1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10111213141516項目部規章制度（范本）中國化學工程第七建設公司二OO五年七月目錄項目技術管理辦法19項目質量管理制度21項目安全及文明施工管理辦法25項目進度計劃及統計管理辦法 29目財務資金呂理辦 36項目材料機械設備呂理規疋 .38施工現場管理辦法39項目工資分配辦法 41項目勞務用工管理辦法44項目例會及施工日心制度 46項目施工刀包呂理辦法 . 48項目內外關系處理制度52項目差旅費及有關費用報銷的規定 53項目信息管理辦法571項目管理人員崗位責任制度項目經理崗位職責1.1.1 認真貫徹國家和上級的有關方針、政策、法規及公司制定頒發的

2、各項規章制度， 自覺維護公司和員工的利益， 確保公司下達的各項經濟 技術指標的全面完成。1.1.2 受法人代表委托，對項目的施工質量、安全、進度、成本、經營、 預算、財務、機具材料、人員調配、工資、分配等方面管理全面負責， 并制訂相關管理措施和方案保證履行合同， 正確處理國家、 企業、集體、 個人四者之間的利益關系。1.1.3 負責組建項目管理組織機構，任命項目部門負責人及施工隊主要 負責人， 負責建立項目管理規章制度、 部門崗位職責和部門責任人崗位 職責等。1.1.4 負責項目部內外關系的協調，處理好與業主、總包商、監理、分 包商、友鄰單位和地方政府等相關方面的關系， 處理好管理層與作業層

3、之間的關系， 搞好與公司機關各職能部室的業務聯系， 負責項目重大事 項及時向公司報告。1.1.5 在搞好在建項目的同時，負責對新項目的跟蹤和落實，按相關規 定和程序負責協助和組織相關方面進行投標工作。1.1.6 嚴格履行財經管理制度，負責財務支出、報銷等方面的審核、簽 字。1.1.7 負責公司質量體系、文明施工在項目中的有效運行。 項目施工經理崗位職責1.2.1 負責項目施工管理工作1.2.2 負責按項目施工組織設計組織施工，并負責解決施工中出現的問 題和辦理外簽證。1.2.3 組織相關部門對項目各施工階段開工條件進行檢查確認，適時組 織人員進場，開展各階段、各專業的施工。1.2.4 負責審批

4、施工進度計劃并按計劃執行。1.2.5 定期主持召開現場施工調度會，傳達業主（或總包方）施工協調 會精神，負責協調和解決內部施工中人力、機具、質量、安全、進度等 方面的問題，總結前階段工作完成情況，安排下階段工作。1.2.6 參加業主（或總包方）組織召開的施工生產調度會及其它有關施 工方面的例會，加強與業主（或總包方） 、監理方及友鄰單位的工作聯 系與協調，及時向項目經理報告工作情況。1.2.7 負責項目的交工工作。1.2.8 在項目經理授權下，代理項目經理部分職責。項目總工程師崗位職責1.3.1 負責項目施工技術管理工作。1.3.2 負責組織編制項目施工組織設計、施工進度計劃。1.3.3 批準

5、項目重大施工方案和技術方案。1.3.4 主持項目重要的圖紙會審和施工技術交底。1.3.5 組織并監督、檢查技術標準、規范、施工方案和技術措施的實施。1.3.6 參加項目施工調度會，解決施工中的技術問題。1.3.7 審批重要不合格品（重大質量事故）的評審鑒定結果和處理方案。1.3.8 主持項目施工資料的整理和歸檔工作。項目工程部主任崗位職責1.4.1 負責項目工程部的技術管理工作和本部門的貫標工作；1.4.2 負責制定項目施工技術管理、現場施工管理等各項制度，并有效 貫徹實施。1.4.3 組織編制施工組織設計、施工（包括安全）方案、施工技術措施、 施工進度計劃和物資申請計劃。1.4.4 負責重大

6、施工方案、物資申請計劃的審核，一般施工方案、施工 技術措施計劃的審批；1.4.5 組織圖紙專業會審和內部圖紙綜合會審、組織技術交底。1.4.6 負責與顧客、監理、質監部門協商確定單位工程劃分、施工記錄 表格、質量評定表格。1.4.7 負責施工協調及施工計劃的調整；1.4.8 負責施工質量的控制及質量問題的分析；1.4.9 參加環境因素和危險源的辯識和評價、參加潛在重大事件和緊急 情況的識別、 參加物資供方的評審、 重要采購合同的評審和施工分包方 的評審工作。項目部組織投標時，參加合同評審并負責技術報價。負責組織本項目的技術開發和技術總結工作以及竣工總結工作；負責填報 XMZX-10/1513/

7、15-GCB 四個報表并于每月 5 日前向公 司工程技術部報送。項目工程部專業技術人員崗位職責1.5.1 具體編制施工組織設計、施工（包括安全）方案、施工技術措施、施工進度計劃和物資申請計劃1.5.2 具體執行圖紙專業會審、技術交底；1.5.3 進行分部、分項工程劃分；1.5.4 具體執行施工協調及施工計劃的調整；1.5.5 具體執行施工質量的檢驗和試驗的報送；1.5.6 負責本專業工序交接；1.5.7 負責提出本專業設計變更、材料代用、工程簽證；1.5.8 具體執行本專業技術總結和竣工資料的編制工作。 項目工程部資料員崗位職責1.6.1 負責工程部文件資料的收發；1.6.2 負責技術標準的收

8、集和管理；1.6.3 負責施工圖紙、設計變更、材料代用、工程簽證的收集管理；1.6.4 負責竣工資料、項目總結的整理歸檔。 項目部人力資源管理崗位職責1.7.1 在項目經理領導下，負責項目部人力資源管理工作。1.7.2 在項目部范圍內代行公司人力資源部職責，并接受公司人力資源 部的業務監督和指導。1.7.3 負責擬訂項目部的工資分配，勞務用工等管理辦法，并組織實施。1.7.4 負責項目部的人力動員計劃的具體組織實施。1.7.5 負責項目部范圍內的質量、環境、職業健康體系歸口程序的管理 工作。1.7.6 協助委派單位人員的考核和相關資料整理傳遞工作。1.7.7 配合項目部其它相關部門，進行項目成

9、本控制與核算工作。1.7.8 負責委派單位人員個人社會基本保險的代扣代繳工作。1.7.9 負責填報各類人事勞資業務報表工作，并建立有關臺帳。負責項目部各類人員上崗證件的管理工作。協助公司、分公司人力資源部辦理的其他業務工作。負責處理項目部所在地方政府有關部門業務工作。 項目經營部工作職責在項目經理的領導下，在項目范圍內代行公司商務中心的職責， 在業務上，接受公司商務中心的監督和指導。在項目經理領導下， 負責項目的合同、服務、統計、計劃、預（結） 算工作。1.8.2 在項目范圍內代行公司商務中心的職責，并接受公司商務中心的 業務監督和指導。1.8.3 參加編制項目的施工組織設計和施工進度計劃。1

10、.8.4 組織協調有關部門對顧客的現場服務活動。1.8.5 收集工程任務信息，負責商務報價。1.8.6 組織對招標文件、投標文件和合同的評審。1.8.7 按項目管理規程要求對分包隊伍進行選擇和管理。1.8.8 保持與顧客的聯系，組織服務工作。1.8.9 協同人事教育部對本部門人員進行培訓，提高業務素質并取得相 應的崗位證書。1.8.10 負責預（結）算資料、計劃、統計資料、合同、招 /投標資料等的收集、整理和保管協助本工程的項目審計。完成領導安排的其它工作。項目經營部主任工作職責1.9.1 在項目經理的領導下，在項目范圍內組織行使公司商務中心的職 責，并接受公司商務中心的業務指導和監督。1.9

11、.2 結合項目實際，組織制訂項目的總體、年、季、月經營計劃；計 劃、統計、預 （結）算、分包和合同等方面的管理辦法；造價（費用）管 理制度及控制措施等，報項目經理批準后組織實施，并進行監督檢查。1.9.3 將各項實際發生的費用，分階段或按月、專項與預算對照， 進行分析，并提出改進意見，供項目經理部作為費用控制決策的依據。1.9.4 組織與業主、監理公司、地方政府有關對口部門的業務聯系。1.9.5 組織與公司商務中心的業務聯系1.9.6 組織經營資料的填報和歸檔工作。1.9.7 組織對顧客的服務。1.9.8 組織對招 /投標、合同的評審。1.9.9 組織本工程的預（結）算工作和分包工程的結算工作

12、。負責分包工程的管理。參加項目部組織的施工組織設計的編制。協助本工程的項目審計并提供有關資料。完成領導安排的其它工作。 項目經營部計劃員工作職責在項目工程部等相關部室的配合下，編制工程項目的經營計劃。 配合工程部編制工程項目的施工進度計劃 （總體計劃和三月、 三周滾動 計劃等）。并將計劃及時報送有關部門。建立健全施工任務單，落實到施工隊。參加施工協調會，檢查計劃實施情況， 協調解決施工中有關問題完成領導安排的其它工作。項目經營部統計員工作職責遵循質量體系程序文件統計技術QG/的規定和要求進行 統計工作的管理。按合同規定及業主、監理公司和地方政府有關部門的要求，及時 向他們報送統計資料。1.11

13、.3 按公司項目管理中心的規定， 及時向公司報送工程進度統計報表 和技術統計資料。建立健全統計臺賬，保持數據的準確性、統一性、連續性和完整 性。1.11.5 整理統計資料，并對統計數據進行分析，提出改進意見，報經營 部主任。1.11.6 完成領導安排的其它工作。項目經營部預算員工作職責1.12.1 根據合同及工程實際情況，收集有關工程預（結）算資料。根據合同規定和業主、監理公司的要求，結合項目管理規程 有關施工圖預（結）算的管理規定，在單位工程開工前編制施工圖預算， 根據合同規定提交業主審核。 項目實施過程中根據設計變更、 材料代用、 簽證等及時編制補充預算，為竣工結算做好基礎工作。參加工程竣

14、工結算和分包工程結算。1.12.4 參加單位工程盤點和收集相關部室資料， 分階段進行單位工程成 本核算，將實際成本與施工圖預算進行比較、分析，報經營部主任。 建立建全預（結）算臺賬。1.12.6 建立與業主、監理公司、地方政府有關對口部門的業務聯系。參加對招 /投標、合同的評審。參加施工組織設計的編制。參加分包工程的管理。負責預（結）算資料的填報和歸檔工作。協助本工程的項目審計并提供有關資料完成領導安排的其它工作。項目經營部合同員工作職責遵循質量體系程序文件合同評審QG/的規定和要求，進 行合同管理工作。執行公司合同管理制度。進行合同交底，檢查合同執行情況，解釋合同條款和處理合同糾 紛。負責合

15、同補充、完善事項。建立合同臺賬。1 . 1 3.5負責合同的發放、歸檔。1 . 1 3.6完成領導安排的其它工作財務主管人員崗位責任1.14.1 認真學習、領會、宣傳并貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、 法令、制度，根據公司項目管理規程中關于項目成本控制的規定和 管理制度， 結合項目部的具體情況， 制定必要的規定和措施， 并嚴格貫 徹執行。負責主持本科的日常財務工作，編制財務收支計劃，及時向項目 領導報告財務狀況。深入施工生產現場，熟悉掌握項目部的施工生產經營情況，加強 對經濟活動的日常控制和事前控制， 為改進項目部的經營管理和提高經 濟效益服務。組織本科財務分析，做到依據真實、數據正確合理、

16、有說服力， 通過分析總結經驗，找出問題，查明原因，提出改進措施，并能有效地 利用信息，為項目部領導預測前景和決策起到參謀作用。按照財務會計制度的要求，根據公司的有關規定，結合項目部的 具體情況和核算要求，確定應使用的會計科目及帳簿的設置。總帳、報表崗位責任正確使用會計科目，匯總會計憑證，據以登記總分類帳，并編制 科目余額表，做到帳帳相符、帳表相符。定期對日常核算資料進行整理、歸檔和匯總，編制會計報表必須 做到有情況、有說明、有分析、內容完整、數字齊全、報送及時。定期裝訂、妥善保管會計資料檔案，做到檔案資料完整無缺、登 記清楚、存放整齊、便于查找。成本核算崗位責任認真貫徹執行國家和公司項目管理規

17、程中關于項目成本控制 的規定和管理制度，嚴格遵守成本開支范圍和成本項目。1.16.2 正確組織工程成本的核算，及時地反映施工生產活動的經濟效 益，做到分清資金渠道， 嚴格劃分成本費用項目， 及時歸集和分配各項 費用，嚴格按照單項成本進行核算。 正確及時地計算工程實際成本， 并 與預算成本相比較，為考核工程成本降低計劃的執行情況提供正確可靠 的核算資料。負責登記工程成本明細帳，據以編制工程成本報表。根據會計憑 證登記工程成本明細帳時， 做到帳證相符。編制的報表要保證內容完整、 帳表相符。1.16.4 深入施工生產現場，調查了解成本費用發生情況，發現問題及時 向項目部領導和有關主管人員反映，并提出

18、改進措施。負責協助有關部門建立健全定額管理制度和原始記錄制度。 工資核算崗位責任1.17.1 協助勞資部門嚴格執行公司核定的工資含量計劃。 根據項目部勞 資部門提供的工資匯總表、 勞務人員使用的人數姓名情況表， 按單項工 程進行工資分配并認真審核支付勞務費。根據工程明細表，按照成本項目的規定，編制工資分配表，記入 有關帳戶。按規定計提職工福利費、工會經費、職工教育經費，如實上 交，并記入有關明細分類帳。1.17.3 每月根據項目部勞資提供的、 按比例計算的單位和個人養老失業 保險金，經審核無誤后及時轉往分公司。 資金、工程結算崗位責任 負責編制資金收支計劃，力求準確及時。參與計劃部門編制施工

19、財務計劃， 并按批準的計劃控制使用， 組織核算，盡量保證計劃指標不 突破。參與經濟合同的簽定，并按國家規定和經濟合同的具體規定，及 時辦理工程結算業務，做到熟悉預算知識，掌握取費標準，不多收、不 多付，不少收少付或錯收、錯付各種款項。1.18.3 負責收集整理工程結算原始資料，及時辦理中間結算或竣工結 算，如實收取工程款， 根據會計憑證登記有關明細帳， 及時清理應收應 付款項，以加速資金周轉如實反映企業的利潤形成。根據規定及時上交公司各項費用， 定期核對內部往來帳， 編制“往 來帳余額調節表”，保證往來帳核對相符。對分包工程的資金管理，嚴格按照公司中化七建 200288 號施 工分包工程資金管

20、理辦法的規定執行。材料核算崗位責任負責材料的采購、入庫、領用出庫等核算業務。根據供應部門提供的材料采購計劃單、入庫單和所附原始單據， 項目部領導審核簽字的合法發票， 在對材料單價進行審核后方能報銷付 款。對超過預算的材料單價及時向項目部領導反映， 以便有效地對材料 成本進行控制。正確核算材料的實際成本，嚴格執行材料消耗定額，通過限額領 料單進行材料成本的核算， 嚴格執行材料進出庫手續， 對沒有辦理入庫 手續的材料，不得支付材料款。根據會計憑證登記有關明細帳，按月結帳，及時對帳，保證財務 二級帳與庫房三級相符，掌握材料儲存情況。配合庫房搞好定期清倉查庫工作， 核實物資的盤盈、 盤虧、報廢， 協同

21、有關部門及時處理廢舊材料， 并上報上級主管部門審批后作好相應 的帳務處理，以保證庫存材料帳、卡、物、帳帳相符。審核報銷員崗位責任認真學習黨和國家的方針、政策、法令、制度，嚴格遵守執行財 經制度，熟悉開支范圍和報銷標準。1.20.1 負責審核原始憑證，以保證憑證的內容真實、科目正確、大小寫 金額相符、依據齊全、手續完整合法。1.20.2 報銷業務必須嚴格按照有關規定辦理， 并根據記帳憑證登記有關 明細帳，編制間接費用、管理費用和業務招待費明細表。1.20.3 對間接費用中的辦公費、差旅費、修理費進行重點控制，管理費 用中的業務招待費嚴格按照公司的規定執行。1.20.4 及時清理備用金借款， 對逾

22、期未報的款項， 追查原因，限期扣回。 出納員崗位責任1.21.1 負責辦理項目部的一切現金收付和銀行結算業務， 根據收付憑證 序時、逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記帳， 做到日清月結、 帳款相 符，銀行存款日記帳要定期限與銀行對帳單核對相符，如出現未達帳， 經核對準確后，編制余額調節表。必須嚴格遵守， 認真執行有關現金管理和銀行結算業務的管理規 定，庫存現金不得超過銀行核定的庫存額度， 不得以白條頂庫， 不得坐 支現金，不得出借空白支票。各項銀行結算憑證要填制準確、及時、內 容完整。妥善保管庫存現金、銀行支票、有價證券和財務用章。 項目設備材料部職責1.22.1 在公司設備材料部和項目經理 /

23、施工經理領導下，負責項目設備材 料管理工作。接受公司設備材料部對項目設備材料工作的監督、檢查和指導， 在項目范圍內代行公司設備材料部各項職責。1.22.3 負責本部門工作范圍內質量、 環境與職業健康安全管理體系的實 施。負責實施經公司批準的項目重要物資和大宗物資的采購。1.22.5 負責實施項目一般物資的采購， 并及時將供方名單報公司設備材 料部。1.22.6 負責實施項目所需施工機械設備的內部租賃和經公司批準的外 部租賃工作， 并建立相應的管理臺帳， 收集主要施工機械設備的運轉記 錄，維護保養記錄。負責項目自購材料采購計劃和備料計劃（含顧客提供）的編制、 實施、驗收、搬運、貯存、保管、發放和

24、維護保養工作。負責制定項目設備材料標識規定，并發放相關部門。負責剩余物資和廢舊物資的回收，并報公司批準后處理負責收集、整理、上報、管理相關的文件資料 完成公司設備材料部和項目領導交辦的其它業務工作。 項目設備材料部主任（負責人）職責1.23.1 負責項目材料、機械設備管理的全面工作。保證項目物資工作符合公司質量、環境、職業健康安全管理體系 的要求和符合公司設備材料部管理要求。1.23.3 負責制定項目設備材料管理制度，制定項目設備材料標識規定。負責項目設備材料管理人員的工作分工。組織實施經批準的項目材料采購和機械設備租賃。負責上報項目合格供方名單。負責部門相關文件資料的收集、整理、上報。完成公

25、司設備材料部和項目領導交辦的其它工作。 項目材料員職責1.24.1 在項目設備材料部主任（負責人）領導下，負責項目材料管理工 作。1.24.2 根據項目物資申請計劃， 分別編制向顧客報送的備料計劃和自行 采購的采購計劃，報部門領導批準。將批準后的備料計劃報顧客備料，并按項目工程需要，從顧客處 完善相關領料手續，領取材料交項目相關人員使用。按照批準后的材料采購計劃，采購符合要求的材料，按規定辦理 驗收和入出庫手續。負責分管材料文件資料的收集，整理、上報等資料工作。完成領導交辦的其它工作項目倉庫保管員職責在項目設備材料主任（負責人）領導下，在項目材料員、項目機 械設備員的直接管理下，負責項目倉庫物

26、資的管理工作。1.25.2 參加項目到庫物資的驗收， 并負責到庫物資記錄及入庫物資的驗 證。按規定正確辦理物資入庫，正確發放物資。負責庫存物資的管理，對易燃、易爆、有毒、腐蝕物資按相關規 定進行保管維護保養。庫存物資臺帳準確，清楚，做到帳、卡、物、資金四對口，并按 時填報庫存物資報表 。完成領導交辦的其它工作。項目機械設備員職責在項目設備材料部主任 （負責人）領導下，負責項目機械設備 （含 周轉材料）管理工作。1.26.2 嚴格執行公司機械設備購置、 大修和外租必須書面報告批準的管 理規定。負責項目所需機械設備（含周轉材料）的內租和經公司批準后的 外租工作。1.26.4 建立項目機械設備臺帳，

27、 保證項目主要施工機械設備按操作規程 進行操作，操作人員按規定實行操作證制度，貫徹“管用結合，人機固 定”的原則，實行“三定” （定人、定機、定崗位）責任制。1.26.5 負責項目使用機械設備的運轉記錄，維護保養記錄，大修記錄等 文件資料的收集、整理、上報等工作。完成領導交辦的其它工作。2、項目技術管理辦法 項目技術管理工作由項目總工程師主持， 項目工程部組織， 在項目范圍 內負責施工技術管理、 施工技術開發、 技術文件和資料管理等工作。 并 接受公司工程技術部和檔案科的監督和指導。 項目工程部負責對項目施工進度、質量、成本、安全、服務進行具體管 理和控制：2.2.1 施工準備階段在項目總工程

28、師主持下，編制施工組織設計；根據施工組織設計編制總體施工進度計劃、 人力動員計劃、 施工 機械設備動員計劃并按程序審批報送；編制大臨設施計劃和方案；進行圖紙會審和技術交底、分部分項工程劃分工作；編制施工方案和施工技術措施并按程序審核批準和實施；組織提出工程、施工用物資計劃和標準；完成開工報告的填報。2.2.2 施工階段編制施工進度計劃。進行進度控制、工程物資領用及管理；施工技術管理：督促檢查施工技術管理的規范情況， 并及時糾正。質量控制：抓好一般檢驗和試驗、特殊專業檢驗和試驗等工作。搞好工序交接、按程序處理設計變更及材料代用。施工技術文件資料管理施工總平面圖管理。 結合現場實際情況和總包商的要

29、求， 及時對 施工總平面圖進行調整，以滿足施工生產要求。搞好科技進步管理工作及組織學習質量體系文件。2.2.3 竣工階段2.2.3.1 搞好壓力容器 /壓力管道安裝資料管理和中間交接證書、竣工報 告、工程交接證書、竣工資料的辦理工作。做好技術成果及竣工總結的編制匯總和報送工作。3 項目質量管理制度 建立項目質量保證組織機構， 明確各職能部門及相關人員質量職責。 根 據工程具體情況，按建筑和安裝專業設置專職質量檢查員。 定期或不定期召開質量專題例會。 主要解決施工過程中影響質量的各種 問題，分析原因、提出解決方案，落實相關責任人。同時布置下一施工 階段的質量工作。 對參加項目施工的人員進行資格審

30、查和確定。從事質量活動的管理人 員、技術人員、 檢驗人員應具有相應的資質； 特殊專業檢驗人員必須持 有相應的檢驗和試驗項目的資格證； 從事特殊作業崗位的人員必須持有 崗位合格證；作業人員按規定持證上崗。 負責與工程所在地的質量監督部門進行聯系。 協商施工項目使用的工程 質量檢查評定標準及相關表格。 并收集當地質量監督部門指定使用的有 關法律法規及地方文件。參加項目經營部組織的工程發包評審； 對分承包方的資格審查工作及分 包工程的評標、 議標工作。 對施工分包方的管理執行公司質量體系程序 文件施工分包管理程序及公司文件 200455 號文：關于印發施 工分包質量、環境、安全和健康管理辦法的通知

31、對采購物資的質量監督。 參加設備材料部組織的對重要采購合同的評審 并簽署評審意見； 以及對重要物資的驗收。 在施工過程中對物資的使用 進行質量監督檢查， 必要時會同有關部門進行確認和送檢， 定期或不定 期監督檢查項目設備材料部對物資的質量驗證情況，并作監督檢查記 錄。組織對不合格品進行鑒定和處置評審， 質量檢查員按 標識和可追溯性 程序對不合格品進行標識。 不合格品經返工或返修后重新檢驗和試驗， 并將材料包公司質量管理部。在項目分部、分項工程施工前，質量部參加工程部組織的技術交底會議， 質量部留存一份。 施工中， 質量部根據設計和施工規范、 施工方案及技 術交底記錄對每道工序進行控制。施工過程

32、中， 工序質量控制嚴格按 A、B、C 三級質量控制點進行檢查， 上道工序未完， 禁止進入下一道工序的施工， 同時實施班組和工序技術 人員的三檢制度，即自檢、互檢、交接檢；開展三工序活動，即保證本 工序，監督保護上工序，優質服務下工序。 質量部接到工程技術人員的現場共檢申請單 ，并結合資料進行現場 實際檢查，確認無誤后在資料簽署意見，然后將現場共檢申請單報 送至總包商資料室。 按申請單規定時間， 等待與總包商、 監理等部門的 進行現場共檢，并簽字確認。 嚴格執行公司質量體系程序文件，現行施工規范和有關標準、規定等， 做到施工技術資料與工程進度同步進行， 做好月報表、 季報表、 半年和年終報表等資

33、料的及時報送。并登記保存。對砼的攪拌，必須有質檢人員簽字的 砼攪拌許可證才能操作，反之追究 責任。對計量坍落度情況，要隨時檢查監控，保證砼攪拌質量。原材料質量控制。工程用的各種材料（如水泥、砂石、磚、焊條、鋼材、 型材、板材以及各種輔材），進場時必須附有相關的合格證和材質證明 書等質量文件，并按規定進行抽樣檢驗。無質量證明資料的材料禁止進 場。凡抽檢不合格的材料，不得用于工程施工。對防震、防壓、防潮、易然、易爆等物資，質量檢查員要對搬運、貯存、 包裝和發放過程進行質量監督，保證安全、防止物資受損；并對貯存場 所和條件的檢查，對不符合物資貯存要求的場所和條件提出改進措施， 確保物資質量不受影響。

34、對以后可能承接的設備、管道、電氣、儀表安裝工程的質量管理，同樣 要嚴格按設計和施工規范，及公司質量體系程序文件及作業指導書進 行，確保安裝工程質量達標。專業質量檢查人員，每天隨時在施工現場巡回檢查， 嚴把質量關。堅持 以預防為主，發現問題及時指出。任何工序和部位，一經返工，都必須 規定的工序施工質量控制程序重新檢查確認，并作好預檢和對隱蔽工程 的檢查工作。組織質量檢驗評定，按質量反饋工作，通過回訪檢查工程質量變化情況， 總結工程質量方面存在的問題，米用相應的技術措施，不斷完善、總結、 提高工程質量的總體水平。施工質量實行一票否決制。當施工進度與質量發生沖突時，首先確保施 工質量。凡由于工作不力

35、，不按技術交底、設計和規范施工，出現質量 問題的，將視情節輕重對責任人或責任部門進行通報批評或處以 50-1000元罰款，重者驅除出施工現場；相關的部門和責任人不參加 公司或項目部任何榮譽評比活動。施工現場從事與質量活動有關的人員，不得因質量問題與總包商、監理、 業主發生爭執、沖突。有不能接受的問題需要逐層或直接向項目部反映， 由項目部出面協調解決。4項目安全及文明施工管理辦法項目部安全文明施工管理制度（規定）一覽表序 號制度（規 定）名稱基本要求備注1環境與職 業健康安 全方針由項目部辦公室將環境、安 全方針（包括質量方針）制 作成宣傳牌在項目部XX 處懸掛，以對內宣傳和對外 展小。方針見手

36、冊2項目環境、安全目標由項目辦公室組織打印（包 括質量目標）在各辦公室張 貼。見公司下達目標3本項目部 安全管理 機構建立本項目部的安全和文 明施工管理機構并以項目 部的文件加以明確（參）見附件14本項目部 安全生產文明 施工領導 委員會項目經理任組長，成員由項 目其他領導、各有關部（室） 主任、施工隊長組成。見附件25各部門、人 員安全生產責任 制由項目部辦公室負責打印 張貼見附件36員工入場 教育制度由項目人事勞資部組織，項 目安全部門負責進行教育 并記錄。具體要求執行公司作業文件 環境/安全教育制度（QG/）7操作規程由項目人事勞資部組織，項 目安全部門負責進行教育見附件4參見公司作業文

37、件并記錄，對于機械電氣的操 作要張貼再明顯位置。(QG/)(QG/)81安全牛產 六大紀律2安全十大 禁令3安全紀律rF.rrt牌4施工現場 十不準”5.三寶四 口 ”防護規 疋6十項安全 技術措施7起重吊裝 “十不準”由項目安全部/辦公室購置 標語牌,在項目部的顯著位 置懸掛。見附件59勞動防護 用品管理 制度項目設備材料部負責按規 定采購,項目安全部負責監 督。需要調整時，安全部提 出調整標準，項目經理批準 執行具體執行公司作業文件勞動防護用品管理辦法(QG/)10勞動保健、 防暑降溫 管理辦法執行公司作業文件勞動保健、防暑降溫管理辦法(QG/)11安全檢查 制度由項目經理/施工經理主 持

38、，安全部門負責組織項目 各部門，工會、施工隊負責 人檢查，明確責任人。見附件6按公司環境/安全檢查制度(QG/ )和項目管理規程的有關規定而制定按建設部JGJ 59-99標準檢杳12勞動保護 (用工)管 理規定執行公司勞動保護(用工)規章制度 (QG/中有關規定。13施工現場 消防管理 制度成立消防領導小組、明確各 部門各施工隊消防責人、明 確義務消防隊員名單、編制 應急預案、組織演練、按規 定配置消防器材和標識見附件乙具體執行公司作業文件防火消防管理 辦法(QG/,017)施工現場動火管理規定(QG/易燃易爆化學危險品管規定(QG/14安全交底 制度由專業技術人員在進行交 底時冋時進行安全交

39、底并 記錄。附件8參照公司體系文件作業15高處作業管理制度由項目認識勞資部組織，項 目安全部負責培訓，合格后 方能進行高處作業。執行公司作業文件咼處作業安全管理規定(QG/)161施工廢水附件9污染防 治管理 規定2施工大氣污染防治管理 規定3施工噪聲 防治管 理規定4放射衛生 管理辦法5試驗試劑 管理辦法6交通安全 管理辦法見職業健康安全體系作業文件中相應的文件(QG/17施工現場 臨時用電 安全管理 規定由電氣技術人員編制施工 組織設計并負責技術交底具體執行公司作業文件施工現場臨時用電安全管理規定(QG/安全處罰 規定違章作業、指揮處罰由項目 部質量安全部開具罰單，施 工經理/項目經理簽字

40、后在 被處罰人工資中直接扣除， 并對違章人員所在施工隊 每次違章罰款300元。違章處罰執行公司項目管理規程中的公司反違章規定見附件10，造成責任事故時，執行公司作 業文件責任事故處罰管理規定(QG/安全獎勵 制度項目部根據實際情況明確 獎勵辦法公司一級的獎勵按公司規定辦21施工生活 區管理辦法由項目部辦公室/質量安全 部負責明確各部門責任區 域，明確相關人員職責見附件11執行公司作業文件施工生活區環境管理辦法(QG/持證上崗 制度特種作業人員必須持證上 崗，項目經理、安全員必須 持安全資格證書，安全部門 負責檢查并登記。其他人員 按公司有關規定持證上崗， 由人事部門負責檢查并登 記，23班前會

41、制度附件1224會議制度1每周生產調度會對上周 安全工作做小結，對下周 重點做出部署。2.安全生產領導委員會每 月至少召開一次會議，總督促檢查各部門對各項安全生產法規貫徹執行情 況；及時掌握安全生產狀況， 研究解決本項目重大 安全事故隱患；授權事故調查處理。結上一月安全工作，對下 月安全工作做出部署，并 作好記錄25報告制度1按業主、監理的要求，及 時報告各種資料。2.按公司的規定及時向公 司報告各種資料。應向公司報告的資料見附件1326健全項目 資料存檔 制度由項目安全部分類整理， 保存好各類資料： 1項目部目標及考核資料。2. 安全牛產檢杳和驗收記錄（包括整改記錄）3安全教育記錄。4. 特

42、種作業人員持證上崗 記錄。5. 工傷事故處理和安全標 志等資料。由工程部門保存：1.施工組織設計。2施工方案（含專項安全施 工方案）。3. 安全交底記錄。注：附件由公司質量安全部另行提供。5項目進度計劃及統計管理辦法項目進度計劃的制定、統計與進度控制是項目是否按期完成的關 鍵，項目計劃與進度控制還將影響工程的人力、物力、機具與成本，直 接影響項目的經濟效益。因此特制定項目進度計劃及統計管理辦法。施工計劃編制依據施工圖紙、人力、機具、物資動員計劃、各專業施工技術方案；各專業和各部位合理的施工程序、交叉配合和資源的優化配置；施工經驗。施工計劃編制項目計劃有周計劃、三周滾動施工計劃、月施工計劃、三周

43、滾動 施工計劃、總體施工計劃、專業施工計劃和專項施工計劃，不同的工程 根據項目建安量的大小的，合同工期的長短，可制定不同的施工計劃， 但是周計劃、 總體施工計劃、 專業施工計劃是不可少的。 任何一個工程， 必須制定總體施工進度計劃方能施工， 依據總體施工進度計劃制定本項 目的周計劃和專業計劃。其余計劃根據工程的大小和合同工期而定。5.2.2 周計劃由技術人員編制，主管工程師審批；滾動計劃，由主管工 程師編制， 工程部主任審批； 三月滾動計劃、 月施工計劃由項目工程部 主任依據總體施工計劃， 顧客要求及現場條件編制， 項目總工程師審核； 總體施工計劃由項目總工程師編制， 項目施工經理審核， 項目

44、經理批準。5.2.3 所有施工計劃，交項目資料員編號分類存放。5.2.4 項目部每月 25日前向公司工程技術部報送下月年、月施工計劃 表。進度控制及統計管理5.3.1 項目施工經理組織實施施工計劃， 并對施工進度進行控制， 確保 工期。5.3.2 項目工程部應對施工進度計劃采取日檢查或定期檢查， 檢查和統 計的主要內容包括：檢查期內實際完成和累計完成工程量；進度偏差情況； 影響進度的原因及分析及改進措施。5.3.3 當條件和環境發生重大變化影響進度時， 項目工程部應及時報告 項目經理或施工經理，采取有效措施。工程竣工后， 由項目總工程師主持， 項目工程部主任及各主管工 程師參加對總體施工進度計

45、劃修改，總結經驗，以作后期同類工程借 簽。6 項目成本控制辦法 項目部財務人員要配合項目部領導及有關部門進行項目成本和費用的預 測，編制成本費用預算， 成本核算要劃清成本費用支出和非成本支出的界限。要對成本內容分類 控制，嚴格按單位（或單項）工程進行成本核算。不得隨意歸集和亂擠亂攤成本， 成本費用的支用應遵循權責發生制原則， 收入與有關成本費用相互配比原則。 凡應在本期負擔而尚未支付的費用， 作預提或暫估計入當期的成本費用；凡已支付而應當由本期和以后各期 負擔的費用，應當作為待攤費分期攤入成本。項目部財務對成本、費用進行過程控制，每月及時將成本費用執行情況 提供給項目部領導，以便領導決策，使成

46、本費用在執行過程中得到有效 控制。年度末或工程完工后，項目部財務要對成本費用進行分析，通過分析比 較，為項目部領導決策提供有價值的會計信息，以便對工程成本費用更 好地控制，也為承攬新的工程項目提供有用的數據。在成本核算中，項目部各職能部門應密切配合、明確職責，提供與成本 核算有關的資料，以便正確地核算成本。人工費的核算6.7.1 項目部正式職工工資：項目部勞資部門每月 20 日前必須向財務部 門提供當月計發工資的匯總表及明細表。月底前提供除管理人員、供應 人員、駕駛人員以外的現場施工人員按單位（或單項）工程作業的情況 表。財務按單位（或單項）工程進行分配。6.7.2 勞務用工勞務費：勞資部門每

47、月底前必須向經營部提供當月勞務用 工的有關資料。由經營部辦理按單位（或單項）工程劃分的“勞務用工 結算單”。財務部憑經營部直接交來的結算單支付勞務費， 計入工資總額 并分配計入成本。6.7.3 分包工程結算中的人工費：經營部在審批分包單位“月度工程進度 款會簽單”和完工辦理分包工程竣工結算時，必須向財務部提供分包單 位當月各個單位（或分項）工程的成本項目分析表。進度款會簽單和分 析表必須由經營部在月底前直接交財務部，財務人員將其人工費計入工 資總額，并分配計入成本。對會簽單簽字手續不完備、無成本項目分析 表的，財務部門拒絕付款。在支付分包單位進度款和結算款時，分包單 位必須向財務部門提供人工費

48、分配名單，無分配名單的，財務不予支付 進度款和結算款。6.7.4 凡進入應付工資總額的工資， 財務人員必須按規定計提工資附加費。 材料費的控制6.8.1 每月底，項目部供應部門在提供材料用款計劃的同時必須將購買材 料的計劃表送交財務部一份。財務人員對無用款計劃和無計劃的材料款 有權拒付。6.8.2 設備材料部采購人員以借款方式支付材料款的，除必須辦理好轉帳 支票、銀行匯票、電匯的申請書，經項目部領導簽字審批外，對金額超 過仟元以上的貨款，還必須向財務部提供購貨合同的復印件。無購貨合 同的，財務人員有權拒付款項。6.8.3 嚴格材料的進出庫手續，對沒有辦理入庫手續的材料，財務人員不 得支付款項也

49、不得沖銷采購人員的預付帳款。6.8.4 項目部的材料領用，嚴格執行材料消耗定額，通過限額領料單進行 材料成本核算，有效控制材料成本。填寫領料單供應部門必須寫明單位（或單項）工程名稱及用途，以便正確核算成本。6.8.5 項目部的材料按計劃成本進行核算，財務人員要按規定正確結轉和 分配材料成本差異。項目部的工程邊角余料和廢舊材料處理，財務部應 及時沖減材料成本。6.8.6 項目部自購的周轉材料，財務部應根據工程項目工期的長短，按比 例攤銷法攤入受益工程的成本。工期一年以上的按原值攤銷 50%；一年 以內的，按原值 20%攤銷。工程結束，設備材料部應提供周轉材料回收 的數量明細表，財務部按規定進行帳

50、務處理。機械使用費的控制6.9.1 內部機械費：項目部租用公司內部機械應加強管理，對不需用的機 械設備應及時退還。財務人員根據項目部審核無誤的收款通知單進行帳 務處理。6.9.2 外部租賃費：項目部對外支付租賃費，財務人員必須以設備材料部 簽訂的合同（協議）作為付款依據，沒有合同（協議）的租賃費，財務 人員不得支付。其他直接費的控制6.10.1 項目部供應部門在外自購材料，應事先根據現場具體情況，確定 好材料的卸車及堆放地點，避免發生不必要的材料二次搬運。6.10.2 項目部在施工現場修建臨時設施，應本著實用經濟、節約開支的 原則。現場臨時設施采用凈值攤銷法，按 20%的比例按期（季）攤入工程

51、成本。6.10.3 項目部應根據工程的具體情況，合理安排和調用人力資源。財務 部根據人事勞資部提供的進出場人員名單，經項目部領導簽字審批后計 發進出場人員的包干旅費。帳務處理先在間接費用歸集，然后分配計入 成本。費用的控制6.11.1 辦公用品的購置應有計劃、專人負責、統一購買、合理使用。購 買前填報“物資申請計劃表” ，經綜合部主任核定，項目經理簽字同意， 才能購買。購買后應及時辦理驗收入庫，登記領用。6.11.2 財務報銷費用時，除發票要經項目經理簽字外，需附“物資申請 計劃表”。否則，財務不予報銷。6.11.3 項目部相關人員的通訊費實行按月包干使用的辦法。相關人員的 名單由綜合部主任提

52、供，經項目經理審核簽字，財務統一辦理繳費。取 得的繳費發票同樣需經項目經理簽字，財務才能報銷計入費用成本。6.11.4 項目部的機械設備修理必須要有計劃，設備材料部填寫“機械設 備修理申請表”經項目經理審批后才能修理。管理部門使用的車輛修理 由綜合部負責辦理申請手續。6.11.5 設備材料部及綜合部對修理費用要貨比三家，不能舍近求遠，確 定修理廠家后必須簽訂修理合同。結算方式在可用轉帳支票和辦理電匯 的地方，必須通過銀行結算，不得隨意支付現金。對無修理合同的，財 務不予支付修理費。6.11.6 項目部對業務招待費開支范圍、審批權限必須嚴格控制，并在公司規定的比例（按完成產值的千分之一）范圍內列

53、支。如果發生特殊情況，書面報告公司總部審批后使用。項目部的業務招待費實行一支筆簽字的管理制度。 業務招待費不得隨意支用，事前應填報“業務招待費申請單”經項 目經理審查簽字后才能辦理。發生特殊情況，事后必須補辦有關手續。財務人員對業務招待費的報銷要認真審查，凡無“業務招待費申請 單”和發票未經項目經理簽字的，一律不予報銷。其他6.12.1 項目部財務人員必須嚴格執行國家有關財經法規和公司的有關規 章制度。財務部門必須按規定及時上報財務有關報表。資金收支計劃表 （每月底）主要財務指標分戶快報 （每月 5 日上午前）貨幣資金收入支出報表 （每月 5 日上午前）7 項目財務資金管理辦法項目部的資金管理

54、與控制，嚴格執行公司下達的中化七建（2003） 181號公司貨幣資金管理規定的有關規定。項目部對應上交的公司管理費以及養老金、 失業金、公積金和工傷保險 等做到計算準確，匯款及時。項目部承擔的工程完工后， 經公司審定撤消其項目部， 財務部門應及時 到銀行辦理銷戶手續，并將帳戶上的資金余額全額匯回公司帳戶。分包工程的資金管理， 嚴格執行公司下達的中化七建 （2002）88 號施 工分包工程資金管理辦法 。每月底，項目部須向公司財務部上報下月 的資金收支計劃表 。數據來源由項目部各職能部門提供，交財務部 門匯總經項目經理審核簽字后上報公司。7.4.1 經營部負責提供工程進度款的收入和分包單位分包工

55、程款的用款計 劃；7.4.2 人事勞資部負責提供工資總額、養老金、失業金、公積金、工傷保險 費、醫藥保險費的用款計劃；7.4.3 設備材料部負責提供工程材料、工具用具、勞保用品、機械設備修理 及油料、材料及儀器儀表檢驗費用的用款計劃；7.4.4 綜合部負責提供辦公用品、通訊費、后勤物資、水電氣費的用款計劃；7.4.5 質安部負責提供防暑降溫費、冬季取暖費的用款計劃；7.4.6 財務部負責提供工資附加費、應交稅金、人員進出場旅費、公司管 理費的用款計劃。項目部的項目經理及財務部對經公司審批返還到項目部帳戶上的資金實行合理安排。計劃使用。對無用款計劃的開支，財務部一律不予支付。公司審批時對某些用款

56、計劃進行了扣減，項目部財務在支付此項費用時 也將同比例扣減。8 項目材料機械設備管理規定項目設備材料部負責項目所需材料，機械設備管理工作。 按公司要求配置項目材料，機械設備管理人員。項目所有材料， 機械設備管理工作， 必須符合公司質量、 環境和職業健 康安全管理體系文件和公司相關的管理要求。項目材料，機械設備管理接受公司設備材料部直接業務管理。項目主要材料，大宗材料采購報公司設備材料部批準后實施。 項目需用的電焊機由公司設備材料部統一配置， 外租施工機械設備報公 司設備材料部批準實施。項目工程剩余和廢舊物資報公司批準后處置。 按時，準確上報規定的各類報表和資料，收集、整理、保管相關的文件 資料。9 施工現場管理辦法施工項目現場管理的好壞， 直接關系到施工項目能否順利進行