1、優(yōu)先股股權(quán)投資合同【篇一：軍創(chuàng)聯(lián)盟公司優(yōu)先股投資合作協(xié)議書范本】軍創(chuàng)聯(lián)盟公司優(yōu)先股投資合作協(xié)議書范本甲方（發(fā)售方）：軍創(chuàng)聯(lián)盟（北京）國(guó)際資訊有限公司甲方代表人：楊衛(wèi)東乙方（購(gòu)買方）：乙方代表人：甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等法律、法規(guī)和軍創(chuàng)聯(lián)盟公司章程、股東會(huì)決議等規(guī)定，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用、合作共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂優(yōu)先股股權(quán)出售協(xié)議，以資雙方共同遵守。1 .優(yōu)先股股權(quán)的轉(zhuǎn)讓1.1 甲方將其持有的公司優(yōu)先股份股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，每份萬元，每股元人民幣。2.2乙方同意購(gòu)買上述轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先股股權(quán)。乙方持股權(quán)時(shí)間為2011年月日至20年月日。2 .甲方責(zé)權(quán)2.1 甲方保證向乙方出售的優(yōu)先股股

2、權(quán)不存在第三人的請(qǐng)求權(quán)，沒有設(shè)置任何質(zhì)押，未涉及任何爭(zhēng)議及訴訟。2.2 甲方將承擔(dān)網(wǎng)站及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的全部損失，并在規(guī)定期限內(nèi)賠償乙方損失。2.3 甲方在完成所有優(yōu)先股股權(quán)出售后60個(gè)工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)為乙方辦理股東工商變更登記等法律手續(xù)，乙方應(yīng)當(dāng)提供詳實(shí)有效的相關(guān)資料。在辦理工商變更之前，甲方負(fù)責(zé)為乙方出具正式優(yōu)先股持股證明文件或持股證書。2.4 甲方負(fù)責(zé)每年召開2次股東會(huì)議，上半年一次，下半年一次，提前15天書面通知乙方。2.5 甲方確保公司項(xiàng)目及網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理的合法化及規(guī)范化，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度和財(cái)務(wù)制度經(jīng)營(yíng)管理。3 .乙方責(zé)權(quán)3.1 當(dāng)甲方網(wǎng)站或項(xiàng)目運(yùn)作虧損時(shí)，乙方優(yōu)先獲得賠償，確保

3、乙方不虧損本金。所有損失由甲方普通股股東按股份比例承擔(dān)。3.3乙方在此期限內(nèi)不得提出退股要求。3.4 本次優(yōu)先股股權(quán)交易完成后，乙方即享受的甲方股東權(quán)益，承擔(dān)除普通股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任外的股東相應(yīng)義務(wù)。3.5 乙方可以申請(qǐng)成為甲方高級(jí)管理人員，具體事宜按照甲方高級(jí)管理人員管理規(guī)定優(yōu)先執(zhí)行。4 .違約責(zé)任本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的損失，賠償金額按照協(xié)議約定交易總額的5%進(jìn)行賠償。5 .爭(zhēng)議解決凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則通過北京市仲裁委員會(huì)調(diào)解，或

4、提交人民法院訴訟解決。6 .協(xié)議的生效及其他6.1 本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2 本協(xié)議生效之日即為優(yōu)先股股權(quán)交易之日，乙方應(yīng)將購(gòu)買優(yōu)先股股金打入甲方賬號(hào)，甲方據(jù)此更改股東名冊(cè)、頒發(fā)股權(quán)證明書，并向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)相關(guān)變更登記。6.3 本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，該公司存檔一份，中請(qǐng)變更登記一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：軍創(chuàng)聯(lián)盟（北京）國(guó)際資訊有限公司法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：甲方賬號(hào)：廣東發(fā)展銀行北京支行：137151516010015159簽訂日期：2011年月日簽訂日期：2011年月曰【篇二：股權(quán)投資優(yōu)先股之權(quán)利】附件一a種優(yōu)先股之權(quán)利（本文中的公司”一詞系指關(guān)

5、鍵條款協(xié)議書的“）”分紅權(quán)：a系列優(yōu)先股股東有權(quán)對(duì)其所持有的全部a系列優(yōu)先股按每股每年8%的比例獲得不可累計(jì)的紅利，此紅利的分配應(yīng)優(yōu)先于每日歷年度對(duì)普通股股東及普通股股東的紅利分配。在每年完全償付優(yōu)先股的優(yōu)先紅利后，a系列優(yōu)先股將就任何額外的紅利按比例參與普通股的分配，進(jìn)行此等分配時(shí)a系列優(yōu)先股就如同已轉(zhuǎn)換為普通股。此種紅利應(yīng)在董事會(huì)對(duì)外公布時(shí)予以給付。贖回權(quán)：當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，a系列優(yōu)先股股東有權(quán)單獨(dú)或聯(lián)合要求控股公司和/或創(chuàng)始人贖回其所持的全部股權(quán)：（1）項(xiàng)目進(jìn)度出現(xiàn)a系列優(yōu)先股股東認(rèn)為的重大偏差：協(xié)議中定義的初始業(yè)績(jī)目標(biāo)”未能實(shí)現(xiàn)，并且未能在投資者向公司提交通知后二個(gè)月內(nèi)作出補(bǔ)救措施

6、，或該等補(bǔ)救措施不能令投資者滿意；即被認(rèn)為出現(xiàn)重大偏差。（2）在本輪融資完成后三年內(nèi)未能通過上市、收購(gòu)等方式為a系列優(yōu)先股股東創(chuàng)造退出的機(jī)會(huì)。贖回及付款時(shí)間為在收到a系列優(yōu)先股股東股權(quán)贖回”的書面通知的兩個(gè)月內(nèi)。贖回價(jià)格按以下兩者最大者確定：1）原始投資額加上8%的年收益率；2）贖回時(shí)其股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)。如若屆時(shí)不能進(jìn)行贖回，a系列優(yōu)先股股東有權(quán)進(jìn)行公司清算。清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因任何原因?qū)е虑逅恪⒔馍ⅰ⑿獦I(yè)、合并、被收購(gòu)、出售控股股權(quán)、以及出售主要部分或全部資產(chǎn)時(shí)，a系列優(yōu)先股股東有權(quán)在公司對(duì)普通股股東或任何其他級(jí)別或種類股權(quán)的股東進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分配之前，優(yōu)先獲得相當(dāng)于其認(rèn)購(gòu)a系列優(yōu)先股所支付的總

7、價(jià)款的200%的金額（以下稱認(rèn)股價(jià)款”）及加上公司已公布分配方案但還未執(zhí)行的紅利（與認(rèn)股價(jià)款”統(tǒng)稱為優(yōu)先金額”）。在對(duì)所有已發(fā)行的a系列優(yōu)先股支付了優(yōu)先金額后，方可對(duì)普通股股東支付其原約定的優(yōu)先金額任何剩余可合法分配給股東的公司資金及財(cái)產(chǎn)將按各股東（包括a系列優(yōu)先股股東）的持股比例分配給各股東。如果公司財(cái)產(chǎn)不足以向所有a系列優(yōu)先股股東支付全部?jī)?yōu)先金額工則公司財(cái)產(chǎn)將按照每一a系列優(yōu)先股股東應(yīng)獲得的優(yōu)先金額在優(yōu)先金額總額中所占的比例向其支付。liquidationpreferences兌換權(quán)利：a系列優(yōu)先股股東有權(quán)自行決定在其認(rèn)購(gòu)a系列優(yōu)先股的交易完成日后的任何時(shí)間將其a系列優(yōu)先股兌換為公司普通股

8、的權(quán)利，最初的兌換比例為1:1,即一股a系列優(yōu)先股兌換一股普通股。轉(zhuǎn)換時(shí)公司必須付清所有應(yīng)付的分紅。反稀釋條款：如果公司以低于當(dāng)時(shí)的a系列優(yōu)先股兌換價(jià)格的價(jià)格發(fā)行任何公司證券，則a系列優(yōu)先股有權(quán)按加權(quán)平均”的方式（onaweighted-averagebasis）對(duì)兌換價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。但上述規(guī)定不適用于下述低于a系列優(yōu)先股兌換價(jià)格發(fā)行公司股份的場(chǎng)合：（1）公司根據(jù)其董事會(huì)批準(zhǔn)的股票期權(quán)計(jì)劃或協(xié)議或其他的股票鼓勵(lì)計(jì)劃向公司的雇員、董事，管理層成員發(fā)行普通股股票；（2）公司因a系列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股而向a系列優(yōu)先股股東發(fā)行普通股；（3）向所有股東（包括a系列優(yōu)先股股東在內(nèi)）按其持有股權(quán)的比例進(jìn)行股票

9、分紅；（4）在不改變公司已發(fā)行股本的基礎(chǔ)上，因股份拆分或者合并而發(fā)行的普通股；（5）因截止至a系列優(yōu)先股發(fā)行日之前已發(fā)行的期權(quán)的行使或兌換而發(fā)行的股份；（6）為取得金融機(jī)構(gòu)融資或融資租賃的目的而發(fā)行的普通股。a系列優(yōu)先股在發(fā)生公司股份拆股、股票分紅、股本重組或其他類情況時(shí)有權(quán)按相應(yīng)的比例進(jìn)行數(shù)量上的調(diào)整，以防止被稀釋。自動(dòng)兌換：如果公司的普通股經(jīng)承銷在美國(guó)nasdaq公開上市（該上市應(yīng)完成了美國(guó)1933年的證券法及其修訂法所要求的登記），則a系列優(yōu)先股應(yīng)在上市或公募完成時(shí)按當(dāng)時(shí)的兌換比例自動(dòng)轉(zhuǎn)換成普通股，但前提是新股發(fā)行值不低于萬美元（扣除承銷費(fèi)和上市費(fèi)用之前）。上述自動(dòng)轉(zhuǎn)換的規(guī)定也適用于公司

10、的普通股在美國(guó)以外的其他國(guó)家的公認(rèn)的證券交易所上市的場(chǎng)合。投票表決權(quán)：每一股a系列優(yōu)先股所具有的表決權(quán)與其可兌換的相應(yīng)數(shù)量的普通股所具有的表決權(quán)相同。a系列優(yōu)先股原則上與普通股共同進(jìn)行投票表決，而非作為單獨(dú)一類分開投票表決；但涉及下述保護(hù)條款”的事項(xiàng)除外。保護(hù)條款：公司經(jīng)營(yíng)過程中涉及以下事項(xiàng)者需經(jīng)持有a系列優(yōu)先股股東的2/3投票權(quán)的同意：（1）對(duì)任何有關(guān)a系列優(yōu)先股的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)、特權(quán)或權(quán)力或有利于a系列優(yōu)先股的規(guī)定或條款的修改、變更或增加此類條款；（2）采取任何下述行動(dòng)：批準(zhǔn)、設(shè)置或發(fā)行擁有優(yōu)先于a系列優(yōu)先股或與之具有相同權(quán)利的任何類別的公司股份及發(fā)行任何新的公司證券；(3)任何導(dǎo)致對(duì)a系列

11、優(yōu)先股的權(quán)利有不利影響的公司章程的實(shí)質(zhì)性修改；(4)對(duì)公司全部或?qū)嵸|(zhì)性財(cái)產(chǎn)的出售；(5)公司清算或解散；(6)發(fā)生超過10萬美元的債務(wù)；(7)公司與任何普通股股東、公司董事、高級(jí)管理人員或職員之間及關(guān)聯(lián)關(guān)系的合資企業(yè)、董事、高級(jí)管理人員及職員之間的交易或一系列交易總額超過2萬美元；(8)對(duì)公司或其子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)質(zhì)性改變；(9)分紅；優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：優(yōu)先受讓權(quán)：共同出售權(quán)：拖帶權(quán)：(10)對(duì)任何子公司董事會(huì)成員的任命及撤職。另外，任何由公司任命的外資公司的董事對(duì)下列所涉及的事項(xiàng)的表決時(shí)，需事先經(jīng)a種優(yōu)先股2/3投票權(quán)的同意：(1)對(duì)外資公司的章程及合資合同的任何修改；(2)外資公司的清算、終止

12、、解散；(3)外資公司注冊(cè)資本的增減；(4)外資公司出售公司全部或?qū)嵸|(zhì)性財(cái)產(chǎn)及與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并或聯(lián)合。在公司實(shí)施合格發(fā)行上市或出售之前，公司若發(fā)行或出售股權(quán)(包括公司普通股、可轉(zhuǎn)換債券等代表公司權(quán)益的證券)，同等價(jià)格條件下a系列優(yōu)先股的投資者有權(quán)但無義務(wù)優(yōu)先購(gòu)買保持其股權(quán)比例的數(shù)量的股權(quán)，且其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的行使優(yōu)先普通股股的投資者。如普通股股東決定將其持有的全部或部分股權(quán)、直接或間接地出讓給第三方，則a系列優(yōu)先股之股東在與第三方或現(xiàn)有股東同等的條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。如a系列優(yōu)先股股東決定將其持有的全部或部分股權(quán)、直接或間接地出讓給第三方(不包括a系列優(yōu)先股股東的關(guān)聯(lián)公司)，則現(xiàn)有股東在與第三

13、方同等的條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)，但a系列優(yōu)先股股東決定將其持有的全部或部分股權(quán)、直接或間接地出讓給其關(guān)聯(lián)公司時(shí)，現(xiàn)有股東須被視為放棄行使該優(yōu)先受讓權(quán)。如a系列優(yōu)先股之股東決定在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中不行使優(yōu)先受讓權(quán)，則有權(quán)但無義務(wù)在同等條件下，按其股權(quán)比例將其股權(quán)優(yōu)先售出，且其共同出售權(quán)的行使優(yōu)先于普通股股東。在投資完成日的第二周年日后，a系列優(yōu)先股股東經(jīng)2/3投票權(quán)的同意，希望根據(jù)善意第三人提出的以不低于本輪融資完成后公司總價(jià)值的三倍的價(jià)格收購(gòu)所有的或至少大部分的公司已發(fā)行股份的要約出售其部分或所有的公司股權(quán)，那么這些a系列優(yōu)先股股東有權(quán)要求現(xiàn)有股東，且現(xiàn)有股東也有義務(wù)，以同等條件出售其股權(quán)(在適當(dāng)時(shí)

14、按比例)，條件是不愿出售其股權(quán)的股東應(yīng)當(dāng)享有提出與該要約相匹配的要約的權(quán)利，在此情況下，提出相匹配要約的股東將以不低于善意第三人要約的條件向所有其他股東購(gòu)買任何其他該等股東計(jì)劃出售的股權(quán)。獲取信息權(quán)：公司和外資公司應(yīng)向a系列優(yōu)先股之股東提供：1 .每月結(jié)束后30日內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表；2 .每年結(jié)束后90日內(nèi)，按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；3 .至少于新財(cái)政年度開始30日之前和新季度開始30日之前，提供年度預(yù)算和季度預(yù)算計(jì)劃；4 .在不對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)造成干擾的前提下，b系列優(yōu)先股股東希望知道的、與投資者利益相關(guān)的其它一切公司運(yùn)營(yíng)信息。另外，a系列優(yōu)先股股東代表有權(quán)對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬箭和其它經(jīng)營(yíng)記錄進(jìn)行查看

15、核對(duì)，并在合理必要時(shí)，就公司經(jīng)營(yíng)訪問其客戶、供應(yīng)商、顧問、雇員、獨(dú)立會(huì)計(jì)師及律師。【篇三：股權(quán)購(gòu)買協(xié)議中英文】seriesbpreferredsharepurchaseagreementb系列優(yōu)先股股權(quán)購(gòu)買協(xié)議witnesseth:whereas,theboardofdirectorsofthecompany(theboard)hasdeterminedthatitisinthebestinterestsofthecompanytoraiseadditionalcapitalbymeansoftheissuanceofoxxxxofthecompanysseriesbpreferredshar

16、es,parvaluenis0.01pershare(thepreferredbshares),totheinvestor,atapricepershareofus(thepps),andanaggregatepurchasepriceofxxusdollars(theinvestmentamount),asmorefullysetforthinthisagreement;and鑒于，出于公司利益的考慮，公司董事會(huì)決定通過向投資方發(fā)行xxx股b系列優(yōu)先股來為公司籌集額外資本，票面價(jià)值為nis0.01,每股xxx美元,購(gòu)買價(jià)格總計(jì)xxx美元(以下簡(jiǎn)稱“投資總額”)如下文所示；whereas,th

17、einvestordesirestoinvestinthecompanyanamountequaltotheinvestmentamountandpurchasethepurchasedshares(asdefinedbelow)pursuanttothetermsandconditionsmorefullysetforth,andspecificallysubjecttothecompanysachievementofacertainmilestoneasprovidedherein;鑒于，投資方愿意依據(jù)下述條款和條件、在公司取得一定里程碑時(shí)投資xxx美元購(gòu)買股票.whereas,concu

18、rrentlywiththesignatureofthisagreement,hasdeliveredtotheinvestoracommitmentletterintheformattachedheretoasschedule2.1.13wherebyithascommittedtotransmittothecompanythebalanceoftheocsfundingresidualamount(asdefinedbelow)inaccordancewiththetermssetforthhereinandtherein.鑒于，本協(xié)議簽署之時(shí)，xxxx(如下文定義)要向投資方以附件“2.

19、1.13的格式遞交承諾函，承諾向公司支付ocs資金殘留金額(如下文定義)now,therefore,inconsiderationofthemutualpromisesandcovenantssetforthherein,thepartiesherebyagreeasfollows:現(xiàn)在,在考慮到雙方的承諾和契約規(guī)定，雙方據(jù)此同意如下：股票的發(fā)行和購(gòu)買1.1. issueandpurchaseofshares.股票的發(fā)行和購(gòu)買subjecttothetermsandconditionshereof,thecompanyshallissueandallottotheinvestor,andthe

20、investorshallpurchasefromthecompany,anaggregateof(xxxx)ofthecompanysseriesbpreferredshares(thepurchasedshares),atapricepershareequaltothepps,reflectingapre-moneyvaluationofthecompanyofxxxandcalculatedonafullydilutedbasis(asdefinedbelow),fortheaggregateinvestmentamount.thecapitalizationtableofthecomp

21、anyreflectingtheissuedandoutstandingsharecapitalofthecompanyonafullydilutedbasis(asdefinedbelow),immediatelypriortoandimmediatelyfollowingtheclosing(asdefinedbelow),isattachedheretoasschedule1.1(thecapitalizationtable).根據(jù)相關(guān)條款及條件，公司應(yīng)對(duì)投資方發(fā)行并分配股票，投資方應(yīng)從公司購(gòu)買總計(jì)xxxx股b系列優(yōu)先股(以下簡(jiǎn)稱"購(gòu)買的股票”府股價(jià)格為xxx美元,反映出在全面

22、攤薄基礎(chǔ)上，公司交易總額的交易前市值為xxx美元.附件1.1(簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)表”公司的資產(chǎn)表反映了交易結(jié)束前后在全面攤薄基礎(chǔ)上公司已發(fā)行的流通股本.1.2. forthepurposesofthisagreement,fullydilutedbasisshallmeanallissuedandoutstandingsharecapitalofthecompany,including(i)allordinarysharesofthecompany,parvalueofnis0.01each(theordinaryshares),(ii)allpreferredasharesofthecompany,

23、parvalueofnis0.01each(the“preferredashares"),andallpreferredbshares,(iii)allsecuritiesconvertibleintoordinarysharesbeingdeemedsoconverted,(iv)allconvertibleloansbeingdeemedsoconverted(v)alloptions,warrantsandotherrightstoacquiresharesorsecuritiesexchangeableorconvertibleforsharesofthecompany,be

24、ingdeemedsoallocated,exercisedandconverted,and(vi)alloptionsreservedfor(includinganyunallocatedoptionpool)and/orallocatedforissuancetoemployees,consultants,officers,serviceprovidersordirectorsofthecompanypursuanttoanycurrentshareoptionplans,agreementsorarrangementsheretofore,priortotheclosing,approv

25、edbytheboardofthecompany(theesoppool)deemedconvertedand/orgrantedand/orexercised.全面攤薄基礎(chǔ)”代表公司已發(fā)行流通的股票.包括：1)所有的普通股,每股票面價(jià)值為nis0.01;2)公司的a輪優(yōu)先股和b輪優(yōu)先股，每股票面價(jià)值為nis0.01;3)所有被轉(zhuǎn)換為普通股的證券；4)所有可轉(zhuǎn)換貸款；5)被分配，行使和轉(zhuǎn)換的所有期權(quán)，許可證或可取得可轉(zhuǎn)換股票的其他權(quán)益；6)在交割前，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)的、根據(jù)任何目前或未來激勵(lì)性股票期權(quán)計(jì)劃的協(xié)議或安排，為公司員工，顧問，高級(jí)管理人員，服務(wù)提供商，董事所保留的或直接向其分配的可被

26、轉(zhuǎn)化，授予，或行使的期權(quán).1.3. (the“firstinstallment")shallbepaidtothecompanyatandsubjecttotheclosingasdefinedinsection2herein,inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxxpreferredbshares(theclosingpurchasedshares),(ii)anamountof(the“secondinstallment")shallbepaidtothecompanywithinxxmonthsfollowing

27、theclosingdate(thesecondinstallmentdate)inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxpreferredbshares(thesecondinstallmentshares),and(iii)theremainingamountofthe2“thirdinstallment"shallbepaidtothecompanyatandsubjecttothethirdinstallmentdate(asdefinedbelow),inconsiderationfortheissuancetothein

28、vestorofxxxxpreferredbshares(thethirdinstallmentshares).2.theclosingofthesaleandpurchaseofthepurchasedshares(theclosing)shalltakeplaceattheofficesofxxxxorremotelyviatheexchangeofdocumentsandsignatures,atatimeandonadatetobespecifiedbytheparties,whichshallbenolaterthanthethird(3rd)businessdayafterthes

29、atisfactionorwaiverofalloftheconditionssetforthinsections7and8belowtobesatisfiedorwaived(otherthanthoseconditionsthatbytheirnaturearetobesatisfiedattheclosing)oratsuchothertimeandplaceasthecompanyandtheinvestormutuallyagreeuponinwriting,butinanyevent,nolaterthan45daysfollowingthesigningofthisagreeme

30、nt(thedateoftheclosingbeinghereinreferredtoastheclosingdate).businessdayshallmeananydayotherthanfriday,saturday,sundayoranyotherdayonwhichbanksarelegallypermittedtobeclosedinisraelorinchina.itisherebyclarifiedthattotheextenttheconditionssetforthinsections7and8belowhavenotbeensatisfied(and/orwaivedas

31、setforthherein)asoftheclosingdate,股票購(gòu)買的售賣結(jié)束地點(diǎn)是xxxx或通過遠(yuǎn)程交換文件和簽名，具體日期雙方?jīng)Q定，但不得晚于如下7和8條規(guī)定條件圓滿完成或免除(除了依其特點(diǎn)應(yīng)于交割滿足的條件)后的3個(gè)工作日，或者投資方和公司書面商定的日期和地點(diǎn)，但是任何情況下不得超過本協(xié)議簽署后的45天.工作日可為任何一天，但不包括周五，周六和周日或以色列或中國(guó)銀行的法定非營(yíng)業(yè)時(shí)間.此處需要澄清的是，如果截止交割日7條和8條規(guī)定下的條件不滿意(和/或放棄此處規(guī)定),雙方同意此協(xié)議不具有效力，此處的任何一方不可撤銷的放棄對(duì)對(duì)方的要求或本協(xié)議交割前出現(xiàn)的不利于預(yù)交割義務(wù)一方。2.1.

32、 交割時(shí)的交付和交易attheclosing,thefollowingtransactionsshalloccursimultaneously(notransactionshallbedeemedtohavebeencompletedoranydocumentdelivereduntilallsuchtransactionshavebeencompletedandallrequireddocumentsdelivered):交割時(shí)將同時(shí)發(fā)生如下交易(僅當(dāng)交易完成、所有被要求的資料遞交，交易才被視為完成，材料才被視為送達(dá).)股東決議3trueandcorrectcopiesofdulyexecu

33、tedresolutionsofthecompanysshareholders,intheformattachedheretoasshallbemodifiedtocreatethepreferredbshares;(ii)theexecution,deliveryandperformancebythecompanyofthisagreement(includingallschedulesandexhibitsattachedhereto),thedirectorindemnityagreement(asdefinedbelow),therepurchaseagreements(asdefin

34、edbelow),allinstruments,documents,exhibitsandagreementscontemplatedherebyortherebyorancillaryheretoorthereto(collectivelywiththisagreement,thetransactionagreements),includingwithoutlimitation,theperformanceofthecompanysobligationshereunderandthereundershallhavebeenapproved,totheextentsuchapprovalisn

35、ecessary;and(iii)thecurrentarticlesofassociationofthecompanyshallhavebeenreplacedwiththerestatedarticles(asdefinedbelow),effectiveasoftheclosingdate.公司股東已簽署的、真實(shí)正確的決議應(yīng)送達(dá)給投資方(以附件2.1.1的形式)。除此之外還包括：1)公司法定股本應(yīng)修改以創(chuàng)建優(yōu)先股b;2)由公司簽署，交付和履行的本協(xié)議(包括所有附件和證件)，董事賠償協(xié)議，回購(gòu)協(xié)議(定義如下)，信托協(xié)議(定義如下)以及所有文書，文件，證物和由此或附準(zhǔn)的公司義務(wù)的履行，若有此

36、批準(zhǔn)視為必要；3)目前公司的章程應(yīng)由重申的章程所取代，自交割日起生效。董事決議trueandcorrectcopiesofadulyexecutedresolutionoftheboard,intheformalia:(i)theexecution,andperformancebythecompanyofthisagreementandthetransactionagreementsshallhavebeenapproved;(ii)theissuanceandallotmentofthepurchasedsharestotheinvestoragainstandaccordingtothep

37、aymentsofthefirstinstallment,secondinstallmentandthirdinstallmentshallhavebeenapproved;(iii)thereservingofasufficientnumberofordinarysharestobeissueduponconversionofthepurchasedbsharesshallhavebeenapproved;(iv)theapprovalofthereservationofxxxxordinarysharesunder以附件2.2.1的格式提交給投資方的真實(shí)正確的已簽署的公司董事決議外，還應(yīng)提

38、交：1)公司此協(xié)議的交付和執(zhí)行及交易協(xié)議獲得批準(zhǔn)；2)根據(jù)投資方1,2,3期的投資額發(fā)行并分配相應(yīng)的股票給投資方；3)在優(yōu)先股b獲得轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)上保留足夠的普通股數(shù)量.4)在員工期權(quán)計(jì)劃下,批準(zhǔn)保留xxx股普通股；及5)簽字權(quán)attheclosingdate,thecompanyshallreplaceitscurrentarticlesofassociationbyadoptingtheamendedandrestatedarticlesofassociationofthecompany(therestatedarticles)intheformattachedheretoasandtheco

39、mpanyshallfiletherestatedarticleswiththeisraeliimmediatelyfollowingtheclosingdate.自交割之日起，公司的現(xiàn)有章程由已修定重述的章程(簡(jiǎn)稱"重述章程”旃取代，形式如附表2.1.3。交割日后，公司向以色列公司注冊(cè)局提交重述的章程.4thecompanyshalldelivertotheinvestoraletterintheformattachedheretoassignedbyeachshareholderofthecompanyholdinganysimilarrights,byvirtueofwhichsuchshareholdermaybeentitledtopurchaseorreceivesecuritiesofthecompanyinconnectionwiththetransactionscontemplatedhereunder(collectively,participationandotherrights),pursuanttowhichhe,sheorithaswaivedsuchparticipationandotherrightswithrespecttothetransactionsco