1、Word - 10 -油田公司制度管理辦法 1 基本要求 1.1 規范內容的界定 1.1.1 本方法所稱制度是指成功石油管理局、成功油田分公司（以下統稱油田）及所屬各二級單位（以下統稱各單位）根據規定程序印發的具有長期普遍約束力的規范性文件。 1.1.2 本方法所稱制度管理是指在標準化制度體系內開展的制度建設規劃與方案、制度全生命周期管理、標準化制度體系維護等管理活動。 1.1.3 本方法所稱標準化制度體系是指以規范的管理機制為基礎，根據科學的制度類別、制度層級和制度類型劃分標準，運用標準化制度模板構建起的涵蓋成功油田全部業務領域的制度集合。成功油田標準化制度體系是中國石化標準化制度體系的組成

2、部分。 1.1.3.1 制度類別依據業務分類分為大類制度、中類制度和小類制度。根據制度管控業務與業務分類相匹配的原則，大類業務對應大類制度，中類業務對應中類制度，小類業務對應小類制度。業務類別嚴格根據中國石化業務分類框架劃分（見附件1）。 （1）大類制度所規定內容涵蓋本大類下2個或2個以上（包括全部）的中類業務。 （2）中類制度所規定內容涵蓋本中類下2個或2個以上（包括全部）的小類業務。 （3）小類制度所規定內容僅涵蓋本小類業務。 1.1.3.2 依據制度適用范圍劃分制度層級。油田內部制定的制度分為油田制度和二級單位制度兩個層級。油田制度又分為管理局、分公司制度，管理局制度，分公司制度。 （1

3、）管理局、分公司制度是以成功石油管理局、成功油田分公司聯合名義印發或以成功石油管理局委名義印發的管理制度，主要規范成功石油管理局與成功油田分公司生產經營、群管理等業務活動。 （2）管理局制度是以成功石油管理局名義印發或以成功石油管理局委名義印發的管理制度，主要規范成功石油管理局生產經營、群管理等業務活動。 （3）分公司制度是以成功油田分公司名義印發的管理制度，主要規范成功油田分公司各類生產經營管理業務活動。 （4）二級單位制度是以二級單位名義印發的管理制度，主要規范本單位生產經營、群管理等業務活動。 1.1.3.3 制度類型分為原則類、實施類和執行類。原則類制度由總部制定，油田原則上只能制定實

4、施類、執行類制度。 （1）原則類制度是指對業務領域提出原則性管理要求，需實施類制度或執行類制度細化落實的制度。 （2）實施類制度是指對業務領域內流程或業務活動進行規范，具有肯定可操作性的制度。 （3）執行類制度是指對詳細崗位提出工作和職責要求，或對業務領域內細化流程做出詳細描述，崗位工作人員可以直接使用并指導工作的制度。 1.2 制度管理原則 1.2.1 合法性：遵守國家法律法規和相關政策。 1.2.2 科學性：貫徹落實科學進展觀，符合油田進展方向和進展戰略，對管理實踐持續進行總結、分析、提煉、優化，并固化為具有長期普遍指導意義的制度性支配，為提高生產經營管理效率和效益服務。 1.2.3 民主

5、性：實行多種形式，充分征求相關方看法，增加制度制定和實施的透亮度。 1.2.4 統一性：健全標準化制度體系，保持各項制度相互協調、傳承有序。 1.2.5 規范性：實現制度管理常態化，保證制度體系、制度體例、制度管理流程規范。 1.2.6 操作性：制度條款規定明確、內容詳細、貼近工作實際，便于操作和解決實際問題。 1.3 制度管理方式 1.3.1 實行“歸口管理、分層負責”和制度全生命周期管理的制度管理運行機制。 1.3.2 根據制度類別、制度層級和制度類型對制度進行統籌管理。下位制度不得與上位制度相抵觸。 1.3.3 油田及二級單位制度均采納標準化制度模板（見附件2）編制。有關章程、手冊、用詞

6、標準、指標模板、技術規范、預案、禁令、崗位說明書等可以不采納標準化制度模板。 1.4 制度承接關系 1.4.1 原則上，在承接總部原則類制度時，油田制定實施類制度、執行類制度； 在承接總部實施類制度時，油田制定執行類制度；總部執行類制度，油田可直接執行。突破上述承接關系制定制度時，油田制度起草部門、制度歸口管理部門要準時向總部制度主辦部門、制度歸口管理部門反映相關狀況。 1.4.2 原則上，在承接油田實施類制度時，各單位制定執行類制度； 油田執行類制度，各單位可直接執行。突破上述承接關系制定制度時，各單位制度起草部門、制度歸口管理部門要準時向油田制度主辦部門、制度歸口管理部門反映相關狀況。 1

7、.4.3 油田應在同一大類中承接總部制度制定下位制度，各單位應在同一大類中承接油田制度制定下位制度，不能跨大類業務制定下位制度。制定過程中，應依據實際狀況對承接的制度內容進行整合或拆分。 1.4.4 在同一層級內，同一制定主體針對同一業務事項只能制定一種類型制度。 2 分工與職責 2.1 經營管理部是油田制度的歸口管理部門，其主要職責： 2.1.1 負責提出油田制度建設規劃及年度方案，經審批后組織實施。 2.1.2 負責制定、修訂油田制度管理方面的制度。 2.1.3 組織實施制度全生命周期管理； 負責組織審核各部門報送的制度草案。依據需要，參加重要制度的調研、論證和起草工作。 2.1.4 組織

8、討論、建立完善油田標準化制度體系,建立健全制度管理臺帳、資料。 2.1.5 組織制度管理專業學問的培訓。 2.1.6 負責制定油田制度管理信息系統業務執行的管理標準與規范，對制度管理信息系統運行工作進行指導和檢查。 2.1.7 協作相關部門做好制度信息化工作。 2.1.8 組織協調油田部門對各單位制度管理和制度運行進行檢查、評價及考核工作。 2.2 局辦公室（經理辦公室）、局委辦公室負責制度類文件的公文處理工作，對重要制度的執行狀況進行督查。 2.3 法律事務處是油田制度合法性審查的專業管理部門，對制度的合法性把關。 2.4 財務監控中心是制度是否符合內掌握度要求的專業審查部門，對油田制度是否

9、符合內掌握度的要求進行把關。 2.5 油田信息中心（檔案管理中心）是實現制度信息化的專業管理部門，其主要職責：負責制度信息化方案的審核； 組織制度信息化的評估；負責制定制度信息化技術方案并組織實施；負責油田制度的檔案管理。 2.6 油田各部門是油田制度管理和制度運行檢查、評價及考核的責任主體，其主要職責： 2.6.1 健全本部門職責范圍內的標準化制度體系，提出本部門主辦的制度年度工作方案，經批準后組織實施。 2.6.2 負責本部門專業領域內主辦制度的起草、會簽、報批，并監督檢查制度執行狀況。 2.6.3 負責會簽其他部門主辦、涉及本部門專業管理職能的制度，對其專業內容的精確性把關。 2.6.4

10、 根據制度信息化總體支配，提出本部門主辦制度的信息化需求，制定制度信息化方案，協同油田信息中心做好制度的信息化工作。 2.6.5 建立健全本部門制度管理臺帳。 2.6.6 幫助制度主辦部門，對本部門職責范圍內制度在各單位執行狀況的監督、檢查，并對制度運行狀況進行評價與考核。 2.7 各單位是制度的實施主體。各單位經營管理部門是本單位制度的歸口管理部門。各單位主要職責： 2.7.1 貫徹落實油田發布的各項制度。 2.7.2 建立健全本單位在標準化制度體系中的相關制度。 2.7.3 負責本單位制定制度的全生命周期管理。 2.7.4 負責本單位的制度信息化工作。 2.7.5 各單位因特別事項需突破油

11、田制度制定本單位制度的，需報油田業務主管部門批準。 3 制度管理內容與程序 3.1 制度建設規劃與方案 3.1.1 制度建設中長期規劃 3.1.1.1 經營管理部會同油田相關部門編制油田制度建設中長期規劃，報油田主要領導審批后執行。 3.1.1.2 各單位依據油田制度建設中長期規劃，討論制定本單位制度建設的中長期規劃。 3.1.2 制度建設年度方案 3.1.2.1 每年十二月底前，油田各部門應在初步論證的基礎上，明確下年度需要制定、修訂、廢止的制度，并向經營管理部提交部門制度建設年度方案。 3.1.2.2 年度方案中應包括：制度名稱、制度類別、制度層級、制度類型、與現有制度的關系、適用范圍、完

12、成時間等（見附件3）。 3.1.2.3 經營管理部審核匯總各部門年度方案，編制油田下年度制度建設方案，并于次年初上報油田領導審批。經審批后的油田年度制度建設方案上報總部制度歸口管理部門備案。 3.1.2.4 確因工作需要，需臨時制定、修訂、廢止制度時，由主辦部門報經營管理部，經審核后調整年度方案。 3.1.2.5 每年二月底前，各單位制度歸口管理部門要組織制定本單位的制度年度方案，按程序審批后印發并上報經營管理部備案。 3.2 制度全生命周期管理 3.2.1 制度全生命周期管理包括立項、起草、會簽、審核、簽發、執行、監督考核、評估、動態優化等環節。 制度立項、起草、會簽、審核、簽發統稱為制度的

13、制定。 3.2.2 立項 3.2.2.1 納入年度方案的油田制度自動轉入制度立項，由經營管理部按專業管理職能分部門形成各部門的制度立項； 對于臨時立項申請，主辦部門要填寫制度立項表（見附件4）報經營管理部。 3.2.2.2 上位制度中明確需下位制度承接時，下位制度的制定部門或單位應進行制度立項。 3.2.2.3 各單位可結合自身實際，依據制度制定、修訂狀況，確定立項要求。 3.2.3 起草 3.2.3.1 主辦部門應根據立項要求，組織制度起草工作。 3.2.3.2 制度名稱一般遵循下列規章： （1）實施類制度名稱為：方法、規定、細則等； （2）執行類制度名稱為：規范、規程、細則等； 3.2.3

14、.3 制度格式采納標準化制度模板，起草時應做到用語精確、簡潔，條文內容明確、詳細，具有可操作性。 3.2.3.4 主辦部門應在制度起草工作完成后撰寫起草說明，起草說明一般包括：制度的必要性、適用范圍和對象、規定的主要措施，與現有制度的關系以及有關方面的看法等。 3.2.4 會簽 3.2.4.1 制度草案涉及其他部門職責的，主辦部門應主動征求有關部門看法，將制度草案、起草說明一并送相關部門履行會簽程序。 3.2.4.2 會簽部門與主辦部門看法不全都時，應將書面看法反饋主辦部門； 主辦部門應主動與會簽部門協商，并將看法的接受狀況予以說明。 3.2.4.3 主辦部門應將制度草案、起草說明、會簽部門看法一并報送制度審核部門審核。 3.2.5 審核 3.2.5.1 油田制度需依次履行法律事務處、財務監控中心、信息中心、經營管理部的審核手續。 3.