1、公司 2013 綜合管理與法律事務(wù)基本工作思路年，是公司實現(xiàn)第二次跨越式發(fā)展的關(guān)鍵一年，為實現(xiàn)這一目標，根據(jù) 集團公司工作會議精神，結(jié)合我公司經(jīng)營和發(fā)展實際，提出綜合管理與法律事 務(wù)基本工作思路： so100一、以 qhse 管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)為突破口，健全和完善各項規(guī)章制 度，提高企業(yè)標準化管理水平。初步工作安排：（一）、進一步統(tǒng)一思想，加大體系建設(shè)工作力度。由于公司機關(guān)搬遷、重組等客觀原因，公司 qhse 管理體系和內(nèi)控體系建設(shè) 都沒有踏上工作進度，特別是內(nèi)控體系建設(shè)工作，由于機構(gòu)變化，原來所做的 流程圖、流程描述等工作都要推倒重來。股份公司內(nèi)控項目組要求必須于6 月30 日前完成內(nèi)控

2、體系建設(shè)工作，并正式運行，公司要在不到半年的時間，完成 其它兄弟企業(yè)一年半時間完成的工作量。煉油板塊要求我公司qhse 管理體系建立實施工作必須于 9 月份完成，并將于四季度對我公司進行檢查和驗收。時間 緊、任務(wù)重。為此，公司上下必須統(tǒng)一思想，加大工作力度，強化體系建立實 施工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實體系建立工作人員，統(tǒng)籌安排，倒排時間，全力開展體系 建立實施工作。1、召開一次貫標工作會議（ 2 月），各分公司一把手、主管領(lǐng)導(dǎo)和貫標工 作人員參加，安排部署各階段工作任務(wù)，進一步明確責(zé)任，統(tǒng)一思想。2、修訂貫標工作管理制度和考核評價辦法，將體系建立實施工作納入業(yè)績 考核范圍，嚴格檢查，認真兌現(xiàn)，確保各項貫

3、標工作任務(wù)順利完成。3、健全組織機構(gòu)，充實貫標工作工作人員。體系建立工作任務(wù)繁重，目前 綜合管理與法律事務(wù)處工作人員還不能滿足貫標工作需要，到 3 月份文件編寫時， 更需要大量的文件審核人員，為此，在處室基本上，再臨時抽調(diào) 2 至 3 名 貫標工作人員，以加強貫標工作力量。二）、深化培訓(xùn)，加強現(xiàn)場指導(dǎo)從去年貫標工作開展情況看，全方位培訓(xùn)和深入現(xiàn)場指導(dǎo)是體系建立實施階段性工作按時、保質(zhì)完成的保證。為此，要抓好以下幾方面的培訓(xùn)和現(xiàn)場指 導(dǎo)：1 、貫標骨干的培訓(xùn)。在體系試運行后、符合性審核前，進行 qhse 管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)，培養(yǎng)一批懂標準、會審核的骨干，為公司內(nèi)部審核和體系運行 維護提供保障。在

4、此基礎(chǔ)上，對部分骨干進行重點培養(yǎng)，組織參加外部審核員 取證培訓(xùn)。在內(nèi)控體系測試前，貫標工作人員與審計人員一起，進行內(nèi)控測試 培訓(xùn)，確保內(nèi)控測試質(zhì)量。2、公司領(lǐng)導(dǎo)和兩級機關(guān)工作人員培訓(xùn)。主要有內(nèi)控體系知識、文件和流程 圖編寫培訓(xùn)、程序文件和各類作業(yè)指導(dǎo)文件培訓(xùn)，以保證文件編寫質(zhì)量和實施 力度。3、員工培訓(xùn)。主要是 qhse 管理體系意識培訓(xùn)、因素識別評價培訓(xùn)和編制完成后的操作規(guī)程、應(yīng)急計劃的培訓(xùn)。主要由各基層單位組織完成，兩級體系 辦采取抽查、考試等形式進行跟蹤檢查。（三）、做好體系設(shè)計和職能分配工作，編制體系文件，完善各項規(guī)章制 度。1、按照體系建立初始化工作形成的資料，認真分析公司管理現(xiàn)狀，

5、確定符 合公司實際的體系設(shè)計方案。2、統(tǒng)籌兼顧，進行體系文件化工作，在公司原有管理制度基礎(chǔ)上，整合完 善。文件、流程圖、流程說明、 rcd 文檔一次完成，確保公司的文件系統(tǒng)滿足 公司管理實際，又同時滿足 qhse 管理體系、內(nèi)部控制體系的要求。3、以體系文件為基礎(chǔ)，構(gòu)建公司標準化管理體系，制訂相應(yīng)和標準化管理 制度，形成比較完備的規(guī)章制度體系和管理機制。四）、狠抓體系運行，開展內(nèi)部審核和管理評審，規(guī)范體系運作。體系建立是基礎(chǔ)，規(guī)范運作是關(guān)鍵。在體系試運行一段時間后，開展內(nèi)控體 系跟單位作業(yè)測試和 qhse 管理體系符合性審核，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問 題，對體系文件進行修訂，并開展一次管理評

6、審，系統(tǒng)總結(jié)體系運行中存在的問 題，提出改進方案。體系正式運行后，要建立定期審核的制度，落實考核，確保 一次通過煉油板板的檢查驗收和股份公司內(nèi)控項目驗收。二、繼續(xù)加強法律事務(wù)管理，建立健全公司內(nèi)部法律保障體系，變事后處 理為超前預(yù)防，充分運用法律手段防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。初步工作安排：（一）、理順法律事務(wù)管理的各種工作關(guān)系和流程，修訂、完善和補充相 關(guān)制度，使法律事務(wù)管理標準化、程序化和規(guī)范化。同時，在公司范圍內(nèi)深入 開展法律風(fēng)險源分析和防范控制工作，逐步建立法律風(fēng)險防控體系。1、公司現(xiàn)有合同管理實施細則、糾紛案件管理實施細則、股權(quán)管理實施細則等幾個法律業(yè)務(wù)方面的管理制度，但這些制度制定之后一直

7、沒有進行過評估 和修訂，操作性不強，已經(jīng)不能適應(yīng)公司經(jīng)營管理工作快速發(fā)展的現(xiàn)實，急待 修改和完善。2、此外，還需要補充授權(quán)管理實施細則、工商登記管理辦法、招投標管理 辦法等制度。3、在完善制度的同時，明確合同管理、糾紛案件處理、授權(quán)管理、工商登 記管理、招投標管理等幾個主要工作流程。此項工作跟公司 qhse 管理體系和內(nèi) 控體系建設(shè)同步推進。4、以股份公司大力推進法律風(fēng)險防控體系建立為契機，在公司范圍內(nèi)深入 開展法律風(fēng)險源分析和防范控制工作，逐步建立法律風(fēng)險防控體系。目前已經(jīng) 形成股份公司法律風(fēng)險源分析框架，各地區(qū)公司應(yīng)在框架的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險防 控體系。完成時間：根據(jù)股份公司的整體安排進度進行

8、。（二）、以全面推行股份公司標準化合同文本為契機，規(guī)范合同管理流 程，繼續(xù)加大合同管理的力度和深度，做好合同審查、會簽、統(tǒng)計、分析等日 常性工作。1、擬推行的 20 個標準合同文本是：建設(shè)工程施工合同（第一批）、加油站資產(chǎn)租賃合同、買賣合同（機電設(shè)備）、買賣合同（建材類）、銷售企 業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、油品買賣合同、有限責(zé)任公司章程、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同（第二 批）、技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)咨詢合同、委托律師服務(wù)合同、律師服務(wù)保密函 （第三批）、成品油配送合同、房屋租賃合同、加油站特許經(jīng)營合同、汽車租 賃合同、設(shè)備租賃合同、修理修繕合同、油庫資產(chǎn)租賃合同、油品保管合同 （第四批）。此項工作計劃在 3 月 31 日

9、以前完成。2、保證合同管理信息系統(tǒng)的正常運行。合同管理人員要按照股份公司法律事 務(wù)部的要求于每月的 5 日以前把上個月的合同情況以 excel 標準表格形式完成每 月數(shù)據(jù)的及時上傳。3、規(guī)范采購類合同的招投標工作。制定招投標管理辦法，完善招投標程序 并嚴格執(zhí)行，降低企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。4、做好合同管理的達標升級工作。公司及各分公司合同管理部門要積極與本省區(qū)的工商部門聯(lián)系，開展“重合同、守信用”單位創(chuàng)建活動，既要重視創(chuàng) 建過程，也要重視創(chuàng)建結(jié)果，促進合同管理工作達標升級，提高公司的信譽度 和知名度。5、進一步完善合同檢查考核工作。今年，公司將加大檢查考核的力度，細 化考核標準

10、，突出考核制度落實、職責(zé)履行、合同質(zhì)量、合同管理系統(tǒng)運行等 方面內(nèi)容。（三）、繼續(xù)加強糾紛案件處理力度，提高勝訴率和執(zhí)行效率，積極維護公司的合法權(quán)益。同時完善合同全程監(jiān)督體系，保證合同的全程監(jiān)控1、繼續(xù)加大現(xiàn)有糾紛案件的督辦力度。要抓緊處理現(xiàn)有的加油站、應(yīng)收貨款、數(shù)質(zhì)量以及勞動糾紛案件，主動采取措施，加強起訴和應(yīng)訴工作，積極維 護公司合法權(quán)益。尤其對那些發(fā)生時間長、涉及標的大、潛在隱患多的糾紛案 件，要抓緊處理，爭取盡快結(jié)案。2、加強對糾紛案件發(fā)生的原因分析。把案件處理與改進管理相結(jié)合，對已 發(fā)生的每一起案件進行總結(jié)分析，查找案件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出 法律建議，及時傳遞到各級經(jīng)營管理

11、人員，堵塞漏洞，改進管理。3、加強合同履行的監(jiān)控。對以前簽訂正在履行的合同加強監(jiān)控，加強對 案件源、風(fēng)險源和當年新發(fā)生案件的分析，尋求案件發(fā)生的規(guī)律和特點，主動 采取預(yù)防措施，實現(xiàn)從事后處理向事前控制轉(zhuǎn)變。（四）、繼續(xù)做好或配合做好股權(quán)管理、法律授權(quán)管理、工商法律事務(wù)管 理、商標使用管理、商業(yè)秘密保護、外聘律師管理等相關(guān)法律事務(wù)，拓寬法律 工作的領(lǐng)域。1、從完善制度和工作程序入手，抓好基礎(chǔ)工作和日常性工作。2、配合公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展的實際情況，加大力度做好云南地區(qū)新開加 油站的工商登記工作。（五）、做好普法宣傳，深入開展依法治理工作。1、利用公司門戶網(wǎng)站、內(nèi)部刊物、多媒體等形式，開設(shè)普法專欄

12、。設(shè)立 “案例說法”、“最新法律法規(guī)”、“銷售企業(yè)常見法律問題”、“在線法律 援助”等欄目，使公司的廣大員工可以在平時就可以看到和學(xué)習(xí)到相關(guān)的法律 知識，不僅可以解決工作中遇到的法律問題，甚至在生活中遇到的法律問題也 可以找到相應(yīng)的法律援助，將普法工作滲透到日常工作之中。2、提高公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素養(yǎng)，要利用合適的時間，邀請法律工作 專家，就依法治企和行政許可法、合同法、勞動法等部門法規(guī)，對各級領(lǐng)導(dǎo)進 行法治教育。3、邀請有關(guān)專家就“防盜搶、防欺騙”以及“防職務(wù)犯罪”等防范刑事犯 罪知識舉辦講座，提高廣大一線工作人員的防范意識和法律意識。4、以普法競賽的方式在全公司范圍內(nèi)開展一次較大規(guī)模的

13、普法宣傳活動。 普法競賽工作可以在年中布置，四季度以測試題的形式在全公司范圍內(nèi)開展， 在 12.4 憲法宣傳日以前結(jié)束。（六）、加強隊伍建設(shè)，提高法律人員的整體素質(zhì)。1、要保持法律工作人員的相對穩(wěn)定，在調(diào)整法律工作人員之前，需征得西 南公司主管領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理與法律事務(wù)處同意。2、法律人員要不斷學(xué)習(xí)法律、管理、營銷知識，爭取取得國家認可的律師 資格或企業(yè)法律顧問資格；要熟悉企業(yè)經(jīng)營管理情況和相關(guān)業(yè)務(wù)流程。3、要進一步加強各分公司之間的信息溝通和經(jīng)驗交流，實現(xiàn)資源共享，促 進管理水平不斷提高。三、以體系內(nèi)審為切入點，建立目標管理機制，形成績效考核體系基本框 架。初步工作安排：在 qhse 管理體系和內(nèi)控體系建立運行的基礎(chǔ)上，開展體系內(nèi)審，將內(nèi)審與 日常考核