1、*有限公司工程建設廉政風險防控實施意見(試行)根據廉政建設相關要求，為貫徹相關意見，為有效防范工程建設中的廉政風險，建立和完善廉政風險防控管理監督機制，結合公司實際制訂 工程建設廉政風險防控實施意見（試行）。一、規范工程建設決策行為進一步推行和完善重大項目決策咨詢、專家評議和論證制度。堅持“三重一大”集體研究決策，嚴禁領導干部個人說了算，擅自決策、盲目決策，違法違規上馬項目；嚴禁任何單位和個人利用職權及影響插手干預工程建設，謀取不正當利益。建立和完善項目儲備制度，切實做好項目勘察、設計、論證分析等前期工作，確保投資計劃和項目預算下達后即可履行招投標手續，完成開工準備，及時開工建設。二、規范工程

2、建設招投標活動，嚴格執行招標投標程序，嚴格履行資格預審文件和招標文件備案、 招標公告備案、 中標通知書備案、 合同備案程序，進一步規范招標方式確定、招標文件編制、資格審查、標段劃分、評標定標、招標代理等行為。凡是應該公開招標的項目都要公開招標。申請不招標或者將公開招標轉為邀請招標的，必須依法依規，履行相關批準手續。1三、規范工程建設資金安全使用1、加強對項目建設資金的監管。財務部門要會同有關部門從項目建議書、可行性研究、初步設計等階段直至項目竣工，實行全過程財務管理與監督。加強項目投資基本建設項目工程的預、結算審核工作。2、加強建設資金風險防范。定期考核資金預算編制和執行情況，及時發現糾正擴大

3、支出范圍的行為。嚴格項目合同管理，規范價款結算。建立健全預算執行動態監控機制，嚴格實行項目分賬核算，資金專款專用，及時編制竣工財務決算，按照規定妥善處理項目結余資金。3、加強建設項目的審計和監督檢查工作。建立健全審計和監察部門間的溝通協作機制，加強對公司重大投資項目的跟蹤審計和稽察。每年要選擇部分重大項目進行跟蹤審計和稽察，并將審計、稽查結果向公司報告。加大對違規問題的處理處罰力度，對發生嚴重違規問題的部門、下屬單位應予以通報批評和追究有關責任人的責任。4、加強設備材料采購的管理。加強對采購預算與計劃管理、委托代理機構、信息公開以及合同履約驗收環節的管理，推行公開招標采購。嚴格采購中各項技術指

4、標的綜合評審和采購后的質量監管。嚴禁指定工程建設材料供應商或推薦親友經營的工程建設材料；嚴禁降低采購標準或串通供應商以次充好，收取回扣。2四、規范建設項目管理和質量安全監管1、嚴格落實建設項目管理制度。繼續推進項目標準化、精細化、規范化管理，嚴格實行項目法人制、招標投標制、合同管理制。堅持“先批準、后變更”原則，嚴格控制重大設計變更。完善變更報批手續，嚴禁違反規定程序和工程建設強制性標準修改設計、改變標準及工程內容、調整工程量，嚴禁巧借變更設計增加項目和建設內容，擴大建設規模，拖延建設工期，浪費國有資產。加強概算調整管理，明確變更設計責任主體， 嚴格落實責任追究。 嚴格執行投資管理程序，禁止違

5、反規律盲目壓縮工期。2、加強建設工程發包與承包管理。依法進行建設工程發包、承包交易。建設工程勘察、設計承包單位不得將承攬的建設工程勘察、設計轉包。施工總承包單位對承接工程的主體必須自行完成，嚴禁建設工程分包給不具備相應資質條件的單位；嚴禁分包單位再分包；嚴禁施工單位借照和轉包建設工程。建設項目實施代建制的，要通過招標或競爭性談判方式選擇專業工程項目管理單位負責建設實施。3、嚴格落實工程質量安全監管制度。按照“誰建設、誰負責”的原則。按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則， 強化施工現場管理，嚴格工程建設規范標準，提高工程質量安全基礎保障能力。4、嚴格落實工程質量

6、安全終身責任制。所有參建單位3工作人員，按各自職責對其經手的工程質量負終身責任。工程建設、施工、監理、勘察、設計、租賃以及大宗材料和產品供應等相關單位要落實工程質量和安全生產主體責任，認真執行工程安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的有關規定。5、加強對建設工程尤其是事故易發頻發的重點部位和環節的日常監管和監督檢查。嚴格執行生產安全事故報告和調查處理條例，進一步加強事故調查處理工作，認真查明事故原因，研究提出防范措施，嚴肅追究事故責任。開展工程隱患排查治理工作，強化施工現場安全管理。嚴厲打擊違法建設行為，認真查處施工現場違章指揮、違章作業和違反勞動紀律的行為。五、規范工程驗

7、收和結算環節管理嚴格工程驗收和結算管理。建立并實行項目驗收查驗規范、參驗單位驗收結果簽認、驗收組織單位綜合評價、參驗人員驗收結果終身負責制度。嚴格按照項目批準文件及時組織竣工驗收，公示驗收結果。加強外部監管機制建設，提高結算結果的真實性、合規性、公正性。嚴禁不按工程建設基本程序、工程質量法律法規要求、工程建設強制性標準、設計文件及合同要求進行驗收； 嚴禁弄虛作假， 以虛報工程量、抬高合同外單價、增加工程非實體造價等手段套取工程款；嚴禁財務部門及人員拖延結算時間、以權謀私。4六、建立健全長效機制，從源頭上防控工程項目建設廉政風險1、加強工程項目建設廉政風險防控教育。把加強工程項目建設廉政風險防控

8、作為黨風廉政教育的重要內容，堅持教育在先、 預防為主、 開工先開課， 認真抓好落實。 以黨員、領導干部和關鍵崗位、關鍵人員為重點，針對崗位特點設定教育內容，著力抓好依法依規建設、工程招標投標、廉潔自律等方面的專題培訓。運用廉政典型和工程建設領域案件，深入開展崗位廉政紀律教育、示范教育和警示教育，不斷強化項目建設單位、工作人員的廉潔自律和崗位廉政風險防控意識。2、完善工程建設項目自身內控機制。把工程建設項目廉政風險防控寓于各項業務工作之中，加強項目實施前的廉政風險分析和實施中的廉政風險防控。建立廉政風險排查制度，通過內外部審計、民主評議、專項舉報等方式，及時發現重大工程項目建設中容易產生廉政風險

9、點的新情況新問題，實行臺賬管理，有針對性地采取糾正和解決的措施，堵塞工作漏洞，化解風險，提高效率。建立健全工程項目建設重點領域和關鍵崗位人員輪崗制。實行重要事項備案制度，對項目管理和建設單位領導人事變動，以及大項目的合同簽訂、主要條款變更等重要事項及時建檔備案，對苗頭性、傾向性問題進行有效監控。實行重大工程項目后評價制度，依5據項目建設各階段的正式文件和建成使用后的情況，檢驗項目決策及設計、施工的科學合理性。3、健全工程項目建設廉政風險防控責任機制。把工程建設項目廉政風險防控工作納入黨風廉政建設責任制考核范疇，健全完善考核評價制度，嚴格獎懲和責任追究。通過簽訂廉政建設責任書，落實“一崗雙責”制

10、，把工程質量領導責任制與黨風廉政建設責任制統一起來。在簽訂勘察、設計、施工、監理、采購等合同的同時，都要簽訂廉政建設責任書。堅持工程廉政風險防控與質量安全風險防控并重并舉，與建立工程質量安全保障機制一起研究部署，加強督促指導和推動落實。4、完善工程項目建設廉政風險防控制度規范。要查找體制機制制度存在的缺陷和漏洞，提出加強管理的措施，推進工程建設領域防治腐敗長效機制建設。要結合實際，細化流程，抓住關鍵環節，排查風險點，明確責任，制定防控措施。要建立財務監管制度，加強對資金的流向、使用、結算的監管。要加大對工程項目建設的效能監察力度，嚴格執行監督檢查制度，對項目建設進行全過程全方位的檢查。5、完善

11、各部門、各下屬單位層級監督檢查機制。公司負責對各部門、各下屬單位項目建設的監督檢查；各部門、各下屬單位要經常開展自查自糾，整改完善。監督檢查的重點是各部門、各下屬單位是否嚴格落實責任制，加強項目管6理；項目建設是否依法履行立項、規劃、土地、環評、建設等審批程序；工程勘察、設計、建設施工單位是否經過招投標，招投標過程是否嚴格規范；中標單位是否存在違法分包、轉包情況；項目是否進行開工驗線、竣工驗收；項目是否建立嚴格的資金管理和財務制度，資金使用是否合規等。要建立經常性檢查和專項檢查制度，每月要將監督檢查結果向公司報告。*有限公司2015年 11月 11日其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防

12、業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015 年度安全生產目標的內容，現與財務部 簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2 、現金安全保管，不發生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4 、安全培訓合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容：71 、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度

13、，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。4 、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章

14、操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必須按規定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；11、嚴格執行公司安全生產十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業。三、安全獎懲：1 、對于全年實現安全目標的按照公司生產現場管理規定和工作說明書進行考核獎勵；對于未實現安全目標的按照公司規定進行處罰。2 、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落其中專業理論知識內容包括

15、：保安理論知識、消防業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015 年度安全生產目標的內容，現與財務部 簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2 、現金安全保管，不發生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4 、安全培訓合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容：81 、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公

16、司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。4 、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。8 、虛心接