1、精品管理者代表任命書全體員工、各部門：為了加強質量管理體系運作的領導，確保質量管理體系持續有效運行、持續改進，特授劉金澤先生為管理者代表，代表總經理組織實施質量管理體系。管理者代表的職責是：1 、確保質量管理體系建立、實施和保持，并及時向總經理匯報質量管理體系運行的符合性和有效性。2 、組織、協調、糾正質量管理體系的實施，制止和糾正不符合規定的行為。3 、向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。4 、確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。5 、就質量管理體系的有關事宜進行內外聯絡。清河縣誠旭汽車零部件總經理：2015 年 12 月1日-可編輯 -精品質量管理小組為了完善企業產品質

2、量管理， 明確質量管理職能， 依據國家產品質量有關法律、 法規，提高產品總體水平， 經公司研究決定，成立公司質量管理小組，成員如下：組長：孫增舉組員：劉金澤組員：倪正曉組員：牛可會組員 ;孫文祥特此通知！清河縣誠旭汽車零部件廠2015年12月1日-可編輯 -精品質量管理文件質量方針、目標質量方針：安全健康、科技創新、持續改進、滿意服務。質量與目標：1 、成品合格率 100% ；2 、市場抽查合格率： 100% ；3 、顧客投訴處理率： 100% ；4 、顧客滿意率： 95% 。-可編輯 -精品職責、權限總經理A、制定公司的質量方針和目標。B、授權建立由直接管理者代表組成的質量管理小組。C、確定

3、產品開發的中長期計劃，并組織實施。B、了解與產品相關的法律、法規。E、確定質量管理體系有效運行所需的資源。F、提供必要的資金支持。G、負責質量管理體系文件和公司年度培訓計劃的審批。H 、負責本公司質量管理體系的管理評審工作。-可編輯 -精品管理者代表（經理）A、負責組織質量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運行，對運行進行監督和監控，為質量管理體系在所轄部門的有效運行提供必要的支持。B、組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產品質量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質量小組。C、負責對經銷商的評價。D 、組織實施產品回收和模擬回收計劃。E、負責關鍵控制點的確認、質量管理體系內部審核。F、就

4、體系的運行情況向總經理匯報。-可編輯 -精品生產部A、負責實施車間員工質量管理體系相關知識、法律法規及本公司的質量管理體系文件和產品標準的培訓。B、對車間員工質量管理體系的執行情況進行監督管理。C、監視生產過程中設備的運行情況，特別是計量監控設備的校準狀態。D 、對關鍵控制點隨時監控，并形成記錄，當關鍵限值發生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。E、監視車間內部的洗手、消毒設備設施的完好情況，發現異常及時通知有關人員進行修理。F、嚴格按設備保養規程進行保養，按設備設施檢查記錄項目檢查主要設備和設施。G、保證機器設備的正常使用，對出現故障的設備能在最短時間內修復。H 、對設備的使用人員進行必

5、要的培訓和操作指導。I、對設備、設施添加必要的防護設施， 避免對食品造成危害。J、填寫并按規定期限保存相關記錄。-可編輯 -精品技術質量部A、負責制定原輔料采購驗收標準。B、負責原輔材料進貨檢驗、成品的檢驗。C、負責生產用品的檢驗。D 、負責公司計量器具的校準送檢工作。E、對體系的有效性進行監控。F、負責生產過程中的巡檢。G、負責企業標準的起草及依法備案。-可編輯 -精品采購銷售部A、負責銷售客戶的開發與網絡建設。B、負責產品銷售過程中的產品安全控制。C、負責顧客滿意度的調查。D 、對產品的相關信息進行分析、跟蹤、反饋。E、提供符合安全的運輸工具，建立準時，快捷的運輸渠道。F 制定年度采購計劃

6、并組織實施。H 根據原輔材料驗收標準進行采購。L 負責向原輔材料供應商索取資質證明和與購進批次相符的檢驗合格報告。M 負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理。q 嚴格執行庫房管理制度。-可編輯 -精品辦公室A、計劃、組織、實施公司內部的行政事物。B、負責上級主管部門及相關職能部門的聯系。C、制定和完善公司的各項規章制度，進行監督和檢查。D 、檔案管理工作。E、負責質量管理體系文件的管理與控制。F、負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。G 、確保廠區環境符合要求，確保廠內通道的暢通。H、組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。-可編輯 -精品技術文件管理制度為了更好地規范企業的管

7、理工作及管理制度， 引導和服務于企業的生產和經營， 根據本企業的實際情況制訂技術文件管理制度。1 、公司的所有技術資料及技術文件歸口技術質量部管理。2 、所有涉及到公司生產、經營、服務的有關資料及文件質檢部要及時收集、整理歸檔、保存，并造表編碼、登記備查。3 、凡公司所有的技術資料和技術文件， 以及公司收集、保存的技術資料未經經理同意，一律不準外借，任何人不準私自帶出。4 、凡公司人員，對公司的各種技術文件要嚴格保密，不準泄露，傳播。5 、凡違反本制度者，按“質量管理制度”的懲罰規定執行。-可編輯 -精品生產過程檢測制度1 、生產過程中應認真做好檢測記錄，記錄在工藝臺帳上，記錄字跡須端正，不得

8、涂改。2 、工藝臺帳應由專人負責記錄，每班記錄一次。3 、工藝臺帳應到現場如實抄錄，不得做假。4 、工藝臺帳應保持整潔，應記錄加注膠，骨架的時間，溫度，壓力情況。5、檢測記錄計量單位應用國家規定法寶計量單位。6 、檢測時發現有異常情況，也及時向負責部門匯報，并做好記錄。-可編輯 -精品產品質量獎懲考核制度為保證本廠產品質量，鼓勵多生產優級產品的觀念，特設立質量獎懲制度如下：一、獎懲考核辦法和獎金掛鉤，質量考核為百分數制為計算，每月考核一次。二、質量考核（以每批產品量考核）1 、產品質量達到優級品加2 分；2 、膠量不準確扣1 分；3 、產品欠硫，過硫扣1 分；4 、物料落地扣 2 分；5 、合

9、格品與不合品隔離不清扣2 分；6 、有重大質量事故扣50 分。-可編輯 -精品留樣觀察制度1 、實驗室在對產品進行逐批檢驗的同時應留取樣品。2 、產品留樣存放點應保持清潔及通風、干燥的自然條件。3 、留樣應建立登記本，詳細記錄樣品、生產日期。4 、留樣產品應在保質期到期日進行復檢， 并做好記錄。-可編輯 -精品糾正和預防控制程序1 、目的采取有效的糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。2 、適用范圍適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3 、職責3.1 質量部負責對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。3.2 各部門負責實施相應的糾正和預防措施。3.3 管理者代表負責監督、 協調糾正和預防措施的

10、實施。3.4 銷售部負責有效地處理顧客意見。4 、程序4.1 持續改進的策劃質量部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會， 確定需要改進的方面 （如技術改造、工藝優化、資源配置及質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，總經理批準后予-可編輯 -精品以實施。4.2 糾正措施4.2.1對于存在的不合格就采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2 識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：A 過程、產品質量出現重大問題， 或超過公司

11、規定值時；B 管理評審發現不合格時；C 顧客對產品質量投訴時；D 內審發現不合格時；E 其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實施驗證可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。4.2.3.1 對情況 a,b 質量部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門：由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質量部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2 對情況 c，由銷售部填寫 糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉質量部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質量部跟蹤驗-可編輯 -精品證結果并將結果反饋給銷售部

12、，由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3 對情況 d ，由審核組發出不合格報告 ，相應部門進行糾正。4.2.3.4 當出現情況e 時，質量部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉相關部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給質量部，由質量部對其進行跟蹤驗證。4.2.4每項糾正措施完成后，由質量部進行跟蹤驗證，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.3 預防措施4.3.1組織就識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛力在問題的影響程度相適應。4.3.2 識別潛在不合格質量部要及時重點分析如下記錄A 供方供貨質量統計、產品質量統計（如調查、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程序調查、環境質量統計等。B 以往的內審報告、管理評審報告。C 糾正、預防、改進措施執行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性、過程、產品、質量趨勢及顧客的要求和期望； 并在日常對體系動作的檢查和監督-可編輯 -精品過程中，及時分析各方面的反饋信息。4.3.3發現有潛在的不合格事實時，根據潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質量部召集相關部門討論原因，寫出預防措施和責任部門； 質量部填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄， 經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，質量部跟蹤驗證實施效果，質量部經理對有效性進行評審，并在糾正和措施處