?計劃合同部門管理制度一、總則（一）目的為加強公司計劃合同部門的管理，規范計劃合同工作流程，提高計劃合同管理水平，保障公司合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司計劃合同部門及涉及計劃合同工作的相關部門和人員。（三）基本原則1.依法合規原則：計劃合同的簽訂、履行、變更、解除等活動必須遵守國家法律法規和政策的規定。2.誠實守信原則：在計劃合同管理中，各方應誠實守信，履行約定的義務，維護合同的嚴肅性。3.風險防控原則：注重對計劃合同風險的識別、評估和防控，確保公司利益不受損失。4.高效協作原則：計劃合同部門與其他部門應密切協作，提高工作效率，共同推進公司業務發展。二、部門職責（一）計劃合同部門職責1.負責制定公司計劃合同管理的規章制度和流程，并組織實施。2.參與公司項目的前期調研、可行性分析等工作，提供計劃合同方面的專業意見。3.負責公司各類計劃合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過程管理。4.建立和維護公司計劃合同臺賬，定期進行統計分析，為公司決策提供數據支持。5.協調處理計劃合同糾紛，參與合同訴訟、仲裁等法律事務。6.組織開展計劃合同管理培訓，提高相關人員的業務水平。7.配合公司審計、監察等部門對計劃合同進行監督檢查。（二）相關部門職責1.業務部門負責提出計劃合同需求，提供相關業務資料，參與計劃合同的起草、談判等工作，并負責計劃合同的具體履行。2.財務部門負責對計劃合同的資金預算、支付結算等進行審核和監督。3.法務部門負責對計劃合同的合法性進行審查，提供法律意見，處理合同糾紛等法律事務。三、計劃管理（一）計劃制定1.每年末，計劃合同部門應根據公司戰略規劃和年度經營目標，組織各業務部門編制下一年度的工作計劃。2.各業務部門應結合自身業務特點和實際情況，詳細制定本部門的年度工作計劃，包括工作目標、工作任務、時間安排、責任人等內容。3.計劃合同部門對各業務部門提交的年度工作計劃進行匯總、審核和平衡，形成公司年度總體工作計劃，報公司領導審批后下達執行。（二）計劃執行與監控1.各業務部門應按照公司下達的年度工作計劃，認真組織實施，確保各項工作任務按時完成。2.計劃合同部門負責對公司年度工作計劃的執行情況進行跟蹤監控，定期收集各業務部門的工作計劃執行進度報告。3.對于計劃執行過程中出現的問題和偏差，計劃合同部門應及時與相關業務部門溝通協調，分析原因，采取有效措施進行解決和糾正。4.根據計劃執行情況，計劃合同部門可對年度工作計劃進行適當調整，調整后的計劃需報公司領導審批。（三）計劃考核1.建立計劃考核機制，對各業務部門年度工作計劃的完成情況進行考核評價。2.考核指標包括工作目標完成情況、工作任務完成質量、工作進度、協作配合等方面。3.計劃合同部門負責制定具體的考核辦法和評分標準，組織實施考核工作，并將考核結果報公司領導。4.對計劃執行優秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對未完成計劃任務的部門和個人進行通報批評，并根據公司相關規定進行責任追究。四、合同管理（一）合同起草1.合同承辦部門根據業務需要，負責起草合同文本。合同文本應包括合同雙方的基本信息、合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。2.合同承辦部門在起草合同文本時，應遵循公平、公正、合理的原則，明確雙方的權利和義務，避免出現模糊不清、歧義或顯失公平的條款。3.涉及重大項目或金額較大的合同，合同承辦部門應組織相關人員進行討論和論證，必要時可征求法務部門、財務部門等相關部門的意見。（二）合同審核1.合同承辦部門將起草好的合同文本提交計劃合同部門進行審核。計劃合同部門應從合同的合法性、合規性、完整性、嚴密性等方面進行全面審核。2.審核內容包括合同主體資格是否合法、合同條款是否符合法律法規和政策要求、合同內容是否明確具體、合同風險是否可控等。3.計劃合同部門在審核過程中，如發現合同存在問題或風險，應及時與合同承辦部門溝通，提出修改意見和建議，合同承辦部門應根據審核意見進行修改完善。4.涉及重大合同或法律風險較高的合同，計劃合同部門應組織法務部門、財務部門等相關部門進行會審，共同研究提出審核意見。（三）合同簽訂1.合同經審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與對方當事人簽訂合同。2.簽訂合同前，應確保合同雙方當事人具有合法的簽約主體資格，合同簽訂人應持有有效的授權委托書。3.合同簽訂應使用公司統一印制的合同文本，合同文本應加蓋公司合同專用章或公章。4.合同簽訂過程中，應嚴格按照合同審批流程進行，確保合同簽訂的合規性和嚴肅性。（四）合同履行1.合同簽訂后，合同承辦部門負責組織實施合同的履行。在履行過程中，應嚴格按照合同約定的條款和時間要求履行義務，確保合同的順利履行。2.合同承辦部門應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的履行情況，包括合同執行進度、款項收付、質量驗收等信息。3.如在合同履行過程中出現問題或需要變更合同內容，合同承辦部門應及時與對方當事人協商溝通，并按照合同變更的相關規定辦理手續。4.計劃合同部門負責對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發現和解決合同履行過程中存在的問題。（五）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化或雙方協商一致需要變更合同內容的，合同承辦部門應及時提出合同變更申請，說明變更的原因、內容和對合同履行的影響等。2.合同變更申請經計劃合同部門審核、公司領導審批后，雙方簽訂合同變更協議。合同變更協議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。3.如因不可抗力、對方違約等原因需要解除合同的，合同承辦部門應及時通知對方當事人，并按照合同約定或法律法規的規定辦理合同解除手續。4.合同解除后，合同承辦部門應負責清理合同履行過程中的相關事項，包括款項結算、物資清理等，并將合同解除情況及時報告計劃合同部門。（六）合同糾紛處理1.在合同履行過程中如發生糾紛，合同承辦部門應及時收集相關證據，分析糾紛原因，提出解決方案，并及時報告計劃合同部門。2.計劃合同部門應會同法務部門等相關部門對合同糾紛進行研究分析，制定應對策略。3.根據糾紛的具體情況，可通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決合同糾紛。在糾紛處理過程中，應嚴格遵守法律法規的規定，維護公司的合法權益。4.合同糾紛處理結束后，合同承辦部門應及時將糾紛處理結果報告計劃合同部門，并對糾紛處理過程中涉及的相關資料進行整理歸檔。五、合同臺賬與檔案管理（一）合同臺賬管理1.計劃合同部門應建立健全公司合同臺賬，對公司各類合同進行詳細登記和管理。2.合同臺賬應包括合同編號、合同名稱、合同雙方當事人、合同簽訂日期、合同金額、合同履行期限、合同履行情況等基本信息。3.定期對合同臺賬進行更新和維護，確保臺賬信息的準確性和完整性。同時，應根據合同臺賬數據進行統計分析，為公司決策提供數據支持。（二）合同檔案管理1.合同承辦部門負責收集、整理合同簽訂、履行過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、合同審批表、授權委托書、往來信函、會議紀要、補充協議、驗收報告、結算憑證等，并及時移交計劃合同部門。2.計劃合同部門對合同檔案進行統一歸檔管理，按照合同類別、時間順序等進行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查詢和檢索。3.合同檔案應妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限按照國家法律法規和公司相關規定執行。4.如需查閱合同檔案，應履行相應的審批手續，經批準后方可查閱。查閱人員不得擅自復印、涂改、抽取、銷毀合同檔案資料。六、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計、監察等部門負責對計劃合同部門的工作進行監督檢查，重點檢查計劃合同管理制度的執行情況、合同簽訂與履行的合規性、合同風險防控等方面。2.計劃合同部門應積極配合內部審計、監察等部門的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。3.對于監督檢查中發現的問題，計劃合同部門應及時進行整改，并將整改情況報告公司領導。（二）外部監督1.接受政府有關部門、行業協會等外部機構對公司計劃合同管理工作的監督檢查。2.對于外部監督檢查中提出的意見和建議，計劃合同部門應認真研究，積極采取措施進行改進，不斷提高公司計劃合同管理水平。七、培訓與考核（一）培訓1.計劃合同部門應定期組織開展計劃合同管理培訓，提高相關人員的業務水平和綜合素質。2.培訓內容包括國家法律法規、政策方針、合同管理知識、業務流程等方面。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、專題講座、案例分析等多種形式。（二）考核1.建立計劃合同部門人員考核機制，對其工作業績、業務能力、職業素養等方面進行考核評價。2.考