1、瑞明節能門窗有限公司組織手冊職位說明書使用指南1第一部分組織結構設計4一、組織結構設計的理論4二、瑞明公司組織架構圖5瑞明公司組織架構圖5各部門主要職能說明5第二部分瑞明公司公司治理結構7一、股東會7股東會職責7股東會議事規則8二、董事會10董事會職責10董事會議事規則11第三部分瑞明公司崗位職責15一、經營領導團隊15經營領導團隊職責范圍15總經理職位說明書16財務副總經理職位說明書18營銷副總經理職位說明書20行政部經理職位說明書47二、總經辦23總經辦職責范圍23總經辦主任職位說明書24企管主管職位說明書26企管專員職位說明書27總經理秘書職位說明書28三、財務部29財務部職責范圍29財

2、務部經理職位說明書31財務主管職位說明書33會計職位說明書35出納職位說明書36倉管會讓職位說明書37倉庫管理員職位說明書38四、人力資源部39人力資源部職責范圍39人力資源部經理職位說明書40招聘和培訓主管職位說明書42績效和薪酬主管職位說明書44五、行政部46行政部職責范圍46項目主管職位說明書49IT專員職位說明書50六、開發部51開發部職責范圍51開發部經理職位說明書52開發項目主管職位說明書54開發技術員職位說明書56七、質檢部57質檢部職責范圍57質檢部經理職位說明書58質檢員職位說明書60工程巡檢員職位說明書62資料員職位說明書63八、生產部64生產部職責范圍64生產部經理職位說

3、明書67車間主任職位說明書69班組長職位說明書70生產調度員職位說明書71生產統計員職位說明書72材料采購主管職位說明書73設備主管職位說明書乃設等管理員職位說明書76九、工程部77工程部職責范圍77工程部經理職位說明書78工程項目主管職位說明書80工程施工員職位說明書82售后服務主管職位說明書83工程部會計職位說明書84十、市場部85市場部職責范圍85市場部經理職位說明書86跟單主管說明書88跟單員職位說明書90銷售主管職位說明書92銷售業務員職位說明書93外貿主管職位說明書94外貿業務員職位說明書96職位說明書使用指南1 .職位說明書的編寫目的職位說明書是企業人力資源管理的基礎性文件,也是

4、人力資源管理的重要信 息來源。它能保證企業在合適時間有合適的人在合適的崗位，達到崗有其人、 人盡其才、人崗匹配”的目的。2 .職位說明書的編制宗旨2.1. 以建立現代企業制度的戰略目標為標桿職位說明書的編寫要立足于構建一個具有創新性、開拓性和系統性的職 位框架，滿足現代企業制度意義上的人、財、事職位設置模式，而不局 限于現有的或常規性、事務性的職位設置。2.2. 最大限度地與實際情況相結合職位說明書要根據企業規模、所處階段以及人員狀況設置崗位、確定規 范內容并選用格式。3 .職位說明書編制的基本原則3.1. ESCII 原則Escn原則是檢驗職位存在的重要性和必要性的有力工具，通過論證該 職位

5、是否可以刪除E( eliminate 簡化S(simplify)、合并C(combine)、 改良I(improvement)、創新I(innovation),對每一個職位進行查核與 重新規范，致力于為公司構建一個職責明確、分工合理的職位管理基礎 網絡，以實現規范化、專業化管理。32人、事匹配原則職位說明書從事”出發，講求事與人的匹配，糾正只注重人 的事務，而忽視工作事務”的觀念，進而改變各種管理制度成效不大 甚至管理混亂的現象，是公司進行人力資源管理自然和邏輯的起點。3.3. 結果導向原則職位說明書的編寫注重結果而非過程。不需要詳細描述任務完成的情 況，應著力闡明工作持有者在使用知識、技能和

6、能力獲得結果的過程中 所起到的作用。3.4. 務實原則職位說明書的編寫應以滿足職位要求為限，不能盲目追求高要求、高標 準。3.5. 提倡團隊工作由于經濟全球化以及新知識、新技術的采用，組織結構扁平化已經在許 多企業、組織中實現，因此各公司越來越提倡依靠優秀的團隊工作。3.6. 用語準確、簡潔職位說明書的編寫應采用統一格式，用準確、簡潔的語言將主要內容表 達清楚，形成規范、準確、使用方便的文件。3.7. 定期修改隨著環境、技術、設備甚至人員等諸因素的變化，職位說明書要及時調 整。4 .職位說明書的主要內容4.1. 涵蓋范圍本次職位說明書的編制涵蓋公司各個職能部門，共計份。42職位基本信息4.1.

7、1. 基本信息包括職位名稱、職位代碼、所屬部門。4.1.2. 匯報關系包括直接上級，工作持有者直接向誰報告工作,即工作持有者的 績效由誰負責考核。直接下級，標明工作持有者直接負責管理的 下屬崗位。4.1.3. 工作聯系描述員工在實際工作中可能與之發生關系的內部部門及外部機 構。4.1.4. 職位目標概述用一句話描述某一職位的工作，以與其他崗位清楚地區分，并確 立工作持有人的作用以及為了實現企業和部門目標應該做出的 貢獻。4.3. 任職資格確認在為該職位進行人員配備時所要求的任職資格。包括教育背景、工 作經驗、技能、能力等。看重于客觀地評價該職位所要求的條件,而不 受現有任職者自身條件的影響。4

8、.4. 工作內容 確定并列出職位人員需要完成的主要活動或任務清單。該職位的關鍵活 動和占用大部分時間的活動。包括三個方面：第一，任職者提供的服務 或產品是什么，通過什么工作來提供這些產品或服務；第二，該職位在 專業、技術和管理方面的內容；第三，該職位的創新革新部分。4.5. 權力與職責對于部分重要崗位我們特別明確了該職位的權力與職責，重點闡明：第-,該職位發揮或行使職權的主要依據，如公司的指標、規則、慣例、 政策和策略等；第二，任職者所能做出決定的權力大小，例如就開支、 工作方法、工作人員、計劃、程序等方面作出決定；第三，任職者獨立 行動、與他人協商或提交上級管理機構解決問題的范圍。5 .職位

9、說明書的使用5.1. 組織結構方面職位說明書確定工作在組織中何處完成，并使工作持有者與其他相關人 員明確該工作崗位對實現組織目標的貢獻或作用，可以作為全面評估員 工工作的依據。52績效管理方面職位說明書提供了設置崗位目標的基本構架，為績效管理工作明確了考 核的重點，為企業進行全面績效管理提供重要衡量標準，是設立關鍵考 核指標的重要依據。5.3. 薪酬管理方面職位說明書是企業進行工作評價與分級的重要工具，通過對工作進行評 價與分級，可衡量每個工作崗位對企業的貢獻，為薪酬分級與分檔提供 參考，從而有助于建立有效的薪酬管理體系。5.4. 招聘與選拔方面職位說明書使人力資源管理部門明確該工作崗位對人員

10、的要求，招聘活 動中可以以此作為招聘的基本條件，并使應聘者了解工作要求與用人條 件。5.5. 法律方面職位說明書使企業在人員選拔與任用上有據可依，以免引起不必要的糾 紛或法律訴訟。5.6. 培訓方面職位說明書中明確提出崗位對知識、技能、經驗和能力的要求，如果新 聘或現崗人員不具備職位說明書上所列要求，有關部門需據此提出相應 的培訓計劃。6 .職位說明書的管理6.1. 職位說明書人手一份，并由人力資源中心分類、匯總管理。62職位說明書的修訂隨著情勢的變化，由該職位的持有者提出正式書面申 請，人力資源中心根據相關規定組織審核并經確認后，原有職位說明書 即時廢止。7 .附則7.1. 本使用說明由人力

11、資源中心負責解釋。第一部分組織結構設計一.組織結構設計的理論組織設計主要是研究如何合理設計企業的組織結構。它決定了組織中的指揮 系統、信息溝通網絡和人際關系，最終影響組織效能的發揮。從動態的角度看, 組織結構模式隨組織任務的發展而不斷演變。有效組織設計對提高組織活動的績效有重大作用。組織結構設計是公司管理 企業內部資源，整合外部資源的管理手段，用以構建公司的競爭優勢。它能為組 織活動提供明確的指令，有助于組織內各部門各成員之間的合作，使組織活動更 有秩序，有助于組織及時總結經驗教訓I,以便使組織結構形式更為合理，更加有 助于組織內部分工與協作，提高組織工作效率。在進行組織結構設計時，要考慮企業

12、所處行業的特點、企業的規模、彳琮、 所處的發展階段等多種因素。因而，在瑞明公司的組織結構設計中,我們充分結 合瑞明所屬行業的特點，力求在綜合考慮各種利弊的基礎上，做到組織結構的合 理性，并具有一定的前瞻性。在進行瑞明公司組織結構的設計過程中，我們遵循如下的組織結構設計原 則：目標原則、適應創新原則、效率原則、對象專業化原則、職能專業化原則、 管理層級原則、有效控制原則、邊界緩沖與跨越原則、系統運作原則、分工協調 原則。從組織形式、人員配備、管理職責和工作流程等諸多方面分析，瑞明公司未 來企業的組織結構除遵循組織設計理論以外，還會受到企業背景、發展方向、企業文化、經營規模、管理者風格等多方面影響

13、。二,瑞明公司組織架構圖瑞明公司組織架構圖董聿會I誕理:財務副總生產副總倉庫組人力資源部開發部 一印政部質檢部總經辦營銷副總系統公司各部門主要職能說明總經辦：公司發展規劃、計劃管理、制度平臺建設。人力資源部：人力資源規劃、招聘與培訓I、績效考核、薪資管理、福利管理、 人事管理、員工關系管理。財紀部：預算管理、融資與資金管理、財務分析、會計核算、成本控制、稅 務籌劃、統計、所有材料和成品的帳目管理、玻璃和成品之外的生產物資倉儲管 理。生產部：采購、供應商管理、外協廠管理、玻璃與成品的倉儲管理、所有生 產物資及成品的運輸管理、設備維護與維修、工具模具刀具管理、水電氣供應與 管理、排產、生產調度、現

14、場管理、安全管理、環保管理、生產進度控制、生產 成本控制、生產統計。市場部：經銷商開發與維護、工程投標、訂單生產協調、客戶投訴及抱怨處 理、對外貿易、收集市場信息、回款催收。行政部：日常行政事務管理、各類項目對外申報、后勤管理、IT事務管理、 公司檔案管理、企業文化建設、公關事務、法律事務。開發部：新產品開發與工藝控制、技術支持、技術標準與產品標準管理、生 產工藝革新、工程深化設計。質檢部：建立質檢標準、建立質量檔案、進行質量檢驗、外協廠質量管理、 質量體系管理、安裝和售后服務質量控制、客戶檔案及反饋信息維護管理。工程部：工程計劃、施工隊管理、工程現場管理、工程安全管理、售后服務 管理、客戶回

15、訪管理、工題催收。第二部分 瑞明公司公司治理結構一、股東會股東會職責部門性質：瑞明公司最高決策機構職能概述：決定公司的戰略發展規劃與投資計劃，對瑞明發展的重大問題進行決策，決 定集團董事的聘用、報酬、待遇以及解聘。主要職責：1 .決定公司的投資計劃和經營方針；2 .審批董、監事的任免；3 .決定董、監事的報酬；4 .審批董事會報告；5 .審批監事會報告；6 .審批公司年度財務預算方案、決算方案；7 .審批公司年度利潤分配方舒口彌補虧損方案；8 .對公司增加或減少注冊資本做出決議；9 .對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；10 .對公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項作出決議；1

16、1 .制訂和修訂公司章程；12 .公司章程規定的其它股東會職權。股東會議事規則第一章總則第一條 為進一步建立和健全現代企業制度，規范公司法人治理機構的運作方式，保證股東會能夠依法行使職權，切實保障公司及其股東的合法權益，根據中華人 民共和國公司法（以下簡稱公司法）以及其他有關法律、法規、規范性文件 和公司章程的有關規定,制定本規則。第二條 公司設股東會，股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。第三條 公司股東會的召集、召開、表決程序以及股東會的提案、決議，均應當遵 守本規則。第二章股東會的召集第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的三個月內

17、舉行。第五條有下列情形之一時，公司應當在該事實發生之日起一個月以內召開臨時股 東會：（-）董事人數不足公司法規定的法定身氐人數，或者少于章程所定人數的 三分之二時；（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；（三）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數四分之一以上的股東書面請求時;（四）三分之一以上董事聯名提議或董事長認為必要時；（五）監事會提議召開時；（六）公司章程規定的其它情形。第六條年度股東會或臨時股東會會議由董事會負責召集，由董事長主持。董事長 因故不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事主持。第七條 公司召開股東會，董事會應當在會議召開十五日以前通知各股東，通知中 必須載明提

18、請本次股東會審議和表決的提案及會議議程。第八條 只有股東的法人代表或其授權委托人才能代表股東出席股東會，行使表決權及簽署股東會決議文件。股東會一般不采取通訊表決方式。第九條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第三章股東會職權第十條股東會行使下列職權：（-）決定公司的投資計劃和經營方針;（二）審批董、監事的任免；（三）決定董、監事的報酬；（四）審批董事會報告；（五）審批監事會報告；（六）審批公司年度財務預算方案、決算方案；（七）審批公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或減少注冊資本做出決議；（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司組織形

19、式,解散和清算等事項作出決議；（十一）制訂和修訂公司章程；（十二）公司章程規定的其它股東會職權。第四章股東會的議事方式W表決程序第十一條股東會由股東按出資比例行使表決權。第十二條 股東會議審議提案由董事會提出。代表四分之一以上表決權的股東、三 分之一以上的董、監事有權向董事會書面提出擬提請股東會議表決的新提案，但新 提案應被董事會采納，并由董事會至少提前十日送達各股東。對不被采納的提案， 董事會應在該次股東會上進行解釋和說明。第十三條 股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應由全體 股東所持表決權的1/2以上通過；股東會作出特別決議，應由全體股東所持表決權 的2/3以上通過。第

20、十四條下列事項應由股東會以特別決議通過：（-）公司章程制定及修改；（二）對公司增加或減少注冊資本；（三）對公司變更組織形式及分立、合并、解散或清算事項；（四）公司章程規定或股東會認定其它重大的、需以特別決議通過的事項。第十五條股東向股東以外的人轉讓全部或部分出資時,除經股東會過半數表決通 過外，還需征得出資額最大的股東同意。原有股東擁有在同等條件下的優先受讓權。 第十六條股東會決議采取對逐項議案記名投票方式進行表決。第十七條公司董事會、監事會成員應列席股東會議。第十八條股東會應對所決議事項形成會議記錄，出席會議的股東代表應當在會議 記錄上簽名，必要時，出席會議的董事也應在會議記錄上簽名。第十九

21、條股東會議會議記錄記載以下內容：出席股東會的有表決權的出資額，占公司總出資額的比例；召開會議的日期、地點； 會議主持人姓名、會議議程； 各發言人對每個審議事項的發言要點；每一表決事項的表決結果；股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容；出席股東會的成員、董事和記錄員簽名。第二十條 股東會應將股東出資證明書（復印件股東名冊、歷次股東會會議決議、會議記錄等會議文件放在公司董事會作為檔案永久保存。第五章附則第二十一條本規則未盡事宜，應當依照有關法律、法規和公司章程的規定執行。第二十二條 本規則所稱以上、以內、以下均含本數，不滿、以外不

22、 含本數。第二十三條 本規則經股東會審議通過后生效，修改時亦同。第二十四條本規則由公司董事會負責解釋。二、董事會董事會職責部門性質：瑞明公司最高管理機構職能概述：決定公司的戰略發展規劃與投資計劃，對瑞明發展的重大問題進行決策，決 定集團總裁和其他高層管理人員的聘用、報酬、待遇以及解聘，對管理層進行考核。董事會 負責執行股東大會的決議，并向股東大會報告工作。主要職責：1 .確定公司戰略方向，把握集團相關產業的發展趨勢；2 .制定公司的政策，確定公司的經營領域；3 .確保總掰口高級經理人員的任嬸口更迭工作正常進行；4 .關注股東們的利益并確保有紅利可分；5 .就資金使用、投資和收回投資做出決策；6

23、 .參與制定預算，控制資金；7 .批準財務報告，簽署審計報告；8 .確保董事會的決定能夠得到實施；9 .在公司內部保持協調和團結；10 .代表公司出席一些公開場合的活動并充當公司的發言人。董事會議事規則第一章總則第一條 按照建立現代企業制度的要求，為明確公司董事會的職責權限，規范董事 會內部機構及運作程序，充分發揮董事會的經營決策機構作用，根據中華人民共 和國公司法（以下簡稱公司法:r）以及其他有關法律、法規和公司章程，制定 本規則。第二章董事會的性質和職權第二條公司依法設立董事會。董事會對股東會負責，負責經營和管理公司的法人 財產，是公司的經營決策機構。第三條董事會行使下列職權：（-）負責召

24、集股東會，并向股東會報告工作；（-）執行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投、融資方案；（四）制訂公司的中、長期發展規劃；（五）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配w彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權的范圍內，決定公司的對夕假資、資產抵押、融資及擔保事 項；制定收購、兼并其他企業和轉讓公司資產及產權的方案；（九）擬定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內部管理機構的設置； （十一）聘任或解聘公司總裁，并根據總裁的提名，聘任或解聘公司副總裁、財 務負責人等高級管理人員。（十二）決定公司總裁、副總裁及財務負責人的報酬和支付方式；

25、（十三）制定公司的基本管理制度;（十四）擬訂公司章程修改方案；（十五）法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。第三章董事會成員的產生和董事的資格第四條公司的董事會成員為七人。第五條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第六條 董事每屆任期三年，連選可以連任。董事任期屆滿前，股東會不得無故解 除其職務。第七條董事可受聘兼任總裁、副總裁或其他高級管理人員。第八條董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報 告。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定身氐人數時，該董事的辭職報告應當 在接任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。第九條董事的任職資格：（-）誠信

26、勤勉、清正廉潔、公道正派；（-）具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗；第十條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事：（-）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（-）因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被 判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年;（三）擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理并對該公司、 企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;（四）擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任 的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（五）個人所負數額較大的債務到期未清

27、償;第十一條國家公務員不得兼任公司董事。第十二條董事會任期屆滿時，股東會可責成公司聘請具有法律資格的會計師事務所對該屆董事會的經營業績進行審計，并出具審計報告。第四章董事的權利和義務第十三條董事享有下列權利：（-）出席董事會會議，并行使表決權；（二）根據公司章程規定或董事會的授權對外代表公司執行有關事務;（三）根據公司章程規定或董事會的授權執行公司業務；（四）根據工作需要，董事可交叉任職，即可兼任黨內職務和公司其他領導職務;（五）公司章程或股東會授予的其他職權。第十四條董事承擔下列義務：（-）遵守法律、法棚口公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益。公平 對待所有的股東；（二）在其職責范圍內

28、行使權利，不得越權。未經公司章程規定或董事會的合法 授權，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（三）除經公司章程規定或者股東會批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或 者進行交易；（四）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；（五）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業。或者從事損害本公司利益的活動；（六）不得利用職權收受賄賂或者其他法收入,不得侵占公司的財產；（七）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（A）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（九）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；（十）除依照法律規定或經股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十一條

29、）公司章程規定的其他義務。董事違反法律、法規、公司章程和本規則，并對公司造成損害的，公司有權要求 該董事賠償;構成3降的,移交政府有關主管機關依法追究其刑事責任。第十五條董事承擔以下責任：（-）對公司資產流失承擔相應的責任；（-）對因董事會重大決策失誤造成的公司損失承擔相應的責任；（三）承擔公司法第十章規定應負的法律責任。第十六條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議 違反法律、法規或者公司章程以及由于重大決策失誤，致使公司遭受損失的，參與 決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的， 該董事可免除責任。第五章董事長的產生及任職資格第十七條

30、 董事會設董事長、副董事長各一人。董事長和副董事長的產生辦法由公 司章程規定。第十八條公司董事長、副董事長的任職資格:（-）已成為公司的董事;（二）在維護股東權益和保障公司資產的安全和增值方面得到股東的充分信任；（三）掌握國家有關政策、法律、法規，忠實執行公司章程，具有指導董事會正 確工作的能力。第十九條副董事長協助董事長工作，在董事長因故不能履行職權時接受董事長的 委托，代行董事長職權。第六章董事長的職權第二十條董事長行使下列職權：（-）主持股東會，召集和主持董事會會議，領導董事會日常工作；（-）董事會休會期間，根據董事會的授權，行使董事會部分職權；（三）督促、檢查董事會決議的實施情況；（四

31、）簽署公司股東出資證明書、公司債券和其他有價證券；（五）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（六）在董事會授權范圍內，批準抵押融資和貸款擔保款項的文件；（七）在董事會授權范圍內,批準公司法人財產的處置和固定資產購置的款項；（八）根據董事會的授權，審概口簽發一定額度的公司的財務支出撥款;（九）根據公司經營管理的需要，向總掰口公司其他人員簽署法人授權委托書；（十）根據董事會決議，簽發公司總裁、副總裁、財務負責人的任免文件；（十一）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使符合法律規 定和公司利益的特別裁決權和處置權，并在事后向董事會和股東會報告；（十二）董事會授予的

32、或公司章程規定的其他職權。第七章董事會工作程序第二十一條董事會決策程序：（-）經營決策程序：董事會委托總裁組織有關人員擬定公司中長期發展規劃、年度經營及融資計劃以及重大的資產重組和項目投資方案，提交董事會；董事會可根據需要召集有關部門和專家進行審議，并提出審議報告，供董事參考；董事會作出決議，并報股東會審議通過后由總彳織實施。（二）人事任免程序：根據董事會、總裁在各自職權范圍內提出的人事任免提名，經公司董事會討論作出決議后，由董事長簽發聘彳壬書或解聘文件。（三）財務預決算工作程序：董事會委托總裁組織人員擬定公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌未償方案，提交董事會；董事會組織有關人員審議后制定方

33、案，提請股東會通過，由總裁組織實施。由董事會自行決定的其他財經方案，經董事長組織有關部門和人員擬定、審議后，交董事會制定方案用乍出決定，由總裁組織實施。（四）對夕隘資及其它重大事項工作程序：董事會在決定對夕隘資及重大事項前，應對有關事項及可行性研究報告進行認真審查，判斷其可行性；必要時可聘請有資格的社會中介機構和專業機構進行財務顧問、專業咨詢以及項目審計等工作，以減少決策的失誤。第二十二條 董事會檢查工作程序:董事會決議實施過程中，董事長（或委托其它董事或財務負責人）應就決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中若發現有違反決議的事項時，可要求和督促總裁予以糾正；總裁若不采納意見，董事長可召集董事會

34、臨時會議，由董事會作出決議要求總裁予以糾正。第二十三條 董事會議事程序：（-）董事會會議每半年召開一次（一般應在半年會計年度結束后一個月內或全 年會計年度結束后二個月內召開X董事會會議由董事長負責召集，并于會議召開 十日以前書面通知全體董事。（-）董事長認為必要時，或三分之一以上董事聯名提議或總裁提議時，董事長 可決定是否在十個工作日內召集臨時董事會會議并至少應提前三個工作日通知全 體董事。臨時董事會會議根據需要可以采取通訊方式表決，形成的決議具有同等 法律效力。（三）董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票 表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的半數以上通過。董事會

35、決議采取記名投票方式或者舉手表決方式，若有任何一名董事要求采取投 票表決方式時，應當采取記名投票表決方式。（四）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席的可以書面委托其他董 事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由 委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議， 亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。（五）董事會會議應當有記錄，出席會議的董事（或授權委托人）和記錄人應當 在會議記錄上簽名。出席會議的董事（或授權委托人）有權要求在記錄上對其在 會議上的發言作出說明性記載。董事會會議文件、會議決議以及會議記錄

36、應作為 公司檔案永久保存。（六）非董事總裁、副總裁及公司財務負責人應列席公司董事會議。第八章考核和獎懲 第二十四條董事長對公司股東權益的保值增值負有責任。董事會應就股東權益增 長率或股東投資回報率對董事長進行考核；按董事會確定的年度經營計劃及經營目 標對總裁及公司領導班子進行考核。第二十五條 董事長在任期內成績顯著的，提請公司股東會作出決議給予獎勵，總 裁及公司領導班子完成經營任務,業績突出優異的,董事會可做出單項決議給予獎 勵。第二十六條 董事、總裁或公司其他高級管理人員在任期內發生違反法律、法規、 公司章程，弄虛作假、假公濟私或失職瀆職等問題的，應按公司法第十章的有關規 定,承擔相應法律責

37、任。給公司造成重大經濟損失的，應同時承擔賠償責任。第二十七條 董事長、總裁在任期內發生調離、辭職、解聘等情形之一者，應由公 司聘請外部有資格的會計師事務所進行離任審計。第九章 附則第二十八條本規則未盡事宜，依照法律、法規和公司章程的有關規定執行。第二十九條 本規則所稱以上、以內、以下，都含本數；不滿、以外 不含本數。第三十條 本規則經董事會審議通過后生效，修改時亦同。第三十一條本規則由董事會負責解釋。第三部分瑞明公司崗位職責一、經營領導團隊經營領導團隊職責范圍直接上級：董事長團隊性質：在董事會的監督下，實施董事會的決議，完成董事會目標，并全面主持公司 的經營管理工作。職能概述：總經理作為公司經

38、營領導團隊的帶頭人，負責構思企業經營使命、目標，全 面負責公司的經營管理。主要職責：1 .執行職責：令 組織實施董事會決議，完成董事會目標。2 .決策職能： 構思公司使命、目標及戰略發展的總體思路，負責總體思路的貫徹和執行 擬定公司內部管理機構設置方案令審核公司基本管理制度及具體規章； 決定聘任或解聘公司中高層管理人員。3 .行政管理職能：主持公司的經營工作；令 管理各職能部門，并對各部門經理進行評價、考核。4 .信息溝通職責：保持與中高層管理人員的良好溝通與信息反饋；積極聽取員工的意見與建議；令負責企業形象的維護。5 .監督指導職責：令 監督、指導公司的經營、管理、銷售、財務狀況； 監督、指

39、導各部門及負責人的工作業績；令 監督公司重大項目的運行狀況； 監督、指導公司總體經營、管理與銷售水平的提升； 監督管理人員的素質建設，落實接班人計劃。總SHIR位說明書基本資料崗位名稱總經理崗位編號所在部門崗位定員1人直接上級董事會直接下級行政副總、營銷副總、財務副總本職目標概述：為了實現公司經營管理目標和發展目標，按照董事會要求，制定和實施公司總體戰略與年度 經營計劃，建立和健全公司的管理體系與組織結構，全面主持公司的日常經營管理工作。主要職責與工作彳壬務：1 .根據董事會提出的戰略目標,制定公司戰略，提出公司的業務規劃、經營方針和經營形 式，經董事會批準后組織實施；2 .主持公司的全面經營

40、管理工作和基本團隊建設,組織實施董事會決議；3 .擬訂公司內部管理機構設置方案、人員編制方案和基本管理制度；4 .負責召集主持總經理辦公會議，檢查、督促和協調各部門的工作進展，主持召開行政例 會、專題會等會議，總結工作、聽取匯報；5 .負責下達編制年度經營計劃指令，召開總經理辦公會討論協調并審核后，提交董事會審 批；6 .負責組織實施公司年度經營計劃和投資方案；7 .負責審批年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔保的可 行性報告；8 .負責最終審核單項工程的預算價和決算價格；9 .負責審核簽發以公司名義發出的文件；10 .負責推進公司企業文化的建設工作，搞好社會公共關系

41、，樹立公司良好的社會形象；11 .負責處理公司重大突發事件；12 .積極完成董事會交辦的其它工作任務。主要權限：1 .公司經營戰略目標的擬定權，年度經營計劃的審批權2 .公司內部管理機構設置方案和基本管理制度的決定權3 .對公司所有費用支出有審批權4 .對新產品、新項目的審批有決定權5 .對副總、中層、副中層、分（子）公司經理有考核權6 .對公司所有人員的獎懲、調配任免、辭退有決定權任職資格:1 .教育水平：大學本科以上學歷；2 .專業：企業管理、工商管理、行政管理等相關專業3 .培訓經歷:接受過領導能力開發、戰略管理、組織變革管理、戰略人力資源管理、經濟 法、財務管理等方面的培訓。4 .經驗

42、：10年以上企業管理工作經驗，至少5年以上企業全面管理工作經驗。5 .知識和技能：熟悉企業業務和運營流程；在團隊管理方面有極強的領導技巧和才能;掌 握先進企業管理模式及精要，具有先進的管理理念；善于制定企業發展的戰略及具備把 握企業發展全局的能力;熟悉企業全面運作，企業經營管理、各部門工作流程；具有敏 銳的商業觸覺、優異的工作業績；具備基本的網絡知識；熟練使用辦公軟件。6 .能力：具有優秀的領導能力、出色的人際交往和社會活動能力；判斷能力、決策能力、 計劃能力、談判能力強7 .態度：良好的敬業精神和職業道德操守，有很強的感召力和凝聚力，善于協調、溝通，為人干練、踏實；有親和力、責任心，事業心強

43、；任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期財堯副總經理職位說明書基本資料崗位名稱財務副總經理崗位編號所在部門崗位定員1人直接上級總經理直接下級財務經理本職目標概述：為了保證公司經營戰略目標實現，在總經理授權下，分管公司財務各項工作。任職資格:1 .參與公司經營管理與決策，協助總經理開展分管領域的管理活動；2 .負責制定公司財務管理制度和倉庫管理制度并監督實施；3 .負責審核公司年度工作計劃，并監督實施；4 .負責對公司經營運作中遇到的重大問題進行分析、研究、建議；5 .負責審核并修正公司的財務預算方案，并及時向總經理匯報；6 .負責根據公司的年度經營計劃，審核公司的年度資金需求計

44、劃、融資方案、資金平衡計 劃并監督執行，確保公司資金使用的計劃性；7 .負責審核公司運營指標，推動并確保營業指標的順利完成；8 .負責組織接待、協助外部審計機構的審計；9 .負責審批財務狀況說明書，深入分析公司財務指標，并提出財務建議；10 .負責組織實施公司重大投資項目的全過程管理；11 .負責審核直屬部門的年度工作目標與工作計劃，并報總經理確認；12 .負責財務部的員工隊伍建設，提出和審核對財務部的人員調配、培訓、考核意見；13 .參與公司投資項目的決策，審核公司項目投資財務可行性；14 .完成總經理交辦的其他任務。主要權限：1 .在總經理授權范圍內有決策權，對公司有關重大決策有建議權2

45、.對公司年度財務預算有組織編制、審核和實施權3 .對公司計劃內的全部資金使用有具體審批權4 .對所分管的財務工作行使全面的指導、指揮、監督、管理權；5 .對下屬人員有監督、指導和考核權，任免有決定權1 .教育水平：大學本科以上學歷2 .專業：財務管理及其他經濟管理類相關專業，注冊會計師優先；3 .培訓經歷：領導力建設、執行力、投資管理、溝通技巧、商務談判、法律、財務管理、 計劃管理等方面的培訓；4 .經驗：8年以上工作經驗，5年以上大中型企業的戰略管理、投資管理、財務管理等相 關高層崗位工作經驗；5 .知識與技能：具備相應管理知識、經濟學知識、財務知識、法律知識、相關產業的政策 法規知識以及計

46、算機操作技能；6 .能力：具有很強的戰略分析和思考能力、占戈略控制能力、創新能力、溝通協調能力、工 作計劃與組織能力、創新能力、優秀的分析判斷能力和商務談判能力；7 .態度：高度的成就導向，開放心態，作風嚴謹務實、親和自信，突出的全局觀念，具有創新意識任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期營銷副總經理職位說明書基本資料崗位名稱營銷副總醒崗位編號所在部門崗位定員1人直接上級總經理直接下級市場部經理本職目標概述：負責公司制定公司市場戰略，建立營銷平臺和分銷網路，組織工程投標工作主要職責與工作任務：1 .參與公司經營管理與決策，協助總經理開展分管領域的管理活動2 .負責組織制定和完善

47、公司經銷、里、區域辦事處以及外貿、工程銷售管理制度，經審 批后監督實施3 .負責制定公司工程安裝管理制度，并監督實施4 .負責審核公司工程現場安全施工管理制度，并監督實施5 .負責根據公司整體戰略目標制定市場營銷戰略和年度銷售目標，經審核后組織實施6 .參與分管部門績效考核政策的制定，并監督實施7 .負責審核公司年度銷售計劃，并監督實施，定期向總經理匯報完成情況8 .負責審核公司產品推廣和區域市場開發的市場營銷計劃，并監督實施9 .負責公司項目招投標事務,進行商務談判并簽定工程業務合同10 .負責控制各分管部門的資金使用情況,審核費用支出11 .負責公司應收帳款的管理、催收和相關的法律訴訟工作

48、12 .負責指導分管部門日常事務并對各部門進行考核13 .負責分管部門的人員隊伍建設和思想建設，提出和審核下屬各部門人員的調配、培訓I、 考核意見14 .負責完成總經理交辦的其他工作主要權限：1 .對公司戰略和經營方針的建議權2 .對分管部門管理制度的審批權3 .對工程現場安全施工管理制度的審核權4 .對分管部門基層員工的決策權和中層招聘的審批權5 .下屬員工工作計劃執行情況的監督、檢查、考核、獎懲權6 .下屬分關部門員工任免的決策權任職資格：1 .教育水平：大學本科以上學歷2 .專業：市場營銷學、經濟管理學、工程管理學或相關專業3 .培訓經歷：領導力、市場營銷、公共關系學、溝通技巧、工程管理

49、等培訓4 .經驗：8年以上市場營銷管理或工程管理工作經驗，2年以上高層管理人員實踐經驗；5 .知識和技能：具備豐富的市場營銷知識、工程項目管理知識，熟悉公司從事行業，掌握 計算機操作技能。6 .能力：表達能力突出，具有很強的解決問題和判斷決策能力、領導能力、創新能力、人 際交往溝通協調能力、工作的計劃與執行能力；7 .態度：開放親和，工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，具有全局意識和創新意識、團隊意識強任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期生產副總經理職位說明書主要權限：1 .對公司戰略和經營方針的建議權2 .對分管部門管理制度的審批權3 .對分管部門基層員工的決策權和

50、中層招聘的審批權4 .下屬員工工作計劃執行情況的監督、檢查、考核、獎懲權5 .下屬分關部門員工任免的決策權任職資格：1 .教育水平：大專以上學歷2 .專業：工程或理工類相關專業3 .培訓經歷：受過生產管理、管理學、管理技能開發、項目管理、產品知識等方面的培訓4 .經驗：5年以上生產管理工作經驗5 .知識和技能：熟悉生產規程以及質量標準；熟練使用辦公軟件；6 .能力：優秀的表達能力、溝通能力、領導能力7 .念度：具有敬業精神和拼搏精神，能夠帶領團隊，發拄較好的團隊合作精神，并能夠承受高強度的工作壓力任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期二、總經辦總經辦職責范圍部門組織機構圖直接上

51、級：總經理部門性質：擬定經營計劃、完善管理制度、建設企業文化、宣傳企業形象職能概述偵責擬定和監督實施公司的年度經營計劃組織修訂完善公司各項管理制度, 以及建設企業文俗口宣傳企業形象。主要職責：1 .負責制訂公司發展戰略規劃；2 .組織實施公司對夕口殳資活動的全程管理工作；3 .組織制訂公司年度經營計劃，并監督和考核各部門、子公司計劃完成情況；4 .監督和考核各部門每月、每周工作計劃完成情況；5 .負責公司整體制度平臺的建設和維護，組織審議、修訂和完善各項管理制度，并對各部門相關制度的執行情況進行監督檢查；6 .為總經理的日常工作提供行政支持總經辦主任職位說明書基本資料崗位名稱總經辦主任崗位編號

52、所在部門總經辦崗位定員1人直接上級總經理直接下級企管主管、企管專員、總經理秘書本職目標概述：為了實現公司的經營管理目標和發展目標，按照董事會和總經理的指示，制定公司戰略目標 和經營計劃，并分解下達到各部門執行，并對各部門的執行情況進行監督與考核。除此之外還負 責企業的制度建設和文化建設，不斷提高公司管理水平，增強企業凝聚力，樹立公司良好形象。主要職責與工作任務：1 .主持總經辦工作，按照公司總體工作要求及總經辦年度工作目標，領導總經辦全體員工 開展各項工作，并按期實施檢查、考核；2 .在總經理的領導下,結合企業現狀及發展思路，組織各相關部門編制公司的中長期發展 戰略及發展規劃。3 .根據公司制

53、度建設的實際情況，組織修訂、完善公司各項管理制度，審核公司各部門管 理制度,報總經理卻比通過后，頒布并監督實施；4 .根據公司確定的戰略目標，組織編制公司年度經營計劃，制定各項經濟責任考核指標, 并按期檢查、嚴格考核、定期通報；5 .按期對各部門負責人進行考核，并定期將考核結果向人力資源部傳遞；6 .經常深入生產經營一線，準確掌握企業生產經營的實際運行情況，對新增因素及客觀實 際進行準確定性并提出解決、應對方案，定期向總經理匯報；7 .企業管理新思路、新方法的學習、研究、應用及推廣，逐步提高公司的管理水平；8 .負責做好公司對外形象宣傳的策劃工作，以擴大公司的知名度和美譽度，塑造良好的公 司形

54、象；9 .負責推進企業文化建設工作,傳播企業文化理念、規范員工行為，以及應用CIS;10 .定期組織總經辦全體員工進行學習，及時了解國內外在管理方面的最新動向；11 .完成總經理或其他領導交辦的各項工作任務。主要權限：1 .公司戰略目標和年度經營計劃的擬定權2 .對各部門負責人計劃執行的考核權3 .公司各項制度的最終審核權、修訂權，及制度執行的監督權4 .對部門內下屬員工工作的監督、檢查、考核、獎懲權5 .對部門內下屬員工任用、調配的決定權和辭退的建議權任職資格：1 .教育水平：本科以上學歷2 .專業：企業管理、工商管理、行政管理等相關專業3 .培訓經歷：接受過領導能力開發、戰略管理、組織變革管理、戰略人力資源管理、經濟 法、財務管理等方面的培訓4 .經驗：5年以上企業管理經驗5 .知識和技能：具備較高的企業管理、財務、生產經營業務及微機等相關知識及操作技能6 .能力：具備較強的領導、組織、協調、管理能力；具有較強的語言表達能力及較深的文 字功底；還要有較強的處理緊急事物的能力7 .態度：良好的職業素養、敬業精神和職業道德操守，要有大局觀任職人簽名直接主管簽名國J訂日期2006年10月修訂日期企管主管職位說明書基本資料崗位名稱企管主管崗位編號所在部門總經辦崗位定員1人直接上級總經辦主任直接下級企管專員本職目標概述:為