1、委托制造外加工管理制度（一）總則第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本規(guī)定。第二條 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、 生產(chǎn)上需要， 需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配 件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬之。第三條 外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：1成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品， 其外協(xié)加工后即可繳 交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。2半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后 尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。3材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料， 由于本公司無

2、此種設(shè)備 （或 設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。第五條 核決權(quán)限（二）試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查表13-14外協(xié)事務(wù)經(jīng)辦部門項(xiàng)目申請(qǐng)部門承辦部門發(fā)（收）材料部門檢驗(yàn)部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)部門由公司自訂表13-15外協(xié)事務(wù)核決權(quán)限項(xiàng)目申請(qǐng)部門核決核決試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請(qǐng)部門及核決權(quán)限由各公司自定1 為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與 本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資， 料作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份

3、呈主管核準(zhǔn)后， 自存2采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的 動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。3于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào) 查表”以借日后選擇廠商的參考。第七條 申請(qǐng)1試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 “開發(fā)通知書” 、“開發(fā)進(jìn)度表” 、“新 開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、 “零件表”及圖詳細(xì)審核規(guī)劃外制的零配件等資 料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，呈 總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合 格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。2量試（1）采

4、購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正 常后（如需修改則再通知外協(xié)廠商重新送樣， 以迄正常為止， 即進(jìn)行第二階段的 試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)）。（2）如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需 增減或修改某些零配件時(shí)， 應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖， 循第 七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條 詢價(jià) 1采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資 料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容 有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填寫壹張“外

5、包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”2經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保質(zhì)量交貨期為前提）將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制 廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”，憑此控制外協(xié)品的交 貨期。3為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參 考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格， 免經(jīng)過議價(jià)、 比價(jià)手續(xù)， 徑行指定信用可靠的廠商 先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)表”及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更1外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立 “外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠

6、商呈主管核準(zhǔn)， 第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門， 第二聯(lián)送物料管理， 第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出， 第 四聯(lián)自存。2變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同1詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外 制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)， 同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。 2“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈部 門經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。3協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T 應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主

7、簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過XX元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示第十一條 質(zhì)量檢查1檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品， 先行以“檢查記 錄表”檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1.零配件名稱， 2.數(shù)量 3.廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì) 人員檢驗(yàn)。2試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后， 應(yīng)依原工程圖的要求 檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：（1）檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫 “檢查記錄表” 連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 “外 協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦

8、 理入庫收料，待通知試裝。（2）檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件， 應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 “檢查記錄表” 內(nèi)注明不合格 的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 “外協(xié)進(jìn)度表” 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 （或 延期）完成。（3）如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作 廠聯(lián)系要求變更事宜。第十二條 付款1試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請(qǐng)單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì) 無誤后，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。2若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提 示模具、機(jī)具的照片各一禎粘貼于 “模具履歷表

9、” 內(nèi)連同發(fā)票一并送回本公司整 理，并建卡列入資產(chǎn)管理。3采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、 模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表” 內(nèi)一式二聯(lián)， 提出原因?qū)Σ吆蟪?主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備案。第十三條 模具管理1建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法， 凡經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別 （按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定） 列賬管理，每一模具以一張 “固定資產(chǎn) 登記卡”列管。2移動(dòng)（1）配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必須將模具由原協(xié)作廠 商移動(dòng)到其他（或新開發(fā)） 的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)， 應(yīng)按出入廠 管理辦法填寫“物品

10、出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明移動(dòng)原因后呈 主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第三聯(lián)連同物品送 回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。（2）凡移動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”，內(nèi)若因產(chǎn)品停 止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資 產(chǎn)處理表” 一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后， 會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng) 理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核 1為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)使用，采購?fù)?制人員應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評(píng)分表”，區(qū)分為 A、B、C品種

11、等級(jí)，呈主管 核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以兩個(gè)月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作廠商）；D級(jí)者以三個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新 協(xié)作廠商代替。2采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng) 目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于“外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表”，依機(jī)種別 分類歸檔，以利查詢。（三）量試外協(xié)第十五條 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品， 經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后， 由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人 員領(lǐng)取相關(guān)資料（產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部 品的流程圖及說明書、 制程能力分析、 產(chǎn)能設(shè)定資料、 樣品及各項(xiàng)操作質(zhì)量的基 準(zhǔn)等），（若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購）應(yīng)立即由采購?fù)?制人員主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)， 提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化， 詳細(xì)列入會(huì) 議記錄。第十六條 量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè) 1采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即（按交貨期間）適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度， 其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)， 如價(jià)格與對(duì)象不變， 不必再填“外協(xié)申請(qǐng)單”，而直接以“訂購單、填寫、單價(jià)欄”注明系外協(xié)單價(jià) 按正常采購方式作業(yè)。2由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)