1、精選優質文檔-傾情為你奉上制度管理綱要1.0 目的 為規范公司制度建設原則、制度層級框架，及各層級制度全生命周期管理工作，保證各層級制度得到有效的應用或執行，并確保各部門、場所及員工使用制度的有效版本，特制定本制度。2.0 范圍 適用于公司使用的各類制度的管理。（適用于管理制度，質量體系文件除外。）3.0 適用部門 全公司各部門。4.0 職責4.1 董辦負責公司各層級制度的統一管理，包括制度的審查、標識管理、受控下發、執行效果檢查、督促修訂等，歸口管理公司的一級、二級、三級制度。4.2 各部門負責自管制度的管理，包括自管制度的編寫、會簽、培訓、執行效果檢查、定期評價有效性、修訂升級等。5.0

2、管理要則5.1 對公司制度架構圖的說明5.1.1 公司制度采用五模塊、三層級的架構方式。序號制度模塊制度類概要說明管理制度/要點1第一層級XXXX管理手冊規定公司的管理體系、管理內容、管理原則，是公司管理的大綱。/2第二層級重要的流程/制度公司經營管理重要的、關鍵的、跨部門的流程或制度，是保證公司基本運作的制度。二級、三級制度管理制度3第三層級工作指引對具體工作進行指引，是保證各項具體的工作效率和質量的制度。4職責性制度職能與職責對公司的部門設置和職能、崗位設置和職責作出規定。為公司的管理和運作提供組織保證。人力資源部根據組織管理需要制定5記錄表單各記錄表單對記錄的方式和要求作出規定，為公司的

3、管理/運作提供需要的信息/數據。以流程/制度/操作指引的附件形式出現，與引出制度的審批權限相同。5.1.2 第一層級的XXXX管理手冊是公司管理的總綱（基本方法），其內容主要包括：l 對公司管理體系的總體描述；l 明確公司管理的理念/方針；l 確定公司管理的內容并具體規定各管理和運營模塊的工作模式；l 確定公司管理/運營的“結果”要求并具體說明重要結果（績效指標）的關聯關系；l 列出并說明公司管理/運營的制度系統等。5.1.3 第二層級的“重要的流程/制度”是指對公司管理/運營重要的、需要在公司級進行管理的流程/制度。主要包括：l 需要公司高層領導直接參與或關注的、重要的管理/運作事項的流程/

4、制度；l 重要的、跨部門的流程/制度等。5.1.4 第三層級的“工作指引”是指規定某項具體的作業/活動操作方法和要求的制度。5.1.5 制度層級的確定，由編制部門先識別，董辦確認。5.1.6 二級、三級制度判定依據為：判定項目二級三級發揮作用的范圍全局性、綜合性局部性對過程（流程）的增值作用很大較大對公司經營活動的影響很大較大在公司制度體系中的地位基礎性、結構性支持性所管理控制的資源重要程度很重要較重要5.1.7“職責性制度”涉及公司的部門設置、崗位設置及對應的職能和權責。對管理/運作職責的要求會在三個層級的制度中提出，“職責性制度”由人力資源部根據組織管理需要制定。5.1.8 “記錄表單”也

5、是一種制度，當一項管理/運作需要進行記錄時，就產生了對記錄表單的要求。對記錄的要求也是貫穿在三個層級的制度中，“記錄表單”以流程/制度/操作指引的附件形式，與流程/制度/操作指引一同報批。5.2 各層級制度的管理5.2.1二級制度(重要的流程/制度)、三級制度（工作指引）的標識、制度編寫、會簽、審查、培訓、執行效果評價、修訂升級、廢止等相關要求，按二級、三級制度管理制度執行。5.2.2 職責性制度的編寫、會簽、審查、執行、組織效能評價、組織調整等相關要求，由人力資源部根據組織管理需要制定。5.2.3 各記錄表單，以流程/制度/操作指引的附件形式出現，與引出制度的審批權限相同。5.3 制度編制總原則5.3.1 需受控下發的制度，在提交審查前，編制部門需充分聽取相關部門意見，以確保制度的切實可行。5.3.2 相關部門在會簽時，需認真閱讀并充分發表意見，雙方深入探討，盡量達成一致。制度受控后，嚴格按制度執行。5.3.2 制度編寫時，盡量做到PDCA（計劃-執行-反思-改進）閉環，使制度本身建立起自優化機制。6.0 關鍵控