1、謝謝觀賞XXX 融資租賃有限公司章程 1XXX 融資租賃有限公司章程第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國外資企業(yè)法和公司法以 及中國其他有關(guān)法律規(guī)定， XXX （以下簡稱甲方） 、XXX 有限公 司（以下簡稱乙方）于 2010 年 8 月日在中國浙江省杭州市簽訂 了建立外商合資企業(yè) XXX 融資租賃有限公司（以下簡稱合資公 司）合同，制訂本公司章程。第二條合資公司名稱為： XXX 融資租賃有限公司。合資公司的法定住所： XXX 。郵政編碼： 310016。第三條甲、乙方的名稱、法定住所為：甲方： XXX （）注冊地：香港 XXX法定住所：香港 XXX乙方： XXX 有限公司注冊地： XXX法定住

2、所： XXX第四條合資公司為有限責(zé)任公司。第五條合資公司為中國法人， 受中國法律管轄和保護(hù)， 其一 切活動(dòng)必須遵守中國法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第二章宗旨、經(jīng)營范圍第六條合資公司宗旨為： 以面向通信運(yùn)營商開展廠商營銷租 賃，打造專業(yè)化租賃公司，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資各方獲得滿意 的經(jīng)濟(jì)利益。第七條合資公司經(jīng)營范圍： 以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍 為準(zhǔn)，公司可以經(jīng)營以下業(yè)務(wù)：1、直接租賃、回租、轉(zhuǎn)租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務(wù)；2、經(jīng)營性租賃；3、接受有關(guān)租賃當(dāng)事人的租賃保證金；4、租賃物品的買賣；5、租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；6、經(jīng)濟(jì)（管理、投資、購并）咨詢和擔(dān)保；7、投資和資產(chǎn)管理；8、其他。

3、第三章投資總額與注冊資本第八條公司的投資總額為 1000 萬美元或等值人民幣。第九條甲、乙方股東共計(jì)出資額為 1000 萬美元或等值人民 幣，以此為公司注冊資本。各股東全部以現(xiàn)金出資，其中：甲方：出資額為美元 250 萬元，占注冊資本的 25；乙方：出資額為人民幣 5100 元，折合美元 750 萬元作為出資額，占注冊資本的 75。第十條公司的注冊資本分期出資。首次出資額為注冊資本的 15%，在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè) 月內(nèi)到位。其余注冊資本在兩年內(nèi)出資完畢。第十一條合資各方繳付出資額后， 經(jīng)公司聘請的中國會(huì)計(jì)師 事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，向投資者發(fā)給出資的證明。第十二條經(jīng)營期內(nèi)，公司不得減少注

4、冊資本數(shù)額。 第十三條任何一方轉(zhuǎn)讓其出資額， 不論全部或部分， 都須經(jīng) 另一方同意。一方轉(zhuǎn)讓時(shí)，另外一方有優(yōu)先購買權(quán)。第十四條公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓應(yīng)由董事會(huì)一致通過 后，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第四章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條公司股東會(huì)由全體股東組成， 股東會(huì)是公司的最高 權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司法第三十八條規(guī)定的職權(quán),具體職權(quán)如下：一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有 關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（

5、六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事 項(xiàng)作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項(xiàng)股東以 書面形式一致表示同意的， 可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決 定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十六條股東會(huì)的議事方式：股東會(huì)以召開股東會(huì)會(huì)議的方式議事，應(yīng)由全體股東參加。法人股東由法定代表人參加（自然人股東由本人參加），因事不能參加可以書面委托他人參加。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：1、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開一次，時(shí)間為每

6、年一月中旬召開。2、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東， 三分之一以上董事或者監(jiān) 事，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第十七條股東會(huì)會(huì)議的召開1、會(huì)議通知召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股 東。2、會(huì)議主持股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集， 董事長主持， 董事長因特殊原因 不能履行職務(wù)時(shí)， 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 股東 會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī) 定行使職權(quán)。3、會(huì)議表決股東按出資比例行使表決權(quán)， 股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表 決權(quán)的股東通過規(guī)定如下：（1）股東會(huì)對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解 散或變更公司形式作出決議， 必須經(jīng)代表三分之二以上表決

7、權(quán)的 股東通過。（2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表 三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（3）股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的 股東通過。4、會(huì)議紀(jì)要召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，出 席會(huì)議的股東必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。第十八條公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人，由股東委派。第十九條董事會(huì)設(shè)董事長一人， 由董事會(huì)選舉產(chǎn)生， 任期不 得超過董事任期，但連選可以連任。第二十條董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公司法第四十七條規(guī)定的第 1至第 10項(xiàng)職權(quán)，具體職權(quán)為：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（

8、四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的 方案；七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)， 并根據(jù)經(jīng) 理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事 項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第 11 項(xiàng)職權(quán)為：11、選舉和更換董事長。第二十一條董事每屆任期三年， 董事任期屆滿， 連選可以連 任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十二條董事會(huì)的議事方式：董事會(huì)以召開董事會(huì)會(huì)議的方式議事，應(yīng)由全體

9、董事參加， 董事因事不能參加，可以書面委托他人參加。非董事經(jīng)理、監(jiān)事 列席董事會(huì)會(huì)議，但無表決資格。董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：1、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開一次，時(shí)間為每年一月下旬召開。2、臨時(shí)會(huì)議三分之一以上的董事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第二十三條董事會(huì)會(huì)議的召開1、會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。2、會(huì)議主持董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持， 董事長因特殊原因不能履 行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3、會(huì)議表決董事按一人一票行使表決權(quán)， 董事會(huì)每項(xiàng)決議均需經(jīng)三分之 二以上的董事通過。4、會(huì)議紀(jì)要召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，形成會(huì)議

10、紀(jì)要，出 席會(huì)議的董事必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。第二十四條公司設(shè)經(jīng)理， 由董事會(huì)聘任或者解聘。 經(jīng)理對董 事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公司法第五十條規(guī)定的職權(quán)。具體職權(quán) 如下：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作， 組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章;（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以 外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)， 設(shè)監(jiān)事一人，由非職工代表擔(dān) 任，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十六條監(jiān)事任期每屆三年， 監(jiān)事任期屆滿，連選可以連 任。董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第二十七條監(jiān)事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公司法第五十 四條規(guī)定的職權(quán)。具體職權(quán)如下：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督， 對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級 管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要 求董事、高級管理人員予以糾正；