1、采購業務管理規定（口H W杜己I開勺）文件編號（呈人 克）：CMGZR - 0008修訂次數。H卷蔓牛）：Rev. 0修訂日期 修 卷 W：COMET目錄（號大卜） TOC o 1-5 h z .修訂履歷（M卷0|引）2.適用范圍（9君吉利）3.目的（鼻引） 3.用語的定義（晝可烏戈鼻） 3.責任與權限（罰自衛卜包科） 4.業務程序及詳細內容（告早裂天卜臭人dl早UIS） 5.記錄管理（刁等四己I）7.相關文件（四百呈M） 7.修訂履歷。煙。聞修訂次數（川西笑罕）修訂日。熠望）修訂內容。忸擔當（宮國）備注（川衛）0最初編輯 國主毛吉）邵玲.適用范圍（看號不早|）本規定適用于當社產品生產所需要的

2、原材料，消耗品等（以下命名為“購買品”）的購買業務。（其開皂 旦人卜看普智N訓酉金社聲早胃即，仝至苦后（。1研“叫者”。1己卜社匚卜）&1叫智早訓 叫司I可目加匚卜.）.目錄（餐司）本規定是購買業務標準化，以高品質和最適當的價格供給制造所需要的原材料和商品，符合基本戰略的詳 細內容書面化實行并維持。（品 開g2口H喜早號 丑歪卦研3制王訓 叁食丹 利早入卜卻斗 智晉目 衛普杳耳 藥司si力百q至 引力3云己研3,力品烈引訓引瞥社刈早今天卜魯 呈人 1科研3,制講衛，號入I就力早I昔o|匚卜.）.用語的定義（晝39目2|）（1）購買品（口H善）制造活動消耗的原材料及消耗品，商品（鄧主 科考訓 仝

3、2生I三科早胃入H昊,8吾）（2）協議書（刊曾認4）為相互利益，明確規定及協議與來往相關的所有事項而作成的文本。（o|Qi早|加引己HM更用且利世人卜世晝o|不容司工皆&1可。4且總人 1）（3）報價（召。對當社的要求條件，供應商提示供給條件/金額的行為（感人但I金王召訓 邙訓吉劃入 自己丕也/言理 后3刑人I合卜三型早I）（4）原材料（一早入卜劉）原材料是在本公司的生產加工活動中，只要是物件需要經過本企業加工后變成可以俏售出去的另外一個 產品。（利西豆三M胤人卜智N力舌 舌訓人 1利卻豆 力3宰 四口H曾今 以2口昱 同U&I劉普。1匚上）（5）消耗品（仝史假設）制造活動輔助使用的品種，指B

4、ottle等（卻王直罟31里王引&星人卜目品三吾號空軍Bottle言號盤衽匚卜.）（6）商品（今普）以銷售為目的購買，不加工，銷售的商品。（再叫等餐99豆自研3力號引入|普衛巴叫司三母吾君/匚卜.）（7）供貨商（一己喜知）與當社的合作為原那么，具有當社要求的品種的品質及有供應能力的供給者（世人I卦斗曾當m別司金軍 。?，王人口卜金研三 苦三9|吾今夏云己志百皇 空在 君己入卜.）（8）協力企業選定（起w削gg）判斷為制造活動中有需要直接，間接供給原輔材料及有品質保證能力，受托于采購部門，按照品質保證 組的全部程序，選定供應商。此后可做原輔材料交易。（劉丕轂冬訓0,乙叁司金星四早入卜刖晉舌己首當

5、Rgo|L4苦叁反杳言自0|以口二也白耳M 叫早N9 ?引隹舍善至吾目q刖也皆太網|必己卜號己吉利言N超三封告.行李利早入I刈昌 王朗首個以三惇eh言/衽匚卜.）.責任和權限（葬官任3剋）（D采購材料部門（叫入卜刈早人I）1）（新）邀請合作企業的時事資料，與相關部門查實，其結果與相關部門共享（公開）曾再告對I&I 3人卜入卜豆音R3引衛利越早入 1卦 哥Ml野人卜神。1Z1者現暑 祖百早人 1卦 云杉）2）從協力企業進貨的購買品按期入庫，所以要管理好輸出入通關等采購活動及交納期（曾當咎知星早日 7口H普。1司力訓自衛學三號 號杳移 后世 含 口H號每夏 日力 世己|）3）協力企業需要時報價邀請

6、及檢查，有要求事項和差異點時需調整（起面色利3里R人|百不R暑耍西至研3, 2人卜封斗犬卜。1西。1效晝苗牛丕起）4）需要合同時與協力企業簽約（可曾理食人|曾為曾利義卜司警）5）掌握材料在庫現象，有需要時制作原輔材料購買秉義及購買訂購單（入卜師刈衛量型號可守神衛理2督西早利早入卜卻叫吾9|更叫些平人4勺g）（2）品質保證部門（昔叁星杳早人 1）1）與采購材料部門一同實施合作企業評價結果（叫勺刈早人 1到1洲曾引智利言與人卜司衛 二官必言曾力）2）企業選定時，評價結果與關聯部門共享（曾知 為名人I思力社當衛卜春 社百 早人I外 色齊）3）參與來料合格及不合格的判定及處理（香研普91毛酎苦夏早引酎

7、苦 日契用己I祖3）（3）營業企劃部門（吉官力雪早人 1）1）與采購材料組一同評價合作企業（口HR即百衛卜W-l曾引咎知昌3人卜研工ZLa叫喜 恩力）2）與采購組一同檢查協議書，協議選擇企業（叫西衛卜舌洲片警人I音召至神衛吉利春為區留&|）3）制作月初銷售計劃，與采購組，生產組共享（置主更叫劉型目毛色研3端自英智N百云號）.業務程序及詳細內容（曾早曾大卜里知早LH考）（1）掌握采購必要性及購買邀請（叫當Rg可引出叫金怒）D相關部門掌握制造所需要的采購品種向采購部門申請（利酎早人I三看丕訓 生金園總叫吾耳號 可研3叫 早人 1訓 金超）2）相關部門應按照在庫現況及以下事項后考慮采購（初旦早人I三

8、鄧衛包封英 研力人卜封 衛因研0:口H食笈）a.品名/規格/數量/用途及交貨日期（普告/開西/牛君/考生更甘苦幺入卜）b.海外/國內采購與否（刮叫口H -早）c.化學物質進貨時，確認物質是否有限制物（卦也呈叁個世人I呈叁2開劇考言04早譽包）C.對緊急購買材料， /郵件邀請采購（刁音 叫入卜刈訓 身或人1三 號/早付9星 口H R笈 衽匚卜.）3）采購程序（叫叁犬卜）采購區分（詆星）擔當09）采購申請方法（叫乂暑時省）采購調配（口 H王堂）制造生產原輔材料（劉丕智N超早入網I）生產部門（智儀早人 1）采購申請書（口 H 乂國人 1）采購部門（一早N）試驗用消耗品（人I曾昌仝至昔）檢查部門（召人

9、卜顯勻）采購申請書 （口 HNm人 1）r .uh（母音）采購部門（口 H早人 1）采購秉義（2）協力企業選定（留當吉知為起）1）企業選定是依據協力企業管理規定。（曾刈付戈2起再自對世叫開笈昌舊息匚卜.）（3）協議書簽訂及訂購單（司講人 1利酉契青手人 1）1）制作協議書，經最高經營人的審批后，簽基本交易協議。（用警回言 oW 藥衛圖自口&I追卻卓刁昌引叫司警君利直匚卜.）2）新交易的企業時，今后需要A/S及品質保證的時，必須制作協議。（公開至刁己H研三V制品人4磐率A/S里吾叁星吾。1叁會批西早M警四昌里今至為與牡匚卜.）3）依據采購邀請書，制作訂購單，代表理事審批后，發送至外部企業（叫 魚

10、笈人1訓9萬 青手人 1懸 乃色中丑。|人卜/刈 卒母早，利3舍早 衽匚卜.）（4）采購（口H）1）月初營業計劃的銷售計劃與生產技術樹立的生產計劃為基礎，購買并掌握需要原輔材料。（置主皆皆力匈&|再口H可圖覆力主，智N刁舍圳人1個百批智性用耳裳生卬兄叁R利早入卜刈哥3口H邑匚卜.）2）根據材料擔當者報告月初在庫現況，采購用于生產管理的適當在庫數量（入卜卻號日入卜空早日叁卻工 百封覆可皇豈0卜m人網1人1g包 袱己I量司芭刈衛牛魅覆科 匚卜.）3）與采購材料組無關，當社相關部門自主購買的原輔材料的情況，采購及在庫管理由相關部門執行 （口H入卜刈西衛卜擔生至 日人卜世百 早人1訓人 1戈省晝 言入

11、卜對手金品 自耕三利早入卜刈9|有早， 平叫夏鄧衛引己1三礎或早人P卜3人|國匚卜.）（5）交納管理（輸出入通關包含）（已刁批己|（今香移居世王吉）1）采購材料部門管理及確認國內外原輔材料及商品的交貨期（叫入卜即早人 1三夏M型金早引即契母言&I曰刁號就口，祖己I砂匚卜.）2）外資采購品時，進行輸出入通關，管理供給網以便產品，商品順利入庫（|胃 平叫胃假設酉早早奇自告批旨為剋講0利首研為川苦，母苦。|官衛基個外生號 君音時晝祖己匚卜.）3）不得已情況下交貨期變更或延長時，得到通知，及時與相關組協議，樹立對策（早三0|日刁力里酉可衛入|色殳三出酉叁酉早容至自早號人I再邑自衛卜皆9|同0邙基晝今目

12、耕工丕0把口.）（6）入庫進行及不適合處理（雪衛X包型早當瞥不己I）1）原輔材料入庫后，輸入檢查結果通知到采購部門和品質保證組（各早入I刈入自衛丹巴 今曾西人卜直衛卜昌 叫早人I卦 普叁生吾同9里 居里 衽匚卜.）2）除原輔材料的采購品入庫時，相關部門進行檢杳，根據檢查結果進行入庫或返品處理，并得到通知 （利早入卜刖塞利母衽叫吾自工人I君H日早人1訓人 1言今司衛，言至M衛卜叫叫“生衛生三世苦劉己I拼3,而己I當衛卜言學曾世三匚卜.）3）材料擔當者用肉眼及輸入檢查時不合格的LOT的產品，與品質保證部門一同依據管理規定處理（入卜刈百寸R至早日號也契罕皆言人卜訓人1呈督書批LOT&I對音皂普叁豆香早人 1?卜過洲出己|開考訓一己卜用己I起匚卜.）.記錄管理（引導家管）協議書除外，采購申請書及報價單、合同書、訂購單等記錄，以ERP系統維護管理。此外，主要記錄紙有以下樣式。（用警人 1息卻2|衽叫N笈人 1耍百0人七川