1、精選優質文檔-傾情為你奉上中小企業整體變更的法律文書范本一、創立大會文書范本在有限責任公司整體變更為符合創業板上市條件的股份有限公司時，創立大會所需要的文書目錄如下：1、 股份有限公司第一次股東大會會議議程2、股份有限公司籌辦情況議案3、有限公司依法整體變更設立 股份有限公司及各發起人出資情況議案4、股份有限公司籌辦費用開支情況議案5、確認、批準 有限公司的權利義務以及為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協議等均有 股份有限公司承繼議案6、 股份有限公司章程（草案）議案7、選舉 股份有限公司第一屆董事會股東董事議案8、選舉 股份有限公司第一屆監事會股東監事議案9、 股份有限公司股東大會議事規則

2、議案10、 股份有限公司董事會議議事規則議案11、 股份有限公司監事會議事規則議案12、聘任 會計師事務所有限公司為 股份有限公司財務審計機構議案13、授權董事會辦理 股份有限公司工商設立登記手續等一些有關事宜議案14、 股份有限公司第一次股東大會議案表決票15、關于召開 股份有限公司第一次股東大會的通知16、回執17、委托書18、簽到冊19、主持詞20、關于 股份有限公司職工監事選舉情況的說明21、 股份有限公司第一次股東大會議案審議結果統計表22、 股份有限公司第一次股東大會決議23、 股份有限公司第一次股東大會會議記錄各個文書范本如下：1、 股份有限公司第一次股東大會議程一、大會主持人

3、宣布 股份有限公司第一次股東大會開始，并介紹參加會議的人員。二、大會審議內容：（一） 宣讀關于 股份有限公司籌辦情況的報告；（二） 宣讀關于 有限公司依法整體變更為 股份有限公司及各發起人出資情況的報告；（三） 宣讀關于 股份有限公司籌辦費用開支情況的報告；（四） 宣讀關于確認、批準 有限公司的權利義務以及為籌建股份有限公司所簽署的一些有關文件、協議等均由 股份有限公司承繼的議案；（五） 宣讀關于 股份有限公司章程（草案）的說明；（六） 宣讀關于選舉 股份有限公司第一屆董事會股東董事的議案；（七） 宣讀關于選舉 股份有限公司第一屆監事會股東監事的議案；（八） 宣讀關于 股份有限公司股東大會議事

4、規則的議案；（九） 宣讀關于 股份有限公司董事會議事規則的議案；（十） 宣讀關于 股份有限公司監事會議事規則的議案；（十一） 宣讀關于聘任 會計師事務所有限公司所為 股份有限公司財務審計機構議案；（十二） 宣讀關于授權董事會辦理 股份有限公司工商設立登記手續等一些有關事宜的議案。三、與會發起人股東對上述議案進行審議四、與會發起人股東進行投票表決五、統計表決票并由主持人宣讀表決結構六、 宣布第一屆董事會和第一屆監事會第一次會議產生的公司董事長、監事會召集人、公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。七、 宣讀第一次股東大會決議（草案）八、各位發起人股東簽署第一次股東大會決議、會議記錄九、大會主

5、持人宣布會議圓滿閉幕 年 月 日 2、股份有限公司籌辦情況各位發起人股東：現將 股份有限公司的籌辦情況匯報如下：（一） 年 月 日， 有限公司確定了改制上市工作的指導思想，按照公司法、證券法等法規的要求，規范運行，全面提高企業業績和管理水平，盡快實現上市的戰略目標；（二） 年 月 日，我公司召開第一次中介機構協調會議，會同 證券公司、 律師事務所、 會計師事務所有限公司等編制“改制設立股份有限公司工作時間表”；（三） 年 月 日，舉行改制上市動員；（四） 年 月 日開始，向中介機構提供盡職調查所需材料；（五） 年 月 日，辦理股權轉讓相關事宜；（六） 年 月 日，完成有限責任公司股東調整的工商

6、登記；（七） 年 月 日，召開股東會，正式決議整體變更設立股份有限公司相關事宜；（八） 年 月 日，取得工商行政管理局核發的企業名稱預先核準通知書；（九） 年 月 日，發起人股東簽訂了發起人協議；（十） 年 月 日，取得 會計師事務所有限公司的驗資報告、截至目前，改制工作進展順利，待本次第一次股東大會后，董事會將匯總有關資料上報工商行政管理部門申請股份公司設立登記。請大會審議。 年 月 日 3、 公司整體變更為 股份公司及各發起人出資情況各位發起人股東：根據 年 月 日有限公司股東會議決議和各發起人股東 年 月 日共同簽署的發起人協議書， 擬依法整體變更為 股份有限公司。 依據截至 年 月 日

7、經 會計師事務所有限公司審計的公司凈資產 元，按約 ： 的折股比例變更設立股份公司，擬設立的股份公司的股本總額為 萬股，每股面值 元，溢價 元轉入資本公積，各股東持股比例保持不變。此次依法變更為股份公司屬于整體碧昂。 依法變更為股份公司，其原有的債權、債務關系均為變更后的股份公司承繼。根據 會計師事務所有限公司 年 月 日出具驗資報告，股份公司發起人股東的投資已足額到位。各方發起人股東認購股份情況如下：1、發起人名稱或姓名 認購股份份數（萬股） 占總股份比例（%） 2、發起人名稱或姓名 認購股份數（萬股） 占總股份比例（%） 3、發起人名稱或姓名 認購股份數（萬股） 占總股份比例（%）請大會審

8、議。 4、 股份有限公司籌辦費用開支情況 各位發起人股東：現將籌辦 股份有限公司的費用開支情況匯報如下：據統計截止 年 月 日，賬面已記載籌辦股份有限公司費用共計 元，實際發生額為 元。上述費用以實際發生額為準。股份貴公司籌備費用及以后有關上市所發生的費用將列入公司股票發行上市費用。請大會審議。附：改制籌辦費用明細表評估費： 資產評估有限公司 合同金額 實際支付金額券商費用： 證券公司 合同金額 實際支付金額律師費： 律師事務所 合同金額 實際支付金額審計費： 會計師事務所 合同金額 實際支付金額上市企業實務培訓：實際支付金額預計住宿、差旅費等：實際支付金額合計： 5、確認、批準 有限公司的權

9、利義務以及為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協議等均由 股份有限公司承繼各位發起人股東：因 股份有限公司系由 有限公司依法整體變更而組建的。 將與主營業務相關的資產連同相應的負債一并納入股份公司，不進行資產剝離。根據中華人民共和國公司法等有關法律、法規的規定，原 依法變更為股份公司后，其原有的債權、債務關系均由變更后的股份公司承繼。根據各發起人股東共同簽署的發起人協議書，由原 負債改組設立股份公司有關具體事宜，其為籌建股份公司的一切有關協議、文件、包括但不限于聘請中介機構協議、改制設立股份公司等協議、文件、均為股份公司所承繼。請大會審議。年 月 日6、 股份有限公司章程（草案）各位發起人股東

10、：現將制定 股份有限公司章程（草案）有關情況說明如下：一、 關于公司章程制定過程的說明公司決定改制后，根據中華人民共和國公司法和中國證監會上市公司章程指引（2006年修訂）等有關法律法規的規定，依據有限公司整體變更為股份公司的具體實際情況，開始著手起草公司章程。經反復討論，并征求各發起人股東以及律師的意見后，最后形成本公司章程。該章程經本次股東大會討論通過后，經工商行政管理部門登記后即正式實施。二、 關于制定公司章程基本原則的說明在制定公司章程時，主要遵循了以下基本原則：1、堅持同股同權、同股同利的原則。全體股東所持公司的每一股份一律平等，每一股份所享有的權利和義務均是一致的。2、遵守國家法律

11、、法規的原則。按照公司法和其他有關法律、法規的要求，公司章程對公司法所要求載明的各項事項，如公司名稱和住所、公司經營范圍、設立方式等均做出了明確的規定。3、保護中小股東利益的原則。如在關聯交易方面，公司章程明確規定，股東大會在對有關關聯交易進行表決時，關聯股東實行回避制度。4、既嚴格規范，由靈活處理的原則。股份公司設立的目的即在于遵照中國證監會“先改制后發行”的精神，在規范運行后，爭取公開發行股票并上市。因此，在制定本公司章程時，我們既嚴格遵循了中國證監會發布的上市公司章程指引（2006年修訂）的有關規定，同時又結合了其他相關規定和公司的實際情況，對上市公司章程指引中的部分條款進行了靈活處理。

12、三、關于股份公司法人治理結構的說明股份公司法人治理結構包括股東大會、董事會、監事會、經理層等。健全的法人治理結構股份公司規范運行的基礎。因此，公司章程對股東大會、董事會、監事會、總經理的職責、任職資格和議事規則等均做出了明確的規定，體現了權責分明、權利制衡的原則。公司章程第四章對股東和股東大會的有關事項做出了規定。明確規定了公司股東的權利和義務，如股東享有利潤分配權、表決權、監督權、質詢權、股份轉讓權、資料查閱權等；同時股東應遵守公司章程、繳納股金等義務。同時，還規定了股東通過股東大會可以依法行使的權利，比如決定公司經營方針和投資計劃，選舉和更換董事、決定有關董事的報酬事項等。公司章程第四章還

13、規定了股東大會議事規則，投票表決的 程序和方式等。公司章程第五章對董事會的有關事項做出了規定。如規定了公司董事的任職資格；公司董事由股東大會選舉產生，任期三年，可以連選連任；公司董事會由 人組成，設董事長 人。公司董事會行使的主要職權，比如負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預算方案、決算方案等。同時，還規定了董事會的議事規則、表決程序和方式、董事會秘書的任職條件、產生方式及其職責等。公司章程第七章對監事會的有關事項做出了規定。如公司監事會的組成方式及監視的任職資格；監事每屆任期為3年，可以連選連任；監事會由 人組成，設監

14、事會主席 人；股東代表監事由股東大會選舉和更換，職工代表監事由股份公司職工民主選舉產生和更換等。同時，還規定了監事會的職權，比如檢查公司的財務；當董事、經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告等。章程第七章也對監事會議事規則、表決程序和方式做出了規定。公司章程第六章對經理層的有關事項做出了規定。如規定公司設總經理一名，每屆任期為 年等。總經理行使的職權，比如主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案等。四、關于利潤分配的說明按照公司法和公司章程的規定，股東依

15、法享有分配利潤的權利，這也是股東作為投資人獲取投資收益的重要方式。為此，本公司章程第八章對公司利潤的分配順序、分配程序和方式等進一步做出了明確規定。如公司交納所得稅的利潤，應按下列順序分配：(1)一年度的虧損；（2）提取10%的法定公積金；（3）提取任意公積金；（4）支付股東股利；股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開2個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司股利分配可以采取現金或者股票兩種方式等。此外，公司章程還對公司的財務制度、審計制度、合并、分立、解散、修改公司章程程序等事項做出了較為詳細的規定。請大會審議。 二O 年 月 日 7、選舉 股份有限公司第一屆董事會股東

16、董事各位發起人股東：根據公司法和公司章程有關規定，董事會設成員 名，為股東董事。公司發起人股東法定代表人 提名 為公司第一屆董事會股東董事候選人。公司發起人股東法定代表人 提名 為公司第一屆董事會股東董事候選人。公司發起人股東法定代表人 提名 為公司第一屆董事會股東董事候選人。附：第一屆董事股東董事候選人簡歷。以上董事候選人請各發起人股東以記名投票方式逐名選舉。年月日 8、選舉 股份有限公司第一屆監事會股東監事各位發起人股東：根據公司味和公司章程的有關規定，監事會設成員工 名，其中股東監事一名。公司發起人股東 提名 為公司第一屆監事會股東監事候選人。股東監事候選人經大會審議通過后，將與公司職工

17、代表大會選舉的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。附：第一屆董事會股東監事候選人簡歷。股東監事候選人請各發起人股東以記名投票方式選舉。第十二章 中小企業創業板上市的改制法律服務年月日 9、 股份有限公司股東大會議事規則各位發起人股東：現將 股份有限公司股東大會議事規則的有關內容說明如下：本議事規則共有六章，分別是總則、股東大會的召集、股東大會討論的提案與通知、股東大會的召開、股東大會的表決和決議、附則。第一章總則明確規定了本議事規則的目的：為促進 股東有限公司的規范運作，維護公司及公司股東的合法權益，保證公司股東大會依法行使職權，根據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、 股份有限公司章

18、程及國家相關法律、法規的規定而制定本規則。第二章規定了股東大會的召集。規定了董事會、股東或監事會提議召開監時股東大會的有關規定，如提議召開臨時股東大會應當具備的資格、董事會對于臨時股東大會召開提議的處理。第三章規定了股東大會的提案與通知。規定了如下內容：提案應當符合的條件、可以提出股東大會提案的資格、股東大會通知的要求等。第四章規定股東大會的召開。規定了委托代表人的相關要求、聘請律師見證、出席會議人員應提交的身份證明材料、會議的主持、內容、記錄等。第五章規定了股東大會的表決和決議。規定了股東大會的普通決議與特別決議、委托征集投票權、關聯股東的回避表決、股東大會的表決、股東大會表決票的有關規定、

19、累積投票制度等。第六章為附則。規定了本議事規則修改的程序。年月日 10、 股份有限公司董事會議事規則各位發起人股東：現將 股份有限公司董事會議事規則的有關內容說明如下：本議事規則分別規定了本議事規則的宗旨、董事會辦公室、定期會議及提案、臨時會議及提議程序、會議的召集、主持、通知及變更、會議的召開、親自出席和委托出席及限制、董事會的召開程序、董事會會議表決程序、附則等。請大會審議。年月日 11、股份有限公司監事會議事規則各位發起人股東：現將 股份有限公司監事會議事規則有關內容說明如下：本議事規則主要規定了宗旨、監事會辦公室、定期會議和臨時會議及有關提案及提詭計程序、監事會的召集、主持與通知、監事

20、會的表決程序、記錄、簽字、決議的執行、存檔等。請大會審議。年月日 12、聘任 會計師事務所有限公司為 股份有限公司 年度財務審計機構各位發起人股東：因 會計師事務所有限公司工作勤勉盡責，信譽良好，且對公司的財務狀況較為熟悉，擬聘任其為公司 年度的財務審計機構。請大會審議。 13、授權董事會辦理 股份有限公司工商設立登記手續等一切有關事宜各位發起人股東：根據公司法及其他有關法律、法規的規定，本次股東大會授權董事會代表公司向國家有關部門申請并辦理公司工商設立登記事宜，簽署有關文件等。請大會審議。年月日 14、股份有限公司第一次股東大會議案表決票股東（或者股東代理人）： 持股數量： 萬股。地點：審議

21、內容和結果1、 股份有限公司籌辦情況2、 有限公司依法整體變更為 股份有限公司及各發起人的出資情況3、 股份有限公司籌辦費用開支情況4、確認、批準 有限公司的權利義務以及為籌建股份公司簽署的一切有關文件、協議等均為 股份有限公司承繼5、 股份有限公司章程（草案）6、選舉 股份有限公司第一央董事會股東董事7、選舉 股份有限公司第一屆監事會股東監事8、 股份有限公司股東大會議事規則9、 股份有限公司董事會議事規則10、 股份有限公司監事會議事規則11、聘任 會計師事務所有限公司為 股份有限公司財務審計機構12、授權董事會辦理 股份有限公司工商設立登記手續等一切有關事宜注：1、該表決票，與會股東只能

22、表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，多選或不選的表決票無效。2、請在后面的括號內寫上贊成、反對或棄權。股東簽名： 年月日 15、關于召開 股份有限公司第一次股東大會的通知各發起人、認股人：茲定于 年月日在 召開 股份有限公司第一次股東大會，有關事宜如下：一、召開會議基本情況會議時間：年月日上午會議地點：會議方式：現場會議會議期限：半天會議召集人：公司董事會二、會議審議事項1、 股份有限公司籌辦情況報告2、 有限公司依法整體變更設立 股份有限公司及各發起人出資情況議案3、 股份有限公司籌辦費用開支情況報告4、確認、批準 有限公司的權利義務以及為籌建股份公司所簽署的開發有關文件、協議等均由

23、股份有限公司承繼議案5、 股份有限公司章程（草案）議案6、選舉 股份有限公司第一屆董事會股東董事議案7、選舉 股份有限公司第一屆監事會股東監事議案8、 股份有限公司股東大會議事規則議案9、 股份有限公司董事會議事規則議案10、 股份有限公司監事會議事規則議案11、聘任 會計師事務所有限公司為 股份有限公司財務審計機構議案12、授權董事會辦理 股份有限公司工商設立登記手續等一切有關事宜議案各議案內容詳見附件。三、出席會議人員1、各發起人或認股人；2、股東授權委托代為出席本次會議的受托人；3、公司董事候選人、監事候選人或其出席本次會議的受托人；4、應邀出席本次會議的人員。請收到會議通知的人員在二日

24、內，將回執送達公司。四、會議聯系人聯系人：電話：傳真：郵編：聯系地址： 16、回執股份有限公司董事會于 年月日發出的關于召開 股份有限公司衛生紙一次股東大會的通知，本人（公司）已收訖。作為 股份有限公司發起人（認股人/其他），本人（公司）承諾將按會議通知的要求，準時參加于年月日如開的股份有限公司第一次股東大會。（簽字或蓋章）年月日 17、委托書茲委托 代表本人（公司）出席 股份有限公司第一次股東大會，并代為行使表決權、簽署相關法律文件。一、審議 股份有限公司籌辦情況報告簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）二、審議 有限公司依法整體變更設立 股份有限公司及各發起人出資情況議案三、審議 股

25、份有限公司籌辦費用開支情況報告簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）四、審議確認、批準 有限公司的權利義務以及為籌建股份有限公司所簽署的一切有關文件、協議等均由 股份有限公司承繼議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）五、審議 股份有限公司章程（草案）議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）六、審議選舉 股份有限公司第一屆董事會股東董事議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）七、審議選舉 股份有限公司第一屆監事會股東監事議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）八、審議 股份有限公司股東大會議事規則議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）九、審議 股

26、份有限公司董事會議事規則議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）十、審議 股份有限公司監事會議事規則議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）十一、審議授權董事會辦理 股份有限公司工商設立登記手續等一切有關事宜議案簡要意見：贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ）有效期限： 至 委托日期：年月日 18、股份有限公司第一次股東大會簽到冊時間： 年月日地點：1、姓名 性別 身份證號碼聯系電話：工作單位通訊地址：持股數（萬股）簽名2、姓名 性別 身份證號碼聯系電話：工作單位通訊地址：持股數（萬股）簽名3、姓名 性別 身份證號碼聯系電話：工作單位通訊地址：持股數（萬股）簽名4、姓名 性別 身份

27、證號碼聯系電話：工作單位通訊地址：持股數（萬股）簽名 19、股份有限公司第一次股東大會主持詞各位領導、各位股東、各位董事、監事候選人：大家好！現在，我宣布， 股份有限公司第一次股東大會正式開始。首先，我介紹一下參加今天會議的人員：一、出席本次會議的有關領導有：二、出席本次會議的公司發起人股東有：公司與會代表：出席本次大會的發起人股東及代表共 人，所代表的股份數占股份公司總股份數的 %，符合中華人民共和國公司法以及有關法律、法規的規定。出席本次會議的還有：股東董事候選人：股東監事候選人：職工監事：三、第二項主義程，對第一次股東大會的有關議案進行審議。本次會議根據有關規定共計將審議 項議案，有關會

28、議材料已發給大家，現在請股份公司董秘候選人 對會議的有關議案進行說明。 對議案分別進行進行說明：議案的基本情況、主要內容等四、本次會議的有關議案已經向大家做了說明。下面，請各位股東對議案發表意見并進行審議。五、下面發放表決票，請各位股東對議案投票表決，并請工作人員統計表決結果。六、本次會議有關議案的表決結果已經統計出來了。下面，我宣讀投票結果：七、根據會議的表決結果， 公司第一次股東大會已經成功選舉和聘任股份公司的第一屆董事會和監事會成員，股份公司第一屆董事會由 名成員組成，分別為 ，股份公司第一屆監事會由 名成員組成，其中股東代表監事 ，職工代表監事 。八、第一次股東大會暫時休會半小時，由新

29、選舉產生的股份公司第一屆董事會和監事會分別召開第一屆第一次會議，待董事會和監事會結束后，第一次股東大會復會。九、第一次股東大會復會，剛才股份公司第一屆董事會和第一屆監事會成功召開了第一次會議，選舉產生了股份公司的董事長為 ，選舉產生了股份公司的監事會召集人為 ，聘任 為股份公司總經理，聘任 為副總經理，聘任 為董事會秘書，聘任 為財務總監。十、第一次股東大會到目前已經基本完成了有關議程。下面，由我宣讀 股份有限公司第一次股東大會閑情逸致議（草案）如無其他意見，請各位發起人股東、董事及董事會秘書簽署本次第一次股東大會閑情逸致誶以及會議紀錄。十一、 股份有限公司第一次股東大會已經圓滿完成各項議程，

30、下面，請 市 領導講話。十二、各位領導，各位同志， 股份有限公司第一次股東大會圓滿結束。謝謝大家！ 20、關于 股份有限公司職工監事選舉情況的說明各位發起人股東：按照公司法、公司章程的有關規定，經公司職工代表大會決定，選舉 為公司第一屆監事會職工監事。特此說明。附：當選的職工監事簡歷。 21、 股份有限公司第一次股東大會議案審議結果統計表選舉時間：年月日選舉地點：1、XX股份有限公司籌辦情況贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）2、XX有限公司依法整體變更為XX股份有限公司及各發起人出資情況贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）3、XX股份有限公司短程協費用開支情況贊成股數（

31、） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）4、確認、批準XX有限公司的權利義務以及為籌建股份公司簽署的一切有關文件、協議等均為XX股份有限公司承繼贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）5、XX股份有限公司章程（草案）贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）6、選舉XX股份有限公司第一屆董事會股東董事贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）7、選舉XX股份有限公司第一屆監事會股東監事贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）8、XX股份有限公司股東大會議事規則贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）9、XX股份有限公司董事會議事規則贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（

32、 ）10、XX股份有限公司董事會議事規則贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）11、聘任XX會計師事務所有限公司為XX股份有限公司財務審計機構贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）12、授權董事會辦理XX股份有限公司工商設立登記手續等一切有關事宜贊成股數（ ） 反對股數（ ） 棄權股數（ ）統計人（簽名）： 22、XX股份有限公司第一次股東大會決議XX股份有限公司第一次股東大會于 年月日在 如開，出席本次大會的發起人股東及代表共XX人，所代表股份占公司股份總數的XX%，符合公司法和公司章程的有關規定。會議審議并以記名投票表決方式通過了如下議案：1、XX股份有 公司籌辦情況表決結

33、果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。2、XX有限公司依法整體變更為XX股份有限公司及各發起人出資情況表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。3、XX股份有限公司籌辦費用開支情況表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。4、確認、批準XX有限公司的權利義務以及為籌建股份公司簽署的一切有關文件、協議等均為XX股份有限公司承繼表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。5、XX股份有限公司章程（草案）表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。

34、6、選舉XX股份有限公司第一屆董事會股東董事表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。7、選舉XX股份有限公司第一屆監事會股東監事表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。8、XX股份有限公司股東大會議事規則表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。9、XX股份有限公司董事會議事規則表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。10、XX股份有限公司監事會議事規則表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。11、聘任XX會計師事務所有限公司為XX股份有限公司財務審計機構表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。12、授權董事會辦理XX股份有限公司工商設立登記手續等一切有關事宜表決結果：100%贊成，0%棄權，占出席會議有效表決權股份總數的100%。特此決議。參會股東簽字（或蓋章）：年月日 23、XX股份有限公司第一次股東大會會議記錄會議時間：年月日會議地點：大會出席者：大會列席者：股份公司股