1、ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日1目的規范工程分包管理，確保工程合同履行。適用范圍適用于公司所承建的各類工程項目。術語定義23本程序 另定義：質量手冊中的有關術語與定義。工程分包合同：指經項目發包人同意，項目承包人的法定代表人，承擔本項目施工的項目部按規定程序將承包工程合同中的部分非主體工程或專業 性較強的工程，委托具有相應資質的分包人施工的工程合同。4職責4.14.1.1工程管理處職責對以公司/公司資質中標項目，分包金額在 500 萬元以上的分包合同組織評審。4.1.2對以公司/公司資質中標項目，分包工程金額在 200 萬元以上的分包合同備案存檔。4.1.3

2、 負責分包工程技術方案宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.2人力處職責資質進行宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。負責對分包4.3質量安全處職責負責分包工程質量安全宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.4機電物資處職責負責分包工程機電物資宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.5財務處職責負責分包工程財務宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.6法律事務處職責負責分包工程法律事務宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.7項目部職責4.7.1負責貫徹落實有關，執行公司工程分包管理制度，接受公司對工程分包工作的檢查。葛洲壩第五工程共 11 頁 第 1 頁Z

3、LCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日4.7.2 負責 200 萬元以下的分包合同評審并備案。4.7.34.7.44.7.5負責按規定程序簽署工程分包合同。負責履行工程分包合同，作好分包工程資料管理工作。負責向公司報送工程分包資料，對工程分包中出現的問題及告，根據管理職責部門和配合職責部門提出的意見進行處理。5工作流程.1分包合同的簽訂：工作流程圖見下工程分包合同簽訂流程圖分包單位資質單價分析以公司、公司資質500萬元以上分包項目以公司、公司資合同草案評審質中標 500 萬元以下分包項目葛洲壩第五工程共 11 頁 第 2 頁簽訂分包合同合同草案報法人批準合同談判項目部

4、合同管理部門組織評審公司工程管理處組織評審確定分包項目項目部ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日5.1.15.1.2工程料 分包5.1.3項目部提出分包理由并經過項目部辦公會議確定分包項目。項目部工程分包管理部門分包資質，按中國葛洲壩水利水電工程分包管理實施細則的要求，填報“登記證件與資（Fe740.3-1）”、“工程分包工作業績表（Fe740.3-3）”?；厩闆r登記表（Fe740.3-2）”、“工程進行單價分析。分析、確定單價遵從以下原則:(1） 工程分包累計總金額原則上不得超過主承包合同金額的 30%；(2）除工程量無法計量或需短期突擊施工的項目，可采用、計

5、時（臺班）形式外，一律采用與實物工程量掛鉤的方式進行單價承包；(3） 分包單價一般不得高于主承包合同中該部分單價。分包單價必須經項目部經理、副經理、三總師和工程管理部門集體研究確定，分包單價的計算依據、計算過程和會議錄上親筆簽字。必須妥善保管，上述參與必須在相關原始記5.1.4合同草案評審。直管項目部及公司合同管理部門必須對其所屬工程分包合同草案進行評審。填寫“工程分包合同評審表（Fe740.3-4）”。5.1.5合同談判。合同談判由項目部進行，應遵從以下原則：(1） 合同談判堅持“公開、公平、公正”原則，項目部在談判過程要至少有三名部門易；（含部門）以上的管理參加，私下談判或交(2） 以合同

6、草案評審意見為依據進行分包合同談判；(3）分包合同談判的各種資料,包括談判會議等必須妥善保存，所有參與談判5.1.6須在相關資料上親筆簽字。合同草案報批。項目部必須將經過談判達成一致的分包合同草案報公司批準，最終確定合同內容和分包。葛洲壩第五工程共 11 頁 第 3 頁ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日5.1.7簽訂分包合同。項目經理經與分包簽訂分包合同，并報公司工程管理處備案。5.2分包工程履約管理。分包必須在工程分包合同生效之后，才能實際履行工程合同。5.2.1項目經理是分包工程合同管理的責任人，全面負責分包工程的進度、質量、安全以及材料設備管理。5.2.2

7、分包工程的進度管理。項目部應按照分包合同，對施工進度進行監督檢查，對于延誤工期，予以警告后仍無力補救而有可能導致總體工期拖后的，應及時處理并違約責任。5.2.3分包工程的質量管理。分包必須依據合同規定和技術規范層層落實質按時向項目部報送工程質量統計報表。項目量責任制，確保工程質量，分包部對分包工程質量進行改正或停止施工。，發現分包操作規程或出現質量問題，5.2.4分包工程的安全管理。分包必須嚴格執行安全規程規范，層層落實安全責任制，確保施工安全。項目部對分包工程安全進行。5.2.5現場材料和設備管理。項目部應對材料和設備使用進行嚴格管理。分包按定額合理使用項目部提供的材料和設備，嚴禁超用、挪用

8、、盜用項目部施工材料和設備。分包提供相應材質證明書和檢驗部物資管理部門和質檢部門自行采購材料時，必須對采購工程實體的材料證，并在使用前按規定進行抽樣檢驗，經項目確認后，采購的材料方可用于工程項目上。5.2.6分包工程量的計量。項目部工程管理部門負責分包工程量的計量，分包工程中涉及作。分包制作和機電安裝的工程量，項目部機電管理部門應參與計量工上報的工程量，只有由項目部匯總報監理批準后，經項目部工程管理簽字，方能確認分包完成的工程量。所有相關原始資料和，葛洲壩第五工程共 11 頁 第 4 頁ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日應妥善存檔保管。5.2.7工程價款的結算。

9、項目部總師為工程價款結算的責任人，項目部經營合同部門負責價款結算工作。嚴禁超前、超量、超價結算。分包工程價款結算按下列流程圖進行 ：分包工程價款結算流程結算提出結算申請分包遞交結算資料工程管理部門核定工程量合同管理部門 對業主已結項目核定核定分包耗用的機械臺班和物資材料機電物資部門根據工程質量、質量安全部門核定應扣違約金安全責任書檢查總經濟師審核簽批后財務部門審核簽批后總會計師付款意見項目經理(1）資料；分包提出結算申請，向項目部經營合同部門遞交結算所需全部(2） 合同管理部門對分包提交的結算資料，與項目部和業主的結算資葛洲壩第五工程共 11 頁 第 5 頁付 款 說 明分包工程款結算業主ZL

10、CXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日料進行對照，只有業主已對該項目向項目部進行了結算，合同管理部門結算程序進行下一步工作；(3）合同管理部門根據分包合同核定的各項單價，會同工程管理部門核定工程量，會同機電物資部門審定扣除分包耗用項目部機械臺班和物資材料，在扣除質保金后，核定出分包工程價款；(4）質量安全管理部門提出分包工程質量和安全情況說明。與合同管理部門根據有關規定，核定出應扣違約金；(5） 項目部總師對上述結算價款資料及結算過程的、真實性和準確性進行審核簽批后，交財務部門復核；(6）財務部門根據分包合同要求及相款說明書，報項目經理審批；門簽批的價款結算資料，提交付

11、(7）(8）(9）項目經理對上述全部資料進行審核后，簽批付款意見；財務部門根據項目經理的批示，辦理結算手續；所有結算資料，應當分門別類，由財務部門統一保管。對本部門提供的資料，在本部門備份存檔。.2.8工程完工后,分包提供施工資料, 項目部依據合同條件組織有門驗收,作為全部工程竣工交驗的組成部分。5.3檢查與獎懲。公司每年對各項目部的分包工程進行一次檢查，對重點工程的工程分包進行不定期檢查。依據公司有關規定進行獎懲。6相關文件6.16.26.36.4文件程序ZLCXe423程序ZLCXe424職責管理程序ZLCXe551人力管理程序ZLCXe620葛洲壩第五工程共 11 頁 第 6 頁ZLCX

12、e740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日6.56.66.76.8設備管理程序ZLCXe630物資管理程序ZLCXe740.1勞務管理程序ZLCXe740.2過程監視和測量程序ZLCXe8236.9 中國葛洲壩水利水電工程工程分包合同管理實施細則77.17.1.17.1.27.1.37.1.4程序采用的表格如下：登記證件與資料（Fe740.3-1）工程分包工程分包基本情況登記表（Fe740.3-2）工作業績表（Fe740.3-3）工程分包合同評審表（Fe740.3-4）7.2 上述表格 7.1.1-7.1.4 項由項目部合同管理部門保存7.3 分包合同金額在 500 萬元以上的

13、工程分包合同，評審由公司工程管理處保存。表（Fe740.3-4）葛洲壩第五工程共 11 頁 第 7 頁ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日登記證件與資料（Fe740.3-1）項目部名稱：分包名稱：葛洲壩第五工程共 11 頁 第 8 頁序號證件與資料名稱序號證件與資料名稱1有 無6承擔過類似工程的業績有 無 2工商機構審核的年檢有 無7近期內工程施工質量狀況的客觀依據有 無 3當地稅務機關頒發的稅務登記證有 無8安全資質有 無 4相應的資質等級有 無9發包人、監理和項目部提出的其他要求有 無 5當地地行政主管部門頒發的有 無分包是否出現過質量或安全事故 是 否 是否

14、期已滿是 否對分包的評審意見：評審：ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日填：填報時間：評審日期：葛洲壩第五工程共11 頁 第 9 頁備注：ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日工程分包基本情況登記表（Fe740.3-2）項目部名稱：分包名稱：填：填報時間：評審日期：葛洲壩第五工程共 11 頁第 10 頁名稱地址主管資金資質等級企業性質傳真人分包項目經理性別技術在分包職務主要專業技術人 員名稱人數其中高級中級初級經營管理工程技術財務管理其他合計對分包的評審意見：評審：備注ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日工程分包工作業績表（Fe