1、q/hsbg黃山旅游發展股份有限公司華山賓館標準q/hsbg.b05-5-01-2011重大事項內部管理標準2009-06-05 實施2009-05-28 發布黃山旅游發展股份有限公司華山賓館 發布本標準由黃山旅游發展股份有限公司華山賓館服務標準化辦公室提出，并負責解釋與 歸口管理。本標準主要起草人：本標準審核人員：本標準批準人員：本標準于2009年5刀28日首次發布。重大事項內部管理標準1范圍本標準規定了華山賓館重大事項內部報告的內容、范圍和程序。本標準適用于對華山賓館重大事項內部報告工作的管理。注：本標準所稱“重大事項”是指當發生或即將發生可能對賓館品牌形象產生較大影響的情形。2規范性引用

2、文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據 本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件， 其最新版木適用于木標準。q/hsly. t08-03-2009信息披露管理標準q/hsbg. b05-5-01-2011飯店檔案管理規范3職責3.1接到信息的相關部門責任人負責將接到的信息按照本標準的要求向總經理、副總經 理及其他涉及信息處理的部門報告。3. 2賓館各職能部門負責人向賓館領導層報告其職權范圍內所知悉的相關信息。4總則4.1賓館各職能部門負責人

3、有向賓館相關部門報告其職權范圍內所知悉的重大事項的義 務，為報告義務人。4.2公司的控股股東和持有公司5%以上股份的股東，在出現股份被質押、凍結、司法拍 賣、托管或者設定信托的情形時應及時將有關信息向公司董事會通報。4.3報告義務人等應根據其任職單位的實際情況，制定相應的內部信息上報制度，以保 證其能及吋地了解和掌握有關信息。4.4因工作關系或其他關系了解到公司應披露的重大事項的人員，在該等事項尚未公開 披露之前，負有保密義務。4.5公司董事會秘書應根據公司實際情況，定期與公司負有重大事項報告義務的有關人 員進行有關公司治理及信息披露等方面的溝通并對其進行培訓，以保證公司內部重大事項 報告的及

4、時和準確。5重大事項的內容q/hsbg.b05-5-01-2009 5.1重大事項報告，是指當發生或即將發生可能對公司股票及其衍生品種的交易價格產 生較大影響的情形吋，按照本制度規定負有報告義務的有關人員，應及時將相關信息向公 司董事會秘書報告，并由董事會秘書按照信息披露的要求向董事。5.2本標準的“報告”僅為信息披露之需要而設定，不改變公司其他匯報、報告制度的 規定。6重大事項的范圍公司下屬分公司或分支機構、公司控股子公司發生或即將發生以下情形時，相關負有 報告義務的人員應將有關事項及時報告公司：6. 1. 1般交易木標準所稱的一般交易是指進行購買或者出售資產（包括購買原材料、燃料和動力，

5、以及出售產品、商品等與日常經營相關的行為）、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、 提供財務資助、租入或者租出資產、委托或者受托管理資產和業務、贈與或者受贈資產、 債權、債務重組、簽訂許可使用協議、轉讓或者受讓研究與開發項目等事項時，符合以下 條件之一者：a）交易涉及的資產總額（同時存在賬面值和評估值的，以高者為準）或標的300萬元以上；b）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）超過公司最近一期經審計凈資產0. 5% 以上；c）交易產生的利潤金額超過50萬元；d）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會 計年度經審計主營業務收入的0. 5%以上，且絕對金額超過100

6、萬元；e）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度 經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。上述指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。6. 1.2關聯交易本款所稱的關聯交易是指與關聯自然人之間標的30萬元以上，與關聯法人之間標的在 300萬元以上的關聯交易。關聯交易的界定按照關聯交易的有關規定執行。6.1.3公司及控股子公司對外提供擔保。6.1.4重大生產經營事項：6. 1.4.1生產經營情況或者生產環境發牛重大變化（包括產品價格原材料采購價格和方 式發生重大變化等）；6. 1.4.2獲得大額政府補貼等額外收益，轉冋大額資產減值準備或者發生可能對公司

7、資 產、負債、權益或經營成果產生重大影響的其他事項。6.1.5其他重大事件：6. 1.5.1糾紛或潛在糾紛。包括但不限于：q/hsbg.b05-5-01-2009a）涉案金額超過100萬元的訴訟、仲裁事項，以及未達到前述標準或者沒有具體涉案 金額的訴訟、仲裁事項，但可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較犬影響，或 者涉及股東大會、股東會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟；b）未清償到期重大債務或者重大債權到期未獲清償；c）可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任。6. 1.5. 2財務風險。包括但不限于：q公司業績岀現或即將岀現較大變化；b）遭受50萬元以上的意外事故或財產損失；c）提

8、大額資產減值準備（50萬元以上）；d）主要債務人出現資不抵債或者進入破產程序，公司對相應債權未提取足額壞帳準 備；e）資產被查封、扌ii押、凍結或者被抵押、質押。6.1.5.3公司股票交易出現異常波動，需要披露股票交易異常波動公告；6.1.5.4公共傳媒傳播的消息可能或者已經對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大 影響，公司需要及時向證券交易所提供傳聞傳播的證據，并發布澄清公告；6.1.5.5收到國家機關有關于公司的調查通知或函件，或者收到有關于公司的行政、刑 事處罰文件；6.1.5.6其他有可能影響公司股票交易價格的情況。7重大事項內部報告程序7. 1按照木標準規定負有報告義務人應在知悉6. 1至6. 5所述事項后的第一時間即兩個 工作日內，以書面、電話或傳真方式向公司董事會秘書報告有關情況，并應將與事項有關 的書面文件一并隨后送交給公司董事會秘書。7. 2報告義務人應向董事會秘書提供的書面文件包括但不限于與該信息相關的協議或合 同、政府批文、法律、法規、法院判決及情況介紹等。7.3公司董事會秘書在收到與披露有關的信息后，應及時向公司董事長、副董事長、總 裁匯報有關情況。7.4公司董事會秘書應按照法律、法規、股票上市規則（上海證券交易所，2008年 修訂）等規范性文件以及公司章