1、xx銀行2010年反洗錢工作匯報(總結)強化意識 完善機制 細化措施 推動反洗錢工作邁上新臺階 xx銀行2010年反洗錢工作匯報2010年，我行在人行的正確領導下，站在 2009 年累積的寶貴經驗上，持續完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。現將全年反洗錢工作匯報如下：一、注重領導，完善組織領導體系。一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職

2、人員負責反洗錢工作。二是結合我行實際，會計結算部特增設反洗錢主管一名，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二、注重學習，提高反洗錢工作認識。一是邀請人行領導現場指導。3月召開了“xx銀行2010年反洗錢工作會議”，特邀xx市人民銀行支付結算科xx科長、xx副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神、回顧2009年我行反洗錢工作、安排布署我行2010年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員（總行領導班子成員、總行高管、各經營單位負責人）、營業室經理、市場營銷部經理共xx人次參加了會議。二是夯實理論基礎。我行統一征訂了金融機構反洗錢實用手冊、金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析、

3、中國洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調查實用手冊等書，并對“一法四規”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相結合。要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。支行經常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義三、注重執行，完善反洗錢內控制度建設一是制度先行，出臺了xx銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)、xx反洗錢工作考核辦法(試行)、關于規范核驗客戶身份證件的通知、轉發關于加強金融機構客戶身份識別制度執行有關問題的通知的通知。二是執行至上。如認真落實人行xx號文件,重新印制了.個人開戶申請書與個人客戶基本信

4、息修改申請書，加了職業、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注；不斷進行客戶身份持續識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯網核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數據報送工作，人工甄別后，可疑上報數量較同期明顯減少；認真做好反洗錢非現場監管報表的報送工作等。三是檢查落實。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查； 2010年5月12日到2010年6月18日內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了2010年8月13日xx日報周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業網點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法宣傳。據統計，宣傳活動共發放反洗錢法知識宣傳資料7500多份，各網點門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。三是聯合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、分布廣，