1、2022年銀行反洗錢工作總結范文精選20_年銀行反洗錢工作總結范文一20_年，我行在人行的正確領導下，站在20_年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下：一、注重領導，完善組織領導體系。一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作。二是結合我行實際，會計結算部特增設反洗錢主管一名

2、，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二、注重學習，提高反洗錢工作認識。一是邀請人行領導現(xiàn)場指導。3月召開了“_銀行20_年反洗錢工作會議”，特邀_市人民銀行支付結算科_科長、副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神、回顧20_年我行反洗錢工作、安排布署我行20_年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負責人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共_人次參加了會議。二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機構反洗錢實用手冊、金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析、中國洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調查實用手冊等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人

3、手一冊。三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相結合。要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內控制度建設一是制度先行，出臺了_銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)、反洗錢工作考核辦法(試行)、關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知、轉發(fā)關于加強金融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。如認真落實人行號文件，重新印制了.個人開戶申請書與個人客戶基本信息修改申請書，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別

4、與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。三是檢查落實。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查;20_年5月12日到20_年6月18日內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳。20_年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中支行在解放路

5、時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了20_年8月13日_日報周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放反洗錢法知識宣傳資料75多份，各網(wǎng)點門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、分布廣，接受知識快的特點，與學校共同組織學生開展有關反洗錢的課外活動。并深入_小學開展廣播講座，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。20_年銀行反洗錢工作總結范文二在_年

6、一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行反洗錢法，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。現(xiàn)將_年一季度反洗錢工作情況總結如下：一、注重領導，完善組織領導體系。在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了 實處。二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務培訓的一項重要內容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業(yè)務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行