單位內部管理控制制度單位內部管理控制制度第一章總則第一條為了加強單位內部管理，提高工作效率，保障單位合法權益，根據國家有關法律法規，結合本單位實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有部門、全體員工。第三條本制度以建立健全內部管理制度為原則，以規范管理行為、提高工作效率、保障單位利益為目標。第四條本單位內部管理控制制度應當遵循以下原則：（一）合法性原則：內部管理控制制度必須符合國家法律法規的規定。（二）合理性原則：內部管理控制制度應當符合單位實際，具有可操作性。（三）公平公正原則：內部管理控制制度應當公平公正，保障員工合法權益。（四）責任明確原則：內部管理控制制度應當明確各部門、崗位的職責，確保責任到人。第二章組織機構及職責第五條本單位設立內部管理控制委員會，負責本單位內部管理控制制度的制定、實施和監督。第六條內部管理控制委員會由以下人員組成：（一）主任：由單位主要負責人擔任。（二）副主任：由單位分管負責人擔任。（三）成員：由各部門負責人及相關部門人員組成。第七條內部管理控制委員會的職責：（一）制定、修改和廢止內部管理控制制度。（二）監督、檢查內部管理控制制度的執行情況。（三）協調解決內部管理控制制度執行中的問題。（四）對違反內部管理控制制度的行為進行處理。第八條各部門負責人對本部門內部管理控制制度的執行負直接責任。第九條各部門應當設立內部管理控制員，負責本部門內部管理控制制度的執行和監督。第三章人力資源管理制度第十條單位應建立健全員工招聘、選拔、培訓、考核和晉升制度。第十一條員工招聘應當公開、公平、公正，擇優錄用。第十二條員工選拔應當依據崗位要求，通過筆試、面試等方式進行。第十三條員工培訓應當有計劃、有針對性，提高員工業務素質和工作能力。第十四條員工考核應當定期進行，考核結果作為員工晉升、獎懲的依據。第十五條員工晉升應當依據考核結果和工作表現，公平、公正地進行。第四章財務管理制度第十六條單位應建立健全財務管理制度，加強財務收支管理。第十七條財務收支應當遵守國家有關法律法規，做到收支合法、合規。第十八條財務報銷應當有真實、合法的憑證，并經過審批。第十九條財務報表應當真實、準確、完整，按時上報。第二十條財務人員應當具備相應的資質，嚴格執行財務管理制度。第五章資產管理制度第二十一條單位應建立健全資產管理制度，加強資產管理。第二十二條資產購置應當符合國家有關法律法規，按照批準的預算執行。第二十三條資產使用應當合理、有效，確保資產保值增值。第二十四條資產處置應當經過審批，按照規定程序進行。第二十五條資產管理人員應當具備相應的資質，嚴格執行資產管理制度。第六章保密制度第二十六條單位應建立健全保密制度，加強保密工作。第二十七條單位應當對涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的事項進行保密。第二十八條員工應當遵守保密制度，不得泄露單位秘密。第二十九條單位應當加強保密宣傳教育，提高員工的保密意識。第七章違反內部管理控制制度處理規定第三十條違反本制度的行為，按照下列規定處理：（一）警告、通報批評、停職檢查、降職、撤職等。（二）涉及違法犯罪的，依法移送司法機關處理。第三十一條對違反內部管理控制制度的行為，單位應當及時進行調查、核實，并依法進行處理。第八章附則第三十二條本制度由內部管理控制委