1、萬壽菊提取物項目規劃咨詢分析目錄第一章 規劃咨詢方法3一、 宏觀分析方法3二、 模擬預測方法6第二章 項目背景分析8第三章 資源環境承載力概述11一、 資源環境承載力的內涵11二、 資源環境承載力分析框架13第四章 項目概況17一、 項目概述17二、 項目總投資及資金構成18三、 資金籌措方案19四、 項目預期經濟效益規劃目標19五、 項目建設進度規劃19第五章20一、 公司發展規劃20二、 保障措施21第六章23一、 股東權利及義務23二、 董事25三、 高級管理人員30四、 監事32第七章33一、 項目進度安排33二、 項目實施保障措施34第一章 規劃咨詢方法一、 宏觀分析方法宏觀分析方法

2、可以分為定性分析和定量分析兩種基本類型。定量分析主要是對事物的狀態和過程進行描述，常用的方法包括區位熵、偏離一份額分析法、城市規模等級模型的應用；定性分析則是對狀態和過程的因果機制進行解釋，如波特鉆石模型、利益相關者分析等方法的應用。定性分析往往主觀性較強，而定量分析通常忽略許多約束性因素，在規劃咨詢過程中，通常采取定性定量相結合的方式彌補二者的不足。宏觀分析中通常采用區域分析、空間分析、相關分析等定性與定量相結合的方法，揭示研究對象的各種特征，為規劃政策和規劃方案的制定提供有價值的信息。（一）區域分析區域分析是對區域發展的自然條件和社會經濟背景特征及其對區域社會經濟發展的影響進行分析，探討區

3、域內部各自然和人文要素之間以及區域之間相互聯系的規律的一種綜合性方法。區域分析涉及地理學、經濟學、社會學、政治學以及生物學等許多學科，以經濟學和地理學為主，主要有經濟學的投入一產出分析法、地理學的區域系統分析法如區位熵、偏離一份額分析法等。投入一產出分析法更多是對區域內各部門之間聯系的分析，投入一產出分析的基本思路對規劃咨詢中各方面關系的把握具有重要的作用，其主要內容是：為獲得一定的產出，必須有一定的投入，國民經濟各部門之間在投入與產出上存在著極其密切的生產技術聯系和經濟聯系。地理學理論與方法的應用使得區域分析中對區域發展問題的研究更加深入和全面。其在規劃研究中的應用主要是對人流、物流、技術流

4、、信息流、資金流等五種流態在區域內相互作用機制的分析，表現在包括交通網絡、通信網絡、郵遞網絡等方面的流向分析和主要包括原材料及半成品流量、資金融通量、產品擴散、技術轉讓、商品流通、信息傳輸和客貨流量等方面的流量分析。通過這些分析，主要目的是明確區域發展的基礎，評估潛力，為選擇區域發展的方向、調整區域產業結構和空間結構提供依據。地理學中的城市規模等級模型方法常應用于分析區域內部城市的集聚與分散狀態，以了解和把握一定尺度區域內部的城市體系特點及其發展演化特征，為正確制定區域城市體系的發展戰略提供支撐。此外，區域分析過程中，地圖和遙感技術的運用對區域分析的作用尤為顯著。它不但直觀，而且可以應用現代計

5、算機技術對信息進行加工處理，使分析更為方便、可靠。（二）空間分析空間分析主要通過空間數據和空間模型的聯合分析來挖掘空間目標的潛在信息，包括空間位置、分布、形態、距離、方位等。對發展資源的空間配置進行分析，包括空間分布和空間作用，是規劃咨詢的重要任務之一。物質要素的空間分布有點狀分布（如學校、醫院等）、線狀分布（如交通路網能源管網等）、面狀分布（如不同區的人口分布等），可分別采用離散程度測度、網絡測度、位商、羅倫茲曲線等測度分析方法。測度空間分布的方法可用來分析調查對象的空間分布變化以及與其他相關對象的空間分布之間的關系。規劃政策或規劃方案涉及不同地域空間（如城市、鄉村等）發展資源的空間分布，因

6、此產生的影響也具有空間屬性。比如一個新超級市場的建設會對附近其他超級市場產生影響，這些都反映了城市構成要素之間的空間作用，可以用城市空間引力模型進行分析。（三）相關分析根據定性分析，可以知道規劃對象（如都市圈、城市等）中的各種要素之間存在著相關關系，如居住人口分布與公共設施分布之間的相關關系，土地開發強度與交通可達性之間的相關關系等。相關系數可以定量測定各個對象之間的相關程度，以驗證定性分析的結論，常用的相關分析方法有區位熵、偏離一份額分析等。二、 模擬預測方法規劃就是對未來的發展進行合理的安排，模擬預測方法是在搜集了有關量化指標或對有關指標量化后，根據事物的特征及其運動規律加以模擬，建立預測

7、模型，并對模型進行檢驗合格后，運用模型對區域事物進行預測分析的一種方法。隨著計算機技術的發展，模擬預測方法在規劃咨詢中得到廣泛應用，這不僅提高了規劃指標的精度，而且為模擬對象的動態發展過程提供了可能。規劃咨詢中常用的模擬預測方法有系統分析法、層次分析法、專家系統法等基本方法。（一）系統分析法從系統論的觀點出發，應用科學方法和電子計算機等工具，對區域系統現狀進行科學完整的認識分析，并在收集處理數據資料的基礎上，建立若干替代方案和必要的模型，進行模擬運算和動態仿真，最后將結果整理評價后，提供給決策者作為決策依據，提高規劃的可行性及實用價值。（二）專家系統法專家系統法借助由專家歸納并具有相當權威性的

8、專家知識，對市場經濟條件下發生的不可預測事件和不確定因素，以及它們導致的意外情況和可能后果，做出判斷、推理和論證，以供規劃決策參考。由于它能推知多種隨機事件對某一目標影響的概率、靈敏度、后果及影響程度，而這些問題用常規的數學模型又無法解決，所以理應成為規劃的有效方法，加之整個系統過程參與了專家對話和科學民主的決策，因此規劃的可行性和實用價值亦大大提高。波特鉆石模型、德爾菲法等是專家系統法診斷中的常用方法。第二章 項目背景分析萬壽菊提取物是植物提取物的一種，是自萬壽菊中提取得到，其主要成分是葉黃素和玉米黃素。萬壽菊提取物是一種天然色素，可廣泛應用在食品飲料、藥品保健品、飼料等行業中。早期，萬壽菊

9、提取物還可以應用在化妝品中，2019年起，歐盟在化妝品中禁限用萬壽菊提取物，萬壽菊提取物在化妝品領域的發展空間不斷縮小。萬壽菊，屬菊科，一年生草本植物，原產墨西哥，可生長在海拔1150米至1480米地區。萬壽菊花朵大、花期長，是一種重要的觀賞花，受益于觀賞需求拉動，現階段我國各地均有種植。在萬壽菊提取物需求不斷上升的情況下，萬壽菊經濟價值不斷提高，我國種植規模不斷增長。在自然界中，葉黃素與玉米黃素共同存在，是構成蔬果花卉的主要成分之一，萬壽菊是自然界中葉黃素與玉米黃素含量最高的植物之一，因此萬壽菊提取物是葉黃素與玉米黃素的重要來源之一。萬壽菊提取物通是常采用亞臨界生物技術進行提取。保健品是萬壽

10、菊提取物的重要應用市場。萬壽菊提取物具有保護視力、增強免疫力、抑制動脈硬化等作用，其主要成分葉黃素與玉米黃素是構成人眼視網膜黃斑區的主要色素，可以抵抗眼疲勞，防止視力退化，這兩種元素人體無法合成，必須依靠食物來補充。隨著學習工作壓力增大、電子產品使用增多，視力保護問題日益突出，因此萬壽菊提取物在保健品領域需求不斷增長。在食品飲料行業中，萬壽菊提取物主要用作著色劑，具有著色效果好、抗氧化、質量穩定、可靠性高、安全健康等優點。在飼料行業中，萬壽菊提取物可用作添加劑，用于生產蛋禽類、魚類、蝦蟹等飼料，可以改善蛋黃顏色及魚蝦體色，提高蛋及肉類營養價值，提升農產品經濟效益。萬壽菊提取物營養價值高、著色效

11、果優，在食品、保健品、飼料等領域均有需求，特別是隨著民眾視力保護意識不斷提升，其在保健品領域的需求不斷增長。我國是全球主要萬壽菊提取物生產國與出口國之一，在出口的植物提取物中，萬壽菊提取物是主要產品之一，2016年以來，其出口額一直位居前五。總的來看，我國萬壽菊提取物市場前景廣闊。高質量發展勢頭良好，主要指標保持全國同類城市前列，預計地區生產總值增長xx%左右。新動能加快成長，高新技術產業增加值占經濟總量比重達xx%，數字經濟占比xx%左右，五大產業基地建設全面提速，構筑起高質量發展強大支撐。當前，地區正處于高質量發展關鍵時期。要準確把握我國仍處于重要戰略機遇期，經濟穩中向好、長期向好的基本趨

12、勢沒有改變，堅定必勝信心，保持戰略定力，集中精力做好事情。要看到，推動長江經濟帶發展、促進地區崛起等國家戰略疊加聚焦，為城市高質量發展提供了戰略機遇。必須抓住機遇、乘勢而上，提升城市能級和核心競爭力，加快建設現代化、國際化、生態化大城市，加速邁向國家中心城市和新一線城市。第三章 資源環境承載力概述一、 資源環境承載力的內涵早在20世紀初期，“承載力”的概念被引入生態學領域，相繼出現了種群承載力、土地承載力、資源承載力、環境承載力和資源環境綜合承載力等。隨著社會經濟的發展，資源耗竭和環境惡化的問題日益突出，以及人們對資源環境問題認識的逐步深入，資源環境承載力在區域規劃、空間開發、生態系統服務評估

13、、資源環境現狀評價以及可持續發展研究領域受到越來越多的重視。資源環境承載力是指在維持人與自然關系協調可持續的前提下，一定區域、一定時期、一定科學技術水平條件下，資源環境的數量和質量對人類社會生存、經濟發展的支撐能力。從評價主體看，資源環境承載力研究既包括單項分類分析，也包括綜合集成分析。可以說，資源環境承載力作為描述發展限制的一個常用概念，不僅是區域可持續發展的內生變量，而且已成為區域人口與經濟規模和發展方式與速度的剛性約束。資源環境承載力是區域空間開發的重要基礎條件，不考慮資源環境承載能力的空間開發必然破壞人與自然的和諧，影響區域的可持續發展。傳統規劃在指導思想上，只追求滿足經濟快速發展的需

14、要，而忽視了資源保障和環境容量，使我國在經濟社會發展取得巨大成就的同時，也面臨增長方式粗放、資源環境壓力加大、區域發展不協調等突出問題。近年來，資源環境承載力作為衡量人與自然協調發展的重要依據，正在成為區域可持續發展的重要指標。2006年頒布的國民經濟與社會發展“十一五”規劃綱要第20章提出“推進形成國家主體功能區：根據資源環境承載能力、現有開發密度和發展潛力，統籌考慮未來我國人口分布、經濟布局、國土利用和城鎮化格局，將國土空間劃分為優化開發、重點開發、限制開發和禁止開發四類主體功能區”。2010年國務院頒布的全國主體功能區規劃中明確指出“推進形成主體功能區，就是要根據不同區域的資源環境承載能

15、力、現有開發強度和發展潛力，統籌謀劃人口分布、經濟布局、國土利用和城鎮化格局”，強調“根據資源環境中的“短板，因素確定可承載的人口規模、經濟規模及適宜的產業結構”黨的十八大把生態文明建設納入“五位一體”總體布局，提出建設美麗中國的目標，并部署生態文明體制改革、生態文明法律制度、綠色發展的目標任務。黨的十八大報告指出通過推進生態文明建設增強可持續發展能力，“形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，從源頭上扭轉生態環境惡化趨勢，為人民創造良好生產生活環境”，2013年黨的十八屆三中全會審議通過了中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定，其中第十四條“加快生態文明制度建設”

16、中特別指出了要“建立資源環境承載力監測預警機制，對水土資源、環境容量和海洋資源超載區域實行限制性措施”，強調了“資源環境承載力評價”以及“資源環境承載力監測預警”的重要作用。黨的十九大報告把堅持人與自然和諧共生作為基本方略，進一步明確了建設生態文明、建設美麗中國的總體要求。生態文明建設首先要根據各地資源環境承載力確定人口規模，嚴格按照優化開發、重點開發、限制開發、禁止開發的主體功能定位，劃定并嚴守生態紅線，構建科學合理的城鎮化推進格局、農業發展格局、生態安全格局，給自然留下更多修復空間。二、 資源環境承載力分析框架資源環境承載力分析評價的邏輯框架是：以某一區域為評價單元，通過區域資源環境要素的

17、全面評價和符合區域功能定位的專項評價，分析區域資源稟賦、環境本底和生態條件；通過影響因素識別，選擇合適的評價指標和分析評價方法，集成資源環境要素單項評價結果，得出區域資源環境承載力綜合評價結論，全面反映評價單元的資源環境承載力狀況。依據區域資源環境承載力分析評價結論，提出引導區域資源環境綜合開發與合理布局的規劃方案，制定差別化的產業發展和資源環境政策，使區域經濟和社會獲得穩定發展的同時，自然資源得到合理開發利用，生態環境保持良性循環，實現區域人地關系優化和可持續發展能力提升。（一）資源環境要素基礎評價基礎評價是采用統一的評價指標體系，對評價單元資源環境要素進行全面評價，對區域資源稟賦、環境本底

18、和生態條件進行整體摸底。基礎評價以土地資源水資源評價為重點，分析區域可利用水土資源的供給能力、已開發利用強度、結構和未來開發利用潛力；以環境容量為基礎，分析水、大氣、土壤的環境質量狀況，確定環境本底條件和剩余環境容量；分析主要生態系統的功能條件，確定生態重要性的保護區域范圍和重點。在具體工作中，針對不同的評價對象或評價單元，選取有針對性的基礎要素指標進行專項評價。例如，針對全國主體功能區規劃中的優化開發區域、重點開發區域、限制開發區和禁止開發區等評價單元，可以根據評價對象的不同，選擇針對性的基礎要素進行承載力評價。（二）區域資源環境承載力綜合評價資源環境承載力綜合評價是針對區域綜合功能開展分析

19、評價，其重點是采取多種方法集成國土資源稟賦、環境本底和生態條件單項分析評價結果給出綜合評價結論，揭示不同區域資源環境承載力狀態以及承載力構成的差異。根據基礎評價和專項評價結果，針對識別出的資源、環境、生態要素，疊加環境質量、生態功能和資源利用現狀，分析支撐要素（水資源、土地資源、礦產資源等）可利用（配置）上線和主要環境影響要素（大氣、水等）污染物允許排放量，在充分考慮累積環境影響的情況下，分析可利用的資源量和剩余污染物允許排放量。選取符合實際的資源環境承載力綜合評價方法和評價模型，核定區域資源環境承載力狀態，滿足“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線”要求。（三）制定差別化的資源環境政策在

20、區域資源環境承載力綜合分析評價基礎上，提煉區域限制性資源環境要素，給出其資源環境容量的等級與確定等級的閾值。識別和定量評價超載關鍵因子及其作用程度，解析不同區域資源環境超載原因。從自然稟賦條件、經濟社會發展、資源環境管理等維度分析超載成因，包括資源環境的自然本底狀況，經濟社會發展方式、規模、結構、速度等，以及資源環境管理與政策管理的水平、方式、范圍、強度等。根據單要素和綜合承載力的高低確定不同地區的重要資源環境利用配額和利用標準，從財政、投融資、產業、土地、人口、環境等方面，制定差別化的產業發展和資源環境政策，（四）提出空間開發適宜方向和最終規劃方案根據各區域資源環境承載力的不同特點和高低，建

21、立資源開發利用“空間準入”制度和“空間開發管制”策略，探索不同管控強度的差異化限制性措施，引導和約束區域嚴格按照資源環境承載力謀劃發展。優先安排相關產業向高承載力區域集聚，并對該地區用地指標、基礎設施投資等方面給予政策支持。低承載力區域則在土地上實行更嚴格的建設用地增量控制，在產業政策上引導轉移占地多、能耗水耗大的產業，加快產業結構升級，逐步以高效低耗、新型產業替代傳統產業。第四章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx投資管理公司2、項目性質：新建3、項目建設地點：xx園區4、項目聯系人：史xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信

22、尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的

23、需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx園區，占地面積約10.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。二、 項目總

24、投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5079.29萬元，其中：建設投資3865.93萬元，占項目總投資的76.11%；建設期利息52.17萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金1161.19萬元，占項目總投資的22.86%。三、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資5079.29萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）2949.90萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2129.39萬元。四、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：9700.00萬

25、元。2、年綜合總成本費用（TC）：8221.00萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1077.53萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：13.40%。5、全部投資回收期（Pt）：6.71年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：4566.40萬元（產值）。五、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。第五章一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升

26、的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體

27、解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)完善統計評價體系根據國家產業分類標準，結合當地實際，加強新興產業統計研究，完善產業統計制度，健全統計指標體系。根據產業功能區發展定位，完善產業功能區發展評價機制。強化對重點產業、高端產業功能區的動態監測、分析研判工作，為保障區域經濟平穩健康發展提供依據。(二)建立多元投融資機制統籌區域相關專項資金，積極爭取相關資金支持，加大產業建設資金支持力度。鼓勵產業建設項目投入和運營模式創新，采用政

28、府和社會資本合作模式（PPP），聯合國內外知名企業和各類投資機構，推動成立產業建設投資基金，引導、社會投入的信息化投融資機制。(三)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(四)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企

29、業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(五)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。(六)加強政策集成創新執行扶持小微企業各項稅收優惠政策，落實好高新技術企業所得稅優惠政策。進一步完善科技創新政策體系，推動科技成果的使用權、處置權、收益權改革。創新消費促進政策，鼓勵綠色消費、品質提升型消費等。第六章一、 股東權利及義務1、公司股

30、東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義

31、務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制

32、人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司

33、不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見

34、向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊

35、急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董

36、事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表

37、決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他

38、董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每

39、一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經理、技術總監、財務負責人，根據公司需要可以設副總經理。總經理、副總經理、技術總監、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人