項目過程資產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司項目過程資產(chǎn)的管理，確保項目過程資產(chǎn)的有效積累、共享和利用，提高公司項目管理水平和項目執(zhí)行效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有項目，包括但不限于軟件開發(fā)項目、工程項目、市場推廣項目等。（三）定義1.項目過程資產(chǎn)：指公司在項目實施過程中積累的各種有價值的知識、經(jīng)驗、文檔、模板、工具、技術(shù)等，包括但不限于項目管理計劃、項目文檔、經(jīng)驗教訓、最佳實踐、歷史數(shù)據(jù)等。2.知識管理：對公司內(nèi)的知識資產(chǎn)進行識別、收集、整理、存儲、共享和應用的過程，以促進知識的傳承和創(chuàng)新。3.文檔管理：對項目過程中產(chǎn)生的各種文檔進行分類、編號、存儲、檢索、借閱和銷毀等操作的過程，以確保文檔的完整性和可追溯性。二、項目過程資產(chǎn)管理職責（一）公司管理層1.負責審批項目過程資產(chǎn)管理制度和相關(guān)流程。2.提供項目過程資產(chǎn)管理所需的資源和支持。3.監(jiān)督項目過程資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況。（二）項目管理辦公室（PMO）1.負責制定和完善項目過程資產(chǎn)管理制度和相關(guān)流程。2.組織項目過程資產(chǎn)的培訓和推廣。3.定期收集、整理和分析項目過程資產(chǎn)，形成公司的知識資產(chǎn)庫。4.監(jiān)督項目團隊對項目過程資產(chǎn)的使用情況。（三）項目團隊1.負責在項目實施過程中積累和更新項目過程資產(chǎn)。2.按照項目過程資產(chǎn)管理制度和相關(guān)流程，使用項目過程資產(chǎn)。3.及時向PMO反饋項目過程資產(chǎn)使用過程中遇到的問題和建議。（四）職能部門1.負責提供本部門相關(guān)的項目過程資產(chǎn)，如技術(shù)標準、行業(yè)規(guī)范等。2.協(xié)助PMO進行項目過程資產(chǎn)的收集、整理和分析工作。三、項目過程資產(chǎn)分類與編碼（一）分類原則1.按照項目過程資產(chǎn)的性質(zhì)、用途和來源進行分類。2.分類應具有邏輯性和系統(tǒng)性，便于管理和查詢。（二）分類方法1.項目管理文檔類：包括項目啟動文檔、項目計劃文檔、項目執(zhí)行文檔、項目監(jiān)控文檔、項目收尾文檔等。2.技術(shù)文檔類：包括需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試文檔、技術(shù)方案等。3.經(jīng)驗教訓類：包括項目成功經(jīng)驗、失敗教訓、問題解決方案等。4.最佳實踐類：包括優(yōu)秀的項目管理案例、技術(shù)應用案例等。5.工具模板類：包括項目管理工具、文檔模板、報表模板等。6.其他類：包括與項目相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標準、市場信息等。（三）編碼規(guī)則1.采用層次編碼法，編碼由若干位數(shù)字組成，每一位數(shù)字代表不同的含義。2.編碼的第一位數(shù)字表示項目過程資產(chǎn)的大類，如1表示項目管理文檔類，2表示技術(shù)文檔類等。3.編碼的第二位數(shù)字表示大類下的中類，如11表示項目啟動文檔，12表示項目計劃文檔等。4.編碼的第三位數(shù)字及以后表示中類下的小類，如111表示項目立項申請書，112表示項目可行性研究報告等。（四）示例|分類|編碼|示例||||||項目管理文檔類|1|111項目立項申請書<br>121項目總體計劃||技術(shù)文檔類|2|211需求規(guī)格說明書<br>221系統(tǒng)設(shè)計說明書||經(jīng)驗教訓類|3|311項目成功經(jīng)驗總結(jié)<br>321項目失敗教訓分析||最佳實踐類|4|411優(yōu)秀項目管理案例<br>421先進技術(shù)應用案例||工具模板類|5|511項目管理軟件<br>521項目文檔模板||其他類|6|611相關(guān)法律法規(guī)文件<br>621行業(yè)市場調(diào)研報告|四、項目過程資產(chǎn)收集與整理（一）收集渠道1.項目團隊成員：在項目實施過程中，項目團隊成員應及時收集和整理與項目相關(guān)的各類資產(chǎn)。2.項目干系人：包括客戶、供應商、合作伙伴等，通過溝通和協(xié)作，獲取相關(guān)的項目過程資產(chǎn)。3.內(nèi)部審計與檢查：通過內(nèi)部審計、項目檢查等方式，發(fā)現(xiàn)和收集項目過程中的優(yōu)秀經(jīng)驗和存在的問題。4.外部資源：關(guān)注行業(yè)動態(tài)、學術(shù)研究成果等外部資源，收集對公司項目管理有價值的信息。（二）收集內(nèi)容1.項目文檔：按照項目生命周期的不同階段，收集項目啟動階段、規(guī)劃階段、執(zhí)行階段、監(jiān)控階段和收尾階段產(chǎn)生的各類文檔。2.經(jīng)驗教訓：項目團隊成員在項目實施過程中遇到的問題、解決方案、成功經(jīng)驗和失敗教訓等。3.最佳實踐：公司內(nèi)部或行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的項目管理案例、技術(shù)應用案例等。4.工具模板：項目管理過程中使用的各種工具、模板、報表等。（三）整理要求1.對收集到的項目過程資產(chǎn)進行分類、編號和標注，確保資產(chǎn)的準確性和完整性。2.對文檔類資產(chǎn)，應進行格式統(tǒng)一、內(nèi)容審核和版本控制，確保文檔的規(guī)范性和可讀性。3.對經(jīng)驗教訓和最佳實踐類資產(chǎn)，應進行詳細描述和分析，突出重點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.對工具模板類資產(chǎn)，應進行功能介紹和使用說明，方便項目團隊成員使用。五、項目過程資產(chǎn)存儲與保管（一）存儲方式1.電子存儲：建立公司級的項目過程資產(chǎn)知識庫，采用電子文檔的形式存儲項目過程資產(chǎn)，便于查詢和共享。2.紙質(zhì)存儲：對于一些重要的、需要長期保存的項目文檔，可同時進行紙質(zhì)存儲，并建立相應的檔案管理制度。（二）存儲位置1.知識庫服務器：將電子文檔存儲在公司的知識庫服務器上，設(shè)置不同的文件夾和權(quán)限，確保資產(chǎn)的安全和保密。2.檔案庫：紙質(zhì)文檔應存放在公司的檔案庫中，按照檔案管理的要求進行分類存放和保管。（三）保管責任1.PMO：負責項目過程資產(chǎn)知識庫的日常維護和管理，確保資產(chǎn)的完整性和可用性。2.檔案管理人員：負責紙質(zhì)文檔的檔案管理工作，包括檔案的整理、歸檔、借閱和銷毀等。（四）備份與恢復1.定期對項目過程資產(chǎn)知識庫進行備份，備份頻率可根據(jù)實際情況確定，如每周或每月備份一次。2.備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的位置，如外部存儲設(shè)備或異地服務器，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.制定數(shù)據(jù)恢復計劃，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時恢復。六、項目過程資產(chǎn)共享與使用（一）共享原則1.遵循"開放、共享、協(xié)作"的原則，鼓勵項目團隊成員之間共享項目過程資產(chǎn)。2.確保項目過程資產(chǎn)的共享符合公司的知識產(chǎn)權(quán)保護政策和相關(guān)法律法規(guī)。（二）共享方式1.知識庫平臺：通過公司的項目過程資產(chǎn)知識庫平臺，項目團隊成員可以方便地查詢、下載和使用共享的項目過程資產(chǎn)。2.內(nèi)部培訓與交流：組織項目過程資產(chǎn)的培訓和交流活動，促進知識的傳播和共享。3.項目團隊協(xié)作：在項目團隊內(nèi)部，通過協(xié)作工具和溝通機制，實現(xiàn)項目過程資產(chǎn)的實時共享和使用。（三）使用權(quán)限1.根據(jù)項目過程資產(chǎn)的分類和敏感程度，設(shè)置不同的使用權(quán)限，確保資產(chǎn)的安全和保密。2.一般情況下，項目團隊成員可以查閱和使用與本項目相關(guān)的項目過程資產(chǎn)；對于一些敏感或重要的資產(chǎn)，需要經(jīng)過授權(quán)才能訪問和使用。（四）使用記錄1.建立項目過程資產(chǎn)使用記錄制度，記錄項目團隊成員對項目過程資產(chǎn)的使用情況，包括使用時間、使用內(nèi)容、使用目的等。2.通過使用記錄分析，了解項目過程資產(chǎn)的使用頻率和效果，為資產(chǎn)的優(yōu)化和改進提供依據(jù)。七、項目過程資產(chǎn)更新與維護（一）更新原則1.及時更新原則：項目過程資產(chǎn)應隨著項目的進展和公司業(yè)務的變化及時進行更新，確保資產(chǎn)的時效性和準確性。2.持續(xù)改進原則：通過對項目過程資產(chǎn)的使用和反饋，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，對資產(chǎn)進行優(yōu)化和改進，提高資產(chǎn)的質(zhì)量和價值。（二）更新流程1.提出更新需求：項目團隊成員在項目實施過程中，發(fā)現(xiàn)項目過程資產(chǎn)需要更新時，應及時提出更新需求。2.審核與批準：更新需求提交給PMO進行審核，審核通過后報公司管理層批準。3.更新實施：根據(jù)批準的更新需求，由相關(guān)人員進行項目過程資產(chǎn)的更新工作，包括修改文檔內(nèi)容、完善經(jīng)驗教訓、優(yōu)化工具模板等。4.發(fā)布與培訓：更新后的項目過程資產(chǎn)在知識庫平臺上發(fā)布，并組織相關(guān)人員進行培訓，確保項目團隊成員能夠正確使用更新后的資產(chǎn)。（三）維護責任1.PMO：負責項目過程資產(chǎn)知識庫的日常維護工作，包括資產(chǎn)的分類管理、編號更新、權(quán)限設(shè)置等。2.項目團隊：負責對本項目使用的項目過程資產(chǎn)進行日常維護，及時反饋資產(chǎn)使用過程中遇到的問題。八、項目過程資產(chǎn)審計與監(jiān)督（一）審計目的1.確保項目過程資產(chǎn)管理制度的有效執(zhí)行，規(guī)范項目過程資產(chǎn)管理行為。2.發(fā)現(xiàn)項目過程資產(chǎn)管理中存在的問題，及時采取措施進行改進，提高資產(chǎn)的管理水平和使用效果。（二）審計內(nèi)容1.項目過程資產(chǎn)的收集、整理、存儲、共享和使用情況。2.項目過程資產(chǎn)管理制度和相關(guān)流程的執(zhí)行情況。3.項目過程資產(chǎn)的安全和保密情況。（三）審計方式1.定期審計：由公司內(nèi)部審計部門定期對項目過程資產(chǎn)管理情況進行審計，審計周期可根據(jù)實際情況確定，如每年或每半年審計一次。2.專項審計：針對項目過程資產(chǎn)管理中的特定問題或風險，開展專項審計工作，深入分析問題原因，提出改進建議。（四）監(jiān)督機制1.PMO監(jiān)督：PMO負責對項目團隊使用項目過程資產(chǎn)的情況進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范的行為。2.項目團隊自查：項目團隊應定期對本項目使用的項目過程資產(chǎn)進行自查，確保資產(chǎn)的正確使用和有效管理。3.員工舉報：鼓勵公司員工對項目過程資產(chǎn)管理中的違規(guī)行為進行舉報，公司將對舉報信息進行及時調(diào)查和處理。九、項目過程資產(chǎn)保密管理（一）保密范圍1.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感內(nèi)容的項目過程資產(chǎn)。2.公司明確規(guī)定需要保密的其他項目過程資產(chǎn)。（二）保密措施1.對保密的項目過程資產(chǎn)進行分類標識，明確保密級別。2.設(shè)置不同的訪問權(quán)限，對涉及保密資產(chǎn)的人員進行嚴格授權(quán)。3.采用加密存儲、傳輸?shù)燃夹g(shù)手段，確保保密資產(chǎn)的安全性。4.與接觸保密資產(chǎn)的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務。（三）保密培訓1.對涉及項目過程資產(chǎn)保密工作的人員進行定期保密培訓，提高保密意識和技能。2.培訓內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、