1、 1 / 4 摘要傳銷犯罪具有傳播快、涉及面廣、涉案金額巨大等特點(diǎn)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極大的危害。近年來，傳銷類犯罪改頭換面，以更具有迷惑性的手段卷土重來，遏制傳銷犯罪抬頭的趨勢(shì)，一方面公安機(jī)關(guān)需要加大打擊力度，另一方面應(yīng)對(duì)新型傳銷犯罪進(jìn)行分析，揭露其犯罪本質(zhì)，使全社會(huì)對(duì)其犯罪手段、方法和危害性有清醒的認(rèn)識(shí)，形成共同抵制防范的共識(shí)。 關(guān)鍵詞傳銷資本運(yùn)作金錢游戲網(wǎng)絡(luò)傳銷 中圖分類號(hào)： d924文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： a文章編號(hào)：1009-0592 （2013）06-195-02近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷愈演愈烈，傳播速度極快，欺騙性極強(qiáng)，社會(huì)危害極大。為了全面掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)、演變趨勢(shì)，探索查處網(wǎng)絡(luò)傳銷的對(duì)

2、策，筆者根據(jù)真實(shí)案件，從實(shí)證分析的角度從網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式、特征以及發(fā)現(xiàn)、取證、查處等環(huán)節(jié)進(jìn)行了深入調(diào)查分析和研究，提出了現(xiàn)階段傳銷的新對(duì)策。 一、主要特點(diǎn) 1.用時(shí)尚名稱掩蓋違法本質(zhì)。同以往的傳銷手段相比，近年來的傳銷都有一個(gè)時(shí)尚新鮮的名稱，如資本運(yùn)作、金錢游戲等，為不法的斂財(cái)行為披上了一件華麗的外衣，但其本質(zhì)仍然是以繳納費(fèi)用獲得加入資格、以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)的傳銷行為。在孟某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，犯罪嫌疑人孟某“ 2010年3月份在湖北省宜昌市的一個(gè)縣里參加了一個(gè)關(guān)于資本運(yùn)作'方面的聚會(huì)，那里的人交現(xiàn)金入會(huì)，發(fā)展下線從中掙錢”；在李某非法經(jīng)營(yíng)案中，李某以“資金游戲”

3、高額回報(bào)返利為誘餌，大肆發(fā)展下線，被發(fā)展對(duì)象交納一定錢款，繼續(xù)發(fā)展下線獲得返利。 2.不再以在購買商品、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)行為作為掩護(hù)，直接以繼續(xù)發(fā)展下線做為返利依據(jù)。 2 / 4 在王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中犯罪嫌疑人王某稱此項(xiàng)目： “無需運(yùn)營(yíng)實(shí)體，不用做項(xiàng)目，發(fā)展下線就能掙錢”；一名參與傳銷者稱： “該組織沒有實(shí)體經(jīng)營(yíng)，是純資本運(yùn)作，其實(shí)就是發(fā)展會(huì)員，每名會(huì)員可以投資入會(huì)”。在李某非法經(jīng)營(yíng)案中一名參與傳銷者稱： “我加入的是一個(gè)傳銷公司，但這個(gè)傳銷公司什么物品也不賣，就是發(fā)展下家來掙提成。” 3.發(fā)展人數(shù)眾多、涉案金額巨大。王某進(jìn)行的“資本運(yùn)作”每單是580元，最多投入21單。算上直接返點(diǎn)，實(shí)際上

4、交納8932元，僅 2010年3月至11月，王某直接或間接發(fā)展下線204人，涉案金額高達(dá)元。在李某非法經(jīng)營(yíng)案中加入人需出資是50800元可成為三星會(huì)員，然后發(fā)展三人，湊足65份即可成為四星會(huì)員，湊足600份同時(shí)自己的三個(gè)下線都是四星，就可以成為五星。會(huì)員一共分為9檔，三星兩檔、四星三檔、五星四檔，李根供述自己是五星第二檔，其直接或間接發(fā)展人數(shù)至少為600人，其涉案金額為304800元。 二、原因分析 1.傳統(tǒng)傳銷衍生的新模式，群眾對(duì)此認(rèn)識(shí)不足。上個(gè)世紀(jì)90年代中期傳銷傳入我國(guó)沿海地區(qū)，主要采用以高昂的價(jià)格購買產(chǎn)品或服務(wù)，再將產(chǎn)品或服務(wù)銷售給下家從中獲得返利的方式進(jìn)行傳銷、國(guó)家對(duì)此堅(jiān)決取締、嚴(yán)厲

5、打擊。多個(gè)限制人身自由強(qiáng)迫傳銷的案件引起的社會(huì)的廣泛關(guān)注，媒體連篇累牘的報(bào)道、深入腹地的曝光使傳銷落入人人喊打的境地。而現(xiàn)今的傳銷更多的以光鮮積極的面目出現(xiàn)，組織傳銷人員將傳銷解讀為高收益的新興投資方式、將自己包裝成善于抓住機(jī)會(huì)的實(shí)干家。現(xiàn)今廣大社會(huì)浮躁、拜金風(fēng)氣盛行，加之對(duì)新時(shí)期的傳銷活動(dòng)認(rèn)識(shí)不足，不能看透其違法的本質(zhì)，自然落入了傳銷的圈套。 2.傳銷活動(dòng)多從熟人入手，采用謊言邀約的方式令其放松警惕，之后采用固定的套路和說辭，由謊言邀約、洗腦授課、實(shí)例展示、網(wǎng)絡(luò)宣傳等步驟環(huán)環(huán)相扣，使被邀約人難以識(shí)破。 3 / 4 在王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，一名參與傳銷的人員講述了他加入傳銷的過程： “我

6、的朋友槐某和我說外地有一個(gè)工程是關(guān)于物業(yè)，讓我去看一看。后來我就和他去了徐州一個(gè)居民樓的一個(gè)三居室里。第二天中午吃飯時(shí)，槐某和我說根本沒有工程，叫你來是玩一個(gè)資金游戲，飯后來了兩女一男跟我講游戲的玩法、怎么掙錢，我聽完感覺是傳銷。下午槐某帶我去幾家北京人家都是做這個(gè)掙了錢。”由這名傳銷人員的陳述可以看出，在發(fā)展下線時(shí)，先是聲稱在某地有投資項(xiàng)目邀請(qǐng)人前去考察，然后在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)由專人揭穿謊言，開始進(jìn)行傳銷的授課，在被邀請(qǐng)人有所懷疑時(shí)，馬上以某人參加這個(gè)項(xiàng)目賺了錢的實(shí)例引誘被邀請(qǐng)人，最后在配合網(wǎng)絡(luò)信息宣傳使被邀請(qǐng)人堅(jiān)信這是個(gè)不違法且賺錢的投資項(xiàng)目，進(jìn)而加入傳銷組織。 這個(gè)月要把宣傳作上去，達(dá)到500

7、0個(gè)以上， 2011年2月11日宣傳帖子50個(gè)，記下地址，每日頂貼一次。 2011年2月20日目標(biāo)計(jì)劃： 發(fā)帖頂一遍、做百度問答10個(gè)、做搜搜問問20個(gè)。犯罪嫌疑人孟某某供述還在百度貼吧、新浪網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)上發(fā)博客，發(fā)帖子，宣傳傳銷組織。參加傳銷的人員中，多人聲稱： 三、對(duì)策建議 1.加強(qiáng)普法宣傳和此類犯罪案件曝光。應(yīng)加強(qiáng)向廣大人民群眾普及辨別傳銷相關(guān)小常識(shí)，特別針對(duì)新時(shí)期傳銷的特點(diǎn)有重點(diǎn)的進(jìn)行分析，引導(dǎo)他們科學(xué)、安全投資。 2.加大執(zhí)法力度，對(duì)傳銷行為堅(jiān)決予以取締。針對(duì)傳銷組織中不同人員進(jìn)行處理，對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)嚴(yán)肅對(duì)待，使其受到法律的制裁，對(duì)于參與者，應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)教育，揭露傳銷的違法本質(zhì)，教導(dǎo)其有效規(guī)范自身投資行為。 3.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管。目前我國(guó)專門進(jìn)行傳銷宣傳的網(wǎng)站服務(wù)器多在國(guó)外，相關(guān)部門應(yīng)注重對(duì)傳銷相關(guān)信息的檢索，進(jìn)行