手簽章管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司手簽章的管理，規(guī)范手簽章的使用流程，保障公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司，以及公司全體員工。（三）定義1.手簽章：指公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用的代表公司意志、具有法律效力的印章，包括但不限于公司公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人手簽章等。2.印章保管人：指負(fù)責(zé)保管公司手簽章的部門(mén)或個(gè)人。3.用印審批人：指根據(jù)公司規(guī)定，有權(quán)審批手簽章使用申請(qǐng)的人員。二、手簽章的種類(lèi)及用途（一）公司公章1.用于以公司名義對(duì)外簽發(fā)的文件、信函、合同、協(xié)議等。2.用于公司對(duì)外報(bào)送的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告、證明等。3.用于公司與政府部門(mén)、企事業(yè)單位等的往來(lái)公文。4.其他需要加蓋公司公章的事項(xiàng)。（二）合同專(zhuān)用章1.用于公司簽訂各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等。2.用于公司與供應(yīng)商、客戶等簽訂的采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、租賃合同等。3.其他需要加蓋合同專(zhuān)用章的合同類(lèi)文件。（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章1.用于公司財(cái)務(wù)核算、資金收付等業(yè)務(wù)。2.用于公司開(kāi)具的發(fā)票、收據(jù)、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)。3.其他需要加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的財(cái)務(wù)相關(guān)文件。（四）法定代表人手簽章1.用于公司重要文件、合同等的簽署，代表公司法定代表人的意志。2.用于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等需要法定代表人簽字確認(rèn)的文件。3.其他需要法定代表人手簽章的事項(xiàng)。三、手簽章的刻制與啟用（一）刻制1.手簽章的刻制必須由公司指定的部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行。2.刻制手簽章前，需填寫(xiě)《手簽章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明手簽章的名稱(chēng)、種類(lèi)、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.刻制手簽章時(shí)，必須選擇具有資質(zhì)的正規(guī)印章制作單位，確保印章質(zhì)量和安全性。4.印章制作完成后，制作單位應(yīng)提供印章印模，并將印章交付公司指定的保管人。（二）啟用1.手簽章啟用前，保管人應(yīng)填寫(xiě)《手簽章啟用申請(qǐng)表》，注明啟用日期、使用范圍等信息，并報(bào)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意后，保管人應(yīng)在《手簽章使用登記表》上進(jìn)行登記，并注明啟用日期、印章名稱(chēng)、保管人等信息。3.手簽章啟用后，原手簽章同時(shí)廢止，保管人應(yīng)將廢止的手簽章妥善保管，并按照公司規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。四、手簽章的保管（一）保管原則1.手簽章必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，確保印章安全。2.保管人應(yīng)妥善保管手簽章，不得隨意放置或轉(zhuǎn)借他人。3.手簽章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、文件柜等，并配備必要的安全設(shè)施。（二）保管職責(zé)1.公司公章：一般由公司辦公室指定專(zhuān)人保管。保管人應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序使用公章，確保公章使用的合法性和安全性。2.合同專(zhuān)用章：由公司合同管理部門(mén)指定專(zhuān)人保管。保管人應(yīng)根據(jù)合同審批流程，在合同上加蓋合同專(zhuān)用章，并做好登記工作。3.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章：由公司財(cái)務(wù)部門(mén)指定專(zhuān)人保管。保管人應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，確保財(cái)務(wù)資金的安全。4.法定代表人手簽章：由公司法定代表人或其授權(quán)的專(zhuān)人保管。保管人應(yīng)根據(jù)公司決策和授權(quán)，在相關(guān)文件上加蓋法定代表人手簽章。（三）保管人變更1.因工作需要或其他原因，手簽章保管人發(fā)生變更時(shí)，原保管人應(yīng)填寫(xiě)《手簽章保管人變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、交接時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，原保管人應(yīng)與新保管人進(jìn)行手簽章的交接，并填寫(xiě)《手簽章交接登記表》，雙方簽字確認(rèn)。3.交接完成后，新保管人應(yīng)按照本制度的規(guī)定履行保管職責(zé)。五、手簽章的使用（一）使用原則1.手簽章的使用必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行，未經(jīng)審批不得擅自使用。2.手簽章的使用應(yīng)基于真實(shí)、合法、有效的業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得用于違法違規(guī)或損害公司利益的行為。3.手簽章的使用應(yīng)清晰、規(guī)范，不得模糊、重疊或加蓋在空白處。（二）使用流程1.填寫(xiě)申請(qǐng)表：使用部門(mén)或個(gè)人需填寫(xiě)《手簽章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明用印事項(xiàng)、文件名稱(chēng)、文號(hào)、用印份數(shù)、用印日期等信息，并附上相關(guān)文件或資料。2.審批：申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)相關(guān)審批人審批。審批人應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)用印事項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保用印的合法性和必要性。3.用印：審批通過(guò)后，保管人應(yīng)按照申請(qǐng)表上的要求，在文件或資料上加蓋手簽章，并在《手簽章使用登記表》上進(jìn)行登記，注明用印日期、文件名稱(chēng)、文號(hào)、用印份數(shù)、審批人等信息。4.留存文件：用印后的文件或資料應(yīng)妥善留存，以備查閱。使用部門(mén)或個(gè)人應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定，將用印文件及時(shí)歸檔。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況或突發(fā)事件，無(wú)法按照正常流程進(jìn)行手簽章審批時(shí)，使用部門(mén)或個(gè)人應(yīng)電話或書(shū)面報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)或金額較大的合同、協(xié)議等文件，應(yīng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核后，再進(jìn)行手簽章審批和使用。六、手簽章的停用與銷(xiāo)毀（一）停用1.手簽章因磨損、損壞、變更名稱(chēng)或其他原因需要停用的，保管人應(yīng)填寫(xiě)《手簽章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明停用原因、停用日期等信息，并報(bào)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，保管人應(yīng)在《手簽章使用登記表》上注明停用日期，并將停用的手簽章妥善保管。（二）銷(xiāo)毀1.對(duì)于已停用的手簽章，保管人應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀前，應(yīng)填寫(xiě)《手簽章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明銷(xiāo)毀原因、銷(xiāo)毀日期、手簽章名稱(chēng)等信息，并報(bào)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，保管人應(yīng)選擇具有資質(zhì)的正規(guī)銷(xiāo)毀單位，采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，并在《手簽章銷(xiāo)毀登記表》上記錄銷(xiāo)毀情況，包括銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀單位、手簽章名稱(chēng)等信息，由銷(xiāo)毀人員和監(jiān)銷(xiāo)人員簽字確認(rèn)。3.銷(xiāo)毀后的《手簽章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》和《手簽章銷(xiāo)毀登記表》應(yīng)作為公司檔案妥善保管。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門(mén)公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)手簽章的管理和使用情況進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.手簽章的保管是否安全、規(guī)范，是否存在丟失、被盜等情況。2.手簽章的使用是否符合公司規(guī)定的程序和審批流程，是否存在擅自使用、違規(guī)使用等情況。3.手簽章的刻制、啟用、停用、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)是否按照公司規(guī)定進(jìn)行，是否存在手續(xù)不全、記錄不清等情況。（三）檢查方式1.定期檢查：審計(jì)部門(mén)定期對(duì)手簽章的管理和使用情況進(jìn)行全面檢查，填寫(xiě)檢查記錄，并出具檢查報(bào)告。2.不定期抽查：審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)手簽章的保管和使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)手簽章管理中的重點(diǎn)問(wèn)題或突發(fā)事件，審計(jì)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，深入調(diào)查原因，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施。（四）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用手簽章的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。2.對(duì)于因違規(guī)使用手簽章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。3.對(duì)于在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題