計計劃期內內存在問問題的解解決辦法法的建議議和意見見；計劃執行行情況的的檢查方方式每周辦公公例會上上，對本本周計劃劃執行情情況做小小結，整整理出本本周工作作小結，對下周周計劃做做出安排排，編制制下周工工作計劃劃；部門每月月組織對對各項計計劃的執執行情況況進行現現場檢查查，形成成月工作作小結；部門計劃劃執行情情況上報報公司領領導批閱閱。計劃報告告的共享享個人的工工作計劃劃存放于于員工個個人共享享文件夾夾中；項目部工工作計劃劃和工作作小結存存放于項項目對應應內容的的共享文文件夾中中；部門工作作計劃和

8、和工作小小結存放放于部門門對應內內容的共共享文件件夾中；公司領導導和部門門員工可可以通過過局域網網，訪問問工程管管理部共共享文件件，了解解部門最最新動態態，提出出有關要要求和建建議，及及時改進進和提高高部門工工作效率率；相關記錄錄3-1工工作小結結報表3-2工工作計劃劃報表四、現場場巡視制制度目的確保工程程管理部部及時全全面地了了解本部部門管理理項目的的進展，明確現現場巡視視的內容容，為各各項目部部工作提提供支持持，向公公司領導導提供用用于決策策的基礎礎資料。基本規定定現場巡視視的組織織工作由由工程管管理部經經理負責責；現場巡視視工作的的具體實實施由工工程部經經理指定定專人負負責；巡視小組組成

9、員不不固定，人數在在2-33人，具具體由部部門經理理臨時確確定；巡視檢查查的對象象分為項項目部、勞務單位位及專業業分包單單位；各次巡視視檢查的的對象可可以不同同，具體體由工程程管理部部經理和和巡視小小組事前前確定；巡視工作作應客觀觀、公正正，不得得偏聽偏偏信，應應以事實實為依據據；在訪談過過程中，要求巡巡視組成成員注意意方法，并善于于對其進進行分析析，獲取取對工程程開展有有用的信信息；項目部對對待巡視視工作要要積極配配合，不不得設置置障礙，混淆視視聽；巡視組在在開展巡巡視工作作時，應應做好相相關記錄錄，為巡巡視報告告的編寫寫提供依依據；巡視工作作要求達達到有助助于解決決問題、提高工工程管理理水

10、平的的目的；對各個項項目每月月巡視不不少于一一次；對于檢查查中發現現的問題題，要及及時與相相關單位位進行溝溝通，采采取措施施加以糾糾正；現場巡視視工作的的內容按照項項目部工工作質量量檢查內內容，對項目目部工作作質量的的檢查；按照勞勞務/專專業分包包單位工工作質量量檢查內內容，對勞務務、專業業分包單單位工作作質量的的檢查；公司和部部門及項項目的規規章制度度是否得得到全面面的貫徹徹和落實實；工程項目目的進展展與計劃劃目標的的符合性性；工程有關關各方的的協調性性；了解項目目部的困困難和要要求，協協調解決決有關問問題；項目部工工作質量量檢查內內容工程的質質量、進進度是否否與計劃劃目標相相符合；工作記錄

11、錄、現場場簽證是是否符合合公司和和部門管管理制度度規定；工程有關關方面的的關系是是否協調調；是否按照照公司和和部門的的規章制制度進行行管理；問題的處處理是否否及時等等；項目工作作質量檢檢查內容容管理制度度是否健健全，主主要的管管理制度度有：組織機構構及其職職責分工工；質量管理理制度；進度管理理制度；物料控制制制度；安全管理理制度。組織機構構人員是是否按要要求到位位，尤其其是技術術管理人人員；特殊工種種操作人人員是否否兩證(上崗證證、操作作證)齊齊全；現場文明明施工管管理現場檢查查人員到到位；施工平面面布置合合理；材料堆放放整齊、工作人人員著裝裝符合施施工要求求；對各不同同功能區區的管理理措施到

12、到位，現現場整潔潔，垃圾圾清運及及時、徹徹底等。工程資料料管理有無專人人負責；工程資料料是否齊齊全，記記錄是否否全面；保管措施施是否得得力等。安全生產產安檢人員員是否持持證上崗崗；是否定期期進行安安全檢查查，并填填寫有關關記錄；是否定期期進行安安全教育育，并填填寫有關關記錄；有無安全全事故；有無安全全隱患等等。物料管理理現場材料料是否根根據規范范要求進進行質量量檢驗；檢驗批次次和抽檢檢頻率是是否符合合有關規規定；對不合格格品的清清退手續續和記錄錄是否完完備；對材料設設備的管管理是否否符合有有關技術術要求；工程施工工的組織織施工機械械設備的的安排是是否符合合施工組組織設計計要求；場地內施施工組織

13、織，如人人員、材材料運輸輸、各項項工序的的銜接等等，其合合理性如如何等。工作程序序與甲方方、監理理的銜接接是否合合理，是是否有利利于對工工程質量量的監控控；對工程開開展可能能產生影影響的其其他方面面。巡視檢查查的方法法現場巡查查，形成成巡視檢檢查表(一)文字記錄錄檢查項目部文文字記錄錄員工工作作記錄（工程日日志等）；現場簽證證；會議紀要要；項目部的的工程資資料等。工程資料料；各項規章章制度以以及相關關責任人人；其他反映映規章制制度執行行情況的的各項工工作記錄錄等。勞務分包包、專業業分包單單位文字字記錄會議紀要要；處理問題題的有關關記錄；同工程有有關方面面會談，主要有有：項目部成成員介紹紹工程現

14、現狀；向施工項項目部項項目經理理、技術術負責人人及主要要管理人人員了解解工作建建議；向各參建建單位了了解工作作建議等等。巡視工作作的總結結每次巡視視工作結結束后，由巡視視小組分分項目提提交巡視視報告，并有所所有人員員簽名認認可；巡視報告告要求內內容客觀觀、公正正，并以以事實為為依據；巡視報告告應包括括(但不不限于)以下內內容：項目概況況；質量、進進度、投投資的實實際與計計劃目標標的偏差差；現場巡視視檢查表表；對項目部部、勞勞務、專專業分包包單位各各自工作作質量的的評估；工程項目目在質量量、進度度、投資資、合同同管理、現場協協調等方方面存在在的問題題；對存在問問題的初初步解決決建議；項目部要要求

15、協助助解決的的困難；對巡視工工作自身身的小結結。針對巡視視報告中中反應的的問題，要求及及時確定定和落實實解決方方案，保保證工程程項目的的順利進進行；巡視小組組成員對對巡視報報告內容容必須保保密，由由工程管管理部經經理決定定可以公公開的內內容，以以免在管管理上引引起不必必要的混混亂。相關記錄錄4-1現現場巡視視檢查表表(一)現場場巡查檢檢查表4-2現現場巡視視檢查表表(二)項目目部工作作質量檢檢查表4-3現現場巡視視檢查表表(四)勞務務、專業業分包單單位工作作質量檢檢查表五、現場場簽證制制度目的規范現場場簽證的的處理程程序，明明確現場場簽證責責任，協協助做好好成本控控制工作作，避免免腐敗現現象的

16、滋滋生。管理制度度的編制制依據廣東新新廈建造造工程有有限公司司臨時簽簽證管理理制度；工程施工工合同有有關條款款；工程管理理部職能能和職責責范圍；工程項目目部的授授權管理理范圍。現場簽證證的管理理權限經濟簽證證按照臨臨時簽證證管理制制度進行行權限界界定；工期簽證證由公司司領導審審批；現場簽證證流程經濟簽證證流程按按臨時簽簽證管理理制度有有關內容容執行；進度簽證證流程按按施工合合同以及及其他有有關規定定執行；現場簽證證的審查查臨時簽證證審查簽證證項目的的真實性性和合理理性；審查簽證證是否按按規定流流程進行行操作；審查簽證證的文字字表述是是否全面面準確，主要內內容有發生的項項目、時時間、部部位和范范

17、圍是否否準確；簽證發生生的原因因是否闡闡述清楚楚；簽證項目目的做法法是否明明確；是否有增增減工程程量的具具體數量量；有無相關關圖紙和和說明審查簽證證工程量量的準確確性；審查簽字字部門是是否符合合流程要要求；審查簽字字人員是是否在授授權范圍圍內審查處理理簽證的的緊急程程度是否否符合工工程項目目的要求求；進度簽證證審查簽證證項目的的真實性性和合理理性；審查簽證證是否按按規定流流程進行行操作；審查簽證證的文字字表述是是否全面面準確，主要內內容有發生的項項目、時時間是否否準確；簽證發生生的原因因是否闡闡述清楚楚；簽證要求求是否明明確；是否有相相關的進進度圖表表和說明明。審查簽證證工期的的準確性性；審查

18、簽字字部門是是否符合合流程要要求；審查簽字字人員是是否在授授權范圍圍內。現場簽證證的資料料管理簽證原件件部門資資料室存存檔保管管；相關記錄錄5-1經經濟簽證證核準單單公司專專用表格格5-2工工程延期期核準單單公司專專用表格格5-3臨臨時工程程證明單單5-4工工程量計計算表5-5臨臨時用工工統計表表六、現場場變更制制度目的規范工程程管理部部對現場場變更工工作的管管理,明明確相應應的職責責范圍和和內容。基本規定定項目部負負責施工工期間就就有關現現場變更更，同甲甲方及設設計院的的具體業業務聯系系；項目部技技術總工工負責本本同甲方方及設計計對接施施工方案案，同時時兼顧其其經濟性性，對不不合理處處，及時

19、時向有關關甲方和設計方方提出專專業意見見；作為重要要工程資資料，對對現場變更更的管理理應嚴格格按照審審批流程程和資料料管理制制度加以以落實；資料員負負責對現現場變更更流程情情況的跟跟蹤；項目部技技術總工工負責對對設計變變更的實實施情況況進行跟跟蹤；變更審查查要點項目根據據建議判判別變更更的必要要性；討論變更更采用的的技術方方案是否否合理、先進；現場施工工是否可可行；變更是否否存在對對工程進進度的嚴嚴重影響響；反映的內內容是否否全面，能否滿滿足估價價的要求求；處理程序序 項目部部提出的的施工變更更根據實際際情況，項目部部提出專專業的設設計變更更；資料員收收到變更更后，轉轉發公司司工程管管理部、成

20、本部、財務部；工程管理理部部提提出技術術審核意意見，成成本部、財務部部提出經經濟評估估意見；工程管理理部、成本本部和財務務部達成成一致后后，下發發項目部部；如有有異議，則由提提出異議議部門與與項目部部和其他他相關部部門進行行溝通協協調，最最終達成成一致；如無異議議，項目目部對變變更進行行簽署意意見，下下發勞務務、專業業分包單單位；如如有異議議，則同同工管理理部、成本本部和財務務部溝通通協調，達成一一致意見見后，下下發勞務務、專業業分包單單位；勞務、專專業分包包單位組組織變更更工程的的實施，項目過過程監控控并留取取影像資資料；工程管理理部、成成本部與與項目部部協作跟跟蹤簽證證工程的的施工過過程；

21、勞務、專專業分包包單位(或)提提出的設設計變更更根據工程程實際和和圖紙情情況，勞勞務、專專業分包包單位(或)提提出設計計變更要要求；對變更要要求簽署署意見后后，送交交項目工工程部；如有異異議，則則返回進進行修改改；工程部對對設計變變更要求求進行技技術審核核后，轉轉發公司司成本部部、工程部備案；工程部對對其要求求進行技技術審核核，成本本部對其其進行經經濟評估估，并對對費用變變化提出出處理意意見；簽署意見見后，轉轉由項目目部下發發勞務、專業分分包單位位；勞務、專專業分包包單位組組織變更更工程的的實施；項目部跟跟蹤變更更工程的的施工過過程；處理權限限見現場場簽證辦辦法中中有關經經濟權限限的規定定相關

22、文件件及質量量記錄6-1設設計變更更跟蹤單單(公司司專用表表格)6-2工工程聯系系單（東東莞市建建設局統統一印制制的表格格）6-3設設計變更更通知單單（采用用設計單單位印制制的表格格）；七、施工工圖紙審審查制度度目的規范施工工圖紙審審查要點點，指導導施工圖圖紙審查查工作的的開展。一般規定定工程項目目施工圖圖紙審查查工作，必須遵遵守此項項制度；施工圖紙紙審查應應根據施工圖圖紙審查查要點規定，對重點點部分進進行重點點審查；項目工程程部經理理、項目技技術負責責人共同同組織公公司及項項目有關關部門及及人員進進行施工工圖紙會會審；施工圖中中各工序序及專業業之間的的協調性性審查，作為施施工圖紙紙審查的的工

23、作要要點；各現場工工程師、勞務技技術負責責人及專專業分包包技術負負責人對對施工圖圖紙提出出會審意意見，項項目技術術負責人人負責整整理，形形成圖紙紙審查意意見；工程部經經理負責責審閱部部門意見見，報公公司副總總和各有有關部門門審閱，無異議議后，形形成公司司會審意意見，抄抄送其他他有關部部門。實施程序序接收甲方方下發的的施工圖圖紙；工程管理理部經理理聯系有有關部門門，安排排專業工工程師，進行會會審前的的工作布布置；有關部門門和專業業工程師師進行施施工圖紙紙審查，在規定定時間內內整理出出審查意意見；召開圖紙紙會審會會議，對對有關問問題進行行研討，整理出出會審意意見；項目部經經理根據據會議內內容進行行

24、整理，形成部部門意見見，抄送送總工和和有關部部門審閱閱；意見一致致后，形形成公司司施工圖圖紙會審審意見下下發項目目部；相關文件件及質量量記錄7-1施施工圖審審查要點點八、工程程匯報制制度目的規范工程程匯報的的程序和和匯報內內容，使使公司及及時、全全面、有有效地掌掌握工程程進展情情況。基本規定定工程匯報報分為例例行匯報報和專題題匯報；例行匯報報每月一一次（即即公司運運營會），采用用統一的的工作匯匯報形式式；專題匯報報根據情情況隨時時進行，內容不不限；匯報內容容應真實實、準確確、及時時；工程月報報由項目目部經理理負責編編寫；工程月報報采用電電子文檔檔和書面面方式提提交；工程月報報原件在在工程管管理

25、部經經理審閱閱后交資資料室保保存。匯報程序序各專業工工程師在在每月226日前前將本專專業本月的工工程情況況書面報報項目主主管；項目主管管將各專專業上月月的工程程情況匯匯總后在在每月228日前前報工程程管理部部經理；工程管理理部經理理審閱后后上報公公司領導導；專題匯報報由項目目部上報報工程管管理部經經理審閱閱后報公公司領導導；工程月報報的主要要內容項目部工工作開展展情況；工程的形形象進度度；實際進度度與計劃劃進度的的對比情情況；工程的質質量狀況況；工程質量量事故的的處理情情況；工程的安安全文明明施工情情況；工程進展展中發現現的主要要問題及及其處理理情況；工程進展展中遇到到的困難難及其影影響；需要

26、公司司解決的的問題；相關記錄錄8-1工工程月報報九、現場場工作記記錄制度度目的規范工作作記錄的的內容，為索賠賠和反索索賠管理理提供依依據。基本規定定工程項目目部的成成員每天天完成自自己的工工作記錄錄；記錄內容容應具有有真實性性、可靠靠性和全全面性；對于記錄錄中反映映的問題題，要在在處理完完后，進進行問題題“封閉閉”，意意即在記記錄問題題的位置置，注明明其處理理情況，如責任任人、處處理效果果、處理理日期等等；按照公司司有關規規章制度度完成現現場影像像資料收收集，定定期匯總總至公司司工程部部審查、備案；天氣情況況的記錄錄由項目目部制定定專人負負責，記記錄內容容包括風風級、氣氣溫、降降雨等內內容，格

27、格式如下下：風力力3級，小雨，1117。要求記錄錄的工作作內容當日專業業單項工工程的進進展情況況；發生的簽簽證情況況（部位位、工程程量）；當日材料料到質監監站送檢檢的情況況（種類類、數量量）；甲供、甲甲控材料料的進場場和使用用情況；當天參加加的會議議及會議議的主要要內容；需解決的的事項；當日現場場發現的的問題及及處理意意見、處處理結果果等；其他需記記錄事項項。相關文件件及質量量記錄9-1現現場工作作記錄十、工程程事故處處理制度度目的規范工程程事故的的上報和和處理程程序，明明確項目目各級人人員的處處理權限限和責任任。基本規定定工程事故故包括工工程質量量事故和和工程安安全事故故；當發現出出現工程程

28、事故后后，現場場工程師師應立即即通知項項目經理理和公司司主管領領導，及及時通知知承包方方停止相相應部位位以及與與其有關關部位和和下道工工序的施施工工作作；如情況可可能進一一步發展展時，項項目部經經理應要要求和勞勞務、專專業分包包單位加加強觀測測，并根根據需要要制訂和和采取防防護措施施；項目部負負責及時時采取聲聲像、實實測、文文字記錄錄等手段段，記錄錄事故發發生時的的狀態；事故的調調查、分分析、處處理和責責任界定定工作由由組織，建設單單位配合合；事故調查查處理組組根據情情況由甲甲方、勘勘察、設設計、質質監、安安監、勞勞務、專專業分包包單位和和建設局局等單位位組成；處理質量量事故的的費用由由責任單

29、單位承擔擔；制定事故故處理方方案,應應體現以以下原則則：安全可靠靠,不留留隱患滿足建筑筑物的功功能和使使用要求求損失最小小工程事事故報告告、事故調調查分析析處理報報告、事故故處理報報告等等報告均均為一式式四份。事故處理理程序事故發生生后，由由項目部部協助起起草工工程事故故報告，報公公司工程程管理部部經理、公司領領導；工程管理理部經理理組織公公司相關關部門的的人員參參加事故故的調查查處理；根據情況況組織有有關單位位組成事事故調查查處理組組，開展展調查分分析工作作。如有有必要可可邀請有有關專家家和政府府有關部部門參加加；在事故調調查處理理組全面面調查分分析的基基礎上由由編寫出出事故故調查分分析處理

30、理報告，經事事故調查查處理組組各成員員簽字（蓋章）確認后后報工程程管理部部；事故調調查分析析處理報報告由由工程管管理部經經理、副副總經理理審查簽簽署意見見后報公公司領導導審定，作為界界定事故故責任和和確定事事故處理理方案的的結論意意見；項目部督督促勞務務、專業業分包單單位按確確定的處處理方案案對事故故進行處處理；處理完畢畢，督促促組織有有關人員員對處理理結果進進行嚴格格檢查、鑒定和和驗收；鑒定、驗驗收通過過后督促促編寫提提交事事故處理理報告。工程事事故報告告的主主要內容容事故發生生的時間間、地點點；事故發生生的現狀狀，包括括事故的的類型、發生的的部位、分布狀狀態及范范圍、缺缺陷程度度等；事故發

31、展展變化的的情況；有關事故故的觀測測記錄；事故可能能的產生生原因；采取的初初步防護護措施。事故調調查分析析處理報報告的的主要內內容與事故有有關的工工程情況況；事故的詳詳細情況況；事故調查查中有關關的數據據、資料料；事故原因因分析與與判斷；是否需要要采取臨臨時防護護措施；事故責任任分析；事故涉及及的有關關人員與與主要責責任者的的情況；事故處理理方案與與措施。事故處處理報告告的主主要內容容事故處理理過程中中的有關關數據、記錄、資料；對處理結結果的檢檢查、鑒鑒定和驗驗收記錄錄；事故評估估；結論意見見。相關文件件和記錄錄10-11工程事事故報告告10-22事故調調查分析析處理報報告10-33事故處處理

32、報告告十一、員員工培訓訓制度目的規范員工工培訓工工作，為為提升員員工綜合合業務素素質和項項目管理理能力創創造良好好的條件件。員工培訓訓目標通過跨學學科、跨跨專業的的知識學學習，拓拓展員工工知識面面，提高高項目管管理能力力，增強強本部門門的整體體競爭力力。員工培訓訓的主要要內容職業技術術，包括括工程技技術和項項目管理理技術；與工程建建設和房房地產開開發有關關的知識識和法律律法規；職業道德德；企業文化化；公司和本本部門管管理規章章制度；基本規定定部門培訓訓工作由由部門經經理組織織；根據公司司和部門門的發展展規劃、年度工工作計劃劃，培訓訓計劃每每半年制制訂一次次；建立本部部門員工工培訓記記錄，由由資

33、料室室統一管管理；每月277日前員員工提交交本月內內參加培培訓的心心得體會會和合理理化建議議，并納納入員工工培訓記記錄；部門經理理應對每每月培訓訓情況進進行了解解、跟蹤蹤、反饋饋和總結結，逐步步提高培培訓的效效果和質質量；業務培訓訓內容應應與國內內房地產產業的發發展同步步，并在在此基礎礎上有所所超前；員工可以以根據自自身掌握握的信息息和資源源，向部部門提出出培訓學學習建議議和申請請，由部部門進行行統籌；部門應對對新員工工進行部部門管理理規章制制度的培培訓，使使其了解解有關要要求。員工培訓訓計劃應應包括的的內容培訓計劃劃的編制制依據、目的；培訓的目目標(短短期和長長期)和和對象；培訓的內內容和學

34、學時；培訓師資資人員的的安排；參加培訓訓員工的的課時編編排；培訓方式式的選擇擇；員工培訓訓的方式式部門內部部：員工按照照部門要要求進行行自學；本專業經經驗交流流，如討討論、論論壇等；跨專業的的互相學學習；各項目之之間的觀觀摩和交交流。與公司其其他部門門之間的的交流：公司領導導的指示示和要求求；跨部門研研討會；跨專業、跨學科科的知識識學習。與公司外外部的交交流參觀、考考察；邀請專家家學者授授課；專業講座座和培訓訓新工藝、新技術術、新材材料、新新設備的的學習。相關記錄錄11-11員工培培訓申請請表11-22部門培培訓記錄錄表11-33員工培培訓記錄錄卡十二、索索賠管理理制度目的明確在索索賠管理理中

35、的工工作要點點，規范范索賠處處理程序序。索賠的分分類索賠分為為索賠（承包方方向發包方方的索賠賠）和反反索賠（發包方方向承包方方的索賠賠）兩類類。索賠管理理制度的的使用范范圍涉及現場場簽證的的問題處處理，優優先采用用現場場臨時簽證證制度，對于于可能產產生較大大影響(質量、費用、工期等等方面)的索賠賠事件，則適用用本制度度。索賠的預預防按照全面面履行和和實際履履行的原原則真實實、有效效、及時時地履行行合同；在項目實實施過程程中，應應對可能能引起索索賠的情情況有所所預測，并將可可能發生生的問題題及時通通知承包包方，督督促其及及時采取取針對性性措施，減少索索賠事件件的發生生；對工程的的各項文文字記錄錄

36、資料要要真實、準確、嚴謹、全面、及時；各項指令令、通知知、答復復、協議議等應采采取書面面形式，并存檔檔；加強工作作的組織織性、計計劃性和和前瞻性性，減少少索賠事事件的發發生。資料的整整理收集集現場工程程師應做做好平常常的工作作記錄，真實、準確、及時、全面地地反映工工程狀況況；資料員、專業工工程師、項目主主管在平平時的日日常工作作中要注注意工程程文件的的收集整整理，按按照工工程資料料管理制制度及及時存檔檔；應收集整整理的工工程文件件包括：招標文件件、工程程合同及及附件、補充協協議、經經確認的的施工組組織設計計、工程程圖紙、技術規規范等；各項有關關設計交交底記錄錄、會審審記錄、變更圖圖紙、變變更施

37、工工指令等等；各項經現現場工程程師或監監理工程程師確認認的簽證證；各項往來來信函、指令、通知、答復等等；各項會議議紀要；施工計劃劃及現場場實施記記錄；現場工作作記錄；工程停電電、停水水和其他他干擾事事件影響響的日期期、持續續時間及及恢復施施工的日日期；文件的收收發記錄錄；有關施工工部位的的照片和和錄相等等；工程驗收收報告及及各項技技術鑒定定報告、監測報報告等；工程材料料進場、驗收、使用等等方面的的憑據或或記錄；索賠的認認定項目技術術負責人人、成本本核算員員通過對對索賠事事件真實實性和索索賠要求求合理性性的審查查計算，作出初步步處理意意見上報報項目部部；工程項目目部對索索賠事件件的真實實性和事事

38、件發生生的原因因進行調調查后形形成初步步意見并并上報工工程管理理部，工工程管理理部經理理負責對對上述意意見進行行復核；工程管理理部會同同成本控控制部、公司法法律顧問問對事件件責任界界定形成成審查意意見并報報公司領領導；配合成本本控制部部負責的的索賠費費用計算算，協助助提供有有關資料料；費用索賠賠的審批批權限參參照現場場簽證的的有關規規定；工期索賠賠的確定定由公司司領導負負責；索賠的認認定工作作應在收收到索賠賠報告后后的288日內完完成或給給出答復復。索賠資料料的管理理有關承包包方提交交的索賠賠文件、的意見見、公司司各部門門對索賠賠的調查查和審查查意見、認定結結論等均均應交資資料員存存檔。反索賠

39、的的提出公司各部部門均可可向公司司提出反反索賠建建議；工程管理理部負責責事態調調查，收收集整理理與反索索賠相關關的工程程資料；公司有關關部門共共同進行行分析，研究和和確定反反索賠的的內容；配合成本本控制部部起草反反索賠意意向通知知，經公公司領導導審核同同意后在在合同規規定的時時限內送送交承包包方；配合成本本控制部部整理反反索賠報報告，提提出與索索賠有關關的現場場資料；反索賠報報告經公公司領導導審核同同意后送送交承包包方。相關記錄錄索賠意向向通知索賠信、索賠報報告及其其附件對索賠的的處理意意見公司各部部門對索索賠的調調查、審審查和處處理意見見公司領導導對索賠賠的審批批意見反索賠意意向通知知反索賠

40、報報告十三、甲甲供甲控控材料設設備進場場驗收制制度目的規范甲供供、甲控控材料設設備進場場驗收工工作的管管理，保保證甲供供、甲控控材料設設備的進進場質量量，使甲甲供、甲甲控材料料設備進進場驗收收工作順順利進行行。釋義進場材料設設備經檢檢驗后可可以進入入倉庫、或用于于工程上上驗收材料設設備進場場時，除除送檢及及試運轉轉外的相相關資料料及外觀觀質量等等方面的的檢查進場驗收收內容：甲供、甲甲控材料料設備驗驗收內容容相同：型號規格格、數量量；隨機配帶帶的零配配件及合合格證、試驗報報告、使使用說明明書等相相關技術術資料；合同規定定的技術術要求、技術資資料；材料設備備樣板的的核對；外觀質量量檢查；現場取樣樣

41、送檢；驗收人員員組成：為保證驗驗收工作作的公正正、嚴格格性，驗驗收人員員應包括括以下單單位及部部門的人人員：項目部（技術總總工、施施工主管管、技術術員）、公司成成本部、公司工工程部、財務部部（公司司有關部部門適當當進行抽抽查）勞務、專專業分包包單位材料設備備供應商商驗收人員員職責分分工一、甲供供材料、設備驗驗收人員員分工項目物料料供應人人員為驗驗收工作作召集及及負責人人，負責責與項目目部及材材料設備備供應商商的聯系系、出入入庫手續續的辦理理、相關關的技術術及商務務資料的的收集、合同商商務條款款的履行行及進場場材料設設備的質質量驗收收；項目部負負責與勞勞務、專專業分包包單位及及現場相相關驗收收人

42、員的的聯系，并配合合物料供供應部、成本部部、財務務部，依依據合同同中相關關技術要要求條款款及材料料設備樣樣板，進進行甲供供材料設設備質量量的檢驗驗和技術術資料的的審核；勞務、專專業分包包單位人人員參與與對甲供供材料設設備質量量的檢驗驗和監督督；負責責甲供材材料設備備的接收收和相關關手續的的辦理。勞務、專業分分包單位位負責接接貨的材材料員或或倉庫管管理員需需由勞務務、專業業分包單單位出具具書面授授權證明明（見表表4-113-11），此此證明及及該材料料員或倉倉庫管理理員身份份證復印印件須交交甲方項項目部存存檔備案案。二、甲控控材料設設備驗收收人員分分工現場工程程師（技技術員、施工助助理）為為甲控

43、材材料設備備進場驗驗收的召召集及負負責人，負責與與勞務、專業分分包單位位及現場場相關人人員的聯聯系，并并與項目目部技術總總工、物物資采購購部、成成本部一一同對照照材料設設備樣板板及相關關技術要要求，進進行甲控控材料設設備質量量的檢驗驗和相關關技術資資料的審審核；物料供應應部人員員負責材材料設備備樣板的的核對及及質量驗驗收；勞務、專專業分包包單位人人員負責責與材料料設備供供應商的的聯系、相關技技術資料料的收集集；負責責甲控材材料設備備與材料料設備供供應商的的交接及及進場手手續辦理理；負責責在材料料設備聯聯合驗收收前，對對甲控材材料設備備質量進進行初步步驗收，并配合合監理工工程師進進行材料料設備送

44、送檢取樣樣，參與與聯合驗驗收。驗收程序序一、甲供供材料設設備驗收收程序甲供材料料到場時時間有調調整時，甲方項項目部至至少提前前一周通通知公司司物料供供應部；物料供應應部根據據合同規規定的進進場日期期或最新新的甲供供材料設設備計劃劃與供應應商聯系系，與公公司工程程管理部部確認具具體的進進場時間間后，大大宗材料料設備提提前2天天，小宗宗材料設設備提前前1天發發甲供供材料設設備進場場通知單單（見見表133-2）給項目目部，由由項目部部負責通通知現場場相關人人員在材材料設備備進場時時到場驗驗收。參加驗收收人員驗驗收后，在甲甲供材料料設備進進場驗收收單(見表113-33)上簽簽署意見見，驗收收結果分分為

45、“不不合格”和“合合格”兩兩種；“不合格格”根據據實際情情況可分分為“完完全不合合格”和和“有爭爭議”：“完全不不合格”是指材材料設備備存在較較嚴重的的質量問問題、與與合同條條款有較較大出入入、材料料設備規規格型號號與合同同不符、及商務務資料不不齊全、有偷工工減料及及弄虛作作假等現現象；“完全不不合格”的材料料設備須須作退貨貨處理，并以書書面形式式通知材材料設備備供應商商進行整整改。由由此而耽耽誤的時時間視為為供貨商商延遲交交貨，并并按合同同相應條條款進行行處罰；“有爭議議”是指指（1）驗收小小組人員員內部對對某一個個問題存存在意見見分歧，（2）驗收小小組與供供應商對對某一個個問題存存在意見見

46、分歧。由相關專專業技術術主管及及相關領領導與驗驗收小組組討論協協商解決決，可以以使用的的即可辦辦理入庫庫手續；否則作作退貨處處理。由有關領領導、相相關專業業技術人人員及材材料設備備供應部部與材料料設備供供應商交交涉解決決，必要要時可提提交有關關權威部部門認定定，處理理結果認認定可以以使用的的，即可可辦理入入庫手續續，否則則作退貨貨處理。由此而而耽誤的的時間及及損失按按合同有有關規定定，由責責任方承承擔。“合格”是指材材料設備備沒有質質量問題題，型號號規格與與合同相相符，資資料齊全全，供應應商嚴格格執行合合同條款款，產品品符合國國家有關關標準，且驗收收小組對對上述問問題沒有有爭議，會簽后后的甲甲

47、供材料料設備進進場驗收收單交交物料供供應部辦辦理入庫庫及出庫庫手續。二、甲控控材料設設備驗收收程序勞務、專專業分包包單位將將需進場場的甲控控材料設設備名稱稱、規格格、數量量及進場場時間等等填寫甲控材材料設備備進場驗驗收單（見表表13-4），提前448小時時報現場場工程師師及項目目部物管管負責人人；材料設備備運到現現場后，由勞務務、專業業分包單單位進行行初驗，合格后后24小小時內由由甲方通通知監理理工程師師；最終由監監理工程程師組織織驗收小小組成員員到場驗驗收；如驗收的的材料設設備無較較嚴重的的質量問問題，型型號、規規格、品品牌與合合同相符符，產品品符合國國家標準準，與雙雙方經確確認封存存的樣板

48、板一致，且驗收收小組對對上述問問題沒有有爭議，則驗收收人員簽簽署甲甲控材料料設備進進場驗收收單。若驗收小小組認為為材料設設備不合合格或與與樣板不不符，勞勞務、專專業分包包單位應應將其清清退出場場。工期期延誤及及相關責責任由責責任方承承擔。相關文件件和記錄錄13-11甲供材材料設備備接收/領了人人員授權權證明書書13-22甲供材材料設備備進場通通知單13-33甲供材材料設備備進場驗驗收單13-44開發商商甲控材材料設備備進場驗驗收單十四、甲甲供、甲控材材料設備備現場管管理制度度目的規范甲供供、甲控控材料設設備現場場管理工工作的程程序，明明確相應應責任，使甲供供、甲控控材料設設備進場場驗收工工作順

49、利利進行，確保其其施工和和安裝質質量達到到設計及及規范要要求。基本規定定管理工作作應遵循循公正、嚴格、客觀的的原則；現場管理理工作由由項目主主管牽頭頭，根據據材料設設備的不不同，具具體明確確負責的的專業工工程師；所有甲供供甲控材材料設備備均須按按批驗收收，未經經驗收不不得使用用；驗收不合合格的材材料設備備必須立立即清退退出場；甲供材料料設備到到場應及及時驗收收移交，勞務、專業分分包單位位負保管管責任；甲供甲控控材料設設備進場場必須遵遵循甲甲供、甲甲控材料料設備進進場驗收收管理辦辦法；現場工程程師須對對乙方工工程上所所使用的的甲供甲甲控材料料設備進進行經常常檢查，并配合合物料供供應部進進行抽查查

50、；現場工程程師對發發現的問問題應及及時反饋饋；現場材料料設備堆堆放場地地應由總總包單位位統一安安排，并并服從甲甲方的管管理。現場管理理的主要要內容安排甲供供、甲控控材料設設備進場場時間；材料設備備進場驗驗收:通知甲供供材料設設備進場場聯合驗驗收現場場人員；參與甲供供材料設設備數量量清點、質量驗驗收；參與甲控控材料的的品牌、質量、規格等等方面的的驗收；簽署聯合合驗收單單；監督材料料設備現現場取樣樣送檢；檢查材料料設備現現場使用用情況:是否已經經過驗收收；是否使用用替代品品；是否按施施工規范范及產品品要求施施工；檢查材料料設備成成品、半半成品現現場保護護情況；記錄表格格14-11甲供甲甲控材料料設

51、備使使用查驗驗表十五、工工程竣工工驗收制制度目的規范工程程竣工驗驗收內容容及程序序，提高高工程驗驗收質量量及工作作效率。驗收條件件已完成建建設工程程全部設設計及合合同約定定的各項項內容；建筑現場場清理干干凈，符符合驗收收條件；有完整的的施工技技術檔案案和資料料；監理資料料完整；建設單位位檔案資資料齊全全；有勞務、專業分分包單位位簽署的的工程保保修書。保修范圍圍、保修修內容及及保修時時間按合合同或國國家規定定執行，保修時間間起算日日期為建建設工程程竣工驗驗收通過過之日；驗收程序序勞務、專專業分包包單位自自檢，編編制竣工工驗收報報告，報報告內容容包括：已完工程程情況技術檔案案及施工工資料情情況建筑

52、設備備安裝調調試情況況；工程質量量評定情情況組織初驗驗并督促促勞務、專業分分包單位位在限定定的時間間內整改改完畢；建設單位位進行專專項驗收收：規劃驗收收，取得得東莞莞市建筑筑工程規規劃驗收收合格證證；燃氣驗收收，取得得東莞莞市燃氣氣工程驗驗收證書書；消防驗收收，取得得建筑筑工程消消防驗收收意見書書；民防驗收收，取得得東莞莞市民防防工程驗驗收證書書；質量技術術監督部部門，出出具有關關合格證證明或準準用文件件；環保驗收收，取得得東莞莞市建設設工程環環保驗收收合格證證；檔案驗收收，取得得東莞莞市工程程驗收檔檔案認可可書；建設單位位提前三三個工作作日通知知工程質質量監督督機構對對驗收進進行監督督；建設

53、單位位組織設設計、施施工和監監理等單單位進行行竣工驗驗收，質質監單位位進行監監督；驗收通過過后三個個工作日日內，建建設單位位或質監監部門簽簽發整改改通知書書，竣工工驗收日日期以最最終驗收收通過日日期為準準；建設單位位編制竣竣工驗收收報告。驗收通過過后十五五天內，建設單單位應向向主管部部門辦理理備案手手續，取取得東東莞市建建設工程程竣工驗驗收備案案證明書書。相關記錄錄及資料料東莞市建建設工程程竣工驗驗收報告告東莞市建建設局統統一用表表關于調整整部分建建設工程程檔案文文件材料料歸檔內內容的通通知深城城檔字20000221號文文關于移交交城建檔檔案時須須對綜合合文件進進行掃描描處理的的通知深深城檔字

54、字2000014號號文東莞市建建設工程程竣工驗驗收備案案證明書書東莞市建建設局統統一用表表十六、工工程移交交制度目的明確工程程移交工工作的內內容、程程序和責責任，確確保工程程移交順順利進行行。移交前工工作工程管理理部依據據公司要要求和工工程實際際，配合合物業管管理公司司盡早介介入；公司資料料員按資資料管理理制度準準備須移移交的各各種資料料；設備清單單及移交交記錄中中的具體體內容，由工程程管理部部和物業業管理公公司根據據工程項項目的具具體情況況商議確確定；由工程管管理部組組織，規規劃設計計部、成成本控制制部、策策劃銷售售部、監監理公司司、勞務務、專業業分包單單位參加加，配合合物業管管理公司司進行

55、移移交前的的聯合驗驗收；勞務、專專業分包包單位依依據驗收收意見進進行整改改，達到到要求后后，向物物業管理理公司移移交。移交內容容物管公司司所需建建設工程程的全部部竣工資資料，及及相應項項目的工工程保修修書；工程現場場實物；設備清單單及相關關資料；所有勞務務、專業業分包單單位維修修責任人人、設備備供應商商及聯系系電話；備用件移移交；須物管公公司辦理理手續的的項目清清單：月供水計計劃執行行單正式用電電手續辦辦理；停車場使使用的相相關手續續各項代繳繳費用項項目清單單雙方認可可的水電電表讀數數；遺留問題題清單；移交程序序建設工程程竣工驗驗收后一一周內開開始移交交工作；公司資料料員向物物管公司司移交資資

56、料；由工程管管理部組組織勞務務、專業業分包單單位向物物管公司司進行現現場實物物的清點點、移交交；物管公司司出具工工程及資資料整改改意見；公司資料料員完善善資料，工程管管理部督督促勞務務、專業業分包單單位整改改；物管公司司出具接接收意見見，簽署署移交文文件；將物業管管理公司司簽署的的接受文文件等有有關移交交文件，抄送成成本控制制部、財財務部等等公司相相關部門門。相關記錄錄移交工作作記錄表表物業管管理公司司提供設備清單單及移交交記錄物物業管理理公司提提供十七、資資料管理理制度目的對工程管管理部所所有的文文件資料料及書籍籍進行有有效控制制和管理理。工程文件件資料下發的公公司文件件；工程技術術書籍；與工程有有關的政政府批文文（包括括復印件件）；勘察、設設計、施施工等有有關合同同（包括括復印件件）；工程管理理部來往往文件；工程管理理部管理理制度；工作記錄錄；工程地質質勘察報報告；設計圖紙紙、文件件及圖形形磁盤；施工承包包方提交交的文件件；現場簽證證單及現現場簽證證跟蹤單單（經濟濟和工期期）、設設計