1、一、管理制度一、管理制度1 1、日?？记诠芾砑敖M織紀律規定、日?？记诠芾砑敖M織紀律規定2 2、轉正、升降職、離職（辭退、自辭、開除）、轉正、升降職、離職（辭退、自辭、開除）3 3、出差補助標準、出差補助標準4 4、財務管理要求（表格填寫粘貼要求、票據要求、發票真、財務管理要求（表格填寫粘貼要求、票據要求、發票真偽識別）偽識別）日常考勤管理及組織紀律規定日?？记诠芾砑敖M織紀律規定一、工作時間和休息： 營銷公司的工作實行。凡在公司上班的工作人員在其工作范圍內的事情（包括陪客戶、出差等），均不視為加班。 如上述人員因公司安排其工作范圍以外的加班工作，相關人員必須事先書面作申請，報請營銷總經理助理或以

2、上級別人員，經批準并做好書面的加班考勤記錄的，公司依法給予相關人員補休或支付加班加點工資。 上述人員若未經公司安排或書面批準并按規定做好書面考勤記錄的，其自行延長工作時間或節假日來銷售公司上班的，不作加班加點處理。日常考勤管理及組織紀律規定日?？记诠芾砑敖M織紀律規定二、營銷公司上班期間的考勤管理：（備注：在辦事處上班的，其辦事處日常考勤管理及組織紀律規定另定。） 1、營銷公司除營銷總經理外，其他人員一律實行上下班按制度，每天早、晚各一次；上下班時間： 上午8:3012:00，下午13:3018:00。 2、員工必須嚴格遵守上下班時間，按時打卡（上班打卡只作報到論）， 日?？记诠芾砑敖M織紀律規定

3、日?？记诠芾砑敖M織紀律規定3 3、因出差未打卡者：出差人員出差前將經上級領導審批的出差申請表、因出差未打卡者：出差人員出差前將經上級領導審批的出差申請表交行政內務處存檔，行政內務根據出差表日期登記出差考勤來核銷缺勤交行政內務處存檔，行政內務根據出差表日期登記出差考勤來核銷缺勤記錄，出差返程或出差日期有更改者，應及時告知行政內務，以免因出記錄，出差返程或出差日期有更改者，應及時告知行政內務，以免因出差造成考勤錯誤導致罰款。差造成考勤錯誤導致罰款。 4 4、如遇外出辦事不能按時打卡考勤的，須填寫在公司、如遇外出辦事不能按時打卡考勤的，須填寫在公司OAOA系統上辦理簽卡系統上辦理簽卡審批手續，作為考

4、勤之依據。未打卡而未辦理簽卡手續者審批手續，作為考勤之依據。未打卡而未辦理簽卡手續者按曠工論按曠工論處。處。 5 5、員工按公司規定開展日常工作及休假，休假實行帶薪休假或無薪休假。、員工按公司規定開展日常工作及休假，休假實行帶薪休假或無薪休假。日?？记诠芾砑敖M織紀律規定日常考勤管理及組織紀律規定6、7、假期的請、休嚴格按照金牌企業規定執行。8、行政內務有權監督出差員工的出差申請表和出差總結報告表的提交。出差人員自行填寫出差申請表，經營銷總經理審批后提交給行政內務，按區域分類整理存檔。出差人員回來后在五天內五天內向行政內務提交一份出差總結報告。9、行政內務若發現員工曠職、請假超出規定期限者、,應

5、及時提請營銷總經理助理核辦。日常考勤管理及組織紀律規定日?？记诠芾砑敖M織紀律規定三、儀容、儀表與著裝 1、公司全體員工于穿著公司規定制服上班（星期六、星期日可穿便裝上班），上班期間必須佩帶。2、公司制服按穿著時須整套著裝，熨燙平整挺直，保持干凈整潔，不可隨意調換搭配。3、員工在任何時間均不可穿拖鞋或涼拖鞋進入辦公區域，均不得在鞋跟上裝釘鐵掌或響釘。日?？记诠芾砑敖M織紀律規定日?？记诠芾砑敖M織紀律規定四、辦公室管理 1、辦公時間內不可翻閱與本職工作無關的報刊、雜志，不得玩游戲或非工作性使用電腦上網。2、辦公時間辦公室應保持安靜，不得在辦公室內嘻笑打鬧，開低級玩笑。3、辦公室內不得吃早餐、零食，及

6、時清理、整理文件和資料，時刻注意工作臺面及周邊環境的整潔衛生。日?？记诠芾砑敖M織紀律規定日常考勤管理及組織紀律規定5、辦公用品妥善保存，不得隨意損壞丟失。以舊換新,如有丟失，使用人自行購置。6、未經同意不得翻看同事的文件、資料等。借用他人或物品，使用后應及時歸還或送回原處。7、公司其他員工不得私自安裝任何軟件。其中BT、游戲、娛樂類等相關的軟件為公司嚴格禁止安裝的。如因涉及到工作需要的軟件，必須經部門經理同意而且在科技部備案后可安裝，信息科技部人員進行定期檢查。日?？记诠芾砑敖M織紀律規定日?？记诠芾砑敖M織紀律規定8、辦公時間不得打瞌睡，午休時間不能在公共沙發上座睡或躺睡。9、接聽座機來電，須先

7、報作應答。接聽電話簡明扼要，不得在電話中聊天，禁打私人電話。10、下班應，關閉用電設備及所有電源，節水節電，防止失盜。切斷電源由最后一切斷電源由最后一個離開辦公室的人員負責，違反者按每人個離開辦公室的人員負責，違反者按每人2020元元/ /次罰款；次罰款；備注：所有罰款由公司財務直接從工資中扣除，財務專賬記入金寶利公司福利基金，由行政內務負責統計，福利基金按“取之于民，用之于民“原則，其使用由營銷總經理審批。轉正、升降職、離職（辭退、自辭、開除）轉正、升降職、離職（辭退、自辭、開除）1、凡是轉正、晉升的，必須由本人在轉正之日前填寫員工轉正、晉升（調薪）審批表 經上級領導逐級審核，并由營銷總經理

8、終審后執行。2、凡是降職的，以營銷總經理審批的通知為準。3、凡是在原崗位調薪的，必須經公司總經理審批后方可執行。4、凡是辭退或自辭的，離職日期的當天不計算考勤。開除的按開除通知執行。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度 1、出差乘坐交通工具指導原則：公司人員因開展工作需要出差的,可根據實際情況選擇不同的交通工具，公司對于飛機經濟艙機票、火車硬座硬臥票、二等動車票、長途汽車票、輪船票（最高級別不超過三等艙）給予實報實銷。如因特殊情況需乘坐超出上述規定級別的，乘坐人必須先請示營銷總經理，經營銷總經理批準后方可訂票選乘，同時乘坐人發手機短信給行政內務備案。差旅費用報銷標準及報銷制度差

9、旅費用報銷標準及報銷制度2、采用公共交通工具或私人車輛出差的，出差期間食宿、市內交通費補助標準：每人每天補助元，其中出差至北京、上海、廣州、深圳的每人每天補助元；憑住宿發票計算補助天數，如出差過程中坐夜車、夜船的每人每天補助元（到達時間在凌晨5點之前的可享受相應標準補助，到達時間在的只享受乘坐過夜交通工具補助）。每人每天補助元，其中出差至北京、上海、廣州、深圳的每人每天補助220元；憑住宿發票計算補助天數，如出差過程中坐夜車、夜船的每人每天補助80元（到達時間在凌晨5點之前的可享受相應標準補助，到達時間在的只享受乘坐過夜交通工具補助）。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度備注1

10、：出差不設補助，每人每天補助，司機一起出差的增加50元。備注2： 使用私人汽車出差的，油費補助：由行政內務記錄出發及返回時里程數，按備注3：如果從公司總部開車到辦事處的，應提前15天寫申請，經營銷總經理審批同意后方可按備注2執行，從其出發時里程表的公里數開始計算，過路過橋費用實報實銷。如托運到辦事處的，托運費用由其個人承擔。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度3、使用公司車輛出差補助： 大區經理、銷區經理分別為：大區經理、銷區經理分別為：每人每天補助220元和180元，其中出差至北京、上海、廣州、深圳的每人每天分別補助250元和200元；憑住宿發票計算補助天數，如出差過程中坐夜

11、車、夜船的每人每天補助80元（到達時間在凌晨5點之前的可享受相應標準補助，到達時間在的只享受乘坐過夜交通工具補助）。備注：司機食宿由車輛申請人負責。在車輛申請人出差的補助標準基礎上每天增加補助50元，由車輛申請人統一辦理報銷，包支包結，司機違章罰款自行支付。如遇需要住宿且為男女的，按每人每天補助分別按相應職務級別執行。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度4、營銷總經理助理、銷售副總出差食宿、市內交通費補助標準：、當天不能返回的，按每人每天360元補助。憑住宿發票計算補助天數，如出差過程中坐夜車、夜船的每人每天補助80元（到達時間在凌晨5點之前的可享受相應標準補助，到達時間在的只

12、享受乘坐過夜交通工具補助）。、使用公司車輛出差：按每人每天320元補助，司機吃住由出差人負責，在該出差人補助基礎上每天增加補助50元，包支包結，憑住宿發票計算補助實際天數。、出差佛山五區不設補助，每人每天補助50元，司機一起出差的增加50元。使用私人車輛油費補助按第2點備注2方式執行。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度5、以上出差人員中，均按個人補助標準單獨核算。6、出差定義：公司總部人員：因公需要去到佛山五區以外的地方開展工作的，視為出差。辦事處人員：因公需要去到辦事處所在城市以外的地方開展工作的，視為出差。特殊情況：因工作需要住宿的經營銷總經理核準后才算出差。差旅費用報銷

13、標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度二、差旅費報銷管理：、凡是機打發票的，抬頭寫錯或不完整或涂改（加蓋開票單位有效印章除外）均不符合報銷要求；遺失住宿發票遺失住宿發票但有出差交通車票的，當天只按但有出差交通車票的，當天只按5050元元/ /天給予補助（車票可實報），天給予補助（車票可實報），不納入補助票據比例核算中。、差旅費用報銷要以自己的名義報銷。由出差者在出差回來后按相關要求填寫好報銷單（），由銷區副總審核、行政內務、營銷總經理助理稽核、營銷總經理簽名核準后報銷，財務部和行政內務設專賬登記。凡有借款的，在其每月報銷金額或發放工資獎金中先予以扣除。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標

14、準及報銷制度、上述報銷所有出差住宿單據金額的總和必須占本次出差補助標準金額總和的60%60%以上以上，住宿單據金額的總和少于60%的，公司按本次出差的實際住宿票金實際住宿票金額額+ +標準補助額的標準補助額的40%40%給予報銷。、財務報銷日為每月5日和20日（因工作需求允許提前或推后3天）。報銷人在報銷人在每月每月2525日或日或1010日前把填寫好的報銷單據給行政內務，逾期推后下一期報銷日日前把填寫好的報銷單據給行政內務，逾期推后下一期報銷日辦理。辦理。、市內交通費用已經包含在差旅補助標準中，出租車費不給予報銷，因公司統一召開大型經銷會議、培訓會或市場推廣活動而需要乘坐出租車的除外。差旅費

15、用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度三、駐外銷售辦事處住宿及生活補助標準：、銷售副總、大區經理、銷區經理等，未出差時均在辦事處上班，公司只提供辦公場所，吃住自行解決。、鑒于駐外工作的特殊性，為增強員工的歸屬感和企業的忠誠度，公司給予所有駐外人員在辦事處上班期間一定的住宿和生活補貼，補貼標準分別為：銷售副總每人每月1000元，大區經理、銷區經理每人每月800元，本地招聘的業務人員每人每月補貼生活費300元。、以上補貼當月憑發票或正式收據限額內報銷。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度四、駐外銷售辦事處銷售人員交通費用補助標準：、銷售副總、大區經理、銷區經理（限負責辦事處

16、區域的銷售人員）在開展業務的交通費補助標準：設立上限400元/月報銷，不足400元的按交通票的實際金額報銷，報銷時應如實附上產生報銷時應如實附上產生所報銷交通費的業務明細行程，發現作假，一律辭退。所報銷交通費的業務明細行程，發現作假，一律辭退。、辦事處除負責辦事處區域的銷售人員外，其他人員在辦事處上班時不享受公司交通費用補助。、負責辦事處區域的銷售人員如果出差，則按本章第1、2點執行。差旅費用報銷標準及報銷制度差旅費用報銷標準及報銷制度 差旅費用報銷標準及報銷制度自2011年12月26日起執行，試行至2012年6月25日。財務管理要求財務管理要求一、關于報銷發票：一、關于報銷發票：1 1、發票

17、的真偽：、發票的真偽： 定額發票：辨別它的色澤還有印刷的質量。定額發票：辨別它的色澤還有印刷的質量。 機打發票：紙質粗糙；無稅務水印；主管稅務機關不完整，比如機打發票：紙質粗糙；無稅務水??；主管稅務機關不完整，比如“佛山市禪城稅務局佛山市禪城稅務局”；發票專用章上沒有數字號碼或公章上沒有數字號碼。；發票專用章上沒有數字號碼或公章上沒有數字號碼。2 2、請留意發票有無蓋章，如有蓋章的話請核實所蓋公章與消費項目是否一致，例如：住宿、請留意發票有無蓋章，如有蓋章的話請核實所蓋公章與消費項目是否一致，例如：住宿發票，就不能拿蓋有發票，就不能拿蓋有“* * *酒樓酒樓”或者或者“* * *飯店飯店”公章

18、的發票抵作住宿發票。公章的發票抵作住宿發票。3 3、請留意發票上的公章是否模糊，如模糊不清的財務也將不給予報銷。、請留意發票上的公章是否模糊，如模糊不清的財務也將不給予報銷。4 4、廣東省內、廣東省內100100元及以上的定額發票暫停使用。元及以上的定額發票暫停使用。5 5、如果是機打或手開的發票，發票抬頭必須開、如果是機打或手開的發票，發票抬頭必須開 “ “廣東金寶利建材有限公司廣東金寶利建材有限公司”。6 6、加油發票：必須把公司全稱、加油發票：必須把公司全稱“廣東金寶利建材有限公司廣東金寶利建材有限公司”和車牌號碼都打上，否則不給和車牌號碼都打上，否則不給予報銷。予報銷。財務管理要求財務

19、管理要求二、關于報銷過程：1、所有簽訂過合同或協議的費用支出都必須附上該合同復印件，然后填寫報銷單進行報銷（例如每月的房租費，就必須附上租賃合同復印件）。2、粘貼差旅報銷單和票據時，差旅報銷單最前，然后是車票，再次是住宿票，最后是出差申請表復印件。住宿發票和車票都必須按照日期的先后順序貼好。3、支出證明單：主要用于日常費用支出的（如打的費或者沒有票據的報銷）填寫。所有的發票和收據一律分開貼，分開填寫支出單。財務管理要求財務管理要求5、凡是屬于物料（需要進倉）的，例如辦公用品等，必須單獨用支出證明單填寫。而且所有物料發票或收據先不要粘貼在一起，用訂書機或回形針卡好便可。（財務入倉時會把入倉單跟所

20、有票據一一對應地貼在一起的）6、有乘坐飛機的都必須保留登機牌，待月底連同差旅報銷單一起交給行政內務處。如當月有差旅報銷的，則還需復印一張登機牌單獨貼在“旅差補助支出證明”的后面。7、坐夜車、夜船的要在該車/船票和旅差補助支出證明單的備注上注明夜車或船到達的時間。財務管理要求財務管理要求8、住宿票一定要在票據的正面寫明住宿的地點和日期（要跟出差申請表的時間和地點對應，行程如有更改的，要在出差申請表上備注說明情況）。9、凡是乘坐飛機未按公司規定提前3天購票的或未經公司同意私自購票事后申報的，公司一律不給予報銷。二、工作流程二、工作流程1 1、開單、開單2 2、報價、報價3 3、貨款入帳、貨款入帳4

21、 4、退單、退單5 5、仿板、仿板6 6、經銷合同經銷合同簽訂簽訂7 7、樣板發放、樣板發放8 8、外協合同簽訂、外協合同簽訂9 9、外協合同款項支付、外協合同款項支付1010、出差、出差1111、機票預定、機票預定1 12 2、休假、休假1 13 3、請假、請假1 14 4、外出、外出1 15 5、簽卡、簽卡16、報銷報銷17、印章使用流程、印章使用流程18、申請使用商務車申請使用商務車19、專賣店建設專賣店建設20、廣告投放廣告投放一一 、開單、開單流程：查貨核價下訂單下單信息回饋準備產品開銷售單開發貨清單傳真銷售單裝貨發貨。從下訂單到到發貨一般情況下從下訂單到到發貨一般情況下內完成。內完

22、成。二、報價二、報價（常規荒料的報價）流程： 提供所需產品信息（荒料編號、產品規格、異型的需要CAD圖紙及其他要求）核算單價單價審批通知申請報價人。三、特殊退單三、特殊退單1、開單后，原則上不可以退單。2、特殊的退單流程：退單申請大區經理審核銷售副總審核營銷總經理審批財務辦理退單。四、貨款入賬四、貨款入賬客戶打款回傳打款底單并注明客戶單位名稱到財務辦理入賬。1、必須有底單才能入賬；2、只有入賬后的款項才能作為貨款，才能開單。五、仿板產品五、仿板產品流程：明確仿板要求提供仿板并填寫仿板產品試樣申請表銷售副總審核營銷總經理審批產銷中心備案并提交產研總監審批生產技術部進行小樣仿板仿板小樣確認財務核算

23、經銷價（接下頁）五、仿板產品五、仿板產品（接上頁）總經理審批價格產銷中心備案知會申請人簽訂購銷合同，支付定金大樣仿板及按合同要求生產交貨。六、經銷合同簽訂六、經銷合同簽訂一起核定合同任務公司代表簽名經銷客戶簽名蓋章（個人按手印）打合同保證金保證金底單（注明客戶名稱）回傳營銷總經理簽名蓋公司印章建立客戶編碼保證金入賬合同正式生效。七、樣板發放七、樣板發放流程：1、政策免費范圍內：查貨填寫樣板申請表大區經理核實銷售副總審批助銷開樣板單發放樣板。（備注：針對已經簽經銷合同并交足保證金的客戶）七、樣板發放七、樣板發放2、政策免費范圍外：查貨填寫樣板申請表大區經理核實銷售副總審核營銷總經理審批助銷開樣板

24、單發放樣板。（備注：針對已經簽經銷合同并交足保證金的客戶）七、樣板發放七、樣板發放 3、零散工程樣板：填寫工程備案表以及樣板申請表銷售副總審核營銷總經理審批助銷開樣板單發放樣板。八、外協單位合同簽訂八、外協單位合同簽訂申請或報告公司領導審批批文反饋銷售副總銷售副總審核合同并簽名合同另一方簽名蓋章營銷總經理助理審核營銷總經理審批合同建檔蓋章。八、外協單位合同簽訂八、外協單位合同簽訂2、主管部門的經辦人審核合同合同另一方簽名蓋章主管經辦人簽名公司領導審批合同建檔蓋章開具合同付款清單。九、外協單位合同款項支付九、外協單位合同款項支付 1、辦事處：銷售副總填寫合同款項支付申請表并附合同復印件、合同付款

25、清單營銷總經理助理審核營銷總經理財務總監出納辦理。（原則上辦事處的日常支出款項由銷售副總支付，公司不直接匯入對方，公司先憑合同款項支付申請表匯入銷售副總指定個人 賬號，銷售副總提供相應的票據給財務）九、外協單位合同款項支付九、外協單位合同款項支付 2、公司：合同另一方提供當次收款票據、合同復印件以及合同付款清單給主管部門主管部門審核并在票據背后簽名公司領導審批財務簽名辦好手續后將票據、合同復印件以及付款清單交給外協單位（佛山市外的可直接交給出納辦理匯款手續）外協單位到出納處收款。十、出差十、出差一律采用“事先申請”原則。 1、銷區經理： 填寫出差申請表大區經理審核銷售副總審核營銷總經理審批行政

26、內務備案根據審批意見安排出差。目前采用紙質，逐步過渡到OA系統辦理。十、出差十、出差一律采用“事先申請”原則。 2、大區經理： 填寫出差申請表銷售副總審核營銷總經理審批行政內務備案根據審批意見安排出差。 目前采用紙質，逐步過渡到OA系統辦理。十、出差十、出差一律采用“事先申請”原則。3、設計、策劃、產銷、督導類： 填寫出差申請表營銷總經理助理審批行政內務備案根據審批意見安排出差。目前采用紙質，逐步過渡到OA系統辦理。十、出差十、出差一律采用“事先申請”原則4、銷售副總、營銷總經理助理： 填寫出差申請表營銷總經理審批行政內務備案根據審批意見安排出差。目前采用紙質，逐步過渡到OA系統辦理。十一、機

27、票預訂十一、機票預訂1、從公司或辦事處出發的，憑已經審批的出差申請訂票；2、出差途中需要乘坐機票的: 個人申請大區經理審核銷售副總審核營銷總經理審批行政內務訂票。備注備注1 1：為了節約交通費用，需要從公司乘飛機出差的，無特殊情況應提：為了節約交通費用，需要從公司乘飛機出差的，無特殊情況應提前三天訂票。否則所產生的差價由乘坐人承擔。前三天訂票。否則所產生的差價由乘坐人承擔。十一、機票預訂十一、機票預訂備注備注2 2：大區經理、銷區經理到廣東、廣西、湖南、湖北、福建、江西、海南七省出差（含來回廣州、佛山），都不允許乘坐飛機，特殊情況需經營銷總經理批準后方可乘坐。備注備注3 3：公司設立辦事處后，

28、除往返公司外，出差期間原則上不允許乘坐飛機。十二、休假十二、休假1 1、主管級（含）以下人員、銷區經理、大區經理：個人申請、主管級（含）以下人員、銷區經理、大區經理：個人申請銷售銷售副總終審（銷區經理、大區經理），其他營銷總經理助理終審。副總終審（銷區經理、大區經理），其他營銷總經理助理終審。2 2、銷售副總、營銷總經理助理：、銷售副總、營銷總經理助理：個人申請個人申請營銷總經理終審營銷總經理終審 休假一律應提前一天在休假一律應提前一天在OAOA系統上辦理請休假審批手續，在審批同意后方可請休系統上辦理請休假審批手續，在審批同意后方可請休假，緊急事項的于事后假，緊急事項的于事后2424小時內補辦

29、。小時內補辦。超出每月帶薪休假天數的，必須辦理請假手續，否則視為曠工。超出每月帶薪休假天數的，必須辦理請假手續，否則視為曠工。十三、請假十三、請假主管級（含）以下人員、銷區經理、大區經理：個人申請主管級（含）以下人員、銷區經理、大區經理：個人申請銷售副總銷售副總終審（銷區經理、大區經理），其他營銷總經理助理終審。終審（銷區經理、大區經理），其他營銷總經理助理終審。主管級（含）以下人員、銷區經理、大區經理：個人申請主管級（含）以下人員、銷區經理、大區經理：個人申請銷售副總銷售副總終審（銷區經理、大區經理），其他營銷總經理助理終審。終審（銷區經理、大區經理），其他營銷總經理助理終審。十四、外出十四

30、、外出 在上班期間，在公司上班的員工如果需要外出，原則上要求在上班期間，在公司上班的員工如果需要外出，原則上要求“事先事先申請申請”的原則，必須填寫的原則，必須填寫外出審批表外出審批表，經審批后統一后方可外出。，經審批后統一后方可外出。 緊急情況下以發短信形式向領導說明外出原因，公司以審批領導發緊急情況下以發短信形式向領導說明外出原因，公司以審批領導發給市場監督的短信為準。給市場監督的短信為準。 市場監督將每天不定時對考勤進行檢查，如發現在上班期間未經市場監督將每天不定時對考勤進行檢查，如發現在上班期間未經請示私自外出的，對當事人罰款請示私自外出的，對當事人罰款30元元/次，同時對當事人的直接領導罰次，同