精品資料網（） 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座第十八節 績效評估管理制度1、 績效評估的目的1.1績效評估作為公司的一項管理手段來加強公司的整體監督和管理工作；1.2績效評估為員工工資、獎勵、晉升晉級、調動、培訓等提供人事信息與決策依據；1.3績效評估幫助員工發現自己工作中的缺陷和不足，督促員工以積極的心態進行學習，提升工作績效，達到五目看五標、五業顯五效的目的。2、 績效評估的原則：以客觀事實為基礎，以公司各項規章制度為依據，做到公正、公平、公開。3、 績效評估管理組織：績效評估委員會3.1績效評估委員會為公司總部專門負責公司績效評估工作的機構，下設績效專業評估小組、總部及片區績效評估小組，由績效評估委員會統籌安排各個小組的工作。3.2績效評估委員會各個職能部門的職責：3.2.1績效專業評估小組：負責績效評估委員會的組織、協調工作；負責公司績效評估方案的完善與修訂；負責全面管理公司的績效評估工作；負責協調處理公司績效評估工作中出現的問題。3.2.2總部績效評估小組：負責總部各部門、南京智聯、安捷宜、總部倉庫人員的績效評估工作。3.2.3片區績效評估小組：以片區為單位，負責各分公司的績效評估工作。4、 績效評估的方法：4.1個體評估方法：日志日記評估法、工作計劃及工作總結評估法、月績效評估法和關鍵事件法相結合的評估方法。4.1.1日志日記評估法：以每天的日志日記為評估對象，依照OA上日志日記的評估指標和標桿，按照日志日記的評估流程進行績效評估的方法。4.1.2工作計劃及工作總結評估法:以每周每月的周計劃和每月的月總結為績效對象，依據制定的評估指標和標桿進行的評估方法。詳見評估細則）4.1.3月績效評估法：以每月完成的工作項目為評估對象，依照各部門月工作評估指標和標桿，由總部各部門負責人來考核其部門系統當月工作，各分公司和其他部門對總部各部門負責人的月工作通過投訴方式統一報績效評估委員會，由績效評估委員會對被投訴人進行績效評估的方法。4.1.4關鍵事件法：就當月發生的影響力較大的事件，日志日記評估法和月績效評估法考核不到或考核力度不夠的，由相關部門、績效評估委員會和總經辦協商做出對當事人的處罰或獎勵，并由總經理簽發相關處理通知的評估方法。4.2部門績效評估方法:由評估委員會就給出的部門評估指標和標桿，對總部各部門（含部門經理）或分公司各部門（含各部門主管）的工作進行評估的方法。（詳見評估細則）4.3分公司績效評估方法：由評估委員會就給出的分公司評估指標和標桿，對分公司和分公司經理的工作進行評估的方法。（詳見評估細則）4.4項目績效評估方法：由評估委員會就給出的項目評估指標和標桿，對總部和分公司的各個項目工作進行評估的方法。（詳見評估細則）5、 績效評估的階段性和層次性5.1階段性：第一階段：效能階段，指標要簡單、淺顯，標準可以低，主要注重日志日記有沒有及時提交，會不會寫；第二階段：效果階段，要求能否把自己的工作描述清楚，準確反映當天的工作與流程，反映滿負荷工作的程度；同時要證實日志日記記錄的準確度、真實性；第三階段：效率階段，通過日志日記完全表達工作流程、成本、數據等，市場部通過日志日記可以看到市場機會，財務部可以看到成本、人力資源部可以看到績效，物流部可以看到流程，日記描述的是一個一個流程和流程的對接，信息部可以看到相關的數據。第四階段：效益階段，給公司創造了多少效益，這是公司的根本目標。效益是大家不斷學習、成本不斷降低、流程不斷改造、信息不斷完善的結果；一個員工每天的進步與提高，就等于人力資本的增值。第五階段：效法階段，該階段為績效評估的最高階段，以不變應萬變，得心應手的使用各項管理工具。5.2層次性績效評估作業層面為服務意識評估，作業就是日清日結，內部服務分公司評操作，總部評是否完整表達，外部服務關健看客戶滿意度。績效評估專業層面為專業精神評估。專業就是夜以繼日，不斷提高，流程描述是否清楚，能否通過日記反映出他的工作流程，這個層面的關鍵是員工個人操作手冊、工作流的定義。績效評估職業層面為職業道德評估，職業就是專業的組合，職業經理人的工作就是資源最優化的配置，發揮最大的效用、創造更大的利益，人事運用是否最優化，關健的指標就是成本。績效評估學業層面為學習態度評估，學業就是能不斷地學習，主要是介入學習型組織范疇，其量化指標是資本增值，包括人力資本的增值，要求產出大于投入，資本與成本都是付出費用，區別是“五效”的增減，就是打造資本運營的六要素。績效評估事業層面為思維模式評估，事業是我們的最高境界，在這個層面主要是考查在日志日記中表達的工作思路是否清晰，是否符合公司的要求，付出了時間、人力成本，是否增值，轉化為了何種資本，體力資本、人力資本、知力資本還是智力資本。6、 績效評估流程：（個體日志日記評估流程）上午11點之前在OA上提交好日志日記據評估指標和標桿進行自評被評估者在OA上寫好日志日記 專業評估小組從OA上倒出日志日記評分統計結果三次評估者及時進行三次評估二次評估者及時進行二次評估月底各部門負責人根據月評估指標和標桿對相關崗位人進行月績效評估，并把評估結果以文字形式報評估委員會由績效評估委員會進行月績效總分的匯總統計關鍵事件法評估后以通知文件形式留檔評估委員會，以備月底匯總統計各分公司按照績效評估委員會下發的當月績效總分統計表進行核對，并造好當月分公司工資傳總公司人力資源部審批績效評估委員會將月績效總分匯報到總部人力資源部備檔，并由人力資源部核算工資，經總經理簽發當月績效工資7、 績效評估具體制度7.1日志日記的評估制度7.1.1日志日記完整性，總分10分：要求每日日志日記于次日11點之前上交，遲交2小時以內的扣1-4分，遲交2小時以上的扣4-10分；如有特殊情況者必需書面解釋并提交績效評估委員會；日志日記相關內容填寫完整，日志內容缺一項扣1分，缺日記內容者扣5-10分；日記的字數要求達到200字以上，每少20個字扣1分；本指標扣分總分以10分為限，扣完即止。7.1.2工作專業性 ，總分15分：要求在日志日記里清楚地反映當天的本職工作情況，流程要清晰，反應不清或沒有反應的，扣2-10分；7.1.3工作及時性，總分15分：要求當天各項工作按規定時間完成，否則扣2-10分；7.1.4工作真實性，總分15分：要求日志日記真實記錄工作情況，如有不真實的扣5-15分；7.1.5工作飽和度，總分15分：要求在規定工作時間內完成規定的工作量，否則依情況扣2-10分；7.1.6工作執行力，總分10分： 要求反映各種規章制度、文件、通知等的執行情況，否則依情況扣2-10分；7.1.7學習力，總分10分： 按要求學習總部的文件、通知、培訓資料，并反映學習的體會，否則依情況扣2-10分；7.1.8異常狀況，總分10分： 要求將各方面的異常狀況及時反映，否則扣2-10分。7.2月績效評估制度7.2.1分公司月績效制度人力部分1）工作流程：按規定的人力流程進行人力工作，否則分公司負責人扣2-5分，人力部人員扣1-3分；2）工作及時準確性：按人力相關制度、通知的要求及時準確地完成人力系統的工作，否則扣當事人1-5分。財務部分1）財務報表：要求及時準確上報，否則扣財務人員15分；2）運費結算單：要求及時統計、確認并發送至總部，否則扣財務人員13分；3）費用審核：要求在執行過程中，嚴格按照財務制度執行，否則扣財務人員15分；4）資金要求保證賬實相符，對固定資產、低值易耗品的監督管理無誤，否則扣15分；物流部分1）流程：違反物流操作流程的，每次扣分公司負責人和相關責任人3-5分；2）手機、宣傳品等物流月報表：要求及時準確上報，否則視情況扣當事人1-5分；3）物流調查信息反饋表：要求每月25日及時上報，否則扣分公司負責人3分；4）投訴：當月如有投訴，視情況每次扣分公司負責人和相關責任人3-5分；5）回執率：在月底上報的當月回執率（上月26日至本月25日的回執情況）要求100%，否則扣分公司負責人和相關責任人3-5分；6）售后機退總部，缺配件或鑒定單或配件不匹配者，一次扣分公司負責人和相關責任人2分；7）丟貨一次，視情況扣分公司負責人及直接責任人5-10分。8）貨物跟蹤和發錯貨，由于貨物跟蹤不到位或發錯貨導致嚴重后果者，一次扣分公司負責人和相關責任人2-5分；信息部分1）信息系統維護良好，對信息系統出現的問題能夠及時反饋，否則投訴1次扣12分；2）信息檔案保存完好，上報準確及時，否則扣13分；3）分公司信息人員在完成自身工作基礎上能按照公司負責人安排協助其他部門做好工作，否則扣1-3分；4）每月組織至少一次信息知識培訓，否則扣1-3分。市場部分1）市場調研，要求分公司市場部員工的客戶拜訪資料全面及時詳細完整，否則扣15分；2）市場工作，要求分公司市場部員工及時盡力完成領導布置的工作，否則每次扣15分；3）市場開發，要求分公司及時全面完成市場部所有通知布置的工作內容，否則每次扣15分；7.2.2總部部門月績效評估制度人力資源部1）工作流程，必須按照本部門一切流程進行具體工作，否則，一次扣部門經理2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；2）對其他部門和各分公司的各種人事相關問題必需在8小時內給予回復，否則一次扣部門經理2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；財務部1）財務數據必需完整準確，各種報表及時，否則，一次扣部門經理2-5分，經理以下員工一次扣1-3分；2）對各部門、各分公司的信息反饋要及時，必需8小時內做出回復，否則，扣部一次門經理2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；3）日常財務收支必需及時、準確、合理和完整，否則，扣部一次門經理2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；4）保證各項資金的安全，否則，扣部一次門經理2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；5）保證各項往來資金的回籠和清理，否則，一次扣部門經理2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；物流部1）按時完成領導交辦的任務，否則經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；2）在8小時內反饋其他部門和分公司的問題，否則經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；3）由于工作指導失誤導致問題的出現，經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；4）對內對外報表及時準確，否則經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；信息部1）計算機及網絡設備維護良好，保證總部、安捷宜、總倉局域網運行正常，對信息系統出現的問題能夠及時處理，否則投訴相關人員1次扣15分；2）對OA系統使用方面出現的問題，及時給予反饋，否則投訴相關人員一次扣13分；3）完整保存全公司信息檔案，否則扣1-5分；4）每月組織至少一次信息知識培訓，否則扣1-3分。市場部1）市場調研，要求客戶拜訪資料全面及時詳細完整，否則經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；2）市場工作，要求市場部及時完成領導布置的工作，否則經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；3）對其他部門和各分公司的相關問題必須在8小時內做出回復，否則經理一次扣2-5分，經理以下的員工一次扣1-3分；7.3關鍵事件法評估制度月初針對總部各部門和各分公司以文字形式提出來的上一月的關鍵事件，由總部各部門經理、績效評估委員會委員和總經理辦公室協商處理，每次獎罰績效總分330分。7.4部門績效評估制度（詳見評估細則）7.5分公司績效評估制度（詳見評估細則）7.6項目績效評估制度（詳見評估細則）7.7對評估人的考評制度7.7.1日志日記的評估必須寫出客觀實際的評語；7.7.2評估要及時，二次評估在日志日記提交后24小時內要評估完，三次評估在二次評估提交后24小時內要評估完，如因出差、電腦或網絡等問題需第一時間電話通知評估委員會，并事后出具文字說明；7.7.3如果評估扣分，必須寫明扣分的理由和改進意見；7.7.4該扣分而沒有扣，不該扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要對評估者進行績效處罰；7.7.5以上四點考評按月績效評估法或關鍵事件法進行，通過績效評估委員會所有成員或被評估者來監督和檢查，并把情況以書面形式反應到專業評估小組，通過調查取證后由績效評估委員會來執行評估，每次扣25分。8、 績效工資8.1月績效總分計算方法：月績效總分=當月日志日記績效平均分月績效評估分關鍵事件法評估分；8.2月績效工資=月工資總額/100*當月月績效總分。9、 績效反饋9.1日志日記的評估反饋在OA上，要求各被評估者及時上OA去查看，并及時發現問題，改進工作；月績效評估和關鍵事件法評估反饋以相關的處理通知文件為準；9.2所有智聯員工對當月的所有績效評估如有意見或看法，請在每月2號前以書面形式把事情描述清楚直接向績效評估委員會投訴，由績效評估委員會做調查按相應評估方法進行處理。10、 其它10.1每月優秀員工評比10.1.1每月全公司評比出總人數5%的優秀員工，獎勵月績效總分5分；10.1.2評比方法，每月1日前由分公司負責人提供本月表現的書面材料到績效評估委員會，通過全體評估委員會委員進行綜合的審議最終決定，并書面通報。10.2評估結果的應用公司所有員工分成A、B、C三組，具體細分如下： A組：中高層管理人員，包括總助、總監、總部部門經理、大區經理;B組：基層管理人員，包括總部部門主管、總部任命的分公司負責人和主管；C組：公司普通員工，包括總部主管級以下所有員工、分公司負責人以外且沒有總部任命的所有員工。根據績效評估分數每三個月進行綜合考評一次。A組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數5%范圍內者（不足1人，處罰本組排名最后一名），給予降職或降薪，并留用察看三個月處理；B組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數5%范圍內者（不足1人按四舍五入法計算），給予降職或降薪，并留用察看一個月處理；C組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數10%范圍內（不足1人按四舍五入法計算）并且在所屬公司排名倒數第一者，給予降薪，并留用察看一個月處理。具體的降職、降薪及察看期限到期后的處理辦法由績效評估委員會討論決定，并按總經理審核簽發的相關處罰或調整通知執行！第十九節 出差管理制度1、 出差申請1.1出差：是指因公司業務的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓、處理緊急工作的活動。1.2員工因公司工作需要，可申請出差。副總經理級以下員工出差，必須填寫出差審批單，說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預算等，.經批準后憑出差審批單到財務部借款，無出差審批單，財務不得辦理借款、報銷手續。1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;1.4出差審批權限：職級省內省外業務招待費乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥分公司負責人大區經理總經理助理、總部人力資源部總經理總經理分公司其他員工分公司負責人總部人力部總部員工部門負責人總經理2、差旅費報銷標準項目職級火車輪船飛機住宿標準（元/天）出差補助 200公里內200公里外珠上廣北海海州京一般地區總經理不規定二等艙普通艙 實報實銷副總經理級不規定二等艙普通艙400350 實報實銷總經理助理總部部門（副）經理大區經理、分公司負責人硬座硬臥三等艙普通艙300250同一地區前五天40元/天，五天后按20元/天計總部部門主管分公司部門（副）經理硬座硬臥三等艙普通艙200180其他人員硬座硬臥三等艙普通艙1801502.1因公出差職工，乘坐飛機、車船和住宿而產生的費用，據實憑票在限額以內報銷，具體標準如下：2.1.1出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館（副總經理級及以上領導除外）。2.1.2經總經理批準乘座飛機的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之出發地所在公司人力部，由人力部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財務不予以報銷。2.2市內交通費2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車，在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務后，據實憑票實報實銷。2.2.2員工由機場到出差目的地，在無公務車接的情況下，必須乘機場大巴到市內，再乘其他交通工具到目的地；趕飛機時，除無公務車送且時間緊急的情況下，電話請示直接領導經批準后，方可乘出租車去機場，其它情況下，必須乘機場大巴或公司公務車去機場（副總經理級及以上領導除外）。如存在特殊情況而事前無法請示的，事后在出差報告中說明詳細原因。2.2.3員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發地去火車站、客車站、機場大巴站，在無公務車接送的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的，財務人員有權拒絕報銷。批準權限如下：2.3出差補助2.3.1出差人員，在到達目的地五日內，出差補貼按40元/日的標準執行，五日以上者按20元/日的標準執行; 2.3.2輪崗、調動、在編制所在地上班，不屬享受出差補貼。2.3.3出差天數的計算,算頭不算尾;2.4出差招待費員工出差時所需的招待費必須經過總經理批準，并在票據后面注明招待原因方可據實憑單報銷。2.5以上出差費用應嚴格按照公司規定和出差費用預算進行。不在預算范圍內的，必須事前電話請示相關領導，出差返回后，在出差報告中詳細說明原因。3、報銷程序3.1報銷人到財務部領取差旅費報銷單，將報銷票據整齊粘貼，按照標準計算出金額，并請部門負責人簽字;3.2將有部門負責人簽字的報銷單送財務部負責人審核并簽字；3.3財務審核后，請公司負責人批準報銷；3.4將報銷單交財務部會計作記賬憑證，然后交出納支付余款。4、 報銷票據:報銷的票據，必須是符合國家有關規定的正式票據，任何收款收據、白條一律不能報銷。5、 出差管理5.1出差人員到公司內部其他公司出差,由所到公司人力負責人進行考勤記錄;5.2出差結束后，提交詳細的出差報告，報直接上級審閱;出差申請單出差報告交所在公司人力部存檔。6、 出差香港的報銷規定6.1職工因公臨時出境要選擇經濟合理的路線，不得隨意更改路線，增加停留點和繞道旅行，赴港人員預定目的地所需的往返交通費，按票價核撥；6.2目的地城市內交通費，在公雜費中支付；6.3公雜費的范圍一般包括市內交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發費等費用；6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用；住宿費在預算標準內按實報銷；包干天數按離、抵我國國境之日計算；6.5出差香港費用標準：職級住宿費（港元）伙食費（港元）公雜費（港元）總經理實報實銷副總經理實報實銷其他人員30012040出差申請審批單申請人崗位隸屬序號出差時間起始地目的地交通住宿招待工具費用方式費用對象費用12345678預計總費用計劃借款金額序號所辦事務達成目的12345678相關人員審批意見總部總經理意見注：住宿的方式為賓館、公司宿舍、親戚朋友家出差審批單報總部人力部備案第二十節 人力檔案管理制度1、檔案管理的目的：1.1真實記錄員工各方面情況，作好動態的跟蹤把握，為人事運用提供參考；1.2保證人事信息，以備查閱；2、檔案保管：人力部檔案必須專人專管3、檔案范圍：人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案；3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續、員工勞動合同、擔保書、體檢表、證件復印件、各種經總經理簽名的文件，與員工個人相關的文件要存一份在員工個人的檔案中；3.2電子版檔案包括；3.2.1每月五日前，分公司人力人員向總部人力部報如下表單：表一：人力資源月報，詳見招聘錄用管理制度表二：崗位圖表三：培訓時間匯總表（要求三日前報總部）（培訓其他表詳見培訓管理制度）表四：考勤記錄表和考勤匯總表，詳見考勤管理制度表五：社會保險繳費明細表表六：勞動合同簽署明細表表七：工資表，詳見薪資管理制度 表八：員工獎懲記錄 表九：員工異動記錄表3.2.2分公司人力部人員保管好如下電子版資料:資料一：公司操作手冊電子版資料二：個人操作手冊電子版資料三：各期智聯文化資料四：總部下發通知按下發部門、編號歸檔資料五：總部下發的會議紀要、培訓資料資料六：各月員工績效考核分以上內容為包括但不限于5、 檔案的查詢權限：總經理，副總經理，總部人力部負責人能查詢所有員工的檔案，各分公司負責人和分公司人力部能查詢該分公司員工的檔案，其人員要查詢員工檔案必須經人力部批準；6、 離職員工檔案處理：員工離職，檔案不得拿回，一般人員檔案，人力資源部保存半年以上，部門經理級以上員工，保存一年以上。7、 員工個人檔案的管理7.1如員工的工作進行了跨公司的異動，編制發生了改變，在接到有關通知文件后三個工作日內，由編制所在公司人力部，將該員工的原始檔案復印一份在公司存檔，將原始檔案原件裝入文件袋，貼好封條，蓋好章，以郵寄的方式給將要調動的公司人力部；7.2公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后，必須檢查封條是否完好無損，再存檔；精品資料網（） 專業提供企管培訓資料 人力操作手冊 表二 * 分公司 年 月崗位圖客服員：主管：倉管員：主管：主管：業務員：信息員：配送員：主管：會計：出納：司機：助理：市場部信息部物流部財務部人力資源部經理：表三 *分公司 年 月培訓時間匯總表單位：小時姓名第一周第二周第三周第四周合計每周平均表五 *分公司 年 月社會保險繳費明細表姓名月繳費基數繳納月份繳納月數繳費基數合計單位繳納個人繳納合計z%備注養老a%失業b%生育c%工傷d%醫療e%小計x%養老P%失業Q%醫療R%小計Y%x0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第一種小計0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第二種小計合計第三種小計編制： 審核： 備注欄填寫說明：備注欄內標注其社保繳納的狀態，第一種，是編制屬于本公司，保險在本公司發放；第二種是編排不屬于本公司，保險在本公司發放，并注明編排歸屬公司；第三種代號為三，是編排屬于本公司，保險不在本公司，注明發放所在地。表六 勞動合同簽署明細表合同情況姓名合同類別超始時間終止時間是否繼簽備注第一種第二種第三種說明：第一種合同情況為編排歸屬公司，合同與本公司簽署；第二種情況為編排不歸屬本公司，合同與本公司簽署，請注明其編排歸屬公司；第三種為編制歸屬本公司，合同不與本公司簽署，請注明合同簽署的公司；合同類別分為試用合同、正式合同、續簽合同第 77 頁 共 77 頁第二十一節 會議管理制度1、會議的原則1.1公司如開會議應根據實際需要，擬訂明確議題。1.2原則上誰開會誰主辦，即由開會部門或主辦部門負責具體籌備工作，包括費用預算，會議議程安排，議題收集，資料準備，人員通知等。1.3會議結束后，主辦部門應于24小時內寫出會議紀要，并發給相關人員，會議所有材料交由辦公室一份存檔。2、會議類型2.1會議分定期召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。2.2定期如開的例會分公司周例會、部門例會和總經理辦公會。2.3周例會2.3.1時間：周一上午9：00召開周例會。2.3.2參加人員：公司負責人、各部門負責人。2.3.3主持人：公司負責人委托其它人員。2.3.4責任部門：總經辦。2.3.5會議內容：l 總結上周工作，匯報上次例會安排工作的落實情況，解決上周遺留問題。l 按照月工作計劃，提出本周需要相關部門配合協調的計劃。l 確定提交總經理辦公室研究或審議的事項。l 布置下一階段工作。l 其它2.4部門例會2.4.1時間：每周一下午2.4.2參加人員：部門負責人、部門成員2.4.3主持人：部門負責人2.4.4會議內容l 通報公司周例會決議內容l 布置本部門的工作l 聽取部門人員的匯報l 制定月度工作計劃l 其它2.5總經理辦公會2.5.1時間：每月30日上午9：002.5.2參加人員：總經理、副總經理、總監、各部門負責人2.5.3主持人：總經理或總經理委托其它公司2.5.4責任部門：總經辦l 研究確定各項管理規定的制定、修改、補充完善l 研究公司中層干部的調整、任免、獎勵和處罰l 研究確定公司發展戰略經營計劃，預算報告l 聽取各部門工作匯報，協調 部門間關系l 總結本月工作，提出下月方向性指示3、落實3.1凡會議議定事項涉及到的部門，部門負責人要認真組織落實，承擔相應責任，并注意向主管領導匯報落實情況，如對會議決議有不同意見，允許保留但不得從行動上進行反對。3.2在落實決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執行時，應及時反映，提交有關會議復議。3.3會議責任部門要注意監督檢查會議議定事項的落實情況，督促承辦部門的落實進度。3.4與會人員遵守會議紀律，注意保守機密。第二十二節 圖書報刊管理制度1、圖書管理1.1各部門因工作要求需訂購專業圖書（含資料、音像制品等），報圖書報刊訂購申請單，經部門負責人、總經辦負責人簽字后方可訂購。1.2各部門應將所購圖書送總經辦登記編號，由總經辦錄入公司圖書檔案，接受統一管理。1.3總經辦負責人在其發票上簽字后，財務部門方可報銷。1.4員工借閱公司書籍，圖書借閱期限為半個月，超過半個月要辦理續借手續。1.5圖書的借閱與保管應保證圖書的完好，不得丟失、損壞，對丟失、損壞的現象必須查明原因，由責任人視情節予以相應賠償。2、報刊管理2.1報刊的訂購由總經辦根據部門需求統一訂購。2.2各部門因工作要求需訂購報刊，報圖書報刊訂購申請單經部門負責人、總經辦負責人簽字后由總經辦專人負責訂購。2.3各部門應指定專人領取保管訂購的報刊，期刊按季度報總經辦歸檔。3、使用表格圖書報刊訂購申請表申請部門申請人申請時間名稱單價份（期）備注部門負責人審批總經辦負責人審批圖書檔案編號書名/光盤名單價現借閱情況借閱人歸還日期第二十三節 文件管理制度1、發文程序：包括起草、校對、簽發、發送、歸檔等。1.1起草：發文的草稿由發文部門/主辦部門指定專人撰寫，文稿擬成后，擬稿人填寫發文稿箋，經部門負責人核稿后，到總經辦領取文件編號，按會簽流程報領導審批。1.2會簽：發文單位對涉及管理范圍文件或事關重大涉及面廣的內容應提請相關部門會簽。1.3發送：經各部門會簽完畢，總/副經理審批后，由總經辦統一按發放對象發文發送。2.4.1文件經裝訂后由總經辦按發文稿箋上注明的發放對象發文，整理歸檔，并請收文人員在發文登記表上簽字。2.4.2收文單位做好收文保管與傳閱工作。2.4.3總經辦將一份打印稿蓋章以傳真/郵件方式發送。2.4.4總經辦保存原稿，發文稿箋及三份打印稿，并做好歸檔整理工作。具體詳見文件審批流程圖。3、發文格式與使用表單3.1發文稿箋3.2制度文件編制格式3.3發文格式3.4批復意見3.5傳閱表3.6發（收）文登記表3.6.1對內行文：指智聯集團公司及其子公司、分公司、辦事處。分兩種：一、制度類：如制度、規章、規定、辦法、通知等 二、申請類：申請、報告、批示等一、制度類行文的字號規定如下： 公司行文的字號為：X1X2X3字X4第號。X1X2為公司及地區別，X2為公司當地最通用的簡稱；X3為部門簡稱，X4為年份別，為公司各部門收(發)文流水號。以總公司為例，具體簡稱如下：國際物流部為-智總國字2001第 號國內物流部為- 智總物字2001第 號人力資源部為- 智總人字2001第 號財務部為- 智總財字2001第 號信息部為- 智總信字2001第 號辦公室為- 智總辦字2001第 號市場部為- 智總市字2001第 號二、申請類X1X2X3字X4第號。X1X2為公司及地區別，X2為公司當地最通用的簡稱；X3為批復意見簡稱，X4為年份別，為公司收(發)文流水號。以總公司為例，具體內容如下：智總批字2001第03001號。3.4.2對外行文：除對內行文即對外行文，指對智聯集團公司及其子公司、分公司、辦事處以外的單位、組織、公司的行文。對外行文的字號規定如下： 公司對外行文的字號為：X1X2X4總字第號。X1X2為公司簡稱；X3為地區別，X4為年份別，為公司收(發)文流水號。以總公司為例，具體內容如下：智深總字2001第 號4、外來文件的接收與傳閱4.1外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由總經辦負責簽收，并分類登記，由部門負責人提出處理意見后，總經辦應及時按要求報送給有關部門，不得積壓遲誤。4.2需傳閱的文件由總經辦按傳閱要求進行遞送，并請傳閱人在傳閱登記表上簽署意見，經傳閱的文件與傳閱登記表由總經辦歸檔保管。發 文 稿 件 日期： 年 月 日文件名稱：發文部門：發文對象：擬稿：校對： 打印頁數： 頁總經辦：發文編號：會 簽 意 見人力部：財務部：物流部：信息部：市場部：總經理助理：總（副）經理：制度文件編制格式*物流有限公司 *部文件 （隸書小四加黑） 制度（宋體三號加黑）1 （加黑、宋體小四）11 （宋體小四）1 2 （行距1.5倍）121 122 2 （加黑）21 22 221 密級：內部（宋體小五）行文標準格式：深圳*物流有限公司文件智總X字200X第XXX號主題詞：擬制： 校對： 簽發：抄報：抄送：抄發：傳真標準格式： 某某有限公司致(To) ： 日期（Date）： 聯系人 (Attn) ： 本件（Page）： 頁，附件 頁聯系電話(Tel) ： 請核對頁數，如有疑問，請電話聯絡：傳 真(Fax) ： Please check the page numbers,if you發件人(From) ： have any questions, please phone us:主題(Subject) ： 電話(Tel)：86-755-83597450-8801 批復格式：某某有限公司文件總批字XXXX第XXXXX號批復意見 公司：你公司于 年 月 日上報的關于 報告已收悉，經審查做以下批復：1、 ；2、 ；3、 ；4、 ；5、 ；6、 ；7、 ；8、 。XXXX有限公司 年 月 日發（收） 文 登 記 表文件編號文件名稱收（發）文部門收（發）文人收（發）文日期某某有限公司通知文件傳閱登記表文件編號文件名稱傳閱人簽字：第二十四節 印章、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、財務專用章、發票章、法人私章、各部門章等印章；證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證、海關注冊證書及各下屬公司開展經營活動所需的各種證照。2、公司的公章、合同章由公司負責人管理，財務專用章、發票專用章由公司會計管理，預留在銀行財務印鑒中的私章由各公司出納管理，特殊情況不能按以上崗位規定管理的，由分公司負責人負責安排管理人員，但公章、財務章和法人私章必須是分開管理，各部門章由部門負責人管理。3、公司的營業執照正、副本、組織機構代碼（卡）、稅務登記證（含國稅、地稅）、財政登記證、海關注冊證書及其它證照由公司總經辦負責統一管理。4、各下屬公司總經辦必須按照各地有關部門（工商局、稅務局等）的要求，按時辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經營主體資格符合法律法規的要求。5、公司營業執照正本應懸掛在公司所在地。6、按印章、證件的類別建立獨立完整的印章、證照檔案記錄本。印章、證照使用前應登記使用日期、經辦人、審批人、用途等。各分公司應在每月第一個工作日將上月公司證照、印章使用登記表上傳總公司總經辦。7、公司的營業執照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。8、未經總公司批準，各分公司不得以公司名義對外聯系業務，簽各種單據、打欠條等行為。9、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個人借款。10、各分公司現行的印章、印鑒未經總公司批準和授權，不得擅自重刻、復制、注銷。如需啟用新印章、印鑒，必須經總公司總經辦同意和授權。12、各分公司責任人不得利用公司印章、證照簽訂各種假經濟合同，不得利用印章、證照進行違法活動等等。13、各分公司印章、證照丟失時應立即向總公司總經辦報告，并依法公告作廢，重新刻制。14、各公司必須明確各印章、證照管理責任人，并將其名單上報總公司總經辦備案，如責任人發生變化，應及時知會總部總經辦。15、責任：各下屬公司相關責任人員不得違反上述規定，一旦發現和查出，根據情節，給予相關管理責任人處分，情節嚴重提請司法機關追究其刑事責任。公司證照、印章使用登記表序號使用人使用日期用途審批人備注第二十五節 合同管理制度1、 合同范圍所有以智聯公司及其下屬公司（含子公司、分公司、辦事處）名義與其他企業、公司、個人簽署的合同。合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度。勞動合同不適用此制度。2、合同管理的流程：見附件一：流程圖1；流程圖2。1）以下合同按流程圖1執行：買賣合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設工程合同、供用電（水、氣、熱力）合同、委托合同、贈與合同、行紀合同、居間合同、運輸合同、保