1、公司議事規(guī)那么及實施方法第一章總那么第一條 為促進公司重大事項的科學(xué)決策、提高決策水 平和議事效率，結(jié)合工作實際，特制定本方法。第二條 凡屬公司重大決策、重要人事任免、重大工程 安排和大額度資金運作事項必須由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出 決定。公司決策議事要堅持實事求是、民主集中、依法決策、責(zé)任追究和保密原那么。第三條公司領(lǐng)導(dǎo)班子會為公司重大事項的決策主體， 班子會由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，由總經(jīng)理召集和主持。總 經(jīng)理不能參加會議時，可指定委托人召集和主持。班子會決 策議事應(yīng)遵循“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、會議決定的原那么， 不得以傳閱或個別征求意見等形式代替會議決策議事。如遇 突發(fā)重大事項、重要問題可臨時召

2、開。第二章公司決策議事事項范圍第四條 凡涉及公司開展和穩(wěn)定，重要人事變動，重大 資金運作，均屬重大事項決策范疇，需要公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體 進行決策。第五條重大決策事項包括以下主要事項：董事長重要工作部署的意見和措施；2. 公司的開展方向、經(jīng)營方針，中長期開展規(guī)劃等重大 戰(zhàn)略管理事項；3. 領(lǐng)導(dǎo)職工的分工、公司重要管理制度和風(fēng)險防控體系 方案各專項獎勵方案等事項；4. 年度生產(chǎn)經(jīng)營方案、公司年度工作報告，財務(wù)預(yù)算、 決算，以及內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事 項;5. 薪酬分配以及涉及職工重大切身利益養(yǎng)老保險、醫(yī) 療保險、住房公積金等的繳納；職工帶薪休假制度；職工獎 勵懲罰等重大利益調(diào)配事

3、項；公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。第六條 重要人事任免包括以下主要事項：1. 內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整以及定編定員方案，制定公 司選人用人標(biāo)準(zhǔn)， 制定人員選拔任用提名、 考核獎懲等制度；公司中層管理干部、特大型工程負(fù)責(zé)人和重要管理崗位 人員的選聘、任免和重要獎懲；3. 其他人事管理的重要事項。第七條 重要工程安排包括以下主要事項：1. 工程跟蹤與投標(biāo)方案，工程施工生產(chǎn)組織方案，工程 班子配備案；2. 大型工程工程投標(biāo)評審 50萬以上含 50萬，大額專 業(yè)分包、勞務(wù)分包和材料采購的招標(biāo)評審；3. 工程商務(wù)籌劃與結(jié)算、催收清欠方案；4. 固定資產(chǎn)購置或處理、以物抵債、法律訴訟案件處 理等重大

4、事項；5. 其他重大工程的安排。第八條 大額資金使用包括以下主要事項：1. 年度預(yù)算方案、決算方案，年度經(jīng)營方案、 ；2.500 萬以上含 500萬經(jīng)營費用開支， 20萬以上含 20萬預(yù)算外費用開支；3.5 萬元以上含 5萬元采購費用非業(yè)務(wù)經(jīng)營費用 公司資金管理有關(guān)的重大事項。研究討論公司重大工程 的承接、合作及投資等，研究討論公司的年度費用預(yù)算決算 及預(yù)算決算執(zhí)行情況等。第三章 公司重大事項的決策程序第九條凡屬公司重大決策事項，除遇重大突發(fā)事件和 緊急情況外，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會集體討論決定，不得以個 別征求意見方式代替集體決策。第十條 確定議題。由總經(jīng)理根據(jù)實際情況提前商定議 題，議題確定后

5、，除個別事項外，議題的內(nèi)容及有關(guān)資料應(yīng) 當(dāng)提前送達與會人員，保證與會人員有足夠的時間熟悉情 況。第十一條 集體討論。會議由總經(jīng)理主持召開，并向 參會人員介紹會議議題，提出會議要求。到會人數(shù)要超過應(yīng) 到會人數(shù)的半數(shù)方能開會，會議按照少數(shù)服從多數(shù)的原那么進 行表決，形成集體意見或決議。對意見不夠集中，討論不夠 成熟的重大事項應(yīng)暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究，達成 一致意見后再行表決。討論決定的事項，涉及與會人員本人 及其親屬的，本人必須回避。第十二條 逐項表決。對于會議所議事項，由會議主持 人根據(jù)集體討論情況，決定是否進入表決程序。意見比擬一 致時，可進行表決；持贊成與反對意見的人數(shù)接近時，可暫

6、緩表決，留待下次會議討論。會議實行逐項表決制。表決一 般可采取舉手、口頭表決等方式進行。其中，涉及數(shù)額較大 的財、物使用問題等重大事項必須采取無記名投票方式進行表決。表決時，以贊成票或贊成意見超過應(yīng)到會班子成員人 數(shù)的半數(shù)為通過，表決結(jié)果由會議主持人當(dāng)場公布。第四章 重大事項的實施與反應(yīng)第十三條 公司重大事項問題經(jīng)集體討論決定后，領(lǐng)導(dǎo) 班子成員必須堅決執(zhí)行，按照分工積極組織實施。對已決定 事項，如有不同意見或在工作中發(fā)現(xiàn)新情況時，可向總經(jīng)理 實事求是反映或提出意見。在沒有作出新的決定前，不得有 任何與集體決定相悖的言論和行動。第十四條 決策實施中，應(yīng)加強監(jiān)督檢查和信息反應(yīng)， 公司辦公室負(fù)責(zé)督辦、催辦，對重大決策的執(zhí)行效果及存在 的問題，應(yīng)及時向董事長、總經(jīng)理匯報。第五章 責(zé)任追究第十五條 在公司重大決策和執(zhí)行過程中因以下情況 造成重大經(jīng)濟損失和嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)其事實、性質(zhì)及 情節(jié)，報相關(guān)部門依法依紀(jì)追究責(zé)任：1. 對確需提交會議而未提交會議集體討論研究，或未及