1、銘鴻真空鍍膜（東莞）有限公司質量/環境管理手冊擬制審核批準日期2012-02-12 發布 2012-02-12 實施00目錄序號內容頁次00目錄01/5501發布令02/5502授權令03/5503企、業概況04/5504質量環境管理方針/目標05/551適用范圍06/552引用標準07/553術語和定義08/554管理體系09/555管理職責14/556資源管理25/557產品實現27/558測量、分析和改進36/559管理手冊的管理43/55附件1管理體系對照表44/55附件2組織管理機構圖46/55附件3職能分配表47/55附件4程序文件清單49/55附件5公司平面圖50/55附件 6生

2、產工藝流程51/55附件 7目標 , 指標一覽表52/55附件 8環境管理體系圖53/55附件 9品質管理體系圖54/5501發布令為了滿足市場的需求和客戶的要求， 適應市場的競爭， 不斷提高公司的環境意識、 質量、有害物質過程管理水平：1. 追求精益求精，持續改進。2. 為公司實施IS09001、IS014001、有害物質過程管理體系提供指南。3. 為管理體系審核提供依據。4. 為本公司的質量管理、環境管理、有害物質過程管理活動提供統一的框架。依據ISO9001: 2008質量管理體系-要求和ISO14001: 2004環境管理體系- 規范及使用指南標準，有害物質過程管理體系要求 (HSPM

3、,我公司制定了本手冊，經審定本手冊 符合國家有關政策、法律法規和公司的實際情況，現正式批準發布，從2012年 02月 12 日開始實施。本手冊是公司管理體系運行的依據，也是全體員工的行為規范，體現了本公 司對客戶及相關方的承諾。為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執行公司的質量/環境/ 有害物質管理方針，嚴格按照本手冊的要求落實責任，滿足合同、客戶 及法律法規要求，達到客戶滿意。特此發布！總經理：2012 年 02 月 12 日02授權令為了保證公司管理體系的有效運行和持續改進，現授權本公司管理人員 陳小平為品質/環境與有害物質過程管理者代表，并授予以下職責和權限：a）確保管理

4、體系的過程得到建立、實施和保持；b）向公司總經理報告品質/環境與有害物質管理體系的運作情況、環境績效情況以及內部審核情況，包括改進的需求，為管理評審提供依據.c）在本公司范圍內，采取措施確保全體員工意識到滿足客戶要求的重要性；d）就管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯絡。總經理：2016年07月25日03企業概況環境理念：充分認識到賦予企業的對于環境問題的社會責任、積極地推進全球性的環境保護。經營理念：責任、求實、創新、爭優；于精誠為客戶服務中得到成長。質量理念：我們本著“品質第一，客戶第一，服務第一，榮譽第一”的宗旨，“服務客戶，以誠為本”的目標，以預防比糾正更重要的理念，在學

5、習中不斷改進。公司組織機構圖，職責和權限：附件02:組織結構圖公司介紹:東莞市銘鴻真空鍍膜有限公司成立于 2012 年, 具有獨立的法人地位，專業從 事真空鍍膜產品的企業。本公司采用國外先進的生產技術，超前的理念。擁有一批工作實踐經驗豐富的工程技術專業人員，并不斷引進國際先進技術和管理經驗。為 適應發展的需要，進一步提高本公司整體管理水平，更好地滿足顧客與法律法規的 要求，提升顧客滿意度，本公司從 2012 年 2 月開始推行 ISO9001 質量管理體系國 際標準，從“安全、節能、環保”方向入手，建立并逐漸完善一套先進的質量、環 境、有害物質管理體系，以實現我們的質量、環境、有害物質的方針和

6、目標。使產 品品質和服務水平與國際水平接軌，讓客戶更加滿意我們的產品和服務。專業服務是本公司行動的準則，卓越產品是本公司永遠的追求！公司地址： 東莞市黃江鎮社貝明珠二路 17 號總經理： 唐小紅聯系電話：04A、質量/環境/有害物質管理方針1、品質方針 ：技術創新科學管理品質第一持續改進2、環境方針：遵守國家環保法規 ,預防污染保護環境 ,節能降耗持續改進 ,樹立銘鴻品牌 .3、有害物質方針：保護環境持續改進滿足客戶有害物質的法律法規要求。04B質量/環境/有害物質管理目標1、品質目標：1準時交貨率98%2、客戶滿意度（單個）不低于 85 分2、環境目標：1、防止火災發生2、杜絕化學品的泄漏3

7、、節約用電4、節約用水3、有害物質管理目標：1、來料與成品有害物質檢驗合格率 100%總經理:日期: 適用范圍11 總則本手冊描述了銘鴻真空鍍膜 （東莞） 有限公司的質量、 環境、有害物質管理體系， 通過體系的運行，持續改進來提供滿足客戶要求或超越客戶期望的產品以達 到客戶滿意并滿足相關法律法規的要求。本手冊依據IS09001: 2008質量管理體系-要求和IS014001: 2004環境管 理體系-要求及使用指南標準，有害物質過程管理體系要求（HSPM,結合本公司實際情況編寫。本手冊可作為與顧客之間的合同條件，同時也是向客戶及有關方面證實本公 司有能力穩定地提供滿足客戶和 適用 的法規要 求

8、的產品和 為公司實施ISO9001: 2008 質量管理體系、 ISO14001 環境管理體系、有害物質管理提供 指南。通過體系的有效運作，包括對體系的持續改進和保證客戶與適用法規要求從而達 到客戶及相關方滿意。1 2 應用及允許的裁減手冊適用于本公司各類規格的塑膠五金真空電鍍產品實現的全過程管理和公 司相關的環境、有害物質管理的活動，也適用于第二方對本公司能力審核和 第三方體系審核以及第三方對產品認證。允許的裁減公司現從事產品的生產和服務滿足 ISO9001: 2008質量管理體系 - 要求和ISO14001: 2004環標準要素以外的所有要求。2本公司的產品依據客戶來樣、來圖或要求進行加工

9、，因此對ISO9001:2008標準設計和幵發予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法 規要求的產品的能力和責任。3經確認，本公司為來料加工，均按客戶要求進行產品表面處理，暫無外包。質量/環境/有害物質管理體系認證范圍質量/環境/有害物質管理體系： 符合£09001:2008&IS014001:2004&有害物質管理標準除IS09001:2008標準設計和幵發以外所有條款要求。認證范圍：塑膠、五金件等產品的真空鍍膜。認證名稱：東莞市銘鴻真空鍍膜有限公司認證地址：見營業執照地址2引用標準下列標準包含了構成本手冊的規定要求。在標準進行修訂時，本手冊及其支持性文

10、件將按照需要進行相應的修訂。GB/T19000-2008質量管理體系基礎和術語(idtlS09000:2005)IS09001： 2008質量管理體系-要求IS014001： 2004環境管理體系-要求及使用指南有害物質過程管理體系要求(HSP)IECQQC080000:2012國家、行業有關的法律法規上述標準等均為“文件控制”的內容。為確保其有效性，公司文控中心應負責跟 蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。3術語和定義1. 本手冊采用GB/T19000-2008質量管理體系基礎和術語(idtlS09000:2005) 及ISO14001: 2004環境管理體系-要求及使用指南有害物質過程管理體系

11、要求 的定義。供應商：包括以合同或協議的形式向公司提供材料、半成品、工程設備或產 品加工服務的組織或個人；和分包商(協力加工商、工程分包商 和勞務分包商)以合同或協議的形式向公司承擔部分工程或勞務 的組織。最高管理者：公司總經理。組織：指相關文件中提及的“工廠” 、“本公司”或“銘鴻真空鍍膜有限公司” 產品：指預期提供給顧客或顧客所要求的產品或產品實現過程所產生的任何 預期輸出，按照 ISO9001： 2008 中對產品的種類要求，我公司的產 品類別為硬件產品。作業指導書：與產品制造有關的技術文件、管理文件及外來文件。外來文件：在產品形成過程中應遵守的標準、法令法規及顧客提供的技術文件如：圖樣

12、、技術要求、檢驗規范等。顧客投訴：顧客因本公司的產品和服務質量而引起的不滿情緒，如：某產品質量特性多次達不到要求、嚴重的質量問題、交貨期經常拖延、 服務不周等，導致公司信譽下降。質量異常： 是指不合格品數量較大， 反復出現的不合格或重要質量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。格式記錄：規定的表格形式的記錄；自由記錄：未規定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來往信函等。電子記錄：未形成書面的存儲在電子媒體上的記錄，如存儲在硬盤上記錄。4 管理體系總要求公司為實現質量、環境、有害物質管理方針、目標、指標，滿足客戶和其它相關方的要求，嚴格按照 ISO9001： 2008、ISO1

13、4001： 2004、有害物質管理國際標準建立、保持文件化的管理體系， 本公司質量、 環境、 有害物質兼容管理體系的基本框架如下圖： 為此應做到下述要求：A. 為確保質量、環境、有害物質兼容管理體系的充分性，公司應對質量、環境、 有害物質兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行識別，這應包 括管理活動、資源提供、產品的實現及和測量有關的過程。應根據這些過程 對產品質量、環境、有害物質的影響大小及復雜程度進行相應的控制；B. 應確定過程之間的內在聯系、排列順序和相互作用，并明確影響產品質量和 公司環境表現的關鍵工序和特殊過程；C. 為使過程在受控狀態下運行以達到預期的目標，公司根據必要性確

14、定了所需 要的控制準則和方法，明確規定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的 資源；D. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運做和監視；E. 規定對過程進行監視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現策 劃結果的程度，并根據分析對過程采取必要的措施，以實現持續改進；F. 未來根據外包加工產品對公司產品符合性的影響程度， 在產品實現的過程中， 明確對其實施控制的程度。G. 公司定義了以下過程文件框架以確保質量 /環境/有害物質管理在采用了這些 過程以后能夠滿足客戶要求。作為實現所定義的過程的手段，公司建立并保 持了以下文件化的四個主過程管理體系：管理職責過程：確定本公司的方針

15、和目標，明確公司公司機構設置及公司內各部 門職能和相互關系，規定與質量 /環境/有害物質管理活動有關的管理、執行、 驗證人員的職責、權限和相互關系，明確公司的根本目標是實現客戶滿意、 相關方滿意，客戶是公司各項活動的中心，明確環境因素、法律法規的識別、評價，明確質量目標、環境目標、有害物質管理目標、指標和方案、管理策 劃和管理評審的具體過程，并編制相應的程序文件進行控制。資源管理過程： 資源是管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎， 具體分為： 人力資源管理、設施管理、工作環境管理三個具體過程進行，并編寫相應程 序文件予以編制。運行管理過程：本公司在生產運作過程中，對產生質量或環境、有害物質

16、過程管 理影響質量的各種因素環節進行有效控制的過程。根據本公司的業務范圍和 公司機構的職能分配，這一過程又劃分為：產品實現的策劃、與客戶有關的 過程、物資采購、生產運作、環境運行控制、應急計劃、設備管理、測量和 監控裝置的管理八個具體過程，并編寫相應程序文件進行控制。測量、分析和改進過程：規定了為確保滿足要求和實現持續改進的測量和監控活 動。對這一過程的管理，分為：客戶滿意度測量、內部審核、產品監視和測 量、環境監視和測量、合規性評價、不合格控制、數據分析、糾正預防措施 等八個具體過程，并編寫相應程序文件進行控制。除以上四大過程外，公司對記錄、文件控制兩個具體過程進行控制，并編寫有相 應程序文

17、件予以管理。除上述過程外，當本公司發生外包作業時，由資材部采購組對外包方按采購作 業控制程序控制，本公司對外包過程的控制不能免除公司滿足顧客和法 律法規要求的責任。本公司管理體系是以上述四大過程、 25 個具體程序控制為基礎， 并通過識別這些 眾多關聯過程，確定這些過程的相互作用、規定過程有效運行的方法和準則、 測量及分析過程的信息，達到確保符合要求和實現管理體系的持續改進。本公司為了管理體系的實施，采用標準規定的“過程方法”予以實現。公司根據 相關方的要求，確定相應的質量目標、環境目標、有害物質管理目標、指標和方案，制定管理職責，設置公司機構，并配置必要的資源和信息，制定相 應的過程來控制實

18、施產品實現的運作，然后通過對過程的測量、監控和分析， 以實施必要的措施，最終實現符合要求和過程的持續改進。文件總要求總則：公司根據公司的規模和類型、 過程的復雜程度和相互作用、 對相關環境因素渴望施加的影響以及員工的能力制定了標準所要求的程序文件以及為確保其過程有效運行和得到控制所要求的文件，包括：第一層次文件管理手冊本管理手冊系統描述了本公司管理體系的基本情況，其中包括：a) 公司的方針、目標、指標；b) 公司的組織結構；c) 與體系有關的管理人員及部門的職責、權限；d) 管理體系總體要求；e) 體系及產品實現過程和環境、有害物質管理的持續改進。第二層次文件程序文件：是規定過程的控制活動出現

19、的公司法規性文件。為確保本公司管理體系和運行過程的持續改進，本公司編制了 25 個程序進行控 制。第三層文件一作業指導 :作為程序文件的補充， 是針對具體活動和操作進行描述和規定的詳細作業文件。包括有工藝文件、規程、工程圖番、相關標準和制度等。a) 根據本公司的業務范圍， 結合本公司職工隊伍的現狀， 制定了比較詳細的便于操作的工藝文件；b) 本公司管理體系第三層次文件，還制定相關制度、規程等。作為對第三層次文件的補充，是針對具體活動和操作的相應記錄。a) 記錄是程序文件和作業文件有效實施的客觀記錄和證據，本公司為了確保體系的 有效運行和體系持續改進得到滿意的信息，對記錄的內容和格式都做了具 體

20、的規定和要求，并按照記錄控制程序進行管理。管理手冊對管理體系所包括的過程由管理者代表和總經理負責編制、審核、批準、發放、 使用和保持、修訂手冊，其內容包括：a) 管理體系的范圍；b) 形成文件的程序的引用；c) 對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 手冊的控制在文件資料與記錄管理控制程序文件中進行了規定。文件控制為保證本公司管理體系的有效運行，對與管理體系要求有關的文件必須進行控 制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。a) 文件的批準所有文件發布前，須有授權人審批，以確保其適宜性；管理手冊由總經理批準；程序文件由管理者代表批準；第三層次文件可根據性質不同由部門負責人審

21、批；必要時由公司領導審批b) 文件的評審公司管理體系一、二、三、四層次文件發布運行后，在適當時期內，應收 集文件執行情況的信息并根據相關法律法規的更新狀況，對其可操作性和有效 性進行評審，必要時根據本節 d) 條進行更改并再次得到批準。通過文控中心填寫的文件發放登記表及文件清單等，識別文件的 現行有效和修訂狀態。c) 文件的管理管理體系文件、技術性文件(包含外來文件)由文控員負責管理。文件發布前應經授權人員批準，發放時進行標識，以確保：公司保使用場所都能得到有效版本；文件保持清晰、易于識別和檢索；對文件進行定期評審；識別策劃和運行質量環境管理體系所需的外來文件(如相關的法律法規和產品標準)，對

22、外來文件制作清單，確保相關適用的外來文件在使用前得到確認， 并按規定范圍分發并記錄；及時從發放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”標簽并隔離存放。d) 文件的更改本公司文件的更改應處于受控狀態：文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請，并經批準后實施；文件的更改由該文件的原審批部門或授權人進行審批，若情況變化，當授 權其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應獲得原審批依據的有關背景資料e）公司有相關程序確認和收集活動，產品和服務中的法律和其它環境要求，從中評價出適合公司的法律和法規及其它要求。行政部向相關的法律

23、機構訂閱 和更新適用的法律信息，訂閱服務方面的商業法規，另外從公司職員那里得到 各種各樣的需求信息，這些信息保存在行政部。支持文件 :文件資料與記錄管理控制程序 MH-QEP-01法律法規識別和評價控制程序 MH-QEP-02記錄的控制公司建立了控制程序規定了對管理體系所要求的記錄進行控制。控制內容包括記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置。這些記錄將予以保持，以提供 符合要求和管理體系有效運行的證據。記錄的控制見記錄清單。支持文件 :文件資料與記錄管理控制程序 MH-QEP-015 管理職責管理承諾公司總經理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進管理體系的承諾提供證據：利

24、用各種形式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規要求的重要性；主持制定本公司的方針、目標、指標和方案； 主持實施管理評審；確保所必需的人力、物力、財力等資源以客戶為關注焦點本公司作為一級組織，其生存和發展依存于客戶，公司將以實現客戶滿意作為 公司的根本追求。總經理和市場部及公司各有關部門應調查研究客戶的要求與期 望，并及時轉化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應考慮符合法律、 法規的要求。環境因素環境因素應充分考慮本公司的各項活動、產品及服務對環境的影響，并對各環境 因素對環境有影響或可能具有影響的嚴重程度進行評估，為制定環境方針、 目標和指標提供依據。環境因素重大程度的評估，必須考慮環境

25、因素對環境的影響及參考國家和當地政 府相關法規及其變化要求和客戶要求的變化。控制程序進行。環境因素及其重大程度應依活動、 產品及服務、 法規變更和其他相關要求改變時， 每年加以修訂，以確保環境因素的適用性。客戶要求：當客戶對產品中的環境因素有要求時，應識別客戶要求，并進行評估 和管理。支持文件 :環境因素識別和評價控制程序 MH-QEP-03 法律法規和其他要求業務部應通過各種渠道如向環保主管機關、咨詢單位、客戶聯系或通過訂閱環保報紙雜志等方式了解、收集國家和地區的相關法規、條例及其它要求；業務 部還應每月定期主動詢問當地環保局、客戶以確保資料是最新的、有效的。 具體過程按照環境法律法規識別和

26、評價控制程序執行。品質部應每季度召集各部門主管對本公司的各項活動是否符合環境、有害物質過 程管理法規及其它要求進行鑒定，并經管理者代表審核。對不符合的項目， 應加以改善，并確保其不再發生。、有害物質過程管理法規符合程度的檢查結果，如有不符合處，應依據糾正與 預防措施控制程序進行限期整改。支持文件 :環境法律法規識別和評價控制程序 MH-QEP-03 糾正與預防措施控制程序 MH-QEP-25方針本公司的方針見管理方針 （ 第 04 章節 ） 方針是本公司的宗旨，公司總經理確保： 方針與各項活動緊密聯系，使各級管理人員和全體員工理解方針是公司各項工作 的宗旨和方向。包括對符合要求、持續改進和污染

27、預防的承諾。 包括對遵守有關環境法律、法規和公司遵守的其它要求的承諾。 通過制定量化的目標、指標落實方針，并將目標、指標分解到各部門以便于實施 和評價。通過每年管理評審，評審方針持續適宜性、目標和指標的實施情況，促進管理體 系的持續改進。方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工。可為公眾所獲取。策劃質量目標本公司在制定質量方針的基礎上，結合公司具體情況，應建立質量目標。質量 目標是對方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現的主要工作任務。 為確保質量目標的實現，應將目標分解到各部門。具體見目標、指標及管 理方案控制程序 MH-QEP-04目標的

28、持續改進為公司的基本要求，公司在每次的管理評審中對每一項目標根 據達標狀況及改進的程度作分別的改進要求。支持文件 :目標、指標及管理方案控制程序 MH-QEP-04環境、有害物質過程管理目標、指標本公司各部門的環境、有害物質管理目標和指標的制定，應符合環境方針，并 包括對污染預防的承諾。制定環境、有害物質過程管理目標和指標時，不符合法規或環境、有害物質過 程管理影響較大的環境因素及有害物質，必須優先列入改善目標和指標。制定環境、有害物質過程管理目標和指標時，應考慮法規及其他要求、重大環境因素、有害物質過程管理鑒定結果、相關團體、本公司員工的意見，以及 效益、成本技術等相關要求環境、有害物質過程

29、管理目標應具體，指標應盡可能量化，便于評估。環境、有害物質過程管理目標和指標制定后，由管理者代表審核，報總經理批準后實施。環境、有害物質過程管理目標和指標在環境方針變化，法律、法規變化及其他相關要求變化時，要及時進行修改。環境、有害物質過程管理目標和指標在每一次環境管理評審中進行檢查，評估實施的效果。具體按照目標、指標及管理方案控制程序規定要求實施管理。支持文件 :目標、指標及管理方案控制程序 MH-QEP-04環境、有害物質過程管理管理方案質量、環境、有害物質過程管理兼容管理體系策劃”對質量、環境兼容管理體 系及有害物質過程管理進行策劃外，在形成目標、指標及管理方案控制程 序對以下活動進行控

30、制：所有目標和指標均應制定環境、有害物質過程管理管理方案。環境、有害物質過程管理管理方案必須成為公司發展規劃中的一個組成部分。各部門根據環境、有害物質過程管理目標、指標一覽表制定環境、有害物質過程管理管理方案，并指定專人負責各部門按環境、有害物質過程管理方案中的內容及規定進度實施。各部門必須按環境、有害物質過程管理方案要求對執行情況及進度進行有 效性評估。每次管理評審會議須評審環境、有害物質過程管理方案的實施效果。支持文件 :目標、指標及管理方案控制程序 GY-QEP-04 管理體系策劃總經理應在策劃質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理有關的活動時：A. 為實現產品、項目或合同和環境管理要

31、求，要進行質量、環境策劃、有害 物質過程管理，策劃考慮以下內容：a) 確定產品特性和要求；b) 確定和配備必要的控制手段；c) 確定和準備記錄；d) 確定需要的作業程序；e) 規定過程的輸入和輸出；f) 確定所需要的檢驗和準則；g) 必要時，制訂質量、環境計劃；B. 本公司質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系策劃為一、二、三、四階文件，但為符合客戶要求時，可以考慮內容修訂或制訂新的相關文件。C. 在對已經建立的質量、 環境兼容管理體系、 有害物質過程管理體系策劃進 行更改時，尤其注意保持質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體 系策劃的完整性和連續性。職責、權限和溝通職責和權限公司管

32、理結構圖、職能分配表和崗位描述書中對公司內部各崗位的職能及其相 互關系 （ 包括職責和權限 ）予以了規定。對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限在職位說明書中加以描述；各 部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關 系詳見具體的程序文件。下面是對各級部門職責和權限的描述：A. 總經理1. 全面領導公司的日常工作， 向公司傳達滿足客戶和法律法規要求以及污染 預防和環境保護及有害物質過程管理的重要性。2. 批準本公司的質量方針、環境方針、有害物質過程管理體系方針、質量目 標、環境目標和指標、 有害物質過程管理目標和指標， 確保公司員工理解、 支持并貫徹執行。3. 確保

33、質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系中組織和資源的合 理配置。4. 任命管理者代表并明確其職責和權限。5. 重大質量事故、環境事故、有害物質管理事故召集和檢討及解決。6. 主持管理評審，確保質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系的適宜性、準確性和有效性。7. 負責批準環境、有害物質過程管理體系管理方案、項目建議書B. 副總經理1. 負責本公司的營運的規則與實施；協調全公司策劃工作。2. 負責對本工廠 6S 活動的主導及組織實施；貫徹執行國家有關環境、有害 物質過程管理體系的法律、法規及其它要求。3. 負責對業務往來的重大問題的處理及最終裁定， 以及對不合格品的最終與 客人溝通。4

34、. 負責對本公司訂單的最終核準包括變更。5. 負責對本公司產品特采的最終核準。6. 評估各部門之作業流程并提供改進之建議。7. 帶頭執行總經理交辦的一切事宜。8. 公司組織之評估及調整建議 , 以利組織對外在環境之變化及組織內部之需 求作迅速調整。C. 管理者代表1. 負責管理體系建立、實施和保持及持續改善。2. 確保在整個企業內提高滿足客戶和法律法規要求的意識。3. 領導企業內部的管理體系的審核，經常向總經理匯報管理體系的業績， 包括改進的要求。4. 代表企業就管理體系有關事宜與外界各方的聯絡。5. 協助其他部門完成工作。D. 行政部1 人員的錄用，選調、甄選、辭職等手續，建立人事檔案。2

35、規劃和推動員工教育訓練計劃，建立培訓檔案3 協助最高主管處理相關工作。4 負責對外公共關系、宣傳等工作，為企業樹立良好形象。5 辦公用品和輔料的保管、發放。6 負責環保法律法規的獲取和確認。7 負責環境因素的識別和評價。8 負責環境管理體系的監視和測量。9 負責環境管理體系運行控制。10 負責環境管理體系改進。11 工廠辦公、公用設施的維護和管理。12 協助其他部門完成工作。E. 財務部1成本分析、計算和報告的處理，各項會計帳簿建立、記錄和保管2薪資計算、發入、放和各項財稅保險作業的辦理。3靈活使用現金及流動資金，并建立與隸屬稅務機關的關系。4應收帳款跟催及應付款付訖。5負責本部門環境因素識別

36、和初步評價。6負責本部門環境運行管理。7協助其他部門完成工作。F. 資材部倉管1. 來料的入庫，規格、核對發票，整理來料的資料，歸類保存。2. 負責本部門環境因素、有害物質過程管理識別和初步評價。3. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。2. 來料的接收，搬運、貯存和發料工作。2 緊急事件的應急和響應。3 協助其他部門完成工作。3. 負責成品的入庫、發貨管理。4. 負責倉庫的環境、有害物質過程管理。5. 收到PMC部的每日送貨單，安排貨物和運輸單位裝車送貨。6. 成品的搬運、貯存、防護和交付工作。7. 負責本部門環境因素識別和初步評價。8. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管

37、理。9. 負責供方環境、有害物質過程管理體系評價和管理。10. 緊急事件的應急和響應。11. 協助其他部門完成工作。G. 業務部1新開發或一般客戶新要求送樣作業及結果追蹤。2客戶投訴及時反饋品質部，協助處理客戶投訴。3及時傳遞合同更換作息。2. 擴大受益。3. 負責組織訂單的評審工作。4. 不定期訪問客戶，了解銷售情況與客戶建立良好關系。5. 執行客戶訂單的評審。6. 負責依據訂單數量查庫存量。7. 負責原料、包材、輔料采購。8. 協力外包廠商調查、外包產品進度跟蹤。9. 負責易燃、易爆物資和有毒害的化學品的采購、運輸、標識、入庫等工作10. 與品質部共同執行供方選擇、評簽和考核、管理等工作。

38、11. 保證來料的及時性，跟催供應商的供貨狀況。12. 不定期核定原輔材料價格，并同供應商協商價格。13. 每月統計當月來料的數量及金額，按帳期記錄每一筆應付款。14. 負責本部門環境因素、有害物質過程管理識別和初步評價。15. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。16. 緊急事件的應急和響應。17. 負責環保、有害物質過程管理體系法律法規的獲取和確認。18. 協助其他部門完成工作。H. 品質部1 公司內產品品質管理有關資料的收集、分析與應用。2. 推動全公司質量目標的實施，協助進行質量管理的教育訓練。3. 協助供應商推行質量控制工作。4. 管理客戶對公司產品的投訴。5. 檢驗設備的

39、請購、驗收、建卡、維護和校驗。6. 產品檢驗標準的制訂，作業標準的審定。7. 檢驗記錄的整理、統計、分析和保管。8. 不合格產的審閱和建議采取糾正 / 預防措施及驗證工作。9. 負責本部門環境因素、有害物質過程管理體系識別和初步評價。10. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。11. 緊急事件的應急和響應。12. 執行原料、半成品和成品及外來品的檢驗 （ 包括自購品、客供品等 ）13. 檢驗記錄的整理、統計、分析和上交。14. 不合格產的審閱和建議采取糾正 / 預防措施及驗證工作。15. 負責 IS0 質量、環境、有害物質過程管理體系文件、外來文件修訂、評 審、控制分發管理16. 質

40、量、環境、有害物質過程管理記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期 限和處置所需的控制17. 協助其他部門完成工作。I. 生產部1 合理調配人力，保證計劃如期完成。2 保證設備干凈，生產現場整潔，物流通道暢通。3 督促務機臺操作工，按設備操作指導書和工序指導書操作。4 督促各機臺操作并做好記錄。5 努力尋求一切辦法， 提高產品的制造質量和生產效率， 對生產異常狀況及時 做出處理和改進。6 對新員工執行在職技能的培訓。7 建立設備一覽表和履歷卡。8 設備年度保養計劃的制定，設備、治具維修保養實施9 制定保養日程表和點檢表并督促執行。10 處理設備異常情況，保證設備的正常運轉。11 嚴格按指導書作業，

41、認真仔細執行自主檢查，并做好記錄。12 生產過程之異常發生及時匯報主管。13 原材料、輔助材料、易耗品的請購。14 生產合格率、生產效率統計。15 設備年度保養計劃的制定，設備、治具維修保養實施16 保證生產現場環境整潔，物流暢通，設備整齊清潔，標識清楚。17 負責本部門環境因素、有害物質過程管理識別和初步評價。18. 對新員工執行在職技能的培訓。19. 負責本部門環境、有害物質過程管理運行管理。20. 緊急事件的應急和響應。21. 協助其他部門完成工作。N.內審員1協助內審組長按審核要求編制內審檢查表。2負責報告審核結果，將審核結果形成文件，并確認責任部門對不合格項 所采取的糾正措施的有效性

42、。3負責對糾正措施進行跟蹤驗證。4協助其他部門完成工作。O.業務部1整理本企業完整保存各種原始和約、合同、協議、函電等業務資料。2. 在規定的時間，負責組織各部門管理人員進行訂單和約評審, 并確認滿 足客戶要求。3. 通過定期對客戶進行滿意度調查、客戶需求分析、客戶投訴等并感知客 戶對本公司的滿意程度。4. 負責本部門環境運行管理。P.工程部1. 產品打樣及生產工藝制作。2. 為生產部門提供技術支持及資材部提供物料明細。3尋求新產品材料，降低環境、有害物質過程管理污染。4負責本部門環境、有害物質過程管理運行管理。Q.全員1. 執行政策、手冊、程序文件、作業指導書的規定 .2. 接受培訓、提高環

43、境與有害物質過程管理意識、制止違反環保及有害物 質過程管理的行為 .3. 緊急狀況下及時通報有關信息 .支持文件：附錄 4 管理結構圖附錄 5 職能分配表內部溝通公司在各職位的描述中闡明了工作中的溝通關系，在管理中規定了在不同的層 次和職能之間，就管理體系的過程及其有效性進行的溝通協作和涉及重要環境因 素、有害物質過程管理的外部信息的處理，并形成記錄。公司還在每月定期召開部 門主管例會，由總經理負責主持交流通報各種情況。公司通過員工表現評價活動， 由各部門主管對下屬員工的工作進行評價，并相互溝通。公司還鼓勵部門之間采用 各種方式進行溝通。如a) 文件溝通：通過公司內部文件的分發達到溝通；b)

44、會議溝通：通過各種會議進行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進行溝通；d) 通過非正式會談進行溝通；e) 通過環境狀況、有害物質過程管理調查活動、接收外部投訴等與外部相關方 進行溝通涉及重要質量、環境問題、有害物質過程管理的內外投訴由文控中 心進行統一管理，并由管理者代表同意后，作出適當的處理和答復支持文件 :內部溝通與信息交流控制程序 MH-QEP-05管理評審職責總經理負責管理評審工作；管理者代表公司實施管理評審活動，并管理有關評審記錄。控制要求總則總經理應按公司計劃的時間間隔評審管理體系，兩次管理評審的間隔不應超 過 12 個月，以確保其持續的適宜性、充分性和有

45、效性。評審應評價公司的管理 體系改進機會和變更的需要，包括方針和目標。評審輸入本公司管理評審輸入包括與現行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息：a) 外部和內部審核結果；b) 客戶及相關方反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、 電話及其它；c) 過程運行情況、產品的符合情況、環境運行、有害物質過程管理控制狀況， 包括產品實現和運行控制過程中各環節的不符合規范和不合格產品等；d) 合格性評價；e) 化學物質管理符合性評價；f) 預防和糾正措施的狀況；g) 以往管理評審所確定措施的實施情況；h) 可能影響管理體系的計劃的變化， 主要包括外部環境的變化、 自身的變化等；i )目標的

46、履行狀況、指標的實和方針的適宜性；j )對管理體系改進的建議。評審輸出a) 管理評審的結果；b) 公司管理體系及其過程有效性的改進措施，包括方針、目標、指標的調整，職能部門的調整，監督手段的強化，文件的增、減、修改等；c) 與要求有關改進措施，包括作業文件、售后服務等方面；d) 資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。支持文件 :內部審核和管理評審控制程序 MH-QEP-066 資源管理資源的提供本公司由總經理負責及時確定管理體系和產品實現所需資源，并由各職能部門 負責及時提供以確保：a) 實施和改進管理體系過程的有效b) 提供滿足要求的產品和進行符合要求的活動；c)

47、 環境管理、有害物質過程管理符合要求；d) 達到顧客、相關方滿意。人力資源人員安排公司對管理體系各崗位人員的能力應有規定，其規定詳見崗位描述書 。 公司在確保被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓經歷、技能及經驗并 結合公司現狀考慮。支持文件 :人力資源控制程序 MH-QEP-07能力、培訓和意識公司在管理體系的運行的過程中，通過對從事影響質量/ 環境管理體系 / 有害物質過程管理體系產品和要求符合性的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執行和驗證人員的意識和能力能適應需求的變化。對從事質量產品和要求符合性或環境 / 有害物質過程管理影響人員的現有能力和 公司發展要求的預期能力進行比較

48、分析，制定培訓計劃，使人員能力達到預 期要求。公司應根據員工的發展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與 技能和經驗相結合，使員工具備從事崗位活動的能力要求。行政部負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓 計劃所制定的目標。通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對管理體系 的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現公司的目標作出貢獻。 使處于每一有關職能與層次的人員都意識到符合方針與程序和符合管理體系 要求的重要性，他們工作活動中實際的或潛在的重大環境、有害物質過程管 理影響，個人工作的改進所帶來的效益，員工行為須符合方針與程序，符

49、合 管理體系要求，遵守方針與程序，實現管理體系要求，其中包括應急準備與 響應要求方面的作用與職責，偏離規定的運行程序的潛在后果等。培訓計劃、 驗證方法、 實施記錄和員工的經歷、 教育、 培訓和崗位資格認可記錄， 由行政部按文件資料與記錄管理控制程序規定執行，并作為改進培訓效 果的依據。支持文件 :人力資源控制程序 MH-QEP-07設施 公司為產品實現和環境活動的符合性，識別并提供工作場所，各種生產、辦公、 檢測設備及支持性服務等設施。生產和環保、動力設備的配備和維護。 生產部應編制年度設備維修計劃。 根據科技發展、客戶對產品滿意程度和環境、有害物質過程管理績效，制定設 備購置和改進計劃。設備

50、的購置計劃、 設備購置、 維修、驗收資料、 說明書和技術資料應予以保存。4 配置生產和服務所必須的支持性服務（如運輸、通訊或信息系統） 。 支持文件 :生產設備控制程序 MH-QEP-08工作環境 公司識別并管理為產品實現和環境活動的符合性所需的工作環境中人和物的因素。公司為員工提供安全舒適的工作環境。公司推行6S管理,（整理,整頓,清掃,清潔, 素養, 安全)不斷提升員工素質，進而提高穩定產品品質和環境、有害物質管理的 質量。支持文件：6S 和工作環境控制程序 MH-QEP-097 運行控制運行過程的策劃產品實現是實現產品所要求的一組有序的過程和子過程，為保證這些過程的運 行有效性，對過程的

51、順序和相互關系進行了定義，計劃和控制。公司明確了這些產 品實現過程的運行和監控的責任。公司保證這些過程得到應有的控制，其輸出結果滿足策劃階段所定義的客戶需 求，實現過程的策劃與公司的管理體系的其他要求相一致，并應以適于公司運作的 方式形成文件。在策劃產品實現的過程中，公司確定以下方面的適用內容：a) 產品、項目或合同的質量目標；b) 針對相應產品建立了過程和文件，并提供所需的資源和設施；c) 驗證和確認、測量活動，以及驗收準則；d) 產品交付后的活動，包括諸如擔保條件下的措施、合同規定的維護服務、附加服務(回收或最終處置)等；e) 對過程及其產品的符合性提供信任所必要的記錄。工藝流程圖及控制計

52、劃針對每一特定產品或合同，生產部應按工藝特點制定相應的工藝流程圖及控制計劃。支持文件：工藝流程圖與客戶有關的過程與產品有關的要求的確定市場部負責新產品要求的識別。2 市場部有關人員負責與客戶溝通， 負責調查收集產品相關信息， 協助總經理、 公司有關部門進行客戶要求的識別，明確產品有關要求。3 產品有關的要求，主要包括：a）客戶規定的與產品有關的要求，包括對產品交付后活動的要求；b）客戶未做規定，但規定或已知預期用途所必要的產品要求；c）產品有關的義務，公司應隨時了解法律、法規和環保要求，使公司產品和服務符合其要求；d）有關化學物質控制程序的要求；e）公司確定的附加要求，如：采用客戶指定的原料。

53、支持文件：顧客需求識別與評審控制程序 MH-QEP-10與產品有關的要求的評審A.業務部負責新產品的評審。B.業務部負責與客戶聯系，對常規訂單或合同實施評審。評審必須在合同/訂單簽訂之前進行， 確保合同訂單的履行符合客戶要求。 如客戶不與公司簽 訂合同，則公司采用對評審產品說明書、報價單進行評審。評審方式 本公司主要根據合同訂單的不同要求，確定市場部獨立評審或會簽評審等方式。通過產品要求的評審應達到：確保準確理解產品要求；在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求在接受前得到確認； 與以前產品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決； 公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，

54、確保有能力滿足客戶對產品使 用、交付和各方面的要求。評審記錄產品要求的評審記錄由業務部負責。 記錄評審結果及在評審中提出的跟蹤措施， 敲“受入文件”并將客戶相關要求記錄在訂單或其他資料上。與產品有關的要求的變更與產品有關的要求發生變更時，由市場部及時將變更信息書面傳遞到有關部門 和人員，確保必要時重新對產品要求的評審。支持文件 :產品策劃與訂單評審控制程序 MH-QEP-11本公司與客戶溝通職能部門為市場部。具體負責與客戶保持經常性聯系。溝通方式根據具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時公司相關人員與客戶學習、討論、分析并制定相關的措施。聯絡、溝通主要內容a) 合同簽定前，由市場部

55、通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明 確客戶對產品的要求，并傳達給相關部門。b) 合同或訂單接受后，明確一定聯系方式，保持履約期與客戶的溝通。c) 履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要的信息反饋，特別是對客戶投訴，要給予必要的回復。支持文件：內部溝通與信息交流控制程序 MH-QEP-05樣品制作控制程序 MH-QEP-12設計和開發本公司的產品依據客戶來樣、來圖或要求進行加工，因此對 ISO9001:2008 標 準設計和開發予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規要求的 產品的能力和責任。采購采購控制一般采購規定公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產品符合要