1、CN On-Site01項目背景02合規審核禮儀要求03操作指南04案例05審核表填寫一、項目背景客戶合規審核要求目標場所客戶指定餐廳或消費場所（以下簡稱“餐廳”）項目需求走訪餐廳1)向餐廳/了解并確認客戶所提供的單據（消費及）是否為目標場所提供？，選擇其中1-2種菜品進行點餐；如沒有，2)目標場所是否可以提供消費中的菜品，相應價格是否一致。則需詢問最近是否有更換過菜單并進一步確認客戶所提供中的菜品是否可以特別提供。就餐并開具、刷卡單和消費，每餐須控制在 100 元以內。核查餐廳是否存在客戶指定名稱的包房。核查餐廳是否提供其他服務內容（如洗浴、KTV、SPA 等），并可以開具餐飲。驗證的真偽性

2、。二、合規審核禮儀要求著裝要求穿戴整齊，必須著正裝。-男：秋冬季（西裝、襯衫、皮鞋）；春夏季（襯衫、西褲、皮鞋）；-女：可著正裝、外衣、長短袖襯衫、有領T恤、毛衣、便裝長褲/裙子(及膝或過膝)。素質要求要提前出發、準時到達，不能因客觀原因。溝通要求友好地溝通，講究溝通方式和方法，對于個別問題，在堅持原則的基礎上友好協商解決。一旦現場遇到疑難問題，請操作員第一時間反饋給項目督導；關于書不清楚的地方，要求操作員第一時間向委托方反饋；在執行現場的突發問題須第一時間跟委托方確認。在目標客戶現場作業時，要注意自己的言談舉止（語氣溫和、使用禮貌用語；舉止大方得體）。不得參與客戶的用餐邀請。重要警示不得以虛

3、假資料來冒充需要實際走訪的目標客戶的信息；不得將工作證件或委托書用于除規定項目以外的其他事項；不得做違法亂紀或做擦邊球的事情；不得接受客戶的各類物品、錢款等，不論價值大小；不得隨意更改和簡化信息不得與客戶發生口頭及肢體流程；不得將客戶及受訪客戶的任何信息，以不得乘執行之便從事與項目無關的事項；透露或出售給任何無關的第；不得與客戶串通，行之事。凡是操作員出現上述情形之一，除了取消今后的長久合作，此行為還將到其信用行為中，并上傳到系統的中，予以。三、餐廳合規審核操作指南執行時間要求：收到訂單后，須在2個工作日聯系目標主體確認地址、名稱、是否能開若有疑問需要立即聯系委托方；若無疑議，則直接出訪目標場

4、所。等信息：三、餐廳合規審核操作指南實地審核內容下表中所列“基本要求”，每家目標場所都需進行現場核實；“特別關注”視訂單不同而有所不同，屆時，委托方會在表格中進行注明。三、餐廳合規審核操作指南操作注意事項1、實地審核當天，致電目標餐廳，確認實地審核當天是否營業？以及當日消費是否開具餐飲票，請擇日再進行審核。？如當日不營業或不能開具發2、餐廳消費以指定菜品（客戶提供的消費中的菜品）為主，如指定菜品單價均超過100元，則可以選擇指定菜品外的菜品，但消費總價需控制在100元以內，如果所審核的是餐廳自助餐服務，則按照實際發生金額。3、針對客戶提供的消費上的菜品及價格（80%以上的菜品）的相關菜單頁（包

5、括名稱和價格）拍照掃描后回復，若未獲得則以文字描述的方式體現在中。三、餐廳合規審核操作指南4、客戶提供的消費相對應，如可獲取并且與餐廳服務可能是點菜單、結帳單、預查詢單等不同形式，在實地審核獲取的消費必須與客戶提供的單據名單據則需要都反饋給督導。同時，核實消費的過程中，核實內容包括消費的格式、蓋章等細節，確認是否可以按照客戶提供的消費打印出一張一模一樣的類似定制消費單。5、在實地審核期間，如發現一切與客戶提供的、消費樣式不一致的地方，必須現場與餐廳確認，并確認人員的、職務等，并以文字描述的方式體現在表格中。6、若酒店使用手寫菜單或開具后要將收回的，操作員需要在被收回前拍攝。如最終結算時可獲取其

6、他的消費水單，操作員需要向酒店索取相關水單。7、走訪過程中，如遇特殊狀況（走訪過程，單據獲取過程或審核過程）做盡可能詳盡的描述。三、餐廳合規審核操作指南8、走訪過程中，在與酒店服務核實信息前，盡量尋找大堂經理等經驗豐富的來核實相關信息。9、消費必須開具餐飲類（最好開公司全名“華夏鄧白氏商業信息”。如果不能，需要開“華夏鄧白氏”）。10、餐廳消費除特殊要求外打包外，其余必須在餐廳內進行消費，以便有足夠的時間去核實問題。11、消費，不要用現金結算，需要刷卡消費。請使用刷卡，不要使用借記卡刷卡。一般情況下，客戶指定的酒店均可使用消費，如因特殊情況該酒店當日無法使用，請在中說明清楚（會進行核實，請務必

7、如實反映）如酒店使用電子菜單或其他原因不提供消費明細，請在中列明實地審核消費的被收回前拍攝，點的菜，價格是多少。如酒店使用手寫菜單或開具后要將收回的，請在三、餐廳合規審核操作指南12、操作完成后，需通過當地稅務網驗證所開消費，以及客戶提供的是否為真實有效的餐飲業。13、如果核實到該餐廳有客戶提供的包房名稱，包房內外各需要拍攝一張，包房的名稱應該包含在中。14、需拍攝餐廳大門（含餐廳名稱）、大廳以及洗浴場所名稱、KTV名稱、SPA 場所名稱的（洗浴/SPA 場所可能無法提供，如果不能拍攝到，可以僅提供外部，但必須含有該場所名稱）。三、餐廳合規審核操作指南特殊情況處理方法：若走訪前已經與餐廳確認信

8、息，但在實地審核過程中仍遇到特殊問題，請參照以下處理建議。不包括在列的其他狀況，請及時反饋給。三、餐廳合規審核操作指南提交Excel版內容要求：Word版走訪經過Word版走訪經過：正常走訪的，核實到信息的訂單可不用提交對于大部分信息無法核實到的，以及、未找到飯店等特殊原因無法進行正常走訪的務必遞交word版走訪經過。提交的同時，需要提交消費的、刷卡單、消費。如無，將會影響報銷。、單、消費原件請快遞至項目督導。若實地拜訪時，只能開，沒有機打，請關注上一定要蓋有對方餐廳的蓋章。三、餐廳合規審核操作指南注意事項希望操作形式對嚴格做到對包括但不限于項目服務客戶、內容、進程、細節等內容，不管正面或信息

9、，不以任何行泄漏，規避一切可能地對的業務及客戶品牌造成的影響，請嚴格予以執行。四、案例委托方提供的四、案例四、案例酒店大堂酒店外觀酒店大門四、案例酒店包廂酒店環境酒店大廳四、案例酒店菜單二酒店菜單一酒店包廂四、案例酒店菜單五酒店菜單四酒店菜單三四、案例酒店單酒店名片四、案例酒店消費酒店四、案例互聯網檢索地方稅務官網進行查詢。酒店真偽查詢五、審核表填寫餐廳名稱：填寫委托方要求走訪的餐廳全名（必填）餐廳地址：填寫委托方要求走訪的餐廳實際所在地址，詳細到省市區街道門牌樓層（必填）餐廳：填寫委托方要求走訪的餐廳有效餐廳官網：填寫委托方要求走訪的餐廳的對外宣傳走訪日期：填寫實際走訪餐廳的日期提交日期：由督導填寫五、審核表填寫填寫委托方提供的消費品及價格上的菜填寫在餐廳現場獲取到的與委托方提供的同一菜品及價格詳細描述在菜品獲取上出現的異常情況，包括菜品不全，價格不同等情況及原因五、審核表填寫詳細描述餐廳的位置、包廂、大堂的數量及