合同管理制度?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護公司合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同、協議等法律文件（以下統稱"合同"）。3.基本原則合同管理應遵循依法合規、平等自愿、公平公正、誠實守信的原則。二、合同管理部門及職責1.法務部門負責合同文本的合法性審查，提供法律意見和建議。參與重大合同的談判、起草和簽訂工作，協助處理合同糾紛。2.業務部門負責合同的前期調查、談判、起草等工作，對合同內容的真實性、準確性和完整性負責。負責合同的履行跟蹤，及時解決合同履行過程中出現的問題。負責合同相對方的資信調查和資料收集工作。3.財務部門參與合同涉及資金條款的審核，負責合同款項的收付管理。協助業務部門對合同執行情況進行財務監督和分析。4.行政部門負責合同的編號、歸檔、保管等日常管理工作。協助相關部門處理合同糾紛的文件傳遞和協調工作。三、合同簽訂流程1.合同立項業務部門根據業務需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、內容、金額、相對方等信息，并提交相關背景資料。申請表經部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。2.合同起草業務部門負責合同文本的起草工作，合同內容應符合法律法規和公司規定，明確雙方的權利義務、違約責任等條款。涉及技術、質量、價格等專業條款的，應征求相關專業部門的意見。3.合同審核合同起草完成后，業務部門將合同文本及相關資料提交法務部門進行合法性審查。法務部門應在[X]個工作日內完成審查，并出具審查意見。業務部門根據法務部門的審查意見對合同進行修改完善，修改后的合同再次提交法務部門審核，直至通過審查。通過法務審查后的合同，業務部門提交財務部門進行資金條款審核，財務部門應在[X]個工作日內完成審核，并出具審核意見。業務部門根據財務部門的審核意見對合同進行調整，調整后的合同提交分管領導審批。4.合同簽訂經分管領導審批同意的合同，由業務部門與合同相對方進行簽訂。簽訂合同應使用公司統一印制的合同文本，確保合同簽字蓋章的真實性、完整性和有效性。合同簽訂人應具備相應的授權，簽訂過程中應嚴格按照合同條款進行，不得擅自變更或添加條款。合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本交行政部門進行編號、歸檔，并送財務部門一份作為付款依據。四、合同履行管理1.履行計劃制定業務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點和責任人。履行計劃應報分管領導審批后實施，并抄送相關部門。2.履行跟蹤與監督業務部門負責合同履行的日常跟蹤，及時掌握合同履行情況，發現問題及時解決，并向分管領導匯報。法務部門、財務部門等相關部門應根據各自職責對合同履行情況進行監督，確保合同按照約定履行。對于重大合同或履行過程中出現重大問題的合同，公司應成立專門的合同履行監督小組，加強對合同履行的全程監督。3.變更與解除合同履行過程中如需變更合同內容，業務部門應及時與合同相對方協商一致，并簽訂書面的變更協議。變更協議的簽訂流程參照合同簽訂流程執行。如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業務部門應及時通知合同相對方，并按照法律法規和合同約定辦理相關手續。解除合同的相關文件應報法務部門備案。4.爭議處理合同履行過程中如發生爭議，業務部門應及時與合同相對方進行溝通協商，爭取友好解決。協商不成的，應及時收集相關證據，按照合同約定的爭議解決方式處理，如申請仲裁或提起訴訟。法務部門應全程參與爭議處理過程，提供法律支持和保障。五、合同檔案管理1.檔案收集行政部門負責合同檔案的收集工作，業務部門應在合同簽訂后[X]個工作日內將合同副本及相關資料移交行政部門。移交的資料應包括合同文本、審批文件、往來信函、補充協議、變更協議、履行記錄等與合同有關的所有文件。2.檔案整理與編號行政部門對收集到的合同檔案進行整理，按照合同類別、簽訂時間等進行分類編號，并建立合同檔案目錄。合同編號應具有唯一性，便于查詢和管理。編號規則為：公司簡稱+年份+合同類別代碼+順序號，如"[公司簡稱]2023HT001"，其中"HT"為合同類別代碼。3.檔案保管行政部門應設立專門的合同檔案室，配備必要的保管設備，確保合同檔案的安全保管。合同檔案應按照檔案管理規定進行存放，定期進行檢查和清理，防止檔案丟失、損壞或霉變。電子合同檔案應進行備份存儲，確保數據的安全性和完整性。4.檔案查閱與借閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內容等信息，經部門負責人簽字后，報行政部門負責人審批。查閱合同檔案應在行政部門指定的地點進行，查閱人不得擅自復印、拍照或帶出檔案室。因工作需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經部門負責人、分管領導簽字后，報行政部門負責人審批。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續借手續。借閱人應妥善保管合同檔案，不得轉借他人，不得在檔案上涂改、標記或損壞。借閱期滿后，應及時歸還檔案。六、合同風險防范1.資信調查業務部門在簽訂合同前，應對合同相對方的主體資格、經營狀況、信用等級等進行全面調查，收集相關資料，評估合同風險。資信調查可通過實地考察、查詢工商登記信息、信用評級機構報告、銀行征信系統等方式進行。2.條款審查法務部門應加強對合同條款的審查，重點審查合同的合法性、有效性、完整性和可操作性，避免出現法律漏洞和風險。對于涉及公司重大利益、復雜法律關系或風險較高的合同條款，應組織相關部門進行專題討論，充分聽取各方意見。3.印章管理公司應加強合同印章的管理，建立印章使用登記制度。合同印章由行政部門統一保管，專人負責使用。使用合同印章時，應填寫《合同印章使用申請表》，注明合同名稱、編號、用印內容等信息，經業務部門負責人、分管領導簽字后，報行政部門負責人審批。印章管理人員應嚴格按照審批意見用印，確保印章使用的真實性和合法性。用印后應及時登記印章使用情況，并留存用印文件復印件歸檔。4.培訓與宣傳公司應定期組織合同管理相關培訓，提高員工的合同法律意識和風險防范能力。培訓內容包括法律法規、合同管理流程、風險防范技巧等。加強合同管理宣傳工作，通過內部刊物、宣傳欄、培訓講座等形式，向員工普及合同管理知識，營造良好的合同管理氛圍。七、合同考核與獎懲1.考核內容對合同管理工作的考核內容包括合同簽訂的及時性、準確性、合法性，合同履行的情況，合同檔案管理的規范性等。具體考核指標由公司根據實際情況制定，并納入各部門和員工的績效考核體系。2.獎勵措施對于在合同管理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。具體獎勵標準由公司根據實際情況確定。3.懲罰措施