項目廉潔風險管理制度?總則目的為有效防控項目實施過程中的廉潔風險，確保項目順利推進，保障公司利益，維護公司良好形象，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有項目，包括但不限于工程項目、采購項目、服務項目等。參與項目實施的全體員工，包括項目團隊成員、供應商、合作方等均須遵守。基本原則1.預防為主：通過建立健全廉潔風險防控機制，加強教育、監督和制度建設，預防廉潔問題的發生。2.全程監控：對項目從立項、招標、實施到驗收的全過程進行廉潔風險監控。3.責任追究：對違反廉潔規定的行為，依法依規追究相關人員責任。廉潔風險防控組織與職責廉潔風險防控領導小組1.組成：由公司高層管理人員組成，公司總經理擔任組長。2.職責全面領導公司項目廉潔風險防控工作。審定廉潔風險防控工作方案和相關制度。研究解決廉潔風險防控工作中的重大問題。廉潔風險防控工作小組1.組成：由公司各相關部門負責人組成，負責具體實施廉潔風險防控工作。2.職責制定廉潔風險防控工作方案并組織實施。開展廉潔風險排查和評估，確定風險等級。建立廉潔風險防控措施并監督執行。受理廉潔問題舉報，進行調查核實和處理。各部門職責1.項目部門負責本部門項目廉潔風險防控工作的具體落實。對項目實施過程中的廉潔風險進行日常監控。配合廉潔風險防控工作小組開展調查處理工作。2.采購部門嚴格按照采購制度進行采購活動，確保采購過程廉潔透明。對供應商進行廉潔審查，建立供應商廉潔檔案。配合相關部門對采購環節的廉潔問題進行調查。3.財務部門加強項目資金管理，確保資金使用合規。對項目費用報銷進行審核，防止不合理支出。配合開展廉潔風險防控工作的財務審計。4.法務部門為項目廉潔風險防控提供法律支持和指導。參與處理涉及廉潔問題的法律事務。審查項目合同中的廉潔條款。廉潔風險排查與評估排查范圍對項目決策、招投標、合同簽訂、項目實施、驗收結算等各個環節進行廉潔風險排查。排查方法1.問卷調查：向項目相關人員發放廉潔風險調查問卷，收集意見和建議。2.訪談：與項目團隊成員、供應商、合作方等進行訪談，了解廉潔風險情況。3.案例分析：對以往發生的廉潔問題案例進行分析，查找潛在風險。4.制度梳理：對現有項目管理制度進行梳理，查找制度漏洞。風險評估1.確定風險點：根據排查結果，確定廉潔風險點。2.評估風險等級：采用定性與定量相結合的方法，對風險點進行風險等級評估，分為高、中、低三個等級。3.制定防控措施：針對不同等級的風險點，制定相應的防控措施。廉潔風險防控措施項目決策環節1.建立科學民主的決策機制，確保決策過程公開、公正、透明。2.對重大項目決策進行廉潔風險評估，防止決策失誤帶來的廉潔風險。3.決策過程中涉及的利益相關方應回避，防止利益輸送。招投標環節1.嚴格按照招投標法律法規進行招標活動，確保程序合法合規。2.對投標人進行資格審查，包括廉潔信譽審查。3.加強開標、評標過程的監督，防止圍標、串標等違法違規行為。4.與中標單位簽訂廉潔協議，明確雙方廉潔責任。合同簽訂環節1.在合同中明確廉潔條款，約定雙方的廉潔義務和違約責任。2.對合同執行過程中的廉潔風險進行評估，采取相應防控措施。3.加強合同簽訂過程的審核，確保合同內容合法、合規、合理。項目實施環節1.項目團隊成員應遵守廉潔自律規定，不得接受供應商、合作方的賄賂、回扣等不正當利益。2.建立項目進度、質量、安全和廉潔協同管理機制，定期對項目進行檢查。3.加強對項目資金使用的管理，嚴格執行財務制度，防止資金挪用、浪費。4.項目變更應嚴格按照規定程序進行，防止通過變更謀取私利。驗收結算環節1.建立嚴格的驗收制度，確保項目質量符合要求。2.驗收過程中應堅持客觀公正，防止驗收走過場。3.加強對項目結算的審核，防止虛報、多報結算金額。4.對驗收和結算過程中發現的廉潔問題，及時進行調查處理。廉潔教育與培訓教育內容1.法律法規教育：組織學習國家有關廉潔自律的法律法規。2.職業道德教育：加強員工職業道德建設，樹立正確的價值觀。3.案例警示教育：通過剖析典型廉潔問題案例，增強員工廉潔意識。培訓方式1.定期舉辦廉潔培訓講座，邀請專家或內部人員授課。2.開展線上廉潔教育課程，方便員工隨時隨地學習。3.組織廉潔知識競賽、演講比賽等活動，提高員工參與度。教育對象全體員工，重點是項目管理人員、采購人員、財務人員等關鍵崗位人員。廉潔監督與檢查內部監督1.建立內部監督機制，定期對項目廉潔風險防控情況進行檢查。2.設立廉潔舉報信箱和舉報電話，暢通舉報渠道，鼓勵員工舉報廉潔問題。3.對舉報信息進行及時受理、調查核實和反饋處理結果。外部監督1.主動接受政府有關部門、社會輿論等外部監督。2.定期向相關部門匯報項目廉潔風險防控工作情況。3.積極配合外部監督檢查，對發現的問題及時整改。責任追究責任界定1.因故意或重大過失導致廉潔問題發生的，追究直接責任人員責任。2.因管理不善、監督不力導致廉潔問題發生的，追究相關管理人員責任。3.因制度漏洞、流程缺陷導致廉潔問題發生的，追究相關制度制定和流程設計人員責任。責任追究方式1.批評教育、責令作出書面檢查。2.通報批評。3.扣發績效獎金、崗位津貼。4.調整工作崗位、降職、免職。5.依法依規給予黨紀政紀處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。責任追究程序1.廉潔風險防控工作小組對廉潔問題進行調查核實，提出責任追究建議。2.按照公司規定的審批程序進行責任追究決定。3.將責