1、環境安全健康手冊次序題目頁數備注1234.04.14.24.34.44.54.6目錄環境安全方針用語的定義要素別關聯環境職業健康安全標準組織圖方針策劃環境因素/危險性辨識及風險評價和控制決定法律法規及其它要求目標和指標管理方案實施與運行資源、作用、職責和權限培訓、意識和能力溝通參與及咨詢環境職業健康安全管理體系文件文件控制運行控制應急準備和響應檢查監視和測量符合性評價事件調查、不符合、糾正措施和預防措施記錄控制內部審核管理評審1224567710111212121313131313132環境安全方針1）運營環境安全管理體系2）持續的環境安全改善3）污染物質排出及環境安全事故最小化4）遵守法規5

2、）改善因產品對環境安全的影響6）公開管理環境安全體系 山東地邦建工有限公司2014年05月15日3用語的定義對文件中使用用語的含義進行規定3.1環境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。3.2危險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。3.3危險源辨識認定危險源的存在并確定其特性的過程。4.1組織結構圖組織結構圖是企業的流程運轉、部門設置及職能規劃等最基本的結構依據，常見的組織結構形式包括中央集權制、分權制、直線式以及矩陣式等。4.2環境職業健康職業健康應以促進并維持各行業職工的生理、心理及社交處在最好狀態為

3、目的；并防止職工的健康受工作環境影響 ；保護職工不受健康危害因素傷害；并將職工安排在適合他們的生理和心理的工作環境中。4.3.3目標和指標及管理方案目標管理是以目標為導向，以人為中心，以成果為標準，而使組織和個人取得最佳業績的現代管理方法。4要素別關聯標準程序ISO 14001/OHSAS 18001 中各要素和相關的程序文件NOISO 14001/OHSAS 18001要件環境安全健康標準程序(登錄NO)123456789101112134.2 環境、 職業健康安全方針4.3 策劃 環境因素/危險性辨識及風險評價和控制決定法律、法規和其他要求 目標及指標管理方案4.4 實施和運行資源、作用、

4、職責和權限 培訓、意識及能力 溝通、參與及咨詢環境職業健康安全體系文件文件控制運行控制環境、職業健康安全方針管理程序附件環境影響評價程序 附件1危險性評價管理程序 附件2法律、法規及其他要求管理程序 附件4目標、指標及管理方案程序 附件3環境、職業健康安全方針管理程序附件1管理評審管理程序 附件5環境職業健康安全教育管理程序 附件1溝通、參與及咨詢管理程序 附件6環境、職業健康安全標準管理程序 附件1 文件及格式管理程序 附件7工傷事故管理程序 附件8危險機器管理程序4.1組織圖包括公司法人在內的組織結構圖山東地邦建工有限公司行政管理機構圖企業法人：張俊華張俊華孫敬德質 安 部 陳同國財 務

5、部 張 敏檔 案 部 呂小夏綜 合 部 常 娟設 備 部 王 進生 產 部 劉 兵技 術 部 陳 煥副總經理張超董事長、總經理：孫敬德4.2環境職業健康安全方針1.目的本章是以環境安全管理體系的順利執行為目的，為了持續改善和環境影響及危險性最小化樹立環境安全方針規定運營步驟。2.適用范圍本章適用山東地邦建工有限公司環境職業健康安全管理體系的環境安全方針運營。3.關聯標準1）環境職業健康安全方針管理程序（見附件）4.責任和權限1）最高管理者孫敬德2）管理者代表孫敬德3）各部門經理陳煥5.步驟1） 最高管理者最高管理者考慮組織的活動、產品及服務對環境健康方面的影響，表明環境安全管理體系樹立、運營、

6、維持的意志。2）環境安全因素識別及危險性評價環境安全因素識別后評價對環境安全健康有重大影響的因素的發生可能性和嚴重程度。3） 環境職業健康安全方針樹立及批準為了履行環境安全健康管理體系，樹立環境安全方針，由最高管理者批準并予以文件化。4）環境職業健康安全方針傳達 傳達已經批準的環境職業健康安全方針,相關部門長把環境職業健康安全方針向組織內人員傳達并使之理解。 環境職業健康安全方針用報紙、廣告用冊子或是其它書面形式向相關方傳達，并使其可以使用。5）達成性 管理者代表對環境職業健康安全方針的達成成果周期性（一年）的進行點檢并向最高管理者報告。 最高管理者對達成成果進行管理評審。6）環境職業健康安全

7、方針變更最高管理者在環境安全因素及其相關法律、法規發生變更時，經過管理評審分析環境安全方針的適宜性、充分性和有效性，必要時實施環境安全因素辨識及危險性評價，與環境職業健康安全方針樹立步驟同樣的步驟變更環境職業健康安全方針。6.記錄本章中發生的記錄根據關聯標準管理。4.3策劃環境因素/危險性辨識及風險評價和控制決定1.目的本章是以環境安全管理體系的順利執行為目的，為對可能導致或潛在導致傷害、疾病或這些情況組合的根源或狀態加以控制，公司建立程序和方法對活動、產品、服務中存在的或可以期望對其施加影響的危險進行識別、評估和確定控制方法。對識別的危險依據嚴重性、可能性和暴露時間等綜合因素來確定風險等級，

8、并對不同等級的危險源采取相應的控制措施。2.適用范圍本章適用山東地邦建工有限公司環境職業健康安全管理體系的危險性辨識及風險評價和控制決定運營。3.關聯標準1）環境因素危險性辨識及風險評價及控制決定（見附件）4.責任和權限1）最高管理者孫敬德2）管理者代表孫敬德3）各部門經理陳煥5.步驟）最高管理者最高管理者考慮組織的活動、產品及服務對環境健康方面的影響，表明環境安全管理體系樹立、運營、維持的意志。2）環境安全因素識別及危險性評價當開發新產品，試驗新工藝，實施新項目或改造/維修老項目之前以及相關的法律法規要求變化之后進行環境因素和危險源的識別。）環境職業健康安全方針樹立及批準為了履行環境安全健康

9、管理體系，樹立環境安全方針，由最高管理者批準并予以文件化。4）環境職業健康安全方針傳達傳達已經批準的環境職業健康安全方針,相關部門長把環境職業健康安全方針向組織內人員傳達并使之理解。 環境職業健康安全方針用報紙、廣告用冊子或是其它書面形式向相關方傳達，并使其可以使用。5）達成性和點檢 管理者代表對環境職業健康安全方針的達成成果周期性（一年）的進行點檢并向最高管理者報告。 最高管理者對達成成果進行管理評審。6）環境職業健康安全方針變更最高管理者在環境安全因素及其相關法律、法規發生變更時，經過管理評審分析環境安全方針的適宜性、充分性和有效性，必要時實施環境安全因素辨識及危險性評價，與環境職業健康安

10、全方針樹立步驟同樣的步驟變更環境職業健康安全方針。6.記錄本章中發生的記錄根據關聯標準管理。法律、法規及其他要求為了樹立、維持并遵守組織的活動、產品及服務中適用的環境安全健康關聯法律法規及其他要求事項的管理方法和程序。其中包括法規的收取、登記、評價、和不斷的更新。1.目的法律法規和其他要求是公司建立和持續完善HSSE管理體系文件的重要依據。公司承諾嚴格遵守法律法規和其他要求，并以不低于法律法規和其他要求設立公司HSSE管理標準。公司建立程序文件，負責定期或依據變化的條件跟蹤法律法規和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以識別和培訓。2.適用范圍規定了在公司活動、產品和服務中的環境、職業健康和安

11、全方面的法律法規要求和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道，同時對管理體系運行情況進行法律法規及其它要求符合性評價，以評估公司遵守法律法規和其它要求的程度。3.關聯標準1）法律法規及其他要求管理程序（見附件4）4.責任和權限1）最高管理者孫敬德2）管理者代表孫敬德3）各部門經理陳煥5.步驟公司建立程序文件，專人負責定期或依據變化的條件跟蹤法律法規和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以識別和培訓。1. 需要識別適用于運行的環境健康安全法律法規要求，包括：a) 國家或國際法律法規要求；b) 濰坊市法律法規要求；c) 公司所在地的法規要求。2. 應遵守的其他要求，包括：a) 與政府機構的協議；b)

12、與殼牌山東的協議；c) 非法規性指南；d) 自愿性原則或業務規范；e) 自愿性環境標志或產品照管承諾；f) 行業協會的要求；g) 與社區團體或非政府組織的協議；h) 公司或上級對公眾的承諾；i) 本公司的要求。公司確定了培訓或傳達的方式,使公司內員工、參觀者了解公司活動中應該遵守的相關法律法規與其他要求。6.記錄本章中發生的記錄根據關聯標準管理。目標和指標及管理方案了解并履行環境安全健康方針，制定環境安全健康目標、指標及管理方案，同時為了持續改善活動而規定運營管理程序。本程序對最高管理者，各部門管理者，環境安全的管理者的目標都應有明確的說明，步驟上，涉及目標的制定，達成度的評價和周期性變更都應

13、有明確的規定。4.4實施和運行資源、角色、職責和權限為有效維持組織的環境安全管理體系提供資源，規定角色、責任和權限，并形成文件。此項內容對企業法人、管理者代表和各部門的部門長的職責和權限都應有一個明確的規定。公司建立HSSE管理組織，總經理是公司環境、健康、生產安全和消防安全的第一負責人。環境健康安全體系管理者代表由總經理任命，并在總經理授權下代表公司全權負責環境健康安全管理體系的推進工作。各部門經理是本部門環境、健康、生產安全和消防安全的第一負責人。公司成立由總經理、各部門經理及工會組成的環境健康安全委員會。培訓、意識和能力為了運營環境安全經營體系，對方針、目標和管理方案的教育規定了運營步驟

14、。 該文件應對不同部門、不同人員的培訓和教育內容做出明確的規定，在步驟上，應包括制定嚴格的培訓計劃，進行培訓教育，對培訓的結果進行保管等方面。公司建立程序文件，規定在分析各種需求與員工現有能力的基礎上，根據人力資源規劃，制定員工的教育、培訓計劃，并說明教育、培訓計劃如何考慮公司的績效及績效改進的主要需求，以及如何平衡公司的長短期目標與員工的職業發展的需求。培訓計劃應包括教育、培訓的對象、目標、方式、經費和設施等。培訓包括員工的意識。公司針對不同的崗位和職位實施以增強追求卓越的意識、提高技能、實現EHS文化為核心的教育培訓，鼓勵和支持員工以多種方式實現與工作和職業發展、技能提高相關的學習目標。公

15、司將充分發揮員工的潛能和主動性， 幫助員工實現學習和發展目標， 對包括高層領導在內的所有員工的職業發展實施有效的管理。公司確定環境、健康及安全基礎培訓和與工作相關安全培訓的需要，并向所有員工提供這類培訓，以便他們獲得意識和能力并能應用于工作。公司依據評估、檢查、審核及事故的調查結果，對員工進行定期再培訓。建立、實施并保持教育和訓練管理程序，確保所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環境影響的工作的人員，都具備相應的能力。該能力基于必要的教育、培訓或經歷。溝通、參與及咨詢為運行環境安全管理體系，制定組織的內、外部溝通、參與及咨詢業務程序并維持。“溝通”涉及到公司各部門之間的溝通、公司各部門

16、和外部承包商之間的溝通，還應對組織溝通的相關人員進行規定。公司建立信息溝通與交流程序，通過采用年度報告、通訊簡報、培訓等形式，以確保有關的方針、政策要求、目標、指標、計劃、表現、事故等信息傳達到相應人員, 并建立措施和指定專人，以應對員工和所有相關方對于信息的關注、反饋和要求。除非得到公司總經理的書面授權，任何人不得對外部媒體發表事故或事件的任何信息和看法，依法向政府有關部門報告，需經主管領導簽字批準。公司任命了員工代表，并告知所有員工，確定了員工代表參與事務和時間的調查等。環境安全管理體系文件化以確立并維持對環境安全經營體系運營時必要的文件化的步驟為目的，各部門需要環境安全管理體系文件時，應

17、起案相關標準，經協議后登陸在相關標準的管理部門保存 文件控制環境安全健康文件包括對文件的批準、發放、使用、更改、作廢、回收等，組織應制定文件化的程序，并依此進行文件管理。運行控制本章是根據環境安全健康方針。環境安全健康目標、指標，識別分析較嚴重的環境安全健康側面相關的運營和活動,并為了維持而對步驟作了規定。對于危險設備、作業環境、高危作業、工傷事故等都應制作相關的管理程序。應急準備和響應為了分析、確定潛在的事故或緊急情況, 并對其作出應急響應，以預防或減少可能伴隨的環境影響和與之有關的人身疾病和傷害。適用于企業發生事故時應用。對各部門的職責和權限都有相應的規定。文件對應急預案的制定與實施，通報

18、程序，預防對策和時候處理等都應有明確的規定。企業還應制作出相關的應急預案。4.5檢查測量和監測對組織的活動、產品、服務等引起可以造成環境安全影響的運營和活動的主要特性采取程序化的監測和測量的方法，并規定測量步驟。步驟中包括檢測測量計劃的制定、檢測的種類和人力、實施檢測、時候處理等。4.5.2合規性評價對公司環境安全管理體系運行過程中法律法規和其他要求遵守情況進行測量和監視，以確認環境安全管理體系法律法規和其他要求的符合性。檢討公司在適用的各項法律法規內，具體適用的內容，并登記在相關的程序文件中。不符合、糾正措施和預防措施實施不適當事項發生時的改正、預防措施等，最小化因事故、事件、不適當事項發生

19、的環境安全影響，制定并維持改正預防措施的責任與權限的定義。規定各部門對不符合項糾正與預防措施中的職責與責任不符合項的發現、原因分析、改正和事后處理和記錄等步驟進行詳細的規定。.5.4記錄為了證明有效地執行環境安全經營體系，規定文件記錄的保存、管理方法。對記錄的制定、識別、管理、保管等，進行記錄。 內部審核為了診斷環境安全經營體系是否有效地執行，以及為改善問題點而規定內部環境安全審核的實施步驟。內部審核是審核部門對環境管理體系的運營情況進行自我審核的一個過程。4.6 管理者評審為了保障環境安全經營體系持續的充分性、適用性和有效性，規定了管理審查實施的步驟。有最高管理者召開，各部門經理參加的對環境

20、安全管理體系的適用性進行評價，并對環境安全方針和目標進行變更的會議。附件：職業健康安全、環境目標和管理方案程序 目的確保在項目部及其相關職能上建立職業健康安全、環境目標指標，規范目標及其實現計劃(或管理方案)的制定、實施過程，不斷提高整體的職業健康安全、環境管理績效。2 適用范圍適用于單位對職業健康安全、環境目標和工作計劃(或管理方案)的控制。3 術語和定義引用殼牌山東中的術語和定義，以及以下定義：3.1 管理方案為實現具體環境目標或職業健康安全目標所制定的專項措施和計劃安排。制定、實施管理方案通常需要增加硬件投入和/或制定新的控制辦法、或修訂原有的控制辦法。4 職責4.1 子分公司經理主持制

21、定、批準局、子/分公司職業健康安全總目標、環境總目標。4.2主管安全環境副總經理組織評審、審批局、本單位年度職業健康安全、環境目標和工作計劃(或管理方案)。4.3 項目部經理主持制定、批準本項目的職業健康安全、環境目標以及工作計劃(或管理方案)。4.4 安質部負責提出局生產安全、職業健康、環境控制目標和相應的工作計劃，并檢查實施、實現情況。4.5 子/分公司職業健康安全、環境主管部門提出本單位的職業健康安全、環境目標和工作計劃(或管理方案)，并監督實施，檢查目標指標完成情況。4.6 其他各級相關部門參與本單位相關目標、指標和工作計劃(或管理方案)的制定、評審、實施和檢查。4.7 各級項目部制定

22、、實施本項目職業健康安全、環境目標和工作計劃(或管理方案)。5 工作程序5.1 對目標的要求:職業健康安全、環境目標應可測量，可行時，應予以量化。5.2 目標和工作計劃(或管理方案)的制定與審批 目標、指標的制定依據在制定、評審職業健康安全、環境目標時，應考慮以下因素(但不限于)：環境和職業健康安全方針，包括持續改進、污染與風險預防的承諾；確定的重要環境因素、高中度風險，或職業健康安全、環境管理重點；以往目標的實現情況、職業健康安全、環境管理的薄弱環節、對已發生的事故的調查分析結果；適用于工程施工生產的職業健康安全、環境法律法規及其他要求；可提供的資源，可選的技術方案及其經濟可行性；管理經驗，

23、以及經營要求(如對保持體系認證證書的需要)；上級目標與要求、相關方意見、建議與滿意程度；管理評審結果。 目標和工作計劃(或管理方案)的制定與評審.1 局、各子/分公司總經理主持制定并批準局及各單位職業健康安全、環境總目標。.2 局、子/分公司職業健康安全、環境主管部門負責于年初或上年年末提出年度職業健康安全、環境目標和相應的工作計劃(或管理方案)，由本級分管安全環境副總經理組織相關部門評審、確定。各級項目部在項目開工前組織制定、評審、確定本項目的職業健康安全、環境目標和相應的工作計劃(或管理方案)；并在施工階段適時更新。.3對于目標或工作計劃(管理方案)涉及的職能部門，應制定相應的工作目標或工

24、作計劃。 目標和管理方案批準與發布.1 局年度職業健康安全、環境目標/工作計劃(或管理方案)由分管安全環境副總經理批準后，安質部于3月10日前擬文發布。 各級項目部的目標和工作計劃(或管理方案)經項目經理批準后，行文發布，并上報本級公司職業健康安全、環境主管部門備案、備查。新建項目的目標和工作計劃(或管理方案)可以列入施工組織設計中，也可單獨行文，并在開工前發布。5.4 目標指標和管理方案的檢查 各級項目部應對職業健康安全、環境工作計劃的實施(和/或管理方案的保持與運行)、目標完成情況進行每月不少于一次的檢查，以評價完成程度；。5.5 目標指標和管理方案的更改 目標指標的更改當存在下列情況之一

25、時，應考慮對現行目標指標進行修改:環境和職業健康安全方針、適用法律法規及其他要求發生變化時；工程類別或服務及其實現過程發生變化時；有關職業健康安全、環境要求有較大變化或相關方有嚴重抱怨時，以及監督檢查、內外部審核提出建議時；經努力未能實現時。 工作計劃(或管理方案)的更改當存在以下情況之一時，各級職業健康安全、環境主管部門應提出評審現行工作計劃(或相關管理方案)的建議，報告主管領導；由主管領導組織相關部門評審，需要時修改：難以按計劃達到預期的目標、指標；有新的工程項目、在建工程項目發生變化，以及設計變更、施工組織設計與施工方案的變更，且可能影響工作計劃的實施(或管理方案的運行和保持)、目標的實

26、現時。 更改控制a)當目標指標和工作計劃(或管理方案)修改后，應經過本程序條款所規定的相應人員審批，并傳遞到原目標指標和工作計劃(或管理方案)的發布場所。b)有關更改的記錄應予以收集、保存。6 規范性引用文件附件環境因素危險性辨識方針1 目的為了對公司職業健康安全和環境風險有關的運行活動進行有效控制，確保其符合職業健康安全和環境管理體系方針、目標與指標的要求，實現職業健康安全和環境管理體系的不斷改進，特制訂本程序。2 范圍本程序適用于公司和項目部職業健康安全和環境管理體系運行過程的控制。3 定義本規定采用殼牌山東的有關定義。4 職責4.1工程部負責公司及項目施工過程中安全環境運行控制管理;負責

27、監督貫徹執行執行公司安全環境方針、目標；負責配合總經部做好公司本部的安全環境管理工作；制定項目安全環境目標，并對項目安全環境目標的實施和完成情況進行監督、檢查和考核；負責確定與重大危險源和重要環境因素有關的運行和活動；負責組織相關運行控制標準及程序的實施；負責對項目部進行安全環境運行檢查考核； 公司安全環境管理要求（1）按GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范、GB/T24001-2004環境管理體系 要求及使用指南的要求進行。（2）堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針和“計劃、執行、檢查、處理”（PDCA）循環工作方法，不斷改進過程控制。 項目安全環境管理要求（1）按G

28、B/T28001-2001安全管理體系 規范、GB/T24001-2004環境管理體系 要求及使用指南和公司管理體系的要求進行。（2）安全管理必須滿足承包合同的要求。（3）項目經理是項目的安全第一責任人，各專業施工經理負責對專業安全實施進行控制。（4）分包方必須具有相應工程施工資質的和安全生產許可資質，對所承擔工程的安全管理直接負責。5.2 安全環境運行管理 公司本部安全環境運行管理（1）工程部為公司安全環境運行歸口管理部門，對公司職業健康安全、環境運行負責。（2）體系運行部按照公司管理方針制定公司職業健康安全、環境管理方針、目標，經公司管理者代表批準后發布；組織各部門、項目部進行危險源、環境

29、因素識別與評價。（3）工程部負責項目勞動防護用品管理工作，做好勞保用需求計劃、配置等日常管理工作。（4）工程部負責對項目部安全環境管理和運行工作進行監督檢查，對項目安全環境目標完成情況進行考評。（5）總經部負責對公司本部經營活動中所涉及的重大危險源和重要環境因素進行識別和控制，并對控制結果進行監督檢查。（6）總經部重點做好職工用餐、通勤班車、辦公區消防、辦公用品等方面的職業健康安全、環境及節能降耗等方面的管理工作。（7）調試部做好項目調試期間安全環境監督管理工作。（8）人力資源部建立職工健康檔案，每年定期組織公司員工進行體檢，并負責組織新員工的入職培訓工作。（9）在新員工參加入職培訓期間，工程

30、部負責組織對新員工進行公司的安全生產、環境保護等管理制度的培訓工作。 項目安全環境運行管理計劃（1）項目前期準備階段，工程部組織、調試部參與，提出項目危險源辨識、環境因素識別、風險評價及風險控制策劃。（2）項目開工前，項目部根據公司項目規劃中的有關安全環境部分對安全環境管理進行策劃，并作為項目計劃書中安全環境管理部分一同出版實施。（3）在項目實施前，項目部按照項目安全環境運行控制總體規劃對重大危險源、重要環境因素進行識別評價，并對項目安全環境運行控制進行策劃，編制項目安全環境管理計劃和實施細則。（4）安全環境運行管理計劃應實行全過程控制，發現安全環境問題及隱患及時采取糾正和預防措施，使項目安全

31、環境管理保持受控狀態。 項目準備階段安全環境運行管理在項目施工準備階段，安全環境運行管理可按下表所述進行：序號管理要點執行的管理規定及辦法1項目安全環境運行目標的確定與分解編制項目計劃時，項目部根據工程部制定的安全目標對項目安全目標進行分解細化、并組織落實。具體可執行項目施工安全計劃編制規定和安全生產目標責任制實施規定2項目安全管理組織機構和管理網絡建立編制項目計劃時，項目部建立項目安全管理組織機構，成立安全生產委員會，明確各方安全生產責任。安全生產目標責任制實施規定附件：目標指標及管理方案程序1目的 建立與改進公司的環境與職業健康安全管理體系，確保實現環境與職業健康安全方針、目標、指標，使公

32、司的環境與職業健康安全管理水平持續改進。2 適用范圍 本程序適用于公司/子分公司/項目部環境與職業健康安全方針、目標、指標和管理方案的制定、修改與實施的管理。3 術語和定義 本程序采用環境與職業健康安全管理手冊中有關術語和定義。4 職責 4.1 總經理負責環境與職業健康安全方針的審批。4.2 管理者代表組織制定環境與職業健康安全方針，負責環境與職業健康安全目標、指標的審批，組織對環境與職業健康安全目標、指標和管理方案實施的監督。4.3 質量安全保證部協助管理者代表制定公司環境與職業健康安全管理目標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤監督檢查。4.4 工程管理部組織制定公司能源資源管理的工作目

33、標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤檢查；組織制定公司物資、設備管理的工作目標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤檢查。4.5 工會參與環境與職業健康安全方針、目標和管理方案的制定、評審、修改，并對其實施情況進行監督。4.6 財務部負責提供公司環境與職業健康安全目標、指標和管理方案實施所需的資金，并對公司/子分公司/項目部管理方案所需資金的使用情況進行監督和檢查。4.7 基地管理部組織制定公司消防工作目標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤檢查；負責城區環境目標、指標和管理方案的制定與實施，并對實施情況進行監督檢查。4.8 子分公司/項目部負責本單位環境與職業健康安全目標、指標和管理方

34、案的制定與實施，并對實施情況進行監督檢查。5 工作程序 5.1 方針、目標、指標和管理方案控制流程圖5.2 環境與職業健康安全方針的制定與評審環境與職業健康安全方針是公司環境與職業健康安全工作和管理體系的總體要求，是開展和評價一切后續活動的基本依據。 管理者代表組織相關部門根據公司的實際并考慮相關方的要求，以及適用的法律法規要求，制定公司的環境與職業健康安全方針，經公司總經理批準，形成文件傳達到為公司和代表公司工作的人員，并以適當的方式使相關方獲取。職業健康安全方針制定過程中應與員工代表進行溝通協商。 環境與職業健康安全方針制定的原則 適合于公司的生產性質和規模； 對持續改進和污染預防做出承諾

35、； 對遵守環境與職業健康安全法律、法規和其他要求做出承諾；5.2.2.4 是環境與職業健康安全工作的宗旨，并為環境與職業健康安全目標的制定提出框架要求；5.2.2.5 與其他方針一致。5.2.3 方針的評審在總經理主持的管理評審會議中應根據內外部經營環境條件的變化；法律、法規及其他要求的變化；以及公司環境與職業健康安全總體業績，對環境與職業健康安全方針的充分性、有效性和適宜性進行評審，必要時予以更新。5.3 環境與職業健康安全目標、指標的制定和審批 每年一季度質量安全保證部依據公司環境與職業健康安全方針和公司實際情況，組織制定年度環境與職業健康安全目標、指標，經管理者代表批準后發布實施。5.3

36、.2 子分公司/項目部根據公司年度環境與職業健康安全目標、指標和實際情況，制定其環境與職業健康安全分目標、指標，子分公司/項目部新項目開工前應制定項目的環境與職業健康安全目標、指標，當項目跨年度時，應制定年度環境與職業健康安全目標、指標。目標、指標應由子分公司/項目部主管領導批準后實施。 環境與職業健康安全目標、指標的制定應考慮的因素： 環境與職業健康安全方針要求； 適用的法律法規及其他要求； 重要環境因素與重大危險源；5.3.3.4 相關方的要求； 對污染預防與持續改進的承諾； 項目實施進度及可調整性要求，經濟、技術要求； 如可行，目標、指標應予以量化。5.4 管理方案 管理方案制定的依據

37、公司的環境與職業健康安全方針、目標、指標；5.4.1.2 適用的法律法規及其他要求； 重要環境因素、重大危險源； 可選技術方案、財務、運行和經營要求； 合同和相關方的要求； 環境與職業健康安全體系文件； 環境與職業健康安全管理承諾。 管理方案制定與審批管理方案應包括以下內容1)為實現環境與職業健康安全方針而制定的控制目標、指標；2)總體生產經營計劃，存在的問題；3)切實可行的措施；4)人力資源要求：包括責任單位（部門）、責任人及協作部門的職責和權限；5)設備、設施、物資、材料需求；6)工作程序和方法；7)資金需求；8)績效測量方法和驗收要求以及監督評審部門；9)實施目標、指標以及管理方案的時間

38、表和進度安排。 公司/子分公司管理方案的制定與審批每年一季度，公司/子分公司有關部門依據環境與職業健康安全方針、目標、指標，制定相關環境與職業健康安全管理方案(或工作計劃)，報分管副總經理批準后實施。項目部管理方案的制定與審批工程項目開工前，應依據方針、目標、指標、項目工程特點及合同要求，組織技術、施工以及相關部門，進行環境與職業健康安全總體策劃，辯識分析施工過程中的環境因素和危險源并進行評價，確定重要環境因素和重大危險源，制定目標、指標和管理方案，報項目經理審批。 項目部在項目（產品）實施過程中，針對施工生產過程中的特殊作業、危險作業應進行環境與職業健康安全策劃，制定專項環境與安全技術措施和

39、管理方案，報項目經理審批，必要時報顧客(業主)、監理批準后實施。5.5環境與職業健康安全目標、指標、管理方案的實施 制定、修訂后的目標、指標和管理方案，由公司/子分公司/項目部負責實施。公司總經理、子分公司/項目部經理在各自范圍內落實所需的資源以保證管理方案的實施。 相關職能部門按其職責的規定，分別對目標、指標、管理方案實施情況進行監督檢查，并做好記錄。5.5.3 子分公司/項目部應對各自目標、指標、管理方案實施情況每年進行不少于兩次的監督檢查，并做好記錄。5.6目標、指標、管理方案的評審與修改。5.6.1 在管理評審前，管理方案的責任部門將本年度目標、指標的完成情況和對管理方案的實施監控情況

40、，及對目標、指標和管理方案的修訂意見作為管理評審的輸入。 在管理評審會上，對管理方案、目標、指標進行評審，評審結果作為下一階段目標、指標、管理方案制定的依據。5.6.3 下列情況，應對目標、指標、管理方案進行修改：施工生產任務與計劃有重大差異，或者其他生產經營活動運行條件有重大變化時；內外部條件發生重大變化需要更改管理方案時； 發生了影響環境與職業健康安全體系運行的事故或事件。5.7記錄管理對目標、指標和管理方案實施過程中產生的有關記錄，由有關單位、部門按記錄控制程序的規定進行管理。記錄 目標、指標和管理方案完成情況檢查評審記錄表附件4法律、法規及其他要求程序1、 目的為了及時獲取、識別和更新

41、適用于本公司質量、環境和職業健康安全適用的法律、法規及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規及其他要求的渠道、特制定本程序。2、 適用范圍本程序適用于本公司質量、環境、職業健康安全管理的法律、法規及其他要求的獲取識別與更新。3、職責3.1 體系管理中心負責對適用于本公司質量、環境和職業健康安全管理中的法律、法規和其他要求的符合性組織相關部門進行評審。3.2 管理者代表負責法律、法規和其他要求適用性的審核。3.3 其他各職能部門負責將收集到的與本公司質量、環境、職業健康安全管理的法律、法規和其他要求、資料及時反饋到體系管理中心。3.4 辦公室負責相關法

42、律、法規和其他要求的收集、保管、發放、歸檔管理等工作。3.5 技術研發中心標準化負責于本公司質量、環境、職業健康安全管理的法律、法規及其他要求的國家標準的收集、歸檔工作。4、工作程序4.1 獲取范圍1、國家或地方關于質量、環境、職業健康安全的法律、法規、強制性標準、行政規章制度及其他要求。2、公司上級機構的規定或指令。3、公司內部規章制度，管理方法，相關方的要求。4.2 獲取途徑體系管理中心、技術研發中心的辦公室通過國家、地方和行業主管部門（如技術監督、質協，勞動保護、工會、環保、安全、消防）刊物、網絡及其他途徑獲取相關的法律、法規和其他要求的文件，其他部門負責協作體系管理中心獲取本部門業務范

43、圍內的法律、法規和其他要求。4.3 體系管理中心與其他相關部門確定法律、法規和其他要求的適用性，制定公司適用法律、法規和其他要求清單經管理者代表審核，總經理批準后發放各部門。辦公室應將相應的法律、法規和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關法律、法規和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢。4.4 由辦公室統一組織進行法律、法規和其他要求的基礎學習，然后各部門根據本部門實際情況，結合程序文件、作業指導書、由部門負責人組織學習相關內容。4.5 若有法律、法規及其他要求更新和廢止時，對更新的法律、法規的適用性重新進行識別、審批和重新培訓。4.6 法律、法規屬強制要求的，要確保其適時、適用和

44、最新。4.7 涉及相關方的要求由相關業務員負責通知給相關方。4.8 體系管理中心每年一次組織相關部門對法律、法規和其他要求的適用性進行評審，技術研發中心每年對產品標準的有效性進行評審。4.9 各部門負責將搜集到的本公司的適用的法律、法規及其他要求清單之外的法律、法規及其他要求按照信息交流和溝通管理程序通過信息交流方式反饋到體系管理中心。4.10 文件的發放、更改、保存執行文件控制程序。附件5 管理評審控制程序1、 目的對質量體系進行適宜性、充分性和有效性評估，以保證質量體系的正常運作。2、 適用范圍適用于對公司質量管理體系的評審活動。3、 職責3.1 總經理負責主持管理評審，并審批管理評審計劃

45、和管理評審報告。3.2 管理者代表負責編制管理評審計劃和管理評審報告，負責組織總經辦人員對評審后的糾正和預防措施實施進行檢查和跟蹤。3.3 總經辦負責評審中的具體工作和評審資料的收集，整理和歸檔。3.4 相關部門經理負責準備和提交評審公司所需的資料，參加評審，并負責落實評審工作中提出的糾正的預防措施。4 管理評審準備4.1 預定評審前15天，管理者代表以書面形式匯報現階段質量管理體系進行情況并提交本次評審計劃，由總經理批準。4.2 總經辦根據評審輸入的要求，負責對評審資料進行收集和整理，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3 總經辦負責向參加評審的人員發放管理評審通知、本次評審計劃和

46、有關資料。4.4 管理評審會議4.4.1 管理評審會議由總經理主持，各部門經理和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任部門（或人）和整改時間。4.4.2 總經理對所涉及的評審內容做出結論（包括近一步調查、驗證等）。4.4.3 總經辦負責將評審過程所提到的內容記錄于會議記錄表中，并交管理者代表，為做出總結提供依據。5 相關文件5.1 文件與資料控制程序5.2 記錄控制程序5.3 持續改進控制程序附件6溝通、參與及咨詢管理程序1、 目的為了及時、準確的收集、傳遞反饋有關信息，做好信息交流與協商的管理，以確保質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行，特

47、制定本程序。2 適用范圍 適用于公司內部信息的溝通處理，以及與外部相關方的信息交流。3 職責3.1 辦公室負責本程序的編制、修改和組織實施；負責統籌公司對內外相關信息的傳遞、處理；負責組織協商工作；負責顧客和相關方的來信、來訪接待處理。3.2 各部門、項目經理負責本職能范圍內信息的收集，傳遞、處理。3.3 職業健康安全的員工代表，代表員工參與職業健康安全有關事務。4 工作程序4.1 協商和溝通的內容4.1.1 外部協商和溝通的內容包括： 1、向相關方宣傳組織的職業健康安全方針； 2、政策法規標準類信息，如與質量、環境、職業健康安全有關法律法規、條例、標準和來自上級部門的信息等； 3、有關危險源

48、辨識、風險評價和確定風險控制措施的結果方面的信息； 4、接收和答復相關方的投訴、抱怨、咨詢和建議等信息； 5、其他需溝通的、與相關方有關的信息。4.1.2 內部協商和溝通的內容包括： 1、質量、環境、職業健康安全適用的法律法規和其他要求的遵循情況； 2、質量、環境、職業健康安全方針、目標、管理方案、各項政策、計劃、制度的制定和實施情況；2、 內審、外審、管理評審的結果；監測、測量的結果；組織員工參與協商的計劃；時間、不符合與處理情況；應急準備及響應情況；質量、環境、職業健康安全管理體系運行控制程序執行情況；各部門或單位之間日常聯絡、常規報表及其他信息；了解誰是員工代表和員工的建議等；4.2 信

49、息的收集、處理和溝通信息可采用書面資料、記錄、公告欄、內部刊物、討論交流、電子媒體、通訊等方式予以傳遞。4.2.1 外部信息的收集與溝通4.2.1.1 相關方要求提供信息時，各有關部門或單位將公司的管理方針及有關要求傳遞給相關方；4.2.1.2 辦公室負責收集顧客、相關方、上級或政府部門的來信、來訪、來電，傳遞至相關部門處理；4.2.1.3 各部門、項目經理部在收到有關政策法規標準類信息，按法律法規及其他要求管理程序執行4.2.1.4 相關方投訴及其他信息，由各部門或項目經理分別接手，要求答復的要將處理結果及時傳遞給相關方；4.2.1.5 對本公司的重要環境因素有關信息是否對外交流，都要形成文

50、件。如決定對外交流，應規定交流的方式并實施；4.2.2 內部信息的收集和處理；4.2.2.1 正常信息的處理，各部門、項目經理部的信息根據相關文件的規定直接收集并傳遞日常信息；4.2.2.2 不合格（潛在的）不合格信息的處理詳見事件調查和不符合處理程序；緊急情況下執行應急準備與響應控制程序；對體系運行中產生的信息，由產生部門及時傳遞到有關部門，并做好記錄；各部門要按文件控制程序的要求，對接收和傳遞的信息建立收發文登記，予以記錄；4.3 協商4.3.1 辦公室是協商的主管部門，負責組織協商工作；4.3.2 企業員工及其職業健康安全代表參與協商。各部門、項目經理部的職業健康安全代表由群眾產生。職業

51、健康安全代表由二年以上，有一定實踐經驗，具備職業健康安全常識，熱情為職工服務的兼職人員擔任。員工參與協商的內容包括：適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件的調查；參與職業健康安全方針和目標的制定和評價；對影響他們職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務發表意見。協商的主管部門應告知員工代表關于他們的參與與安排，包括誰是他們的職業健康安全事務代表。4.3.3 職業健康安全代表負責收集本部門/單位的職業健康安全信息與各級領導協商解決職業健康安全有關事宜，隨時向辦公室報告。4.3.4 協商還包括公司與承包商就影響他們的職業健康安全變更進行協商。5 相關支持性文件5.1

52、文件控制程序5.2 記錄控制程序5.3 事件調查和不符合處理程序5.4 法律法規和其他要求管理程序5.5 應急準備和響應控制程序附件7 文件及格式管理程序1目的對與集團公司一體化管理體系有關的文件、資料進行控制，確保與一體化管理體系有關的場所使用有效的文件和資料。1.1適用范圍適用于本集團公司一體化管理體系有關的文件、資料控制。2 術語和定義2.1 本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。2.2 文件持有者：經批準后領用一體化管理體系文件的保管人員。2.3 格式文件：按文件編寫導則格式擬制的文件。3 職責3

53、.1 文件批準3.1.1 一體化管理手冊的批準由公司總經理負責;3.1.2 一體化管理手冊的審核、程序文件的批準由管理者代表負責;3.1.3 格式作業文件的批準由分管公司領導負責，非格式作業文件的批準根據需要由分管公司領導或者責任部門負責人負責；3.1.4 技術文件的批準由公司總工程師負責。3.2 責任部門3.2.1 負責擬制職責范圍內的程序文件、作業文件；3.2.2 負責分發非格式作業文件；3.2.3 公司辦另負責擬制本程序并督導實施,負責印制分發格式文件；3.2.4 企劃部另負責擬制一體化管理手冊，負責審核格式文件及其文件更改通知書與一體化管理手冊的一致性、協調性。3.3 文件持有者3.3

54、.1 維護一體化管理體系文件的規范性，督導有關人員履行文件內容；3.3.2 按文件更改通知書及時更改文件內容；集團公司領導所持一體化管理體系的文件的更改，由公司辦安排辦理。3.3.3 發現不妥之處向擬文部門提出修改意見；3.3.4 妥善保存一體化管理體系文件，防止破損及遺失；3.3.5 受控文件不準復制（除表格外）和對外借閱；3.3.6 因故離崗時，將“有效文件清單”、“受控文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或將發文部門所發受控文件移交給發文部門。3.4 項目部3.4.1 負責對所在工程項目與一體化管理體系有關的文件和資料的控制；3.4.2 負責根據工程項目實際制定落實集團公司文件管理程序文件的實施性文件, 并定期對項目部及下屬各工