1、組織管理規定21目的本規定目的在于明確訂定公司業務組織、 責任權限及分擔業務的基準，規定具體的業務組織、 各級負責人員的基本職責及所分擔的業務，以實現公司有計劃、有組織、有效率地進行 經營管理。2適用范圍2.1本規定適用于本公司經營管理所需的職責。2.2本規定的解釋或運用中發生疑義時，經總經理裁決后，由人力資源部進行發布。各單位 的業務職責范圍內事項與其他單位無關的，應由各單位的高級主管進行裁定。2.3各級主管發布命令、指示，只得在其管轄業務范圍內生效，命令、指示只能由上而下發出。需其它部門執行的命令、指示應經有關部門主管批準方可發布。2.4違反本規定的命令、指示及其他與職責無關的行為無效。3

2、名詞定義3.1本規定所用的主要名詞定義如下表名詞定義職責指為履行事業目的所劃分的專門業務責任和權限。業務組織為履行事業目的而有系統地組成為業務處理機構。組織單位依不同職能分別執行不同業務的有部、處、室、班、組等為組 織單位。分擔業務指賦予組織單位的管轄業務范圍。責任權限各負責人員必須負責完成的業務事項及可公開執行該業務事項 的權力。生產部門指為履行事業目的而直接執行生產業務活動的部門。包括：生 管部、煉膠部、子午部、斜交部管理部門指為協助生產營銷部門執行職責范圍內業務活動，如從事教育、 指導、督導或既提供服務又執行管理職能的部門。包括：人力 資源部、技術部、財務部、工程部、品保部、調度處服務部

3、門指為履行事業目的而直接進行宣傳激勵、安全環保、警衛消防、 生活服務、公共服務的部門。包括：總經辦、總務部4權責4.1制定責任制定審核批準人力資源部副總經理總經理4.2實施責任人力資源部負責辦理公司組織、主管、部門之職務、職稱之擬定，經總經理批準后頒布實施。5內容5.1組織的構成設置原則公司的業務組織（以下簡稱組織）原則上由按照職責劃分的組織單位所構成。根據職能 劃分和業務管轄范圍需要及便于分擔的業務推行、組織、管理、控制的原則進行設置， 詳見公司組織結構圖（附件 3）。組織單位名稱應能反映本組織單位職能性質和主要分擔的業務范圍。管理部門和服務部門的組織單位原則上設部、處、室三級，但依據不同職

4、責可設部、 室兩級或處室兩級或只設直屬室級。生產部門、組織單位原則上設部、處兩級，對于處、 室以下作業員人數在3-5人的可設組級，在6人以上的可設班級，作業員在三人以下的 不得設組，可就近并入同班次作業的班組。設置的組織單位所轄業務不得重疊，不得有空隙業務無管理單位。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次3組織圖及組織單位名稱制、修權限公司的組織圖及組織單位的代號另定。組織圖的修正須經變更職制的既定裁決程序裁決后，由人力資源部修正。5.2主管設置原則所規定的各組織單位分別設單位主管（含代理主管），如必要時可設副職及主管助理, 單位主管必要時可采用兼任職方式。本公司高管層主管名稱依

5、次為：董事長、副董事長、總經理、副總經理、總經理助理、總工程師、副總工程師、 總會計師、副總會計師、審計師、高級顧問等。本公司中層主管名稱依次為：部門經理、處長、主任。本公司基層主管依次為：班長、組長。中層、基層主管當管理幅度（直接下屬）超過8人時可增加副職。5.3組織營運原則組織應按一定的系統方式組成，并應明確訂定命令或指示的傳達程序，其營運不得 擾亂指揮系統的統一。5.4輔助機構委員會5.4.1 設置原則1）各單位處理本身業務，遇有下列情況可設置委員會，輔助公司業務的推行。2）在總經理的責任事項內，特別重要的業務事項，可設置委員會來推動或處理。3）公司內各組織單位之間須協調或統一管理時。4

6、）特別需要商議或審查時。5）其它為達成公司任務而需設置委員會時。5.4.2 委員會秘書機構人員設置原則為辦理委員會討論所用的資料或其它事務，可設置委員會秘書機構。5.4.3 委員會秘書機構人員構成原則委員會秘書機構的人選，原則上由該委員會的有關單位人員擔當。5.5責任權限單位業務再次分擔要求：各組織單位分擔的業務應再分成不同的職責，由各個單位處 理之。對各負責人員須賦予明確的職責范圍和執行該事項所必須的權限。有關權限名詞的定義命令依據指揮系統命令部屬履行職責或特定的業務之意決定依據規定、信息、分析結論或實際情況，根據自己的責任權限， 判斷事件的是非而決定或許可之意。:確認對尚未生效的決疋賦予生

7、效的許可之意。建議向有權決疋或命令的負責人，從專門或技術的立場提供意見或 予以協助之意。:審查依照一定基準，就申請事項或其他事項予以調查判定之意。行使權限方針基準行使權限時，遇有事先規定或特定的方針、基準存在時，應遵從執行。權限原則 上應由處理責任事項的直接當事人行使，若行使權限的人因出差、缺勤或其他類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次4原因無法行使權限時，經直屬上司同意由行使權限的人指定代理人代行使其權 限。職責權限委托要求因業務或其他關系而委托他人代理部分責任事項時，必須同時將所需的權限一并 委托。委托人仍應承擔有關委托事項的責任及監督處理的責任，受托人必須對委托人報告執行

8、結果。意見分歧裁決原則負責人無法達成統一意見或協議時，應以雙方同一上級負責人的決定為準。5.5.6 分擔的業務1）業務分擔的原則?各組織單位原則上應按明確劃分的職責范圍處理分擔的業務。?各組織單位應維持業務分擔的界限，不得有業務的重復或間隙發生。2）各組織單位相互有關的業務，主辦單位提出或辦理時，其相關單位必須積極配合，使各 項業務執行活動有條不紊地開展。3）對業務性質不清楚或業務執行時有不得已處，須依直屬上級主管之命處理。4）各組織單位所分擔的業務詳見第 6項規定。5）各組織單位所分擔的業務的制定或修訂程序?與其他單位無關的基本業務，由其主管擬定后，附上制定或修訂后的業務分擔逐級上報， 由人

9、力資源部呈報總經理批準后實施。?與其他單位有關的基本業務，由其主管與相關之主管協商后，附上制定或修訂后的業務 分擔逐級上報，由人力資源部呈報總經理批準后實施。?人力資源部收到制定或修訂單位的提案或建議時，應檢討修訂業務分擔，必要時應將制 定或修訂的業務分擔附上修訂后的組織圖，呈總經理批準后發至各單位。5.6各級主管的基本權責公司各級主管主要職責職務主要職責總經理見附件1副總經理見附件1總會計師見附件1組織單位職務主要職責權限部經理見附件2處處長見附件2室主任見附件2部、處級顧問設置及基本職責1）根據工作需要經總經理批準后，方可設置部級顧問。2）顧問主要協助部、處理業務以及辦理部、處委托事務 5

10、.7各單位職責范圍5.7.1各單位通用職責權限1）各單位組織關系見公司組織結構圖。2）各單位隸屬關系公司依實際工作需要另行規定。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次53）經理可將所轄一部分職責權限呈總經理批準后，授權副職下設處、室主管負責執 行與辦理。4）處長及室主任也應將所轄一部分職責權限，報經理呈請高級主管批準后，授權 副職負責執行與辦理。5）一般職員和作業員業務分擔及職責權限由處長或室主任確定。6）各單位處理業務職責范圍內事項，涉及其他部門職責范圍時，應協商辦理，意 見分歧時由雙方共同上級主管裁決。7）各單位應以最經濟、最有效的計劃、指揮、協調與控制，辦理分擔業務。8）各

11、單位應做好內部組織安排，包括人員調配、教育訓練、考核、任用申報等工 作，加強監督和管理。擬定單位內工作目標并組織監督實施。辦理本單位費用 預算、支出、控制、分析事項。9）各單位應組織、指揮、監督、實施所轄業務保密工作和標準化工作。妥善保管 印章、各種業務原始資料、憑證、報表，并按規定使用印章，上報資料報表。5.7.2 總經理辦公室1）總經理辦公室主任受總經理和副總經理直接領導，負責總經辦的全面領導工作，并指導、監督下屬 辦理各項工作。2）職責范圍?秉承總經理、副總經理之指示，擬定、推行公司之中、長期規劃及目標管理。?負責總經理、副總經理之有關文件的歸檔、整理等管理。?協助總經理、副總經理之工作

12、，檢查督導各部門對總經理、副總經理指令之完成情況， 并及時呈報總經理、副總經理。?負責政府部門、其他單位相關事務的處理。?負責公司有關電腦網絡及公共軟件等業務之管理。?負責有關文檔室之管理及信息收集處理。5.7.3 人力資源部1）人力資源部經理?受公司總經理、分管副總經理直接領導，依據所訂工作方針、目標、原則，推行、控制 及指導所轄人事業務職責事項，并指揮、監督所屬辦理各項業務。?負責組織貫徹實施公司品質教育，編制員工培訓計劃并督促實施。 ?負責員工的考勤管理工作和品質獎懲的執行。2）人力資源部下設：人力資源處、工資保險處、培訓處。3）人力資源處?人力資源處處長a受人力資源部經理直接領導，依據

13、所訂工作目標、方針和原則，推行、控制和指導所轄業務事項，并指揮監督屬下辦理業務。b負責主持獎懲實施工作。c負責辦理管理職位的任免、調動事宜。d負責相關程序文件的擬定。 e完成經理交辦的其它任務。?擬訂公司人事政策，工資政策和定員定編規劃。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次6?公司內組織職責的研究、分析、改進、建議和呈報事宜。?辦理公司員工考察、任免、調動事宜，對公司各部門主管及技術后備人員進行儲備、訓 練。?按公司規定，制定員工考績、獎懲方案并組織實施等事宜。?辦理招聘招收員工，簽訂、續定勞動合同和員工調進、調出事項。?辦理員工請假、辭職、辭退、除名、解職、解除合同和退休、退

14、職、停薪留職事項。?管理人事檔案、勞動合同書，出具員工辭職、被辭退、除名、開除或解除合同證明。?根據各部門生產經營情況，適時調整定員定編和進行崗位測 評，調整崗位檔次。?根據各部門的定員定編和現有人員余缺情況，合理調配員工。把好人事政策關，避免勞 動糾紛。?員工技術等級、專業職稱資格等級和學歷登記管理，辦理國家規定的職稱申報事項。?完成上級主管交辦的任務。4）工資保險處?受人力資源部經理直接領導，依據所訂工作目標、方針和原則，推行、控制和指導所轄 業務事項，并指揮監督屬下辦理業務。?研究、擬訂并修改人事勞動和工資管理規章制度。?按公司規定，制定員工考勤與薪資方案并組織實施等事宜。?按國家規定辦

15、理員工檔案、工資晉升、勞動保護等事項。?管理工資檔案、養老保險手冊、卡。?辦理交納員工養老保險金和待業保險金及工傷、生育、殘疾人就業保障金等保險事項。4）培訓處?培訓處處長a 受人力資源部經理直接領導，依據所定工作目標、方針和原則，推行、控制 和指導所轄業務事項，并組織領導屬下辦理業務。b負責相關程序文件的擬定工作。 c 完成經理交辦的其它任務。?擬定公司員工安全、品質意識等各項培訓計劃。擬定教育訓練中長期和年、季、月度計 戈V，并組織實施。?擬定公司年度教育訓練費用預算計劃并控制支出。?組織、指導各部門制定各項業務教育訓練項目、內容、方法、教育訓練標準，并監督其 組織實施。?依據不同崗位上崗

16、條件，聯系安排員工專業訓練。?各類人員業務訓練和文化、技能測試試卷擬定、測試成績的評判和登記歸檔。?協助人力資源處對招聘人員進行考核。?教育訓練資料及檔案管理。?請購教育訓練教具、用具并登帳保管。?與上級有關單位聯系、協調事宜。5.7.4 總務部1）總務部經理?受公司總經理、分管副總經理直接領導，完成各項任務。對食堂、宿舍、安環、消防、車輛、勞保、辦公用品及通訊等的行政管理，類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次7建立健全本部門各項規章制度，組織實施監督落實，做到日常工作有章可循， 有法可依，建立正常工作秩序。?傳達公司領導指示，協調好與各部門之間的工作關系，搞好各項后勤服務?負

17、責辦理公司行政事務對外業務、建立好企業與政府的公共關系，接待好來訪賓客，宣 傳公司經營理念，增強公司對外知名度，樹立公司良好形象。2）總務部下設內務處、基建處、保衛處。2）內務處 ? 內務處處長a受總務部經理直接領導，開展各項工作。b負責布置、檢查、督促下屬部門對新招人員的膳食安排、住宿調配、規劃、 水電維修及宿舍安全衛生管理。c負責管理、檢查、監督下屬部門辦好食堂，不斷改善食堂服務態度，提高服 務質量。d負責本處人員人事管理、考核、晉升，辦理公司離退人員有關手續和物資的 回收工作。?負責公司行政物資管理。?收集、整理國家有關最好新政策、法規供公司領導參考。?處理公司日常對外行政事務，每年三月

18、份辦理有關證件的年審、驗證等工作。?協助辦理公司生產所需原材料一一天然橡膠進口配額證明及進口許可證的申請工作。?辦理因公司董事會成員變更所需批準證書、營業執照等有關證件的變更工作。?協調企業與社會公眾之間長期協作的關系，樹立企業良好的公眾形象，提高企業的知名 度。?對外籍人員護照、就業證、居留證等有關證件的管理及護照延期等有關事宜的辦理。?對外單位公司領導及客戶的日常接待、往返機票的訂購及住宿的安排。?對公司所掌握的尚未公開或尚未實施的各類信息或計劃以及公司受控的合同、協議、可 行性報告等有關受控資料應嚴格保管、不得泄漏。?配合部門經理工作，及時完成部門經理交待的其它各項事務。4）保衛處?保衛

19、處處長在總務部經理的直接領導下，開展業務工作。?根據治安保衛工作法規和公安部門規定，結合公司實際情況提出具體貫徹意見報公司， 并統一部署，組織實施。?在公司統一部署下，對職工進行遵紀守法和安全教育，協助領導檢查安全防范管理工作 和制度執行情況，負責督促有關整改措施的落實和實施。?維護公司內部治安秩序，協助有關部門同違法亂紀行為作斗爭，遇到重大災害事故積極 參與搶救及查明性質妥善處理，對破壞事故要追查責任者，并上報公司領導。?負責管理、督促、檢查門衛值班，現場值班、消防等制度的實施，并根據公司要求，落 實治安保衛責任制。?負責建立健全保安隊伍，對新進廠的職工的治安保衛工作的宣傳、教育、培訓。?定

20、期向公司領導匯報本公司治安工作情況，遇到重大情況及時匯報。?加強內部安全防范工作，確保公司、個人財產、職工人身安全和生產的順利進行。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次85）基建處?基建處處長受總務部經理直接領導，依據基建方針、目標、原則上層主管指導思想、組 織、監督屬下辦理基建期間各項業務，力爭各期工程按時或提前保質竣工投 產。?做好全廠區總體規劃和各項工程的前期技術準備，編制各個建設、安裝項目的設計、施工方案和計劃，在報經公司會審后，負責安排項目的實施。?按照經過公司會審批準的各項設計和施工技術要求，組織有關人員考察投標單位的資金、 技術情況和在建、已建工程質量情況，聯系辦

21、理各項工程的招標，擇優選擇并呈報總經 理，經董事會批準后，由董事長授權與各設計、施工單位簽訂合同。?按照基建的總體規劃，落實各項設計、施工合同按期完成。負責監督考核各單位的施工 質量、施工進度。定期向總經理匯報工程進度和各個部分的進展情況；重大問題及時向 總經理匯報。?組織相關部門或人員，對建設項目的設計和施工進行竣工考核和驗收。?協調財務部門對各個設計和施工單位的經濟支出進行監督，檢查付款進度。工程竣工后，協調財務部門做好竣工項目的決算，經審計后付款。?負責匯集、整理、提供所需材料、設備、技術參數及定貨要求，協助采購部門搞好工程 所需物資、設備、材料的采購供應工作，對采購部門所采購的用于工程

22、上的物資、設備、 材料組織進行必要的檢查和驗收。?定期組織由設計、施工和相關部門參加的施工現場協調會，指揮整個工程按進度有條不 紊地進行。?與相關省市有關部門進行聯絡，及時處理各部門所提出的要求。?收集和整理新廠建設期間得各種資料， 在工程結束后，完整地移交給公司檔案管理部門。?負責搞好公司的綠化、環境衛生的規劃管理。?負責牽頭處理基建工程合同執行違約、索賠及法律訴訟事項。5.7.5 財務部1）財務部經理受總經理直接領導，依據中華人民共和國會計通則、會計準則、外商投 資企業會計制度，制定本公司的會計制度，指導并監督所轄會計業務職責事 項。負責督促公司的品質成本科目確定、核算以及品質成本控制。2

23、）財務部下設會計管理處，成本管理處、財政管理處。3）會計管理處?會計管理處處長a受財務部經理領導，依據中華人民共和國會計通則、會計準則、外商 投資企業會計制度及本公司經營管理特點，制定本公司的會計制度，并 指導監督屬下實施；b負責領導品質管理有關活動費用的預算、審核結算工作； c擬定相關程序文件。?處理會計處業務，涉及成本管理處職責時，應協商處理，意見不一致時，由財務部經理 裁決。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次9?會計作業程序設計、財務處理、科目設立、報表編制及改進事項。?銀行賬戶設立、變更、注銷、銀行貨款等融資事項辦理。資金收、付、調度、匯寄、撥 轉、預算與控制。辦理稅

24、務登記，變更有關手續，各種發票的領購、登記、保管；辦理 財政、外匯登記變更手續。?協助做好財會人員的招聘及培訓等工作。?收入、支出及轉賬的有關憑證審核。?銷貨統計，銷售賬及稅務賬的登錄和審核，銷貨價格、出貨單、發票的稽查。?票據代收、托收、兌現、退票、拒付、轉讓等事項承辦。?材料采購及各種生產、管理及財務費用審核、報銷、結算及支票開立。?各項長短期借款與票據登錄控制。?公司現金銀行賬登錄、調節，報表編制。?收票據、應付空白支票、印鑒保管。?公司資產、負債科目明細表登錄、結賬、查對、應收及應付賬明細表，月底年末編制各 項報表。?依據中華人民共和國的稅務制度，辦理應交稅款繳交、退稅、沖抵等有關稅務

25、事項。?各項會計憑證及賬冊的整理與保管。?有關文件資料的編號、裝訂、整理及有關檔案的分類存檔。?對中華人民共和國合資企業的各項政策， 進行研究與分析，策劃與建議公司的運作方式。?加強財務與成本有關資料的存放與保密。?對公司的資產進行適當的保險。?固定資產管理。?其他臨時交辦事項。4）成本管理處?成本管理處處長a 受財務部經理領導，依據中華人民共和國會計通則、會計準則、外商 投資企業會計制度，制定本公司的成本管理制度，指導并監督所轄成本管 理業務職責事項；b負責成本預算、審核、結算的組織工作；c擬定相關程序文件。?處理成本管理業務，涉及會計處職責時，應協商處理，意見不一致時，由經理裁決。?成本中

26、心的設立，預算制度，標準成本的選擬及推行。?界定及劃分本公司固定成本，半固定成本及變動成本。?根據工廠設備產能分析及預測，進行設備使用效益分析。?標準原材料成本、人工成本及設備使用成本計算。?單位成品標準成本的訂立與結轉。?各項間接費用分攤、結轉。?在產品及產成品成本核算。?原材料及生產費用的消耗、損耗分析。?成本預算與實績比較，編制各成本單位績效報表并進行分析及改善建議事項。?組織有關部門做好月末、年終物資清點盤點工作。?其他有關管理資料制作及交辦事項。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次105）財政管理處?財政管理處處長a 受財務部經理領導，依據外商投資企業會計制度、工業企

27、業財務制度 和企業財務通則，結合公司本身經營管理的需要，協助制定相關的財政 管理制度；b協助對企業的資金需要進行籌措與合理調度和控制，確保公司生產經營的正常運作。?協助財務主管與各銀行、稅務局、財政局等保持聯系，并安排落實相關的業務。?執行銷售資金的回籠控制、核算與預測。?年度財務預算的編制。?應收賬款的控制與分析。?采購資金需求量的預測。?日常費用的預算與控制。?編制與分析現金流量表。?落實銀行貸款還貸付息業務。?協助分析公司的財務狀況及經營測算。?銷售稅金及稅務的業務。?外債業務、外匯核銷業務。5.7.6 生管部1）生管部經理受分管副總經理直接領導，負責全公司綜合計劃管理工作、生產力測定和

28、物資管 理工作。2）負責原材料的要求計劃，驗收入庫、存放、發用及統計記錄。3）負責生產用輔助設備的要求計劃及請購。4）負責實施成品的搬運、儲存、標識、包裝、交付計劃。5）負責編制生產計劃。6）生管部下設計劃室、原料庫、成品庫、機電庫。7）計劃室?計劃室主任a負責組織生產計劃擬定和執行情況控制工作。b負責組織中間材料的入庫、存儲和發貨工作。c負責相關程序文件擬定工作。d 完成經理交辦的任務。?生產計劃a依據銷售公司及駐廠辦銷售預測計劃，擬定月生產計劃。b負責擬定各種輔助設備增添計劃。c負責編制日生產作業計劃。8）生管計劃業務?生產崗位、工作時間及工作效率研究與分析。?生產實績的統計、分析、比較及

29、改善建議事項。?負責生產能力的測定、生產效率分析，各工項能力平衡和增置生產設備建議。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次11?負責制定生產定額，確定各工序運轉機臺數量、班次，參與審核制造部各生產崗位定員 ?負責輪胎銷售合同或來料加工中有關定貨數量及交貨期的評審工作。?其它臨時交付事項。9）原料庫?原料庫主任受生管部經理直接領導，依據生產計劃和原料收發保管的方針原則，推行控 制及指導所轄業務職責范圍事項，并指揮、監督屬下辦理各項業務。a負責組織原材料入庫、存儲、發貨工作。b負責相關程序文件擬定。c 完成經理交辦的具體任務。?依據訂單、運單對購入原材料輔助材料（含油料、物料）數量、

30、型號、產地、廠家、材 質會同品保部核對、驗收后進行入庫、登記、保管、整理工作。?依據作業計劃單和領料單按先進先出原則發送所需的原材料。?原材料庫存、清點、盤存，并每日將各種原材料庫存量報生管部。?擬定原材料之需求滾動計劃，生產用消耗材料的請購計劃。?提供采購部門入庫原材料輔助材料數量短少、品質異常及規格型號，包裝不符合要求及 延期交貨時間的資料和證據以便辦理公證、退貨、索賠事項。?發現材料變色、變形、變味等異常及超過標準存儲期的原材料要立即向品保部報告。?內部管理a嚴格按照原材料入庫制度過磅過數，據實驗收物資。b按照標準化要求存放物資、保管物資，做到帳、卡、物相符。c公司生產廢料的回收、保管、

31、發貨工作。d依據安全消防規定做好安全消防工作。e擬定原材料入庫、驗收、保管、發送規章制度。10）成品庫?成品庫主任受生管部經理直接領導，依據作業計劃適時安排產成品入庫和依據銷售提發 貨單適時安排發貨業務，并指揮、監督屬下辦理各項業務。a負責組織成品入庫、存儲、包裝和發貨工作。b負責相關程序文件擬定。c 負責經理交辦的具體工作。?依生產班次安排產成品入庫時間。?依產品檢驗判定合格、不合格，再分規格、清點過數入庫。?產成品入庫后應分規格按標準堆放。?依產成品包裝標準進行包裝、配套。?依提貨單數量、規格、品質等級按先進先出原則及時安排裝車發貨。?負責每日產成品入庫、庫存、發貨、盤存統計與報告工作。于

32、日常清點時，發現產品變 色、變形、龜裂等異常時立刻通報品保部。?內部管理a擬定產成品、廢次品入庫、保管、發貨管理制度。b 安全、消防、防盜事項。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次1211）機電倉庫 ?機電倉庫主任受生管部經理直接領導，依據所定工作目標與方針、原則，推行、控制、指導 所轄業務,并監督下屬辦理各項業務。?按實際用量和合理庫存原則，擬定配品備件、五金材料、工具、用具及業務有關材料的采 購計劃。?對采購單位的材料、生產維修工具、用具和設備配品備件等進行入庫、清點、驗收、登 記,并按先進先出和領發料制度發放，月末、年終做好清點盤存工作。?建立工具、用具領用和因工作變動、

33、解職、離職人員的工具、用具、材料移交制度，并監督實施。?做好庫存物資防腐防銹和清潔文明工作，并分類分規格分型號，按標準化要求擺放管理。 ?做到庫內物資賬、卡、物相一致。?廢舊設備、備件及金加工邊角料收集、整理、分類管理，協助有關部門處理。對滯留物 資進行統計、呈報、處理。?收集使用部門對設備、備件使用中的意見信息，并及時提供給采購部門。5.7.7 煉膠部1）煉膠部經理受分管副總經理直接領導，依據所訂生產目標與方針、原則和生管部下達的作業 計劃及部調度指令，擬定處內方針目標，推行、控制、指導所轄業務，并組織、指揮監督屬下作業和辦理各項業務。2）經理應明確規定下屬職責權限，并依據生產作業情況，適時

34、有效調整職責權限。3）作業計劃?擬定或修訂處內切膠、配料、素煉、混煉、管膠等工序標準作業書，指導監督屬下實施。?協助有關單位試制各種膠料和設備試車工作，并提出建議。?對各種膠料制造工藝、質量、數量、成本及損耗和制造時間、停放時間進行控制、分析， 并提出改善建議。?各類事故預防，并協助調查處理。?研究改善提高勞動生產力，發動員工小改小革，減員增產。4）材料管理?依據作業計劃和各規格混煉膠配方領取所需原材料。?擬定非常備材料、機具請購報告并驗收。?對各班次產出的混煉膠分規格擺放整齊。?按先進先出的原則使用各種原材料、輔料和發放各種混煉膠。?依據成本單位的成本管理、領發料制度，并對處內成本進行控制、

35、分析改善。?建立健全原始臺帳、報表，并按時如時進行盤存、結算報告。5）制造管理?依據作業計劃和工藝、安全技術操作標準，組織、指揮、監督切膠、配料、素煉、管膠等各道工序員工作業。?處理各道工序生產制造中出現的問題，及時上報并提出對策。?生產技術及設備改善建議。?制定和修改各崗位作業動作標準，并督導屬下實施。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次13?對生產設備運行狀況和不良動作，故障原因進行記錄、請求檢修，并對檢修后設備進行 驗收。?對生產設備進行清潔保養工作，劃分到班組和個人。?統計考核各班組產量、質量、消耗、并對不良品和損耗進行分析、處理，提出改善建議。?安全文明生產和勞動紀律

36、情況統計、呈報。?推行標準工作，做好各種混煉膠配方保密工作。6）品質管理?依據標準化委員會和品保部QC小組管理方針原則，指導和推行各項 QC小組業務活動。 ?指導、監督屬下嚴格按照工藝技術標準及安全操作規程進行操作。?按照混素煉膠質量檢測規定取片送檢。?依據技術標準處理焦燒和異常的混煉膠，并提出改善建議。?貫徹落實品質管理規定，致力提高混素煉膠品質合格率。7）人事組織管理?依據作業計劃、工藝流程和管理需要及班組設置原則，擬定處內班組設置的班次形式， 呈報上級主管批準。?依據作業計劃擬定處用人計劃。?處內員工工作調整，業績考核、獎懲、班組長任免事項，并呈報確認。?協助有關單位對各類事故進行調查分

37、析、處理，并制定防范措施。?制定處內教育訓練等管理規定，并督導實施。5.7.8 技術部1）技術部經理受分管副總經理直接領導，依據所訂工作目標與方針、原則，推行、控制及指導 所轄技術業務職責事項，指揮監督屬下辦理所轄各項業務。2）有關工藝、設計、配方及相關技術問題的研究、報告、匯集、整理、保存及編 制目錄，以提高全廠的技術水平。3）故障胎資料分析、原因判斷，并提出改善意見。4）新材料、新工藝、新設備、新技術的研究開發及應用。5）做好市場情報搜集、分析并負責新產品鑒定、修訂，以適應生產工藝條件。6）編譯和保管有關產品各項技術、工藝標準教材、資料，協助培訓處做好員工技術訓練考 核工作。7）負責制程改

38、善設備負荷調試及生產成本降低。8）技術部下設材料技術處、生產技術處。9）材料技術處?材料技術處處長受技術部經理直接領導，依據部工作目標方針原則，負責推行及指導所轄設 計業務職責事項，并指揮監督屬下辦理所轄各項業務事項。?原材料開發與控制a 材料處負責配方設計、分析、應用、改進和相關原材料的企業標準的適當調 整。b負責對各種橡膠原材料進行試驗研究，確定其性能分析應用可行性，制定原 材料開發程序，并對應用原材料進行質量跟蹤，對進入公司的不合格原材料類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次14進行處理方案確定。?配方開發與控制a 適時修正使用配方以降低成本、提高品質及改善工藝性能，提高產

39、品使用性 能和膠料生產工藝性能。b 材料處對于投產的配方的混煉工藝，負責下達正確、明晰的配方制造標準。 負責已下達制造標準修改的確認和重新下達。根據制造標準負責在密煉機控 制微機中輸入配方工藝。c制、修訂有關膠料物理性能標準、規格。負責下達膠料的各項快檢標準并及 時修訂各項快檢指標，確保快檢的有效性。d 對配方進行保密，研究、應用有關配方資料，以利我品質提升的需要。?膠料生產與使用過程工藝技術的跟蹤、確認。a 跟蹤煉膠工藝的執行，發現不良及時調整工藝或提出設備整 改、操作糾錯意見。 b負責對每次工序改善、設備改善、工藝改善提高效率的相關資料的存檔保管。 c負責監督試驗膠料及品質異常膠料在下道工

40、序的使用。?負責生產過程中出現的異常膠料進行處理。及時查找不合格膠料原因，提出處理方案； 對品質異常膠料提出處理意見。?定期對輪胎半成品及成品的性能進行試驗，制定有關試驗項目。?負責相關生產設備調試及改善，提供工藝參數、工藝布置圖，組織相關部門負荷試車， 解決試車期間出現的問題，并組織調試部門開會檢討。試車合格后，材料處負責召集設 備驗收、移交工作。? 了解同行業先進生產技術動態，參與優化組合和設備整改工作，核算機器生產力，提高 生產效率。10）生產技術處 ?生產技術處長受技術部經理直接領導，依據部制定的工作目標、方針、原則，推行、控制所轄業務職責事項，并指揮、監督指導屬下辦理各項技術業務工作

41、。?生產技術處業務a 生產技術處各工序每天應巡視現場，根據輪胎工藝要求，督察作業員工藝執 行情況。嚴格控制輪胎生產工藝，使各工序半成品或成品符合工藝標準， 防 止不良品流入下道工序。b品質異常處理品保部或制造部作業員在作業過程中發現品質異常，由品保部或制造部開具 “異常聯絡書”，并由相應主管簽字后，送交技術部，生產技術處相應現場 確認后，指定相應對策，經生產技術處處長審簽后，將“異常聯絡書”返回 相關部門。c 針對半成品或成品輪胎出現的突發問題，生產技術處現場確認后，就該問題 的現狀、發生原因進行對策、處理并擬定分析報告，通知相關部門加強控制 管理杜絕此類現象再次發生。d 生產技術處根據設計擬

42、定的“輪胎規格總表”，對相關部門下達各工序制造 標準。e 生產技術處根據設備現狀、工藝要求，調整工藝參數時，應及時通知相關部類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次15門，并進行各工序現場追蹤，必要時試驗確認，然后對相關工序制造標準 進行及時變更。f 任何制造標準不得在現場修改，如特殊情況，可由生產技術處主持進行修改。 若制造標準遺失，生產技術處確認后可補發。g 生產技術處負責規格、試產、限產、量產的控制與追蹤，檢測輪胎性能，擬 定試驗胎分析報告，確認工藝調整、改善結果和依據“新產品規格總表”開 發新產品。h生產技術處提供相應工序的工藝參數作為新訂購生產設備的依據，安裝新設備時提供

43、工藝平面布置圖；生產技術處對安裝處提供安裝精度參數及對相關 空負荷試車記錄進行確認后，方可組織相關部門負荷試車。i 負荷試車由生產技術處以書面形式通知相關部門各工序定人定時參加調試 和寫調試日志。出現問題，生產技術處組織調試部門開檢討會。 試車結束后 生產技術處負責召集召開設備驗收會議，填寫設備驗收單，并將此單移交設備處。j 各工序工藝參數由生產技術處擬訂下達及修訂。k生產技術處負責主持實施以改善品質，提高作業效率的工藝、設備的改善， 確定整改責任和日限。并對每次改善做資料存檔。l 參與各工序生產能力測評及定員、定崗工作。m模具管理職責制、修訂外模、內胎、墊帶、膠囊等模具和機鼓的裝配尺寸標準及

44、相應驗收 管理標準和模具拆裝作業指導書。負責現有模具機鼓改造既有關備件的方案 制定和設計工作。檢查、驗收訂購的外胎、內胎、墊帶、膠囊等模具，后充 氣夾盤及機鼓。模具、機鼓在使用過程中出現問題或損壞，由使用部門報告 技術部生產技術處，模具組負責現場檢查，提出處理意見或修復方案，通知 相關部門解決。n 其它11）膠料生產與使用過程工藝技術的跟蹤、確認。a 跟蹤煉膠工藝的執行，發現不良及時調整工藝或提出設備整改、操作糾錯意 見。b負責對每次工序改善、設備改善、工藝改善提高效率的相關資料的存檔保管。 c負責監督試驗膠料及品質異常膠料在下道工序的使用。12）負責生產過程中出現的異常膠料進行處理。及時查找

45、不合格膠料原因，提出 處理方案；對品質異常膠料提出處理意見。13）負責相關生產設備調試及改善，提供工藝參數、工藝布置圖，組織相關部門 負荷試車，解決試車期間出現的問題，并組織調試部門開會檢討。試車合格 后，材料處負責召集設備驗收、移交工作。14）了解同行業先進生產技術動態，參與優化組合和設備整改工作，核算機器生 產力，提高生產效率。5.7.9 品保部1）質量管理者代表受總經理直接領導，依據所訂工作目標與方針、原則，推行、控制及指導所轄質類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次16量體系業務職責事項，指揮監督屬下辦理所轄各項業務。?負責建立滿足產品強制性認證文件要求的質量體系，并確保

46、其實施和保持。?確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求。?建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用。?建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性 認證標志。2）品保部經理受質量管理者代表直接領導，依據所訂的工作目標、方針原則和公司品質保證目 標、方針，進行控制指導所轄品保業務職責事項，并指揮、監督屬下辦理各項 業務。3）負責有關公司標準化推廣、指導、檢查、登記、編號、歸類。4）有關全廠品質管理制度和品質管理計劃擬定與執行。5）公司品質IS09000體系認證、維護、改進。6）負責提案改善評審、實施獎勵等工作。7）負責QC小組活動工作，包括計劃擬定、

47、活動與成果評價等事項。8）負責依交貨對方檢查的要求，做成樣品資料，提供客戶，并負責客戶到廠檢驗產品的接 待任務。9）內部管理?貫徹ISO品質政策、公司規章制度，進行廠規廠紀教育。? 了解有關全廠品質狀況，負責召開品質例會。?各種品質事故異常不良原因的分析、核實與處理，召開對策會議，必要時可提出停止生 產。?負責供應商的品質體系審核，組織對本公司品質體系進行審核，并提出改善意見和指導 督促各單位推行。?組織有關單位準備有關品質和品質保證體系資料，迎接有關政府部門檢查、考核，并負 責有關品質事項對外聯系業務。?辦理國際市場成品及配套廠報驗業務。?擬定全廠各道工序品質考核指標，并實施考核。?負責全廠

48、各道工序執行工藝情況、品質指標實績統計分析、報告，并提出改善建議。對 于不符合規范要求的產品或過程迅速通知負有糾正措施職責和權限的管理者。?品保部下設品保處（實驗室、品管室、成品室、技服室）。10）品保處?品保處處長受品保部經理領導，負責本處日常管理工作，貫徹品質方面的政策、方針、條例、 制度等。a負責組織全處人員貫徹國家及ISO方面的政策法規、標準和廠規廠紀。b負責督促原材料工藝檢查、半成品、成品的品質問題分析匯總工作。c負責主持品質事故的調查處理；擬定相關程序文件。11）業務管理?依斜交胎成品、半成品之技術標準，擬定檢驗標準、檢查方法、程序和各等級制品品質 標準，對不合格品進行控制及對糾正

49、措施的實施與監督追蹤。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次17?依據技術部或工程部訂定的原材料、輔助材料及其它生產用材料品質標準和訂貨合同規 定的規格、型號、牌號等對入庫原材料品質進行檢查驗收及提出退貨、拒收、拒付款建 議事項。?建立原材料及輔料的合格廠牌名錄。?對供應商產品檢驗結果進行統計，及時通知采購部并對不合格品牌向采購部發出退貨及 禁止采購通知。?做好各種原材料、輔助材料、成品實驗數據資料、樣品整理及分析報告，并依據技術標 準判定試驗結果。?負責對各種原材料、油料、燃料和在制品進行化學分析，并依其技術標準做好分析記錄 報告和品級判定。?負責公司提案改善的評審、推廣實施工

50、作和 QC小組的組織開展工作。12）品管室?品管室主任受品保處處長領導，負責本室工作開展和任務的達成。?有關半成品作業指導書的擬定、修改。?擬定原材料取樣及控制膠漿、包膠及輔助用膠的制作。?依技術部標準及相關程序方法對膠料、半成品材料和制造工藝進行檢查控制。?對檢查結果以及資料進行有效的整理分析，并及時反饋有關單位，防止發生類似不良品13）成品室?成品室主任在品保處處長領導，負責本室工作開展和任務的達成。?有關成品作業指導書及成品檢驗（試驗）標準的擬定、修改。?根據成品驗收方法、程序、標準，對成品進行檢驗并判定品級，及對出廠前進行必要的 檢查。?對檢查結果以及資料進行有效的整理分析，并及時反饋

51、有關部門解決，防止不良品的再 發生。14）技術服務室?技術服務室主任受品保處處長領導，負責本室日常管理工作，貫徹執行上級主管部門的與品 質檢驗有關的政策方針、條例、制度等。完成主管交辦的工作任務。?有關服務計劃，品質意見處理方案，故障胎處理方法程序、標準退、換、賠管理辦法的 文字擬定及修改。?有關品質改善對策建議事項。?情報管理a同行業廠家產品目錄、規格、尺寸、花紋等資料的收集。b 路面、車況現狀、氣候溫差等資料收集。c國內外廠家輪胎制造技術、產品品質、產品價格及銷售手段等情報收集。 d負責用戶信息收集、品質追蹤及產品使用指導。e故障胎的統計分析及改善品質建議事項。15）路試管理a為了解掌握品

52、質現狀及營銷上需要進行的路試。類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次18b 配合技術上需要而選擇進行的路試。c 依照公司路試管理規定與本公司或外單位車隊聯系，簽定路試協議，并組織 或監督實施。16）故障胎管理a依據故障胎判定標準，對故障胎進行檢查鑒定。b依據故障胎處理規定辦理故障胎退、換、賠事項。c客戶使用輪胎常識指導。d 客戶異議處理。e故障胎統計分析及改善品質建議事項。17）客戶服務a負責汽車制造廠對輪胎特殊配套定貨、出貨安排等業務處理。b配合廠家銷售及促銷活動的需求，做好配合工作。c對客戶反映的輪胎質量問題，及時聯系、處理，努力做好服務工作。18）實驗室?實驗室主任受品保處

53、處長領導，負責本室日常工作，對本室實驗工作的完成情況負責，核批 實驗報告及對本室員工進行工作考核。完成上級交辦的工作任務。?物理實驗a 依據原材料、輔助材料、成品技術標準，擬定各種材料、成品理化實驗方法、 程序標準，并組織實施。b配合技術部做好新技術、新材料和替換材料的理化實驗工作。c向供應部門提供退貨、退換材料和索賠材料等必要的實驗數據、樣品實物等。d實驗方法、實驗設備研究改善開發建議。e實驗設備操作、維護與精度誤差管理。?化學分析a依據化學分析原理和各種原材料技術標準，擬定原材料、輔助材料以及油料、 燃料化學分析方法程序標準，進行實施。b對各種化學分析方法、器具、設備進行分析研究改善。c做

54、好化學分析藥品申購、驗收、保管、使用與檢查核對工作。?成品實驗a擬定成品實驗各項作業指導書，并實施之。b實驗設備操作維護和精度誤差管理。c配合技術部新產品、異常產品的試驗確認；及對產品定期評價的試驗工作。d做好樣品輪胎的保管和標識，準確及時地送達試驗報告。5.7.10 工程部1）工程部經理受分管副總經理直接領導，依據所訂工作目標與方針、原則，負責領導公司設備、 儀器儀表的安裝、調試、維修保養和改善工作，推行控制、指導所轄業務，并指揮監督屬下辦理各項業務。2）經理授權所屬處長、主任分別執行所轄業務。3）部內處、室間處理業務涉及其它處或室時，應協商辦理，意見不一致時，由經理類別規定組織管理規定版次A編號RG-01-000頁次19裁決。4）負責組織部內有關處室和人員，擬定子午胎及斜交胎生產設備小修及保養月計 劃與短期計劃。5）配合采購部聯系設備、配件等委托加工制造、修理、安裝等事項。6）編制部年、季、月用款計劃和委托外加工制造修理、安裝等費用預算，并控制支出。7）制定有關工程部和外協事項的詢價、比價、訂約、合同、交貨、運貨、退貨、 驗收、監工等管理