1、 公司制度匯編公司規章管理制度匯編（公司LOGO）江蘇賽爾密封科技有限公司二0一五年七月十二日目 錄第一章、行政管理一、崗位職責 總經理崗位職責 副總經理崗位職責 行政人事部經理崗位職責 生產部經理崗位職責 品管部經理崗位職責 財務部經理崗位職責 采購部經理崗位職責 銷售部經理崗位職責二、會議管理制度三、文書管理制度四、印章管理制度五、檔案管理制度六、證照管理制度七、辦公用品管理制度八、保密管理規制度九、衛生管理制度十、宿舍管理制度十一、食堂管理制度十二、車輛、駕駛員管理制度十三、門衛管理制度十四、辦公室管理制度第2章 、人力資源管理一、招聘制度二、考勤制度三、請（銷）、休假制度四、薪酬制度五

2、、員工加班管理制度六、員工工作紀律管理制度七、獎懲條例第一章、行政管理 一、崗位職責總經理崗位職責職位名稱總經理所在部門總經辦直屬上級董事長職位概要： 制定和實施公司總體戰略與年度經營計劃；建立和健全公司的管理體系與組織結構；負責把握公司發展方向，對公司經營管理中的重大決策事項進行決策。工作內容：1、認真貫徹黨和國家的方針、政策、法律法規，并遵守有關法令法規，做到合法經營。2、主持公司的日常生產經營管理，實施公司年度經營計劃；根據市場需求和公司實際，制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；3、擬訂公司的基本管理制度。領導公司建立各級組織機構，并按公司戰略規劃進行機構調整；制定各種規章制度，并深入貫

3、徹實施；決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；4、代表公司參加重大的內外活動，加強企業文化建設，抓好公司的文明建設，培育企業文化，提高職工素質，改善職工福利，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；5、定期主持召開員工座談會，了解員工動向，指導生產、銷售、服務的每個環節；檢查、督促和協調各部門的工作進展情況；6、加強公司質量、環保、安全管理工作，負責處理公司重大突發事件，重大質量事故。對質量、環保、安全工作作出成績的個人和集體進行表彰獎勵；7、定期主持召開生產例會，質量、安全及經濟活動分析會，并制定合理，可行的應變對策；8、充分發揮預測與計劃，組織與指揮，督促與檢查，教育與激勵，革新與挖潛的

4、各項工作。權力：1、在董事長的領導下,全面負責公司的日常工作管理；2、招聘、培訓、管理、解聘公司任何人員的權力；3、考核公司人員的權力；4、公司人員的薪資調整權力；5、公司人員的獎懲權力；6、公司日常營運費用的審批權力；7、產品與贈品的訂貨、發放審批權力；8、財務數據的審查核對權力；9、產銷計劃制定權力；10、公司資金合理合法的調配權力；11、教育與培訓員工以及自身享有被培訓的權力；12、與政府部門的交流與處理緊急事件的權力；13、董事會賦予或董事長授予的其它權力。責任：1、對公司全年產銷任務負責；2、對公司與終端和渠道市場的客情關系負責；3、對公司人員內部和諧的工作環境負責；4、對公司員工的

5、各項考核計劃，并組織實施負責；5、對公司月、季、年度的運營計劃，并組織實施負責；6、對制定公司必要的管理規章制度，并組織實施負責；7、對公司沒有規定期限的滯銷庫存產品(即訂貨或生產時控制好產品庫存量)對老品制定清庫存計劃，并組織實施負責；8、對建立建全公司的售后服務體系，提升公司對外品牌形象負責；9 、對組織員工參加培訓與提高學習，為公司培養后備人才負責；10、對組織相關人員的追款工作,保證終端與渠道市場回款控制在最低的范圍內負責；11、對合理制定產品與贈品采購計劃并實施負責；12、對保證公司所有庫存數據、財務數據等的正確性與保密性負責；13、董事會賦予的其它責任。 本人簽名：副總經

6、理崗位職責職位名稱副總經理所在部門總經辦直屬上級總經理職責概要： 分管財務、銷售全面工作。工作內容：權力：責任： 本人簽名：副總經理崗位職責職位名稱副總經理所在部門總經辦直屬上級總經理職責概要： 分管生產、品管、后勤工作。工作內容：權力：責任： 本人簽名：行政人事部經理崗位職責職位名稱行政副總所在部門行政人事部直屬上級總經理職責概要： 負責日常行政、后勤、人事管理、項目申報等工作。工作內容：1、負責貫徹公司領導指示。做好上下聯絡溝通工作，及時向領導反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協調工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查；2、負責公司日常行政事務的計劃、組織、協調與控制；正常辦公運營

7、人員的紀律監管；3、組織安排公司辦公會議，或會同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動，做好會議記錄和整理會議紀要；4、負責公司來往信函的收發、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔管理的工作。5、負責公司保密工作，妥善保管和正確使用公司印章，并對印章使用進行申請、登記、備案；6、負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作；7、負責公司辦公設施的管理。包括公司辦公用品采購、發放、使用登記、保管、維護管理工作；8、負責公司總務工作，做好后勤保障。主要包括員工膳食、衛生保潔、安全門衛、宿舍管理工作；9、負責公司車輛調度、管理、維修、保養工作，確保公司領導和職

8、工正常工作用車。定期對司機進行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗；10、負責公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機構設置、部門工作職責、部門人員編制與內設機構、崗位工作標準和人員素質要求的制定、實施及檢討、改善、修訂；11、根據公司發展規劃，制定人力資源招聘、調配、培訓開發計劃并組織實施；12、組織督促各部門編制業務管理程序、規范和落實辦公例會、總經理交辦工作，并負責跟進、檢查、監督、考核；13、辦理員工招聘、錄用、培訓、薪資獎金、調動、考核、獎懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業務事項；14、調查處理各種重大工作失職、違規違紀案件；調查處理員工投訴；調處勞資糾紛；15、做好員工保險

9、、福利工作；16、完成領導交辦及其他需要配合完成的工作。權力：1、有編訂部門組織架構、人員編制、崗位職責的權力；2、有制訂、修訂行政管理相關規章制度的權力；3、有對部門全面工作進行統籌分工、工作調配的權力；4、有對部門崗位人員進行日常管理的權力；5、有要求提供對完成工作任務所需資源的權力；責任：1、對部門全面工作負有管理責任；2、對貫徹落實部門各崗位責任和工作標準負有督導責任；3、對部門與其他各部門的溝通、協調、配合與協作負有組織責任；4、對建立與加強公司同外部各有關單位的良好合作關系負有組織責任；5、對公司整體環境凈化、綠化、美化工作等負有直接責任；6、對公司水、電等后勤資源的正常保障負有直

10、接責任；7、對公司車輛及駕駛員日常管理負有直接責任；8、對文書、公文管理負有直接責任；9、對公司領導或上級臨時交辦的其他事務負有執行責任； 本人簽名：生產部經理崗位職責職位名稱經理所在部門生產部直屬上級總經理職責概要： 負責產品的制造、品質的保證及改善、制造成本的控制與降低、生產效率的提高以及生產設備管理等工作。工作內容：1、負責生產訂單的接收、審核，在收到業務訂單當天根據生產部的實際情況對訂單進行分析、排單；對生產總單、生產流程單進行審核；2、合理安排生產各部門的生產排期，對每月的生產訂單完成情況及產量情況以月報表的形式向分管副總經理匯報；3、根據訂單需要，及時調整配料，按計劃生產各種參數等

11、級的板材，滿足客戶的需要，并配合銷售部服務跟蹤信息反饋；4、負責生產部內部行政管理工作，對各班組的工作情況進行檢查與監督；5、對生產過程中的品質問題與生產工藝問題進行控制與處理：（1）當出現生產異常時，及時與銷售內勤進行溝通與協調，必要時及時向總經理匯報，確保按客戶要求，保質保量如期完成生產任務；（2）當半成品、成品出現質量問題時，要配合質檢部追根求源并對生產過程進行質量管控；（3）產品出廠既要達到客戶訂單要求，也要防止質量過剩；（4）每批產品的生產記錄要能追塑相關生產人員。6、對生產部各工作崗位進行合理編制與調整，明確各工作崗位職責，對各工作崗位人員履行職責情況進行監督與考核；7、組織生產部

12、員工學習領會公司的各項規章制度，確保各項規章制度在生產部得以正確、順利地貫徹執行；8、深入現場指導工作，定期對員工進行職業道德、思想素質、崗位技能、安全生產、質量控制的培訓；定期對員工進行技能考核，培養員工的愛崗敬業精神，提高操作技能，提高勞動生產率；9、對生產用料的保障情況進行監督，尤其是對生產用料的申購、領用、出、入庫的記錄，補料、換料等情況進行監督，對物料進行追蹤處理，節約原材料，并在每月底將本月的物料情況以報表的形式上報財務；10、加強本部所屬收發貨及其它保管人員的職業道德教育，嚴把成品、原料、包裝物等的進出庫關，維護公司的利益；11、積極在本部門培養、選拔后備班干部，并定期將其業務能

13、力、工作表現考核材料備案并報送行政部；12、加強員工管理，根據工作表現做出公平、公正的獎懲決定或建議。有權調整、任免本部門班組長的工作、職務；有權向總經理建議本部門人員的辭退、晉升；有權對本部門的開支費用進行初審；有權對本部門員工處以五十元以內的罰款或三天以內的停工處罰，并對本部門產生的各類罰款情況詳細記錄，備案待查(罰款一律交財務部)。13、定期組織生產管理人員及重要崗位人員召開生產例會，對生產中存在的問題及時處理，對下一步工作進行合理的統籌安排；14、注重轄區環境，改善生產條件，樹立企業形象；15、加強與其它部門的協調關系，配合研發部門新產品的試制，協助總經理搞好公司的生產經營管理工作；1

14、6、完成上級交付的其它工作。權力：1、對生產部各班組生產貨期的安排與調整有決定權；2、對生產部各班組產品的質量有監督權、檢查權、處罰權；3、對生產部各班組的生產貨期完成情況有檢查權、監督權，處罰權；4、對生產流程改善有決定權；5、對生產部的整體工作有行政管理權。責任：1、對生產任務負責；2、對生產貨期的及時性負責；3、對客戶產品使用中的投訴負責；4、對生產中質量事故負責；5、對生產中出現的安全隱患及安全事故負責；5、對生產部管理整體水平負責。 本人簽名：品管部經理崗位職責職位名稱經理所在部門品管部直屬上級副總經理職責概要： 負責公司所有與品質相關的工作，保證產品質量，降低成本；建立公司質量管理

15、體系并組織實施。工作內容：1、負責公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續改進，確保公司質量方針的貫徹落實和質量目標的實現；2、在總工程師的指導下，負責組織全公司產品質量的檢驗工作，組織開展進貨、生產過程和最終產品的檢驗和試驗工作，確保產品質量指標的完成；3、負責組織對檢驗人員的技術培訓，對合格的檢驗人員上報總工程師進行審批和授權； 4、負責監督產品按檢驗和試驗狀態標識分區存放的實施；5、對于生產過程中發生的不合格品，組織檢驗人員按程序文件要求進行評審和處置；6、對于產品在售后出現的較大質量問題，協調進行調查、分析、處理工作，采取必要的糾正和預防措施；7、審核檢驗和試驗記錄，簽發產品

16、合格證，對不符合質量要求的待發貨產品有權拒簽合格證；8、協助管理者代表組織公司內部質量管理體系審核活動，協助總經理和管理者代表實施管理評審活動，組織與質量管理體系運行相關的各種工作會議；9、協助行政部組織公司內部質量管理體系培訓；組織糾正和預防措施實施過程的管理工作；協助總經理進行公司質量管理體系文件編制、修訂及管理；10、負責組織做好檢驗、測量和試驗設備的管理工作；11、負責組織公司相關產品和原材料的理化檢驗和無損檢測工作的開展；12、負責組織產品的實物質量等相關信息的收集、分析和管理，組織開展過程的監視和測量活動，組織質量記錄的管理工作； 13、負責公司的技術質量監督工作及質量管

17、理體系運行情況的監督、檢查、考核工作，負責質量成本的管理；負責組織全公司質量指標完成情況的統計、分析和考核；14、制定質量檢驗標準、方法、流程和完善的檢驗記錄，管理制度，編制檢驗計劃，管理檢驗儀器設備。合理安排人員，對企業原料輔料，工藝，半成品、成品等，進行檢驗并根據質量標準做出正確的判定；15、根據檢驗計劃，合理安排人員，根據檢驗管理規程與檢驗要求，組織對各種樣品進行檢驗，并對出廠樣品的信息反饋進行跟蹤、備案；保證檢驗結果準確及時以適應生產銷售需求；16、組織下屬員工工作目標分解，實施技能培訓，業務考核，營造員工團結和諧工作氛圍，提高員工素質，開發潛力，保證質量管理工作目標的實現；17、管理

18、制定檢驗用儀表，量具；規定時間檢測效驗；18、檢驗管理每批產品的檢驗記錄要能追塑每批產品所有相關的質量檢驗情況；19、做好成品檢驗匯總；20、配合研發部門做好新產品試制工作。權力：1、對本部門的工作質量的監督權；2、有對嚴重影響工作質量的因素和行為的制止權，并可以直接向總經理匯報；3、對本部門規章制度和紀律執行檢查權；4、對本部門工作程序和標準的監督權；5、對下級工作有考核權；6、質檢體系的建立權；7、工藝流程、作業指導書合理化建議權。責任：1、對質檢工作的真實性負責；2、對質檢部掌管的機密安全負責；3、對質檢工作給公司造成的影響負責；4、對質檢部負責監督檢驗的規章制度的實施負責。 本人簽名：

19、財務部經理崗位職責職位名稱經理所在部門財務部直屬上級副總經理職責概要： 主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務賬目。工作內容：1、努力學習國家有關法律、法規知識、遵守財經制度，積極參加各種業務培訓活動，不斷總結提高自身業務素質水平；2、堅持原則、廉潔奉公、依法辦事、客觀公正，實事求是，搞好財務服務，提高職業道德水平，保守企業商業秘密；3、負責編制和執行預算、財務收支和信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，合理有效地使用資金；為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預

20、算的執行情況以及適當及時的調整；4、負責成本費用預測、控制、分析和考核，引導各部門參與成本管理，降低消耗，節約降耗，提高經濟效益；5、負責健全各種核算制度，利用各種信息資料對生產經營狀況進行經濟活動分析，負責組織會計人員進行業務培訓和工作業績考核。全力支持會計人員依法行使職權；6、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；7、負責協調安排好各部門、車間核算與財務部的業務往來銜接關系；8、主管企業一般財務收支的審核，審批工作，履行完善財務管理制度；9、對公司副總經理負責，對內審核、審批財務收支、各種財產物資進出，直接管理銷售、成本、費用會計，倉庫管理員、采購員、出納員和統計

21、員。對外銜接處理財務相關工作。權力：1、組織實施上級領導提出的各項工作計劃和目標； 2、制定財務部崗位設計； 3、有效合理分派任務； 4、協調部門內部工作關系；責任：1、對實施上級領導提出的各項工作計劃和目標的結果負責；2、對公司的財務核算結果負責； 3、對公司的納稅申報負責。 本人簽名：采購部經理崗位職責職位名稱經理所在部門采購部直屬上級總經理職責概要： 負責組織領導公司的產品的供應，并建立產品的供應管理體系，確保產品供應的及時性、穩定性、合格性。制定、組織協調公司及部門的采購計劃，達成公司所期望的貨物種類、庫存及利潤目標。工作內容：1、建立完整的采購

22、管理體系；2、建立和完善采購部相關管理制度及工作流程；3、根據公司規劃，制定采購部部門工作計劃，并分解、貫徹、執行、本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監督及控制。監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報；4、根據業務需求，搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息，建立供應商檔案并進行評級；5、根據機電班組要求，負責設備、產品委外加工商的尋找及談判；6、組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監督、控制及執行；7、負責保存采購產品原始記錄 ；8、負責對所采購的原料、輔料數量和質量的跟蹤管理工作，確保及時到位；9、

23、0;負責采購發票的收集、應付款的審查工作；10、組織對采購產品信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦物美價廉的替代產品；11、定期改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標；12、負責本部門人員的培養及團隊建設等日常管理；13、負責部門之間的需要協調的相關事宜。權力：1、有對本部門制度和流程的制定完善權和監督執行權；2、 對崗位職責中規定的審核事項的審核權；3、代表公司選擇、評估、確定合格供應商；4、產品進價的審核權、談判權、決定權；5、安全庫存核查及建議權；6、對倉庫保管員有管理權；7、采

24、購物資貨幣資金支付的申請權；8、采購產品數據具有保護權；9、對于請購方式、手續權限、進度控制有監督權；10、對于不符合公司規定，手續不完備的訂單有拒絕接收、索賠、解除供應關系的權力；11、有處理公司廢舊物料，損壞物料的權力；12、對本部門員工的獎懲、職位調動、晉級及工作任務的重新分配有建議權。責任：1、對采購計劃完成負組織和領導責任；2、對物料供應進度負組織和領導責任； 3、對采購質量負組織和領導責任； 4、因工作失職給公司造成損失，負相應的經濟、行政責任。 本人簽名：銷售部經理崗位職責職位名稱經理所在部門銷售部直屬上級副總經理職責概要： 市場開發與管理工作，完成銷售任務目

25、標，深入了解市場狀況，建立營銷網點及長期代理商關系，樹立公司品牌形象。工作內容：1、遵循國家現行的法律、法規、方針政策。提高銷售經營運作迅速，負責企業產品的銷售管理工作，加強市場的開發、行情、價格、調研、分析并提供給領導決策；2、負責公司各項銷售政策的實施及各項制度的編制、安排、執行；3、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求等售后服務工作；4、根據市場需求狀況，會同生產部門，制訂供貨安排生產計劃；5、協助質檢部門做好產品質量的管理工作。對客戶意見調查、質量糾紛、投訴的處理應及時主動解決；6、負責對銷售運作的工作實行監督、檢查，并對其銷售負責；7、了解客戶的資產、信譽狀況，確定供

26、貨數量，負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務；8、加強對營銷網點的價格、人員、監督、核查工作，實行“誰銷售、誰跟蹤、誰負責”的原則，維護建立新的銷售網點，并將信息及時反饋至公司存檔；9、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實、檢查、績效考核； 10、負責本部門的業務培訓工作。提高員工的職業道德與銷售技能； 11、負責客戶的往來接待工作及產品的介紹，維護企業信譽，樹立良好的企業形象； 12、負責公司客戶的往來跟蹤、服務、聯系及售后服務等銷售內務工作；負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理工作。權力：1、有對銷售部所屬員工及各項業務工作的管理權；2、有對銷售部各項

27、業務的管理權；3、有簽訂銷售合同、協議的權力4、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；5、對所屬下級的工作有監督、檢查權；6、對所屬下級的工作爭議有裁決權；7、對直接下級有獎懲的建議權；8、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權；9、對限額資金有支配權；10、一定范圍內的客訴賠償權；11、一定范圍內的決定價格的權力；12、有退貨處理權；13、一定范圍內的銷售折讓權。責任：1、對銷售部工作目標的完成負責；2、對銷售網絡建設的合理性負責；3、對確保經銷商的信譽負責；4、對確保貨款及時回籠負責；5、對銷售指標制定和分解的合理性負責；6、對銷售部給廠家造成的影響負責；7、對所屬下級的紀律

28、行為、工作秩序負責；8、對銷售部預算開支的合理支配負責；9、對銷售部工作流程的正確執行負責；10、對銷售部負責監督、檢查的規章制度的個情況負責；11、對銷售部所掌管的廠家機密安全負責。 本人簽名：二、會議管理制度第一章 總 則第一條 為加強各類會議管理，保證內外溝通順暢，有效推進各項工作，特制定本制度。第二章 會議類別第二條 全體員工大會：與全體員工相關的、由全體員工參加的會議。第三條 辦公會：主要通報近期重要工作，匯報相關階段性工作進展情況，提出工作中需協助解決的問題，安排布置下階段各項工作。第四條 專題協調會：相關工作中需相互協調的專題研討會。第五條 部門會議：各部門及時傳達上級精神、通報

29、近期重要信息及針對本部門工作狀況、工作安排等組織召開的會議。第三章 會議組織第六條 會議主持者及組織部門1、全體員工大會由總經理決定召開，行政人事部負責組織。2、辦公會由總經理或副總經理主持召開，行政人事部負責組織。（1）會議為每周一次；具體時間為周二下午兩時整。（2）會議地點：會議室。（3）參會人員為部門經理以上人員。3、專題協調會由提出會議要求的部門或公司分管領導主持召開，并負責組織會議相關事宜。4、部門會議由部門負責人主持召開，各部門自行組織。第七條 會議組織流程部門或責任人應做好會議的各項安排，以確保會議效率和效果。1、 確定會議時間、地點并編制會議議程安排，將會議及時、準確地通知與會

30、人員。2、準備會議相關資料。3、做好會議各項保障工作。第八條 會議室管理1、會議室由行政人事部管理。2、會議室使用范圍公司召開的各種會議；公司各部門召開的各種會議；公司組織外單位召開的各種會議；公司各部門及員工商務洽談。3、會議室使用原則（1）內部使用禮讓外部使用。組織外單位召開的會議等工作優先選擇使用會議室。（2）保證公司安排的全體員工大會、辦公會會議。4、會議室使用規定（1）擬召集大型會議的部門，必須提前一天與行政人事部聯系，以免造成場地沖突。（2）對于重大會議及需要行政人事部協調安排的會議請將會議所需物品、會期、人數等報至行政人事部，以視情況給予安排。（3）會議主辦部門應提前半小時與行政

31、人事部進行聯系，以確定相關事宜。（4）除重大會議外，會議期間會議室的衛生、照明、空調、設備的使用及所有會務工作由行政人事部負責。第四章 會議紀要第八條 各類會議必須以會議紀要形式留存備查。第九條 會議紀要由組織會議的部門派專人進行現場記錄。第十條 會議紀要應在會議結束后的第一個正常工作日完成，并報送會議主持者審修。經整理、定稿成規范文本，送發公司領導、與會部門及相關人員，并報送行政人事部留檔備查。第十一條 會議紀要應在會議結束后的三個工作日內完成送發工作。第五章 會議紀律第十二條 嚴格遵守會議時間，違者按每分鐘2元給予罰款，超過20分鐘按缺席給予50元罰款。有事須提前向會議組織者或本次會議的主

32、管領導請假。第十三條 會議期間手機需靜音，重要接聽電話需暫離會場。第十四條 會議提倡踴躍發言。與會者發言力求簡明扼要、突出重點，提高實效。第十五條 違反會議紀律，視情節給予10-100元罰款。第六章 會議的督辦落實第十六條 會議形成的各項決議，組織部門應做好落實工作，并及時向行政人事部反饋執行情況。第十七條 行政人事部負責督辦工作，確保各項工作落到實處。第七章 附 則第十八條 本制度自頒布之日起執行,由行政人事部負責解釋。三、公文管理制度第一章 總 則第一條 為使公司的公文處理工作規范化、制度化、科學化，根據國務院辦公廳頒布的國家行政機關公文處理辦法，結合公司情況，特制定本辦法。第二條 公司的

33、公文，是公司在管理過程中形成的具有法定效力和規范體式的文書，是依法進行公司各項活動的重要工具。第三條 公文處理是指公文的辦理、管理、整理（立卷）、歸檔等一系列相關聯、銜接有序的工作。第四條 公文處理應當堅持實事求是、精簡、高效的原則，做到及時、準確、安全。第五條 公文處理必須嚴格執行公司有關保密的規定，確保公司機密的安全。第六條 公司各級負責人應當重視公文處理工作，并加強對本公司公文處理工作的領導和檢查。第七條 行政人事部是公文處理的管理機構，主管本公司公文處理工作并指導各部門的公文處理工作。第二章 公文種類第八條 公司公文種類主要有以下八種：一、決定（議）：適用于對重要事項或重大行動做出安排

34、，獎懲有關部門及人員，變更或者撤銷下級單位（部門）不適當的決定事項。二、通知（批復）：適用于批轉下級單位（部門）的公文，轉發上級主管和不相隸屬單位公文，傳達要求下級單位（部門）辦理和需要有關單位（部門）周知或者執行的事項，任免人員；答復下級單位（部門）的請示事項。三、通報（意見）：適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者情況；對重要問題提出見解和處理辦法。四、報告（請示）：適用于向上級主管匯報工作，反映情況，答復上級主管的詢問；向上級主管請求指示、批準。五、函：適用于不相隸屬單位之間商洽工作，詢問和答復問題，請求批準和答復審批事項。六、會議紀要：適用于記載、傳達公司內部各級會議、公司外部會議

35、情況和議定事項。七、會議記錄：適用于記載重大會議的過程及各發言人的發言要點，紀要需相關出席人員簽字。八、電話記錄：適用于重要問題的電話請示、上級主管以電話方式布置工作。第三章 會議紀要（記錄）、電話記錄第九條 重要會議須由記錄人員負責記錄。一、一般做出重要決定、決議時，須做會議紀要，記載重要議題、主要觀點和決定過程。二、根據要求對某些討論、研究性會議，應做出會議記錄，一般要求忠實記載談話人的原話和會議進程。第十條 電話記錄：一、內容：1、領導外出，以電話布置工作，并表明要求接聽人做好電話記錄時，接聽人應做好電話記錄；2、單位聯系重要工作來電時，接聽人根據對方需要，及時做好相關電話記錄；3、電話

36、記錄格式由通話人、時間、內容、簽字確認等組成（詳見附件），一般不單獨對外發文，可作為公文附件。二、程序：1、所有電話記錄都應按照電話記錄的格式填寫；2、接聽人記錄后，應先與通話領導確認記錄內容，待通話領導回公司后，第一時間補簽字確認記錄內容；3、電話內容中涉及需要通知其他人員時，由記錄人立即通知，相關人員須簽字確認已告知，相關人員暫不在公司時，記錄人須先電話告知，再補簽字；對內容被通知人必須和發通知領導通話確認。三、記錄人職責：1、接聽電話人為記錄人，記錄人除了及時準確的做好電話記錄外，還應立刻通知電話內容需要告知的相關人員；2、記錄人除了將電話記錄保留原件外，涉及公司業務的電話記錄在相關部門

37、留存一份；3、記錄人應將自己保存的電話記錄按時間順序編訂成冊，以便查找。第四章 發文辦理第十一條 發文辦理包括草擬、核稿、審核、定稿、簽發、復核、登記、印發、簽收程序。一、草擬公文應當做到：情況真實，觀點明確，表述準確，結構嚴謹，條理清楚，字詞規范，標點正確，篇幅力求簡短；二、擬稿后，應由核稿人對文字進行核定成文。核稿人為擬稿人的上級主管。三、審核指由擬稿人（或指定送發人）將草擬公文送至相關單位（部門）進行審核，由行政人事部負責傳送；公司公文由公文涉及部門經理、公司相關領導審核。四、定稿指由擬稿人根據審核意見匯總進行修改后，再交定稿人定稿；公司公文由總經理定稿。五、簽發是指定稿后的公文在發文前

38、須由相關部門會簽的過程。1、以董事會名義發文，會簽人包括所有董事，簽發人為總經理；2、以公司名義對外發文，會簽人應包括總經理、公文涉及的主管領導等，簽發人為總經理；須由董事會審核的公文在正式發文前須取得相關董事會決議。六、公司公文由行政人事部負責印發并存檔，公文正式印發前，應進行復核。復核重點是：審核、 簽發手續是否完備，用字是否準確等；第十二條 公司內部各單位（部門）行文應遵守以下規則：一、未經上級主管審核批準，公司內部任何單位（部門）不得自行對外正式發文。二、涉及多個單位（部門）職權范圍的事項，主辦單位（部門）應主動協商，并取得一致意見后方可以公司名義行文。部門之間對有關問題未經協商一致，

39、不得各自行文。三、本單位（部門）內的重要行文，應當同時抄送直接上級主管。受雙重領導的單位（部門）向上級主管行文，除了主送對象外，應當寫明抄送對象。上級主管向受雙重領導的下級單位（部門）行文，應當抄送其另一上級主管。第五章 收文辦理第十三條 收文辦理指收到外單位公文的辦理過程，包括收到登記、傳遞、簽收、處理四個程序。第十四條 收到登記指由行政部門專人在收到外單位公文時統一進行登記，填寫收文登記表。第十五條 傳遞指專人收到并登記完畢外單位公文后，立即送至公文所列收文對象處。第十六條 簽收指收文對象在收到行政部門專人送至的外單位公文后，在收文登記表上簽名予以確認。第十七條 處理指收文對象在收到外單位

40、公文后處理并行文的過程。第六章 文件管理第十八條 公文用紙一般采用國際標準A4 型（210mm×297mm），左側裝訂。第十九條 公文辦理完畢后，應當及時整理（立卷）、歸檔，以確保歸檔公文的齊全、完整，便于以后調用；員工個人不得保存應當歸檔的公文。第二十條 公司內各部門所發的文件由行政部門統一留存管理，文件底稿作為公文審核簽發單的必備附件由行政人事部統一歸檔保管。第二十一條 公司一般性公文的調閱、借閱、復印需總經理審批，重要的文件資料需董事長審批。第二十二條 員工調離工作崗位時，應當將本人暫存、借用的公文按照有關規定移交、清退。第二十三條 本辦法自頒布之日起執行，由行政人事部負責解釋

41、、修訂。附件一：電 話 記 錄時間： 年 月 編號：通話人通話時間通話內容以上通話內容是否已電話確認 是 否記錄人簽字：相關人員簽字：通話人簽字：存檔時間：附件二 ：公司發文審核簽發單擬稿部門擬稿人擬稿日期核稿人發文字號文件標題審稿人審稿人意見（簽字、日期）定稿人意見會簽人意見簽發人簽發日期存檔部門：四、印章管理制度第一條 為規范公司管理，防范風險，特制定本規定；第二條 本規定所管理的印章包括公司法定印章和公司接受委托所管理的機構的法定印章；第三條 公司法定印章包括公司公章、公司合同章、公司財務章、發票專用章和公司法定代表人名章；公司法定印章的啟用、更換和廢止由公司法定代表人簽發通知并公布樣本

42、；第四條 公司法定印章及公司接受委托所管理機構的法定印章使用和保管的最終責任人為公司法定代表人，由公司法定代表人授權保管及授權使用；第五條 公司公章和公司合同章由行政人事部經理保管，公司財務章、發票專用章和公司法定代表人名章由公司財務負責人或財務部經理或會計或出納分開保管；特殊情況下公司法定代表人可以更換印章保管人，但任何情況下公司法定代表人名章的保管人不得保管其他公司印章；第六條 公司公章用于以公司名義對內或對外發布的文件、通知、信函、報表和簽署的各類協議等，公司合同章用于對外簽署各類合同或協議；第七條 公司公文用章必須符合公司公文管理的有關規定，公司合同用章必須符合公司合同管理的有關規定，

43、公司財務章、發票專用章和法定代表人名章的使用必須符合公司財務管理的有關規定，對不符合規定要求使用印章，印章保管人必須拒絕并逐級上報；第八條 公司公章和合同章的使用必須分別填寫公司公章（合同章）使用登記表，由經辦人和批準人簽字后方可用印；公司公章（合同章）使用登記表為公司重要法律文件，必須使用專門簿記;第九條 總經理和財務負責人分別為公司公章、合同章和財務章的授權使用批準人；第十條 超過一頁紙的文件、協議或非打印類文件，公章或合同章保管人必須和批準人或簽署人核對無誤后方可用印，對超過一頁紙的文件或協議或合同還必須加蓋齊縫章，重要文件還必須留有經簽署人或批準人簽字的樣本備查；第十一條 公司財務章和

44、法定代表人名章用于留存銀行印鑒、對外開出的收據等，發票專用章用于公司對外開出的發票，未經公司法定代表人批準不得用于其他用途；印章保管人必須嚴格按照公司財務管理制度規定使用印章；第十二條 印章保管人因故不能正常上班時，所保管印章必須向自己的直接主管或由直接主管按本規定要求所指定的人移交，辦理移交手續（格式見附件三），公司公章（合同章）使用登記表和其他使用記錄同時移交并做好相應移交記錄；第十三條 印章保管人必須嚴格按照本規定使用和妥善保管印章及其相應使用記錄，印章及其使用記錄應放在保險柜中保管，隨用隨鎖，嚴防丟失或被盜，嚴禁擅自將印章帶出辦公室，嚴禁擅自將所保管印章和使用記錄交由他人保管和使用，嚴

45、禁在空白憑證或便條上蓋章，否則將承擔由此所引起的相應法律和經濟責任；第十四條 被廢止使用的公司印章由公司法定代表人收回;第十五條 公司接受委托所管理的機構的公章、財務章和法定代表人名章的保管、使用、記錄和移交分別比照公司公章、公司財務章和法定代表人名章的保管、使用、記錄和移交的規定執行；第十六條 本規定自頒布之日起執行，解釋權歸公司董事會。附件一收 條今收到并保管 章一枚，樣本如下： 本人承諾將嚴格按照公司印章管理規定使用和保管所收到印章并承擔相應法律和經濟責任。 簽名： 日期：附件二、印章移交單今收到 移交 章一枚，樣本如下：本人承諾在移交保管期間嚴格按照公司印章管理規定保管和使用印章并承擔

46、相應法律和經濟責任。 接交人簽字： 批準人簽字： 日期：交回記錄 年 月 日已交回。交接雙方和批準人簽字：本頁由原印章保管人保管，為印章使用登記記錄的必備附件。附件三序號摘要頁數份數經辦人分管領導123456789101112131415161718192021222324252627282930公司印章使用登記表公司合同章使用登記表序號摘要（客戶名稱、簽訂時間、金額）頁數份數經辦人分管領導123456789101112131415161718192021222324252627282930五、 檔案管理制度第一條 公司檔案：公司章程、規劃、年度計劃、經營情況、統計資料、財務審計、會議記錄、決

47、議、決定、委任書、聘書、協議、合同、項目方案、可行性研究報告、通知、房地產產權證、工程圖紙文件和涉及土地、施工的各類文件、批復、工程竣工檔案資料以及員工薪資、人事檔案等具有保存和參考價值的文件材料。第二條 檔案由行政人事部負責管理，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。第三條 人事檔案 1、員工個人檔案。在職員工個人檔案由行政人事部負責保管；離職員工檔案保存期限為一年；列為儲備人才的人員資料，保存期限為半年。 2、其它人事資料。公司規章制度資料永久保存；有關章程制訂的文件保存五年；有關員工任用、崗位變動的文件保存一年；工資表及獎金、補貼等相關資料保存二年。第四條 其它檔案的保存期限

48、（一）永久保存1、有關儀式、慶典、紀念的重要文件；2、建筑物新建、改建及增建的文件和工程竣工檔案資料及圖紙、資料；3、土地取得及處分的重要文件（土地證、土地評估資料）；4、建筑物取得及處分的重要文件（房產證、房產評估資料）；5、公司章程。6、建設設計與重大的計改的圖紙資料。（二）保存10年1、有關年度及每月的決算文件；2、有關賬目的決算記錄及整理的重要文件（總決算表、現金收支表）；3、有關賬目傳票的記錄；4、有關收入、支出的原始憑證；5、有關財產的評估及折舊的文件；6、有關稅收方面的文件；7、重要的統計資料。（三）保存五年1、會議記錄、紀要、決議；2、有關政府法令的文件；3、有關訴訟的文件；4

49、、有關政府機關重要的許可申請及報告文件；5、有關政府機關的指示及各種命令傳達書；6、有關重要的合同、契約、協定及備忘錄文件；7、有關勞動協約的文件；8、有關經營協議及團體聯系的文件；9、有關貸款的重要文件；10、有關投資及融資的重要文件。（四）保存三年1、經營會議、部門會議、辦公會議記錄；2、發文薄、收文薄；3、有關規定的制定，及施行的文件；4、有關政府機關的許可、申請許可及報告的文件；5、有關安全管理的文件；6、有關轉賬整理的文件。（五）保存二年1、有關登記簡易的文件；2、有關和政府機關交涉聯絡的文件；3、有關簡易的契約協定及備忘錄文件；4、有關建筑物及保存物品、火災保險的文件；5、有關銀行存款及轉賬存款的文件。第五條 檔案借閱1、公司領導借閱非密級檔案，可通過行政人事部辦理借閱手續，直接提檔。2、公司其他人員借閱檔案，經主管領